МІНІСТЕРСТВО ЕКОНОМІКИ УКРАЇНИ
Н А К А З
| 11.01.2008 N 102/10 |
Про застосування спеціальної санкції - індивідуального режиму ліцензування зовнішньоекономічної діяльності на території України до іноземних суб'єктів господарської діяльності
( Із змінами, внесеними згідно з Наказами Міністерства економіки N 102/124 від 17.03.2008 N 102/139 від 25.03.2008 N 102/209 від 08.05.2008 N 102/240 від 23.05.2008 N 102/275 від 12.06.2008 N 102/299 від 26.06.2008 N 869 від 15.12.2008 )
За порушення Закону України "Про зовнішньоекономічну діяльність" (зі змінами та доповненнями) та пов'язаних з ним законів України (ст. 1, 2 Закону України "Про порядок здійснення розрахунків в іноземній валюті", відповідно до Положення про порядок застосування до суб'єктів зовнішньоекономічної діяльності України та іноземних суб'єктів господарської діяльності спеціальних санкцій, передбачених ст. 37 Закону України "Про зовнішньоекономічну діяльність", затвердженого наказом Міністерства економіки України від 17.04.2000 р. N 52 (реєстр Мін'юсту 05.05.2000 р. за N 260/4481), на підставі подання Державної податкової адміністрації України вих. від 18.12.2007 N 15750/5/22-6016, вх. від 19.12.2007 N 46/67440-07
НАКАЗУЮ:
1. Відповідно до ст. 37 Закону України "Про зовнішньоекономічну діяльність", починаючи з 5 лютого 2008 року, застосувати спеціальну санкцію - індивідуальний режим ліцензування зовнішньоекономічної діяльності на території України до іноземних суб'єктів господарської діяльності згідно з додатками N 1 - N 3 до цього наказу.
2. Розгляд зовнішньоекономічних контрактів та видачу ліцензій на здійснення зовнішньоекономічної діяльності здійснювати відповідно до Положення про порядок видачі разових (індивідуальних) ліцензій, затвердженого наказом Міністерства економіки України від 17.04.2000 р. N 47.
3. Відділу контролю за зовнішньоекономічною діяльністю (Жижко О.А.) в установленому порядку довести цей наказ до Державної митної служби України, Державної податкової адміністрації України, Національного банку України, відповідного республіканського органу АР Крим, відповідних структурних підрозділів обласних, Київської та Севастопольської міських державних адміністрацій.
4. Департаменту інформатизації (Заболоцький І.О.) забезпечити розміщення інформації про цей наказ на WEB-сторінці Міністерства в комп'ютерній мережі Internet.
5. Контроль за виконанням цього наказу покласти на директора департаменту зовнішньоекономічної політики Андріящука В.В.
| Заступник Міністра | Н.Бойцун |
Додаток N 1
до наказу Міністерства
