МІНІСТЕРСТВО ЕКОНОМІКИ ТА З ПИТАНЬ
ЄВРОПЕЙСЬКОЇ ІНТЕГРАЦІЇ УКРАЇНИ
Н А К А З
| 31.01.2005 N 50/46 |
Про застосування спеціальної санкції - тимчасового зупинення зовнішньоекономічної діяльності на території України до іноземних суб'єктів господарської діяльності
За порушення Закону України "Про зовнішньоекономічну діяльність" (зі змінами та доповненнями) та пов'язаних з ним законів України (ст. 1, 2 Закону України "Про порядок здійснення розрахунків в іноземній валюті", відповідно до Положення про порядок застосування до суб'єктів зовнішньоекономічної діяльності України та іноземних суб'єктів господарської діяльності спеціальних санкцій, передбачених ст. 37 Закону України "Про зовнішньоекономічну діяльність", затвердженого наказом Міністерства економіки України від 17.04.2000 р. N 52 (реєстр. Мін'юсту від 05.05.2000 р. N 260/4481), із змінами та доповненнями, внесеними наказом Мінекономіки України від 01.11.2000 р. N 233 (реєстр. Мін'юсту від 17.11.2000 р. N 835/5056), наказами Міністерства економіки та з питань європейської інтеграції України від 08.10.2001 р. N 226 (реєстр. в Мін'юсті 10.10.2001 р. за N 873/6064) та від 22.09.2003 р. N 260 (реєстр. в Мін'юсті 25.09.2003 р. за N 843/8164), відповідно до подання Державної податкової адміністрації України, вих. від 27.12.2004 р. N 14198/5/23-5216, вх. від 30.12.2004 р. N 46/6397
НАКАЗУЮ:
1. Відповідно до ст. 37 Закону України "Про зовнішньоекономічну діяльність", починаючи з 14 лютого 2005 року застосувати спеціальну санкцію - тимчасове зупинення зовнішньоекономічної діяльності на території України до іноземних суб'єктів господарської діяльності згідно з додатками N 1 - N 3 до цього наказу.
2. Управлінню контролю за зовнішньоекономічною діяльністю (Жижко О.А.) в установленому порядку довести цей наказ до Державної митної служби України, Державної податкової адміністрації України, Національного банку України, відповідного республіканського органу АР Крим, відповідних структурних підрозділів обласних, Київської та Севастопольської міських державних адміністрацій та Державного інформаційно-аналітичного центру моніторингу зовнішніх товарних ринків.
3. Державному інформаційно-аналітичному центру моніторингу зовнішніх товарних ринків (Кліточенко Т.М.) забезпечити розміщення інформації щодо застосування спеціальної санкції до іноземних суб'єктів господарської діяльності на WEB-сторінці комп'ютерної мережі Internet.
4. Контроль за виконанням цього наказу покласти на директора Департаменту державної політики у сфері зовнішньої торгівлі, торговельних обмежень та контролю за зовнішньоекономічною діяльністю Андріящука В.В.
