МІНІСТЕРСТВО ЕКОНОМІКИ УКРАЇНИ
Н А К А З
| 15.11.2006 N 102/451 |
Про застосування спеціальної санкції - індивідуального режиму ліцензування зовнішньоекономічної діяльності на території України до іноземних суб'єктів господарської діяльності
( Із змінами, внесеними згідно з Наказами Міністерства економіки N 102/476 від 01.12.2006 N 102/497 від 20.12.2006 N 102/516 від 22.12.2006 N 102/4 від 12.01.2007 N 102/37 від 30.01.2007 )
За порушення Закону України "Про зовнішньоекономічну діяльність" (зі змінами та доповненнями) та пов'язаних з ним законів України (ст. 1, 2 Закону України "Про порядок здійснення розрахунків в іноземній валюті", відповідно до Положення про порядок застосування до суб'єктів зовнішньоекономічної діяльності України та іноземних суб'єктів господарської діяльності спеціальних санкцій, передбачених ст. 37 Закону України "Про зовнішньоекономічну діяльність", затвердженого наказом Міністерства економіки України від 17.04.2000 р. N 52 (реєстр. Мін'юсту 05.05.2000 р. за N 260/4481), відповідно до подання Державної податкової адміністрації України вих. від 26.10.2006 р. N 12048/5/22-6016, вх. від 27.10.2006 р. N 46/42359-06
НАКАЗУЮ:
1. Відповідно до ст. 37 Закону України "Про зовнішньоекономічну діяльність" починаючи з 27 листопада 2006 року застосувати спеціальну санкцію - індивідуальний режим ліцензування зовнішньоекономічної діяльності на території України до іноземних суб'єктів господарської діяльності згідно з додатками N 1 - N 3 до цього наказу.
2. Розгляд зовнішньоекономічних контрактів та видачу ліцензій на здійснення зовнішньоекономічної діяльності здійснювати в межах компетенції, передбаченої Положенням про порядок видачі разових (індивідуальних) ліцензій, затвердженим наказом Міністерства економіки України від 17.04.2000 р. N 47.
3. Відділу контролю за зовнішньоекономічною діяльністю (Жижко О.А.) в установленому порядку довести цей наказ до Державної митної служби України, Державної податкової адміністрації України, Національного банку України, відповідного республіканського органу АР Крим, відповідних структурних підрозділів обласних, Київської та Севастопольської міських державних адміністрацій.
4. Департаменту інформатизації (Заболоцький І.О.) забезпечити розміщення інформації про цей наказ на WEB-сторінці Міністерства в комп'ютерній мережі Internet.
5. Контроль за виконанням цього наказу покласти на заступника директора департаменту зовнішньоекономічної політики Москаленка С.М.
| Заступник Міністра | В.Пятницький |
Додаток N 1
до наказу Міністерства
економіки України
15.11.2006 N 102/451
ПЕРЕЛІК
іноземних суб'єктів господарської діяльності, до яких застосовано спеціальну санкцію - індивідуальний режим ліцензування зовнішньоекономічної діяльності на території України
| N | Назва нерезидента | Адреса нерезидента | Сума заборг., тис. од. | Валюта | Назва резидента | Область | Адреса резидента | Код ЄДРПОУ | Тип порушення |