економіки України
11.01.2008 N 102/10
ПЕРЕЛІК
іноземних суб'єктів господарської діяльності, до яких застосовано спеціальну санкцію - індивідуальний режим ліцензування зовнішньоекономічної діяльності на території України
| N | Назва нерезидента | Адреса нерезидента | Сума заборг., тис.од. | Валюта | Назва резидента | Область | Адреса резидента | Код ЄДРПОУ | Тип порушення |
| 1 | "КУП "КАЛИНКОВИЧСКИЙ ЗАВОД БЫТОВОЙ ХИМИИ" | БІЛОРУСЬ, ГОМЕЛЬСКАЯ ОБЛ., Г. КАЛИНКО- ВИЧИ, УЛ. ЧЕХОВА, 17 | 4,8 | Долар США | ЗАТ "ГЛУХОВЕЦЬКИЙ ГІРНИЧО- ЗБАГАЧУВАЛЬНИЙ КАОЛІНОВИЙ КОМБІНАТ" | ВІННИЦЬКА | КОЗЯТИНСЬКИЙ Р-Н, СМТ ГЛУХІВЦІ | 0032130182 | Ст. 1 Закону України "Про порядок здійснення розрахунків в іноземній валюті" |
| 2 | "ТОРГОВЕ ТЧУП "ЛИНОФФ" | БІЛОРУСЬ, 220104, Г. МИНСК, УЛ. Б.БЕРУТА, 17 | 11 | Долар США | ЗАТ "ЛІКТРАВИ" | ЖИТОМИРСЬКА | М. ЖИТОМИР, ВУЛ. КИЇВСЬКЕ ШОСЕ, 21 | 0000481181 | Ст. 1 Закону України "Про порядок здійснення розрахунків в іноземній валюті" |
| 3 | "ЧНПУП "УКРБЕЛТЕХ" | БІЛОРУСЬ, Г. ГОМЕЛЬ, УЛ. ШЕВЧЕНКО, 10 | 21,3 | Долар США | ПНВП "ВОДОЛЕЙ" | М. СЕВАСТО- ПОЛЬ | М. СЕВАСТО- ПОЛЬ, ПР. ГЕНЕРАЛА ОСТРЯКОВА, 176, КВ. 11 | 0031382068 | Ст. 1 Закону України "Про порядок здійснення розрахунків в іноземній валюті" |
| 4 | "SARL REGARDS" | ФРАНЦІЯ, 7 CHEMIN STE CATHERIN 43000 LE PUY EN VELAY | 5,3 | Долар США | ТОВ "МІРАДІЯ" | МИКОЛАЇВСЬКА | М. ВОЗНЕ- СЕНСЬК, ВУЛ. ШЕВЧЕНКО, 15/2 | 0033321672 | Ст. 1 Закону України "Про порядок здійснення розрахунків в іноземній валюті" |
( Дію спеціальної санкції по відношенню до "MIRI-GRAND" скасовано згідно з Наказом Міністерства економіки N 102/299 від 26.06.2008 )
| 5 | "MIRI-GRAND" | АЗЕРБАЙДЖАН, SAATLY, AZUZBEKOVA STR., 1 | 12,2 | Долар США | ТОВ "МАСІНВЕСТ- УКРАЇНА" | М. КИЇВ | М. КИЇВ, ВУЛ. ЩЕКАВИЦЬКА, 37/48, К. 1 | 0034817734 | Ст. 2 Закону України "Про порядок здійснення розрахунків в іноземній валюті" |
( Дію спеціальної санкції по відношенню до "DESSZA KFT" скасовано згідно з Наказом Міністерства економіки N 102/209 від 08.05.2008 )
| 6 | "DESSZA KFT" | УГОРЩИНА, Г. БУДАПЕШТ, УЛ. ДЕНЬДГАЗ, 10/1 | 4,2 | Долар США | ПП "ТТО-95" | ОДЕСЬКА | БІЛГОРОД- ДНІСТРОВСЬКИЙ Р-Н, С. ШАБО, ВУЛ. ВОКЗАЛЬНА, 11, КВ. 4 | 0033258339 | Ст. 1 Закону України "Про порядок здійснення розрахунків в іноземній валюті" |
| 7 | "ZRUPKO 2004 KFT" | УГОРЩИНА, 1078, BUDAPEST, HERNAD U. 4 | 4,32 | Долар США | СПД КОПИНЕЦЬ МИХАЙЛО МИХАЙЛОВИЧ | ЗАКАРПАТСЬКА | 90100, ІРШАВСЬКИЙ РАЙОН, М. ІРШАВА, ВУЛ. МІЧУРІНА, 15 | 3003113155 | Ст. 1 Закону України "Про порядок здійснення розрахунків в іноземній валюті" |
