• Посилання скопійовано
Документ підготовлено в системі iplex

Про застосування спеціальної санкції - індивідуального режиму ліцензування зовнішньоекономічної діяльності на території України до іноземних субєктів господарської діяльності

Міністерство економіки України | Наказ, Перелік від 22.07.2008 № 102/343
МІНІСТЕРСТВО ЕКОНОМІКИ УКРАЇНИ
Н А К А З
22.07.2008 N 102/343
Про застосування спеціальної санкції - індивідуального режиму ліцензування зовнішньоекономічної діяльності на території України до іноземних суб'єктів господарської діяльності
( Із змінами, внесеними згідно з Наказами Міністерства економіки N 367 від 19.08.2008 N 637 від 05.11.2008 N 849 від 11.12.2008 N 850 від 11.12.2008 N 869 від 15.12.2008 N 940 від 31.12.2008 N 44 від 29.01.2009 )
За порушення Закону України "Про зовнішньоекономічну діяльність" (зі змінами та доповненнями) та пов'язаних з ним законів України (ст. 1, 2 Закону України "Про порядок здійснення розрахунків в іноземній валюті") , відповідно до Положення про порядок застосування до суб'єктів зовнішньоекономічної діяльності України та іноземних суб'єктів господарської діяльності спеціальних санкцій, передбачених ст. 37 Закону України "Про зовнішньоекономічну діяльність", затвердженого наказом Міністерства економіки України від 17.04.2000 р. N 52 (реєстр Мін'юсту 05.05.2000 р. за N 260/4481), на підставі подання Державної податкової адміністрації України вих. від 17.06.2008 N 6956/5/22-6016, вх. від 20.06.2008 N 07/38429-08
НАКАЗУЮ:
1. Відповідно до ст. 37 Закону України "Про зовнішньоекономічну діяльність", починаючи з 12 серпня 2008 року, застосувати спеціальну санкцію - індивідуальний режим ліцензування зовнішньоекономічної діяльності на території України до іноземних суб'єктів господарської діяльності згідно з додатками N 1-N 2 до цього наказу.
2. Розгляд зовнішньоекономічних контрактів та видачу ліцензій на здійснення зовнішньоекономічної діяльності здійснювати відповідно до Положення про порядок видачі разових (індивідуальних) ліцензій, затвердженого наказом Міністерства економіки України від 17.04.2000 р. N 47.
3. Відділу контролю за зовнішньоекономічною діяльністю (Жижко О.А.) в установленому порядку довести цей наказ до Державної митної служби України, Державної податкової адміністрації України, Національного банку України, відповідного республіканського органу АР Крим, відповідних структурних підрозділів обласних, Київської та Севастопольської міських державних адміністрацій.
4. Департаменту інформатизації (Заболоцький І.О.) забезпечити розміщення інформації про цей наказ на WEB-сторінці Міністерства в комп'ютерній мережі Internet.
5. Контроль за виконанням цього наказу покласти на директора департаменту зовнішньоекономічної політики Андріящука В.В.
Заступник Міністра Н.Є.Бойцун
Додаток N 1
до наказу Міністерства
економіки України
22.07.2008 N 102/343
ПЕРЕЛІК
іноземних суб'єктів господарської діяльності, до яких застосовано спеціальну санкцію - індивідуальний режим ліцензування зовнішньоекономічної діяльності на території України
NНазва
нерезидента
Адреса нерезидентаСума
заборг.,
тис.
од.
ВалютаНазва
резидента
ОбластьАдреса
резидента
Код ЄДРПОУТип
порушення
1"ILINDENSKI
MRAMOR OOD"
БОЛГАРІЯ, 26/3V, R.
ALEKSIEV STR. SOFIA
1,53ЄвроПП МАКАРОВ
ОЛЕКСАНДР
ЛЕОНІДОВИЧ
ОДЕСЬКАМ. РЕНІ, ВУЛ.
ЛЕНІНА, 104,
КВ. 28
2820719510Ст. 2
Закону
України"Про порядок здійснення розрахунків в іноземній валюті"
( Дію спеціальної санкції по відношенню до ЗАТ "ТВК" скасовано згідно з Наказом Міністерства економіки N 44 від 29.01.2009 )
2ЗАТ "ТВК"БІЛОРУСЬ, М. МІНСЬК,
ВУЛ. ВАРВАШЕНІ, 74.