( Дію спеціальної санкції по відношенню до "PUNCH LINE DISTRIBUTIONS CORPORATION" скасовано згідно з Наказом Міністерства економіки N 102/497 від 20.12.2006 )
| 1 | "PUNCH LINE DISTRIBUTIONS CORPORATION" | КАНАДА, 105 3070 NOR LAND AYE, NORTH RURNABY BS, CANADA U5B 3A6 | 33 | Долар США | ПП "Г.Е.О." | ТЕРНОПІЛЬСЬКА | М. ТЕРНОПІЛЬ, ВУЛ. 15 КВІТНЯ, 6 | 0033539374 | Ст. 1 Закону України"Про порядок здійснення розрахунків в іноземній валюті" |
( Дію спеціальної санкції по відношенню до "HARBOUR NETWORKS LIMITED" скасовано згідно з Наказом Міністерства економіки N 102/4 від 12.01.2007 )
| 2 | "HARBOUR NETWORKS LIMITED" | КИТАЙ, HARBOUR NETWORKS R&D CENTER, ZHONGGUANCUN SOFTWARE PARK, HAIDIAN DISTRICT | 4.1 | Долар США | ТОВ "ТОС" | М. КИЇВ | М. КИЇВ, ВУЛ. ГОРЬКОГО, 91/14 | 0031239403 | Ст. 2 Закону України"Про порядок здійснення розрахунків в іноземній валюті" |
| 3 | "NINGBO YINGFENG METAL PRODUCTS CO. LTD" | КИТАЙ, JIANZHUANG SHIKI NINGBO 315153 | 2.25 | Долар США | ТОВ "ЕФЕС" | ЗАПОРІЗЬКА | 69068, М. ЗАПОРІЖЖЯ, ВУЛ. БРЮЛЛОВА, 11 | 0022156576 | Ст. 1 Закону України"Про порядок здійснення розрахунків в іноземній валюті" |
( Дію спеціальної санкції по відношенню до "SHENZHEN AEROSPACE GUNANGYU INDUSTRY GROUP CORP." скасовано згідно з Наказом Міністерства економіки N 102/37 від 30.01.2007 )
| 4 | "SHENZHEN AEROSPACE GUNANGYU INDUSTRY GROUP CORP." | КИТАЙ, TOWER B. 4F. CASIC BUILDINGЇ4019 SHENZHEN ROAD FUTIAN DISTRICT. C1 | 8.5 | Долар США | ТОВ "СІСТЕМ ТРЕЙД КОМПАНІ" | М. КИЇВ | М. КИЇВ, ВУЛ. КІКВІДЗЕ, 13 | 0033402887 | Ст. 2 Закону України"Про порядок здійснення розрахунків в іноземній валюті" |
| 5 | "CAPRIS MARITIME LTD" | КІПР, RIGA FERAIOU, 2 LIMASSOL CENTRE B, 6TH FLOOR, OFFICE 607, LIMASSOL, PC 3095 | 103.24 | Долар США | ВАТ "МОРСЬКИЙ ІНДУСТРІАЛЬНИЙ КОМПЛЕКС | М. СЕВАСТОПОЛЬ | М. СЕВАСТОПОЛЯ, ВУЛ. ГЕРОЇВ СЕВАСТОПОЛЯ, 13 | 0032897734 | Ст. 1 Закону України"Про порядок здійснення розрахунків в іноземній валюті" |
( Дію спеціальної санкції по відношенню до "K.R.V. AND ASSOTIATES LIMITED" скасовано згідно з Наказом Міністерства економіки N 102/497 від 20.12.2006 )
| 6 | "K.R.V. AND ASSOTIATES LIMITED" | КІПР, 4 PIKIONI STR. 3075 LIMASSOL CYPRUS | 1.6 | Євро | ТОВ "ЕПОХА" | М. КИЇВ | 04073, М. КИЇВ, ВУЛ. ВЕРБОВА, 24 | 0032044536 | Ст. 2 Закону України"Про порядок здійснення розрахунків в іноземній валюті" |
| 7 | "M2S S.R.O." | ЧЕСЬКА РЕСПУБЛІКА, UL. KRATKA 262, 533 52 SRCH, ZAPSANO V OR U KS V HRADCI KRALOVE ODDIL C, VLOZKA 19850. | 8.61 | Євро | ПП СІЛЬСЬКО- ГОСПОДАРСЬКОГО НАПРЯМКУ "ЕКООВ ПРОДУКТ" | ВОЛИНСЬКА | КОВЕЛЬСЬКИЙ Р-Н, С. ДРОЗДНІ, ВУЛ. НЕЗАЛЕЖНОСТІ, 12 | 0034261515 | Ст. 2 Закону України"Про порядок здійснення розрахунків в іноземній валюті" |
( Дію спеціальної санкції по відношенню до "KUHN S.A." скасовано згідно з Наказом Міністерства економіки N 102/516 від 22.12.2006 )
