МІНІСТЕРСТВО ЕКОНОМІКИ УКРАЇНИ
Н А К А З
| 03.10.2007 N 102/485 |
Про застосування спеціальної санкції - індивідуального режиму ліцензування зовнішньоекономічної діяльності до суб'єктів зовнішньоекономічної діяльності України
( Із змінами, внесеними згідно з Наказом Міністерства економіки N 102/520 від 19.10.2007 )
За порушення Закону України "Про зовнішньоекономічну діяльність" (зі змінами та доповненнями) та пов'язаних з ним законів України (ст. 1, 2 Закону України "Про порядок здійснення розрахунків в іноземній валюті", відповідно до Положення про порядок застосування до суб'єктів зовнішньоекономічної діяльності України та іноземних суб'єктів господарської діяльності спеціальних санкцій, передбачених ст. 37 Закону України "Про зовнішньоекономічну діяльність", затвердженого наказом Міністерства економіки України від 17.04.2000 N 52 (реєстр. в Мін'юсті 05.05.2000 за N 260/4481), на підставі подань Управління СБУ у м. Києві від 31.08.2007 N 51/2/1-44778, від 31.08.2007 N 51/2/1-44779, від 31.08.2007 N 51/2/1-44780, Управління СБУ в Луганській області від 10.09.2007 N 63/25/4094
НАКАЗУЮ:
1. Відповідно до ст. 37 Закону України "Про зовнішньоекономічну діяльність", починаючи з 23 жовтня 2007 року застосувати спеціальну санкцію - індивідуальний режим ліцензування зовнішньоекономічної діяльності до суб'єктів зовнішньоекономічної діяльності України згідно з додатком N 1 до цього наказу.
2. Розгляд зовнішньоекономічних контрактів та видачу ліцензій на проведення зовнішньоекономічних операцій суб'єктів зовнішньоекономічної діяльності, вказаних у додатку до цього наказу, здійснювати відповідно до Положення про порядок видачі разових (індивідуальних) ліцензій, затвердженого наказом Міністерства економіки України від 17.04.2000 N 47.
3. Відділу контролю за зовнішньоекономічною діяльністю (Жижко О.А.) в установленому порядку довести цей наказ до Державної митної служби України, Державної податкової адміністрації України, Національного банку України, Управління СБУ у м. Києві, Управління СБУ в Луганській області, відповідних структурних підрозділів обласних та Київської міської державних адміністрацій.
4. Департаменту інформатизації (Заболоцький І.О.) забезпечити розміщення інформації про цей наказ на WEB-сторінці Міністерства в комп'ютерній мережі Internet.
5. Відповідним структурним підрозділам обласних та Київської міської державних адміністрацій довести цей наказ до суб'єктів зовнішньоекономічної діяльності України, зазначених у додатку N 1 до цього наказу.
6. Контроль за виконанням цього наказу покласти на директора департаменту зовнішньоекономічної політики Андріящука В.В.
| Заступник Міністра | В.Т.Пятницький |
Додаток N 1
до наказу Міністерства
економіки України
03.10.2007 N 102/485
ПЕРЕЛІК
суб'єктів зовнішньоекономічної діяльності України, до яких застосовано спеціальну санкцію - індивідуальний режим ліцензування зовнішньоекономічної діяльності
| N | Назва резидента | Область | Адреса резидента | Код ЄДРПОУ | Сума заборг., тис.од. | Валюта | Назва нерезидента | Адреса нерезидента | Тип порушення | Підстава |
| 1 | ТОВ "ТРІАКС" | КИЇВСЬКА | М. СОФІЙСЬКА БОРЩАГІВКА, ВУЛ. МАТРОСОВА, 28 | 0030472862 | 348,69 | Україн- ська гривня | "SCLARIAN TRADING LTD" | КІПР | Ст. 2 Закону України "Про порядок здійснення розрахунків в іноземній валюті" | Матеріали Управління СБУ у м. Києві, вих. N 51/2/1-44779 від 31.08.2007 р., вх. N 83/47296-07 від 04.09.2007 р. |
| 214,04 | Україн- ська гривня | "SOFTBURG INVESTMENTS LTD" | КІПР | Ст. 2 Закону України "Про порядок здійснення розрахунків в іноземній валюті" | ||||||
| 2 | ТОВ "САНТЕХ КОМПАНІ" | ЛУГАНСЬКА | ЮР.АДР.: М. ЛУГАНСЬК, КВ. ДЗЕРЖИНСЬКОГО, 13/55, ФАКТ.АДР.: М. ЛУГАНСЬК, КВ. ЕРЕМЕНКО, 7. Р/Р 26008001676001 В ФАК "НАДРА" ЛДУ М. ЛУГАНСЬКА, МФО 304193, ДИРЕКТОР - ГЕБЕЛЬ МІХАЕЛЬ | 0034941905 | 40 | Долар США | "EMW WIRTSCHAFTSCLENST LTD" | НІМЕЧЧИНА, ERBRINGER STRASE, 36, D-66701 ERBRINGEN; KONTO NR. 0620623610, BLZ 59392000 VOLKSBANK DILLINGEN E. G., SWIFT. GENODE51DSA, ДИРЕКТОР - ADAM JOERG | Ст. 2 Закону України "Про порядок здійснення розрахунків в іноземній валюті" | Матеріали Управління СБУ в Луганській області, вих. N 63/25/4094 від 10.09.2007 р., вх. N 82/49136-07 від 13.09.2007 р. |
( Дію спеціальної санкції по відношенню до ТОВ "ЕКОТЕХСЕРВІС" скасовано згідно з Наказом Міністерства економіки N 102/520 від 19.10.2007 )
| 3 | ТОВ "ЕКОТЕХСЕРВІС" | М. КИЇВ | М. КИЇВ, ВУЛ. АМУРСЬКА, 6 | 0025278618 | 209,5 | Україн- ська гривня | "LM LIFTMATERIAL GMBH" | НІМЕЧЧИНА | Ст. 2 Закону України "Про порядок здійснення розрахунків в іноземній валюті" | Матеріали Управління СБУ у м. Києві, вих. N 51/2/1-44780 від 31.08.2007 р., вх. N 83/47294-07 від 04.09.2007 р. |
| 4 | ТОВ "ЮНАЙТЕД БІЛДЕРЗ" | М. КИЇВ | М. КИЇВ, ВУЛ. САКСАГАНСЬКОГО, 147, КОРП. 5, ПРИМ. 25 | 0030180527 | 161,68 | Україн- ська гривня | "MARCIPO TRADING (OVERSEAS) LTD" | КІПР | Ст. 1 Закону України "Про порядок здійснення розрахунків в іноземній валюті" | Матеріали Управління СБУ у м. Києві, вих. N 51/2/1-44778 від 31.08.2007 р., вх. N 83/47297-07 від 04.09.2007 р. |
| Начальник відділу контролю за зовнішньоекономічною діяльністю | О.Жижко |
