МІНІСТЕРСТВО ЕКОНОМІКИ УКРАЇНИ
Н А К А З
| 24.03.2006 N 102/107 |
Про застосування спеціальної санкції - індивідуального режиму ліцензування зовнішньоекономічної діяльності на території України до іноземних суб'єктів господарської діяльності
( Із змінами, внесеними згідно з Наказами Міністерства економіки N 102/137 від 18.04.2006 N 102/166 від 06.05.2006 N 102/177 від 16.05.2006 N 102/210 від 05.06.2006 N 102/215 від 07.06.2006 N 102/219 від 09.06.2006 N 102/229 від 21.06.2006 N 102/323 від 18.08.2006 N 102/379 від 29.09.2006 N 102/385 від 05.10.2006 ) ( Щодо зміни виду спеціальної санкції починаючи з 10.01.2007 р. див. Наказ Міністерства економіки N 102/513 від 22.12.2006 )
За порушення Закону України "Про зовнішньоекономічну діяльність" (зі змінами та доповненнями) та пов'язаних з ним законів України (ст. 1, 2 Закону України "Про порядок здійснення розрахунків в іноземній валюті", відповідно до Положення про порядок застосування до суб'єктів зовнішньоекономічної діяльності України та іноземних суб'єктів господарської діяльності спеціальних санкцій, передбачених ст. 37 Закону України "Про зовнішньоекономічну діяльність", затвердженого наказом Міністерства економіки України від 17.04.2000 р. N 52 (реєстр. Мін'юсту від 05.05.2000 р. N 260/4481), із змінами та доповненнями, внесеними наказом Мінекономіки України від 01.11.2000 р. N 233 (реєстр. Мін'юсту від 17.11.2000 р. N 835/5056), наказами Міністерства економіки та з питань європейської інтеграції України від 08.10.2001 р. N 226 (реєстр. Мін'юсту 10.10.2001 р. N 873/6064), від 22.09.2003 р. N 260 (реєстр. Мін'юсту 25.09.2003 р. N 843/8164) та від 13.12.2005 р. N 497 (реєстр. Мін'юсту 10.01.2006 р. N 3/11877), відповідно до подання Державної податкової адміністрації України, вих. від 21.02.2006 р. N 1972/5/22-6016, вх. від 23.02.2006 р. N 46/1091
НАКАЗУЮ:
1. Відповідно до ст. 37 Закону України "Про зовнішньоекономічну діяльність", починаючи з 13 квітня 2006 року, застосувати спеціальну санкцію - індивідуальний режим ліцензування зовнішньоекономічної діяльності на території України до іноземних суб'єктів господарської діяльності згідно з додатками N 1 - N 3 до цього наказу.
2. Розгляд зовнішньоекономічних контрактів та видачу ліцензій на здійснення зовнішньоекономічної діяльності здійснювати в межах компетенції, передбаченої Положенням про порядок видачі разових (індивідуальних) ліцензій, затвердженим наказом Міністерства економіки України від 17.04.2000 р. N 47.
3. Відділу контролю за зовнішньоекономічною діяльністю (Жижко О.А.) в установленому порядку довести цей наказ до Державної митної служби України, Державної податкової адміністрації України, Національного банку України, відповідного республіканського органу АР Крим, відповідних структурних підрозділів обласних, Київської та Севастопольської міських державних адміністрацій та Державного інформаційно-аналітичного центру моніторингу зовнішніх товарних ринків.
4. Державному інформаційно-аналітичному центру моніторингу зовнішніх товарних ринків (Кліточенко Т.М.) забезпечити розміщення інформації щодо застосування спеціальної санкції до іноземних суб'єктів господарської діяльності на WEB-сторінці комп'ютерної мережі Internet.
