МІНІСТЕРСТВО ЕКОНОМІКИ УКРАЇНИ
Н А К А З
| 15.09.2005 N 50/342 |
Про застосування спеціальної санкції - індивідуального режиму ліцензування зовнішньоекономічної діяльності на території України до іноземних суб'єктів господарської діяльності
( Із змінами, внесеними згідно з Наказами Міністерства економіки N 50/359 від 30.09.2005 N 102/412 від 08.11.2005 N 102/418 від 14.11.2005 N 102/435 від 23.11.2005 )
За порушення Закону України "Про зовнішньоекономічну діяльність" (зі змінами та доповненнями) та пов'язаних з ним законів України (ст. 1, 2 Закону України "Про порядок здійснення розрахунків в іноземній валюті", відповідно до Положення про порядок застосування до суб'єктів зовнішньоекономічної діяльності України та іноземних суб'єктів господарської діяльності спеціальних санкцій, передбачених ст. 37 Закону України "Про зовнішньоекономічну діяльність", затвердженого наказом Міністерства економіки України від 17.04.2000 р. N 52 (реєстр. Мін'юсту від 05.05.2000 р. N 260/4481), із змінами та доповненнями, внесеними наказом Мінекономіки України від 01.11.2000 р. N 233 (реєстр. Мін'юсту від 17.11.2000 р. N 835/5056), наказами Міністерства економіки та з питань європейської інтеграції України від 08.10.2001 р. N 226 (реєстр. в Мін'юсті 10.10.2001 р. за N 873/6064) та від 22.09.2003 р. N 260 (реєстр. в Мін'юсті 25.09.2003 р. за N 843/8164), відповідно до подання Державної податкової адміністрації України, вих. від 15.08.2005 р. N 9460/5/23-5216, вх. від 15.08.2005 р. N 46/5289
НАКАЗУЮ:
1. Відповідно до ст. 37 Закону України "Про зовнішньоекономічну діяльність", починаючи з 26 вересня 2005 року, застосувати спеціальну санкцію - індивідуальний режим ліцензування зовнішньоекономічної діяльності на території України до іноземних суб'єктів господарської діяльності згідно з додатками N 1-N 3 до цього наказу.
2. Розгляд зовнішньоекономічних контрактів та видачу ліцензій на здійснення зовнішньоекономічної діяльності здійснювати в межах компетенції, передбаченої Положенням про порядок видачі разових (індивідуальних) ліцензій, затвердженим наказом Міністерства економіки України від 17.04.2000 р. N 47.
3. Управлінню контролю за зовнішньоекономічною діяльністю (Жижко О.А.) в установленому порядку довести цей наказ до Державної митної служби України, Державної податкової адміністрації України, Національного банку України, відповідного республіканського органу АР Крим, відповідних структурних підрозділів обласних, Київської та Севастопольської міських державних адміністрацій та Державного інформаційно-аналітичного центру моніторингу зовнішніх товарних ринків.
4. Державному інформаційно-аналітичному центру моніторингу зовнішніх товарних ринків (Кліточенко Т.М.) забезпечити розміщення інформації щодо застосування спеціальної санкції до іноземних суб'єктів господарської діяльності на WEB-сторінці комп'ютерної мережі Internet.
5. Контроль за виконанням цього наказу покласти на директора Департаменту державної політики у сфері зовнішньої торгівлі, торговельних обмежень та контролю за зовнішньоекономічною діяльністю Андріящука В.В.
