МІНІСТЕРСТВО ЕКОНОМІКИ ТА З ПИТАНЬ
ЄВРОПЕЙСЬКОЇ ІНТЕГРАЦІЇ УКРАЇНИ
Н А К А З
| 02.07.2004 N 50/221 |
Про застосування спеціальної санкції - індивідуального режиму ліцензування зовнішньоекономічної діяльності на території України до іноземних суб'єктів господарської діяльності
( Із змінами, внесеними згідно з Наказами Міністерства економіки та з питань європейської інтеграції N 50/259 від 26.07.2004 N 50/274 від 09.08.2004 N 50/295 від 26.08.2004 N 50/351 від 30.09.2004 )
За порушення Закону України "Про зовнішньоекономічну діяльність" (зі змінами та доповненнями) та пов'язаних з ним законів України (ст. 1, 2 Закону України "Про порядок здійснення розрахунків в іноземній валюті", ст. 5 Закону України "Про операції з давальницькою сировиною у зовнішньоекономічних відносинах"), відповідно до Положення про порядок застосування до суб'єктів зовнішньоекономічної діяльності України та іноземних суб'єктів господарської діяльності спеціальних санкцій, передбачених ст. 37 Закону України "Про зовнішньоекономічну діяльність", затвердженого наказом Міністерства економіки України від 17.04.2000 р. N 52 (реєстр Мін'юсту від 05.05.2000 р. N 260/4481), із змінами та доповненнями, внесеними наказом Мінекономіки України від 01.11.2000 р. N 233 (реєстр Мін'юсту від 17.11.2000 р. N 835/5056), наказами Міністерства економіки та з питань європейської інтеграції України від 08.10.2001 р. N 226 (реєстр в Мін'юсті 10.10.2001 р. за N 873/6064) та від 22.09.2003 р. N 260 (реєстр в Мін'юсті 25.09.2003 р. за N 843/8164), відповідно до подання Державної податкової адміністрації України, вих. від 20.05.2004 р. N 4985/5/23-5216, вх. від 25.05.2004 р. N 46/2598
НАКАЗУЮ:
1. Відповідно до ст. 37 Закону України "Про зовнішньоекономічну діяльність", починаючи з 12 липня 2004 року, застосувати спеціальну санкцію - індивідуальний режим ліцензування зовнішньоекономічної діяльності на території України до іноземних суб'єктів господарської діяльності згідно з додатками N 1 - N 3 до цього наказу.
2. Розгляд зовнішньоекономічних контрактів та видачу ліцензій на здійснення зовнішньоекономічної діяльності здійснювати в межах компетенції, передбаченої Положенням про порядок видачі разових (індивідуальних) ліцензій, затвердженим наказом Міністерства економіки України від 17.04.2000 р. N 47.
3. Управлінню контролю за зовнішньоекономічною діяльністю (Жижко О.А.) в установленому порядку довести наказ до Державної митної служби України, Державної податкової адміністрації України, Національного банку України, відповідного республіканського органу АР Крим, відповідних структурних підрозділів обласних, Київської та Севастопольської міських державних адміністрацій та Державного інформаційно-аналітичного центру моніторингу зовнішніх товарних ринків.
4. Державному інформаційно-аналітичному центру моніторингу зовнішніх товарних ринків (Кліточенко Т.М.) забезпечити розміщення інформації щодо застосування спеціальної санкції до іноземних суб'єктів господарської діяльності на WEB-сторінці комп'ютерної мережі Internet.
