МІНІСТЕРСТВО ЕКОНОМІКИ УКРАЇНИ
Н А К А З
| 19.08.2005 N 50/300 |
Про застосування спеціальної санкції - індивідуального режиму ліцензування зовнішньоекономічної діяльності до суб'єктів зовнішньоекономічної діяльності України
( Із змінами, внесеними згідно з Наказами Міністерства економіки N 50/354 від 29.09.2005 N 50/365 від 10.10.2005 N 102/411 від 08.11.2005 N 102/422 від 16.11.2005 N 102/425 від 18.11.2005 N 102/461 від 14.12.2005 N 102/102 від 24.03.2006 N 102/550 від 02.11.2007 N 102/140 від 25.03.2008 N 852 від 11.12.2008 N 871 від 15.12.2008 )
За порушення Закону України "Про зовнішньоекономічну діяльність" (зі змінами та доповненнями) та пов'язаних з ним законів України (ст. 1, 2 Закону України "Про порядок здійснення розрахунків в іноземній валюті", відповідно до Положення про порядок застосування до суб'єктів зовнішньоекономічної діяльності України та іноземних суб'єктів господарської діяльності спеціальних санкцій, передбачених ст. 37 Закону України "Про зовнішньоекономічну діяльність", затвердженого наказом Міністерства економіки України від 17.04.2000 р. N 52 (реєстр. Мін'юсту від 05.05.2000 р. N 260/4481), із змінами та доповненнями, внесеними наказом Мінекономіки України від 01.11.2000 р. N 233 (реєстр. Мін'юсту від 17.11.2000 р. N 835/5056), наказами Міністерства економіки та з питань європейської інтеграції України від 08.10.2001 р. N 226 (реєстр. в Мін'юсті 10.10.2001 р. за N 873/6064) та від 22.09.2003 р. N 260 (реєстр. в Мін'юсті 25.09.2003 р. за N 843/8164), відповідно до подання Державної податкової адміністрації України, вих. від 19.07.2005 р. N 8250/5/23-5216, вх. від 20.07.2005 р. N 46/4572,
НАКАЗУЮ:
1. Відповідно до ст. 37 Закону України "Про зовнішньоекономічну діяльність", починаючи з 12 вересня 2005 року, застосувати спеціальну санкцію - індивідуальний режим ліцензування зовнішньоекономічної діяльності до суб'єктів зовнішньоекономічної діяльності України згідно з додатками N 1 - N 3 до цього наказу.
2. Розгляд зовнішньоекономічних контрактів та видачу ліцензій на здійснення зовнішньоекономічної діяльності здійснювати в межах компетенції, передбаченої Положенням про порядок видані разових (індивідуальних) ліцензій, затвердженим наказом Міністерства економіки України від 17.04.2000 р. N 47.
3. Управлінню контролю за зовнішньоекономічною діяльністю (Жижко О.А.) в установленому порядку довести цей наказ до Державної митної служби України, Державної податкової адміністрації України, Національного банку України, відповідного республіканського органу АР Крим, відповідних структурних підрозділів обласних, Київської та Севастопольської міських державних адміністрацій та Державного інформаційно-аналітичного центру моніторингу зовнішніх товарних ринків.
4. Державному інформаційно-аналітичному центру моніторингу зовнішніх товарних ринків (Кліточенко Т.М.) забезпечити розміщення інформації щодо застосування спеціальної санкції до суб'єктів зовнішньоекономічної діяльності на WEB-сторінці комп'ютерної мережі Internet.
5. Відповідному республіканському органу АР Крим, відповідним структурним підрозділам обласних, Київської та Севастопольської міських державних адміністрацій, довести цей наказ до зазначених в додатках N 1 - N 3 суб'єктів зовнішньоекономічної діяльності України.