5. Контроль за виконанням цього наказу покласти на директора Департаменту зовнішньоекономічної політики Андріящука В.В.
| Заступник Міністра | А.Березний |
Додаток N 1
до наказу Міністерства
економіки України
24.03.2006 N 102/107
ПЕРЕЛІК
іноземних суб'єктів господарської діяльності, до яких застосовано спеціальну санкцію - індивідуальний режим ліцензування зовнішньоекономічної діяльності на території України
| N | Назва нерезидента | Адреса нерезидента | Сума заборг., тис. од. | Валюта | Назва резидента | Область | Адреса резидента | Код ЄДРПОУ | Тип порушення |
| 1 | "MARBLE AND GRANITE WORK" | КАНАДА, 304-33 CENTRAL PKWY WEST MISSISSAUGA ON L5B IL4 | 2,23 | Долар США | МНВК "ВЛАДИМИР" | ПОЛТАВСЬКА | М. КРЕМЕНЧУК, ВУЛ. ЗАНАСИПСЬКИЙ ШЛЯХ, 4 | 0022529451 | Ст. 1 Закону України "Про порядок здійснення розрахунків в іноземній валюті" |
( Дію спеціальної санкції по відношенню до "CONGO MINES SPRT" скасовано згідно з Наказом Міністерства економіки N 102/385 від 05.10.2006 )
| 2 | "CONGO MINES SPRT" | КОНГО, N. R. C. KIN N 56719, ID NAT, NN42194R. N 42. AVENUE LUTSHATSHA | 10 | Долар США | ТОВ "ТОПАЛ" | ВІННИЦЬКА | М. ВІННИЦЯ, ВУЛ. ХМЕЛЬНИЦЬКЕ ШОСЕ, 145 | 0032102152 | Ст. 2 Закону України "Про порядок здійснення розрахунків в іноземній валюті" |
| 3 | "EL-C TRAIDING" | КІПР, 9 GRIVA DIGEMI AVE. NICOSIA | 6,5 | Долар США | ДП "ВІК-СЛП" | ОДЕСЬКА | М. ОДЕСА, ВУЛ. ПІОНЕРСЬКА, 30 | 0031116693 | Ст. 1 Закону України "Про порядок здійснення розрахунків в іноземній валюті" |
| 4 | "AGRA GROUP A.S" | ЧЕСЬКА РЕСПУБЛІКА, TOVARNI, 9, 387 15 STRELSKE HOSTICE | 1,15 | Долар США | ПП "ЕВЕРЕСТ ІНВЕСТ" | ЛЬВІВСЬКА | М. ЛЬВІВ, ВУЛ. ПЕКАРСЬКА, 51/9 | 0023974940 | Ст. 2 Закону України "Про порядок здійснення розрахунків в іноземній валюті" |
| 5 | КОМПАНІЯ "DOMETEK S.R.O" | ЧЕСЬКА РЕСПУБЛІКА, K CIHELNAM 72 326 00 PLZEN | 70 | Євро | ТОВ "ПРОМВІДЕО" | М. КИЇВ | М. КИЇВ, ПР. ОБОЛОНСЬКИЙ, 14-Г | 0030313831 | Ст. 2 Закону України "Про порядок здійснення розрахунків в іноземній валюті" |
| 6 | |||||||||
| 7 | ТОВ "НАСАГУРИ" | ГРУЗІЯ, ГАРДАБАНСЬКИЙ Р-Н, С. НАСАГУРІ (САМГОРСЬКЕ ГОСПОДАРСТВО), N 2 | 8,9 | Долар США | ТОВ "АГРОПРОМИСЛОВА ФІРМА "ЛАН" | ДОНЕЦЬКА | 84401, М. КРАСНИЙ ЛИМАН, ВУЛ. ГОГОЛЯ, 1-А | 0030342037 | Ст. 1 Закону України "Про порядок здійснення розрахунків в іноземній валюті" |
( Дію спеціальної санкції по відношенню до "ГЮЛЯР-Н" скасовано згідно з Наказом Міністерства економіки N 102/379 від 29.09.2006 )
