МІНІСТЕРСТВО ЕКОНОМІКИ УКРАЇНИ
Н А К А З
| 02.11.2005 N 102/404 |
Про застосування спеціальної санкції - індивідуального режиму ліцензування зовнішньоекономічної діяльності на території України до іноземних суб'єктів господарської діяльності
( Із змінами, внесеними згідно з Наказом Міністерства економіки N 102/421 від 16.11.2005 )
За порушення Закону України "Про зовнішньоекономічну діяльність" (зі змінами та доповненнями) та пов'язаних з ним законів України (ст. 1 Закону України "Про порядок здійснення розрахунків в іноземній валюті", відповідно до Положення про порядок застосування до суб'єктів зовнішньоекономічної діяльності України та іноземних суб'єктів господарської діяльності спеціальних санкцій, передбачених ст. 37 Закону України "Про зовнішньоекономічну діяльність", затвердженого наказом Мінекономіки України від 17.04.2000 р. N 52 (реєстр. в Мін'юсті 05.05.2000 р. за N 260/4481), із змінами та доповненнями, внесеними наказом Мінекономіки України від 01.11.2000 р. N 233 (реєстр. в Мін'юсті 17.11.2000 р. за N 835/5056), наказами Міністерства економіки та з питань європейської інтеграції України від 01.10.2001 р. N 226 (реєстр. в Мін'юсті 10.10.2001 р. за N 873/6064) та від 22.09.2003 р. N 260 (реєстр. в Мін'юсті 25.09.2003 р. за N 843/8164), на підставі подання Служби безпеки України від 29.09.2005 р. N 8/1-5053, Управління СБУ в Черкаській області від 14.10.2005 р. N 8/10676 -
НАКАЗУЮ:
1. Відповідно до ст. 37 Закону України "Про зовнішньоекономічну діяльність", починаючи з 10 листопада 2005 року застосувати спеціальну санкцію - індивідуальний режим ліцензування зовнішньоекономічної діяльності ні території України до іноземних суб'єктів господарської діяльності згідно з додатком N 1 до цього наказу.
2. Розгляд зовнішньоекономічних контрактів та видачу ліцензій на проведення зовнішньоекономічних операцій суб'єктів зовнішньоекономічної діяльності, вказаних у додатку до цього наказу, здійснювати відповідно до Положення про порядок видачі разових (індивідуальних) ліцензій, затвердженого наказом Міністерства економіки України від 17.04.2000 р. N 47.
3. Відділу контролю за зовнішньоекономічною діяльністю (Жижко О.А.) в установленому порядку довести цей наказ до Державної митної служби України, Державної податкової адміністрації України, Національного банку України, Служби безпеки України, Управління СБУ в Черкаській області, відповідного республіканського органу АР Крим, відповідних структурних підрозділів обласних, Київської та Севастопольської міських державних адміністрацій та Державного інформаційно-аналітичного центру моніторингу зовнішніх товарних ринків.
4. Державному інформаційно-аналітичному центру зовнішніх товарних ринків (Кліточенко Т.М.) забезпечити розміщення інформації щодо застосування спеціальних санкцій до іноземних суб'єктів господарської діяльності, зазначених у додатку N 1 до цього наказу, на WEB-сторінці комп'ютерної мережі Internet.
5. Контроль за виконанням цього наказу покласти на директора Департаменту зовнішньоекономічної політики В.Андріящука.
| Заступник Міністра | А.Березний |
Додаток N 1
до наказу Міністерства
економіки України
02.11.2005 N 102/404
ПЕРЕЛІК
іноземних суб'єктів господарської діяльності, до яких застосовано спеціальну санкцію - індивідуальний режим ліцензування зовнішньоекономічної діяльності на території України
| N | Назва нерезидента | Адреса нерезидента | Сума забо- рг., тис. од. | Валюта | Назва резидента | Область | Адреса резидента | Код ЄДРПОУ | Тип порушення | Підстава |
| 1 | ПП АНТАНАСА КУЧИНСКАСА | ЛИТВА, КАЙШЯДОРІВ- СЬКИЙ Р-Н, М. СТАСЮНАЙ, ВУЛ. АТЕЙТЕС, 4-А, КВ. 15. Р/Р 32468811 БАНКАС ВІЛЬНЮС. КОД БАНКА N 260101766. КОД 5942862. | 9.38 | Долар США | ПП ЗАКОПАЙКО О.М. | ЧЕРКАСЬКА | М. ЧЕРКАСИ, ВУЛ. ХРЕЩАТИК, 205/35. В/Р 26033351672003, 26001351672002 В ЧФ КБ "ПРИВАТ БАНК". МФО 354347. | 2871309111 | Ст. 1 Закону України"Про порядок здійснення розрахунків в іноземній валюті" | Матеріали Управління СБУ в Черкаській області вих. N 8/10676 від 14.10.2005 р., вх. N 82/3011 від 20.10.2005 р. |
| 2 | "GRANDO LLC" | СПОЛУЧЕНІ ШТАТИ. 3633 FAIRVIEW INDUSTRIAL DRIVE SE SALEM OR 97302-1155. ACC 13101663401 MULTIBANCA, VECPILSETA BRANCH, RIGA, LATVIA. SWIFT: MULT LV 2X. CORR BANK DEUTSCHE BANK TRUST COMPANY AMERICAS | 745.39 | Украї- нська гривня | ТОВ "АГРОТЕХ- ЕКСПОРТ" | МИКОЛАЇВ- СЬКА | М. МИКОЛАЇВ, ПР-Т ЛЕНІНА, 183/6, В/Р 26007321000023 У МФ АБ "БРОКБІЗНЕС- БАНК" М. МИКОЛАЇВ, МФО 326922. ІНН 323913314031. | 0032391335 | Ст. 1 Закону України"Про порядок здійснення розрахунків в іноземній валюті" | Матеріали Служби безпеки України вих. N 8/1-5053 від 29.09.2005 р., вх. N 47/720 від 05.10.2005 р. |
( Дію спеціальної санкції по відношенню до "WESTOIL LTD" скасовано згідно з Наказом Міністерства економіки N 102/421 від 16.11.2005 )
| 3 | "WESTOIL LTD" | СПОЛУЧЕНІ ШТАТИ, 175 W. CARVER STREET. SUITE 200 HUNTINGTON.N.Y 11743. BANK OF BENEFICIARY J.P. MORGAN - CHASE BANK 1722 AVE, U. BROOKLYN N.Y. 11229 SWIFT; 021-000021. ACC 086-0734645-65. | 14.2 | Украї- нська гривня | ТОВ "АГРОТЕХ- ЕКСПОРТ" | МИКОЛАЇВ- СЬКА | М. МИКОЛАЇВ, ПР-Т ЛЕНІНА, 183/6, В/Р 26007321000023 У МФ АБ "БРОКБІЗНЕС- БАНК" М. МИКОЛАЇВ, МФО 326922. ІНН 323913314031. | 0032391335 | Ст. 1 Закону України"Про порядок здійснення розрахунків в іноземній валюті" | Матеріали Служби безпеки України вих. N 8/1-5053 від 29.09.2005 р., вх. N 47/720 від 05.10.2005 р. |
| Начальник відділу контролю за зовнішньоекономічною діяльністю | О.Жижко |