ОФ. 3
Р/Р 3012035040012, ВАЛ.
РАХ.: 3012035040025 В
ВАТ "ДЖЕМ - БАНК",
М. МІНСЬК, КОД 731,
SWIFT: DSEMDY22, ІПН
100082364, ОКПО
14567182
25,53Долар
США
ВАТ
"КЕРЧЕНСЬКИЙ
МЕТАЛУРГІЙНИЙ
КОМБІНАТ"
АВТОНОМНА
РЕСПУБЛІКА
КРИМ
М. КЕРЧ, ВУЛ.
В.БЕЛІК, 12
0000191493Ст. 1
Закону
України"Про порядок здійснення розрахунків в іноземній валюті"
3"CARO IMPEX
DUMLER
ALEXANDER"
НІМЕЧЧИНА,
INDUSTRIESSTRASSE 19
94469 DEGGENDORF
7,08ЄвроПП МУРАВСЬКИЙ
СЕРГІЙ
АРКАДІЙОВИЧ
М. КИЇВМ. КИЇВ, ВУЛ.
Г. ДНІПРА, 6,
КВ. 101
2088321772Ст. 1
Закону
України"Про порядок здійснення розрахунків в іноземній валюті"
4"IGOR
IMPORT-
EXPORT"
НІМЕЧЧИНА, LECHSTR. 10
METTENHEIM-HART
6,71ЄвроПП МУРАВСЬКИЙ
СЕРГІЙ
АРКАДІЙОВИЧ
М. КИЇВМ. КИЇВ, ВУЛ.
Г. ДНІПРА, 6,
КВ. 101
2088321772Ст. 1
Закону
України"Про порядок здійснення розрахунків в іноземній валюті"
5"KREMER EURO
MARKT"
НІМЕЧЧИНА. JAHNSTR. 3
08451 CRIMMISCHAU
11,16ЄвроПП МУРАВСЬКИЙ
СЕРГІЙ
АРКАДІЙОВИЧ
М. КИЇВМ. КИЇВ, ВУЛ.
Г. ДНІПРА, 6,
КВ. 101
2088321772Ст. 1
Закону
України"Про порядок здійснення розрахунків в іноземній валюті"
( Дію спеціальної санкції по відношенню до "LAMITEK-DIELEKTRA GMBH" скасовано згідно з Наказом Міністерства економіки N 940 від 31.12.2008 )
6"LAMITEK-
DIELEKTRA
GMBH"
НІМЕЧЧИНА, CARL-ZEISS
STR. 7 D-89231 NEU-ULM.
БАНК РЕКВ. DRESDNER
BANK AG, D-89005
ULM/GERMANY SWIFT:
DRESDEFF630, АСС -NO:
8051732 00 BANK CODE
(BIZ): 63080015 IBAN.
DE2663080O150805173200
206,4ЄвроЗАТ "ЛАМІТЕК
УКРІЗОЛІТ"
КИЇВСЬКАБОРОДЯНСЬКИЙ
Р-Н, СМТ
КЛАВДІЄВЕ-
ТАРАСОВЕ, ВУЛ.
К.МАРКСА,
44
0033710647Ст. 1
Закону
України"Про порядок здійснення розрахунків в іноземній валюті"
7"NGP
INDUSTRIES
LIMITED"
ІНДІЯ, M-13 PUN J HOUS,
CONNAUGHT PLACE NEW
DELHI-110001 BANK OF
BARODA M - 9, CONNAUGH
PLACEA, NEW DELHI -
110001, ACCOUNT NO.:
13830200000038, SWIFT:
BARBINBBOND
13,27Долар
США
ПП "ФАБРИКА
ОБЛИЦЮВАЛЬНИХ
МАТЕРІАЛІВ -
АЛ"
ХАРКІВСЬКАМ. ХАРКІВ,
ПРОВ.
