МІНІСТЕРСТВО ЕКОНОМІКИ УКРАЇНИ
Н А К А З
| 05.02.2009 N 93 |
Про застосування спеціальної санкції - індивідуального режиму ліцензування зовнішньоекономічної діяльності на території України - до іноземних суб'єктів господарської діяльності
( Із змінами, внесеними згідно з Наказами Міністерства економіки N 115 від 16.02.2009 N 271 від 27.03.2009 N 288 від 31.03.2009 N 312 від 03.04.2009 N 360 від 23.04.2009 N 480 від 22.05.2009 N 675 від 07.07.2009 N 706 від 10.07.2009 N 729 від 20.07.2009 N 845 від 06.08.2009 N 1097 від 06.10.2009 N 1158 від 20.10.2009 Наказами Міністерства економічного розвитку і торгівлі N 164 від 24.02.2011 N 710 від 29.08.2011 N 737 від 09.09.2011 N 227 від 23.02.2012 )
За порушення статей 1 і 2 Закону України "Про порядок здійснення розрахунків в іноземній валюті", статті 5 Закону України "Про операції з давальницькою сировиною у зовнішньоекономічних відносинах" відповідно до Положення про порядок застосування до суб'єктів зовнішньоекономічної діяльності України та іноземних суб'єктів господарської діяльності спеціальних санкцій, передбачених статтею 37 Закону України "Про зовнішньоекономічну діяльність", затвердженого наказом Міністерства економіки від 17.04.2000 N 52, зареєстрованим у Міністерстві юстиції 05.05.2000 за N 260/4481, на підставі подання Державної податкової адміністрації вих. від 19.01.2009 N 410/5/22-6016, вх. від 20.01.2009 N 07/3269-09
НАКАЗУЮ:
1. Згідно із статтею 37 Закону України "Про зовнішньоекономічну діяльність" починаючи з 27.02.2009 застосувати спеціальну санкцію - індивідуальний режим ліцензування зовнішньоекономічної діяльності на території України - до іноземних суб'єктів господарської діяльності, зазначених у додатках 1-6 до цього наказу.
2. Розгляд зовнішньоекономічних контрактів та видачу ліцензій на проведення зовнішньоекономічних операцій іноземними суб'єктами господарської діяльності, зазначеними в додатках 1-6 до цього наказу, здійснювати відповідно до Положення про порядок видачі разових (індивідуальних) ліцензій, затвердженого наказом Міністерства економіки від 17.04.2000 N 47.
3. Відділу контролю за зовнішньоекономічною діяльністю (Жижко О.А.) в установленому порядку довести цей наказ до відома Державної митної служби, Державної податкової адміністрації, Національного банку, відповідного республіканського органу Автономної Республіки Крим, відповідних структурних підрозділів обласних, Київської та Севастопольської міських державних адміністрацій.
4. Департаменту адміністративно-господарської діяльності та інформатизації (Дмитренко П.В.) і відділу контролю за зовнішньоекономічною діяльністю (Жижко О.А.) забезпечити розміщення інформації про цей наказ на офіційному веб-сайті Міністерства економіки в розділі спеціальних санкцій.
5. Контроль за виконанням цього наказу покласти на заступника Міністра Поживанова М.О.
| Міністр економіки України | Б.М.Данилишин |
Додаток N 1
до наказу Міністерства
економіки України
05.02.2009 N 93
ПЕРЕЛІК
іноземних суб'єктів господарської діяльності, до яких застосовано спеціальну санкцію - індивідуальний режим ліцензування зовнішньоекономічної діяльності на території України
| N | Назва нерезидента | Адреса нерезидента | Сума заборг., тис.од. | Валюта | Назва резидента | Область | Адреса резидента | Код ЄДРПОУ | Тип порушення |