| Заступник Міністра | Д.Білокуров |
Додаток N 1
до наказу Міністерства
економіки та з питань
європейської інтеграції
України
31.01.2005 N 50/46
ПЕРЕЛІК
іноземних суб'єктів господарської діяльності, до яких застосовано спеціальну санкцію - тимчасове зупинення зовнішньоекономічної діяльності на території України
| N | Назва нерезидента | Адреса нерезидента | Сума заборг., тис. од. | Валюта | Назва резидента | Область | Адреса резидента | Код ЄДРПОУ | Тип порушення |
| 1 | ООД "АРСЕНАЛ СОФИЯ" | БОЛГАРІЯ, Г. СОФИЯ, УЛ. СОФРОНИЙ ВРАЧАНСКИ N 133, ВХ. А, ЕТ. 1, АП. 5, ОББКЛОН "ИСКЪР" БАНКОВ | 8.1 | Долар США | ТОВ "ТЕРАФАК" | ОДЕСЬКА | М. ОДЕСА, ВУЛ. АТАМАНА ГОЛОВАТОГО, 58 | 0013907606 | Ст. 2 Закону України"Про порядок здійснення розрахунків в іноземній валюті" |
| 2 | ВТПУП "ГЕЛОС" | БІЛОРУСЬ, 220073, Г. МИНСК, УЛ. ОЛЬШЕВСКОГО, Д. 10, КОМН. 315 | 6.5 | Долар США | ДП "КРЕМЕНЧУЦЬКИЙ КОМБІНАТ ХЛІБОПРОДУКТІВ" | ПОЛТАВСЬКА | М. КРЕМЕНЧУК, ВУЛ. 1905-ГО РОКУ, 21 | 0005380958 | Ст. 1 Закону України"Про порядок здійснення розрахунків в іноземній валюті" |
| 3 | РЕСПУБЛІКАНСЬКЕ АГРОПРОМИСЛОВЕ УНІТАРНЕ ПІДПРИЄМСТВО "ОСОБИНО" | БІЛОРУСЬ, ГОМЕЛЬСКАЯ ОБЛ., БУДАКОШЕЛЕВ- СКИЙ Р-Н, ПОС. КОММУНАР | 221.4 | Долар США | ПП ВОРОНОВА С.А. | ПОЛТАВСЬКА | М. ПОЛТАВА, ВУЛ. КАГАМЛИКА, 66 | 2310706968 | Ст. 1 Закону України"Про порядок здійснення розрахунків в іноземній валюті" |
| 4 | "SINOTRANS JILIN GROUP COMPANY" | КИТАЙ, RM 108 INTERNATIONAL CLUB NO. 1, HENG SHAN WEST ROAD, JILIN CITY | 25.2 | Долар США | ВАТ "ЖЕЛАНЬ" | М. КИЇВ | 01033, М. КИЇВ, ВУЛ. КОРОЛЕН- КІВСЬКА, 3 | 0000309252 | Ст. 2 Закону України"Про порядок здійснення розрахунків в іноземній валюті" |
| 5 | "NAVAT SPOL. S. R. O." | ЧЕСЬКА РЕСПУБЛІКА, PRAHA, CESKOMALINCKA, 27 | 29.5 | Чеська крона | ТЗОВ "ВІКТОРІЯ- ТРЕЙД" ЛТД | ЛЬВІВСЬКА | 82100, ДРОГОБИЦЬ- КИЙ Р-Н, С. ДЕРЕЖИЧІ, ВУЛ. МОЛОДІЖНА, 23 | 0020830643 | Ст. 2 Закону України"Про порядок здійснення розрахунків в іноземній валюті" |
| 6 | "ТРАНСФОРМ СТОД А С" | ЧЕСЬКА РЕСПУБЛІКА, ПЛЗЕНСКА, 250 33301 СТОД | 3.5 | Євро | ТОВ "ЕКСПЕРИМЕН- ТАЛЬНИЙ МЕХАНІЧНИЙ ЗАВОД" | М. КИЇВ | 01013, М. КИЇВ, ВУЛ. БУД- ІНДУСТРІЇ, 6 | 0031065251 | Ст. 2 Закону України"Про порядок здійснення розрахунків в іноземній валюті" |
| 7 | "САВВІС ЮАНІС" | ГРЕЦІЯ, ДІМОТІКІ АГАРА, 15. ФЛОРІНА | 7 | Долар США | ПП "ГЕО-ЕРГО" | ОДЕСЬКА | М. ОДЕСА, ВУЛ. ГЕНЕРАЛА ЦВЄТАЄВА, 3/5 | 0030128962 | Ст. 1 Закону України"Про порядок здійснення розрахунків в іноземній валюті" |