| 8 | "ГЮЛЯР-Н" | АЗЕРБАЙДЖАН, М. БАКУ, ЗИХСЬКЕ ШОСЕ, 22 | 3,5 | Долар США | ПП "ОЙЛ" | М. КИЇВ | М. КИЇВ, БУЛ. ДРУЖБИ НАРОДІВ, 28, КВ. 714 | 0023707825 | Ст. 2 Закону України "Про порядок здійснення розрахунків в іноземній валюті" |
( Щодо зміни виду спеціальної санкції по відношенню до "PARVALOT BT" починаючи з 10.01.2007 р. див. Наказ Міністерства економіки N 102/513 від 22.12.2006 )
| 9 | "PARVALOT BT" | УГОРЩИНА, Н-3060, PASZTO, KISHEGY UT. 21 | 15,86 | Долар США | ТОВ "ГРІН-ЛАНД" | ЗАКАРПАТСЬКА | ВИНОГРАДІВСЬКИЙ Р-Н, С. ТИСОБИКЕНЬ, ВУЛ. ДОСТОЄВСЬКОГО, Б/Н | 0032636290 | Ст. 1 Закону України "Про порядок здійснення розрахунків в іноземній валюті" |
| 10 | "T.O.M. KONTROLL 2001 RT" | УГОРЩИНА, 2040, BUDAORS, FUGEFA U. 15 | 4,93 | Долар США | ПП ДАНИЧ МИХАЙЛО МИХАЙЛОВИЧ | ЗАКАРПАТСЬКА | ВИНОГРАДІВСЬКИЙ Р-Н, С. БРАТОВО, ВУЛ. ГОЛОВНА, 120 | 2394722914 | Ст. 1 Закону України "Про порядок здійснення розрахунків в іноземній валюті" |
| 11 | "TMTK KER KFT" | УГОРЩИНА, 2660, BALASSAGYARMAT, JOKAI UT. 11 | 3,88 | Долар США | ТОВ "ГРІН-ЛАНД" | ЗАКАРПАТСЬКА | ВИНОГРАДІВСЬКИЙ Р-Н, С. ТИСОБИКЕНЬ, ВУЛ. ДОСТОЄВСЬКОГО, Б/Н | 0032636290 | Ст. 1 Закону України "Про порядок здійснення розрахунків в іноземній валюті" |
( Додаток 1 із змінами, внесеними згідно з Наказом Міністерства економіки N 102/137 від 18.04.2006 )
| Начальник відділу контролю за зовнішньоекономічною діяльністю | О.Жижко |
Додаток N 2
до наказу Міністерства
економіки України
24.03.2006 N 102/107
ПЕРЕЛІК
іноземних суб'єктів господарської діяльності, до яких застосовано спеціальну санкцію - індивідуальний режим ліцензування зовнішньоекономічної діяльності на території України
| N | Назва нерезидента | Адреса нерезидента | Сума заборг., тис. од. | Валюта | Назва резидента | Область | Адреса резидента | Код ЄДРПОУ | Тип порушення |
| 12 | "SEVERUS OU" | АВСТРАЛІЯ, MERIVLJA TEE 1-K 003 TALLINN 11911 | 3387,1 | Долар США | ПП "ПРОФІТ" | ВОЛИНСЬКА | 44700, М. ВОЛОДИМИР- ВОЛИНСЬКИЙ, ВУЛ. ЛУЦЬКА, 221 | 0032598088 | Ст. 2 Закону України "Про порядок здійснення розрахунків в іноземній валюті" |
( Дію спеціальної санкції по відношенню до "EXPO-LINK INTERNATIONAL TRADING SERVICES LTD" скасовано згідно з Наказом Міністерства економіки N 102/215 від 07.06.2006 )