( Дію спеціальної санкції по відношенню до "J.U.A. FRISCHEIS GMBH" скасовано згідно з Наказом Міністерства економіки N 1097 від 06.10.2009 )
| 1 | "J.U.A. FRISCHEIS GMBH" | АВСТРІЯ, A-2000, STOKERAU GERBERGASSE, 2, RAIFFEISENLANDESBANK NIEDEROESTERREICH- WIEN AG, VIENA, SWIFT: RLNWATWW, ACC. 00025650010. ДИРЕКТОР - VLADIMIR KUCER | 11 | Євро | ПП БЛАНЯР Н.І. | ЗАКАРПАТСЬКА | 88000, М. УЖГОРОД, ПР. УНІВЕРСИТЕТСЬКИЙ, 9/9 | 2977800689 | Ст. 1 Закону України "Про порядок здійснення розрахунків в іноземній валюті" |
( Дію спеціальної санкції по відношенню до "ИП "ВУДЕН ХАУС" скасовано згідно з Наказом Міністерства економіки N 1158 від 20.10.2009 )
| 2 | "ИП "ВУДЕН ХАУС" | БІЛОРУСЬ, Г. МИНСК, ПР-Т НЕЗАВИСИМОСТИ, 169-506, УНП 190496425 | 10,55 | Євро | ТОВ "МАСТЕР-БУД" | М. КИЇВ | М. КИЇВ, ПР-Т 40-РІЧЧЯ ЖОВТНЯ, 97-А, КВ. 42 | 0032373845 | Ст. 2 Закону України "Про порядок здійснення розрахунків в іноземній валюті" |
( Дію спеціальної санкції по відношенню до "СООО "ФИРМА ABC ПЛЮС" скасовано згідно з Наказом Міністерства економіки N 675 від 07.07.2009 )
| 3 | "СООО "ФИРМА ABC ПЛЮС" | БІЛОРУСЬ, Г. ГРОДНО, УЛ. ПОБЕДЫ, 31, КВ. 1, УНН 590618021; БАНК: В ФИЛИАЛЕ 400 ГОУ ОАО АСБ БЕЛАРУСБАНК, КОД 752, МФО 152101752, Р/С 3012000011521, SWIFT: AKBBBY2X; ДИРЕКТОР - БАБКЕВИЧ А.Т. | 2,98 | Долар США | ПП ДВОРНІЧЕНКО ВОЛОДИМИР ОЛЕКСАНДРОВИЧ | ХАРКІВСЬКА | М. ЗМІЇВ, ВУЛ. 50 РОКІВ КОМСОМОЛУ, 110, КВ. 32 | 2579810957 | Ст. 1 Закону України "Про порядок здійснення розрахунків в іноземній валюті" |
| 4 | "УКПП "ТОЛОЧИНСКАЯ ТЕКСТИЛЬНАЯ ФАБРИКА" | БІЛОРУСЬ, 211070, ВИТЕБСКАЯ ОБЛАСТЬ, Г. ТОЛОЧИН, УЛ. ЕНГЕЛЬСА, 79, Р/С 30122003282016 (643) В ОТД. БЕЛАПБ Г.Т. | 295,1 | Російський рубль вип. 1997 р. | ТОВ "ЧЕРНІГІВВОВНА- ПЛЮС" | ЧЕРНІГІВСЬКА | 14001, М. ЧЕРНІГІВ, ВУЛ. ТЕКСТИЛЬНИКІВ, 1 | 0032818144 | Ст. 1 Закону України "Про порядок здійснення розрахунків в іноземній валюті" |
| 5 | ІП "ЛАТИНФАРМ" | БІЛОРУСЬ, МИНСКАЯ ОБЛ., Г. НЕСВИЖ, УЛ. ЛЕНИНСКАЯ, 124, Р/Р 301 200 207 6519 В ОАО ЦБУ 111 "ПРИОРБАНК", МФО 153001749, ОКПО 37650454, УНП 190565791, ДИРЕКТОР - РУСИНА Г.Л. | 12,5 | Долар США | ВАТ "ЛУБНИФАРМ" | ПОЛТАВСЬКА | М. ЛУБНИ, ВУЛ. ПЕТРОВСЬКОГО, 16 | 0000480951 | Ст. 1 Закону України "Про порядок здійснення розрахунків в іноземній валюті" |
| 6 | "SUIFENHE SENGUO WOOD INDUSTRY CO LTD" | КИТАЙ, STR. NAMUCAI, SUIFENHE 157300, CHINE ENREGISTRE SOUS LE NR. 2310812150816 | 40 | Євро | ТОВ "ЛІМБА" | М. КИЇВ | М. КИЇВ, ВУЛ. БУДІНДУСТРІЇ, 5 | 0032587872 | Ст. 2 Закону України "Про порядок здійснення розрахунків в іноземній валюті" |
| 7 | "ZHEJIANG JINHAI PLASTIC MACHINERY CO. LTD" | КИТАЙ, 1, JINHAI ROAD, A ZHOUSHANG ECONOMIC DEVELPMENT ZONE. ZHEJIANG. THE INDUSTRIAL AND COMERCIAL BANK OF CHINAZHOUSHAN BRANCH, 26 WEST JIEFANG ROAD,ZHOUSHAN CITY, ZHEJIANG P.R.CHINA, SWIFT: ICBKCNBJZSC, TEL.0086-580-2680238, FAX:0086-580-2680999, USD/EURO: A/C NO: 1206020309200056761 | 17,6 | Євро | ТОВ "ДАК" | ДОНЕЦЬКА | 83054, М. ДОНЕЦЬК, ВУЛ. ПОЛІГРАФІЧНА, 1 | 0030998193 | Ст. 2 Закону України "Про порядок здійснення розрахунків в іноземній валюті" |
| 8 | "N.I.P.M. (CYPRUS) LIMITED" | КІПР, 1 STASINOU STREET, MITSI BUILDING 1, ELEFTHERIAS SGUARE, 1060, NICOSIA | 540 | Євро | ДП З II "СОЮЗКОНТРАКТ ІНВЕСТМЕНТ" | М. КИЇВ | М. КИЇВ, ВУЛ. ЯРОСЛАВСЬКА, 4 | 0032160392 | Ст. 2 Закону України "Про порядок здійснення розрахунків в іноземній валюті" |
