МІНІСТЕРСТВО ЕКОНОМІКИ УКРАЇНИ
Н А К А З
| 26.09.2007 N 102/471 |
Про застосування спеціальної санкції - індивідуального режиму ліцензування зовнішньоекономічної діяльності на території України до іноземних суб'єктів господарської діяльності
( Із змінами, внесеними згідно з Наказами Міністерства економіки N 102/501 від 15.10.2007 N 102/521 від 19.10.2007 N 102/539 від 26.10.2007 N 102/554 від 02.11.2007 N 102/564 від 09.11.2007 N 102/610 від 30.11.2007 N 102/637 від 18.12.2007 N 102/45 від 28.01.2008 N 102/61 від 12.02.2008 )
За порушення Закону України "Про зовнішньоекономічну діяльність" (зі змінами та доповненнями) та пов'язаних з ним законів України (статей 1, 2 Закону України "Про порядок здійснення розрахунків в іноземній валюті", відповідно до Положення про порядок застосування до суб'єктів зовнішньоекономічної діяльності України та іноземних суб'єктів господарської діяльності спеціальних санкцій, передбачених ст. 37 Закону України "Про зовнішньоекономічну діяльність", затвердженого наказом Міністерства економіки України від 17.04.2000 р. N 52 (реєстр Мін'юсту 05.05.2000 р. за N 260/4481), на підставі подання Державної податкової адміністрації України вих. від 27.08.2007 N 10387/5/22-6016, вх. від 28.08.2007 N 46/46132-07
НАКАЗУЮ:
1. Відповідно до ст. 37 Закону України "Про зовнішньоекономічну діяльність", починаючи з 23 жовтня 2007 року, застосувати спеціальну санкцію - індивідуальний режим ліцензування зовнішньоекономічної діяльності на території України до іноземних суб'єктів господарської діяльності згідно з додатками N 1-N 3 до цього наказу.
2. Розгляд зовнішньоекономічних контрактів та видачу ліцензій на здійснення зовнішньоекономічної діяльності здійснювати відповідно до Положення про порядок видачі разових (індивідуальних) ліцензій, затвердженого наказом Міністерства економіки України від 17.04.2000 р. N 47.
3. Відділу контролю за зовнішньоекономічною діяльністю (Жижко О.А.) в установленому порядку довести цей наказ до Державної митної служби України, Державної податкової адміністрації України, Національного банку України, відповідного республіканського органу АР Крим, відповідних структурних підрозділів обласних, Київської та Севастопольської міських державних адміністрацій.
4. Департаменту інформатизації (Заболоцький І.О.) забезпечити розміщення інформації про цей наказ на WEB-сторінці Міністерства в комп'ютерній мережі Internet.
