• Посилання скопійовано
Документ підготовлено в системі iplex

Про застосування спеціальної санкції - індивідуального режиму ліцензування зовнішньоекономічної діяльності на території України - до іноземних субєктів господарської діяльності

Міністерство економіки України | Наказ, Перелік від 24.03.2009 № 261
Реквізити
  • Видавник: Міністерство економіки України
  • Тип: Наказ, Перелік
  • Дата: 24.03.2009
  • Номер: 261
  • Статус: Документ діє
  • Посилання скопійовано
Реквізити
  • Видавник: Міністерство економіки України
  • Тип: Наказ, Перелік
  • Дата: 24.03.2009
  • Номер: 261
  • Статус: Документ діє
Документ підготовлено в системі iplex
МІНІСТЕРСТВО ЕКОНОМІКИ УКРАЇНИ
Н А К А З
24.03.2009 N 261
Про застосування спеціальної санкції - індивідуального режиму ліцензування зовнішньоекономічної діяльності на території України - до іноземних суб'єктів господарської діяльності
( Із змінами, внесеними згідно з Наказами Міністерства економіки N 540 від 04.06.2009 N 68 від 02.02.2010 N 216 від 02.03.2010 )
За порушення статей 1 і 2 Закону України "Про порядок здійснення розрахунків в іноземній валюті" відповідно до Положення про порядок застосування до суб'єктів зовнішньоекономічної діяльності України та іноземних суб'єктів господарської діяльності спеціальних санкцій, передбачених статтею 37 Закону України "Про зовнішньоекономічну діяльність", затвердженого наказом Міністерства економіки від 17.04.2000 N 52, зареєстрованим у Міністерстві юстиції 05.05.2000 за N 260/4481, на підставі подань Управління СБУ в Івано-Франківській області від 26.01.2009 N 8/4-62, Управління СБУ у Вінницькій області від 22.01.2009 N 53/8-210нт, Державної податкової адміністрації від 26.12.2008 N 19404/5/22-6016, від 19.01.2009 N 410/5/22-6016, від 17.02.2009 N 1815/5/22-6016
НАКАЗУЮ:
1. Відповідно до статті 37 Закону України "Про зовнішньоекономічну діяльність" починаючи з 29.04.2009 застосувати спеціальну санкцію - індивідуальний режим ліцензування зовнішньоекономічної діяльності на території України - до іноземних суб'єктів господарської діяльності згідно з додатками 1 і 2 до цього наказу.
2. Розгляд зовнішньоекономічних контрактів і видачу ліцензій на проведення зовнішньоекономічних операцій іноземними суб'єктами господарської діяльності, зазначеними в додатках 1 і 2 до цього наказу, здійснювати відповідно до Положення про порядок видачі разових (індивідуальних) ліцензій, затвердженого наказом Міністерства економіки від 17.04.2000 N 47.
3. Відділу контролю за зовнішньоекономічною діяльністю (Жижко О.А.) в установленому порядку довести цей наказ до відома Державної митної служби, Державної податкової адміністрації, Національного банку, Управління СБУ у Вінницькій області, Управління СБУ в Івано-Франківській області, відповідного республіканського органу Автономної Республіки Крим, відповідних структурних підрозділів обласних, Київської та Севастопольської міських державних адміністрацій.
4. Департаменту адміністративно-господарської діяльності та інформатизації (Дмитренко П.В.) і відділу контролю за зовнішньоекономічною діяльністю (Жижко О.А.) забезпечити розміщення інформації про цей наказ на офіційному веб-сайті Міністерства економіки в розділі спеціальних санкцій.
5. Контроль за виконанням цього наказу покласти на заступника Міністра Поживанова М.О.
Міністр економіки України Б.М.Данилишин
Додаток N 1
до наказу Міністерства
економіки України
24.02.2009 N 261
ПЕРЕЛІК
іноземних суб'єктів господарської діяльності, до яких застосовано спеціальну санкцію - індивідуальний режим ліцензування зовнішньоекономічної діяльності на території України
NНазва
нерезидента
Адреса нерезидентаСума
заборг.,
тис.од.
ВалютаНазва
резидента
ОбластьАдреса
резидента
Код ЄДРПОУТип
порушення
Підстава
1"FARM
EQUIPMENT
INTERNATIONAL
SP Z O.O."
ПОЛЬЩА, 74-305 KARSKO UL.
GOROWSKA БАНК - N.I.P.
4,7ЄвроТОВ
"АЛЬФАГРО"
ВІННИЦЬКАМ. ВІННИЦЯ,
ВУЛ.
ЧЕХОВА, 29,
КВ. 405
0034887106Ст. 1 Закону
України "Про порядок здійснення розрахунків в іноземній валюті"
Матеріали ДПАУ вих.
N 410/5/22-6016 від
19.01.2009 р. вх.
N 07/3269-09 від
20.01.2009 р.
2"FIRMA
TELEYKO"
ПОЛЬЩА. PL 20-572 LUBLIN,
UL. TURKUSOVA 3/32. BANK.