6. Контроль за виконанням цього наказу покласти на директора Департаменту державної політики у сфері зовнішньої торгівлі, торговельних обмежень та контролю за зовнішньоекономічною діяльністю Андріящука В.В.
| Заступник Міністра економіки України | А.Березний |
Додаток N 1
до наказу
Міністерства економіки
України
19.08.2005 N 50/300
ПЕРЕЛІК
суб'єктів зовнішньоекономічної діяльності України, до яких застосовано спеціальну санкцію - індивідуальний режим ліцензування зовнішньоекономічної діяльності
| N | Назва резидента | Область | Адреса резидента | Код ЄДРПОУ | Сума заборг., тис. од. | Валюта | Назва нерезидента | Адреса нерезидента | Тип порушення |
| 1 | ТОВ "ФІРМА "ПОЛІС ЛТД" | АВТОНОМНА РЕСПУБЛІКА КРИМ | М. СІМФЕРОПОЛЬ, ВУЛ. КУБАНСЬКА, 12 | 0022238251 | 5.1 | Долар США | ФІРМА "KRONOPOL" | ПОЛЬЩА, 68-200, ZARU, UL. SERBSKA, 56 | Ст. 2 Закону України"Про порядок здійснення розрахунків в іноземній валюті" |
( Дію спеціальної санкції по відношенню до ТОВ "ВІНТАР" тимчасово зупинено до 5 лютого 2008 року згідно з Наказом Міністерства економіки N 102/550 від 02.11.2007 )
| 2 | ТОВ "ВІНТАР" | ВІННИЦЬКА | М. ВІННИЦЯ, ВУЛ. НЕКРАСОВА, 87 | 0000383679 | 7.1 | Долар США | ТОВ "СУВОРОВ" | МОЛДОВА, М. ДУБОСАРИ, ВУЛ. КОМСОМОЛЬСЬКА, 28 | Ст. 2 Закону України"Про порядок здійснення розрахунків в іноземній валюті" |
( Дію спеціальної санкції по відношенню до ВКП "ОЛІМП" скасовано згідно з Наказом Міністерства економіки N 102/102 від 24.03.2006 )
| 3 | ВКП "ОЛІМП" | ВОЛИНСЬКА | М. ЛЮБОМЛЬ, ВУЛ. ДРУЖБИ, 63, К. 2 | 0021750260 | 3.4 | Долар США | ФІРМА "VOTEKS" | ПОЛЬЩА, POLAND, BROWEC 138, 22-335 ZOLKIEWKA | Ст. 1 Закону України"Про порядок здійснення розрахунків в іноземній валюті" |
( Дію спеціальної санкції по відношенню до ТОВ "ЕКО-ФАКТОР" скасовано згідно з Наказом Міністерства економіки N 50/365 від 10.10.2005 )
| 4 | ТОВ "ЕКО-ФАКТОР" | ВОЛИНСЬКА | М. ЛУЦЬК, ВУЛ. РІВНЕНСЬКА, 123 | 0031964825 | 2.5 | Долар США | "S.C."MN-29 SRL" | РУМУНІЯ, JOLDESTI, BOTOSANI, ROMANIA J07/53/2000, R 12902279 | Ст. 1 Закону України"Про порядок здійснення розрахунків в іноземній валюті" |
| 0.3 | Долар США | "С.Т.М. SARL" | ФРАНЦІЯ, 85200, SERGINE, 26, RUE DU BALLET, FRANCE, BANGUE POPULAIRE ATLANTIGUE, 14 | Ст. 1 Закону України"Про порядок здійснення розрахунків в іноземній валюті" |
( Дію спеціальної санкції по відношенню до ТОВ "ІН-ТАЙМ" скасовано згідно з Наказом Міністерства економіки N 102/422 від 16.11.2005 )
