МІНІСТЕРСТВО ЕКОНОМІКИ ТА З ПИТАНЬ
ЄВРОПЕЙСЬКОЇ ІНТЕГРАЦІЇ УКРАЇНИ
Н А К А З
| 20.09.2004 N 50/335 |
Про застосування спеціальної санкції - тимчасового зупинення зовнішньоекономічної діяльності на території України до іноземних суб'єктів господарської діяльності
За порушення Закону України "Про зовнішньоекономічну діяльність" (зі змінами та доповненнями) та пов'язаних з ним законів України (ст. 1, 2 Закону України "Про порядок здійснення розрахунків в іноземній валюті", відповідно до Положення про порядок застосування до суб'єктів зовнішньоекономічної діяльності України та іноземних суб'єктів господарської діяльності спеціальних санкцій, передбачених ст. 37 Закону України "Про зовнішньоекономічну діяльність", затвердженого наказом Міністерства економіки України від 17.04.2000 р. N 52 (реєстр. Мін'юсту від 05.05.2000 р. N 260/4481), із змінами та доповненнями, внесеними наказом Мінекономіки України від 01.11.2000 р. N 233 (реєстр. Мін'юсту від 17.11.2000 р. N 835/5056), наказами Міністерства економіки та з питань європейської інтеграції України від 08.10.2001 р. N 226 (реєстр. в Мін'юсті 10.10.2001 р. за N 873/6064) та від 22.09.2003 р. N 260 (реєстр. в Мін'юсті 25.09.2003 р. за N 843/8164), відповідно до подання Державної податкової адміністрації України вих. від 17.08.2004 р. N 9074/5/23-5216, вх. від 19.08.2004 р. N 46/4230
НАКАЗУЮ:
1. Відповідно до ст. 37 Закону України "Про зовнішньоекономічну діяльність" , починаючи з 4 жовтня 2004 року застосувати спеціальну санкцію - тимчасове зупинення зовнішньоекономічної діяльності на території України до іноземних суб'єктів господарської діяльності згідно з додатками N 1 - N 3 до цього наказу.
2. Управлінню контролю за зовнішньоекономічною діяльністю (Жижко О.А.) в установленому порядку довести цей наказ до Державної митної служби України, Державної податкової адміністрації України, Національного банку України, відповідного республіканського органу АР Крим, відповідних структурних підрозділів обласних, Київської та Севастопольської міських державних адміністрацій та Державного інформаційно-аналітичного центру моніторингу зовнішніх товарних ринків.
3. Державному інформаційно-аналітичному центру моніторингу зовнішніх товарних ринків (Кліточенко Т.М.) забезпечити розміщення інформації щодо застосування спеціальної санкції до іноземних суб'єктів господарської діяльності на WEB-сторінці комп'ютерної мережі Internet.
4. Контроль за виконанням цього наказу покласти на директора департаменту державної політики у сфері зовнішньої торгівлі, торговельних обмежень та контролю за зовнішньоекономічною діяльністю Андріящука В.В.