| 9 | "OU "ESTVIPTRANS" | ЕСТОНІЯ, FOSFORIIDI 4, 74114, MAARDU, HANSABANK, LIIVALAIA 8,15040, TALLIN, ESTONIA, SWIFT: HABAEE2X, DEUTSCHEBANK. FRANKFURT-DEUTDEFF, OKOBANK, HELSINKI OKOYFIHH, IBAN: EE952200221034308502 | 53,84 | Євро | ФІРМА У ВИГЛЯДІ ТОВ "КРАЯНЛІФТ" | ОДЕСЬКА | М. ОДЕСА, ВУЛ КОСОВСЬКА, 2 | 0020982809 | Ст. 1 Закону України "Про порядок здійснення розрахунків в іноземній валюті" |
( Додаток 1 із змінами, внесеними згідно з Наказами Міністерства економічного розвитку і торгівлі N 710 від 29.08.2011, N 227 від 23.02.2012 )
| Заступник директора департаменту - начальник відділу контролю за зовнішньоекономічною діяльністю | О.Жижко |
Додаток N 2
до наказу Міністерства
економіки України
05.02.2009 N 93
ПЕРЕЛІК
іноземних суб'єктів господарської діяльності, до яких застосовано спеціальну санкцію - індивідуальний режим ліцензування зовнішньоекономічної діяльності на території України
| N | Назва нерезидента | Адреса нерезидента | Сума заборг., тис.од. | Валюта | Назва резидента | Область | Адреса резидента | Код ЄДРПОУ | Тип порушення |
| 10 | "АВІАКОМПАНІЯ "САКАВІАСЕРВІС" | ГРУЗІЯ, 0105, М. ТБІЛІСІ, ВУЛ. МАЧАБЕЛІ, 4; 208188511, AIRLINE "SAKAVIASERVICE", АСС: 701070648 BANK OF BENEFICIARY:BANK "REPUBLIC" SWIFT:REPL GE 22 BANK ACCOUNT: 04414550 INTERMEDIATE BANK: BANKERS TRUST COMPANY NEW YORK, NY, SWIFT: BKTRUS3 | 23,2 | Долар США | ТОВ "АСТРА ПЛЮС" | КИЇВСЬКА | КИЄВО- СВЯТОШИНСЬКИЙ Р-Н, С. КРЮКІВЩИНА, ВУЛ. ЗОРЯНА, 4 | 0031022752 | Ст. 1 Закону України "Про порядок здійснення розрахунків в іноземній валюті" |
( Дію спеціальної санкції по відношенню до "AKER MTW WERFT GMBH" скасовано згідно з Наказом Міністерства економіки N 271 від 27.03.2009 )
| 11 | "AKER MTW WERFT GMBH" | НІМЕЧЧИНА, WENDORFER WEG 5, P. O. BOX D-23966 WISMAR, COMMERZBANK AG, FRANKFURT/MAIN, SWIFT: COBADEFFXXX, ACC: 400886708701 | 23,6 | Євро | ВАТ "ВАДАН ЯРДС ОКЕАН" | МИКОЛАЇВСЬКА | М. МИКОЛАЇВ, ПЛ. ЗАВОДСЬКА, 1 | 0014307653 | Ст. 1 Закону України "Про порядок здійснення розрахунків в іноземній валюті" |
| 12 | "CAR CONSULT EUROPE LTD" | НІМЕЧЧИНА, SCHUTZENSTRASSE 22 46236 BOTTROP, ACC. N 35038652 BANK SPARKASSE WESTMUNSTERLANL, SWIFT: WELADE3WXXX | 34 | Долар США | ПП "ЮГАВТОМОТОРС" | АВТОНОМНА РЕСПУБЛІКА КРИМ | М. СІМФЕРОПОЛЬ, ВУЛ. СЕВАСТОПОЛЬСЬКА, 31, КВ. 7 | 0032443519 | Ст. 2 Закону України "Про порядок здійснення розрахунків в іноземній валюті" |
( Дію спеціальної санкції по відношенню до "MARKOTRADE GMBH" скасовано згідно з Наказом Міністерства економіки N 360 від 23.04.2009 )
| 13 | "MARKOTRADE GMBH" | НІМЕЧЧИНА, SAARBRUCKERSTRASSE 62 06265. HEUSWEILER | 2,4 | Євро | ПП ПИЛИПЧАК Л.В. | ВІННИЦЬКА | М. ВІННИЦЯ, ВУЛ. ТЕАТРАЛЬНА, 43 | 2383307260 | Ст. 1 Закону України "Про порядок здійснення розрахунків в іноземній валюті" |
( Дію спеціальної санкції по відношенню до "OLGA SKLIAROVA PALLETENHANDEL" скасовано згідно з Наказом Міністерства економіки N 706 від 10.07.2009 )
| 14 | "OLGA SKLIAROVA PALLETENHANDEL" | НІМЕЧЧИНА, BURGHOLZWEG 44, 72070 TUEBINGEN KREISSPARKASSE TUEBINGEN | 17,4 | Євро | ТОВ "ТАМКО ЛТД" | М. КИЇВ | М. КИЇВ. ВУЛ. ЧЕСЬКА, 1/22, КВ. 6 | 0032916217 | Ст. 1 Закону України "Про порядок здійснення розрахунків в іноземній валюті" |