5. Контроль за виконанням цього наказу покласти на директора департаменту зовнішньоекономічної політики Андріящука В.В.
| Заступник Міністра | В.Т.Пятницький |
Додаток N 1
до наказу Міністерства
економіки України
26.09.2007 N 102/471
ПЕРЕЛІК
іноземних суб'єктів господарської діяльності, до яких застосовано спеціальну санкцію - індивідуальний режим ліцензування зовнішньоекономічної діяльності на території України
| N | Назва нерезидента | Адреса нерезидента | Сума за- борг., тис. од. | Валюта | Назва резидента | Область | Адреса резидента | Код ЄДРПОУ | Тип порушення |
| 1 | "ОДО "АРБАТСЕРВИС" | БІЛОРУСЬ, Г. ВИТЕБСК, УЛ. ДИМИТРОВА, 34, КОМ. 1 | 1417,5 | Російсь- кий рубль вип. 1997 р. | ПП "ВФ" АГРОТЕХ" | ЛУГАНСЬКА | М. ЛУГАНСЬК, КВ. АЛЕКСЄЄВА, 16/38 | 0032538804 | Ст. 2 Закону України"Про порядок здійснення розрахунків в іноземній валюті" |
( Дію спеціальної санкції по відношенню до "ТДВ "СОБРАТ" скасовано згідно з Наказом Міністерства економіки N 102/637 від 18.12.2007 )
| 2 | "ТДВ "СОБРАТ" | БІЛОРУСЬ, 220140, М. МІНСЬК, ВУЛ. ПРИТИЦЬ- КОГО, 62-108 | 73 | Долар США | ТОВ "ВАЛЕНТА" | М. КИЇВ | М. КИЇВ, ВУЛ. ВЕРЕСНЕВА, 24 | 0021545324 | Ст. 1 Закону України"Про порядок здійснення розрахунків в іноземній валюті" |
| 3 | "ЧУП "АЛЕКСЕНА- ТОРГ" | БІЛОРУСЬ, М. МІНСЬК, В.РАДІЄВА, 97/748 | 15,16 | Долар США | ТОВ "ЗАВОД СТОЛОВИХ ПРИБОРІВ - ДСС" | ЗАПОРІЗЬКА | 69008, М. ЗАПОРІЖЖЯ, ПІВДЕННЕ ШОСЕ, МСП 730 | 0031549087 | Ст. 1 Закону України"Про порядок здійснення розрахунків в іноземній валюті" |
| 4 | "KABERU GROUPE OF COMPANIES" | КОНГО, CITY OF LULUMBASHI, KATANGA PROVINCE, AVENUE MOERO NO. 74 | 21 | Долар США | ТОВ "ЕДІАЛЕС" | ДНІПРОПЕТ- РОВСЬКА | М. НОВОМОСКОВ- СЬК, ВУЛ. ТУРГЕНЕВА, 10 | 0032366073 | Ст. 2 Закону України"Про порядок здійснення розрахунків в іноземній валюті" |
| 5 | "LABORATOIRE NUXE" | ФРАНЦІЯ, 25RUE DES PETITS HOTELS, 75008, PARIS | 12,65 | Євро | ТОВ "КОСС" | М. КИЇВ | 04050, М. КИЇВ, ВУЛ. МИХАЙЛІВ- СЬКА, 21-Б | 0032212340 | Ст. 2 Закону України"Про порядок здійснення розрахунків в іноземній валюті" |
| 6 | ПП БЕРИДЗЕ МАМІЯ | ГРУЗІЯ, М. БАТУМІ, КОБУЛЕТСЬКИЙ Р-Н, С. ЦХИСДЗИРИ | 7,6 | Долар США | ПП ЛЮБКА ОРЕСТ ТЕОДОРОВИЧ | ЧЕРНІВЕЦЬКА | М. ЧЕРНІВЦІ, ВУЛ. ПІВДЕННО- КІЛЬЦЕВА, 29/186 | 2005514495 | Ст. 1 Закону України"Про порядок здійснення розрахунків в іноземній валюті" |