| Заступник Міністра | Д.Білокуров |
Додаток N 1
до наказу Міністерства
економіки та з питань
європейської інтеграції
України
20.09.2004 N 50/335
ПЕРЕЛІК
іноземних суб'єктів господарської діяльності, до яких застосовано спеціальну санкцію - тимчасове зупинення зовнішньоекономічної діяльності на території України
| N | Назва нерезидента | Адреса нерезидента | Сума заборг., тис. од. | Валюта | Назва резидента | Область | Адреса резидента | Код ЄДРПОУ | Тип порушення |
| 1 | ДП "САСМА-М" | БІЛОРУСЬ,220073, М. МІНСЬК, ВУЛ. ОЛЬШЕВСЬКОГО, 10 | 20 | Долар США | САСМА УКРАЇНСЬКО-ПІВДЕННОАФРИКАНСЬКЕ ПІД-ВО З II ТОВ | ДНІПРОПЕТРОВСЬКА | М. ДНІПРОПЕТРОВСЬК, ВУЛ. БАРИКАДНА, 4-Г | 0020038849 | Ст. 1 Закону України "Про порядок здійснення розрахунків в іноземній валюті" |
| 2 | PMM AB COMPANY LIMITED | КІПР, CHRISTODOULOU SOSOU STR, HAWAII ROYAL GARDENS COURT, P.O. BOX 1250, LIMASSOL | 250 | Долар США | ЗАТ "ДКЦ "ІНТЕРАГРОСИСТЕМА" | ЧЕРНІГІВСЬКА | М. МЕНА, ВУЛ. ЛЕНІНА, 134 | 0024556825 | Ст. 2 Закону України "Про порядок здійснення розрахунків в іноземній валюті" |
| 3 | ФІРМА "SYNCOTEC SA" | ФРАНЦІЯ, 100 AVE DU GENERAL LECLERC 93692 PANTIN | 52.4 | Долар США | ДП "ЧЕКСІЛ-ІМПЕКС" ВАТ "ЧЕКСІЛ" | ЧЕРНІГІВСЬКА | М. ЧЕРНІГІВ, ВУЛ. ЩОРСА, 66 | 0022830558 | Ст. 2 Закону України "Про порядок здійснення розрахунків в іноземній валюті" |
| 4 | INTERNATIONALE SPEDITION IMPORTEXPORT | НІМЕЧЧИНА, DORFSTRASE, 6 D-03249 GOSMAR | 1.3 | Євро | АТ НВП "СПЕЦСИСТЕМАВТОМАТИКА" | СУМСЬКА | М. СУМИ, ВУЛ. СУПРУНА, 13 | 0023049196 | Ст. 1 Закону України "Про порядок здійснення розрахунків в іноземній валюті" |
| 5 | САБУНЧИНСЬКЕ НАУКОВО-ВИРОБНИЧЕ ОБ'ЄДНАННЯ | АЗЕРБАЙДЖАН, М. БАКУ, ПОС. САБУНЧІ, ВУЛ. ФІОЛЕТОВА, 5 | 21 | Долар США | ЗАТ "СОЮЗ-МОНОЛІТ" | ДНІПРОПЕТРОВСЬКА | М. ДНІПРОПЕТРОВСЬК, ВУЛ. ГОГОЛЯ, 15-А | 0023374482 | Ст. 1 Закону України "Про порядок здійснення розрахунків в іноземній валюті" |
| 6 | ЧП "ІЛКИН" | АЗЕРБАЙДЖАН, М. БАКУ, 7 МІКРОРАЙОН, 3/75 | 33.9 | Долар США | ВАТ "ДНІПРОФАРМ" | ДНІПРОПЕТРОВСЬКА | М. ДНІПРОПЕТРОВСЬК, ПР. К. МАРКСА, 12 | 0001973118 | Ст. 1 Закону України "Про порядок здійснення розрахунків в іноземній валюті" |
| 7 | "GHOM-98 EC" | УГОРЩИНА, PETOFI U.112/B NAGYKANIZSA H-8800 | 2.15 | Євро | ТЗОВ "ПРИКАРПАТОРГНАФТОХІМ" | ІВАНО-ФРАНКІВСЬКА | М. ІВАНОФРАНКІВСЬК, ВУЛ. САХАРОВА, 23А/33 | 0030610438 | Ст. 1 Закону України "Про порядок здійснення розрахунків в іноземній валюті" |