| 8 | ПП КАХРАМАНОВ АМИРХАН МАМЕД ОГЛЫ | АЗЕРБАЙДЖАН, Г. БАКУ, УЛ. НЕАПОЛЬСКАЯ, 7/47 | 7.5 | Долар США | ПП ПКФ "ДОНІНЖИНІРІНГ- БУД" | ДОНЕЦЬКА | 83017, М. ДОНЕЦЬК, БУЛ. ШЕВЧЕНКА, 71/48 | 0030277956 | Ст. 1 Закону України"Про порядок здійснення розрахунків в іноземній валюті" |
| 9 | "CAMOR" KFT | УГОРЩИНА, 1137, BUDAPEST, K JOZSEF | 2.98 | Долар США | ДП "ЗАХІД-ІНВЕСТ" | ЗАКАРПАТСЬКА | М. МУКАЧЕВЕ, ВУЛ. МИРУ, 19 | 0032315799 | Ст. 1 Закону України"Про порядок здійснення розрахунків в іноземній валюті" |
| 10 | "TENIKOP" BAU SZ HANDEL GES M B H | АВСТРІЯ, А-6094, AXAMS, INSBRUKER 7 | 8.4 | Долар США | МПП "ДОМІНІКО" | ЗАКАРПАТСЬКА | М. МУКАЧЕВЕ, ВУЛ. ЛОКОТИ, 13/14 | 0022093255 | Ст. 1 Закону України"Про порядок здійснення розрахунків в іноземній валюті" |
| 11 | ТОВ "ИНТЕРФОЙЛ" | ЛАТВІЯ, Г. РИГА, УЛ. ВАЛДЕКУ, 52/6-107 | 9.2 | Долар США | ПП УСАК М.В. | ПОЛТАВСЬКА | М. ПОЛТАВА, ВУЛ. ПОЛЮСНА, 10, КВ. 67 | 2213014614 | Ст. 2 Закону України"Про порядок здійснення розрахунків в іноземній валюті" |
| Начальник управління контролю за зовнішньоекономічною діяльністю | О.Жижко |
Додаток N 2
до наказу Міністерства
економіки та з питань
європейської інтеграції
України
31.01.2005 N 50/46
ПЕРЕЛІК
іноземних суб'єктів господарської діяльності, до яких застосовано спеціальну санкцію - тимчасове зупинення зовнішньоекономічної діяльності на території України
| N | Назва нерезидента | Адреса нерезидента | Сума заборг., тис. од. | Валюта | Назва резидента | Область | Адреса резидента | Код ЄДРПОУ | Тип порушення |
| 12 | UAB "BALINTA" | ЛИТВА, М. ВІЛЬНЮС, ВУЛ. ГЕЛЕЖИНИО- ВИЛКО, 2 | 2.12 | Долар США | ТОВ "НВП "СВАГУС" | М. КИЇВ | М. КИЇВ, ВУЛ. ВІКЕНТІЯ ХВОЙКИ, 15/15 | 0030725928 | Ст. 2 Закону України "Про порядок здійснення розрахунків в іноземній валюті" |
| 13 | КОМПАНІЯ "KREDUVA JSC LTD" | ЛИТВА, 2012, М. ВІЛЬНЮС, ВУЛ. ВЯРЬКО, 39 | 1.52 | Долар США | ЗАТ "ІНДУСТРІАЛЬНІ ТА ДИСТРИБУЦІЙНІ СИСТЕМИ" | М. КИЇВ | 04073, М. КИЇВ, ВУЛ. МАРКА ВОВЧКА, 18-А | 0024364528 | Ст. 2 Закону України "Про порядок здійснення розрахунків в іноземній валюті" |
| 14 | IT. "JULANA-PURICI" | МОЛДОВА, С. СКОРЕНИ, ЖУРДЕЦІЯ КИШИНЕУ | 1.5 | Долар США | СПД ПП ПОПОВ Ю.О. | МИКОЛАЇВСЬКА | 54001, М. МИКОЛАЇВ, ВУЛ. АРТИЛЕРІЙ- СЬКА, 2, КВ. 3 | 2550407638 | Ст. 2 Закону України "Про порядок здійснення розрахунків в іноземній валюті" |
| 15 | ІП "ЗАЛДЯ ЕКАТЕРИНА" | МОЛДОВА, Г. КИШИНЕВ, УЛ. МЕТРОПОЛИТА ВАРЛААМА, 76 | 4.41 | Долар США | ТОВ НВП "ПОЛІПАК" | ДНІПРОПЕТРОВСЬКА | 49033, М. ДНІПРО- ПЕТРОВСЬК, ВУЛ. ГЕРОЇВ СТАЛІНГРАДА, 106-А | 0024429825 | Ст. 1 Закону України "Про порядок здійснення розрахунків в іноземній валюті" |