| 13 | "EXPO-LINK INTERNATIONAL TRADING SERVICES LTD" | ІЗРАЇЛЬ, HATAPUS STR. 45 ASKELON. REG NOM 513500157 | 10 | Долар США | ТОВ "РЕДАКЦІЯ ГАЗЕТИ "ДОРОГА ТРАНСПОРТ ПІШОХІД" | ВІННИЦЬКА | М. ВІННИЦЯ, ВУЛ. ЛЕБЕДИНСЬКОГО, 34-А | 0004879905 | Ст. 2 Закону України "Про порядок здійснення розрахунків в іноземній валюті" |
( Дію спеціальної санкції по відношенню до "GHISELLI & NERI TRADING SNC" скасовано згідно з Наказом Міністерства економіки N 102/210 від 05.06.2006 )
| 14 | "GHISELLI & NERI TRADING SNC" | ІТАЛІЯ, VIA GOLDONI N. 28 40011 ANZOLA DELL EMILIA (BOLOGNA) | 6,02 | Євро | ПП "ВІТО" | ЛЬВІВСЬКА | М. ЛЬВІВ, ВУЛ. ШЕВЧЕНКА, 394/6 | 0013811562 | Ст. 1 Закону України "Про порядок здійснення розрахунків в іноземній валюті" |
( Дію спеціальної санкції по відношенню до "ONE S.R.L" скасовано згідно з Наказом Міністерства економіки N 102/323 від 18.08.2006 )
| 15 | "ONE S.R.L" | ІТАЛІЯ, SEGROMINGO MONTE (LU), PART. 01067400463 | 14,8 | Євро | ТОВ "ВЕТЕРАН" | ЗАКАРПАТСЬКА | М. УЖГОРОД, ВУЛ. ДРУГЕТІВ, 96 | 0019114717 | Ст. 2 Закону України "Про порядок здійснення розрахунків в іноземній валюті" |
| 16 | ОА "КАНТ" | КАЗАХСТАН, ЖАМБЫЛСКАЯ ОБЛ., Г. ТАРАЗ, УЛ. ЖАУГАШ БАТЫРА, 2 | 19,2 | Долар США | ПП ФІРСОВ ОЛЕКСІЙ ОМЕЛЯНОВИЧ | ДОНЕЦЬКА | М. ХАРЦИЗЬК, Б. ШЕВЧЕНКО, 12/2 | 1617115174 | Ст. 2 Закону України "Про порядок здійснення розрахунків в іноземній валюті" |
| 17 | ТОО "ТД СПЕЦТЕХНИКА" | КАЗАХСТАН, 050016, Г. АЛМАТИ, ПР. РАЙИМБЕКА, 167, ОФ. 16 | 86,01 | Долар США | ВАТ "ДРОГОБИЦЬКИЙ ЗАВОД АВТОМОБІЛЬНИХ КРАНІВ" | ЛЬВІВСЬКА | 82100, М. ДРОГОБИЧ, ВУЛ. ГАЙДАМАЦЬКА, 22 | 0000240158 | Ст. 2 Закону України "Про порядок здійснення розрахунків в іноземній валюті" |
| 18 | ТОВ "SANA CO" | ЛАТВІЯ, Г. РИГА, УЛ. ВАЛДЕМАРА, 76/17 | 8,1 | Долар США | ТЗОВ "МІРАЖ" | ЛЬВІВСЬКА | М. ЛЬВІВ, ВУЛ. Д. АПОСТОЛА, 10 | 0030649947 | Ст. 1 Закону України "Про порядок здійснення розрахунків в іноземній валюті" |
( Дію спеціальної санкції по відношенню до АВ "NOVENA" скасовано згідно з Наказом Міністерства економіки N 102/177 від 16.05.2006 )
| 19 | АВ "NOVENA" | ЛИТВА, М. КАУНАС, ВУЛ. ДРАУГИСТЕС, 12 | 8,7 | Євро | ТОВ "НОВЕНА УКРАЇНА" | М. КИЇВ | М. КИЇВ, ВУЛ. ЧЕРВОНОТКАЦЬКА, 28 | 0031202829 | Ст. 2 Закону України "Про порядок здійснення розрахунків в іноземній валюті" |
| 20 | "SELGAZ" | МОЛДОВА, М. КИШИНІВ, ВУЛ. МЕШТРО МАНОЛИ, 6/2 | 4,6 | Долар США | СТ "ЗАГОТПРОМ- ЗОВНІШТОРГ" | ВІННИЦЬКА | СМТ КРИЖОПІЛЬ, ВУЛ. КУЙБИШЕВА, 78 | 0033009665 | Ст. 2 Закону України "Про порядок здійснення розрахунків в іноземній валюті" |
