МІНІСТЕРСТВО ЕКОНОМІКИ ТА З ПИТАНЬ
ЄВРОПЕЙСЬКОЇ ІНТЕГРАЦІЇ УКРАЇНИ
Н А К А З
| 18.10.2004 N 50/370 |
Про застосування спеціальної санкції - індивідуального режиму ліцензування зовнішньоекономічної діяльності до суб'єктів зовнішньоекономічної діяльності України
За порушення Закону України "Про зовнішньоекономічну діяльність" (зі змінами та доповненнями) та пов'язаних з ним законів України (ст. 1, 2 Закону України "Про порядок здійснення розрахунків в іноземній валюті", ст. 2, 5 Закону України "Про регулювання товарообмінних (бартерних) операцій у галузі зовнішньоекономічної діяльності", ст. 5 Закону України "Про операції з давальницькою сировиною у зовнішньоекономічних відносинах", відповідно до Положення про порядок застосування до суб'єктів зовнішньоекономічної діяльності України та іноземних суб'єктів господарської діяльності спеціальних санкцій, передбачених ст. 37 Закону України "Про зовнішньоекономічну діяльність", затвердженого наказом Міністерства економіки України від 17.04.2000 р. N 52 (реєстр. Мін'юсту від 05.05.2000 р. N 260/4481), із змінами та доповненнями, внесеними наказом Мінекономіки України від 01.11.2000 р. N 233 (реєстр . Мін'юсту від 17.11.2000 р. N 835/5056), наказами Міністерства економіки та з питань європейської інтеграції України від 08.10.2001 р. N 226 (реєстр. в Мін'юсті 10.10.2001 р. за N 873/6064) та від 22.09.2003 р. N 260 (реєстр. в Мін'юсті 25.09.2003 р. за N 843/8164), відповідно до подання Державної податкової адміністрації України, вих. від 20.09.2004 р. N 10431/5/23-5216, вх. від 22.09.2004 р. N 46/4777,
НАКАЗУЮ:
1. Відповідно до ст. 37 Закону України "Про зовнішньоекономічну діяльність", починаючи з 1 листопада 2004 року, застосувати спеціальну санкцію - індивідуальний режим ліцензування зовнішньоекономічної діяльності до суб'єктів зовнішньоекономічної діяльності України згідно з додатками N 1 - N 5 до цього наказу.
2. Розгляд зовнішньоекономічних контрактів та видачу ліцензій на здійснення зовнішньоекономічної діяльності здійснювати в межах компетенції, передбаченої Положенням про порядок видачі разових (індивідуальних) ліцензій, затвердженим наказом Міністерства економіки України від 17.04.2000 р. N 47.
3. Управлінню контролю за зовнішньоекономічною діяльністю (Жижко О.А.) в установленому порядку довести наказ до Державної митної служби України, Державної податкової адміністрації України, Національного банку України, відповідного республіканського органу АР Крим, відповідних структурних підрозділів обласних, Київської та Севастопольської міських державних адміністрацій та Державного інформаційно-аналітичного центру моніторингу зовнішніх товарних ринків.
4. Державному інформаційно-аналітичному центру моніторингу зовнішніх товарних ринків (Кліточенко Т.М.) забезпечити розміщення інформації щодо застосування спеціальної санкції до суб'єктів зовнішньоекономічної діяльності на WEB-сторінці комп'ютерної мережі Internet.
5. Відповідному республіканському органу АР Крим, відповідним структурним підрозділам обласних, Київської та Севастопольської міських державних адміністрацій, довести цей наказ до зазначених в додатках N 1 - N 5 суб'єктів зовнішньоекономічної діяльності України.
6. Контроль за виконанням цього наказу покласти на заступника директора департаменту державної політики у сфері зовнішньої торгівлі, торговельних обмежень та контролю за зовнішньоекономічною діяльністю - начальника управління нетарифного регулювання Богданова В.С.
