• Посилання скопійовано
Документ підготовлено в системі iplex

Про застосування спеціальної санкції - індивідуального режиму ліцензування зовнішньоекономічної діяльності на території України - до іноземних субєктів господарської діяльності

Міністерство економіки України | Наказ, Перелік від 23.02.2009 № 134
  • Посилання скопійовано
Реквізити
  • Видавник: Міністерство економіки України
  • Тип: Наказ, Перелік
  • Дата: 23.02.2009
  • Номер: 134
  • Статус: Документ діє
Документ підготовлено в системі iplex
МІНІСТЕРСТВО ЕКОНОМІКИ УКРАЇНИ
Н А К А З
23.02.2009 N 134
Про застосування спеціальної санкції - індивідуального режиму ліцензування зовнішньоекономічної діяльності на території України - до іноземних суб'єктів господарської діяльності
( Із змінами, внесеними згідно з Наказами Міністерства економіки N 196 від 06.03.2009 N 507 від 27.05.2009 N 540 від 04.06.2009 N 858 від 06.08.2009 )
За порушення статті 1 Закону України "Про порядок здійснення розрахунків в іноземній валюті" і статті 352 Митного кодексу України відповідно до Положення про порядок застосування до суб'єктів зовнішньоекономічної діяльності України та іноземних суб'єктів господарської діяльності спеціальних санкцій, передбачених статтею 37 Закону України "Про зовнішньоекономічну діяльність", затвердженого наказом Міністерства економіки від 17.04.2000 N 52, зареєстрованим у Міністерстві юстиції 05.05.2000 за N 260/4481, на підставі подань СБУ від 05.02.2009 N 8/4/1-756, Управління СБУ у Вінницькій області від 20.11.2008 N 53/8-3607нт, від 16.01.2009 N 53/8-161нт, від 05.02.2009 N 53/8-404нт, Управління СБУ в Сумській області від 23.01.2009 N 1256, Управління МВС України в Черкаській області від 19.01.2009 N 4/33-338
НАКАЗУЮ:
1. Відповідно до статті 37 Закону України "Про зовнішньоекономічну діяльність" починаючи з 03.03.2009 застосувати спеціальну санкцію - індивідуальний режим ліцензування зовнішньоекономічної діяльності на території України - до іноземних суб'єктів господарської діяльності згідно з додатком до цього наказу.
2. Розгляд зовнішньоекономічних контрактів і видачу ліцензій на проведення зовнішньоекономічних операцій іноземними суб'єктами господарської діяльності, зазначеними в додатку до цього наказу, здійснювати відповідно до Положення про порядок видачі разових (індивідуальних) ліцензій, затвердженого наказом Міністерства економіки від 17.04.2000 N 47.
3. Відділу контролю за зовнішньоекономічною діяльністю (Мельниченко А.А.) в установленому порядку довести цей наказ до відома Державної митної служби, Державної податкової адміністрації, Національного банку, СБУ, Управління СБУ у Вінницькій області, Управління СБУ в Сумській області, Управління МВС України в Черкаській області, відповідного республіканського органу Автономної Республіки Крим, відповідних структурних підрозділів обласних, Київської та Севастопольської міських державних адміністрацій.
4. Департаменту адміністративно-господарської діяльності та інформатизації (Дмитренко П.В.) і відділу контролю за зовнішньоекономічною діяльністю (Мельниченко А.А.) забезпечити розміщення інформації про цей наказ на офіційному веб-сайті Міністерства економіки в розділі спеціальних санкцій.
5. Контроль за виконанням цього наказу покласти на заступника Міністра Поживанова М.О.
Міністр економіки України Б.М.Данилишин
Додаток N 1
до наказу Міністерства
економіки України
23.02.2009 N 134
ПЕРЕЛІК