| 7 | ТОВ "ЛАСКО" | ГРУЗІЯ, Г. ТБИЛИСИ, УЛ. БАКИНСКАЯ, 10 | 3,3 | Долар США | НВ ТОВ "ТРАНСМАШ УКРАЇНА" | М. КИЇВ | М. КИЇВ, ВУЛ. ІВАНА ПУЛЮЯ, 5Б, ОФ.87 | 0032656872 | Ст. 1 Закону України"Про порядок здійснення розрахунків в іноземній валюті" |
( Дію спеціальної санкції по відношенню до ТОВ "НІК-ДЖОРДЖІЯ" скасовано згідно з Наказом Міністерства економіки N 102/554 від 02.11.2007 )
| 8 | ТОВ "НІК- ДЖОРДЖІЯ" | ГРУЗІЯ, 579002, М. ТБІЛІСІ, ПР-Т ВАЖА- ПШАВЕЛА, 30-А, КВ. 7-8 | 48,3 | Долар США | ТОВ "НІК" | М. КИЇВ | М. КИЇВ, ВУЛ. НІМАНСЬКА, 10 | 0031305795 | Ст. 1 Закону України"Про порядок здійснення розрахунків в іноземній валюті" |
| 9 | ТОВ"СИМБАЛИ" | ГРУЗІЯ, Г. ТБИЛИСИ, УЛ. ДЖАВАХЕТИ, 2 | 15 | Долар США | ВАТ "ТФ "ЯВІР" | М. КИЇВ | М. КИЇВ, ВУЛ. МОЛОДО- ГВАРДІЙСЬКА, 20 | 00136701100 | Ст. 2 Закону України"Про порядок здійснення розрахунків в іноземній валюті" |
( Дію спеціальної санкції по відношенню до "ISARIA CORPORATE DESIGN AG" скасовано згідно з Наказом Міністерства економіки N 102/564 від 09.11.2007 )
| 10 | "ISARIA CORPORATE DESIGN AG" | НІМЕЧЧИНА, MUNCHEN, GEWERBEPARK AICH 7-9 DE 85667, OBERPFRAMMEN | 3,5 | Євро | ТОВ "АУДІ-ЦЕНТР КИЇВ" | М. КИЇВ | М. КИЇВ, ВУЛ. ДНІПРОВСЬКА НАБЕРЕЖНА, 16-В | 0033443216 | Ст. 2 Закону України"Про порядок здійснення розрахунків в іноземній валюті" |
( Дію спеціальної санкції по відношенню до "DOGA FOREIGN TRADE COMPANY" скасовано згідно з Наказом Міністерства економіки N 102/61 від 12.02.2008 )
| 11 | "DOGA FOREIGN TRADE COMPANY" | ГОНКОНГ, 113/F, WAH KIT COMMERCIAL CENTRE, 302 DES | 28,4 | Долар США | ДП "ХЕРСОНСЬКИЙ РІЧКОВИЙ ПОРТ" | ХЕРСОНСЬКА | М. ХЕРСОН, ОДЕСЬКА ПЛОЩА, 6 | 0003150208 | Ст. 2 Закону України"Про порядок здійснення розрахунків в іноземній валюті" |
| Начальник відділу контролю за зовнішньоекономічною діяльністю | О.Жижко |
Додаток N 2
до наказу Міністерства
економіки України
26.09.2007 N 102/471
ПЕРЕЛІК
іноземних суб'єктів господарської діяльності, до яких застосовано спеціальну санкцію - індивідуальний режим ліцензування зовнішньоекономічної діяльності на території України
| N | Назва нерезидента | Адреса нерезидента | Сума за- борг., тис. од. | Валюта | Назва резидента | Область | Адреса резидента | Код ЄДРПОУ | Тип порушення |
| 12 | "FA - TRANSZ - KARPATOK KFT" | УГОРЩИНА, H-3528 MISKOLC POSA LAJOS U 23, ADOSZAM 3087470-2-05 | 25,4 | Євро | ПП ГЕРЕНГУ Й.Й. | ЗАКАРПАТСЬКА | БЕРЕГІВСЬКИЙ Р-Н, С. МАЛА БІГАНЬ, ВУЛ. Б.ХМЕЛЬ- НИЦЬКОГО, 17 | 2350721179 | Ст. 1 Закону України"Про порядок здійснення розрахунків в іноземній валюті" |