| Заступник Міністра | А.Березний |
Додаток N 1
до наказу Міністерства
економіки України
15.09.2005 N 50/342
ПЕРЕЛІК
іноземних суб'єктів господарської діяльності, до яких застосовано спеціальну санкцію - індивідуальний режим ліцензування зовнішньоекономічної діяльності на території України
| N | Назва нерезидента | Адреса нерезидента | Сума заборг., тис.од. | Валюта | Назва резидента | Область | Адреса резидента | Код ЄДРПОУ | Тип порушення |
| 1 | ФІРМА "RHAPIS TRADING LIMITED" | КІПР, 199 VAKARIOS III AVENUE, NEOCLEOUS HOUSE, P.O. BOX 50613 LIMASSOL | 275 | Долар США | ТОВ "АВІАПОСТАЧ" | М. КИЇВ | М. КИЇВ, ВУЛ. СЄРОВА, 28-А | 0031954225 | Ст. 2 Закону України "Про порядок здійснення розрахунків в іноземній валюті" |
| 2 | ПАЕВОЕ ОБЩЕСТВО "KLAINENBERG PUIL" | ЕСТОНІЯ, Г. ТАЛЛИН, УЛ. КАНТСИ, 4 | 12.4 | Євро | ПП "КЕДР" | СУМСЬКА | М. РОМНИ, ВУЛ. МАЯКОВСЬКОГО, 67/135 | 0032191415 | Ст. 2 Закону України "Про порядок здійснення розрахунків в іноземній валюті" |
| 3 | ФІРМА "LIE" | ФРАНЦІЯ, 34 CHEMIN DE SAUREE, 49140 | 2.5 | Євро | ПП "Д.Е.С" | ВОЛИНСЬКА | М. КОВЕЛЬ, ВУЛ. ВАТУТІНА, 82 | 0032802092 | Ст. 1 Закону України "Про порядок здійснення розрахунків в іноземній валюті" |
| 4 | ПП "БОЛКВАДЗЕ МЕРАБ" | ГРУЗІЯ, Г. БАТУМИ, КЕДСКИЙ Р-Н, С. КОРОМХЕТИ | 5.2 | Долар США | СПД СУХОРУКОВА Л.Б. | МИКОЛАЇВСЬКА | М. ПЕРВОМАЙСЬК, ВУЛ. ЛУНАЧАРСЬКОГО, 33/59 | 2100014063 | Ст. 1 Закону України "Про порядок здійснення розрахунків в іноземній валюті" |
| 5 | ПП "ИРАКЛИ МУСКА" | ГРУЗІЯ, Г. БАТУМИ, УЛ. ЛУКА АСАЦИАНИ, 5, КВ. 5 | 16.1 | Долар США | ПП "ТОРГОВЕЛЬНИЙ ДІМ БЛЕК СІ" | ОДЕСЬКА | С. БУРЛАЧА БАЛКА, ВУЛ. ІНСТИТУТСЬКА, 42-А | 0031619887 | Ст. 1 Закону України "Про порядок здійснення розрахунків в іноземній валюті" |
| 6 | ТОВ "БЛЕК СИ КОМПАНИ" | ГРУЗІЯ, 384694, Г. ПОТИ, УЛ. САМЕГРЕЛО, 91 | 64.1 | Долар США | ПП "ТОРГОВЕЛЬНИЙ ДІМ БЛЕК СІ" | ОДЕСЬКА | С. БУРЛАЧА БАЛКА, ВУЛ. ІНСТИТУТСЬКА, 42-А | 0031619887 | Ст. 1 Закону України "Про порядок здійснення розрахунків в іноземній валюті" |
| 7 | ТОВ "ТАВАЗИ" | ГРУЗІЯ, 384700, М. ЗУГДИДИ, УЛ. МЕСХИЯ, 5 | 26.1 | Долар США | ТОВ "ТЕХНОЕКСПОРТ" | КИЇВСЬКА | М. БРОВАРИ, В. ГРУШЕВСЬКОГО, 13-Б, КВ. 21 | 0024890524 | Ст. 2 Закону України "Про порядок здійснення розрахунків в іноземній валюті" |