PEKAO S.A. III/O LUBLIN,
NR KONTA 10701281-
50395-2221-01
2,2ЄвроТОВ "КОНДОР
ЕКСПОРТ"
ВОЛИНСЬКАМ. ЛУЦЬК,
ПР-Т МОЛОДІ,
3-Б/53
0034310478Ст. 1 Закону
України "Про порядок здійснення розрахунків в іноземній валюті"
Матеріали ДПАУ вих.
N 410/5/22-6016 від
19.01.2009 р. вх.
N 07/3269-09 від
20.01.2009 р.
3"LENARCIK
SLAVOMIR"
ПОЛЬЩА, C. GOTARDY, POV.
PUETUSK, VOY. MAZONIECKIE
15Україн-
ська
гривня
ТОВ "ОДНОВА"ІВАНО-
ФРАНКІВСЬКА
КОЛОМИЙСЬКИЙ
Р-Н,
С. ВЕЛИКА
КАМ'ЯНКА,
ВУЛ. СІЧОВИХ
СТРІЛЬЦІВ, 18
0033278769Ст. 1 Закону
України "Про порядок здійснення розрахунків в іноземній валюті"
Матеріали
Управління СБУ в
Івано-
Франківській
області вих.
N 8/4-62 від
26.01.2009 р., вх.
N 08/5561-09 від
28.01.2009 р. та
ДПАУ вих.
N 19404/5/22-6016
від 28.12.2008 p.,
вх. N 07/82904-08
від 29.12.2008 р.
4"NOWY MYSTAL
SP.Z.O.O."
ПОЛЬЩА, 42-300, MYSZKOW,
UL. PARTYZANOW, 21, BANK
PRZEMYSLOWO-
HANDLOWY ODDZIAL W
ZAWIERCIU POLSKA, SWIFT:
BPHKPLPK, ACC.
77106000760000330000406028
160Долар
США
ВАТ
"КРЕМЕНЧУЦЬКИЙ
СТАЛЕЛИВАРНИЙ
ЗАВОД"
ПОЛТАВСЬКАМ. КРЕМЕНЧУК,
ВУЛ. ІВАНА
ПРИХОДЬКА,
141
0005756783Ст. 2 Закону
України "Про порядок здійснення розрахунків в іноземній валюті"
Матеріали ДПАУ вих.
N 410/5/22-6016 від
19.01.2009 р. вх.
07/3269-09 від
20.01.2009 р.
5"P.H.U ANDY"ПОЛЬЩА, 00-785, WARSZAWA,
UL. GROTTGERA, 11A, M/14
REGON-010113541, NIP 521-
033-19-70
0,2Долар
США
ПП ОБЕРУК
ВОЛОДИМИР
ДМИТРОВИЧ
ВОЛИНСЬКАМ. ВОЛОДИМИР-
ВОЛИНСЬКИЙ,
ВУЛ. САХАРОВА,
17/6
2552815051Ст. 1 Закону
України "Про порядок здійснення розрахунків в іноземній валюті"
Матеріали ДПАУ вих.
N 410/5/22-6016 від
19.01.2009 р. вх.
N 07/3269-09 від
20.01.2009 р.
( Дію спеціальної санкції по відношенню до "PP "LIDIA" NEWEROWSKI ANDREAS" скасовано згідно з Наказом Міністерства економіки N 540 від 04.06.2009 )
6"PP "LIDIA"
NEWEROWSKI
ANDREAS"
ПОЛЬЩА, 950304 RZGOW UL.
RZENIESLNICZA HALLE D BOX
57-58
1,9ЄвроПП БАЛОГ В.Д.ЗАКАРПАТСЬКА89625,
МУКАЧІВСЬКИЙ
Р-Н,
С. В.ЛУЧКИ,
ВУЛ.
МУКАЧІВСЬКА,
85
8392902696Ст. 1 Закону
України "Про порядок здійснення розрахунків в іноземній валюті"
Матеріали ДПАУ вих.
N 19404/5/22-6016
від 26.12.2008 р.
вх. N 07/82904-08
від 29.12.2008 р.
7"PRIMA
SP.Z.O.O"
ПОЛЬЩА, 41-404, MYSLOWICE,
UL. FABRYCZNA, 14, REGON
240046625, NIP 5472020886
17,85Долар
США
ТОВ "УКРПОЛ-
ЕКО"
ЛЬВІВСЬКА80453,
КАМ'ЯНКА-
БУЗЬКИЙ Р-Н,
С. ВЕЛИКОСІЛКИ
0034792301Ст. 1 Закону
України "Про порядок здійснення розрахунків в іноземній валюті"
Матеріали ДПАУ вих.
N 410/5/22-6016 від
19.01.2009 р. вх.
N 07/3269419 від
20.01.2009 р.
Заступник директора
департаменту - начальник
відділу контролю
за зовнішньоекономічною
діяльністю




О.Жижко
Додаток N 2
до наказу Міністерства
економіки України
24.03.2009 N 261
ПЕРЕЛІК
іноземних суб'єктів господарської діяльності, до яких застосовано спеціальну санкцію - індивідуальний режим ліцензування зовнішньоекономічної діяльності на території України
NНазва
нерезидента
Адреса нерезидентаСума
заборг.,
тис.од.