| 5 | ТОВ "ІН-ТАЙМ" | ВОЛИНСЬКА | М. ЛУЦЬК, ВУЛ. РІВНЕНСЬКА, 76-а | 0031102371 | 64.95 | Долар США | ФІРМА "ТОРКО INTERNATIONAL A.S." | СЛОВАЧЧИНА, 04443, BUDIMIR, 7 | Ст. 1 Закону України"Про порядок здійснення розрахунків в іноземній валюті" |
| 6 | ШАЦЬКИЙ НД ДЛГ | ВОЛИНСЬКА | СМТ ШАЦЬК, ВУЛ. ГАГАРІНА, 19 | 0000991574 | 5 | Євро | ФІРМА "ZODIAK" | СЛОВАЧЧИНА, 03861, VRATKY, UL. KOMOROWAC, 15 | Ст. 1 Закону України"Про порядок здійснення розрахунків в іноземній валюті" |
| 7 | ВП "ТОВ "КАРБОН" | ДОНЕЦЬКА | М. ШАХТАРСЬК, ВУЛ. КІРОВА, 9 | 0019381513 | 14.1 | Долар США | "ELSDON HOLDINGS LIMITED" | ВІРГІНСЬКІ ОСТРОВИ (БРИТАНСЬКІ), 3321 DRAKE CHAMDERS ROAD TOWN TORTOLA BRITISH VIRGIN ISLANDS | Ст. 1 Закону України"Про порядок здійснення розрахунків в іноземній валюті" |
| 8 | ТОВ "ПРОМИСЛОВО- ФІНАНСОВА КОМПАНІЯ "ПРОМЕТЕЙ" | ДОНЕЦЬКА | 83037, М. ДОНЕЦЬК, ВУЛ. ГАЗЕТИ "КОМСОМОЛЕЦЬ ДОНБАСУ", 43-а | 0024819472 | 11324.55 | Російський рубль вип. 1997 р. | ТОВ "ДОНМЕТИМПЕКС" | РОСІЙСЬКА ФЕДЕРАЦІЯ, 346830, РОСТОВСКАЯ ОБЛ., Р-Н НЕКЛИНОВСКИЙ, ХУТОР РОЖОК, УЛ. ПРИМОРСКАЯ, 1-А | Ст. 2 Закону України"Про порядок здійснення розрахунків в іноземній валюті" |
| 9 | ПП "КОЛОС" | ЖИТОМИРСЬКА | 11000, СМТ ОЛЕВСЬК, ВУЛ. СПІВДРУЖНОСТІ, 22 | 0031816633 | 9.7 | Українська гривня | ТОВ "НАТРОН-В" | МОЛДОВА, М. КИШИНЕУ, ВУЛ. ОЛЕКСАНДРЕСКУ, 17/1 | Ст. 1 Закону України"Про порядок здійснення розрахунків в іноземній валюті" |
| 10 | ТОВ "ПРОМИСЛОВА ГРУПА "КАРПАТИ" | ЗАКАРПАТСЬКА | ТЯЧІВСЬКИЙ Р-Н, СМТ БУШТИНЕ, ВУЛ. ЗАВОДСЬКА, 1 | 0030769918 | 4.84 | Долар США | "ARTLIGNA S.R.O." | СЛОВАЧЧИНА, OSVOBODITEL'OV 69,99001 VEL'KY KRTIS | Ст. 1 Закону України"Про порядок здійснення розрахунків в іноземній валюті" |
( Дію спеціальної санкції по відношенню до ТОВ "ЦЕНТР БУДІВЕЛЬНИХ МАТЕРІАЛІВ "КАРПАТИ" скасовано згідно з Наказом Міністерства економіки N 852 від 11.12.2008 )
| 11 | ТОВ "ЦЕНТР БУДІВЕЛЬНИХ МАТЕРІАЛІВ "КАРПАТИ" | ЗАКАРПАТСЬКА | 90615. РАХІВСЬКИЙ Р-Н, СМТ В. БИЧКІВ, ВУЛ. ЗАВОДСЬКА, 2 | 0030545817 | 4 | Євро | "BOGEMIANORG. S.R.O." | ЧЕСЬКА РЕСПУБЛІКА, 79601 PROSTEJOV ROZHONOVA 10 | Ст. 1 Закону України"Про порядок здійснення розрахунків в іноземній валюті" |
| 12 | ТОВ "ЗАПОРІЖІНВЕСТ ГРУП" | ЗАПОРІЗЬКА | 69008, М. ЗАПОРІЖЖЯ, ВУЛ. ТРОЛЕЙБУСНА, 34 - 25 | 0031806253 | 1082.44 | Російський рубль вип. 1997 р. | ТОВ "ПРОМУКР- КОНСАЛТИНГ" | РОСІЙСЬКА ФЕДЕРАЦІЯ, 308017, Г. БЕЛГОРОД. УЛ. КОНСТАНТИНА ЗАСЛОНОВА, 92 | Ст. 2 Закону України"Про порядок здійснення розрахунків в іноземній валюті" |