| 13 | "WOODKOK-2005 KFT" | УГОРЩИНА, 6412 BALATONSZALLAS ADY E.U. 1 ADOSZAM 13527804-2-03 | 1,8 | Євро | ПП ГЕРЕНГУ Й.Й. | ЗАКАРПАТСЬКА | БЕРЕГІВСЬКИЙ Р-Н, С. МАЛА БІГАНЬ, ВУЛ. Б.ХМЕЛЬ- НИЦЬКОГО, 17 | 2350721179 | Ст. 1 Закону України"Про порядок здійснення розрахунків в іноземній валюті" |
( Дію спеціальної санкції по відношенню до "COMMSCOPE SOLUTIONS EMEA SALES LTD" скасовано згідно з Наказом Міністерства економіки N 102/554 від 02.11.2007 )
| 14 | "COMMSCOPE SOLUTIONS EMEA SALES LTD" | ІРЛАНДІЯ, CORKEY ABBEY, BRAU, DUBLIN | 4,8 | Долар США | ТОВ "СПІН ТЕХНОЛОДЖІ" | М. КИЇВ | М. КИЇВ, ВУЛ. ВИШГОРОД- СЬКА, 47-Б, КВ. 55 | 0031089712 | Ст. 2 Закону України"Про порядок здійснення розрахунків в іноземній валюті" |
| 15 | "ELECTRICITY GENERATION CORPORATION GENERAL MANAGEMENT" | ТУРЕЧЧИНА, INONU BULVARA, 27, 06490, BAHCELIEVLER, ANKARA | 4,16 | Долар США | ТОВ "УКРЕНЕРГО- КОМПЛЕКТ" | М. КИЇВ | М. КИЇВ, ВУЛ. АЛІШЕРА НАВОЇ, 76 | 0031748857 | Ст. 1 Закону України"Про порядок здійснення розрахунків в іноземній валюті" |
| 16 | "SRL "SVITAN-TRANS" | МОЛДОВА, Г. КИШИНЕВ, УЛ. ГРЕДИНА БОТАНИКЕ, 14/3 | 8,38 | Долар США | ПП МІШУКОВ СЕРГІЙ КОСТЯНТИНОВИЧ | ОДЕСЬКА | М. БІЛЯЇВКА, ВУЛ. ГАГАРІНА, 58/8 | 2411607574 | Ст. 2 Закону України"Про порядок здійснення розрахунків в іноземній валюті" |
| 17 | "BART ROTSAERT BUBA" | БЕЛЬГІЯ, VICHTESTEEN- WEG, 165-B-8540, DEERLIJK | 10 | Євро | ТОВ "КРОСС-1" | ХМЕЛЬНИЦЬКА | ДУНАЄВЕЦЬКИЙ Р-Н, С. МАКІВ, ВУЛ. ТОЛСТОГО, 2/1 | 0034222334 | Ст. 2 Закону України"Про порядок здійснення розрахунків в іноземній валюті" |
( Дію спеціальної санкції по відношенню до "FIRE FOXB.V.B.A." скасовано згідно з Наказом Міністерства економіки N 102/521 від 19.10.2007 )
| 18 | "FIRE FOXB.V.B.A." | БЕЛЬГІЯ, KLEIN HEIDE 6 B-3670, MEEUWEN | 26,7 | Євро | ЗАТ "НАФТОХІМІК" | ПОЛТАВСЬКА | М. КРЕМЕНЧУК, ПРОВ. ГАЛУЗЕВИЙ, 4 | 0014279336 | Ст. 1 Закону України"Про порядок здійснення розрахунків в іноземній валюті" |
| 19 | "SC "CRIDEXIM S.R.L." | РУМУНІЯ, BRASOV STR. MATEI CORVIN, 10 | 26,38 | Долар США | ПП МІШУКОВ СЕРГІЙ КОСТЯНТИНОВИЧ | ОДЕСЬКА | М. БІЛЯЇВКА, ВУЛ. ГАГАРІНА, 58/8 | 2411607574 | Ст. 2 Закону України"Про порядок здійснення розрахунків в іноземній валюті" |
| 20 | "UCRAGROUTI- LAJ" S.R.L" | РУМУНІЯ, S.MARACINENI, COMUNA MARACINENI, STR. EURO 85, NR. 172, JUDETUL BUZAU | 46,65 | Долар США | ТОВ "ТОРГОВИЙ ДІМ ВАТ "ХАРКІВСЬКИЙ ТРАКТОРНИЙ ЗАВОД" | ХАРКІВСЬКА | 61002, М. ХАРКІВ, ВУЛ. ДАРВІНА, 20 | 0033412518 | Ст. 1 Закону України"Про порядок здійснення розрахунків в іноземній валюті" |