| Заступник Міністра економіки та з питань європейської інтеграції України | Д.Білокуров |
Додаток N 1
до наказу Міністерства
економіки та з питань
європейської інтеграції
України
18.10.2004 N 50/370
ПЕРЕЛІК
суб'єктів зовнішньоекономічної діяльності України, до яких застосовано спеціальну санкцію - індивідуальний режим ліцензування зовнішньоекономічної діяльності
| N | Назва резидента | Область | Адреса резидента | Код ЄДРПОУ | Сума заборг., тис. од. | Валюта | Назва нерезидента | Адреса нерезидента | Тип порушення |
| 1 | ВАТ "КРИМПРОДМАШ" | АВТОНОМНА РЕСПУБЛІКА КРИМ | М. СІМФЕРОПОЛЬ, ЄВПАТОРІЙСЬКЕ ШОСЕ, 8 | 0014315144 | 5,05 | Долар США | ФІРМА "LINDER MANUFAKTURING CO LTD" | ІРАН (ІСЛАМСЬКА РЕСПУБЛІКА), P. O. BOX 91375-5883 18 KM OF GHOCHAN HWYMASHHAD, IRAN | Ст. 2 Закону України "Про порядок здійснення розрахунків в іноземній валюті" |
| 2 | ЗАТ "КРИМСЬКОАМЕРИКАНСЬКА ТОРГІВЕЛЬНОПРОМИСЛОВА КОМПАНІЯ" | АВТОНОМНА РЕСПУБЛІКА КРИМ | М. СІМФЕРОПОЛЬ, ВУЛ. МОСКАЛЕВА, 1 | 0013779769 | 4,83 | Долар США | ТОВ "ДЖИЭЛБИ ИСТ-ВЕСТ ТРЕЙДИНГ КО" | СПОЛУЧЕНІ ШТАТИ, 113, BARKSDALE PROFESSIONAL CENTR NEWARK, NEW CASTLE, DE 19771 | Ст. 2 Закону України "Про порядок здійснення розрахунків в іноземній валюті" |
| 3 | ПАНСИОНАТ САНАТОРНОГО ТИПА "РОДНИЧОК" ЗАТ "КРЫМВОДСТРОЙ" | АВТОНОМНА РЕСПУБЛІКА КРИМ | М. ЄВПАТОРІЯ, ПР. ЛЕНІНА, 68 | 002067117 | 212 | Російсь- кий вип. 1997 р. | ПП ОВЧИННИКОВ Ю.Г. | РОСІЙСЬКА ФЕДЕРАЦІЯ, Г. ПЕРВОУРАЛЬСК, УЛ. ЕМЛИНА, 8-18, РЕГИСТРАЦИОННОЕ СВИДЕТЕЛЬСТВО 1-ПИ 5994 | Ст. 2 Закону України "Про порядок здійснення розрахунків в іноземній валюті" |
| 4 | ФИЛИАЛ НЦУИКС "КОРОНАС" | АВТОНОМНА РЕСПУБЛІКА КРИМ | САКСЬКИЙ Р-Н, С. ВИТИНО | 0026121959 | 248,9 | Російсь- кий рубль вип. 1997 р. | АНО "МЕЖРЕГИОНАЛЬНЫЙ ЦЕНТР ДЕТСКОГО ОТДЫХА И ОЗДОРОВЛЕННЯ" | РОСІЙСЬКА ФЕДЕРАЦІЯ, МОСКОВСКАЯ ОБЛ., Г. ФРЯЗИНО, ЗАВОДСКОЙ ПРОЕЗД, 2 | Ст. 2 Закону України "Про порядок здійснення розрахунків в іноземній валюті" |
| 5 | ГОРОДОЦЬКИЙ ДЕРЖЛІСГОСП | ВОЛИНСЬКА | МАНЕВИЦЬКИЙ Р-Н, С. РОДОК | 0000991522 | 2,01 | Євро | "PISEC GESELLSCHAFT M. B. H." | АВСТРІЯ, 1010, WIEN, GOTIWEIHERG, 1 | Ст. 1 Закону України "Про порядок здійснення розрахунків в іноземній валюті" |
| 6 | КАМІНЬ-КАШИРСЬКИЙ ДЕРЖЛІСГОСП | ВОЛИНСЬКА | М. КАМІНЬКАШИРСЬКИЙ, ВУЛ. КОВЕЛЬСЬКА, 42 | 0000991568 | 3,88 | Євро | "PISEC GESELLSCHAFT M. B. H." | АВСТРІЯ, 1010, WIEN, GOTIWEIHERG, 1 | Ст. 1 Закону України "Про порядок здійснення розрахунків в іноземній валюті" |
| 0,9 | Долар США | "CATHIL LLC" | СПОЛУЧЕНІ ШТАТИ, 1912, CAPITOL AVENUE, CHEYENNE, WYOMING | Ст. 1 Закону України "Про порядок здійснення розрахунків в іноземній валюті" | |||||
| 7 | ТЗОВ "ЕЛЬ-ТРАНС" | ВОЛИНСЬКА | М. ЛУЦЬК, ВУЛ. НАБЕРЕЖНА, 3 | 0030659494 | 2,13 | Євро | "DV-FACHTRANS" GMBH | НІМЕЧЧИНА, KOPENICKER STR., 47, D-2683, BERLIN | Ст. 1 Закону України "Про порядок здійснення розрахунків в іноземній валюті" |