| 8 | "KUHN S.A." | ФРАНЦІЯ, 4, IMPASSE DES FABRIQUES, F 67706 SAVERNE CEDEX | 1.5 | Євро | ТОВ "ТРИДЕНТА АГРО" | М. КИЇВ | М. КИЇВ, ВУЛ. КОНОТОПСЬКА, 8 | 0025591321 | Ст. 2 Закону України"Про порядок здійснення розрахунків в іноземній валюті" |
| 9 | ЧП "ИМЕДИ ЛЕОНИДЗЕ" | ГРУЗІЯ, АДЖАРСКАЯ АР, Г. БАТУМИ, ХЕЛВАЧАУРСКИЙ Р-Н, ПОС. ХЕЛВАЧАУРИ | 74.32 | Долар США | ВАТ "МИКОЛАЇВСЬКИЙ КОМБІНАТ ХЛІБОПРОДУКТІВ" | МИКОЛАЇВСЬКА | М. МИКОЛАЇВ, ВУЛ. 1-ША СЛОБІДСЬКА, 122 | 0000952114 | Ст. 2 Закону України"Про порядок здійснення розрахунків в іноземній валюті" |
| 10 | "ERNTETECHNIK FRANZ BECKER" | НІМЕЧЧИНА, NAENDORF 6 D-48629 METELEN | 11 | Євро | ТОВ АФ "ОБРІЙ" | ДНІПРО- ПЕТРОВСЬКА | ПОКРОВСЬКИЙ Р-Н, С. КОЛОМИЙЦІ | 0030699170 | Ст. 2 Закону України"Про порядок здійснення розрахунків в іноземній валюті" |
| 11 | "INTEGREISE & HANDEL GMBH & CO.KG" | НІМЕЧЧИНА, BREMER STRASSE 43. 49084 OSNABRUCK DRD SPARKASSE OSNABRUCK | 16.9 | Долар США | ПП "АЛАПРІМ" | ЧЕРНІВЕЦЬКА | М. ЧЕРНІВЦІ, ВУЛ. СМОЛЕНСЬКА, 1-Г | 0032278401 | Ст. 1 Закону України"Про порядок здійснення розрахунків в іноземній валюті" |
| Начальник відділу контролю за зовнішньоекономічною діяльністю | О.Жижко |
Додаток N 2
до наказу Міністерства
економіки України
15.11.2006 N 102/451
ПЕРЕЛІК
іноземних суб'єктів господарської діяльності, до яких застосовано спеціальну санкцію - індивідуальний режим ліцензування зовнішньоекономічної діяльності на території України
| N | Назва нерезидента | Адреса нерезидента | Сума заборг., тис. од. | Валюта | Назва резидента | Область | Адреса резидента | Код ЄДРПОУ | Тип порушення |
| 12 | "SZILAGYI ES TARSA BT" | УГОРЩИНА, Г. ЙОРОМ, УЛ. РАКОЦИ, 38 | 1.7 | Євро | ЧМП "ХИМИК" | ДОНЕЦЬКА | М. КОНСТАНТИ- НІВКА, ВУЛ. Б.ХМЕЛЬНИЦКОГО, 1 | 0023119071 | Ст. 1 Закону України "Про порядок здійснення розрахунків в іноземній валюті" |
| 13 | "ИП Н.В.ПЕРШИНА" | КАЗАХСТАН, Г. АЛМАТИ, УЛ. СЕРИКОВА, 35, КВ. 13 | 10.5 | Євро | ТОВ "Р.Е.Й.В." | ТЕРНОПІЛЬСЬКА | М. ТЕРНОПІЛЬ, ВУЛ. ТЕКСТИЛЬНА, 30-А | 0024635111 | Ст. 1 Закону України "Про порядок здійснення розрахунків в іноземній валюті" |
| 14 | "ШЫМКЕНТСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ ЗООЛОГИЧЕСКИЙ ПАРК" | КАЗАХСТАН, Г. ШЫМКЕНТ, УЛ. М.Х.ДУЛАТИ | 3 | Долар США | СПДФО ЄФРЕМОВ СЕРГІЙ БОРИСОВИЧ | ХАРКІВСЬКА | М. ХАРКІВ, ВУЛ. ЖИЛЯРДІ, 88 | 2213400933 | Ст. 1 Закону України "Про порядок здійснення розрахунків в іноземній валюті" |
| 15 | "S.R.L. "ANCO-SERVIS" | МОЛДОВА, М. КИШИНЕУ, ВУЛ. А.ДОГА, 45/1-7 | 24 | Долар США | ВАТ ВНП "УКРЗООВЕТ- ПРОМПОСТАЧ" | М. КИЇВ | М. КИЇВ, ВУЛ. ВАСИЛЬКІВСЬКА, 16 | 0023524007 | Ст. 2 Закону України "Про порядок здійснення розрахунків в іноземній валюті" |
( Дію спеціальної санкції по відношенню до "ПЛИМЕД-ВГ" скасовано згідно з Наказом Міністерства економіки N 102/476 від 01.12.2006 )
| 16 | "ПЛИМЕД-ВГ" | МОЛДОВА, 2008, М. КИШИНЕВ, ВУЛ. ГИОЧЕИЛОР, 1 | 42.89 | Євро | ДП "КАПАРОЛ УКРАЇНА" | М. КИЇВ | М. КИЇВ, ВУЛ. АЛМА-АТИНСЬКА, 35-А | 0032593100 | Ст. 2 Закону України "Про порядок здійснення розрахунків в іноземній валюті" |
