МІНІСТЕРСТВО ЕКОНОМІКИ УКРАЇНИ
Н А К А З
| 02.07.2007 N 102/308 |
Про застосування спеціальної санкції - індивідуального режиму ліцензування зовнішньоекономічної діяльності на території України до іноземних суб'єктів господарської діяльності
За порушення Закону України "Про зовнішньоекономічну діяльність" (зі змінами та доповненнями) та пов'язаних з ним законів України (статей 1, 2 Закону України "Про порядок здійснення розрахунків в іноземній валюті", відповідно до Положення про порядок застосування до суб'єктів зовнішньоекономічної діяльності України та іноземних суб'єктів господарської діяльності спеціальних санкцій, передбачених ст. 37 Закону України "Про зовнішньоекономічну діяльність", затвердженого наказом Мінекономіки України від 17.04.2000 N 52
(реєстр. в Мін'юсті 05.05.2000 за N 260/4481), на підставі подань Служби безпеки України від 07.06.2007 N 8/1/4-5416, Управління СБУ в Донецькій області від 08.06.2007 N 56/6/1-1310нт
НАКАЗУЮ:
1. Відповідно до ст. 37 Закону України "Про зовнішньоекономічну діяльність", починаючи з 16 липня 2007 року застосувати спеціальну санкцію - індивідуальний режим ліцензування зовнішньоекономічної діяльності на території України до іноземних суб'єктів господарської діяльності згідно з додатком N 1 до цього наказу.
2. Розгляд зовнішньоекономічних контрактів та видачу ліцензій на проведення зовнішньоекономічних операцій суб'єктів зовнішньоекономічної діяльності, вказаних у додатку до цього наказу, здійснювати відповідно до Положення про порядок видачі разових (індивідуальних) ліцензій, затвердженого наказом Міністерства економіки України від 17.04.2000 N 47.
3. Відділу контролю за зовнішньоекономічною діяльністю (Прокопець О.М.) в установленому порядку довести цей наказ до Державної митної служби України, Державної податкової адміністрації України, Національного банку України, Служби безпеки України, Управління СБУ в Донецькій області, відповідного республіканського органу АР Крим, відповідних структурних підрозділів обласних, Київської та Севастопольської міських державних адміністрацій.
4. Департаменту інформатизації (Заболоцький І.О.) забезпечити розміщення інформації про цей наказ на WEB-сторінці Міністерства в комп'ютерній мережі Internet.
5. Контроль за виконанням цього наказу покласти на заступника директора департаменту зовнішньоекономічної політики Москаленка С.М.
| Заступник Міністра економіки України | Н.Бойцун |
Додаток N 1
до наказу Міністерства
економіки України
02.07.2007 N 102/308
ПЕРЕЛІК
іноземних суб'єктів господарської діяльності, до яких застосовано спеціальну санкцію - індивідуальний режим ліцензування зовнішньоекономічної діяльності на території України
| N | Назва нерези- дента | Адреса нерезидента | Сума заборг., тис.од. | Валюта | Назва резидента | Область | Адреса резидента | Код ЄДРПОУ | Тип порушення | Підстава |
| 1 | ТОВ "МАГМА- КЛМ" | ГРУЗІЯ, Г. БАТУМИ, УЛ. К.ГАМСА-ХУРДИЯ, 17/18. В/С 361800701, JSC TBS BANK. SWIFT: BKTRUS33, DEUTSCHE BANK TRUST COMPANY AMERIC. ДИРЕКТОР- Р.ТКАЧ | 26,68 | Долар США | ТОВ "КРАМАТОРСЬКИЙ ШИФЕР" | ДОНЕЦЬКА | М. КРАМАТОРСЬК, ВУЛ. ПРИВОКЗАЛЬНА, 2. Р/Р 26008301512227 В ФІЛІЇ "ВІДДІЛЕННЯ ПРОМІНВЕСТБАНКУ В М. КРАМАТОРСЬК ДОНЕЦЬКОЇ ОБЛАСТІ", МФО 334141. ДИРЕКТОР - КУЧЕРУК С.І. | 0032879254 | Ст. 1 Закону України"Про порядок здійснення розрахунків в іноземній валюті" | Матеріали Управління СБУ в Донецькій області, вих. N 56/6/1- 1310нт від 08.06.2007 р., вх. N 82/32013-07 від 15.06.2007 р. |
| 2 | ТОВ "ИНЭКС- ГРУПП- СЕРВИС" | РОСІЙСЬКА ФЕДЕРАЦІЯ, Г. ИРКУТСК, УЛ. ЛЕНИНА, 5-А. Р/С 40702810500010000055 В ИФ ОАО ВЛ-БАНКЕ Г. ИРКУТСК. ДИРЕКТОР - АГЕЕВ Д.А. | 400,16 | Росій- ський рубль вип. 1997 р. | ТОВ "ХОЛДИНГ "СІБ-ЛІС" | ЗАПОРІЗЬКА | М. ЗАПОРІЖЖЯ, ВУЛ. ПАНФІЛОВЦІВ, 11/18. Р/Р 26003041222100 В АКІБ "УКРСИББАНК", М. ХАРКІВ, МФО 351005. ДИРЕКТОР - ЛИЗОГУБ Г.Г. | 0034317431 | Ст. 2 Закону України"Про порядок здійснення розрахунків в іноземній валюті" | Матеріали Служби безпеки України, вих. N 8/1/4-5416 від 07.06.2007 р., вх. N 47/31461-07 від 13.06.2007 р. |
| Заступник начальника відділу контролю за зовнішньоекономічною діяльністю | О.Прокопець |