| 8 | ТОВ "ТОРГОВИЙ ДОМ БЛЕК СИ - БАТУМИ" | ГРУЗІЯ, 384500, Г. БАТУМИ, УЛ. ГОГЕБАШВИЛИ, 46 | 21.9 | Долар США | ПП "ТОРГОВЕЛЬНИЙ ДІМ БЛЕК СІ" | ОДЕСЬКА | С. БУРЛАЧА БАЛКА, ВУЛ. ІНСТИТУТСЬКА, 42-А | 0031619887 | Ст. 1 Закону України "Про порядок здійснення розрахунків в іноземній валюті" |
| 9 | ФІРМА "АЛЕКСАНДРОС ГРИГОРОС АВРАМИДОС" | ГРЕЦІЯ, М. ФІВИ, 32200, ВУЛ. ІСІОДУ, 29 | 3.5 | Євро | ПП РЯБОШАПКА А.В. | КІРОВОГРАДСЬКА | 27422, ЗНАМ'ЯНСЬКИЙ Р-Н, С. ДМИТРІВКА, ВУЛ. ШЕВЧЕНКА, 1 | 2654402675 | Ст. 1 Закону України "Про порядок здійснення розрахунків в іноземній валюті" |
| 10 | ФІРМА "MOLNAR ES TARSA" | УГОРЩИНА, 5400 MEZOTUR, УЛ. ПУЙОБАНРЕВЕ, 2 | 1.1 | Долар США | ПП "САБАС" | ІВАНО- ФРАНКІВСЬКА | КОЛОМИЙСЬКИЙ Р-Н, С. ТОВМАЧИК, ВУЛ. ФРАНКА, 10 | 0031792445 | Ст. 1 Закону України "Про порядок здійснення розрахунків в іноземній валюті" |
| 11 | ФІРМА "EXPO-LINK INTERNATIONAL TRADING SERVISE LTD" | ІЗРАЇЛЬ, HA-TAPUZ 45 ASHKELON ISRAEL HA-TAHUZ 45 ASHKELON | 31133.8 | Долар США | ДП "УКРАЇНСЬКИЙ ПАПІР" УДАХК "УКРПРОМПАПІР" | ХМЕЛЬНИЦЬКА | ПОЛОНСЬКИЙ Р-Н, СМТ ПОНІНКА, ВУЛ. ПЕРЕМОГИ, 34 | 0031919264 | Ст. 1 Закону України "Про порядок здійснення розрахунків в іноземній валюті" |
| Начальник управління контролю за зовнішньоекономічною діяльністю | О.Жижко |
Додаток N 2
до наказу Міністерства
економіки України
15.09.2005 N 50/342
ПЕРЕЛІК
іноземних суб'єктів господарської діяльності, до яких застосовано спеціальну санкцію - індивідуальний режим ліцензування зовнішньоекономічної діяльності на території України
| N | Назва нерезидента | Адреса нерезидента | Сума заборг., тис.од. | Валюта | Назва резидента | Область | Адреса резидента | Код ЄДРПОУ | Тип порушення |
( Дію спеціальної санкції по відношенню до ФІРМА "SCM GROUP S.P.A." скасовано згідно з Наказом Міністерства економіки N 102/435 від 23.11.2005 )
| 12 | ФІРМА "SCM GROUP S.P.A." | ІТАЛІЯ, VIA EMILIA 71 47900 RIMINI | 10.6 | Євро | ТОВ "МЕБЛЕВА ФАБРИКА "МАРШАЛ" | ХМЕЛЬНИЦЬКА | М. ХМЕЛЬНИЦЬКИЙ, ВУЛ. ЧОРНОВОЛА, 88 | 0032813455 | Ст. 2 Закону України "Про порядок здійснення розрахунків в іноземній валюті" |
| 13 | ЗАТ "MERINAS" | ЛИТВА, М. УТЕНА, ВУЛ. NETALO 3, КОД 8409132 | 2.4 | Євро | ТОВ "БАРРАКУДА" | ХЕРСОНСЬКА | М. КАХОВКА, СЕМЕНІВСЬКЕ ШОСЕ, 2 | 0030320938 | Ст. 2 Закону України "Про порядок здійснення розрахунків в іноземній валюті" |