| 8 | АТЗТ "ГІРСЬКИЙ КЛУБ" | ДНІПРОПЕТРОВСЬКА | М. ДНІПРОПЕТРОВСЬК, ВУЛ. БАУМАНА, 1-А | 0020291465 | 359,91 | Долар США | "EXHIBITIONS TOURS SERVICES LIMITED" | СПОЛУЧЕНЕ КОРОЛІВСТВО, CORNELIUS HOUSE, 178/180, CHURCH ROAD, HOVE. EAST SUSSEX BN3 2DJ | Ст. 2 Закону України "Про порядок здійснення розрахунків в іноземній валюті" |
| 9 | ПП "БАЛТИКА" | ДНІПРОПЕТРОВСЬКА | НІКОПОЛЬСКИЙ Р-Н, С. КАМ'ЯНСЬКЕ, ВУЛ. БУДІВЕЛЬНИКІВ, 4-А | 0032328627 | 4,2 | Долар США | ФІРМА "OU BANAAN" | ЕСТОНІЯ, Г. ТАЛЛИНН, УЛ. ВАЕ, 3 ЛААГРИ, САУЕ УЕЗД ХАРЬ ЮМАА | Ст. 1 Закону України "Про порядок здійснення розрахунків в іноземній валюті" |
| 10 | ПП "ВОК" | ДНІПРОПЕТРОВСЬКА | СОЛОНЯНСЬКИЙ Р-Н, С. ШЕСТИПІЛЛЯ | 0031655181 | 27,85 | Російсь- кий рубль вип. 1997 р. | ТОВ "СТРОЙСНАБ" | РОСІЙСЬКА ФЕДЕРАЦІЯ, М. ЩОЛКОВО, ВУЛ. СІРЄНЄВА, 5 | Ст. 1 Закону України "Про порядок здійснення розрахунків в іноземній валюті" |
| 11 | ПП "ДОВІРА-ДНІПРО" | ДНІПРОПЕТРОВСЬКА | СИНЕЛЬНИКІВСЬКИЙ Р-Н, С. ВАРВАРІВКА, ВУЛ. ЛЕНІНА, 31 | 0032087124 | 1,3 | Євро | "BASF COATINGS AG" | НІМЕЧЧИНА, GLASURITSRASSE 1, 48165, MUNSTER, BR | Ст. 2 Закону України "Про порядок здійснення розрахунків в іноземній валюті" |
| 12 | ТОВ "ПЕК" | ДНІПРОПЕТРОВСЬКА | 49000, М. ДНІПРОПЕТРОВСЬК, ВУЛ. МОНІТОРНА, 7/371 | 0020202102 | 3,1 | Долар США | ФІРМА "KVENTEX LIC" | СПОЛУЧЕНІ ШТАТИ, 3533, FAIRVIEW INDUSTRIAL DRIVE, SALEM, OR 97302-1155 STATE JF OREGON | Ст. 5 Закону України "Про операції з давальницькою сировиною у зовнішньоекономіч- них відносинах" |
| Начальник управління контролю за зовнішньоекономічною діяльністю | О.Жижко |
Додаток N 2
до наказу Міністерства
економіки та з питань
європейської інтеграції
України
18.10.2004 N 50/370
ПЕРЕЛІК
суб'єктів зовнішньоекономічної діяльності України, до яких застосовано спеціальну санкцію - індивідуальний режим ліцензування зовнішньоекономічної діяльності
| N | Назва резидента | Область | Адреса резидента | Код ЄДРПОУ | Сума заборг., тис. од. | Валюта | Назва нерезидента | Адреса нерезидента | Тип порушення |
| 13 | ТОВ "КШФ "СТАРТ" | ДНІПРОПЕТРОВСЬКА | М. КРИВИЙ РІГ, ВУЛ. МЕЛЕШКУНА, 43 | 0000308815 | 3,3 | Євро | "ESTRELLA GMBH" | НІМЕЧЧИНА, REDWEG 3А, 33790, HALLE | Ст. 5 Закону України "Про операції з давальницькою сировиною у зовнішньоекономіч- них відносинах" |
| 14 | ВИРОБНИЧО-КОМЕРЦІЙНЕ ПРИВАТНЕ ПІДПРИЄМСТВО "СОЮЗ-С" | ДОНЕЦЬКА | М. КРАМАТОРСЬК, ВУЛ. КІМА, 1 | 0023783192 | 11052 | Російський рубль вип. 1997 р. | ТОВ "НАФТОГАЗОВА КОМПАНІЯ "ІРІС-ОЙЛ" | РОСІЙСЬКА ФЕДЕРАЦІЯ, 620026, М. ЄКАТЕРИНБУРГ, ВУЛ. КУЙБИШЕВА, 44, 701 | Ст. 2 Закону України "Про порядок здійснення розрахунків в іноземній валюті" |
| 213,27 | Українська гривня | ТОВ "НАФТОГАЗОВА КОМПАНІЯ ІРІС-ОЙЛ" | РОСІЙСЬКА ФЕДЕРАЦІЯ, 620026, М. ЄКАТЕРИНБУРГ, ВУЛ. КУЙБИШЕВА, 44, 701 | Ст. 2 Закону України "Про порядок здійснення розрахунків в іноземній валюті" | |||||
| 15 | ЗАТ "АВДІЇВСЬКИЙ ЗАВОД МЕТАЛЕВИХ КОНСТРУКЦІЙ" | ДОНЕЦЬКА | М. АВДІЇВКА, ВУЛ. МАЯКОВСЬКОГО, 94 | 0000130636 | 8,8 | Євро | "FRICKE LANDMASCHINEN GMBH" | НІМЕЧЧИНА, ZUM KREUZKAMP 7 D, 27404 ZEVEN/HEESLINGEN DEUTSCHLAND | Ст. 1 Закону України "Про порядок здійснення розрахунків в іноземній валюті" |
