МІНІСТЕРСТВО ЕКОНОМІКИ ТА З ПИТАНЬ
ЄВРОПЕЙСЬКОЇ ІНТЕГРАЦІЇ УКРАЇНИ
Н А К А З
22.09.2004 N 50/341
Про застосування спеціальної санкції - індивідуального режиму ліцензування зовнішньоекономічної діяльності на території України до іноземних суб'єктів господарської діяльності
За порушення Закону України "Про зовнішньоекономічну діяльність" (зі змінами та доповненнями) та пов'язаних з ним законів України (ст. 1, 2 Закону України "Про порядок здійснення розрахунків в іноземній валюті", відповідно до Положення про порядок застосування до суб'єктів зовнішньоекономічної діяльності України та іноземних суб'єктів господарської діяльності спеціальних санкцій, передбачених ст. 37 Закону України "Про зовнішньоекономічну діяльність", затвердженого наказом Мінекономіки України від 17.04.2000 р. N 52 (реєстр. в Мін'юсті 05.05.2000 р. за N 260/4481), із змінами та доповненнями, внесеними наказом Мінекономіки України від 01.11.2000 р. N 233 (реєстр. в Мін'юсті 17.11.2000 р. за N 835/5056), наказами Міністерства економіки та з питань європейської інтеграції України від 08.10.2001 р. N 226 (реєстр. в Мін'юсті 10.10.2001 р. за N 873/6064) та від 22.09.2003 р. N 260 (реєстр. в Мін'юсті 25.09.2003 р. за N 843/8164), на підставі подань Служби безпеки України від 27.08.2004 р. N 8/4/4-38584, Управління СБУ у Дніпропетровській області від 10.08.2004 р. N 55/6/7690, Управління СБУ в Сумській області від 20.08.2004 р. N 14075 -
НАКАЗУЮ:
1. Відповідно до ст.37 Закону України "Про зовнішньоекономічну діяльність", починаючи з 30 вересня 2004 року, застосувати спеціальну санкцію - індивідуальний режим ліцензування зовнішньоекономічної діяльності на території України до іноземних суб'єктів господарської діяльності згідно з додатком N 1 до цього наказу.
2. Розгляд зовнішньоекономічних контрактів та видачу ліцензій на проведення зовнішньоекономічних операцій суб'єктів зовнішньоекономічної діяльності, вказаних у додатку до цього наказу, здійснювати відповідно до Положення про порядок видачі разових (індивідуальних) ліцензії, затвердженого наказом Міністерства економіки України від 17.04.2000 р. N 47.
3. Управлінню контролю за зовнішньоекономічною діяльністю (Жижко О.А.) в установленому порядку довести цей наказ до Державної митної служби України, Державної податкової адміністрації України, Національного банку України, Служби безпеки України, Управління СБУ у Дніпропетровській області, Управління СБУ в Сумській області, відповідного республіканського органу АР Крим, відповідних структурних підрозділів обласних, Київської та Севастопольської міських державних адміністрацій та Державного інформаційно-аналітичного центру моніторингу зовнішніх товарних ринків.
4. Державному інформаційно-аналітичному центру моніторингу зовнішніх товарних ринків (Кліточенко Т.М.) забезпечити розміщення інформації щодо застосування спеціальної санкції до іноземних суб'єктів господарської діяльності, зазначених у додатку N 1 до цього наказу, на WEB-сторінці комп'ютерної мережі Internet.
5. Контроль за виконанням цього наказу покласти на директора Департаменту державної політики у сфері зовнішньої торгівлі, торговельних обмежень та контролю за зовнішньоекономічною діяльністю В.Андріящука.
Заступник Міністра Д.БілокуровДодаток N 1
до наказу Міністерства
економіки та з питань
європейської інтеграції
України
22.09.2004 N 50/341
ПЕРЕЛІК
іноземних суб'єктів господарської діяльності,до яких застосовано спеціальну санкцію - індивідуальний режим ліцензування зовнішньоекономічної діяльності на території України
N | Назва нерезидента | Адреса нерезидента | Сума заборг., тис. од. | Валюта | Назва резидента | Область | Адреса резидента | Код ЄДРПОУ | Тип порушення | Підстава |
1 | ФІРМА "WOODPRODUCTS B.V.B.A" | БЕЛЬГІЯ, KONINGSTRAAT, 21, ANTWERPEN | 1.152 | Євро | ЗАТ "ДНІПРОВУД" | ЖИТОМИРСЬКА | М. БЕРДИЧІВ, ВУЛ. ПІАНТКОВСЬКОГО, 2-А, МФО 304007 | 0031030962 | Ст. 1 Закону України "Про порядок здійснення розрахунків в іноземній валюті" | Матеріали Служби безпеки України вих. N 8/4/4-38584 від 27.08.2004 р., вх. N 47/466 від 01.09.2004 р. |
2 | ТОВ "АВЕРС" | КИРГИЗСТАН, М. БІШКЕК, 7 МІКРОРАЙОН, 35/68, Р/Р 90200021014 В АКБ КИРГИЗСТАН, БІК 044525225, ІПН 02712199110068, ОКПО 00032537, ДИРЕКТОР - КНЯЗЕВ В.В. | 30.39 | Російський рубль вип. 1997 р. | ПВП "ІНСТРУМЕНТ-СЕРВІС" | ДНІПРОПЕТРОВСЬКА | М. ДНІПРОПЕТРОВСЬК, ВУЛ. ДЖИНЧАРАДЗЕ, 12-А, Р/Р 26006143221022 В КІРОВСЬКОМУ ВІДДІЛЕННІ "ПРИВАТБАНКУ", МФО 305299, ОКПО 31659469, ДИРЕКТОР - ЛЕГКОДИМОВ Д.М. | 0031659469 | Ст. 1 Закону України "Про порядок здійснення розрахунків в іноземній валюті" | Матеріали Управління СБУ у Дніпропетровській області вих. N 55/6/7690 від 10.08.2004 р., вх. N 82/2214 від 13.08.2004 р. |
3 | "KHIM TRADE PROM S.A." | ШВЕЙЦАРІЯ, P. LE ALLA VALLE, 10, 6850, MENDRISIO, ДИРЕКТОР - FLORJANO ZABAR | 28.06 | Долар США | ТОВ "ВІКС" | СУМСЬКА | М. СУМИ, БІЛОПІЛЬСЬКИЙ ШЛЯХ, 16 | 0032603176 | Ст. 1 Закону України "Про порядок здійснення розрахунків в іноземній валюті" | Матеріали Управління СБУ у Сумській області вих. N 14075 від 20.08.2004 р., вх. N 82/2270 від 25.08.2004 р. |