| 8 | "TIRAX IMPEX ISRAEL INKORPORATION LTD" | ІЗРАЇЛЬ, 39, HA-ALON, GINOT SHOMRON | 2.06 | Долар США | ПП "ТОРГОВИЙ ДІМ "НІКОЦЕНТРМЕТАЛ" | ДНІПРОПЕТРОВСЬКА | 49033, М. ДНІПРОПЕТРОВСЬК, ВУЛ. ГЕРОЇВ СТАЛІНГРАДА, 106-А | 0031177834 | Ст. 1 Закону України "Про порядок здійснення розрахунків в іноземній валюті" |
| 9 | ЗАТ "СЕМЕЙ СУ" | КАЗАХСТАН, М. СЕМИПАЛАТИНСЬК, С. ВОСХОД, ВУЛ. ГЕОЛОГІЧНА, 1 | 65.37 | Долар США | ТОВ "УКРАЇНСЬКА ТЕНТОВА КОМПАНІЯ" | ХАРКІВСЬКА | М. ХАРКІВ, ВУЛ. СТУДЕНТСЬКА, 20 | 0030657544 | Ст. 1 Закону України "Про порядок здійснення розрахунків в іноземній валюті" |
| 10 | "CAPRICON GENERAL MERCHENDISE" | НІДЕРЛАНДИ, BOEZEMBOCHT, 23 3034 KA ROTTER DAM-H ND P.O BOX 3495 | 17 | Долар США | ПП "УКРПРОМРЕСУРС" | ДНІПРОПЕТРОВСЬКА | М. ДНІПРОПЕТРОВСЬК, ВУЛ. ДУБІНІНА, 8 | 0024232258 | Ст. 1 Закону України "Про порядок здійснення розрахунків в іноземній валюті" |
| 11 | PRZEDSIEBIORSTWO WELOBRAZOWE "MIROSLAW" | ПОЛЬЩА, 24-204, WOJCIECHOW, UL. MASZKI, 28 | 191.03 | Євро | МПП "АГАТ-1" | ВОЛИНСЬКА | М. ЛУЦЬК, ВУЛ. БРИНСЬКОГО, 4 | 0013358714 | Ст. 1 Закону України "Про порядок здійснення розрахунків в іноземній валюті" |
| Начальник управління контролю за зовнішньоекономічною діяльністю | О.Жижко |
Додаток N 2
до наказу Міністерства
економіки та з питань
європейської інтеграції
України
20.09.2004 N 50/335
ПЕРЕЛІК
іноземних суб'єктів господарської діяльності, до яких застосовано спеціальну санкцію - тимчасове зупинення зовнішньоекономічної діяльності на території України
| N | Назва нерезидента | Адреса нерезидента | Сума заборг., тис. од. | Валюта | Назва резидента | Область | Адреса резидента | Код ЄДРПОУ | Тип порушення |
| 12 | ФІРМА "BBC EUROPA" | ПОЛЬЩА, 20-619, LUBLIN, UL. OGRODOWA, 7/10 | 33.8 | Євро | ВОЛИНСЬКА ТОРГОВО-ВИРОБНИЧА КОРПОРАЦІЯ | ВОЛИНСЬКА | М. ЛУЦЬК, ВУЛ. БРИНСЬКОГО, 4 | 0013361231 | Ст. 1 Закону України "Про порядок здійснення розрахунків в іноземній валюті" |
| 13 | ФІРМА "REVIPOL SP.Z.O.O" | ПОЛЬЩА, 83-441 WIELE, UL. KOSIERSKA, 2 | 3.7 | Євро | РАТНІВСЬКИЙ ДЛМГ | ВОЛИНСЬКА | ВОЛИНСЬКА ОБЛ., СМТ РАТНО, ВУЛ. ХМЕЛЬНИЦЬКОГО, 67 | 0000991503 | Ст. 1 Закону України "Про порядок здійснення розрахунків в іноземній валюті" |
| 14 | ВАТ "СТРОЙОПТТОРГ" | РОСІЙСЬКА ФЕДЕРАЦІЯ, 350042, Г. КРАСНОДАР, УЛ. САДОВАЯ, 128 | 17 | Долар США | САСМА УКРАЇНСЬКО-ПІВДЕННОАФРИКАНСЬКЕ ПІД-ВО З II ТОВ | ДНІПРОПЕТРОВСЬКА | М. ДНІПРОПЕТРОВСЬК, ВУЛ. БАРИКАДНА, 4-Г | 0020038849 | Ст. 1 Закону України "Про порядок здійснення розрахунків в іноземній валюті" |