( Дію спеціальної санкції по відношенню до "THP-TECHNISCHE HOLZPRODUKTE HANDELS-GMBH" скасовано згідно з Наказом Міністерства економіки N 729 від 20.07.2009 )
| 15 | "THP-TECHNISCHE HOLZPRODUKTE HANDELS-GMBH" | НІМЕЧЧИНА, WOFFENBACHER STR., 17, D-92318, NEUMARKT, HYPO VEREINSBANK NEUMARKT KTO-NT 1180199493 (BLZ 76020070) SWIFT:HYVED EMM 460 IBAN:DE 30760200701180199493 | 3,78 | Євро | ДП "ІВАНО- ФРАНКІВСЬКИЙ ЛІСОПРОМИСЛОВИЙ КОМБІНАТ МІНІСТЕРСТВА ОБОРОНИ УКРАЇНИ" | ІВАНО- ФРАНКІВСЬКА | М. ІВАНО- ФРАНКІВСЬК, ВУЛ. РЕБЕТА, 6 | 0008033772 | Ст. 1 Закону України "Про порядок здійснення розрахунків в іноземній валюті" |
( Дію спеціальної санкції по відношенню до "V.POJTINGER HOLZHANDEL" скасовано згідно з Наказом Міністерства економіки N 706 від 10.07.2009 )
| 16 | "V.POJTINGER HOLZHANDEL" | НІМЕЧЧИНА, BURGHOLZWEG 44, 72070, TUEBINGEN, DE BADEN- WURTTEMBERGISCHE BANK AG | 15,1 | Євро | ТОВ "ТАМКО ЛТД" | М. КИЇВ | М. КИЇВ, ВУЛ. ЧЕСЬКА, 1/22, КВ. 6 | 0032916217 | Ст. 1 Закону України "Про порядок здійснення розрахунків в іноземній валюті" |
| 17 | "GOLZ GMBH GESCHAFTSFUHRER HARALD GOLZ" | НІМЕЧЧИНА, SCMIDENER STR. 154, 71332 WAIBLINGEN | 3,9 | Євро | ТОВ "ІМЕХ-РВ" | РІВНЕНСЬКА | С. ГРУШВИЦЯ ДРУГА, ВУЛ. ШЕВЧЕНКА, 6 | 0035425323 | Ст. 1 Закону України "Про порядок здійснення розрахунків в іноземній валюті" |
| 3,4 | Євро | ПП СУПРУНЮК В.М. | РІВНЕНСЬКА | С. ГРУШВИЦЯ ДРУГА, ВУЛ. ШЕВЧЕНКА, 6 | 2632310213 | Ст. 1 Закону України "Про порядок здійснення розрахунків в іноземній валюті" | |||
| 18 | "FOREST SCENE BT" | УГОРЩИНА, 2151 FOT, SZENT BENEDEK PARK, 15MAGYARORSZAG | 3,5 | Євро | ПП СЛОВЕНКА О.Б. | ЗАКАРПАТСЬКА | 89320, СВАЛЯВСЬКИЙ Р-Н, С. ГОЛУБИНЕ, 459 | 2973509781 | Ст. 1 Закону України "Про порядок здійснення розрахунків в іноземній валюті" |
| Заступник директора департаменту - начальник відділу контролю за зовнішньоекономічною діяльністю | О.Жижко |
Додаток N 3
до наказу Міністерства
економіки України
05.02.2009 N 93
ПЕРЕЛІК
іноземних суб'єктів господарської діяльності, до яких застосовано спеціальну санкцію - індивідуальний режим ліцензування зовнішньоекономічної діяльності на території України
| N | Назва нерезидента | Адреса нерезидента | Сума заборг., тис.од. | Валюта | Назва резидента | Область | Адреса резидента | Код ЄДРПОУ | Тип порушення |
| 19 | "JELICA BT" | УГОРЩИНА, 4484 IBANY, VASVARI P. UT. 8 | 2,7 | Євро | ПП СЛОВЕНКА О.Б. | ЗАКАРПАТСЬКА | 89320, СВАЛЯВСЬКИЙ Р-Н, С. ГОЛУБИНЕ, 459 | 2973509781 | Ст. 1 Закону України"Про порядок здійснення розрахунків в іноземній валюті" |
| 20 | "KOVACS FA- MILY KFT" | УГОРЩИНА, 8500 PAPA, BANKI D. UT. 57 MAGYARORSZAG ADOSZAM 11880239-2-19 | 3,32 | Євро | ПП СЛОВЕНКА О.Б. | ЗАКАРПАТСЬКА | 89320, СВАЛЯВСЬКИЙ Р-Н, С. ГОЛУБИНЕ, 459 | 2973509781 | Ст. 1 Закону України"Про порядок здійснення розрахунків в іноземній валюті" |
| 21 | "LIVNAT DIAMONDS (1988) LTD" | ІЗРАЇЛЬ, NOAM BLDG 1 FLOOR ROOM 113, DIAMOND EXCH. BLDG, 52. BEZALEL STREET, RAMAT GAN ISRAEL | 56 | Долар США | ТОВ "ВІКТОРІЯ- ДІАМАНТ" | М. КИЇВ | 03148, КИЇВ, ВУЛ. ПШЕНИЧНА, 2 | 0033445234 | Ст. 1 Закону України"Про порядок здійснення розрахунків в іноземній валюті" |
