• Посилання скопійовано
Документ підготовлено в системі iplex

Про застосування спеціальної санкції - індивідуального режиму ліцензування зовнішньоекономічної діяльності на території України до іноземних субєктів господарської діяльності

Міністерство економіки України | Наказ, Перелік від 03.10.2007 № 102/486
Реквізити
  • Видавник: Міністерство економіки України
  • Тип: Наказ, Перелік
  • Дата: 03.10.2007
  • Номер: 102/486
  • Статус: Документ діє
  • Посилання скопійовано
Реквізити
  • Видавник: Міністерство економіки України
  • Тип: Наказ, Перелік
  • Дата: 03.10.2007
  • Номер: 102/486
  • Статус: Документ діє
Документ підготовлено в системі iplex
МІНІСТЕРСТВО ЕКОНОМІКИ УКРАЇНИ
Н А К А З
03.10.2007 N 102/486
Про застосування спеціальної санкції - індивідуального режиму ліцензування зовнішньоекономічної діяльності на території України до іноземних суб'єктів господарської діяльності
( Із змінами, внесеними згідно з Наказом Міністерства економіки N 102/627 від 13.12.2007 )
За порушення Закону України "Про зовнішньоекономічну діяльність" (зі змінами та доповненнями) та пов'язаних з ним законів України (ст. 1, 2 Закону України "Про порядок здійснення розрахунків в іноземній валюті", відповідно до Положення про порядок застосування до суб'єктів зовнішньоекономічної діяльності України та іноземних суб'єктів господарської діяльності спеціальних санкцій, передбачених ст. 37 Закону України "Про зовнішньоекономічну діяльність", затвердженого наказом Мінекономіки України від 17.04.2000 N 52 (реєстр. в Мін'юсті 05.05.2000 за N 260/4481), на підставі подань Служби безпеки України від 12.09.2007 N 8/1-8801, Управління СБУ в Донецькій області від 21.08.2007 N 56/6/1-2058нт, від 10.09.2007 N 56/36-479 та Управління СБУ в Луганській області від 10.09.2007 N 63/25/4094
НАКАЗУЮ:
1. Відповідно до ст. 37 Закону України "Про зовнішньоекономічну діяльність", починаючи з 23 жовтня 2007 року застосувати спеціальну санкцію - індивідуальний режим ліцензування зовнішньоекономічної діяльності на території України до іноземних суб'єктів господарської діяльності згідно з додатком N 1 до цього наказу.
2. Розгляд зовнішньоекономічних контрактів та видачу ліцензій на проведення зовнішньоекономічних операцій суб'єктів зовнішньоекономічної діяльності, вказаних у додатку до цього наказу, здійснювати відповідно до Положення про порядок видачі разових (індивідуальних) ліцензій, затвердженого наказом Міністерства економіки України від 17.04.2000 N 47.
3. Відділу контролю за зовнішньоекономічною діяльністю (Жижко О.А.) в установленому порядку довести цей наказ до Державної митної служби України, Державної податкової адміністрації України, Національного банку України, Служби безпеки України, Управління СБУ в Донецькій області, Управління СБУ в Луганській області, відповідного республіканського органу АР Крим, відповідних структурних підрозділів обласних, Київської та Севастопольської міських державних адміністрацій.
4. Департаменту інформатизації (Заболоцький І.О.) забезпечити розміщення інформації про цей наказ на WEB-сторінці Міністерства в комп'ютерній мережі Internet.
5. Контроль за виконанням цього наказу покласти на директора департаменту зовнішньоекономічної політики Андріящука В.В.
Заступник Міністра В.Т.Пятницький
Додаток N 1
до наказу Міністерства
економіки України