5. Контроль за виконанням цього наказу покласти на директора департаменту державної політики у сфері зовнішньої торгівлі, торговельних обмежень та контролю за зовнішньоекономічною діяльністю Андріящука В.В.
| Заступник Міністра економіки та з питань європейської інтеграції України | Д.Білокуров |
Додаток N 1
до наказу Міністерства
економіки та з питань
європейської інтеграції
України
02.07.2004 N 50/221
ПЕРЕЛІК
іноземних суб'єктів господарської діяльності, до яких застосовано спеціальну санкцію - індивідуальний режим ліцензування зовнішньоекономічної діяльності на території України
| N | Назва нерезидента | Адреса нерезидента | Сума заборг., тис. од. | Валюта | Назва резидента | Область | Адреса резидента | Код ЄДРПОУ | Тип порушення |
| 1 | ВСЕКИТАЙСКАЯ ИМПОРНО-ЭКСПОРТНАЯ КОМПАНИЯ ТОЧНОГО МАШИНОСТРОЕНИЯ | КИТАЙ, 100080, ПЕКИН, УЛ. ХАЙТЯНЬ, 30, ДОМ ВЕЛИКАЯ СТЕНА | 1.33 | Долар США | НВО "ШТОРМ" | ОДЕСЬКА | ОДЕСА, ВУЛ. ТЕРЕШКОВОЇ, 27 | 0014311593 | Ст. 1 Закону України "Про порядок здійснення розрахунків в іноземній валюті" |
( Дію спеціальної санкції по відношенню до ФИРМА "WENDYHILL MANAGEMENT CO. LTD" скасовано згідно з Наказом Міністерства економіки та з питань європейської інтеграції N 50/259 від 26.07.2004 )
| 2 | ФИРМА "WENDYHILL MANAGEMENT CO. LTD" | КІПР, C/O NICOS MICHAELIDES, ADVOCATE21, P. KATELARIS STREET, FLAT 304, NICOSIA, CYPRUS | 10.9 | Долар США | ВАТ КОНОТОПСЬКА ШВЕЙНА ФАБРИКА "СИЛУЕТ" | СУМСЬКА | 41615, М. КОНОТОП, ВУЛ. ЯРКІВСЬКА, 2 | 0000309766 | Ст. 1 Закону України "Про порядок здійснення розрахунків в іноземній валюті" |
| 3 | FIRMA KAREL GARZA OBCHOD S DREVEM STAVEBNI OBCHODNI CINNOST | ЧЕСЬКА РЕСПУБЛІКА, 2800 KOLIN, KOLINSKA 416, SENDRAZICE | 3.13 | Євро | ДОЧІРНЄ ВИРОБНИЧО- ТОРГІВЕЛЬНЕ ПІДПРИЄМСТВО "ТОПАЗ" ВАТ "СТРИЙРЕМБУД" | ЛЬВІВСЬКА | 82400, М. СТРИЙ, ОБЛ. ЛЬВІВСЬКА, ВУЛ. НИЖАНКІВСЬКОГО, 51 | 0032132276 | Ст. 1 Закону України "Про порядок здійснення розрахунків в іноземній валюті" |
| 4 | ФІРМА "JOKA KLATOVY" | ЧЕСЬКА РЕСПУБЛІКА, TYRSOVA, 46 33901, KLATOVY, 4 CZECH REPUBLIC | 20 | Євро | ВАТ "ЛУГА" | ВОЛИНСЬКА | М. ВОЛ.- ВОЛИНСЬКИЙ, ВУЛ. ДРАГОМАНОВА, 38 | 0005468096 | Ст. 5 Закону України "Про операції з давальницькою сировиною у зовнішньо- економічних відносинах" |