| 15,1 | Долар США | ТОВ "ВІКТОРІЯ- ДІАМАНТ" | М. КИЇВ | 03148, КИЇВ, ВУЛ. ПШЕНИЧНА, 2 | 0033445234 | Ст. 5 Закону України"Про операції з давальницькою сировиною у зовнішньо- економічних відносинах" |
( Дію спеціальної санкції по відношенню до "DUNA SRL" скасовано згідно з Наказом Міністерства економічного розвитку і торгівлі N 737 від 09.09.2011 )
| 22 | "DUNA SRL" | ІТАЛІЯ, 3601 BASSANO DEL GRAPPA (IV), V LE XI FEBBRALO, 1 | 0,7 | Євро | ПП СЛОВЕНКА О.Б. | ЗАКАРПАТСЬКА | 89320, СВАЛЯВСЬКИЙ Р-Н, С. ГОЛУБИНЕ, 459 | 2973509781 | Ст. 1 Закону України"Про порядок здійснення розрахунків в іноземній валюті" |
| 23 | "GALAXY ITALIA S.N.C." | ІТАЛІЯ, VIA CAPOZZOLI 84026 POSTGLIONE (SA) SALEMO | 1,6 | Євро | ПП ГНАТУШ Н.В. | М. КИЇВ | М. КИЇВ, ВУЛ. ПЕРОВА, 48, КВ. 108 | 2969821584 | Ст. 2 Закону України"Про порядок здійснення розрахунків в іноземній валюті" |
| 24 | "MARR SPA" | ІТАЛІЯ, VIA SPAGNA, 20, 47900, RIMINI (RN) | 13,5 | Євро | ПП "ДЖЕНЕРАЛФІРМ" | М. КИЇВ | М. КИЇВ, ВУЛ. ЛЕЙПЦИГСЬКА, 16 | 0030020398 | Ст. 2 Закону України"Про порядок здійснення розрахунків в іноземній валюті" |
| 25 | ЗАТ "SANDDORN" | ЛИТВА, PARYZIAUS KOMUNOS 27 SILUTERS PL. 2. 541/540 ROOMS. KLAIPEDA LT-91111, ROLL NUMBER 002267 ENTERPRISE CODE 140019550 EU VAT PAYER CODE LT 400195515 HANSA BANK IBAN CODE LT 857300010002301791 BANK CODE 73000, SWIFT: HABA LT 22 | 6,5 | Євро | ВАТ "КАМІНЬ- КАШИРСЬКА "РОДЮЧІСТЬ" | ВОЛИНСЬКА | М КАМІНЬ- КАШИРСЬКИЙ, ВУЛ. 1-ГО ТРАВНЯ, 12 | 0005487716 | Ст. 1 Закону України"Про порядок здійснення розрахунків в іноземній валюті" |
| 26 | "CORSO-COM" | МОЛДОВА, М. КИШИНІВ, ВУЛ. ЗАДНІПРУ, 2/1-139, ІД. Н. 1006600051412, Р/Р 22517058408038 (ДОЛ. США), МФО MOBBMD22881 ВС "MOBIASBANCA" SA ФІЛ. ICAM | 7,2 | Долар США | ТОВ "КОДРУ" | ЧЕРНІВЕЦЬКА | СТОРОЖИНЕЦЬКИЙ Р-Н, С. ЧУДЕЙ | 0032115711 | Ст. 1 Закону України"Про порядок здійснення розрахунків в іноземній валюті" |
| Заступник директора департаменту - начальник відділу контролю за зовнішньоекономічною діяльністю | О.Жижко |
Додаток N 4
до наказу Міністерства
економіки України
05.02.2009 N 93
ПЕРЕЛІК
іноземних суб'єктів господарської діяльності, до яких застосовано спеціальну санкцію - індивідуальний режим ліцензування зовнішньоекономічної діяльності на території України
| N | Назва нерезидента | Адреса нерезидента | Сума заборг. тис.од. | Валюта | Назва резидента | Область | Адреса резидента | Код ЄДРПОУ | Тип порушення |
| 27 | "ORIENTAL SPIRIT S.A.PANAMA"/ ДОЧІРНІЙ ОФІС "EUROPEAN COOPERATION S.A." (ГРЕЦІЯ)" | ПАНАМА, GRIGORIOU E'33, 16452 AGRIROUPOLIS-ATHENS- GREECE (COMPANY IMO NO 1952033). GR5307307020000000002950348 EUROPEAN COOPERATION S.A.1, ATHAN. DIAKOU STR. AND POSSIDONOS AVE., ATHENS, GREECE BCYPGRAAXXX BANK OF CYPRUS PUBLIC COMPANY LIMITED ATHENS GR | 160,24 | Долар США | ДП "КЕРЧЕНСЬКИЙ СУДНОРЕМОНТНИЙ ЗАВОД" | АВТОНОМНА РЕСПУБЛІКА КРИМ | М. КЕРЧ, ВУЛ. КІРОВА, 22 | 0001124997 | Ст. 1 Закону України "Про порядок здійснення розрахунків в іноземній валюті" |
( Дію спеціальної санкції по відношенню до ЗАТ "КОНМАШ" скасовано згідно з Наказом Міністерства економіки N 360 від 23.04.2009 )