ВалютаНазва
резидента
ОбластьАдреса
резидента
Код ЄДРПОУТип
порушення
Підстава
8"PRZEDSIEBIORSTWO
PRODUKCYJNO-
HANDLOWO -
USLUGOWE "ARBOR.
SPOLKA Z.O.O"
ПОЛЬЩА, 97-400,
BELCHATOWJPOLSKA, UL.
SIENKIEWICZA, 19, NORDEA
BANK POLSKA SA/ODDZIAL. W
BELCHATOWIE, PLN:
8414401257000000000651587
6,4ЄвроПП ШЕВЧУК
ВОЛОДИМИР
ІВАНОВИЧ
ВОЛИНСЬКАМ. ЛУЦЬК,
ВУЛ. ЗАЦЕПИ,
3/45
2238217212Ст. 1 Закону
України "Про порядок здійснення розрахунків в іноземній валюті"
Матеріали ДПАУ вих.
N 410/5/22-6016
від 19.01.2009 р.
вх. N 07/3269-09
від 20.01.2009 р.
1,2ЄвроФОП
КИРИЧУК
ПАВЛО
МИКОЛА-
ЙОВИЧ
ВОЛИНСЬКАЛЮБЕШІВСЬКИЙ
Р-Н, С.
ЗАРУДЧІ,
ВУЛ. НЕЗАЛЕ-
ЖНОСТІ, 46
2532322330Ст. 1 Закону
України "Про порядок здійснення розрахунків в іноземній валюті"
Матеріали ДПАУ вих.
N 921/5/22-6016
від 30.01.2010 р.,
вх. N 07/59В4-10
від 02.02.2010 р.
9"TARKOM
SP.Z.O.O."
ПОЛЬЩА, 32-660, CHELMEK,
UL. PLAC KILINSKIEGO, 1,
NIP 873-19-23-479, FORTIS
BANK S.A.
14160011980002002190610001
19,34Долар
США
ПП
"ІКАРУС"
ІВАНО-
ФРАНКІВСЬКА
М. ІВАНО-
ФРАНКІВСЬК,
ВУЛ.
КОПЕРНІКА.25/3
0019390156Ст. 1 Закону
України "Про порядок здійснення розрахунків в іноземній валюті"
Матеріали ДПАУ вих.
N 19404/5/22-6016
від 2612.2008 р.
вх. N 07/82904-08
від 29.12.2008 р.
10"ZAKLAD IMPORTU I
PRODUKCJI PALIW
ALTERNATYWNYCH
"BIOMASA"
ПОЛЬЩА, 39-400, TARNOBRZEG.
UL. M. DABROWSKIEJ, 13/22,
NIP 867-100-73-70. KONTO
BANKOWE: PEKAO SA IO/SANOK
39124023401111000031924151,
ДИРЕКТОР - ZBIGNIEW
WECIRZ
1,09ЄвроТОВ "ДІЯ"ЛЬВІВСЬКА82100,
М. ДРОГОБИЧ,
ВУЛ. ТУРАША,
28
0030444898Ст. 1 Закону
України "Про порядок здійснення розрахунків в іноземній валюті"
Матеріали ДПАУ вих.
N 19404/5/22-6016
від 26.12.2008 р.
вх. N 07/82904-08
від 29.12.2008 р.
( Дію спеціальної санкції по відношенню до "ZAKLAD PRODUKCYJNO-HANDLOWO-USLUGOWY "DREWEX" JOZEF KUCHARSKI" скасовано згідно з Наказом Міністерства економіки N 68 від 02.02.2010 )
11"ZAKLAD
PRODUKCYJNO-
HANDLOWO-
USLUGOWY "DREWEX"
JOZEF KUCHARSKI"
ПОЛЬЩА, 38-535, TYRAWA, UL.
WOLOSKA. 155. NIP 687-001-
16-28, KONTO BANKOWE: PEKAO
SA IO/SANOK 39 1240 2340
1111 0000 3192 4151,
ДИРЕКТОР - JOZEF
KUCHARSKI
6,56ЄвроПП "АГЗА
ЛІС"
ВІННИЦЬКАСМТ ЛІТИН, ВУЛ.
ЛЕСІ УКРАЇНКИ,
51. ДИРЕКТОР -
А.АГИРЛАР
0032263070Ст. 1 Закону
України "Про порядок здійснення розрахунків в іноземній валюті"
Матеріали
Управління СБУ у
Вінницькій області
вих. N 53/8-210нт
від 22.01.2009 р.,
вх. N 08/4917-09
від 26.01.2009 р та
ДПАУ вих.
N 1815/5/22-6016
від 17.02.2009 р.,
вх. N 07/11107-09
від 19.02.2009 р.
( Додаток 2 із змінами, внесеними згідно з Наказом Міністерства економіки N 216 від 02.03.2010 )
Заступник директора
департаменту - начальник
відділу контролю
за зовнішньоекономічною
діяльністю




О.Жижко