| 15 | ДХ ВАТ "ОСПАЗ СНАБ" | РОСІЙСЬКА ФЕДЕРАЦІЯ, Г. ОРЕЛ, УЛ. РАЗДОЛЬНАЯ, 105 | 13.82 | Долар США | ТОВ "АГРОПРОМИНВЕСТ" | ДНІПРОПЕТРОВСЬКА | НІКОПОЛЬСЬКИЙ Р-Н, С. ОЛЕКСІЇВКА, ВУЛ. ЧКАЛОГО, 1 | 0023023535 | Ст. 1 Закону України "Про порядок здійснення розрахунків в іноземній валюті" |
| 16 | ЗАТ "ДАНТ" | РОСІЙСЬКА ФЕДЕРАЦІЯ, М. МОСКВА, УЛАНСКИЙ ПЕРЕУЛОК, 19, ОФИС 7 | 15.87 | Долар США | БЕЮТАГА ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ | ДНІПРОПЕТРОВСЬКА | М. ДНІПРОПЕТРОВСЬК, ВУЛ. ФУРМАНОВА, 16 | 0024227197 | Ст. 1 Закону України "Про порядок здійснення розрахунків в іноземній валюті" |
| 17 | ПП КАЗАНОВА ЛЮБОВ АНАТОЛІЇВНА | РОСІЙСЬКА ФЕДЕРАЦІЯ, 153003, М. ІВАНОВО, ВУЛ. ПАРИЗЬКОЇ КОМУНИ, 20/39 | 600 | Російський рубль вип. 1997 р. | ТОВ "АККАД" | ДНІПРОПЕТРОВСЬКА | М. ДНІПРОПЕТРОВСЬК, ВУЛ. БАУМАНА, 1А/3 | 0024232459 | Ст. 1 Закону України "Про порядок здійснення розрахунків в іноземній валюті" |
| 18 | ПП ПРОКОФ'ЄВА І.І. | РОСІЙСЬКА ФЕДЕРАЦІЯ, САНКТПЕТЕРБУРГСЬКА ОБЛ., П. ПОНТОННЕ | 560.6 | Російський рубль вип. 1997 р. | ТОВ "ІТМ-ГРУПА" | ВІННИЦЬКА | М. ВІННИЦЯ, ВУЛ. ПИРОГОВА, 144 | 0023108906 | Ст. 2 Закону України "Про порядок здійснення розрахунків в іноземній валюті" |
| 19 | РУСПРОМЕКОЛОГ АТЗТ | РОСІЙСЬКА ФЕДЕРАЦІЯ, МОСКОВСЬКА ОБЛ., М. НАРОФОМІНСЬК, ВУЛ. КАЛЯЄВА, 3 | 41 | Долар США | ПФ "ВЛД" | ДНІПРОПЕТРОВСЬКА | М. ДНІПРОПЕТРОВСЬК, ВУЛ. НАБЕРЕЖНА ПЕРЕМОГИ, 120/122 | 0020294334 | Ст. 2 Закону України "Про порядок здійснення розрахунків в іноземній валюті" |
| 20 | СПД ЧАРИКОВ ВЛАДИМИР ПЕТРОВИЧ | РОСІЙСЬКА ФЕДЕРАЦІЯ, М. РЯЗАНЬ, НОВОСЕЛОВКА 50, 2-240 | 294 | Російський рубль вип. 1997 р. | СПД ПОТЕБНЯ ІРИНА ВОЛОДИМИРІВНА | ЧЕРНІГІВСЬКА | М. ЧЕРНІГІВ, ВУЛ. АНТОНОВАОВСІЄНКА, 58/8 | 2596619160 | Ст. 2 Закону України "Про порядок здійснення розрахунків в іноземній валюті" |
| 21 | ТОВ "РЕУЛАНК" | РОСІЙСЬКА ФЕДЕРАЦІЯ, М. МОСКВА, ВУЛ. ВАЛОВАЯ, 29-33 К.А | 118.18 | Російський рубль вип. 1997 р. | БЕЮТАГА ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ | ДНІПРОПЕТРОВСЬКА | М. ДНІПРОПЕТРОВСЬК, ВУЛ. ФУРМАНОВА, 16 | 0024227197 | Ст. 1 Закону України "Про порядок здійснення розрахунків в іноземній валюті" |
| 22 | ТОВ "ТЕХНОРОСТ" | РОСІЙСЬКА ФЕДЕРАЦІЯ, М. МОСКВА, ВУЛ. ЗАЦЕПСЬКИЙ ВАЛ, 32/1 | 200 | Російський рубль вип. 1997 р. | ЗАТ "СОЮЗ-МОНОЛІТ" | ДНІПРОПЕТРОВСЬКА | М. ДНІПРОПЕТРОВСЬК, ВУЛ. ГОГОЛЯ, 15-А | 0023374482 | Ст. 2 Закону України "Про порядок здійснення розрахунків в іноземній валюті" |