| 16 | НВКП "ІНТРІС" | ДОНЕЦЬКА | М. КРАМАТОРСЬК, ВУЛ. Б.ХМЕЛЬНИЦЬКОГО, 6 | 0013514924 | 192,4 | Білоруський рубль | ТОВ "АЛЬТАИР" | БІЛОРУСЬ. ВІТЕБСЬКА ОБЛ., ЛЕПЕЛЬСЬКІЙ Р-Н, П/О "ЗАСЛОНОВО" | Ст. 1 Закону України "Про порядок здійснення розрахунків в іноземній валюті" |
| 17 | ТОВ "ДАМАСК" | ДОНЕЦЬКА | 83015. М. ДОНЕЦЬК, ПР. ВАТУТІНА, 35 | 0031709451 | 1778 | Російський рубль вип. 1997 р. | ПБОЮЛ МАРТИНОВА Н.Ф. | РОСІЙСЬКА ФЕДЕРАЦІЯ, 403530, Г. ФРОЛОВО, УЛ. ПРОЛЕТАРСКАЯ, 3 | Ст. 2 Зкону України "Про порядок здійснення розрахунків в іноземній валюті" |
| 18 | ТОВ "КАРБОН" | ДОНЕЦЬКА | 83022, М. ДОНЕЦЬК, ПЛ. ПРАВДИ, 1 | 0024650501 | 54,35 | Долар США | "LANDMANN TRADING CORP" | СПОЛУЧЕНІ ШТАТИ, 1010, UNION AVENUE SE, OLIMPIA WASHIGTON, 90501 | Ст. 2 Закону України "Про порядок здійснення розрахунків в іноземній валюті" |
| 19 | ПП АЙРОПЕТЯН А.П. | ЗАКАРПАТСЬКА | М. БЕРЕГОВЕ, ВУЛ. БОЛУДЯНСЬКОГО, 15 | 2705415264 | 24,3 | Долар США | "RE-VI 2002 BT" | УГОРЩИНА, 4030 DEBRECEN PETEFI TER 12 MAGYARORSZAG | Ст. 1 Закону України "Про порядок здійснення розрахунків в іноземній валюті" |
| 20 | ТОВ "ТОРГОВЕЛЬНИЙ БУДИНОК "УНТЕРПЛАСТ" | ЗАПОРІЗЬКА | 69000, М. ЗАПОРІЖЖЯ, ВУЛ. ПАНФІЛОВЦІВ, 27-А | 0032027945 | 20 | Долар США | ВАТ "ЭНЕЙ-АГРО" | РОСІЙСЬКА ФЕДЕРАЦІЯ, 410040, Г. САРАТОВ, ВИШНЕВЫЙ ПР-Т, 14 | Ст. 2 Закону України "Про порядок здійснення розрахунків в іноземній валюті" |
| 21 | ПП "ПРИКАРПАТЕНЕРГОКОМПЛЕКТ" | ІВАНО-ФРАНКІВСЬКА | М. ІВАНО-ФРАНКІВСЬК, ВУЛ. ДОЛИНСЬКА, 22/8 | 0022179413 | 1000 | Узбецький сум | ПП ГУЛЯМОВ Ф. | УЗБЕКИСТАН, Г. БУХАРА | Ст. 2 Закону України "Про порядок здійснення розрахунків в іноземній валюті" |
| 22 | ПП ЦАРИНЯК ВІТАЛІЙ ІВАНОВИЧ | ІВАНО-ФРАНКІВСЬКА | КОСІВСЬКИЙ Р-Н, С. ЯБЛУНІВ, ВУЛ. ЧЕРЕМШИНИ, 31 | 2943824234 | 126,5 | Російський рубль вип. 1997 р. | ЗАТ "ТРЭНЕО" | РОСІЙСЬКА ФЕДЕРАЦІЯ, КАЛУЖСКАЯ ОБЛ., Г. ОБНИНСК, ПР-Т ЛЕНИНА, 53-34 | Ст. 1 Закону України "Про порядок здійснення розрахунків в іноземній валюті" |
| 23 | ПП КОНОНЕЦЬ ВОЛОДИМИР ФЕДОРОВИЧ | КИЇВСЬКА | 09100, М. БІЛА ЦЕРКВА, ВУЛ. 1-ША ПІЩАНА, 69 | 1956012197 | 15,2 | Долар США | ФІРМА "ТОВ "АТЕНИ" | ГРУЗІЯ, Г. ТБИЛИСИ, УЛ. АМИРАДЖИБИ, 55 | Ст. 2 Закону України "Про регулювання товарообмінних (бартерних) операцій у галузі зовнішньоекономіч- ної діяльності" |
| 24 | ТОВ "СВІТЛОВОДСЬКИЙ ЗАВОД "ЛУЧ" | КІРОВОГРАДСЬКА | М. СВІТЛОВОДСЬК, ВУЛ. ОБСЕРВАТОРНА, 5 | 0002970688 | 390 | Російський рубль вип. 1997 р. | ТОВ "ЕЛПОС" | РОСІЙСЬКА ФЕДЕРАЦІЯ, 410065, Г. САРАТОВ, 3-Я ДАЧНАЯ | Ст. 1 Закону України "Про порядок здійснення розрахунків в іноземній валюті" |
| 25 | МПП "МІНЕРАЛТОРГСЕРВІС" | ЛУГАНСЬКА | М. ЛУГАНСЬК, ПРОВ. СЛОВ'ЯНСЬКИЙ, 10 | 0032538359 | 2,95 | Долар США | О. С. О. "АЧИ" | ГРУЗІЯ, 384690, Г. ПОТИ, УЛ. АГМАШЕНЕБЕЛИ, 52 | Ст. 2 Закону України "Про порядок здійснення розрахунків в іноземній валюті" |