| Начальник управління контролю за зовнішньоекономічною діяльністю | О.Жижко |
Додаток N 2
до наказу
Міністерства економіки
України
19.08.2005 N 50/300
ПЕРЕЛІК
суб'єктів зовнішньоекономічної діяльності України, до яких застосовано спеціальну санкцію - індивідуальний режим ліцензування зовнішньоекономічної діяльності
| N | Назва резидента | Область | Адреса резидента | Код ЄДРПОУ | Сума заборг., тис. од. | Валюта | Назва нерезидента | Адреса нерезидента | Тип порушення |
( Дію спеціальної санкції по відношенню до ПП МАРТИНЮК АНДРІЙ ЯРОСЛАВОВИЧ скасовано згідно з Наказом Міністерства економіки N 871 від 15.12.2008 )
| 13 | ПП МАРТИНЮК АНДРІЙ ЯРОСЛАВОВИЧ | ІВАНО- ФРАНКІВСЬКА | М. ІВАНО-ФРАНКІВСЬК, ВУЛ. ВИГОВСЬКОГО, 2/1 | 2640102371 | 3.7 | Євро | "PRZEDSIEBIORSTWO PRODUKCYJNO USLUGOWO- HANDLOWE ANDRZEJ BARAN" | ПОЛЬЩА, 39-124 IWIERZYCE 33 REG. 690135694 | Ст. 1 Закону України"Про порядок здійснення розрахунків в іноземній валюті" |
( Дію спеціальної санкції по відношенню до ТЗОВ "КРОК-ІМЕКСТРЕЙД" скасовано згідно з Наказом Міністерства економіки N 102/140 від 25.03.2008 )
| 14 | ТЗОВ "КРОК- ІМЕКСТРЕЙД" | ІВАНО- ФРАНКІВСЬКА | М. ІВАНО-ФРАНКІВСЬК, ВУЛ. ЧОРНОВОЛА, 54/2 | 0030017830 | 10.4 | Долар США | "PPH FARINA" | ПОЛЬЩА, 60-171 POZNAN NOWOSOLSKA, 30 | Ст. 1 Закону України"Про порядок здійснення розрахунків в іноземній валюті" |
( Дію спеціальної санкції по відношенню до ПП "ВКФ "ЮЛІЯ" Наказ скасовано згідно з Наказом Міністерства економіки N 50/354 від 29.09.2005 )
| 15 | ПП "ВКФ "ЮЛІЯ" | КИЇВСЬКА | М. МИРОНІВКА, ВУЛ. ОСТРОВСЬКОГО, 16, КВ. 2 | 0030536145 | 1.8 | Українська гривня | ВАТ "ТАИМ" | БІЛОРУСЬ, 213830, МОГИЛЬОВСЬКА ОБЛ., М. БОБРУЙСЬК, ВУЛ. ГОГОЛЯ, 177 | Ст. 2 Закону України"Про порядок здійснення розрахунків в іноземній валюті" |
| 16 | ПП "ОЛЕКО-ЕКСІМ" | ЛЬВІВСЬКА | М. ЖОВКВА, ВУЛ. Б. ХМЕЛЬНИЦЬКОГО, 35 | 0030890213 | 3.3 | Євро | "L.G.I.E. POLSKA SP.Z.O.O." | ПОЛЬЩА, 92-516, LODZ, UL. PUSZKINA, 80 | Ст. 1 Закону України"Про порядок здійснення розрахунків в іноземній валюті" |
( Дію спеціальної санкції по відношенню до ТОВ "УКРЮЖПРОМ" скасовано згідно з Наказом Міністерства економіки N 102/425 від 18.11.2005 )
| 17 | ТОВ "УКРЮЖПРОМ" | МИКОЛАЇВСЬКА | М. МИКОЛАЇВ, СПАСЬКА, 72 | 0032229019 | 165 | Євро | "SCHMETZ GMBH VAKUUMOFEN" | НІМЕЧЧИНА, HOLZENER STRASSE, 39 58708 MENDEN | Ст. 2 Закону України"Про порядок здійснення розрахунків в іноземній валюті" |