( Дію спеціальної санкції по відношенню до АО "МИРСЕКА" скасовано згідно з Наказом Міністерства економіки та з питань європейської інтеграції N 50/351 від 30.09.2004 )
| 5 | АО "МИРСЕКА" | ЕСТОНІЯ, ЕЕ3600, М. ПЯРНУ, ВУЛ. ЛАО, 8 | 17.32 | Долар США | ТОВ "АГРОТРЕЙД- 2003" | ХАРКІВСЬКА | ХАРКІВСЬКА ОБЛ., М. ПЕРВОМАЙСЬКИЙ, ВУЛ. ЛІСОЗАХИСНА, 1 | 0032359087 | Ст. 1 Закону України "Про порядок здійснення розрахунків в іноземній валюті" |
| 6 | ФИРМА "OU BANAAN" | ЕСТОНІЯ, Г. ТАЛЛИН, УЛ. ВАЕ, 3 | 4.2 | Долар США | ПП "БАЛТИКА" | ДНІПРОПЕТ- РОВСЬКА | НІКОПОЛЬС. Р-Н, С. КАМ'ЯНСЬКЕ, ВУЛ. БУДІВЕЛЬНИКІВ, 4-А | 0032328627 | Ст. 1 Закону України "Про порядок здійснення розрахунків в іноземній валюті" |
| 7 | ATHENIAN CONSTRUCTION INC | ГРЕЦІЯ, LAZARAKI 42, 16674 GLYFADA, GREECE | 60.9 | Долар США | ТОВ АК "ІНЖИНІРИНГ" | М. КИЇВ | 03151, М. КИЇВ, ВУЛ. НАРОДНОГО ОПОЛЧЕННЯ, БУД. 1 | 0032041006 | Ст. 2 Закону України "Про порядок здійснення розрахунків в іноземній валюті" |
| 8 | "INTERNATIONAL MANAGMANT GROUP" KFT | УГОРЩИНА, SZEN ISTVAN U. 3 4400 NYIREGYHARA HUNGARY | 12.6 | Євро | ЛЮБОМЛЬСЬКИЙ ДЕРЖЛІСГОСП | ВОЛИНСЬКА | 44300, ВОЛИНСЬКА ОБЛ., М. ЛЮБОМЛЬ, ВУЛ. НЕЗАЛЕЖНОСТІ, 64 | 0000991580 | Ст. 1 Закону України "Про порядок здійснення розрахунків в іноземній валюті" |
| 9 | ФІРМА "VIMEX INTER LTD" | УГОРЩИНА, 11-5601 BEKESCSABA P.O. BOX-463, BARTOK B.ST.19 | 5.9 | Долар США | ПФ "ГОРГАН" | ВОЛИНСЬКА | М. ЛУЦЬК, ВУЛ. ДУБНІВСЬКА, 47 | 0030248328 | Ст. 1 Закону України "Про порядок здійснення розрахунків в іноземній валюті" |
| 10 | АК "КАСПИЙСКИЕ АВИАЛИНИИ" | ІРАН (ІСЛАМСЬКА РЕСПУБЛІКА), ІРАН, М. ТЕГЕРАН | 23.87 | Долар США | ВАТ "МОТОР СІЧ" | ЗАПОРІЗЬКА | 69068, М. ЗАПОРІЖЖЯ, ВУЛ. 8-ГО БЕРЕЗНЯ, 15 | 0014307794 | Ст. 1 Закону України "Про порядок здійснення розрахунків в іноземній валюті" |
| Начальник управління контролю за зовнішньоекономічною діяльністю | О.Жижко |
Додаток N 2
до наказу Міністерства
економіки та з питань
європейської інтеграції
України
02.07.2004 N 50/221
ПЕРЕЛІК
іноземних суб'єктів господарської діяльності, до яких застосовано спеціальну санкцію - індивідуальний режим ліцензування зовнішньоекономічної діяльності на території України
