МІНІСТЕРСТВО ЕКОНОМІКИ УКРАЇНИ
Н А К А З
05.02.2008 N 102/55 |
Про застосування спеціальної санкції - індивідуального режиму ліцензування зовнішньоекономічної діяльності до суб'єктів зовнішньоекономічної діяльності України
( Із змінами, внесеними згідно з Наказами Міністерства економіки N 102/60 від 12.02.2008 N 102/88 від 21.02.2008 )
За порушення Закону України "Про зовнішньоекономічну діяльність" (зі змінами та доповненнями) та пов'язаних з ним законів України (статей 1, 2 Закону України "Про порядок здійснення розрахунків в іноземній валюті", ст. 352 Митного кодексу України) , відповідно до Положення про порядок застосування до суб'єктів зовнішньоекономічної діяльності України та іноземних суб'єктів господарської діяльності спеціальних санкцій, передбачених ст. 37 Закону України "Про зовнішньоекономічну діяльність", затвердженого наказом Міністерства економіки України від 17.04.2000 N 52 (реєстр. Мін'юсту 05.05.2000 за N 260/4481), на підставі подань Управління СБУ у м. Києві від 28.12.2007 NN 51/2/1-40024, 51/2/1-40025, від 24.01.2008 NN 51/2/1-40473, 51/2/1-40475, 51/2/1-40476, 51/2/1-40477, 51/2/1-40478, 51/2/1-40479, 51/2/1-40480, 51/2/1- 40481, 51/2/1-40482, 51/2/1-40483, 51/2/1-40484, від 28.01.2008 N 51/2/1-40533, Управління СБУ в Рівненській області від 17.01.2008 N 67/8/96
НАКАЗУЮ:
1. Відповідно до ст. 37 Закону України "Про зовнішньоекономічну діяльність", починаючи з 19 лютого 2008 року застосувати спеціальну санкцію - індивідуальний режим ліцензування зовнішньоекономічної діяльності до суб'єктів зовнішньоекономічної діяльності України згідно з додатками NN 1 - 3 до цього наказу.
2. Розгляд зовнішньоекономічних контрактів та видачу ліцензій на проведення зовнішньоекономічних операцій суб'єктів зовнішньоекономічної діяльності, вказаних у додатках NN 1 - 3 до цього наказу, здійснювати відповідно до Положення про порядок видачі разових (індивідуальних) ліцензій, затвердженого наказом Міністерства економіки України від 17.04.2000 N 47.
3. Відділу контролю за зовнішньоекономічною діяльністю (Жижко О.А.) в установленому порядку довести цей наказ до Державної митної служби України, Державної податкової адміністрації України, Національного банку України, Управління СБУ у м. Києві, Управління СБУ в Рівненській області, Головного управління економіки та інвестицій Київської міської державної адміністрації, Головного управління економіки Київської обласної державної адміністрації, Управління зовнішніх зносин та зовнішньоекономічної діяльності Черкаської обласної державної адміністрації, Управління зовнішніх економічних зв'язків, торгівлі та побутового обслуговування населення Рівненської обласної державної адміністрації.
4. Департаменту інформатизації (Заболоцький І.О.) забезпечити розміщення інформації про цей наказ на WEB-сторінці Міністерства в комп'ютерній мережі Internet.
5. Головному управлінню економіки та інвестицій Київської міської державної адміністрації (Лукашина М.В.), Головному управлінню економіки Київської обласної державної адміністрації (Завадський В.А.), Управлінню зовнішніх економічних зв'язків, торгівлі та побутового обслуговування населення Рівненської обласної державної адміністрації (Чумак А.Л.) довести цей наказ до суб'єктів зовнішньоекономічної діяльності України, зазначених у додатках NN 1 - 3 до цього наказу.
6. Контроль за виконанням цього наказу покласти на директора департаменту зовнішньоекономічної політики Андріящука В.В.