ПЛЕХАНІВСЬКИЙ,
3
0035244472Ст. 2
Закону
України"Про порядок здійснення розрахунків в іноземній валюті"
8"PASHAPOUR
TRADING CO"
ІРАН, ІСЛАМСЬКА
РЕСПУБЛІКА, NO. 132,
MADANI 2 ST ALLEY 22,
URMIA CITY
20,9ЄвроТОВ "СП
"ВІТМАРК-
УКРАІНА"
ОДЕСЬКАМ. ОДЕСА,
ПРОВУЛОК
ВИСОКИЙ, 22
0022480087Ст. 2
Закону
України"Про порядок здійснення розрахунків в іноземній валюті"
( Дію спеціальної санкції по відношенню до "COMMSCOPE SOLUTIONS EMEA SALES. TD TRADING AS SYSTYMAX SOLUTIONS" скасовано згідно з Наказом Міністерства економіки N 869 від 15.12.2008 )
9"COMMSCOPE
SOLUTIONS
EMEA SALES.
TD TRADING
AS SYSTYMAX
SOLUTIONS"
ІРЛАНДІЯ, CORKEY ABBEY,
BRAY, DUBLIN
4,7Долар
США
ТОВ "СПІН
ТЕХНОЛОДЖІ"
М. КИЇВМ. КИЇВ, ВУЛ.
ОБОЛОНСЬКА,
47, КВ. 6
0031089712Ст. 2
Закону
України"Про порядок здійснення розрахунків в іноземній валюті"
( Дію спеціальної санкції по відношенню до "ALPHA INSPECT WARENPRUFUNG GMBH" скасовано згідно з Наказом Міністерства економіки N 850 від 11.12.2008 )
10"ALPHA
INSPECT
WARENPRUFUNG
GMBH"
АВСТРІЯ, A-1090 WIEN
NUSSDORFERSTR 3/10-11
4,25Долар
США
ТОВ "АЛЬФА
ІНСПЕКТ
ІНДЕПЕНДЕНТ
СЮРВЕЙЗ"
МИКОЛАЇВСЬКА54001,
М. МИКОЛАЇВ,
ВУЛ.
АДМІРАЛЬСЬКА,
10/А, КВ. 4
0031043128Ст. 1
Закону
України"Про порядок здійснення розрахунків в іноземній валюті"
Начальник відділу контролю
за зовнішньоекономічною
діяльністю


О.Жижко
Додаток N 2
до наказу Міністерства
економіки України
22.07.2008 N 102/343
ПЕРЕЛІК
іноземних суб'єктів господарської діяльності, до яких застосовано спеціальну санкцію - індивідуальний режим ліцензування зовнішньоекономічної діяльності на території України
NНазва
нерезидента
Адреса нерезидентаСума
заборг.,
тис.
од.
ВалютаНазва резидентаОбластьАдреса резидентаКод ЄДРПОУТип
порушення
11"S. R. L.
"IANSIS"
МОЛДОВА, Г. КИШИНЕВ, УЛ.
СПЕТАРУ, 23
1,95Долар
США
ДП
"КАМ'ЯНОБРІДСЬКИЙ
ФАЯНС" ТОВ
"ПОЛІСЬКИЙ
ФАЯНС"
ЖИТОМИРСЬКАБАРАНІВСЬКИЙ Р-Н,
СМТ КАМ'ЯНИЙ
БРІД, ВУЛ КІРОВА,
5
0032476785Ст. 1
Закону
України"Про порядок здійснення розрахунків в іноземній валюті"
12ПП ГРИНЬКО
В'ЯЧЕСЛАВ
МОЛДОВА, Г. ДРОКИЯ, УЛ.
НЕЗАВИСИМОСТИ, 4/60
1,26Долар
США
ДП
"КАМ'ЯНОБРІДСЬКИЙ
ФАЯНС" ТОВ
"ПОЛІСЬКИЙ
ФАЯНС"
ЖИТОМИРСЬКАБАРАНІВСЬКИЙ Р-Н,
СМТ КАМ'ЯНИЙ
БРІД, ВУЛ.
КІРОВА, 5
0032476785Ст. 1
Закону
України"Про порядок здійснення розрахунків в іноземній валюті"
( Дію спеціальної санкції по відношенню до "UBC LOGISTUKA SP.Z.O.O." скасовано згідно з Наказом Міністерства економіки N 367 від 19.08.2008 )
13"UBC
LOGISTUKA
SP.Z.O.O."
ПОЛЬЩА, Ul. BIERUTOWSKA
57/59 51-317 WROCLAW. БАНК.
