МІНІСТЕРСТВО ЕКОНОМІКИ УКРАЇНИ
Н А К А З
| 26.03.2007 N 102/130 |
Про застосування спеціальної санкції - індивідуального режиму ліцензування зовнішньоекономічної діяльності на території України до іноземних суб'єктів господарської діяльності
( Із змінами, внесеними згідно з Наказом Міністерства економіки N 102/167 від 13.04.2007 )
За порушення Закону України "Про зовнішньоекономічну діяльність" (зі змінами та доповненнями) та пов'язаних з ним законів України (статей 1, 2 Закону України "Про порядок здійснення розрахунків в іноземній валюті", відповідно до Положення про порядок застосування до суб'єктів зовнішньоекономічної діяльності України та іноземних суб'єктів господарської діяльності спеціальних санкцій, передбачених ст. 37 Закону України "Про зовнішньоекономічну діяльність", затвердженого наказом Мінекономіки України від 17.04.2000 N 52 (реєстр. в Мін'юсті 05.05.2000 за N 260/4481), на підставі подань Управління СБУ в Полтавській області від 05.03.2007 N 8/25-1327, від 06.03.2007 N 8/25-1345, Управління СБУ в Луганській області від 05.01.2007 N 25/43
НАКАЗУЮ:
1. Відповідно до ст. 37 Закону України "Про зовнішньоекономічну діяльність" починаючи з 10 квітня 2007 року застосувати спеціальну санкцію - індивідуальний режим ліцензування зовнішньоекономічної діяльності на території України до іноземних суб'єктів господарської діяльності згідно з додатком N 1 до цього наказу.
2. Розгляд зовнішньоекономічних контрактів та видачу ліцензій на проведення зовнішньоекономічних операцій суб'єктів зовнішньоекономічної діяльності, вказаних у додатку N 1 до цього наказу, здійснювати відповідно до Положення про порядок видачі разових (індивідуальних) ліцензій, затвердженого наказом Міністерства економіки України від 17.04.2000 N 47.
3. Відділу контролю за зовнішньоекономічною діяльністю (Жижко О.А.) в установленому порядку довести цей наказ до Державної митної служби України, Державної податкової адміністрації України, Національного банку України, Управління СБУ в Полтавській області, Управління СБУ в Луганській області, відповідного республіканського органу АР Крим, відповідних структурних підрозділів обласних, Київської та Севастопольської міських державних адміністрацій.
4. Департаменту інформатизації (Заболоцький І.О.) забезпечити розміщення інформації про цей наказ на WEB-сторінці Міністерства в комп'ютерній мережі Internet.
5. Контроль за виконанням цього наказу покласти на директора департаменту зовнішньоекономічної політики Андріяшука В.В.
| Заступник Міністра | Н.Бойцун |
Додаток N 1
до наказу Міністерства
економіки України
26.03.2007 N 102/130
ПЕРЕЛІК
іноземних суб'єктів господарської діяльності, до яких застосовано спеціальну санкцію - індивідуальний режим ліцензування зовнішньоекономічної діяльності на території України