| Начальник управління контролю за зовнішньоекономічною діяльністю | О.Жижко |
Додаток N 3
до наказу Міністерства
економіки та з питань
європейської інтеграції
України
18.10.2004 N 50/370
ПЕРЕЛІК
суб'єктів зовнішньоекономічної діяльності України, до яких застосовано спеціальну санкцію - індивідуальний режим ліцензування зовнішньоекономічної діяльності
| N | Назва резидента | Область | Адреса резидента | Код ЄДРПОУ | Сума заборг., тис. од. | Валюта | Назва нерезидента | Адреса нерезидента | Тип порушення |
| 26 | ТОВ "РЕАЛБУД" | ЛУГАНСЬКА | М. ЛУГАНСЬК, МІСТЕЧКО ЩОРСА, 22/33 | 0032325791 | 57,1 | Російський рубль вип. 1997 р. | ТОВ "СТРОЙСЕРВИССТЕКЛО" | РОСІЙСЬКА ФЕДЕРАЦІЯ, Г. САРАТОВ, ПР. 50-ЛЕТИЯ ОКТЯБРЯ, 110-А | Ст. 2 Закону України "Про порядок здійснення розрахунків в іноземній валюті" |
| 27 | ТОВ "АГРОІНВЕСТ" | ЛЬВІВСЬКА | М. ПЕРЕМИШЛЯНИ, ВУЛ. БОРЩІВСЬКА, 46-А | 0030568533 | 1,72 | Євро | "MEPAX" (MERCURY ENGINEERING PROCESS ACCELERATOR) | ФРАНЦІЯ, 53 AV CLEMENT PERRIERE 92320 CHATILLON | Ст. 2 Закону України "Про порядок здійснення розрахунків в іноземній валюті" |
| 28 | ПП "МАККАБІ" | ОДЕСЬКА | М. ОДЕСА, ВУЛ. ГЕНУЇЗЬКА, 1 | 0025045630 | 255 | Російський рубль вип. 1997 р. | ПП ПРОКОПЕНКО ВАСИЛЬ МИКОЛАЙОВИЧ | РОСІЙСЬКА ФЕДЕРАЦІЯ, М. САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, ПРОВ. ІНДУСТРІАЛЬНИЙ, 35, КОРП. 1, КВ. 345 | Ст. 2 Закону України "Про порядок здійснення розрахунків в іноземній валюті" |
| 29 | ПП ФІРМА "ЯВСОН" | ОДЕСЬКА | М. ОДЕСА, ВУЛ. МАРШАЛА ГОВОРОВА, 11-Д | 0021032352 | 15 | Долар США | ФІРМА "UNIMESKO SP. Z.O.O. CO.LTD" | ПОЛЬЩА, POLAND 00-716 WARSZAVA, UL. BARTYCKA 18-А | Ст. 2 Закону України "Про порядок здійснення розрахунків в іноземній валюті" |
| 30 | ТОВ "ГЕФЕСТ" | ОДЕСЬКА | М. ОДЕСА, ВУЛ. БУНІНА, 33, КВ. 15 | 0031681536 | 5 | Євро | ФІРМА "ERNST RADMACHER BAUMASCHINEN GMBH & CO.KG" | НІМЕЧЧИНА, INDUSTRIESTRABE 36, D-49744 GEESTE/DALUM | Ст. 2 Закону України "Про порядок здійснення розрахунків в іноземній валюті" |
| 31 | ТОВ "ПРОМУНІВЕРСАЛ" | ОДЕСЬКА | М. ОДЕСА, ВУЛ. ЧОРНОМОРСЬКОГО КОЗАЦТВА, 20 | 0032020740 | 4,77 | Євро | ФІРМА "TECHNOS LTD" ФІРМА "ТЕХНОС" ООД | БОЛГАРІЯ, М. СОФІЯ Ж.К. ВЬЕЛЧОИВАНОВ БЛ. 353 ВХБАП90 ДН 2223002504 БУЛСТАД 83107853-5Ю | Ст. 2 Закону України "Про порядок здійснення розрахунків в іноземній валюті" |
| 32 | ТОВ НВП "РЕОПОШУК" | ПОЛТАВСЬКА | М. ПОЛТАВА, ВУЛ. ЗАВОДСЬКА, 16 | 0031317156 | 30 | Долар США | ТОО "БИДАЙКОМБИ" | КАЗАХСТАН, 480061, Г. АЛМАТЫ, УЛ. КОЛЬЦЕВАЯ, 26-А | Ст. 2 Закону України "Про порядок здійснення розрахунків в іноземній валюті" |
| 33 | ТОВ "ТОРГОВИЙ ДІМ ЛМК" | ПОЛТАВСЬКА | М. ЛУБНИ, ВУЛ. ІНДУСТРІАЛЬНА, 7 | 0032027054 | 1578,6 | Російський рубль вип. 1997 р. | ТОВ "ТОПСТАНДАРТ" | РОСІЙСЬКА ФЕДЕРАЦІЯ, Г. МОСКВА, УЛ. СУЩЕВСКАЯ, 21 | Ст. 1 Закону України "Про порядок здійснення розрахунків в іноземній валюті" |