| 8 | "VK CORPORATION" | КОРЕЯ, РЕСПУБЛІКА, P.O. 450- 090, 67 JIJAE-DONG, PYEONG TAEK-SI, KYUNGGI-DO | 9,01 | Долар США | ДП "УКРАЇНСЬКИЙ ДЕРЖАВНИЙ ЦЕНТР РАДІОЧАСТОТ" | М. КИЇВ | 03179, М. КИЇВ, ПР-Т ПЕРЕМОГИ, 15 КМ | 0001181765 | Ст. 1 Закону України "Про порядок здійснення розрахунків в іноземній валюті" |
| 9 | "SIA "ST SERVISS" | ЛАТВІЯ, OLAINE, PARKA 12- 22, LV-2114 | 4,59 | Долар США | СПД КОПИНЕЦЬ МИХАЙЛО МИХАЙЛОВИЧ | ЗАКАРПАТСЬКА | 90100, ІРШАВСЬКИЙ РАЙОН, М. ІРШАВА, ВУЛ. МІЧУРІНА, 15 | 3003113155 | Ст. 1 Закону України "Про порядок здійснення розрахунків в іноземній валюті" |
( Дію спеціальної санкції по відношенню до "IREPRINDEREA INDIVIDUALS COSTESTI IONAS IONDOMENTE" скасовано згідно з Наказом Міністерства економіки N 102/240 від 23.05.2008 )
| 10 | "IREPRINDEREA INDIVIDUALS COSTESTI IONAS ION DOMENTE" | МОЛДОВА, ЯЛОВЕНСЬКИЙ РАЙОН, С. КСТЕШТЬ. CODUL FISCAL 1003600134790, MD 0053085 225134401210 IN BANKA AGRICOLA FILIAL LALOVENI | 9,4 | Долар США | СПД ОЛІЙНИК АНЖЕЛА ВАСИЛІВНА | ЗАКАРПАТСЬКА | 90025, МІЖГІРСЬКИЙ Р-Н, С. ВЕРХНІЙ БИСТРИЙ, ВУЛ. ГАГАРІНА, 79 | 2760802228 | Ст. 1 Закону України "Про порядок здійснення розрахунків в іноземній валюті" |
( Дію спеціальної санкції по відношенню до ГП "AEROPORTUL INTERNATIONAL MARCULESTI" скасовано згідно з Наказом Міністерства економіки N 102/139 від 25.03.2008 )
| 11 | ГП "AEROPORTUL INTERNATIONAL MARCULESTI" | МОЛДОВА, S. LUNGA, FLORESTI, ACC. N 2251259932 "MOLDOVA- AGROINDBANK" SA | 3 | Долар США | ДП "ВІННИЦЬКИЙ АВІАЦІЙНИЙ ЗАВОД" | ВІННИЦЬКА | М. ВІННИЦЯ, ВУЛ. ЧЕХОВА, 7 | 0001128475 | Ст. 1 Закону України "Про порядок здійснення розрахунків в іноземній валюті" |
( Додаток 1 із змінами, внесеними згідно з Наказом Міністерства економіки N 102/275 від 12.06.2008 )
| Начальник відділу контролю за зовнішньоекономічною діяльністю | О.Жижко |
Додаток N 2
до наказу Міністерства
економіки України
11.01.2008 N 102/10
ПЕРЕЛІК
іноземних суб'єктів господарської діяльності, до яких застосовано спеціальну санкцію - індивідуальний режим ліцензування зовнішньоекономічної діяльності на території України
| N | Назва нерезидента | Адреса нерезидента | Сума заборг., тис.од. | Валюта | Назва резидента | Область | Адреса резидента | Код ЄДРПОУ | Тип порушення |
( Дію спеціальної санкції по відношенню до "PAS REFORM BV" скасовано згідно з Наказом Міністерства економіки N 102/139 від 25.03.2008 )