| 14 | ЗАТ "KECOHAC" | ЛИТВА, М. ШАУЛЯЙ, ВУЛ. ДАУБОС, 7 | 1.82 | Долар США | ТОВ "ВАЮР" | КИЇВСЬКА | БРОВАРСЬКИЙ Р-Н, С. КРАСИЛІВКА, ВУЛ. БАСОВА, 28, КВ. 4 | 0031689137 | Ст. 1 Закону України "Про порядок здійснення розрахунків в іноземній валюті" |
| 15 | ФІРМА "NELEA TUR" | МОЛДОВА, Г. КИШИНЕВ, УЛ. ЕМИНЕСКУ, 50, ОФ. 311 | 5.8 | Україн- ська гривня | ТОВ "ЛК" МАРАТ" | АВТОНОМНА РЕСПУБЛІКА КРИМ | М. ЯЛТА, ПМТ ГАСПРА, АЛУПКИНСЬКЕ ШОСЕ, 60 | 0002650794 | Ст. 2 Закону України "Про порядок здійснення розрахунків в іноземній валюті" |
| 16 | ФІРМА "RIDDER PACKAGING SYSTEMS B.V." | НІДЕРЛАНДИ, LORENTZSTRAAT 38. P. O. BOX 1109 NL-3840 BC HARDERWIJK | 24.67 | Євро | ЗАТ "ЕНЗИМ" | ЛЬВІВСЬКА | М. ЛЬВІВ, ВУЛ. ЛИЧАКІВСЬКА, 232 | 0000383320 | Ст. 2 Закону України "Про порядок здійснення розрахунків в іноземній валюті" |
| 17 | ФІРМА "HELIAVIA TECMAN S.A.C." | ПЕРУ, М. ЛІМА, ВУЛ. ЗОЙЛА АМОРЕТТІ, 189, ПУЕБЛО ЛІБРЕ | 40.6 | Долар США | ТОВ "АВІАКОМПАНІЯ "ВЕНТА" | М. КИЇВ | М. КИЇВ, ВУЛ, КАРТВЕЛІШВІЛІ, 3, К. 96 | 0032854114 | Ст. 1 Закону України "Про порядок здійснення розрахунків в іноземній валюті" |
| 18 | ФІРМА "IKON SP. Z.O.O." | ПОЛЬЩА, UL. SMOLENSK 29, 31-112 KRAKOW | 13.4 | Долар США | ПП "ТЕЛЕРАДІОКОМПАНІЯ "АРТ-МЕДІА" | ЛЬВІВСЬКА | М. ЛЬВІВ, ВУЛ. ЧУПРИНКИ, 71 | 0023958102 | Ст. 2 Закону України "Про порядок здійснення розрахунків в іноземній валюті" |
| 19 | ФІРМА "PRZEDSIEBIORSTWO P.U.H. "IMPORT-EXPORT" "IWONA" | ПОЛЬЩА, 64-980 TRZCIANKA OS. KASPROWICZA 2 | 3.4 | Євро | СП "РУНД-АВТО" | ЛЬВІВСЬКА | 82600, М. СКОЛЕ, ВУЛ. КНЯЗЯ СВ'ЯТОСЛАВА, 2-А | 0022391426 | Ст. 1 Закону України "Про порядок здійснення розрахунків в іноземній валюті" |
| 20 | ФІРМА "ZOFIA KOZLOWSKA" | ПОЛЬЩА, 34-120, ANDRYCHOW, UL. WOLFA, 9 | 9 | Євро | ЛЮБОМЛЬСЬКИЙ ДЕРЖЛІСГОСП | ВОЛИНСЬКА | М. ЛЮБОМЛЬ, ВУЛ. НЕЗАЛЕЖНОСТІ, 64 | 0000991580 | Ст. 1 Закону України "Про порядок здійснення розрахунків в іноземній валюті" |
| 21 | ТОВ "РЕСУРССПЕЦСТАЛЬ" | РОСІЙСЬКА ФЕДЕРАЦІЯ, М. БЕЛГОРОД, ПР-Т Б.ХМЕЛЬНИЦЬКОГО, 131 | 56 | Долар США | ТОВ "ДНІПРОМЕТАЛУРГ- ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ" | ДНІПРО- ПЕТРОВСЬКА | 49033, М. ДНІПРОПЕТРОВСЬК, ВУЛ. ГЕРОЇВ СТАЛІНГРАДА, 122 | 0030540015 | Ст. 1 Закону України "Про порядок здійснення розрахунків в іноземній валюті" |