| 34 | ПП "ГРІНХАУС" | РІВНЕНСЬКА | М. РІВНЕ, ВУЛ. МАКАРОВА, 4/88 | 0031430802 | 7,99 | Долар США | "GOSPODARSTWO OGRODNICZE" | ПОЛЬЩА, 62-860, OPATOWEK, SIERZCHOW 110, NIP 968-047-74-14 | Ст. 2 Закону України "Про порядок здійснення розрахунків в іноземній валюті" |
| 35 | СФГ "ПЕРЕМОГА" | СУМСЬКА | 42750, ОХТИРСЬКИЙ Р-Н, М. ХУХРА, ВУЛ. СЕРДЮКА, 11 | 0023052074 | 9,7 | Євро | ФІРМА "ODISSEY KFT" | УГОРЩИНА, 6725 SZEGED CSONDES 241/2 | Ст. 2 Закону України "Про порядок здійснення розрахунків в іноземній валюті" |
| 36 | ТОВ "ТАНДЕМ-2000" | СУМСЬКА | М. ШОСТКА, ВУЛ. ГОРЬКОГО, 3-А, КВ. 1 | 0030501055 | 2,8 | Долар США | ФИРМА "КРИОТЕХГАЗ ЕООД" | БОЛГАРІЯ, Г. ВАРНА, УЛ. ФОТИНОВ, 18 | Ст. 1 Закону України "Про порядок здійснення розрахунків в іноземній валюті" |
| 37 | СП "УКРАЇНСЬКОАВСТРАЛІЙСЬКЕ "ВОЛХОНТЕТ-БАНЧІ" | ТЕРНОПІЛЬСЬКА | М. ТЕРНОПІЛЬ, ВУЛ. ПОЛІСЬКА, 11 | 0014372372 | 16,1 | Долар США | "YARI TRADE D.O.O." | СЛОВЕНІЯ, STRAHIHJ 82 4202 NAKLO-SLOVENIJA | Ст. 1 Закону України "Про порядок здійснення розрахунків в іноземній валюті" |
| 38 | ТОВ "ЕЛПРОМ" | ХАРКІВСЬКА | М. ХАРКІВ, ПР. МОСКОВСЬКИЙ, 138-А | 0022658622 | 235,4 | Російський рубль вип. 1997 р. | ЗАТ "ЕЛЕКТРОТЕХКОМПЛЕКТ" | РОСІЙСЬКА ФЕДЕРАЦІЯ, Г. БЕЛГОРОД, 5-Й ЗАВОДСКОЙ ПЕР., 13-А | Ст. 2 Закону України "Про порядок здійснення розрахунків в іноземній валюті" |
| 39 | ЗАТ "ХЕАСККО" | ХЕРСОНСЬКА | Г. ХЕРСОН, ПР. УШАКОВА, 25, К. 201 | 0014117606 | 33,88 | Долар США | ТОВ "СУДОХОДНАЯ КОМПАНИЯ "ПАРАДАЙЗ" | РОСІЙСЬКА ФЕДЕРАЦІЯ, Г. АСТРАХАНЬ, УЛ. АДМИРАЛА НАХИМОВА, 70-А | Ст. 2 Закону України "Про порядок здійснення розрахунків в іноземній валюті" |
| Начальник управління контролю за зовнішньоекономічною діяльністю | О.Жижко |
Додаток N 4
до наказу Міністерства
економіки та з питань
європейської інтеграції
України
18.10.2004 N 50/370
ПЕРЕЛІК
суб'єктів зовнішньоекономічної діяльності України, до яких застосовано спеціальну санкцію - індивідуальний режим ліцензування зовнішньоекономічної діяльності
| N | Назва резидента | Область | Адреса резидента | Код ЄДРПОУ | Сума заборг., тис. од. | Валюта | Назва нерезидента | Адреса нерезидента | Тип порушення |
| 40 | КП "ІЗУМРУД" | ХЕРСОНСЬКА | СМТ ЧАПЛИНКА, ВУЛ. ЛЕНІНА, 24 | 0032022926 | 4,12 | Долар США | "BAYINDIR TEKSTIL VE DERY SAN.TIC.LTD.STL" | ТУРЕЧЧИНА, NURIPASA MAN, 58 BULVAR CAD, TAN IS HANI N 136 138 KAT3D22 ZEYTINBURNU-IST | Ст. 2 Закону України "Про порядок здійснення розрахунків в іноземній валюті" |
| 41 | ЗАТ "ТЕСМО-М" | ХМЕЛЬНИЦЬКА | М. ХМЕЛЬНИЦЬКИЙ, ВУЛ. КООПЕРАТИВНА, 3/1 | 0014152653 | 18,1 | Долар США | "INDUSTRIOUNS MANAGEMENT" | ПІВДЕННА АФРИКА, UNIT 19, HYDROPARK. HYDRO STR, STICKLAND BELLVILLE CAPETOWN 7530 | Ст. 2 Закону України "Про порядок здійснення розрахунків в іноземній валюті" |
| 42 | НАУКОВО-ВИРОБНИЧЕ ОБ'ЄДНАННЯ "ЄЄЄ" | ХМЕЛЬНИЦЬКА | М. ВОЛОЧИСЬК, ВУЛ. НЕЗАЛЕЖНОСТІ, 40/55 | 0014157509 | 6,5 | Долар США | PH "EVA" ZDZISLAW WIETRASZUK | ПОЛЬЩА, RADOM, 26-600, UL. RZESZOWSKA, 28 | Ст. 1 Закону України "Про порядок здійснення розрахунків в іноземній валюті" |