РЕКВ. "ING BANK SLASKI
ODDZIAL' WE WROCLAWIU, UL
SZEWSKA 72, 50-121 WROKLAW,
SWIFT: INGBPLPW, PLN
57105015751000002278216961,
EUR
4110501575100002278246349
131ЄвроЗАТ "УКПОСТАЧ"АВТОНОМНА
РЕСПУБЛІКА
КРИМ
М. КРАСНО-
ПЕРЕКОПСЬК,
ВУЛ. ПІВДЕННА,
1-А
0030169718Ст. 2
Закону
України"Про порядок здійснення розрахунків в іноземній валюті"
( Дію спеціальної санкції по відношенню до ВАТ "ТАМБОВСКИЙ ЗАВОД "КОМСОМОЛЕЦ" ИМ. Н.С.АРТЕМА" скасовано згідно з Наказом Міністерства економіки N 637 від 05.11.2008 )
14ВАТ
"ТАМБОВСКИЙ
ЗАВОД
"КОМСОМОЛЕЦ"
ИМ.
Н.С.АРТЕМА"
РОСІЙСЬКА ФЕДЕРАЦІЯ,
Г. ТАМБОВ, УЛ. СОВЕТСКАЯ, 51.
INN 6831004284, АСС
N 407028405610002000110,
BANK
BENEFICIARY: SABR RU MM VH1
SBERBANK (TSENTRALNO-
CHENOZEMNY OFFICE) IN
FAVOUR OF TAMBOV BRANCH
N 8594
8,2Долар
США
ТОВ "НАНОСИНТЕК"ЖИТОМИРСЬКАМ. ЖИТОМИР, ВУЛ.
НОВОГОГОЛІВСЬКА,
15
0034650097Ст. 2
Закону
України"Про порядок здійснення розрахунків в іноземній валюті"
15ТОВ "ЮМИКС
НИЖНИЙ
НОВГОРОД"
РОСІЙСЬКА ФЕДЕРАЦІЯ,
Г. НИЖНИЙ НОВГОРОД, УЛ. ГЕРОЯ
СМИРНОВА, 1-А. ДИРЕКТОР
КИРИЛЕНКО Г.В., БАНК
Р/С 40702810300000000737
В НФ "ГАРАНТИЯ" ОАО
"АКБ САРОВБИЗНЕСБАНК",
Г. НИЖНИЙ НОВГОРОД
1,39ЄвроЗАТ "ЛЬВІВСЬКИЙ
КЕРАМІЧНИЙ
ЗАВОД"
ЛЬВІВСЬКАМ. ЛЬВІВ, ВУЛ.
СЯЙВО, 12
0000293605Ст. 1
Закону
України"Про порядок здійснення розрахунків в іноземній валюті"
16"FRANTISEK
HRUBOS-
KOVART"
СЛОВАЧЧИНА, LACKOVCE 108,
066 01 HUMENNE
5,1ЄвроТДВ "АСТРА ВВВ"ЗАКАРПАТСЬКА89003,
С. ЗАБРІДЬ, ВУЛ.
ДОВБУША, 14
0020457687Ст. 1
Закону
України"Про порядок здійснення розрахунків в іноземній валюті"
( Дію спеціальної санкції по відношенню до "NAVTAN TRADE" скасовано згідно з Наказом Міністерства економіки N 849 від 11.12.2008 )
17"NAVTAN
TRADE"
ІСПАНІЯ, C/ENTERMARES 3,
1В, 30500 MOLINA DE SEGURA
MURCIA
1,9ЄвроТОВ "ІРПІНЬНАФТО-
ПРОДУКТ"
КИЇВСЬКАСМТ ГОСТОМИЛЬ,
ВУЛ. ЧКАЛОВА,
31/А
0030366747Ст. 1
Закону
України"Про порядок здійснення розрахунків в іноземній валюті"
18"CENTRO-
INVEST
LIMITED"
СПОЛУЧЕНЕ КОРОЛІВСТВО,
BIRMINGHAM NEWHALL STR.
CORNWALL BUILDINGS 45-51.
OFFICE 330
26,4Долар
США
ПП "ЕИКРТСРОГ"ОДЕСЬКАМ. ОДЕСА, ВУЛ.
МАРШАЛА ЖУКОВА,
41, КВ. 166
0034443496Ст. 1
Закону
України"Про порядок здійснення розрахунків в іноземній валюті"
Начальник відділу контролю
за зовнішньоекономічною
діяльністю


О.Жижко