МІНІСТЕРСТВО ЕКОНОМІКИ УКРАЇНИ
Н А К А З
| 20.05.2008 N 102/238 |
Про застосування спеціальної санкції - індивідуального режиму ліцензування зовнішньоекономічної діяльності на території України до іноземних суб'єктів господарської діяльності
( Із змінами, внесеними згідно з Наказом Міністерства економіки N 558 від 15.10.2008 )
За порушення Закону України "Про зовнішньоекономічну діяльність" (зі змінами та доповненнями) та пов'язаних з ним законів України (ст. 1, 2 Закону України "Про порядок здійснення розрахунків в іноземній валюті", ст. 2, 13 Закону України "Про оподаткування прибутку підприємств") , відповідно до Положення про порядок застосування до суб'єктів зовнішньоекономічної діяльності України та іноземних суб'єктів господарської діяльності спеціальних санкцій, передбачених ст. 37 Закону України "Про зовнішньоекономічну діяльність", затвердженого наказом Мінекономіки України від 17.04.2000 N 52 (реєстр в Мін'юсті 05.05.2000 за N 260/4481), на підставі подань Служби безпеки України від 05.03.2008 N 8/1/3-2180, від 03.04.2008 N 8/1/3-3049, Управління СБУ у Вінницькій області від 25.04.2008 N 53/8-1299НТ, Управління СБУ в Луганській області від 08.05.2008 N 63/25/3435, Управління СБУ у Львівській області від 14.04.2008 N 62/8/1-664, від 13.05.2008 N 62/8/1-793 -
НАКАЗУЮ:
1. Відповідно до ст. 37 Закону України "Про зовнішньоекономічну діяльність", починаючи з 3 червня 2008 року застосувати спеціальну санкцію - індивідуальний режим ліцензування зовнішньоекономічної діяльності на території України до іноземних суб'єктів господарської діяльності згідно з додатком N 1 до цього наказу.
2. Розгляд зовнішньоекономічних контрактів та видачу ліцензій на проведення зовнішньоекономічних операцій суб'єктів зовнішньоекономічної діяльності, вказаних у додатку до цього наказу, здійснювати відповідно до Положення про порядок видачі разових (індивідуальних) ліцензій, затвердженого наказом Міністерства економіки України від 17.04.2000 N 47.
3. Відділу контролю за зовнішньоекономічною діяльністю (Жижко О.А.) в установленому порядку довести цей наказ до Державної митної служби України, Державної податкової адміністрації України, Національного банку України, Служби безпеки України, Управління СБУ у Вінницькій області, Управління СБУ в Луганській області, Управління СБУ у Львівській області, відповідного республіканського органу АР Крим, відповідних структурних підрозділів обласних, Київської та Севастопольської міських державних адміністрацій.
4. Департаменту інформатизації (Заболоцький І.О.) забезпечити розміщення інформації про цей наказ на WEB-сторінці Міністерства в комп'ютерній мережі Internet.
5. Контроль за виконанням цього наказу докласти на директора департаменту зовнішньоекономічної політики Андріящука В.В.
| Заступник Міністра | Н.Є.Бойцун |
Додаток N 1
до наказу Міністерства
економіки України
20.05.2008 N 102/238
ПЕРЕЛІК
іноземних суб'єктів господарської діяльності, до яких застосовано спеціальну санкцію - індивідуальний режим ліцензування зовнішньоекономічної діяльності на території України
| N | Назва нерезидента | Адреса нерезидента | Сума заборг., тис.од. | Валюта | Назва резидента | Область | Адреса резидента | Код ЄДРПОУ | Тип порушення | Підстава |
| 1 | "FRACTOS LIMITED" | КІПР, 8 KENNEDY AVENUE, 1-ST FLOOR OFFICE 101, P. C. 1087, NICOSIA | 0 | Ст. 2, 13 Закону України "Про оподаткування прибутку підприємств" | Матеріали Служби безпеки України вих. N 8/1/3-2180 від 05.03.2008 р., вх. N 07/14901-08 від 07.03.2008 р., вих. N 8/1/3-3049 від 03.04.2008 р., вх. N 07/218254)8 від 09.04.2008 р. |
( Дію спеціальної санкції по відношенню до "LIAS VINTIROV, LEHKY STAVEBNI MATERIAL K.S." скасовано згідно з Наказом Міністерства економіки N 558 від 15.10.2008 )
| 2 | "LIAS VINTIROV, LEHKY STAVEBNI MATERIAL K.S." | ЧЕСЬКА РЕСПУБЛІКА, VINTIROV 176, OKRES SOKOLOV, PSC 35744, ICO: 46682324, DIC CZ 46882324 | 50 | Євро | ВАТ "ЗАВОД "КЕРАМЗИТ" | ВІННИЦЬКА | М. ВІННИЦЯ, ВУЛ. АЙВАЗОВ- СЬКОГО, 28. ДИРЕКТОР - СОКОЛОВ А.Д. | 0005513419 | Ст. 2 Закону України "Про порядок здійснення розрахунків в іноземній валюті" | Матеріали Управління СБУ у Вінницькій області вих. N 53/8-1299НТ від 25.04.2008 р., вх. N 08/28673-08 від 08.05.2008 р. |
| 3 | "PPHU "DREW-GAJ" S.C. | ПОЛЬЩА, 23-412, LUKOWA, UL LUKOWA, 231/6 | 30 | Долар США | ТОВ "ТАНДЕМ" | ЛЬВІВСЬКА | М. ЛЬВІВ, ВУЛ. КАВАЛЕРІДЗЕ, 14/53 | 0020817714 | Ст. 1 Закону України "Про порядок здійснення розрахунків в іноземній валюті" | Матеріали Управління СБУ у Львівській області вих. N 62/8/1-664 від 14.04.2008 р., вх. N 08/24217-08 від 16.04.2008 р, вих. N 62/8/1-793 від 13.05.2008 р., вх. N 08/29933-08 від 14.05.2008 р. |
| 4 | ТОВ "АНТЕЙ-Н" | РОСІЙСЬКА ФЕДЕРАЦІЯ, 654041, КЕМЕРОВСКАЯ ОБЛ., Г. НОВОКУЗНЕЦК, УЛ. КУТУЗОВА, 28, КВ. 45. ИНН 4217069319, КПП 421701001, ОКПО 74300054, ОГРН 1044217028140. Р/С 40702810474140000873 В ФИЛИАЛЕ ОАО "УРАЛСИБ - В Г. КЕМЕРОВО, БИК 043207783. ДИРЕКТОР - КОЧЕГИН Н.Ф. | 400 | Російський рубль вип. 1997р. | ПП ЖАРЧИН- СЬКИЙ В.В. | ЛУГАНСЬКА | М. АНТРАЦИТ, ВУЛ. КАЛІНІНА, 3/6. Р/Р 26005397608001 В ЛФ "ПРИВАТБАНК", МФО 304795 | 2577900058 | Ст. 2 Закону України "Про порядок здійснення розрахунків в іноземній валюті" | Матеріали Управління СБУ в Луганській області вих. N 63/25/3435 від 08.05.2008 р., вх. N 08/30198-08 від 15.05.2008 р. |
| Начальник відділу контролю за зовнішньоекономічною діяльністю | О.Жижко |