| 28 | ЗАТ "КОНМАШ" | РОСІЙСЬКА ФЕДЕРАЦІЯ, 115432, Г. МОСКВА, КОЛОМЕНСКИЙ ПР-Т, 1, КОРП. 1, ИНН 7724244830, КПП 772401001, JP MORGAN CHASE BANK, NEW YORK, USA SWIFT: CHASUS33 FOR ACC, 400920190 BANK OF MOSCOW SWIFT - MOSWRUMM B/C 40702840400041001702, БИК 044525219 | 4 | Долар США | "АГРОФІРМА "ЛАЙН" | ВОЛИНСЬКА | М. ІВАНИЧІ, ВУЛ. ЛУЦЬКА, 3 | 0030002740 | Ст. 2 Закону України "Про порядок здійснення розрахунків в іноземній валюті" |
| 29 | ТОВ "ІНТЕРКОМ ПЛЮС" | РОСІЙСЬКА ФЕДЕРАЦІЯ, ВОРОНЕЖСКАЯ ОБЛ., КАНТЕМИРОВСКИЙ Р-Н, С. МИТРОФАНОВКА, УЛ. КОЛЬЦОВА, 14 | 95,14 | Російський рубль вип. 1997 р. | ПП ФАРТУШНЯК ЛЕОНІД ОЛЕКСАНДРОВИЧ | КІРОВОГРАД- СЬКА | 27500, М. СВІТЛОВОДСЬК, ВУЛ. 8 БЕРЕЗНЯ, 22, КВ. 154 | 2049104552 | Ст. 1 Закону України "Про порядок здійснення розрахунків в іноземній валюті" |
( Дію спеціальної санкції по відношенню до ТОВ "КАПИТАЛ-ЦЕНТР-ТОРГ" скасовано згідно з Наказом Міністерства економіки N 288 від 31.03.2009 )
| 30 | ТОВ "КАПИТАЛ- ЦЕНТР-ТОРГ" | РОСІЙСЬКА ФЕДЕРАЦІЯ, 656056, Г. БАРНАУЛ, ПР. КОМСОМОЛЬСЬКИЙ, 80, ОФ. 918, Р/С 40702810602630000212 В АЛТАЙСКОМ БАНКЕ СБЕРБАНКА РФ Г. БАРНАУЛ (НОВОАЛТАЙСКОЕ ОСБ 7492, Г. НОВОАЛТАЙСК). КОР/СЧЕТ 30101810200000000604, БИК 040173604 ОКПО 40839557, ІПН 2225027037, КПП 22250100 | 1750 | Російський рубль вип. 1997 р. | ПП "ВФ" АГРОТЕХ" | ЛУГАНСЬКА | М. ЛУГАНСЬК, КВ. АЛЕКСЄЄВА, 16/38 | 0032538804 | Ст. 2 Закону України "Про порядок здійснення розрахунків в іноземній валюті" |
( Дію спеціальної санкції по відношенню до ТОВ "НАРЬЯНМАР-НЕФТЕГАЗ" скасовано згідно з Наказом Міністерства економіки N 706 від 10.07.2009 )
| 31 | ТОВ "НАРЬЯНМАР- НЕФТЕГАЗ" | РОСІЙСЬКА ФЕДЕРАЦІЯ, 166700, НАО, Г. НАРЬЯН-МАР, П. ИСКАТЕЛЕЙ, УЛ. СТРОИТЕЛЕЙ, 8/1667000, НЕНЕЦКИЙ АВТОНОМНЫЙ ОКРУГ, П. ИСКАТЕЛЕЙ, ПРОЕЗД ЛАЯ ВОЖСКИЙ, 16, Р/С 40702810715020101050 В ФКБ ПЕТРОКОММЕРЦ, БИК 041117916. ДИРЕКТОР - С.В.ГНАТЧЕНКО | 833 | Російський рубль вип. 1997 р. | ЗАТ "НВО "ГІДРОМАШ" | СУМСЬКА | 40020, М. СУМИ, ВУЛ. СКРЯБІНА, 11 | 0004654431 | Ст. 1 Закону України "Про порядок здійснення розрахунків в іноземній валюті" |
| 32 | ТОВ "СИБТОРГ- СНАБ" | РОСІЙСЬКА ФЕДЕРАЦІЯ, 630078, Г. НОВОСИБИРСК, УЛ. ПЕРМИТИНА, 24, ОФ. 316-В, "SIBTORGSNAB", LTD, ACC. 40702840219471405018 JSC URSA BANK, SWIFT: SIBMRU55 | 96 | Долар США | ТОВ "УКРПРОММЕТАЛ" | ЛУГАНСЬКА | М. ЛУГАНСЬК, ВУЛ. КАРЛА МАРКСА, 63 | 0030339624 | Ст. 2 Закону України "Про порядок здійснення розрахунків в іноземній валюті" |
( Додаток 4 із змінами, внесеними згідно з Наказом Міністерства економічного розвитку і торгівлі N 164 від 24.02.2011 )
| Заступник директора департаменту - начальник відділу контролю за зовнішньоекономічною діяльністю | О.Жижко |
Додаток N 5
до наказу Міністерства
економіки України
05.02.2009 N 93
ПЕРЕЛІК
іноземних суб'єктів господарської діяльності, до яких застосовано спеціальну санкцію - індивідуальний режим ліцензування зовнішньоекономічної діяльності на території України
| N | Назва нерезидента | Адреса нерезидента | Сума заборг. тис.од. | Валюта | Назва резидента | Область | Адреса резидента | Код ЄДРПОУ | Тип порушення |
( Дію спеціальної санкції по відношенню до ТОВ "ТПП ИМПЕКС" скасовано згідно з Наказом Міністерства економіки N 480 від 22.05.2009 )