| 43 | ПМП "ТЕРРА" | ХМЕЛЬНИЦЬКА | СМТ ЯРМОЛИНЦІ, ВУЛ. ЧАПАЄВА, 117 | 0032512681 | 3 | Долар США | ФІРМА "М.В.В." ЕООД | БОЛГАРІЯ, Г. ПГ.ЛОВДИВ, УЛ. ЗВЕЗДА, N 28 | Ст. 1 Закону України "Про порядок здійснення розрахунків в іноземній валюті" |
| 44 | СП "АГАТТ" | ЧЕРКАСЬКА | М. ЧЕРКАСИ, ВУЛ. ХРЕЩАТИК, 225 | 0024417971 | 49,66 | Російський рубль вип. 1997 р. | ТОВ "ТРИАЛ ЛЮКС" | РОСІЙСЬКА ФЕДЕРАЦІЯ, Г. МОСКВА, УЛ. ВУЧЕТИЧА, 9-А | Ст. 1 Закону України "Про порядок здійснення розрахунків в іноземній валюті" |
| 45 | ТОВ "ЗІТТМАНН" | ЧЕРКАСЬКА | М. ЧЕРКАСИ, ВУЛ. ОРДЖОНІКІДЗЕ, 70 | 0030705257 | 4,42 | Євро | ФІРМА "FA. CLAUS SITTMANN MONTAGEN" | НІМЕЧЧИНА, 01108, DREZDEN, RADEBERGER WEG, 11 | Ст. 1 Закону України "Про порядок здійснення розрахунків в іноземній валюті" |
| 46 | СПД МІРОШНИЧЕНКО БОГДАН ВІТАЛІЙОВИЧ | ЧЕРНІГІВСЬКА | М. ЧЕРНІГІВ, ВУЛ. РОКОСОВСЬКОГО, 14/54 | 2821710457 | 1,02 | Долар США | "CV HERPAFAUNA INDONESIA" | ІНДОНЕЗІЯ, JALAN BATU YANG, GANG GAGAK N 5 BALTUBU-LAN, BALI | Ст. 2 Закону України "Про порядок здійснення розрахунків в іноземній валюті" |
| 47 | ЗАТ "АМУЛЕТ" | М. КИЇВ | М. КИЇВ, ВУЛ. ДІМІТРОВА, 3, К. 103 | 0021648646 | 1,46 | Долар США | ФІРМА "TECH CELL LTD" | ВІРГІНСЬКІ ОСТРОВИ (БРИТАНСЬКІ), UNIT 9 CROMWELL ROAD BREDBURY STOCKPORT SK6 2RF | Ст. 2 Закону України "Про порядок здійснення розрахунків в іноземній валюті" |
| 48 | ЗАТ "ТПФГ "ІНТЕРАГРОТЕК" | М. КИЇВ | 01042, М. КИЇВ, ВУЛ. ГЕРОЇВ ОБОРОНИ, 15 | 0023712430 | 36,7 | Долар США | КОМПАНІЯ INTERVIAMONDE LTD" | СПОЛУЧЕНЕ КОРОЛІВСТВО, 4-6 BURY STREET, LONDON SW1Y 6AB | Ст. 2 Закону України "Про порядок здійснення розрахунків в іноземній валюті" |
| 49 | ЗАТ "ТРУДОВИЙ КОЛЕКТИВ КИЇВСЬКОГО ПІДПРИЄМСТВА "БІОФАРМА" | М. КИЇВ | 03038, М. КИЇВ, ВУЛ. М. АМОСОВА, 9 | 0032302465 | 40,5 | Долар США | "VIROTECH INC." | СПОЛУЧЕНІ ШТАТИ, 1051 WATERVILE LAKE RD CHULA VISTA SA 91915 CALIFORNIA | Ст. 1 Закону України "Про порядок здійснення розрахунків в іноземній валюті" |
| 50 | СПД ГАЙДАМАКА ЛЮБОМИР АНАТОЛІЙОВИЧ | М. КИЇВ | М. КИЇВ, БУЛ. ЛЕСІ УКРАЇНКИ, 12, КВ. 122 | 2765614897 | 2 | Долар США | "AQUASIA (M) SDN BHD" | МАЛАЙЗІЯ, LOT 13899 KAMPUNG PINJI NEW PASIR PUTEH 31650 IPOH | Ст. 2 Закону України "Про порядок здійснення розрахунків в іноземній валюті" |
| 51 | ТОВ "АВГУСТ-УКРАЇНА" | М. КИЇВ | М. КИЇВ, ВУЛ. ВЕРХНІЙ ВАЛ, 2-А | 0031140259 | 14,78 | Долар США | СП "MOLDKARTON" | МОЛДОВА, М. КИШИНІВ, С. ДОБРУЖА, ВУЛ. ДЕЧЕБАЛ, 15 | Ст. 2 Закону України "Про порядок здійснення розрахунків в іноземній валюті" |
| 52 | ТОВ "ВІКАДО" | М. КИЇВ | 03151, М. КИЇВ, ПОВІТРОФЛОТСЬКИЙ ПР-Т, 94 | 0022890193 | 18,7 | Долар США | "ICAR PLUS" | ПАНАМА, М. ПАНАМА, ВУЛ. СХІДНА ТА МАНУЕЛЬ МАРІЯ УКАСА, ОФ. 523 | Ст. 1 Закону України "Про порядок здійснення розрахунків в іноземній валюті" |
| 53 | ТОВ "ДЕПОРТ" | М. КИЇВ | 03156, М. КИЇВ, ВУЛ. ПОЛЬОВА, 24 | 0024248727 | 15,7 | Долар США | "GORDONS IMPEX" | СПОЛУЧЕНІ ШТАТИ, 102, ARTI CHAMBERS. MONT FLEURI, VICTORIA SEYCHELLES | Ст. 1 Закону України "Про порядок здійснення розрахунків в іноземній валюті" |