Заступник Міністра економіки України | Н.Є.Бойцун |
Додаток N 1
до наказу Міністерства
економіки України
05.02.2008 N 102/55
ПЕРЕЛІК
суб'єктів зовнішньоекономічної діяльності України, до яких застосовано спеціальну санкцію - індивідуальний режим ліцензування зовнішньоекономічної діяльності
N | Назва резидента | Область | Адреса резидента | Код ЄДРПОУ | Сума заборг., тис.од. | Валюта | Назва нерезидента | Адреса нерезидента | Тип порушення | Підстава |
( Дію спеціальної санкції по відношенню до ПП "МЕДСЕРВІС-ПАРТНЕР" скасовано згідно з Наказом Міністерства економіки N 102/60 від 12.02.2008 )
1 | ПП "МЕДСЕРВІС- ПАРТНЕР" | М. КИЇВ | М. КИЇВ, ВУЛ. КОТЕЛЬНИКОВА, 35, ОФ. 81 | 0025390545 | 2077 | Украї- нська гривня | "EUROMEDEXPORT S.R.O." | ЧЕСЬКА РЕСПУБЛІКА | Ст. 2 Закону України "Про порядок здійснення розрахунків в іноземній валюті" | Матеріали Управління СБУ у м. Києві вих. N 51/2/1-40024 від 28.12.2007 р., вх. N 07/555-08 від 09.01.2008 р. |
2 | ТОВ "АВГУР" | М. КИЇВ | М. КИЇВ, ВУЛ. ГРУШЕВСЬКОГО, 28/2, КВ. 43 | 0016400701 | 320,5 | Украї- нська гривня | "DILFORD PROPERTIES LTD" | СПОЛУЧЕНЕ КОРОЛІВСТВО | Ст. 2 Закону України "Про порядок здійснення розрахунків в іноземній валюті" | Матеріали Управління СБУ у м. Києві вих. N 51/2/1-40025 від 28.12.2007 р., вх. N 07/556-08 від 09.01.2008 р., вих. N 51/2/1-40533 від 28.01.2008 р., вх. N 08/6529-08 від 29.01.2008 р. |
3 | ПП "ВАЛМАР" | М. КИЇВ | М. КИЇВ, ВУЛ. ІНСТИТУТСЬКА, 24/7, KB. 69 | 0033151153 | 405 | Украї- нська гривня | "OCEAN SEAFOOD A/S" | ДАНІЯ | Ст. 2 Закону України "Про порядок здійснення розрахунків в іноземній валюті" | Матеріали Управління СБУ у м. Києві вих. N 51/2/1-40473 від 24.01.2008 р., вх. N 08/6241-08 від 28.01.2008 р. |
4 | ТОВ "ТТ ДІАС" | М. КИЇВ | М. КИЇВ, ВУЛ. АРТЕМА, 37/41 | 0034926064 | 234,4 | Украї- нська гривня | "TT TRADE END CONSULTING GMBH" | НІМЕЧЧИНА | Ст. 2 Закону України "Про порядок здійснення розрахунків в іноземній валюті" | Матеріали Управління СБУ у м. Києві вих. N 51/2/1-40482 від 24.01.2008 р., вх. N 08/6231-08 від 28.01.2008 р. |
5 | ТОВ "ОЛІМПІК КАЗИНО УКРАЇНА" | М. КИЇВ | М. КИЇВ, ВУЛ. ХРЕЩАТИК, 16 | 0032962970 | 584,4 | Украї- нська гривня | "MIKOHN EUROPE B.V." | НІДЕРЛАНДИ | Ст. 2 Закону України "Про порядок здійснення розрахунків в іноземній валюті" | Матеріали Управління СБУ у м. Києві вих. N 51/2/1-40477 від 24.01.2008 р., вх. N 08/6267-08 від 28.01.2008 р. |
6 | ТОВ "ДАДІ- ЦЕНТР" | М. КИЇВ | М. КИЇВ, ВУЛ. СОКАЛЬСЬКА, 4 | 0033635565 | 3398,8 | Украї- нська гривня | "DADI AUTOMOBILE GROUP CO LTD" | КИТАЙ | Ст. 2 Закону України "Про порядок здійснення розрахунків в іноземній валюті" | Матеріали Управління СБУ у м. Києві вих. N 51/2/1-40475 від 24.01.2008 р., вх. N 08/6245-08 від 28.01.2008 р. |