| N | Назва нерезидента | Адреса нерезидента | Сума заборг., тис. од. | Валюта | Назва резидента | Область | Адреса резидента | Код ЄДРПОУ | Тип порушення |
| 11 | ЗАТ "РЕСПУБЛІКАНСЬ- КИЙ ІННОВАЦІЙНИЙ ФОНД" | КАЗАХСТАН, 480005, М. АЛМАТИ, ВУЛ. МАТЕ ЗАЛКИ, 112 | 13.32 | Долар США | ВАТ "МОТОР СІЧ" | ЗАПОРІЗЬКА | 69068, М. ЗАПОРІЖЖЯ, ВУЛ. 8-ГО БЕРЕЗНЯ, 15 | 0014307794 | Ст. 1 Закону України "Про порядок здійснення розрахунків в іноземній валюті" |
| 12 | ТОВ "АГРО-ЮНІОН-ЛД" | КАЗАХСТАН, 458000, М. КОСТАНАЙ-2, ВУЛ. АВТОЗАВОДСЬКА, 4/16 | 55 | Долар США | АТЗТ "ХАРКІВСЬКА БІСКВІТНА ФАБРИКА" | ХАРКІВСЬКА | 61017, М. ХАРКІВ, ВУЛ. ЛОЗІВСЬКА, 8 | 0000377265 | Ст. 2 Закону України "Про порядок здійснення розрахунків в іноземній валюті" |
| 13 | AT "TAKOMA BUILDING" | МОЛДОВА, М. КИШИНЕВ, ВУЛ. М. КОСТИН, 7 | 15.75 | Долар США | ТОВ НВФ "ДНІПРОТЕХ- СЕРВІС" | ДНІПРОПЕТ- РОВСЬКА | 49099, ДНІПРОПЕТРОВСЬК, ВУЛ. САВКІНА, 6, КВ. 441 ДНІПРОПЕТРОВСЬК, ВУЛ. СІМФЕРО- ПОЛЬСЬКА, 21 | 0019305558 | Ст. 1 Закону України "Про порядок здійснення розрахунків в іноземній валюті" |
( Дію спеціальної санкції по відношенню до ТОВ "ЛІОН-ГРІ" скасовано згідно з Наказом Міністерства економіки та з питань європейської інтеграції N 50/295 від 26.08.2004 )
| 14 | ТОВ "ЛІОН-ГРІ" | МОЛДОВА, М. КИШИНІВ, ВУЛ. МУНЧЕШТІ, 80 | 7.4 | Долар США | ТОВ "ДОНА" | ЗАКАРПАТСЬКА | РАХІВСЬКИЙ РАЙОН, С. В. ВОДЯНЕ, ВУЛ. ЛЕНІНА, 87 | 0031131287 | Ст. 1 Закону України "Про порядок здійснення розрахунків в іноземній валюті" |
| 15 | ФИРМА INFORTE INTERNATIONAL LTD | ПАНАМА, TORRO UNIVERSAL AVENDIA DE FEDERICO BOYD PISO 12 PANAMA 5 | 495.7 | Долар США | ТОВ "КРЫМСКИЙ ПАРТНЕР" | АВТОНОМНА РЕСПУБЛІКА КРИМ | М. ЯЛТА, ВУЛ. МОСКОВСКАЯ, 15 | 0025139911 | Ст. 2 Закону України "Про порядок здійснення розрахунків в іноземній валюті" |
| 16 | "ПАРКЕТ ПОЛ. БІС" | ПОЛЬЩА, М. КЛУБНО, ВУЛ. СТА-РЕ, 11 | 12.9 | Злотий | СП "ОЛЬХАІНВЕСТ" | РІВНЕНСЬКА | СМТ "СМИГА" | 0031494138 | Ст. 2 Закону України "Про порядок здійснення розрахунків в іноземній валюті" |
| 17 | ФІРМА "ГРІМ ПОЛЬ" | ПОЛЬЩА, М. РАДОМ, ВУЛ. ГЕЛЕНСЬКА, 55 | 1.15 | Долар США | ПМП "ГЕРКУЛЕС" ЛІКВІДАЦІЙНА ПРОЦЕДУРА | ТЕРНОПІЛЬСЬКА | С. ОХРИМІВЦІ ЗБАРАЗЬКОГО Р-НУ | 0025347130 | Ст. 2 Закону України "Про порядок здійснення розрахунків в іноземній валюті" |