| Начальник управління контролю за зовнішньоекономічною діяльністю | О.Жижко |
Додаток N 5
до наказу Міністерства
економіки та з питань
європейської інтеграції
України
18.10.2004 N 50/370
ПЕРЕЛІК
суб'єктів зовнішньоекономічної діяльності України, до яких застосовано спеціальну санкцію - індивідуальний режим ліцензування зовнішньоекономічної діяльності
| N | Назва резидента | Область | Адреса резидента | Код ЄДРПОУ | Сума заборг., тис. од. | Валюта | Назва нерезидента | Адреса нерезидента | Тип порушення |
| 3,6 | Долар США | "INTRO CORPORATION INC" | СПОЛУЧЕНІ ШТАТИ, 2424 PIONEER AVENUE CHEYENNE WY 82001 | Ст. 1 Закону України"Про порядок здійснення розрахунків в іноземній валюті" | |||||
| 8,5 | Долар США | "GLOBAL CHEMICAL HOLDING COMPANY" | СПОЛУЧЕНІ ШТАТИ, NEVIS CHARLSTONE MAIN ST. POST 556 | Ст. 1 Закону України"Про порядок здійснення розрахунків в іноземній валюті" | |||||
| 54 | ТОВ "ТЕХНОІНТЕР" | М. КИЇВ | М. КИЇВ, ВУЛ. О.ДОВЖЕНКА, 14 | 0030058704 | 31,63 | Долар США | "MBR INTERNATIONAL LLC" | СПОЛУЧЕНІ ШТАТИ, 942 WINDEMERE DR. NW SALEM OR 97304-2722 США | Ст. 2 Закону України"Про порядок здійснення розрахунків в іноземній валюті" |
| 55 | ТОВ "ШУЛЬЦ-СЕРВІС" | М. КИЇВ | 03110, М. КИЇВ, ВУЛ. ПИРОГОВСЬКОГО, 19, КОРП. 8 | 0031604535 | 3,5 | Долар США | ТОВ "БАЛТИК СТАЙЛ" | РОСІЙСЬКА ФЕДЕРАЦІЯ. 195252, Г. САНКТ-ПЕРЕРБУРГ, УЛ. ФРУНЗЕ, 6-2, К. 2Н | Ст. 1 Закону України"Про порядок здійснення розрахунків в іноземній валюті" |
| 56 | ВАТ "СЕВАСТОПОЛЬСЬКИЙ МОРСЬКИЙ ЗАВОД" | М. СЕВАСТОПОЛЬ | 99001, М. СЕВАСТОПОЛЬ, ВУЛ. ГЕРОЇВ СЕВАСТОПОЛЯ, 13 | 0014312370 | 276,5 | Російський рубль вип. 1997 р. | ЗАО "ЮТ РОС" | РОСІЙСЬКА ФЕДЕРАЦІЯ, 105058, Г. МОСКВА, УЛ. МИРОНОВСКАЯ, 18 | Ст. 1 Закону України"Про порядок здійснення розрахунків в іноземній валюті" |
| 57 | ЗАПБТ "СЕВАСТОПОЛЬ-ЖИТЛОБУД" | М. СЕВАСТОПОЛЬ | М. СЕВАСТОПОЛЬ, ВУЛ. КУЛАКОВА, 26 | 0001267260 | 68,77 | Українська гривня | ТОВ "ФІРМА "ГАВАНЬ" | РОСІЙСЬКА ФЕДЕРАЦІЯ, 353418, КРАСНОДАРСКИЙ КРАЙ, Г. АНАПА, ПОС. ПЯТИХАТКИ, УЛ. ДЖЕМЕТИНСКАЯ, 37-2 | Ст. 1 Закону України"Про порядок здійснення розрахунків в іноземній валюті" |
| 58 | ПП "ТІСС" | М. СЕВАСТОПОЛЬ | М. СЕВАСТОПОЛЬ, ВУЛ. Т. ШЕВЧЕНКА, 7, КВ. 22 | 0030851111 | 125 | Російський рубль вип. 1997 р. | ТОВ "АСТИС" | РОСІЙСЬКА ФЕДЕРАЦІЯ, Г. БЕЛГОРОД, УЛ. КОММУНИСТИЧЕСКАЯ, 106 | Ст. 1 Закону України"Про порядок здійснення розрахунків в іноземній валюті" |
| 59 | ТОВ "ЮРИДИЧНА КОНСАЛТИНГОВА ГРУПА "СОДЕЙСТВИЕ" | М. СЕВАСТОПОЛЬ | М. СЕВАСТОПОЛЬ, ВУЛ. СУПРУНА, 17-3 | 0032140973 | 2,59 | Долар США | КОМПАНІЯ "EAST WEST TRADING V.O.F." | НІДЕРЛАНДИ, GERBRANDSCHELTESSTRAAT 19 1785 CN DEN HELDER NETHERLANDS, ING PARALLELWEG 15 | Ст. 1 Закону України"Про порядок здійснення розрахунків в іноземній валюті" |
| Начальник управління контролю за зовнішньоекономічною діяльністю | О.Жижко |