( Дію спеціальної санкції по відношенню до ЗАТ "УКРАЇНСЬКА ТОРГОВО-ПРОМИСЛОВА КОРПОРАЦІЯ" скасовано згідно з Наказом Міністерства економіки N 102/88 від 21.02.2008 )
7 | ЗАТ "УКРАЇНСЬКА ТОРГОВО- ПРОМИСЛОВА КОРПОРАЦІЯ" | М. КИЇВ | М. КИЇВ, ВУЛ. ЧЕРВОНО- АРМІЙСЬКА, 21, КОРП. 2 | 0031778064 | 1144,6 | Украї- нська гривня | ПРУП "МІНСЬКИЙ АВТОМОБІЛЬНИЙ ЗАВОД" | БІЛОРУСЬ | Ст. 2 Закону України "Про порядок здійснення розрахунків в іноземній валюті" | Матеріали Управління СБУ у м. Києві вих. N 51/2/1-40478 від 24.01.2008 р., вх. N 08/6263-08 від 28.01.2008 р. |
Начальник відділу контролю за зовнішньоекономічною діяльністю | О.Жижко |
Додаток N 2
до наказу Міністерства
економіки України
05.02.2008 N 102/55
ПЕРЕЛІК
суб'єктів зовнішньоекономічної діяльності України, до яких застосовано спеціальну санкцію - індивідуальний режим ліцензування зовнішньоекономічної діяльності
N | Назва резидента | Область | Адреса резидента | Код ЄДРПОУ | Сума заборг., тис.од. | Валюта | Назва нерезидента | Адреса нерезидента | Тип порушення | Підстава |
8 | ТОВ "РУБІ РОЗ АГРІКОЛ КО., ЛТД" | КИЇВСЬКА | С. МОРОЗІВКА, ВУЛ. САДОВА, 9 | 0030467889 | 1061,5 | Украї- нська гривня | "TAVSAN TAVUKCULUK EKIRMAN SAN.VE TIC.A.S." | ТУРЕЧЧИНА | Ст. 2 Закону України "Про порядок здійснення розрахунків в іноземній валюті" | Матеріали Управління СБУ у м. Києві вих. N 51/2/1-40484 від 24.01.2008 р., вх. N 08/6228-08 від 28.01.2008 р. |
9 | ТОВ "І-КЕМ" | М. КИЇВ | М. КИЇВ, ВУЛ. АРТЕМА, 103 | 0034819464 | 206,5 | Украї- нська гривня | "BASLL SALES AND MARKETING COMP B.V." | НІДЕРЛАНДИ | Ст. 2 Закону України "Про порядок здійснення розрахунків в іноземній валюті" | Матеріали Управління СБУ в м. Києві вих. N 51/2/1-40476 від 24.01.2008 р., вх. N 08/6220-08 від 28.01.2008 р. |
384,7 | Украї- нська гривня | "SABIC SALES EUROPE B.V." | НІДЕРЛАНДИ | Ст. 2 Закону України "Про порядок здійснення розрахунків в іноземній валюті" | ||||||
2459,5 | Украї- нська гривня | "TISZA CHEMICAL GROUP PUBLIC COMPANY (TVK PLS)" | УГОРЩИНА | Ст. 2 Закону України "Про порядок здійснення розрахунків в іноземній валюті" | ||||||
10 | ТОВ "АУТОМОТІВ ТСГ" | М. КИЇВ | М. КИЇВ, ВУЛ. ГРИШКА, 4 | 0032769202 | 823,9 | Украї- нська гривня | "MAN NUTZFAHREZEUGE AG" | НІМЕЧЧИНА | Ст. 2 Закону України "Про порядок здійснення розрахунків в іноземній валюті" | Матеріали Управління СБУ у м. Києві вих. N 51/2/1-40480 від 24.01.2008 р., вх. N 08/6236-08 від 28.01.2008 р. |
11 | ПП "ЛЕКС" | М. КИЇВ | М. КИЇВ, ВУЛ. ПОЛЬОВА, 21 | 0021691646 | 4689,7 | Украї- нська гривня | "SILVER LINE TRAIDING" | ОБ'ЄДНАНІ АРАБСЬКІ ЕМІРАТИ | Ст. 2 Закону України "Про порядок здійснення розрахунків в іноземній валюті" | Матеріали Управління СБУ у м. Києві вих. N 51/2/1-40479 від 24.01.2008 р. вх. N 08/6238-08 від 28.01.2008 р. |