| 18 | ЗАО ПРОМТЕХСЕРВИС | РОСІЙСЬКА ФЕДЕРАЦІЯ, Г. ВОЛГОГРАД, УЛ. ЮЖНО- УРАЛЬСКАЯ, 2-А | 2.4 | Долар США | АТЗТ ВФ "ТЕХНОСЕРВІС" | ДОНЕЦЬКА | 83014, ДОНЕЦЬК, ПР. ДЗЕРЖИНСЬКОГО, 64 | 0002132467 | Ст. 2 Закону України "Про порядок здійснення розрахунків в іноземній валюті" |
| 19 | ТОВ "ПРОМХОЛОД" | РОСІЙСЬКА ФЕДЕРАЦІЯ, 308013, М. БІЛГОРОД, ВУЛ. ДИЗГОІВА, 4 | 152 | Росій- ський рубль вип. 1997 р. | ДП "КАМ'ЯНОБРІД- СЬКИЙ ФАЯНС" ТОВ "ПОЛІСЬКИЙ ФАЯНС" | ЖИТОМИРСЬКА | ЖИТОМИРСЬКА ОБЛ., БАРАНІВСЬКИЙ РАЙОН, СМТ КАМ'ЯНИЙ БРІД, ВУЛ. КІРОВА, 5 | 0032476785 | Ст. 1 Закону України "Про порядок здійснення розрахунків в іноземній валюті" |
| 20 | "SI TRADE S.R.O." | СЛОВАЧЧИНА, M. R. STEFANIKA 2393/25 07501 TREBISOV | 2.5 | Долар США | ПП ВКФ "ІНТРАДА" | М. КИЇВ | М. КИЇВ, ВУЛ. ХРЕЩАТИК, 7/11 | 0032490396 | Ст. 2 Закону України "Про порядок здійснення розрахунків в іноземній валюті" |
( Дію спеціальної санкції по відношенню до ФІРМА "ЄВРО-ТІМБЕР" EURO-TIMBER, S.R.O. скасовано згідно з Наказом Міністерства економіки та з питань європейської інтеграції N 50/274 від 09.08.2004 )
| 21 | ФІРМА "ЄВРО-ТІМБЕР" EURO-TIMBER, S.R.O | СЛОВАЧЧИНА, 82105, М. БРАТИСЛАВА, ВУЛ. БАЙКАЛСКА, 31 82105 BAJKALSKA 31 | 88.2 | Євро | ВОЛОДИМИРЕЦЬ- КИЙ ДЕРЖЛІСГОСП ВОЛОДИМИРЕЦЬ- КИЙ ДЛГ | РІВНЕНСЬКА | РІВНЕНСЬКА ОБЛАСТЬ, СМТ ВОЛОДИМИРЕЦЬ, ВУЛ. ПОВСТАНЦІВ, 21, 34300 | 0000992757 | Ст. 2 Закону України "Про порядок здійснення розрахунків в іноземній валюті" |
| Начальник управління контролю за зовнішньоекономічною діяльністю | О.Жижко |
Додаток N 3
до наказу Міністерства
економіки та з питань
європейської інтеграції
України
02.07.2004 N 50/221
ПЕРЕЛІК
іноземних суб'єктів господарської діяльності, до яких застосовано спеціальну санкцію - індивідуальний режим ліцензування зовнішньоекономічної діяльності на території України
| N | Назва нерезидента | Адреса нерезидента | Сума заборг., тис. од. | Валюта | Назва резидента | Область | Адреса резидента | Код ЄДРПОУ | Тип порушення |
| 22 | КОМПАНИЯ "SAFER CAPITAL S.A." | ІСПАНІЯ, LASPALMAS DE GRAN CANARIA C/SECRETARIO ARTILES, 83-5-503 | 1.03 | Долар США | ДПКП "КЕРЧЬРЕММАШ" ОАО "ЮЖРЕММАШ" | АВТОНОМНА РЕСПУБЛІКА КРИМ | КЕРЧЬ, УЛ. АЙВАЗОВСКОГО, 29 | 0030225693 | Ст. 2 Закону України "Про порядок здійснення розрахунків в іноземній валюті" |