| 33 | ТОВ "ТПП ИМПЕКС" | РОСІЙСЬКА ФЕДЕРАЦІЯ, Г. САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, ЛЕНИНСКИЙ ПРОСП., 115, ОФ. 107-108, ІНН: 7826714957, ОКОНХ: 87100, ОК-ПО: 53238440, ОКАТО: 40262562000, КПП: 782601001 Р/Р 40702978535000301611 У ФІЛІЇ "ІНВЕСТРБАНК" ВАТ "БАНК " САНКТ-ПЕТЕРБУРГ", М. САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, БІК: 044030790 | 20 | Євро | ДП "КРИМСЬКИЙ ВИННИЙ ДІМ" ТОВ"L"EMPIRE DU VIN" | АВТОНОМНА РЕСПУБЛІКА КРИМ | М. ФЕОДОСІЯ, ВУЛ. САМАРІНОЇ, 19 | 0032945625 | Ст. 2 Закону України "Про порядок здійснення розрахунків в іноземній валюті" |
( Дію спеціальної санкції по відношенню до ТОВ "ХОЛЬЦКОНТОР" скасовано згідно з Наказом Міністерства економіки N 360 від 23.04.2009 )
| 34 | ТОВ "ХОЛЬЦКОНТОР" | РОСІЙСЬКА ФЕДЕРАЦІЯ, 111141, Г. МОСКВА, ЗЕЛЕНЫЙ ПР-Т, 3/10, СТР. 15, ИНН 7720547329, КПП 772001001, Р/С 40702810200017121766 В МКБ "МОСКОМПРИВАТБАНК" ЗАО Г. МОСКВА, К/С 30101810400000000342Б, БИК 044585342 | 54,5 | Російський рубль вип. 1997 р. | ЗАТ "ЗАХІДНА ПРОМИСЛОВА ГРУПА" | ВОЛИНСЬКА | М. НОВОВОЛИНСЬК, ВУЛ. ОСТРОВСЬКОГО, 64 | 0032831296 | Ст. 2 Закону України "Про порядок здійснення розрахунків в іноземній валюті" |
| 35 | ТОВ "ЮНІОН- СТЕЙД" | РОСІЙСЬКА ФЕДЕРАЦІЯ, 105037, М. МОСКВА, ІЗМАЙЛІВСЬКИЙ ПР-Т, 5, К. 2, ІНН 7719253123, КПП 771901001, ОКПО 58704349 | 10,9 | Долар США | ТОВ "КОМПАНІЯ "ХІМТРЕЙД" | М. КИЇВ | 03150, М. КИЇВ, ВУЛ. ПРЕДСЛАВИНСЬКА, 34-Б | 0031353189 | Ст. 1 Закону України "Про порядок здійснення розрахунків в іноземній валюті" |
( Дію спеціальної санкції по відношенню до "BIOPRESS AB" скасовано згідно з Наказом Міністерства економіки N 115 від 16.02.2009 )
| 36 | "BIOPRESS AB" | ШВЕЦІЯ, KANNAV, 3B, 341 31 LJUNGBY | 214,66 | Євро | ТОВ "КТК ІМПЕКС" | М. КИЇВ | М. КИЇВ, ПР-Т 40-РІЧЧЯ ЖОВТНЯ, 120, КОРП. 1 | 0031900232 | Ст. 2 Закону України "Про порядок здійснення розрахунків в іноземній валюті" |
| 37 | "TARTOUS METAL TRADE CO" EXPORT-IMPORT" | СІРІЙСЬКА АРАБСЬКА РЕСПУБЛІКА, SYRIA- HAMA, BANQUE SBA, 28 RUE DE BERRI 75008 PARIS CREDIT SBA YONNAIS NEW YORK, TLX SOBAR 64196, ACC. 45162, BENEFICIARY: AYMAN AL USTA | 135,6 | Долар США | ТОВ "ТАКАР" | ОДЕСЬКА | М. ОДЕСА, ВУЛ. БУГАЇВСЬКА, 21, КВ. 41 | 0034673266 | Ст. 1 Закону України "Про порядок здійснення розрахунків в іноземній валюті" |
| 38 | ПП МУХІДДІНОВ МУХІДДІН УРИНБАЕВИЧ | ТАДЖИКИСТАН, СОГДИЙСКАЯ ОБЛ., Г. ЧКАЛОВСК, УЛ. 1 МАЯ, 11, КВ. 10, ІНН 635024139 | 32 | Долар США | ТОВ "РУБІЖАНСЬКИЙ КРАСИТЕЛЬ" | ЛУГАНСЬКА | М. РУБІЖНЕ, ПЛ. ХІМІКІВ, 2 | 0032803997 | Ст. 2 Закону України "Про порядок здійснення розрахунків в іноземній валюті" |
( Дію спеціальної санкції по відношенню до "THAI LEE AGRICULTURE CO." скасовано згідно з Наказом Міністерства економіки N 360 від 23.04.2009 )
| 39 | "THAI LEE AGRICULTURE CO." | ТАЇЛАНД, HEAD OFFICE: 2 SIO NARATHIWAT RATCHANAKA RIN 8, TUNGWADDORN SATHORN BANGKOK 10120 THAILAND KASIKORN BANK 1SOI, KASIKORN THAI RATBURANA RD, BANGKOK 10140, THAILAND SWIFT: KASITHBK | 3,4 | Долар США | ТОВ "ФУДЗ ТРЕЙД ГЛОБАЛ" | РІВНЕНСЬКА | М. РІВНЕ, ВУЛ. КНЯЗЯ ВОЛОДИМИРА, 112-А | 0032682860 | Ст. 2 Закону України "Про порядок здійснення розрахунків в іноземній валюті" |
| 40 | "SETA DIS TICARET PAZARLAMA VE TURIZM LTD" | ТУРЕЧЧИНА, CATERADA MH. CEMAL SUREYYA SK. GUNESIL AP. B BLOK N 4 D 3/1 KAGIKOY ISTANBUL, ACC. N 1013698-773-01 HSBC TURKEY, SWIFT CODE HSBCTRIX739 | 26,2 | Долар США | ПП "ЮГАВТОМОТОРС" | АВТОНОМНА РЕСПУБЛІКА КРИМ | М. СІМФЕРОПОЛЬ, ВУЛ. СЕВАСТОПОЛЬСЬКА, 31, КВ. 7 | 0032443519 | Ст. 2 Закону України "Про порядок здійснення розрахунків в іноземній валюті" |