12 | ЗАТ НВФ "ФЕРОКЕРАМ" | КИЇВСЬКА | М. БІЛА ЦЕРКВА, ВУЛ. ФАСТІВСЬКА, 23 | 0014310891 | 369,6 | Украї- нська гривня | ТОВ "АВТОКОМСНАБ" | РОСІЙСЬКА ФЕДЕРАЦІЯ | Ст. 1 Закону України "Про порядок здійснення розрахунків в іноземній валюті" | Матеріали Управління СБУ у м. Києві вих. N 51/2/1-40483 від 24.01.2008 р., вх. N 08/6225-08 від 28.01.2008 р. |
13 | ПП "ЧАМСАН" | РІВНЕНСЬКА | ОСТРОЗЬКИЙ Р-Н, С. ОЖЕНІН, ВУЛ. ШКІЛЬНА, 1. ДИРЕКТОР - ХОМІЧ О.О. | 0032843909 | 0 | назва невідома | адреса невідома | Ст. 352Митного кодексу України | Матеріали Управління СБУ в Рівненській області вих. N 67/8/96 від 17.01.2008 р., вх. N 08/4058-08 від 21.01.2008 р. |
Начальник відділу контролю за зовнішньоекономічною діяльністю | О.Жижко |
Додаток N 3
до наказу Міністерства
економіки України
05.02.2008 N 102/55
ПЕРЕЛІК
суб'єктів зовнішньоекономічної діяльності України, до яких застосовано спеціальну санкцію - індивідуальний режим ліцензування зовнішньоекономічної діяльності
N | Назва резидента | Область | Адреса резидента | Код ЄДРПОУ | Сума заборг., тис.од. | Валюта | Назва нерезидента | Адреса нерезидента | Тип порушення | Підстава |
14 | ТОВ "МАГІСТРАЛЬ- УКРАЇНА" | М. КИЇВ | М. КИЇВ, ВУЛ. ГЕНЕРАЛА НАУМОВА, 23-Б | 0032048331 | 214,9 | Украї- нська гривня | "ARGO TRANS SP. Z.O.O." | ПОЛЬЩА | Ст. 1 Закону України "Про порядок здійснення розрахунків в іноземній валюті" | Матеріали Управління СБУ у м. Києві вих. N 51/2/1-40481 від 24.01.2008 р., вх. N 08/6235-08 від 28.01.2008 р. |
15 | ТОВ "УРАЛЬСЬКІ БУДІВЕЛЬНІ МАШИНИ" | М. КИЇВ | М. КИЇВ, ВУЛ. ГОРЬКОГО, 95 | 0033736780 | 171,25 | Украї- нська гривня | ВАТ "СТЕРЛИТАМАКСКИЙ ЗАВОД СТРОИТЕЛЬНЫХ МАШИН" | РОСІЙСЬКА ФЕДЕРАЦІЯ | Ст. 2 Закону України "Про порядок здійснення розрахунків в іноземній валюті" | Матеріали Управління СБУ у м. Києві вих. N 51/2/1-40533 від 28.01.2008 р., вх. N 08/6529-08 від 29.01.2008 р. |
16 | ТОВ "КАМЕЛІЯ-ПР" | КИЇВСЬКА | БРОВАРСЬКИЙ Р-Н, С. КНЯЖИЧІ, ВУЛ. СЛАВИ, 25 | 0032183781 | 152,3 | Украї- нська гривня | ТОВ "АГРИСОВГАЗ" | РОСІЙСЬКА ФЕДЕРАЦІЯ | Ст. 2 Закону України "Про порядок здійснення розрахунків в іноземній валюті" | Матеріали Управління СБУ у м. Києві вих. N 51/2/1-40025 від 28.12.2007 р., вх. N 07/556-08 від 09.01.2008 р., вих. N 51/2/1-40533 від 28.01.2008 р., вх. N 08/6529-08 від 29.01.2008 р. |
17 | ТОВ "ЮГЛАНС" | М. КИЇВ | М. КИЇВ, ВУЛ. АРТЕМА, 37/41 | 0033887575 | 205,79 | Украї- нська гривня | ВАТ "СВЕЗА-ЛЕС" | РОСІЙСЬКА ФЕДЕРАЦІЯ | Ст. 1 Закону України "Про порядок здійснення розрахунків в іноземній валюті" | Матеріали Управління СБУ у м. Києві вих. N 51/2/1-40473 від 24.01.2008 р. вх. N 08/6241-08 від 28.01.2008 р. |
357,8 | Украї- нська гривня | ВАТ "МЕЛЬИНВЕСТ" | РОСІЙСЬКА ФЕДЕРАЦІЯ | Ст. 2 Закону України "Про порядок здійснення розрахунків в іноземній валюті" |
Начальник відділу контролю за зовнішньоекономічною діяльністю | О.Жижко |