МІНІСТЕРСТВО ЕКОНОМІКИ УКРАЇНИ
Н А К А З
| 17.05.2008 N 102/234 |
Про застосування спеціальної санкції - тимчасового зупинення зовнішньоекономічної діяльності на території України до іноземних суб'єктів господарської діяльності
За порушення Закону України "Про зовнішньоекономічну діяльність" (зі змінами та доповненнями) та пов'язаних з ним законів України (ст. 2 Закону України "Про порядок здійснення розрахунків в іноземній валюті") , за проведення дій, які можуть зашкодити інтересам національної економічної безпеки, відповідно до Положення про порядок застосування до суб'єктів зовнішньоекономічної діяльності України та іноземних суб'єктів господарської діяльності спеціальних санкцій, передбачених ст. 37 Закону України "Про зовнішньоекономічну діяльність", затвердженого наказом Міністерства економіки України від 17.04.2000 р. N 52 (реєстр. Мін'юсту 05.05.2000 р. за N 260/4481), на підставі подань Головного управління СБУ у м. Києві та Київській області від 05.05.2008 N 51/2/2-42893, Управління СБУ у м. Києві від 24.04.2008 N 51/2/2-42846, Управління СБУ у Вінницькій області від 24.04.2008 N 53/8-1296нт
НАКАЗУЮ:
1. Відповідно до ст. 37 Закону України "Про зовнішньоекономічну діяльність", починаючи з 3 червня 2008 року застосувати спеціальну санкцію - тимчасове зупинення зовнішньоекономічної діяльності на території України до іноземних суб'єктів господарської діяльності згідно з додатком N 1 до цього наказу.
2. Відділу контролю за зовнішньоекономічною діяльністю (Жижко О.А.) в установленому порядку довести цей наказ до Державної митної служби України, Державної податкової адміністрації України, Національного банку України, Головного управління СБУ у м. Києві та Київській області, Управління СБУ у Вінницькій області, відповідного республіканського органу АР Крим, відповідних структурних підрозділів обласних, Київської та Севастопольської міських державних адміністрацій.
3. Департаменту інформатизації (Заболоцький І.О.) забезпечити розміщення інформації про цей наказ на WEB-сторінці Міністерства в комп'ютерній мережі Internet.
4. Контроль за виконанням цього наказу покласти на заступника директора департаменту зовнішньоекономічної політики Москаленка С.М.
| Директор департаменту зовнішньоекономічної політики | В.В.Андріящук |
Додаток N 1
до наказу Міністерства
економіки України
17.05.2008 N 102/234
ПЕРЕЛІК
іноземних суб'єктів господарської діяльності, до яких застосовано спеціальну санкцію - тимчасове зупинення зовнішньоекономічної діяльності на території України
| N | Назва нерезидента | Адреса нерезидента | Сума заборг., тис.од. | Валюта | Назва резидента | Область | Адреса резидента | Код ЄДРПОУ | Тип порушення | Підстава |
| 1 | "DATALUX LIMITED" | СПОЛУЧЕНЕ КОРОЛІВСТВО, 1 ST FLOOR 60 ST JAMES'S STREET, LONDON, SW1A 1LE. IBAN: CH7304251039730262000. Р/Р 025139730262. БАНК: CREDIT SUISSE | 2216 | Долар США | ПП "КЛОТО- ПЛЮС" | ЛУГАНСЬКА | М. ЛИСИЧАНСЬК, ВУЛ. ВОРОШИЛОВА, 5/26. ДИРЕКТОР - ІП - ПОЛІТОВ А.В. | 0033537733 | Ст. 2 Закону України "Про порядок здійснення розрахунків в іноземній валюті" | Матеріали Головного управління СБУ у м. Києві та Київській області вих. N 51/2/2-42893 вх. 05.05.2008 р., вх. N 08/28123-08 від 06.05.2008 р. |
| 2 | "REDRICK COMPANY LTD" | СПОЛУЧЕНЕ КОРОЛІВСТВО. SUITE 8,176 FRINCHLEY ROAD, LONDON, NW3 6BT | 0 | Ст. 37 Закону України "Про зовнішньоекономічну діяльність" (проведення дій, які можуть зашкодити інтересам національної економічної безпеки) | Матеріали Управління СБУ у м. Києві вих. N 51/2/242846 від 24.04.2008 р., вх. N 08/27509-08 від 05.05.2008 р. | |||||
| 3 | "POWER CHEMICAL INDUSTRIAL LLC" | СПОЛУЧЕНІ ШТАТИ АМЕРИКИ, SUITE 606,1220 N. MARKET ST. WILMINGTON, DE 19801 | 0 | Ст. 37 Закону України "Про зовнішньоекономічну діяльність" (проведення дій, які можуть зашкодити інтересам національної економічної безпеки) | Матеріали Управління СБУ у м. Києві вих. N 51/2/2-42846 від 24.04.2008 р., вх. N 08/27509-08 від 05.05.2008 р. | |||||
| 4 | "ROUNTREE UNIVERSAL CORP" | ВІРГІНСЬКІ ОСТРОВИ, БРИТАНСЬКІ, COMMONWEALTH TRUST LIMITED OF PO. BOX 3321, ROAL TOWN, TORTOLA | 0 | Ст. 37 Закону України "Про зовнішньоекономічну діяльність" (проведення дій, які можуть зашкодити інтересам національної економічної безпеки) | Матеріали Управління СБУ у Вінницькій області вих. N 53/8-1296нт від 24.04.2008 р., вх. N 08/27599-08 від 05.05.2008 р. |
| Начальник відділу контролю за зовнішньоекономічною діяльністю | О.Жижко |