| Заступник директора департаменту - начальник відділу контролю за зовнішньоекономічною діяльністю | О.Жижко |
Додаток N 6
до наказу Міністерства
економіки України
05.02.2009 N 93
ПЕРЕЛІК
іноземних суб'єктів господарської діяльності, до яких застосовано спеціальну санкцію - індивідуальний режим ліцензування зовнішньоекономічної діяльності на території України
| N | Назва нерезидента | Адреса нерезидента | Сума заборг., тис.од. | Валюта | Назва резидента | Область | Адреса резидента | Код ЄДРПО | Тип порушення |
| 41 | "INTERTRADEC- REATION LTD" | СПОЛУЧЕНЕ КОРОЛІВСТВО, РЕЄСТРАЦІЙНИЙ НОМЕР REG.5779172; OFFICE 11, 456-458 STRAND, LONDON, WC2RODZ, BANK NAME: AS RIETUMU BANKA, SWIFT: RTMBLV2X; IBAN: LV10RTMB0000605806419; ДИРЕКТОР - А. ГИЛЕРМАН | 36,38 | Євро | ТОВ "ТРАНСКАРПАТІА" | ЗАКАРПАТСЬКА | 89000, М. МУКАЧЕВО, ВУЛ. МЕНДЕЛЕЄВА, 3 | 0035095206 | Ст. 1 Закону України "Про порядок здійснення розрахунків в іноземній валюті" |
| 42 | "MEYERS CONTINENTAL LLC" | СПОЛУЧЕНІ ШТАТИ АМЕРИКИ, 2120 CUREY AVENUE WYOMING 82001, TATRA BANKA, A.S HODZOVO NAM 3, 81106 BRATISLAVA, SWIFT:TATRSKBX, IBAN: SK4711000000002822718088 | 8,9 | Долар США | ТОВ "УКРСПЕЦТРЕЙД КООРПОРЕЙШЕН" | ЗАПОРІЗЬКА | 69083, М. ЗАПОРІЖЖЯ, ВУЛ. СХІДНА, 8-В | 0031757217 | Ст. 2 Закону України "Про порядок здійснення розрахунків в іноземній валюті" |
( Дію спеціальної санкції по відношенню до "PACIFIC ENTERPRISES LLC" скасовано згідно з Наказом Міністерства економіки N 312 від 03.04.2009 )
| 43 | "PACIFIC ENTERPRISES LLC" | СПОЛУЧЕНІ ШТАТИ АМЕРИКИ, 1030 15-THSTREET, NW, SUITE 920 WASHINGTON DC 20005 | 1,2 | Євро | ТОВ "ГЕТЬМАН ХОЛДИНГ" | М. КИЇВ | М. КИЇВ, ВУЛ. БОРЩАГІВСЬКА, 128 | 0032524372 | Ст. 2 Закону України "Про порядок здійснення розрахунків в іноземній валюті" |
( Дію спеціальної санкції по відношенню до ТОВ "ТЕЛЕКОМ ТЕХНОЛОГИЯ" скасовано згідно з Наказом Міністерства економіки N 271 від 27.03.2009 )
| 44 | ТОВ "ТЕЛЕКОМ ТЕХНОЛОГИЯ" | УЗБЕКИСТАН, ТАШКЕНТСЬКА ОБЛ., М. КЕЛЕС, ВУЛ. ГАЛАБА, 68 | 5,05 | Долар США | "УП "УКРПРОМТЕХСПЛАВ" | ДОНЕЦЬКА | 83018, М. ДОНЕЦЬК, ПР. ПАРТИЗАН- СЬКИЙ, 1-А | 0032885467 | Ст. 1 Закону України "Про порядок здійснення розрахунків в іноземній валюті" |
( Дію спеціальної санкції по відношенню до ТОВ "УЗ АНД РИВОЖ САВДО" скасовано згідно з Наказом Міністерства економіки N 271 від 27.03.2009 )
| 45 | ТОВ "УЗ АНД РИВОЖ САВДО" | УЗБЕКИСТАН, М. АНДІЖАН, ВУЛ. НАВОИЙ, 122 | 1,89 | Долар США | "УП "УКРПРОМТЕХСПЛАВ" | ДОНЕЦЬКА | 83018, М. ДОНЕЦЬК, ПР. ПАРТИЗАН- СЬКИЙ, 1-А | 0032885467 | Ст. 1 Закону України "Про порядок здійснення розрахунків в іноземній валюті" |
| 46 | "YOUNG TOURS TRADE D.O.O." | СЕРБІЯ І ЧОРНОГОРІЯ, 37260 VARVARIN, ARGICULTURAL BANK AGROBANKA A.D., BEOGRAD, SWIFT: AGRLRSBG, ACC. 245-17371-10, ДИРЕКТОР - СЛАВОЛЮБ БЛАГОЄВІЧ | 5,9 | Євро | ПП ГАСПАРЯН В.А. | ЗАКАРПАТСЬКА | М. УЖГОРОД, ВУЛ. ПЕРЕМОГИ, 30/32 | 1946806870 | Ст. 1 Закону України "Про порядок здійснення розрахунків в іноземній валюті" |
( Додаток 6 із змінами, внесеними згідно з Наказом Міністерства економіки N 845 від 06.08.2009 )
| Заступник директора департаменту - начальник відділу контролю за зовнішньоекономічною діяльністю | О.Жижко |