| N | Назва нерезиден- та | Адреса нерезидента | Сума за- борг., тис. од. | Валюта | Назва резидента | Область | Адреса резидента | Код ЄДРПОУ | Тип порушення | Підстава |
| 1 | АТ "УЛАН- БАТОРСКАЯ ЖЕЛЕЗНАЯ ДОРОГА" | МОНГОЛІЯ, Г. УЛАН-БАТОР, УЛ. ЖЕЛЕЗНОДОРОЖНАЯ, 35. MONGOLIAN TRADE AND DEVELOPMENT BANK ACC. 21290005 CHASE MANHATTAN BANK NEW YORK, 10081 USD ACC. OF TRADE AND DEVELOPMENT BANK OF MONGOLIAN. ULAANBATAR. N 10011614823 | 83,73 | Долар США | ВАТ "ПОЛТАВСЬКИЙ ТЕПЛОВОЗО- РЕМОНТНИЙ ЗАВОД" | ПОЛТАВСЬКА | М. ПОЛТАВА, ВУЛ. ГАЄВОГО, 30. Р/Р 26008416670100 В ПОЛТАВСЬКІЙ ФІЛІЇ АКІБ "УКРСИББАНК", МФО 331865. ДИРЕКТОР - ПАВЛЮЧЕН- КО С.М. | 0013962568 | Ст. 1 Закону України"Про порядок здійснення розрахунків в іноземній валюті" | Матеріали Управління СБУ в Полтавській області, вих. N 8/25- 1327 від 05.03.2007 р., вх. N 82/ 13576-07 від 12.03.2007 р. |
| 2 | "SYSTEM ONE LTD" | МАРШАЛЛОВІ ОСТРОВИ. ТСС, MAJURO. AJELTAKE ISLAND. AJELTAKE ROAD, MH 96960. AS "PAREX BANKA", ДАУГАВПІЛЬСЬ- КА ФІЛІЯ. Р/Р LV13 PARX0007732140001. ДИРЕКТОР - КОРСАК В.С. | 794,00 | Російсь- кий рубль вип. 1997 р. | ВАТ "ПОЛТАВ- СЬКИЙ ТЕПЛО- ВОЗОРЕМОНТНИЙ ЗАВОД" | ПОЛТАВСЬКА | М. ПОЛТАВА, ВУЛ. ГАЄВОГО, 30. Р/Р 26002416670300 В ПОЛТАВСЬКІЙ ФІЛІЇ АКІБ "УКРСИББАНК", МФО 331865. ДИРЕКТОР - ПАВЛЮЧЕНКО С.М. | 0013962568 | Ст. 1 Закону України "Про порядок здійснення розрахунків в іноземній валюті" | Матеріали Управління СБУ в Полтавській області вих. N 8/25-1345 від 06.03.2007 р., вх. N 82/14307-07 від 14.03.2007 р. |
| 21210 | Російськ ий рубль вип. 1997 р. | ВАТ "ДНІПРО- ПЕТРОВСЬКИЙ ТЕПЛОВОЗОРЕ- МОНТНИЙ ЗАВОД" | ДНІПРОПЕТ- РОВСЬКА | М. ДНІПРОПЕТ- РОВСЬК, ВУЛ. КРАСНОЗА- ВОДСЬКА, 7. ДИРЕКТОР - ІВАШУТІН В.М. | 0000659101 | Ст. 1 Закону України "Про порядок здійснення розрахунків в іноземній валюті" | Матеріали Служби безпеки України вих. N 8/4/1-2860- дск від 03.04.2007 р., вх. N 47/414- дск від 05.04.2007 р. | |||
| 3 | "ZLATA ENERGIA" SP. ZO. O" | ПОЛЬЩА, UL. DOBROSZYNSKA, 88/4, 66-400 GORZOW WIKP. NIP 599-27-71-392, KRS 000126262, BANK POLSKA KASA OPIEKI SA 2 ODDZIAL SWIFT: PK OP PL PW U GORZOWIE WLKP. PL 731240364019780010104 67412. ДИРЕКТОР - ЗАЦЕПІН О.В. | 117 | Євро | ТОВ "АВТО- КОНТИНЕНТ" | ЛУГАНСЬКА | М. ЛУГАНСЬК, КВ. ЛЕНІНСЬКОГО КОМСОМОЛУ, 7А/54. Р/Р 26004000912960 У ФІЛІЇ АБ "ФІНАНСИ ТА КРЕДИТ" У ЛУГАНСЬКІЙ ОБЛАСТІ, МФО 304717. ДИРЕКТОР - МАКАРОВ К.К. | 0032864363 | Ст. 2 Закону України"Про порядок здійснення розрахунків в іноземній валюті" | Матеріали Управління СБУ в Луганській області, вих. N 25/43 від 05.01.2007 р., вх. N 82/ 1241-07 від 11.01.2007 р. |
( Додаток 1 із змінами, внесеними згідно з Наказом Міністерства економіки N 102/167 від 13.04.2007 )
| Начальник відділу контролю за зовнішньоекономічною діяльністю | О.Жижко |