| 17 | ДЕРЖАВНЕ УНІТАРНЕ ПІДПРИЕМСТВО "АВТОСТАНЦИИ ПРИДНЕСТРОВЬЯ" | МОЛДОВА, М. ТИРАСПОЛЬ, ВУЛ. ЛЕНІНА, 58 | 1.63 | Долар США | ТОВ "ТАВРТРАНС" | АВТОНОМНА РЕСПУБЛІКА КРИМ | М. СІМФЕРОПОЛЬ, ВУЛ. КИЇВСЬКА, 4 | 0032234359 | Ст. 2 Закону України "Про порядок здійснення розрахунків в іноземній валюті" |
| 18 | ЗАТ "ТЕКСТИЛЬ-ГРУПП" | МОЛДОВА, СЛОБОДЗЕЙСЬКИЙ Р-Н, С. СУКЛЕЯ, МД-5725 | 33.1 | Долар США | ТОВ "КАРПАТ- ПОЛІМЕР" | ІВАНО- ФРАНКІВСЬКА | М. КАЛУШ, ПРОМИСЛОВА ЗОНА, 11 | 0033704000 | Ст. 1 Закону України "Про порядок здійснення розрахунків в іноземній валюті" |
| 19 | ОРЕНДНЕ ПІДПРИЕМСТВО "КИШИНЕВСКИЙ АВТОВОКЗАЛ" ГП "КИШИНЕВСКИЙ АВТОВОКЗАЛ" | МОЛДОВА, М. КИШИНІВ, ВУЛ. М.ВАРЛААМ, 58 | 17.3 | Укра- їнська гривня | ТОВ "ТАВРТРАНС" | АВТОНОМНА РЕСПУБЛІКА КРИМ | М. СІМФЕРОПОЛЬ, ВУЛ. КИЇВСЬКА, 4 | 0032234359 | Ст. 2 Закону України "Про порядок здійснення розрахунків в іноземній валюті" |
| 20 | СП "ECOPARADIS SRL" | МОЛДОВА, CHISINAU, DECEBAL, 5 | 10 | Долар США | ПП "АРЕАЛ" | ОДЕСЬКА | ТАРУТИНСЬКИЙ Р-Н, СМТ БЕРЕЗІНЕ, ВУЛ. КІРОВА, 82 | 0031908196 | Ст. 1 Закону України "Про порядок здійснення розрахунків в іноземній валюті" |
| 21 | ЗАТ "ПРОМЕТЕЙ- ХИМПРОМ" | ВІРМЕНІЯ, М. ВАНАДЗОР, ВУЛ. ТЕВОСЯНА, 2 | 261.18 | Долар США | ТОВ "ТОРГОВИЙ ДІМ "КОРПОРАЦіЯ ТІЛЛ" | М. КИЇВ | М. КИЇВ, ВУЛ. ЕЛЕКТРИКІВ, 23 | 0031244020 | Ст. 2 Закону України "Про порядок здійснення розрахунків в іноземній валюті" |
| 22 | "ALFA TRADE N.V." | БЕЛЬГІЯ, 2000 ANTWERPEN, VAN CUYCKSTRAAT 1 BUS 16 | 707.3 | Долар США | ДП "ІЛЛІЧІВСЬКИЙ МОРСЬКИЙ ТОРГОВЕЛЬНИЙ ПОРТ" | ОДЕСЬКА | М. ІЛЛІЧІВСЬК, ПЛ. ПРАЦІ, 6 | 0001125672 | Ст. 1 Закону України "Про порядок здійснення розрахунків в іноземній валюті" |
| Начальник відділу контролю за зовнішньоекономічною діяльністю | О.Жижко |
Додаток N 3
до наказу Міністерства
економіки України
15.11.2006 N 102/451
ПЕРЕЛІК
іноземних суб'єктів господарської діяльності, до яких застосовано спеціальну санкцію - індивідуальний режим ліцензування зовнішньоекономічної діяльності на території України
| N | Назва нерезидента | Адреса нерезидента | Сума заборг., тис. од. | Валюта | Назва резидента | Область | Адреса резидента | Код ЄДРПОУ | Тип порушення |
| 23 | ТОВ "АЛЬТЕГО" | РОСІЙСЬКА ФЕДЕРАЦІЯ, 353900, М. НОВОРОССИЙСК, ВУЛ. МИРА, 3 | 121 | Долар США | ДП "ІЛЛІЧІВСЬКИИ МОРСЬКИЙ ТОРГОВЕЛЬНИЙ ПОРТ" | ОДЕСЬКА | М. ІЛЛІЧІВСЬК, ПЛ. ПРАЦІ, 6 | 0001125672 | Ст. 1 Закону України"Про порядок здійснення розрахунків в іноземній валюті" |
| 24 | "UNIT PRO INVESTMENTS LTD" | СПОЛУЧЕНЕ КОРОЛІВСТВО, SUITE 8, 176 FINCHLEY ROAD, LONDON NW3 6BT | 4.62 | Євро | ПП "БУДЛІФТСЕРВІС" | ДНІПРО- ПЕТРОВСЬКА | 49000, М. ДНІПРО- ПЕТРОВСЬК, ПР. КІРОВА, 44-Б, КВ. 50 | 0033808315 | Ст. 2 Закону України"Про порядок здійснення розрахунків в іноземній валюті" |
| Начальник відділу контролю за зовнішньоекономічною діяльністю | О.Жижко |