| Начальник управління контролю за зовнішньоекономічною діяльністю | О.Жижко |
Додаток N 3
до наказу Міністерства
економіки та з питань
європейської інтеграції
України
20.09.2004 N 50/335
ПЕРЕЛІК
іноземних суб'єктів господарської діяльності, до яких застосовано спеціальну санкцію - тимчасове зупинення зовнішньоекономічної діяльності на території України
| N | Назва нерезидента | Адреса нерезидента | Сума заборг., тис. од. | Валюта | Назва резидента | Область | Адреса резидента | Код ЄДРПОУ | Тип порушення |
| 23 | ФОНД СОДЕЙСТВИЯ РАЗВИТИЮ НАЛОГОВЫХ РЕФОРМ В НОВГОРОДСКОЙ ОБЛАСТИ | РОСІЙСЬКА ФЕДЕРАЦІЯ, Г. ВЕЛИКИЙ НОВГОРОД, УЛ. ЛЮДОГОЩА, 5 | 736 | Російський рубль вип. 1997 р. | ПП "ТАЙФ" | ДНІПРОПЕТРОВСЬКА | 50086, М. КРИВИЙ РІГ, ВУЛ. БОРОДИЧА, 27 | 0025519697 | Ст. 2 Закону України "Про порядок здійснення розрахунків в іноземній валюті" |
| 24 | ЧП ВОРОНОВ А.Л. | РОСІЙСЬКА ФЕДЕРАЦІЯ, Г. САНКТПЕТЕРБУРГ, АДМИРАЛТЕЙСКИЙ Р-Н, ПЕР. БОЙЦОВА, 7, КОМНАТА 400 | 198.1 | Російський рубль вип. 1997 р. | ТОВ "ІНОМИР" | ДНІПРОПЕТРОВСЬКА | М. НІКОПОЛЬ, ВУЛ. ГРУШКА, 36/1 | 0013456109 | Ст. 1 Закону України "Про порядок здійснення розрахунків в іноземній валюті" |
| 25 | ФІРМА "ROTRANS TIR S. L." | ІСПАНІЯ, MARGUES DE SAN ESTEBAN B-1 B, 33206 GJJON-(ASTURIAS) | 8.64 | Євро | ТЗОВ "АЯКСИ І К" | ВОЛИНСЬКА | М. ЛУЦЬК, ПР. СОБОРНОСТІ, 4/145 А | 0021752218 | Ст. 1 Закону України "Про порядок здійснення розрахунків в іноземній валюті" |
| 26 | ATTIS TELECOM UK LTD | СПОЛУЧЕНЕ КОРОЛІВСТВО, UNIT 4, ANGEL GATE, 326 A, CITY ROAD, LONDON, ECIV 2 PT | 63 | Долар США | ВАТ "УКРТЕЛЕКОМ" | М. КИЇВ | М. КИЇВ, БУЛ. Т. ШЕВЧЕНКА, 18 | 0021560766 | Ст. 2 Закону України "Про порядок здійснення розрахунків в іноземній валюті" |
| 27 | "WESTON TRADE CORP" | СПОЛУЧЕНІ ШТАТИ, 704, KING STREET. SUTTE 555, WILMINGTON G. D 19801 | 124 | Долар США | ПП "УКРПРОМРЕСУРС" | ДНІПРОПЕТРОВСЬКА | М. ДНІПРОПЕТРОВСЬК, ВУЛ. ДУБІНІНА, 8 | 0024232258 | Ст. 2 Закону України "Про порядок здійснення розрахунків в іноземній валюті" |
| 28 | RODKOM WORLDWIDE TELECOMMUNICATION INC | СПОЛУЧЕНІ ШТАТИ, 250, PARK AV., NEW-YORK, NY | 246.08 | Долар США | ВАТ "УКРТЕЛЕКОМ" | М. КИЇВ | М. КИЇВ, БУЛ. Т. ШЕВЧЕНКА, 18 | 0021560766 | Ст. 2 Закону України "Про порядок здійснення розрахунків в іноземній валюті" |
| Начальник управління контролю за зовнішньоекономічною діяльністю | О.Жижко |