( Дію спеціальної санкції по відношенню до "FLORAN B.V." скасовано згідно з Наказом Міністерства економіки N 102/229 від 21.06.2006 )
| 21 | "FLORAN B.V." | НІГЕРІЯ, MIDDELBLOK, 144D GOUDERAK | 1 | Євро | ВАТ "РОМАНІВСЬКИЙ СКЛОЗАВОД" | ЖИТОМИРСЬКА | СМТ РОМАНІВ, ВУЛ. ЖОВТНЕВА, 97 | 0000293226 | Ст. 1 Закону України "Про порядок здійснення розрахунків в іноземній валюті" |
| 22 | "SATORI GROUP S. A." | ПАНАМА, RIKARDO J ALFARO AVENUE. THE CENTURY TOWER. FOURTH FLOOR 401 | 10,2 | Євро | ПП "ЖОВКВА" | ЛЬВІВСЬКА | БУСЬКИЙ Р-Н, СМТ КРАСНЕ | 0025555162 | Ст. 1 Закону України "Про порядок здійснення розрахунків в іноземній валюті" |
| Начальник відділу контролю за зовнішньоекономічною діяльністю | О.Жижко |
Додаток N 3
до наказу Міністерства
економіки України
24.03.2006 N 102/107
ПЕРЕЛІК
іноземних суб'єктів господарської діяльності, до яких застосовано спеціальну санкцію - індивідуальний режим ліцензування зовнішньоекономічної діяльності на території України
| N | Назва нерезидента | Адреса нерезидента | Сума за- борг., тис.од. | Валюта | Назва резидента | Область | Адреса резидента | Код ЄДРПОУ | Тип порушення |
( Дію спеціальної санкції по відношенню до "SANTIA" ELZBIETA SWIDURSKA-ZAGORSKA" скасовано згідно з Наказом Міністерства економіки N 102/219 від 09.06.2006 )
| 23 | "SANTIA" ELZBIETA SWIDURSKA- ZAGORSKA" | ПОЛЬЩА, 63233, WOICIECHOWO, 10, RZECZPOSPOLITA POLSKA | 8,17 | Злотий | ТЗОВ "РСТ" | ВОЛИНСЬКА | М. НОВОВОЛИНСЬК, ВУЛ. ЛУЦЬКА, 25 | 0030876749 | Ст. 1 Закону України "Про порядок здійснення розрахунків в іноземній валюті" |
| 24 | ПБОЮЛ ПЕТРЕНКО ВАЛЕНТИН АНАТОЛЬЕВИЧ | РОСІЙСЬКА ФЕДЕРАЦІЯ, ВОРОНЕЖСКАЯ ОБЛ., БОГУЧАРСКИЙ Р-Н, С. КРИНИЦА. СВИДЕТЕЛЬСТВО N Б-31. 02 2269 | 10,73 | Долар США | АТЗТ "НОВИЙ СТИЛЬ-УКРАЇНА" | ХАРКІВСЬКА | М. ХАРКІВ, ВУЛ. КОМСОМОЛЬСЬКЕ ШОСЕ, 88 | 0030884536 | Ст. 1 Закону України "Про порядок здійснення розрахунків в іноземній валюті" |
| 25 | ТОВ "ДИВАЛЬ" | РОСІЙСЬКА ФЕДЕРАЦІЯ, 248001, Г. КАЛУГА, УЛ. ЛЕНИНА, 77/25 | 3409 | Російський рубль вип. 1997 р. | ТЗОВ "КОМПАНІЯ "КИЯНКА" | ЛЬВІВСЬКА | М. ЛЬВІВ, ВУЛ. ГОРОДОЦЬКА, 357 | 0020797532 | Ст. 1 Закону України "Про порядок здійснення розрахунків в іноземній валюті" |