( Дію спеціальної санкції по відношенню до ТОВ СП "ЮНІМАКС" скасовано згідно з Наказом Міністерства економіки N 102/411 від 08.11.2005 )
| 18 | ТОВ СП "ЮНІМАКС" | ОДЕСЬКА | М. ОДЕСА, БУГАЇВСЬКА, 46/3, КВ. 22 | 0022447167 | 1.8 | Долар США | ВАТ "РУССКАЯ ИКРА" | РОСІЙСЬКА ФЕДЕРАЦІЯ, 414052, Г. АСТРАХАНЬ, УЛ. АВГУСТОВСКАЯ, 5 | Ст. 2 Закону України"Про порядок здійснення розрахунків в іноземній валюті" |
| 19 | ТОВ НВФ "ЮМІКС" | РІВНЕНСЬКА | М. РІВНЕ, ВУЛ. ОРЛОВА, 2 | 0024171054 | 1.76 | Євро | "POLIMEX" | ПОЛЬЩА, 87-300, М. БРОДНИЦЯ, ВУЛ. ЛУСКОВСЬКОГО, 2/48; NIP 953-155-27-02 | Ст. 2 Закону України"Про порядок здійснення розрахунків в іноземній валюті" |
| 20 | ТОВ СУБП "БУЛЕС-Д.Т." | ТЕРНОПІЛЬСЬКА | М. ТЕРНОПІЛЬ, ВУЛ. ПОЛІСЬКА, 13 | 0030356866 | 2.77 | Долар США | ФІРМА ЕТ "ПЕРФЕКТ - ЖИВКА ИВАНОВА" | БОЛГАРІЯ, Г. БУРГАС, БУЛ. СТ. СТАМБОЛОВ, 60-Б | Ст. 1 Закону України"Про порядок здійснення розрахунків в іноземній валюті" |
| 21 | ПП "НСФО" | ХАРКІВСЬКА | М. ХАРКІВ, ВУЛ. МИРУ, 2 КВ. 234 | 0033066257 | 1507 | Російський рубль вип. 1997 р. | ВАТ "АГРОИНВЕСТ" | РОСІЙСЬКА ФЕДЕРАЦІЯ, Г. БЕЛГОРОД, УЛ. НАРОДНАЯ, 70 | Ст. 1 Закону України"Про порядок здійснення розрахунків в іноземній валюті" |
| 22 | ХМАВІ "КОБАЛЬТ" | ХАРКІВСЬКА | М. ХАРКІВ, ВУЛ. ГАМАРНИКА, 7/9 | 0030655306 | 3257.6 | Російський рубль вип. 1997 р. | ВАТ "СТРОЙТЕХГРУПП" | РОСІЙСЬКА ФЕДЕРАЦІЯ, Г. МОСКВА, УЛ. ПРОМЫШЛЕННАЯ, 17, СТР. 3 | Ст. 2 Закону України"Про порядок здійснення розрахунків в іноземній валюті" |
| 23 | БПМП "VICTOR" | ЧЕРКАСЬКА | М. МОНАСТИРИЩЕ, ВУЛ. ЩОРСА, 52 | 0021376086 | 42.94 | Російський рубль вип. 1997 р. | ВАТ "СЕВЗАПЭНЕРГО" | РОСІЙСЬКА ФЕДЕРАЦІЯ, Г. КАЛИНИНГРАД, УЛ. СЕРГЕЕВА, 2 | Ст. 1 Закону України"Про порядок здійснення розрахунків в іноземній валюті" |
| 24 | ПП "ЮГ-ІМПЕКС" | ЧЕРНІГІВСЬКА | М. ЧЕРНІГІВ, ВУЛ. ЩОРСА, 60-а/132 | 0022828550 | 3.17 | Євро | "POLAMER COMPANY SP.Z.O.O." | ПОЛЬЩА, 05-820, PIASTOW, UL. UJEJSKEGO, 21A | Ст. 2 Закону України"Про порядок здійснення розрахунків в іноземній валюті" |
| 1.45 | Долар США | "SIA AKAPLASTS" | ЛАТВІЯ, LV-1005, М. РИГА, ВУЛ. ЛАПСТУ, 15 - 25 | Ст. 2 Закону України"Про порядок здійснення розрахунків в іноземній валюті" | |||||
| 25 | ПП "БАРГУЗІН" | М. КИЇВ | М. КИЇВ, ВУЛ. ГЕНЕРАЛА НАУМОВА, 23-б | 0032669305 | 1.23 | Долар США | ФІРМА "SIA "PENTO" | ЛАТВІЯ, М. ЛАТВІЯ, ВУЛ. ВЕРГЮ, 14 - 2 | Ст. 1 Закону України"Про порядок здійснення розрахунків в іноземній валюті" |