| 16 | ФІРМА "FRANK CHERON" | БЕЛЬГІЯ, М. ДЖЕМБЕРС, РЮЕ ДЕС КОТЕЛІС ДЖАМБОЛІС, 3 | 2.4 | Євро | ТОВ СП "КАСКАД" | М. КИЇВ | М. КИЇВ, ВУЛ. ФРУНЗЕ, 40 | 0031170478 | Ст. 2 Закону України "Про порядок здійснення розрахунків в іноземній валюті" |
| 17 | "EXPOL FIRMA HANDLOWO-USLUGOWA HURT-DETAL EKSPORT IMPORT EWA KOLODZIEL" | ПОЛЬЩА, 20-093 LUBLIN, UL. KLENIEWSKICH 6/24 NIP 712-185-10-31 REGON 431253919 | 17.9 | Злотий | ТЗОВ "ВІКТОРІЯ- ТРЕЙД" ЛТД | ЛЬВІВСЬКА | 82100, ДРОГОБИЦЬКИЙ Р-Н, С. ДЕРЕЖИЧІ, ВУЛ. МОЛОДІЖНА, 23 | 0020830643 | Ст. 2 Закону України "Про порядок здійснення розрахунків в іноземній валюті" |
| 18 | "IN-BUD IMPORT-EXPORT" | ПОЛЬЩА, UL. WLADISLAWA, IV 44/1, 5-347 KOSZALIN | 50.32 | Українська гривня | ПП ТКАЧ ПАВЛО СТАНІСЛАВОВИЧ | ПОЛТАВСЬКА | М. КРЕМЕНЧУК, ВУЛ. 60 РОКІВ ЖОВТНЯ, 65, КВ. 57 | 2722210452 | Ст. 1 Закону України "Про порядок здійснення розрахунків в іноземній валюті" |
| 19 | "KOIMPEX" EXPORT-IMPORT HURT-DETAL KATARZYNA OKORSKA | ПОЛЬЩА, 05-420 JOZEFOW, UL. KROTKA 10А NIP 532-162-30-61 REGON 013138091 | 5 | Долар США | ПП "ЛАН" | ЛЬВІВСЬКА | 82100, М. ДРОГОБИЧ, ВУЛ. БОРИСЛАВ- СЬКА, 8 | 0025550187 | Ст. 2 Закону України "Про порядок здійснення розрахунків в іноземній валюті" |
| 20 | ТОВ "АБРИС" | РОСІЙСЬКА ФЕДЕРАЦІЯ, М. САНКТ- ПЕТЕРБУРГ, ВУЛ. БАСЕЙНА, 38 | 5.59 | Долар США | ТОВ "РОМБОВ" | М. СЕВАСТОПОЛЬ | М. СЕВАСТОПОЛЬ, ВУЛ. ДЕКАБРИСТІВ, 102 | 0024025743 | Ст. 2 Закону України "Про порядок здійснення розрахунків в іноземній валюті" |
| 21 | ТОВ "ИНСТРОЙДЕЛЬТА" | РОСІЙСЬКА ФЕДЕРАЦІЯ, М. МОСКВА, ВУЛ. САМОКАТНА, 2-А, СТР. 1 | 4.56 | Долар США | ПП РУСТАМОВ ХУДАЯТ НАМАЗ ОГЛИ | ОДЕСЬКА | М. ОДЕСА, ВУЛ. ЛАЗАРЄВА, 64/17 | 2202716636 | Ст. 1 Закону України "Про порядок здійснення розрахунків в іноземній валюті" |
| 22 | ТОВ "НОВОРОССИЙСКИЙ ВНЕШТРЕЙДИНВЕСТ" | РОСІЙСЬКА ФЕДЕРАЦІЯ, Г. НОВО- РОССИЙСК, УЛ. ПОРТОВАЯ, 14 | 2.5 | Долар США | УДЦ "УКРСПЕЦВАГОН" | ХАРКІВСЬКА | ЛОЗІВСЬКИЙ Р-Н, С. ПАНЮТИНЕ, ВУЛ. ЛЕНІНА, 5 | 0001056362 | Ст. 1 Закону України "Про порядок здійснення розрахунків в іноземній валюті" |
| Начальник управління контролю за зовнішньоекономічною діяльністю | О.Жижко |
Додаток N 3
до наказу Міністерства
економіки та з питань
європейської інтеграції
України
31.01.2005 N 50/46
ПЕРЕЛІК
іноземних суб'єктів господарської діяльності, до яких застосовано спеціальну санкцію - тимчасове зупинення зовнішньоекономічної діяльності на території України
| N | Назва нерезидента | Адреса нерезидента | Сума заборг. тис., од. | Валюта | Назва резидента | Область | Адреса резидента | Код ЄДРПОУ | Тип порушення |