| 26 | "AGROPODILSK SPOL." | СЛОВАЧЧИНА, 07242, М. РУСКОВЦЕ, 76, ОКР. МИХАЛОВЦЕ | 9,6 | Євро | ТОВ "ВІННИЦЬКА ОБЛАСНА СТАНЦІЯ НАСІННИЦТВА КОРМОВИХ КУЛЬТУР" | ВІННИЦЬКА | М. ВІННИЦЯ, ВУЛ. 1-Й ПРОВ. КОМАРОВА, 12 | 0000721277 | Ст. 2 Закону України "Про порядок здійснення розрахунків в іноземній валюті" |
| 27 | КОМПАНІЯ "OAKBORRO C.C." | ПІВДЕННА АФРИКА, OF. 7, 132, MAIN ROAD, SOMERSET WEST, 7130 | 200 | Долар США | ТОВ "НОВА ХОРТИЦЯ" | ЗАПОРІЗЬКА | М. ЗАПОРІЖЖЯ, ПІВНІЧНЕ ШОСЕ, 27 | 0030545888 | Ст. 2 Закону України "Про порядок здійснення розрахунків в іноземній валюті" |
( Дію спеціальної санкції по відношенню до "AB SKANDITRA" скасовано згідно з Наказом Міністерства економіки N 102/166 від 06.05.2006 )
| 28 | "AB SKANDITRA" | ШВЕЦІЯ, SWEDEN, KALMAR, 39008 P. O. BOX 8041 | 16 | Євро | ТЗОВ "ГАРАНТ" ЛТД | ВОЛИНСЬКА | М. КОВЕЛЬ, ВУЛ. ГРУШЕВСЬКОГО, 1 | 0020120640 | Ст. 1 Закону України "Про порядок здійснення розрахунків в іноземній валюті" |
| 29 | "APPLEX AAC" | СПОЛУЧЕНІ ШТАТИ, 113 BARKSDALE PROFESSIONAL CENTER NEWARK D 19711 | 36,69 | Долар США | ДП МІНІСТЕРСТВА ОБОРОНИ "УКРАЇНСЬКА АВІАЦІЙНА ТРАНСПОРТНА КОМПАНІЯ" | М. КИЇВ | М. КИЇВ, ВУЛ. ФРУНЗЕ, 19/21 | 0024964464 | Ст. 1 Закону України "Про порядок здійснення розрахунків в іноземній валюті" |
| 30 | "FOSKETT INC." | СПОЛУЧЕНІ ШТАТИ, 1402 TEANECK ROAD, SUITE 163, TEANECK, NEW JERSEY, 07666 | 622,56 | Долар США | МНВК "ВЛАДИМИР" | ПОЛТАВСЬКА | М. КРЕМЕНЧУК, ВУЛ. ЗАНАСИПСЬКИЙ ШЛЯХ, 4 | 0022529451 | Ст. 2 Закону України "Про порядок здійснення розрахунків в іноземній валюті" |
| 31 | КОМПАНІЯ "АЛМАВЛОНБЕК-ПЛЮС ЛТД" | УЗБЕКИСТАН, Г. ГУЛИСТАН, УЛ. ДУСТЛИК, 14/2 | 7,04 | Долар США | ПП АМОНОВ АКБАР АДАШЕВИЧ | М. КИЇВ | М. КИЇВ, ВУЛ. ВІЛЬДЕ, 3, КВ. 5 | 2380018135 | Ст. 2 Закону України "Про порядок здійснення розрахунків в іноземній валюті" |
| 32 | ФЕРМЕРСЬКЕ ГОСПОДАРСТВО "ЖАВОХИР" | УЗБЕКИСТАН, КАШКАДАРЬИНСКАЯ ОБЛ., НИШАНСКИЙ Р-Н, П. УСМАН ЮСУПОВ | 1 | Долар США | ПП АМОНОВ АКБАР АДАШЕВИЧ | М. КИЇВ | М. КИЇВ, ВУЛ. ВІЛЬДЕ, 3, КВ. 5 | 2380018135 | Ст. 2 Закону України "Про порядок здійснення розрахунків в іноземній валюті" |
| 33 | "DOO JUGODOM" | ЮГОСЛАВІЯ, РЕСПУБЛИКА СЕРБИЯ ТА ЧЕРНОГОРИЯ, Г. НОВЫЙ САД, УЛ. ZMAJ OGNJENA VUKA,6 | 2,42 | Євро | ТОВ "ВІТАЛ" | ЖИТОМИРСЬКА | МАЛИНСЬКИЙ Р-Н, М. МАЛИН, ВУЛ. ОСИПЕНКА, 136 | 0031164363 | Ст. 1 Закону України "Про порядок здійснення розрахунків в іноземній валюті" |
| Начальник відділу контролю за зовнішньоекономічною діяльністю | О.Жижко |