| 12 | "PAS REFORM BV" | НІДЕРЛАНДИ, BOWENDORPSSTRAAT 11P. O. BOX 2 NL 7038 ZG ZEDDAM | 12,62 | Євро | ТОВ "ГОЛДЕН КРОСС" | ХАРКІВСЬКА | ЧУГУЇВСЬКИЙ Р-Н, СМТ НОВО- ПОКРОВКА, ВУЛ. ПОЛЬОВА, 1 | 0031668395 | Ст. 2 Закону України "Про порядок здійснення розрахунків в іноземній валюті" |
| 13 | "IRIS TRADE FRUCT S. R.L" | РУМУНІЯ, BUCURESTI, SECTOR 2, STR. JON BERINDEI, 3 BLOC21, SCARA C, ETAG 1, AP. 92 | 7,25 | Долар США | СПД МІШУКОВ СЕРГІЙ КОСТЯНТИНОВИЧ | ОДЕСЬКА | М. БІЛЯЇВКА, ВУЛ. ГАГАРІНА, 58/8 | 2411607574 | Ст. 1 Закону України "Про порядок здійснення розрахунків в іноземній валюті" |
| 14 | "LASZLO S. JOZSEF P.F." | РУМУНІЯ, 525400 TG. SECUIESC, STR. INDEPENDENTEI NR. 9, JUD. COVASNA | 30 | Долар США | СПД МІШУКОВ СЕРГІЙ КОСТЯНТИНОВИЧ | ОДЕСЬКА | М. БІЛЯЇВКА, ВУЛ. ГАГАРІНА, 58/8 | 2411607574 | Ст. 1 Закону України "Про порядок здійснення розрахунків в іноземній валюті" |
| 15 | "PRIVATE JSC "MANAGEMENT COMPANY "BMZ" | РОСІЙСЬКА ФЕДЕРАЦІЯ, 241015, БРЯНСЬК, ВУЛ. УЛЬЯНОВА, 26 | 1096 | Євро | ДП "СУДНОБУДІВНИЙ ЗАВОД ІМ. 61 КОМУНАРА" | МИКОЛАЇВСЬКА | М. МИКОЛАЇВ, ВУЛ. АДМІРАЛЬСЬКА, 38 | 0014313240 | Ст. 2 Закону України "Про порядок здійснення розрахунків в іноземній валюті" |
| 16 | ЗАТ "НОВАЯ СТОЛИЦА" | РОСІЙСЬКА ФЕДЕРАЦІЯ, 143980, МОСКОВСКАЯ ОБЛ., Г. ЖЕЛЕЗНО- ДОРОЖНИЙ, УЛ. КЕРАМИЧЕСКАЯ, 2-А | 11 521,59 | Росій- ський рубль вип. 1997 р. | ТОВ "ВІНІЛ" УКРАЇНА" | ДНІПРО- ПЕТРОВСЬКА | 49057, М. ДНІПРО- ПЕТРОВСЬК, ВУЛ. ГЕРОЇВ СТАЛІНГРАДА, 174 | 0025513976 | Ст. 1 Закону України "Про порядок здійснення розрахунків в іноземній валюті" |
( Дію спеціальної санкції по відношенню до ТОВ "МИТРА ЛЮКС" скасовано згідно з Наказом Міністерства економіки N 102/124 від 17.03.2008 )
| 17 | ТОВ "МИТРА ЛЮКС" | РОСІЙСЬКА ФЕДЕРАЦІЯ, 117322, М. МОСКВА, ВУЛ. МИЛАШЕНКОВА, 20 | 4,73 | Украї- нська гривня | ТОВ "ВИДАВНИЧИЙ ДІМ "ДНІПРОВСЬКА ХВИЛЯ" | ДНІПРО- ПЕТРОВСЬКА | М. ДНІПРО- ПЕТРОВСЬК, ПР. ГАГАРІНА, 74, КВ. 17 | 0032965259 | Ст. 1 Закону України "Про порядок здійснення розрахунків в іноземній валюті" |
( Дію спеціальної санкції по відношенню до ТОВ "ОНИКС" скасовано згідно з Наказом Міністерства економіки N 869 від 15.12.2008 )
| 18 | ТОВ "ОНИКС" | РОСІЙСЬКА ФЕДЕРАЦІЯ, Г. КАЛУГА, УЛ. ПУХОВА, 24 | 16,4 | Долар США | ТОВ "ВМ ПРОДУКЦІЯ" | М. КИЇВ | М. КИЇВ, ВУЛ. ВИБОРЗЬКА, 99 | 0033293588 | Ст. 1 Закону України "Про порядок здійснення розрахунків в іноземній валюті" |
| 19 | ТОВ "ТОРГОВЫЙ ДОМ ЛЕСОСИБИРСКИЙ" | РОСІЙСЬКА ФЕДЕРАЦІЯ, КРАСНОЯРСКИЙ КРАЙ, Г. ЛЕСОСИБИРСК, УЛ. ПРОМЫШЛЕННАЯ, 7, ИНН 2454013766 | 207,82 | Росій- ський рубль вип. 1997 р. | ПП "ЛИМАР-М" | ХАРКІВСЬКА | М. ЧУГУЇВ, ВУЛ. ГОРІШНОГО, 123, КВ. 87 | 0032481287 | Ст. 1 Закону України "Про порядок здійснення розрахунків в іноземній валюті" |