03.10.2007 N 102/486
ПЕРЕЛІК
іноземних суб'єктів господарської діяльності, до яких застосовано спеціальну санкцію - індивідуальний режим ліцензування зовнішньоекономічної діяльності на території України
NНазва
нерезидента
Адреса нерезидентаСума
заборг.,
тис.од.
ВалютаНазва резидентаОбластьАдреса резидентаКод
ЄДРПОУ
Тип
порушення
Підстава
( Дію спеціальної санкції по відношенню до ТОВ "КОМФАРМ" скасовано згідно з Наказом Міністерства економіки N 102/627 від 13.12.2007 )
1ТОВ
"КОМФАРМ"
БІЛОРУСЬ, 22031,
М. МІНСЬК,
ВУЛ. СОСНОВИЙ БОР, 4;
УПН 101356064,
37483157,
Р/Р 3012000221513,
С/В 3012000221542
В ЦБУ N 115
ВАТ "ПРІОРБАНК",
SWIFT CODE PJCBBY2X,
ДИРЕКТОР - АДАМОВИЧ
ВОЛОДИМИР ЛЕОНІДОВИЧ
33Долар
США
ЗАТ "АВ ФАРМА"М. КИЇВЮР.АДР.: М. КИЇВ,
КЛОВСЬКИЙ УЗВІЗ,
14-А,
ФАКТ.АДР.: М. КИЇВ,
ВУЛ. ПЕЧЕНІЗЬКА,
1/7, ОФ. 217-218.
Р/Р 26007104635101
В КБ "ЕКСПО-БАНК"
М. КИЄВА,
МФО 322294,
ДИРЕКТОР -
МАКАРОВА Л.М.
0024736125Ст. 1
Закону
України"Про порядок здійснення розрахунків в іноземній валюті"
Матеріали
Служби безпеки
України
вих.
N 8/1-8801
від
12.09.2007 р.,
вх.
N 47/49293-07
від
14.09.2007 р.
2"HARBIN
ZICHENG
TRADING CO.
LTD."
КИТАЙ, A1106 LONG
SHEN BUILDING, NO. 289
HONGQI DAJIE STREET
XIANGFANG DISTRICT
HARBIN CINA, ZIP
150090. ACC.
70011000586000001
BANK OF CHINA,
HEILONGJING BRANCH,
ДИРЕКТОР - СЮЙ
ЧЖИЮАНЬ
210Долар
США
ДП "УКРНДІМЕ-
ТАЛУРГМАШ"
ДОНЕЦЬКАМ. СЛОВ'ЯНСЬК,
ВУЛ. КАРПИНСЬКОГО,
2-А.
Р/Р 26002301660023
В АКБ
"ПРОМІНВЕСТБАНК",
МФО 334561.
ДИРЕКТОР -
ТИМЧЕНКО В.В.
0004601736Ст. 1
Закону
України"Про порядок здійснення розрахунків в іноземній валюті"
Матеріали
Управління СБУ
в Донецькій
області
вих.
N 56/6/1-
1591нт від
10.07.2007 р.,
вх.
N 82/37597-07
від
16.07.2007 р.,
вих.
N 56/6/1-
2058нт від
21.08.2007 р.,
вх.
N 82/46807-07
від
31.08.2007 р.
3"EMW
WIRTSCHA-
FTSCLENST
LTD"
НІМЕЧЧИНА, ERBRINGER
STRASSE, 36,
D-66701 ERBRINGEN;
KONTO NR. 0620623610,
BLZ 59392000
VOLKSBANK
DILLINGEN E.G., SWIFT.
GENODE51DSA,
ДИРЕКТОР -
ADAM JOERG
40Долар
США
ТОВ "САНТЕХ
КОМПАНІ"
ЛУГАНСЬКАЮР.АДР.:
М. ЛУГАНСЬК,
КВ. ДЗЕРЖИНСЬКОГО,
13/55,
ФАКТ.АДР.:
М. ЛУГАНСЬК,
КВ. ЕРЕМЕНКО, 7.
Р/Р 26008001676001
В ФАК "НАДРА" ЛДУ
М. ЛУГАНСЬКА,
МФО 304193,
ДИРЕКТОР -
ГЕБЕЛЬ МІХАЕЛЬ
0034941905Ст. 2
Закону
України"Про порядок здійснення розрахунків в іноземній валюті"
Матеріали
Управління СБУ
в Луганській
області
вих.
N 63/25/4094
від
10.09.2007 р.,
вх.
N 82/49136-07
від
13.09.2007 р.
4"OMPHAL
HELLAS LTD"
ГРЕЦІЯ, 34100, VATHI
AVLIDA, ACC.
5154022878277,
PIREUS BANK (HELLAS)
S.A., CHALKIS BRANCH
2154,
SWIFT: PIRBGRAA,
IBAN: GR
01721540005154022878277,
ДИРЕКТОР - Z.MAGOUTAS
33,84ЄвроТОВ
"КАМЕНЕОБРОБНИЙ
ЗАВОД "ОМФАЛ"
ДОНЕЦЬКАМ. ШАХТАРСЬК,
ВУЛ. ЛЕНІНА, 85.
Р/Р 26009301667021
В ШАХТАРСЬКОМУ
ВІДДІЛЕННІ
"ПРОМІНВЕСТБАНКУ",
МФО 334613.
ДИРЕКТОР -
ПАНДЕЛЕЙМОН В.Я.
0030721174Ст. 2
Закону
України"Про порядок здійснення розрахунків в іноземній валюті"
Матеріали
Управління СБУ
в Донецькій
області
вих.
N 56/36-479
від
10.09.2007 р.,
вх.
N 82/49415-07
від
14.09.2007 р.
27,74ЄвроТОВ
"КАМЕНЕОБРОБНИЙ
ЗАВОД "ОМФАЛ"
ДОНЕЦЬКАМ. ШАХТАРСЬК,
ВУЛ. ЛЕНІНА, 85.
Р/Р 26009301667021
В ШАХТАРСЬКОМУ
ВІДДІЛЕННІ
"ПРОМІНВЕСТБАНКУ",
МФО 334613.
ДИРЕКТОР -
ПАНДЕЛЕЙМОН В.Я.
0030721174Ст. 1
Закону
України"Про порядок здійснення розрахунків в іноземній валюті"
Начальник відділу
контролю за зовнішньоекономічною
діяльністю


О.Жижко