| 22 | ТОВ "ТЕТРА-СОЮЗ" | РОСІЙСЬКА ФЕДЕРАЦІЯ, 109052, Г. МОСКВА, ПОДЬЕМНАЯ, Д. 14, СТР. 44, К. 4 | 500 | Росій- ський рубль вип. 1997 р. | ВАТ "ВИРОБНИЧО- НАУКОВА КОМПАНІЯ "РОЗТОЧЧЯ" | ЛЬВІВСЬКА | ЯВОРІВСЬКИЙ РАЙОН, СМТ ШКЛО, ПРОВУЛОК НОВИЙ, 1 | 0030909784 | Ст. 2 Закону України "Про порядок здійснення розрахунків в іноземній валюті" |
| Начальник управління контролю за зовнішньоекономічною діяльністю | О.Жижко |
Додаток N 3
до наказу Міністерства
економіки України
15.09.2005 N 50/342
ПЕРЕЛІК
іноземних суб'єктів господарської діяльності, до яких застосовано спеціальну санкцію - індивідуальний режим ліцензування зовнішньоекономічної діяльності на території України
| N | Назва нерезидента | Адреса нерезидента | Сума заборг., тис.од. | Валюта | Назва резидента | Область | Адреса резидента | Код ЄДРПОУ | Тип порушення |
| 23 | ФІРМА "OMEGO GROUP LLC" | ШВЕЙЦАРІЯ, RIEMLISTRASSE 10, P. O. BOX 65, 8187 WEIACH | 1208 | Євро | НАК "НАФТОГАЗ УКРАЇНИ" | М. КИЇВ | М. КИЇВ, ВУЛ. Б.ХМЕЛЬНИЦЬКОГО, 6 | 0020077720 | Ст. 2 Закону України "Про порядок здійснення розрахунків в іноземній валюті" |
| 24 | ФІРМА "GLASMATEK MAKINA SAN.VE DIS TIC.LTD.TIC." | ТУРЕЧЧИНА, ISTANBUL, INONU CAD. 12/11 SAHRAYICEDID- KADIKOY | 17.4 | Долар США | ТОВ "КОМПАНІЯ "СТРОМА" | ХАРКІВСЬКА | М. ХАРКІВ, ПРОСП. ГАГАРІНА, 175 | 0030290469 | Ст. 2 Закону України "Про порядок здійснення розрахунків в іноземній валюті" |
| 25 | ФІРМА "NORD INTERNATIONAL INC" | СПОЛУЧЕНЕ КОРОЛІВСТВО, PO BOX 901, ROAD TOWN, TORTOLA BRITASH-BANC PLS, 54 LOMBARDSTR, LONDON | 19.85 | Долар США | ТОВ "ДЖОНІ ВУД В" | ЖИТОМИРСЬКА | ЖИТОМИРСЬКИЙ РАЙОН, С. ДОВЖИК, ВУЛ. НЕСКОРЕНИХ, 13 | 0033086158 | Ст. 1 Закону України "Про порядок здійснення розрахунків в іноземній валюті" |
| 26 | ФІРМА "MERCHANT TELECOM LTD" | СПОЛУЧЕНЕ КОРОЛІВСТВО, 9 HEYFORD RD. STEEPLE ASTON OXON | 58.4 | Долар США | ДП "УТЕЛ" ВАТ "УКРТЕЛЕКОМ" | М. КИЇВ | 01033, М. КИЇВ, ВУЛ. ВОЛОДИМИРСЬКА, 101 | 0014347776 | Ст. 2 Закону України "Про порядок здійснення розрахунків в іноземній валюті" |
| 27 | КОМПАНІЯ "POLARIS MARKETING LIMITED" | БЕЛІЗ, BELIZ, CENTRAL AMERICA, 60 MARKET SQUARE POBOX 364, BELIZE CITY | 350 | Долар США | ТОВ "ПІДПРИЄМСТВО ПІВДЕНІНТЕХ" | ДНІПРО- ПЕТРОВСЬКА | М. ДНІПРОПЕТРОВСЬК, ВУЛ. АКАДЕМІКА ЛАЗАРЯ, 3 | 0020218178 | Ст. 2 Закону України "Про порядок здійснення розрахунків в іноземній валюті" |