| 20 | ТОВ "ФАКЕЛ" | РОСІЙСЬКА ФЕДЕРАЦІЯ, РОСТОВСКАЯ ОБЛ., Г. РОСТОВ НА ДОНУ, УЛ. 50-ЛЕТИЯ РОСТСЕЛЬМАША, 8-А | 59,75 | Долар США | ТОВ "АГРО- БІЗНЕС-2" | ХЕРСОНСЬКА | КАХОВСЬКИЙ Р-Н, С. МАР'ЯНІВКА, ВУЛ. СТЕПОВА, 32 | 0031711240 | Ст. 1 Закону України "Про порядок здійснення розрахунків в іноземній валюті" |
| 21 | "H & T HOLZ S. R. O." | СЛОВАЧЧИНА, 09301 VRANOV NAD TOPL"OU. TOPLANSKA 15 | 18,8 | Долар США | СПД РІШКО МИХАЙЛО ІВАНОВИЧ | ЗАКАРПАТСЬКА | 90432, ХУСТСЬКИЙ Р-Н, С. ДРАГОВО, ВУЛ. ЛЕНІНА, 119 | 2484616674 | Ст. 1 Закону України "Про порядок здійснення розрахунків в іноземній валюті" |
| 22 | "EUCALYPTUS BIG S. L" | ІСПАНІЯ, B. 92626837 KOUSHKA HOUSE UALLE DEL SOL SAN PEDRO DE ALCANTARA, 29670 MALAGA | 0,9 | Євро | СПД СОРОЦЬКИЙ МИХАЙЛО МИХАЙЛОВИЧ | ЧЕРНІВЕЦЬКА | М. ЧЕРНІВЦІ, ВУЛ. КОМАРОВА, 31-В/23 | 2866211173 | Ст. 1 Закону України "Про порядок здійснення розрахунків в іноземній валюті" |
| Начальник відділу контролю за зовнішньоекономічною діяльністю | О.Жижко |
Додаток N 3
до наказу Міністерства
економіки України
11.01.2008 N 102/10
ПЕРЕЛІК
іноземних суб'єктів господарської діяльності, до яких застосовано спеціальну санкцію - індивідуальний режим ліцензування зовнішньоекономічної діяльності на території України
| N | Назва нерезидента | Адреса нерезидента | Сума заборг., тис.од. | Валюта | Назва резидента | Область | Адреса резидента | Код ЄДРПОУ | Тип порушення |
| 23 | "EKOMAX LLC" | СПОЛУЧЕНІ ШТАТИ АМЕРИКИ, ІСТ ФОРС СТРІТ 120 ЛИТЛ РОК АР 72201 АРКАНЗАС | 10 | Долар США | ДП "ПОЛІСЬКЕ ЛІСОВЕ ГОСПОДАРСТВО" | КИЇВСЬКА | ПОЛІСЬКИЙ РАЙОН, С. РАДИНКА, ВУЛ. МИРУ, 48 | 0000992125 | Ст. 1 Закону України "Про порядок здійснення розрахунків в іноземній валюті" |
| 24 | "EXCELENT PLUS INC." | СПОЛУЧЕНІ ШТАТИ АМЕРИКИ, 5136 N. ELSTON AVC. CHICAGO, ILLINOIS 60630 | 19,56 | Долар США | ПП "ІН-ТЕРН" | ТЕРНОПІЛЬ- СЬКА | М. ТЕРНОПІЛЬ, ВУЛ. ЗАМОНАСТИ- РИСЬКИЙ, 2 | 0035069108 | Ст. 1 Закону України "Про порядок здійснення розрахунків в іноземній валюті" |
( Дію спеціальної санкції по відношенню до ТОВ "ЛАХИСАМ" скасовано згідно з Наказом Міністерства економіки N 102/209 від 08.05.2008 )
| 25 | ТОВ "ЛАХИСАМ" | УЗБЕКИСТАН, М. ТАШКЕНТ, ВУЛ. КАДЕРІЙ, 25-А | 220,7 | Долар США | ПП "ЯН" | М. КИЇВ | М. КИЇВ, ВУЛ. ФРУНЗЕ, 63-Д | 0020036365 | Ст. 2 Закону України "Про порядок здійснення розрахунків в іноземній валюті" |
| Начальник відділу контролю за зовнішньоекономічною діяльністю | О.Жижко |