| Начальник управління контролю за зовнішньоекономічною діяльністю | О.Жижко |
Додаток N 3
до наказу
Міністерства економіки
України
19.08.2005 N 50/300
ПЕРЕЛІК
суб'єктів зовнішньоекономічної діяльності України, до яких застосовано спеціальну санкцію - індивідуальний режим ліцензування зовнішньоекономічної діяльності
| N | Назва резидента | Область | Адреса резидента | Код ЄДРПОУ | Сума заборг., тис. од. | Валюта | Назва нерезидента | Адреса нерезидента | Тип порушення |
| 26 | ТОВ "АРАДОН" | М. КИЇВ | 04073, М. КИЇВ, ВУЛ. ЛИВАРСЬКА, 1 | 0032208837 | 100 | Долар США | ФІРМА "DORANBAY LLC" | СПОЛУЧЕНІ ШТАТИ, 101 SOUTH SPRING STREET, STE 220, LITTLE ROCK, AR72201 | Ст. 2 Закону України"Про порядок здійснення розрахунків в іноземній валюті" |
| 27 | ТОВ "КИЇВ- АГРОТРАНС" | М. КИЇВ | М. КИЇВ, ВУЛ. СІЧНЕВОГО ПОВСТАННЯ, 24-в | 0023512978 | 7.3 | Долар США | "STEEL TRADE CENTER, INC." | СЕНТ-КІТТС І НЕВІС, P. O. BOX556, MAIN STREET, CHARLESTOWN, NEVIS, WEST INDIES | Ст. 2 Закону України"Про порядок здійснення розрахунків в іноземній валюті" |
| 28 | ТОВ "НАУКОВО- ВИРОБНИЧИЙ КОМПЛЕКС" | М. КИЇВ | М. КИЇВ, ВУЛ. ЛЬВІВСЬКА, 18-а | 0031779431 | 98.31 | Євро | КОМПАНІЯ "VENTE NEGOGE CAUMONT" | ФРАНЦІЯ, 126 ROUTE OCEANE 40390 SAINT MARTIN DE SEIGNANX | Ст. 1 Закону України"Про порядок здійснення розрахунків в іноземній валюті" |
( Дію спеціальної санкції по відношенню до ТОВ "НАФТОГАЗБУДЛІЗИНГ" скасовано згідно з Наказом Міністерства економіки N 102/461 від 14.12.2005 )
| 29 | ТОВ "НАФТОГАЗ- БУДЛІЗИНГ" | М. КИЇВ | М. КИЇВ, ВУЛ. ЄРЕВАНСЬКА, 14-б | 0032731966 | 70.3 | Російський рубль вип. 1997 р. | ЗАТ "ИНТЕРЛЕС" | РОСІЙСЬКА ФЕДЕРАЦІЯ, 63650, ТОМСКАЯ ОБЛ., П. БЕЛЫЙ ЯР, УЛ. КАШУРНИКОВА, 11 | Ст. 2 Закону України"Про порядок здійснення розрахунків в іноземній валюті" |
( Дію спеціальної санкції по відношенню до ТОВ "РИБОЛОВНА КОМПАНІЯ "ФОРОС" скасовано згідно з Наказом Міністерства економіки N 102/411 від 08.11.2005 )
| 30 | ТОВ "РИБОЛОВНА КОМПАНІЯ "ФОРОС" | М. СЕВАСТОПОЛЬ | М. СЕВАСТОПОЛЬ, ВУЛ. ГОГОЛЯ, 2 | 0032428087 | 6 | Долар США | "ПЕРУН ЛТД." | ВІРГІНСЬКІ ОСТРОВИ (БРИТАНСЬКІ), ТОРБОЛА, РОУД ТАУН, ТРАСТНЕТ ЧЕМБЕРЗ, П/С 3444 | Ст. 1 Закону України"Про порядок здійснення розрахунків в іноземній валюті" |
| Начальник управління контролю за зовнішньоекономічною діяльністю | О.Жижко |