іноземних суб'єктів господарської діяльності, до яких застосовано спеціальну санкцію - індивідуальний режим ліцензування зовнішньоекономічної діяльності на території України
NНазва
нерезидента
Адреса нерезидентаСума
заборг.,
тис.од.
ВалютаНазва резидентаОбластьАдреса
резидента
Код ЄДРПОУТип порушенняПідстава
( Дію спеціальної санкції по відношенню до "ASTORIA CONTINENTAL LLP" скасовано згідно з Наказом Міністерства економіки N 858 від 06.08.2009 )
1"ASTORIA
CONTINENTAL
LLP"
ЛАТВІЯ, LV-5410,
М. ДАУГАВПІЛС.
ВУЛ. ВИШКЮ, 21-Ж;
РЕЄСТРАЦІЙНИЙ НОМЕР
ОС314382. Р/Р
LV14PARX0009250170001,
"PAREX BANK", SWIFT:
PARXLV22. ДИРЕКТОР -
КОРСАК В.С.
18305,3Російський
рубль вип.
1997 р.
ВАТ "КИЇВСЬКИЙ
ЕЛЕКТРО-
ВАГОНОРЕ-
МОНТНИЙ ЗАВОД
ІМ. СІЧНЕВОГО
ПОВСТАННЯ
1918 РОКУ"
М. КИЇВМ. КИЇВ, ВУЛ.
ПОЛЗУНОВА, 2.
ДИРЕКТОР -
КУЛЮКІН С.В.
0000480247Ст. 1 Закону
України "Про порядок здійснення розрахунків в іноземній валюті"
Матеріали
СБУ вих.
N 8/4/1-756
від
05.02.2009 р.,
вх.
N 07/8113-09
від
07.02.2009 р.
( Дію спеціальної санкції по відношенню до "PMS INDUSTRIES S.A." скасовано згідно з Наказом Міністерства економіки N 540 від 04.06.2009 )
2"PMS
INDUSTRIES
S.A."
ЛЮКСЕМБУРГ, L-1150,
LUXEMBURG ROUTE
DARLON 241. ДИРЕКТОР -
S.SINGERY
0 ЗАТ
"ШПОЛАТЕХАГРО"
ЧЕРКАСЬКАМ. ШПОЛА, ВУЛ.
ЛЕБЕДИНСЬКА,
131. Р/Р
26004051503058
В ЧГРУ
"ПРИВАТБАНК",
М. ЧЕРКАСИ,
МФО 354347.
ДИРЕКТОР -
ПОНОМАРЕНКО Л.І.
0032715534Ст. 352 Митного кодексу України Матеріали
Управління МВС
України в
Черкаській
області вих.
N 4/33-338
від
19.01.2009 р.,
вх.
N 08/3868-09
від
22.01.2009 р.
3"TRIWOLI
COM" SRL"
МОЛДОВА, М. КИШИНІВ,
ВУЛ. БАЛКАНЬ, 8/80
153,37Долар СШАПП "ТРАНС-ЛІС"ВІННИЦЬКАМ. ЖМЕРИНКА,
ВУЛ. ОДЕСЬКА,
136.
ДИРЕКТОР -
ШЕВЧУК О.О.
0032644453Ст. 1 Закону
України "Про порядок здійснення розрахунків в іноземній валюті"
Матеріали
Управління СБУ
у Вінницькій
області вих.
N 53/8-3607нт
від
20.11.2008 р.,
вх.
N 08/74871-08
від
27.11.2008 р.,
вих.
N 53/8-161нт
від
16.01.2009 р.,
вх.
N 08/4295-09
від
23.01.2009 р.
( Дію спеціальної санкції по відношенню до "SOCATOL AG" скасовано згідно з Наказом Міністерства економіки N 196 від 06.03.2009 )
4"SOCATOL AG"ШВЕЙЦАРІЯ, СН-9428,
WALZENHAUSEN EBNI
11205, SCHWEIZ
3,8Долар СШАЗАТ
"ХМІЛЬНИКМЕБЛІ"
ВІННИЦЬКАМ. ХМІЛЬНИК,
ПРОВ. 2
ЛЕНІНА, 10.
ДИРЕКТОР -
ЗБАРАЖСЬКИЙ В.А.
0005486533Ст. 1 Закону
України "Про порядок здійснення розрахунків в іноземній валюті"
Матеріали
Управління СБУ
у Вінницькій
області вих.
N 53/8-404нт
від
05.02.2009 р.,
вх.
N 08/8395-09
від
09.02.2009 р.
( Дію спеціальної санкції по відношенню до "HIDIRLAR ORMAN URUNLERI EMPRENYE SAN VE TIC. SALIH HIDIR" скасовано згідно з Наказом Міністерства економіки N 507 від 27.05.2009 )
5"HIDIRLAR
ORMAN
URUNLERI
EMPRENYE SAN
VE TIC.
SALIH HIDIR"
ТУРЕЧЧИНА, IKITELLI
KERESTECILER
SITESI 17-18.
SOKAK NO: 9-11-13-14-
15-16 IKITELLI -
ISTANBUL, IKITELLI
V.D. 36109781038.
IBAN KOD:
TR-750006400000-
112860000300 SITESI
SUBESI 300 HESAP.
ДИРЕКТОР - САЛИ ХИДИР
17,48Долар СШАТОВ "МЕТА-М"СУМСЬКАМ. СУМИ,
БІЛОПІЛЬСЬКЕ
ШОСЕ, 24-А/М.
СУМИ, ВУЛ.
ЛУШПИ, 54. Р/Р
26005055012877
МФО 337546 СФ
КБ "ПРИВАТ
БАНК",
М. СУМИ, SWIFT:
PBANUA2X.
ДИРЕКТОР -
МАТВІЄНКО Ю.С.
0032463430Ст. 1 Закону
України "Про порядок здійснення розрахунків в іноземній валюті"
Матеріали
Управління СБУ
в Сумській
області вих.
N 1256 від
23.01.2009 р.,
вх.
N 08/4956-09
від
26.01.2009 р.
Заступник директора
департаменту - начальник
відділу контролю
за зовнішньоекономічною
діяльністю




О.Жижко