| 21 | ВАТ "БОГОРОДСКИЙ МАШИНО- СТРОИТЕЛЬНЫЙ ЗАВОД" | РОСІЙСЬКА ФЕДЕРАЦІЯ, 603104, Г. НИЖНИЙ НОВГОРОД, УЛ. НАРТОВА, 6 | 332,14 | Росій- ський рубль вип. 1997 р. | ТОВ "ПІВДЕНМАШ- ОСНАСТКА-П" | ДНІПРОПЕТ- РОВСЬКА | М. ДНІПРОПЕТ- РОВСЬК, ВУЛ. ЗАПОРІЗЬКЕ ШОСЕ, 19, КВ. 99 | 0032351376 | Ст. 2 Закону України"Про порядок здійснення розрахунків в іноземній валюті" |
( Дію спеціальної санкції по відношенню до ВАТ "ХОЛДИНГОВАЯ КОМПАНИЯ ТАСМА" скасовано згідно з Наказом Міністерства економіки N 102/610 від 30.11.2007 )
| 22 | ВАТ "ХОЛДИНГОВАЯ КОМПАНИЯ ТАСМА" | РОСІЙСЬКА ФЕДЕРАЦІЯ, Г. КАЗАНЬ, УЛ. ВОССТАНИЯ, 100 | 774,3 | Росій- ський рубль вип. 1997 р. | ТОВ "АСТРУМ ЛТД" | СУМСЬКА | 41100, М. ШОСТКА, ВУЛ. ГАГАРІНА, 7 | 0023047623 | Ст. 1 Закону України"Про порядок здійснення розрахунків в іноземній валюті" |
( Додаток 2 із змінами, внесеними згідно з Наказом Міністерства економіки N 102/539 від 26.10.2007 )
| Начальник відділу контролю за зовнішньоекономічною діяльністю | О.Жижко |
Додаток N 3
до наказу Міністерства
економіки України
26.09.2007 N 102/471
ПЕРЕЛІК
іноземних суб'єктів господарської діяльності, до яких застосовано спеціальну санкцію - індивідуальний режим ліцензування зовнішньоекономічної діяльності на території України
| N | Назва нерезидента | Адреса нерезидента | Сума за- борг., тис. од. | Валюта | Назва резидента | Область | Адреса резидента | Код ЄДРПОУ | Тип порушення |
| 23 | ІП ПЕЧЕНКИН ГЕННАДИЙ НИКАНДРОВИЧ | РОСІЙСЬКА ФЕДЕРАЦІЯ, 646330, ОМСКАЯ ОБЛ., С. БОЛЬШИЕ УКИ, УЛ. ИВАНОВА, 2 | 6 | Долар США | ПП ОЛЕНЧУК ПЕТРО МИКОЛАЙОВИЧ | ІВАНО- ФРАНКІВСЬКА | 77400, М. ТИСМЕНИЦЯ, ВУЛ. ГАЛАНА, 25 | 1556719714 | Ст. 1 Закону України"Про порядок здійснення розрахунків в іноземній валюті" |
| 24 | ПП ЗЯЗИН ПАВЕЛ АЛЕКСАНДРОВИЧ | РОСІЙСЬКА ФЕДЕРАЦІЯ, М. АРХАН- ГЕЛЬСК, ПЛ. ЛЕНІНА, 5, ОФ. 17 | 138,5 | Росій- ський рубль вип. 1997 р. | ЗАТ "АНКЕР" | М. КИЇВ | М. КИЇВ, ВУЛ. НОВОКОС- ТЯНТИНІВСЬКА, 4-А | 0033544117 | Ст. 2 Закону України"Про порядок здійснення розрахунків в іноземній валюті" |
| 25 | ТОВ "ВЕЛЕС-2000" | РОСІЙСЬКА ФЕДЕРАЦІЯ, 21400, Г. СМОЛЕНСК, УЛ. ГЛИНКИ, 7 | 290 | Росій- ський рубль вип. 1997 р. | ТОВ "ПРОГРЕС МАРІУПОЛЬ" | ДОНЕЦЬКА | М. МАРІУПОЛЬ, БУЛ. ШЕВЧЕНКО, 76, КВ. 54 | 0032787724 | Ст. 2 Закону України"Про порядок здійснення розрахунків в іноземній валюті" |