| 28 | КОМПАНІЯ "TRS MANAGEMENT LLC" | СПОЛУЧЕНІ ШТАТИ, 942 WINDEMERE, DR. NW SALER, OR 97304-2722 | 41.38 | Долар США | ПП "СВІТАНОК" | ДНІПРО- ПЕТРОВСЬКА | М. ДНІПРОПЕТРОВСЬК, ВУЛ. ОБРУЧЕВА, 17 | 0025007724 | Ст. 1 Закону України "Про порядок здійснення розрахунків в іноземній валюті" |
| 29 | ФІРМА "APUS AMERICAN INK." | СПОЛУЧЕНІ ШТАТИ, 1013 CENTARE ROUD, P. O. BOX. 1281 WILMINGTON. DELAWARE 19899-1281 | 878.97 | Долар США | ТОВ "МЕДОПТ-АВС" | ДНІПРО- ПЕТРОВСЬКА | М. ДНІПРОПЕТРОВСЬК, ВУЛ. СІМФЕРОПОЛЬСЬКА, 17/125 | 0025527145 | Ст. 2 Закону України "Про порядок здійснення розрахунків в іноземній валюті" |
( Дію спеціальної санкції по відношенню до ФІРМА "MEGA FOOD INTERNATIONAL INC." скасовано згідно з Наказом Міністерства економіки N 50/359 від 30.09.2005 )
| 30 | ФІРМА "MEGA FOOD INTERNATIONAL INC." | СПОЛУЧЕНІ ШТАТИ, 10211, NORTHEAST AVE, PHILADELPHIA, PA 19116 | 1.1 | Долар США | ТОВ "АКВАМИР УКРАЇНИ" | М. КИЇВ | 02660, М. КИЇВ, ВУЛ. ЯЛТИНСЬКА, 5-Б | 0032305094 | Ст. 2 Закону України "Про порядок здійснення розрахунків в іноземній валюті" |
( Дію спеціальної санкції по відношенню до ФІРМА "PRECISION TECHNICAL IMPORTS, INC" скасовано згідно з Наказом Міністерства економіки N 102/418 від 14.11.2005 )
| 31 | ФІРМА "PRECISION TECHNICAL IMPORTS, INC" | СПОЛУЧЕНІ ШТАТИ, 89119, NEVADA, LAS VEGAS, 1516, E. TROPICANA, SUITE 125 | 13.88 | Євро | ТОВ "СІНЕРДЖІ" | ЖИТОМИРСЬКА | М. ЖИТОМИР, ВУЛ. БАРАНОВА, 87 | 0032176879 | Ст. 2 Закону України "Про порядок здійснення розрахунків в іноземній валюті" |
| 32 | ФІРМА "GLOBAL INTERNATIONAL SERVICES" | СПОЛУЧЕНІ ШТАТИ, P. O. BOX 1358 ZEPHYR COVE, NV 89448 | 5.58 | Долар США | ДП "УТЕЛ" ВАТ "УКРТЕЛЕКОМ" | М. КИЇВ | 01033, М. КИЇВ, ВУЛ. ВОЛОДИМИРСЬКА, 101 | 0014347776 | Ст. 2 Закону України "Про порядок здійснення розрахунків в іноземній валюті" |
( Дію спеціальної санкції по відношенню до ФІРМА "PERUN LIMITED COMPANY" скасовано згідно з Наказом Міністерства економіки N 102/412 від 08.11.2005 )
| 33 | ФІРМА "PERUN LIMITED COMPANY" | ВІРГІНСЬКІ ОСТРОВИ (БРИТАНСЬКІ), TRUSTNET CHAMBERS, P. O. BOX 3444, ROAD TOWN, TORTOLA | 6 | Долар США | ТОВ "РИБОЛОВНА КОМПАНІЯ "ФОРОС" | М. СЕВАСТОПОЛЬ | М. СЕВАСТОПОЛЬ, ВУЛ. ГОГОЛЯ, 2 | 0032428087 | Ст. 1 Закону України "Про порядок здійснення розрахунків в іноземній валюті" |
| Начальник управління контролю за зовнішньоекономічною діяльністю | О.Жижко |