| 23 | ТОВ "ОРІЕНТ- СИСТЕМ-ГРУП" | РОСІЙСЬКА ФЕДЕРАЦІЯ, М. САНКТ- ПЕТЕРБУРГ, ЛІГОВСЬКИЙ ПРОСПЕКТ, 26, П. 12-Н | 16 | Російський рубль вип. 1997 р. | ТОВ "ВАЛЛЕН" | ДНІПРОПЕТРОВСЬКА | М. ДНІПРО- ПЕТРОВСЬК, ВУЛ. ГЕРОЇВ СТАЛІНГРАДА, 116 | 0020229555 | Ст. 1 Закону України"Про порядок здійснення розрахунків в іноземній валюті" |
| 24 | ТОВ ГК "ЮНИСЕРВИС" | РОСІЙСЬКА ФЕДЕРАЦІЯ, Г. МОСКВА, ЛЕНИНСКИЙ ПР-Т, 1, СТР. 1-А | 2206.8 | Російський рубль вип. 1997 р. | УДЦ "УКРСПЕЦВАГОН" | ХАРКІВСЬКА | ЛОЗІВСЬКИЙ Р-Н, С. ПАНЮТИНЕ, ВУЛ. ЛЕНІНА, 5 | 0001056362 | Ст. 1 Закону України"Про порядок здійснення розрахунків в іноземній валюті" |
| 25 | ФІРМА "DREVO-STROJ" S.R.O. | СЛОВАЧЧИНА, 08001, PRESOV, UL. PRIMLYNE, 5 | 16.3 | Євро | ТУРКІВСЬКЕ ДЕРЖАВНЕ ЛІСОГОСПОДАРСЬКЕ ПІДПРИЄМСТВО | ЛЬВІВСЬКА | 82500, М. ТУРКА, ВУЛ. ШЕВЧЕНКА, 30 | 0000992409 | Ст. 1 Закону України"Про порядок здійснення розрахунків в іноземній валюті" |
| 9.5 | Євро | СТАРОСАМБІРСЬКЕ ДЛМГ | ЛЬВІВСЬКА | М. СТАРИЙ САМБІР, ВУЛ. ДРОГОБИЦЬКА, 2 | 0000992421 | Ст. 1 Закону України"Про порядок здійснення розрахунків в іноземній валюті" | |||
| 26 | "NHIHA" | В'ЄТНАМ, VIETNAM-HANOI, LANG НА 12 | 59.5 | Долар США | БВК "СТІЛ ЛІДЕР КОМПАНІ" | ОДЕСЬКА | М. ОДЕСА, ВУЛ. НОВОСЕЛЬ- СЬКОГО, 86 | 0030028732 | Ст. 1 Закону України"Про порядок здійснення розрахунків в іноземній валюті" |
| 27 | "EMPRESSA DISCNADORA DE INVERSIONES Y EXPORTA- TIONES, S.L." | ІСПАНІЯ, 43005, SALOU CALLE DE LA MOLA 8, BAJAMA | 3.6 | Долар США | ТЗОВ "ВІКТОРІЯ-ТРЕЙД" ЛТД | ЛЬВІВСЬКА | 82100, ДРОГОБИЦЬКИЙ Р-Н, С. ДЕРЕЖИЧІ, ВУЛ. МОЛОДІЖНА, 23 | 0020830643 | Ст. 2 Закону України"Про порядок здійснення розрахунків в іноземній валюті" |
| 28 | "VECTRA LIMITED" | ШВЕЙЦАРІЯ, NEUHEIMSTRASSE 21, CH 8853 LACHEN SWITZERLAND | 16.1 | Євро | ПП "КОНТРАКТ-2002" | ХАРКІВСЬКА | ХАРКІВСЬКИЙ Р-Н, С. ВИСОКИЙ, ВУЛ. ОЩЕПКОВА, 52 | 0031977237 | Ст. 1 Закону України"Про порядок здійснення розрахунків в іноземній валюті" |
| 29 | "DORUK" TURIZM, TRADE & INDUSTRY INC | ТУРЕЧЧИНА, AV ATATYURK, 1298 STREET, NO 1/4, ANTALYA | 29.1 | Долар США | КРЕМЕНЧУЦЬКИЙ ЛЬОТНИЙ КОЛЕДЖ | ПОЛТАВСЬКА | М. КРЕМЕНЧУК, ВУЛ. ПЕРЕМОГИ, 17/6 | 0001132369 | Ст. 1 Закону України"Про порядок здійснення розрахунків в іноземній валюті" |
| 30 | "RONDA COMMERCE LLC" | СПОЛУЧЕНІ ШТАТИ, 118 DORMAN STREET, HARRINGTON, KENT | 11.72 | Долар США | ДОТП ВАТ "ПІВДЕННО-СХІДНЕ РЕГІОНАЛЬНЕ ВО "ЦВЕТМЕТ" | ДНІПРОПЕТРОВСЬКА | 49000, М. ДНІПРО- ПЕТРОВСЬК, ВУЛ. ШМІДТА, 2 | 0024247917 | Ст. 1 Закону України"Про порядок здійснення розрахунків в іноземній валюті" |
| Начальник управління контролю за зовнішньоекономічною діяльністю | О.Жижко |