( Дію спеціальної санкції по відношенню до ТОВ "ГПВ РУСИ" скасовано згідно з Наказом Міністерства економіки N 102/501 від 15.10.2007 )
| 26 | ТОВ "ГПВ РУСИ" | РОСІЙСЬКА ФЕДЕРАЦІЯ, 119049, Г. МОСКВА, 3-Й ДОБРИНИНСКИЙ ПЕРЕУЛОК, 3/5, СТР., 2 | 17,29 | Долар США | ЗАТ "КОНВІ" | М. КИЇВ | М. КИЇВ, ВУЛ. ЕЖЕНА ПОТЬЄ, 12 | 0022900551 | Ст. 1 Закону України"Про порядок здійснення розрахунків в іноземній валюті" |
| 27 | ТОВ "ПКФ "НЕПТУН" | РОСІЙСЬКА ФЕДЕРАЦІЯ, Г. АСТРА- ХАНЬ, УЛ. ЕРЕВАНС- КАЯ, 11 | 3240 | Росій- ський рубль вип. 1997 р. | ТОВ "ТАГЕН" | М. СЕВАСТО- ПОЛЬ | М. СЕВАСТОПОЛЬ, ВУЛ. ХРУСТА- ЛЬОВА, 42-А, КВ. 201 | 0020682349 | Ст. 2 Закону України"Про порядок здійснення розрахунків в іноземній валюті" |
| 28 | ТОВ "ТРАНЗИТ С" | РОСІЙСЬКА ФЕДЕРАЦІЯ, М. САМАРА, ДНІПРОВСЬКИЙ ПРОЇЗД, 9/169, ОФ 3 | 25,8 | Долар США | ЗАТ "ДНІПРОПЕТ- РОВСЬКА КОНДИТЕРСЬКА ФАБРИКА "А.В.К." | ДНІПРОПЕТРОВ- СЬКА | М. ДНІПРОПЕТ- РОВСЬК, ВУЛ. ЖУРНАЛІС- ТІВ, 11 | 0000373882 | Ст. 1 Закону України"Про порядок здійснення розрахунків в іноземній валюті" |
| 29 | "LOGOS SWISS HANDELSGESELL- SCHAFT GMBH" | ШВЕЙЦАРІЯ, LENTSCHACKER 6 СН-4614, HAGENDORF | 20 | Євро | ТОВ "ІМІДЖ ПРИНТ" | М. КИЇВ | М. КИЇВ, ВУЛ. КОНДРАТЮ- КА, 1 | 0033694243 | Ст. 2 Закону України"Про порядок здійснення розрахунків в іноземній валюті" |
| 30 | "DOLUNAY KIMYEVI. MADD. SAN. VE TIC. LTD. STI" | ТУРЕЧЧИНА, ACIBADEM CAD. AYDIN APT. N 109/5 KADIKOY - ISTANBUL | 23,5 | Долар США | ТОВ "СИЛЬВЕРС" | ОДЕСЬКА | М. ОДЕСА, ВУЛ. ЛЕНІНГРАД- СЬКЕ ШОСЕ, 9 | 0033658027 | Ст. 1 Закону України"Про порядок здійснення розрахунків в іноземній валюті" |
( Дію спеціальної санкції по відношенню до "HATRIC TRADING LIMITED" скасовано згідно з Наказом Міністерства економіки N 102/45 від 28.01.2008 )
| 31 | "HATRIC TRADING LIMITED" | СПОЛУЧЕНЕ КОРОЛІВСТВО, T71 BRUNSWICK STREET, EDINBURGH, MIDLOTHIAN EH7 5HS | 1,6 | Євро | ПП ЧУБ ЯРОСЛАВ ПЕТРОВИЧ | ВОЛИНСЬКА | 45000, М. КОВЕЛЬ, ВУЛ. ГРИБОЄДО- ВА, 5 | 3143925053 | Ст. 1 Закону України"Про порядок здійснення розрахунків в іноземній валюті" |
| 32 | "THORNFIELD ENTERPRISES LTD" | СПОЛУЧЕНЕ КОРОЛІВСТВО, REGENT HOUSE 316 BEULAH HILL, LONDON | 53,5 | Долар США | ТОВ "ШАНС" | ЗАПОРІЗЬКА | 69124, М. ЗАПОРІЖЖЯ, ВУЛ. ВИПРОБУ- ВАЧІВ, 2 | 0019266864 | Ст. 1 Закону України"Про порядок здійснення розрахунків в іноземній валюті" |
| Начальник відділу контролю за зовнішньоекономічною діяльністю | О.Жижко |