| 23 | ФИРМА "ARPON SL" | ІСПАНІЯ, C/CURROS ENRIGUEZ 1-2 D 32003 OURENSE SPAIN | 31 | Долар США | ЗАТ "ЗАВОД МАРОЧНЫХ ВИН И КОНЬЯКОВ "КОКТЕБЕЛЬ" | АВТОНОМНА РЕСПУБЛІКА КРИМ | АР КРЫМ, Г. ФЕОДОСИЯ, ПГТ ЩЕБЕТОВКА, УЛ. ЛЕНИНА, 27 | 0031382382 | Ст. 2 Закону України "Про порядок здійснення розрахунків в іноземній валюті" |
| 24 | "INTERPETROL INC." | ШВЕЙЦАРІЯ, SWITZERLAND, 6802 RIVERA-TICINO COM.REG. I 3583/18.04.01 | 14.08 | Долар США | ТОВ "ІНФОРКОМ-СЕРВІС" | ЗАКАРПАТСЬКА | УЖГОРОДСЬКИЙ РАЙОН, М. ЧОП, ВУЛ. БЕРЕГ, 2 | 0020448961 | Ст. 2 Закону України "Про порядок здійснення розрахунків в іноземній валюті" |
| 25 | "MILANO AGAC KAPLAMA SAN.VE TIC A.S." | ТУРЕЧЧИНА, ORGANIZE SANAYI BOLGESI BALIKESIR | 46.7 | Долар США | ПП "ТЕМП-2002" | КИЇВСЬКА | СМТ КАЛИНІВКА, ВУЛ. ЗАЛІЗНИЧНА, 51 | 0032269030 | Ст. 1 Закону України "Про порядок здійснення розрахунків в іноземній валюті" |
| 26 | Ф."НУР ДЖЕСУР ОРМАН ЮРИН ТЕКС. ТУРИЗМ" | ТУРЕЧЧИНА, М. ДЮЗДЖЕ, Р-Н УЗУНМУСТАФА МАХ. ГШИЛ ЯПРАК АП. 32/3 | 1.3 | Долар США | СПД ПОКРИЩУК М.А. | ВІННИЦЬКА | М. ВІННИЦЯ ВУЛ. Л. РАТУШНОЇ, 130/332 | 2159518174 | Ст. 2 Закону України "Про порядок здійснення розрахунків в іноземній валюті" |
| 27 | THE EURO PARTNERSHIP LTD | СПОЛУЧЕНЕ КОРОЛІВСТВО, NASSAV NEW PROVIDE GREIT BRITAN | 265 | Долар США | ДЕРЖАВНЕ ПІДПРИЄМСТВО "СЕЛИДІВВУГІЛЛЯ" - СТРУКТУРНИЙ ПІДРОЗДІЛ "ШАХТА "РОСІЯ" | ДОНЕЦЬКА | 85400, ДОНЕЦЬКА ОБЛАСТЬ, М. СЕЛИДОВЕ, ВУЛ. КАРЛА МАРКСА, 41 | 0032427062 | Ст. 2 Закону України "Про порядок здійснення розрахунків в іноземній валюті" |
| 28 | "FARMINGTON TRADING CORP." LTD | СПОЛУЧЕНІ ШТАТИ, 1812 MARSH ROAD. SUITE 109, WILMINGTON, NEW CASTLE, DT 19810 | 11.9 | Долар США | ТОВ "ТФГ "АЛЬБА" | ОДЕСЬКА | ОДЕСЬКА ОБЛАСТЬ, М. ІЛЛІЧІВСЬК, ВУЛ. 1 ТРАВНЯ, 3, КІМ. 106 | 0031907861 | Ст. 1 Закону України "Про порядок здійснення розрахунків в іноземній валюті" |
| 29 | "WELLGRAND LLC" | СПОЛУЧЕНІ ШТАТИ, 1205 WILKIE DRIVE, CHARLESTON, WEST VIRGINIA, 25314-1726, USA | 61.93 | Долар США | ПП "ХАРТВІК" | РІВНЕНСЬКА | М. РІВНЕ, ВУЛ. КУРЧАТОВА, 18-Б | 0032682991 | Ст. 2 Закону України "Про порядок здійснення розрахунків в іноземній валюті" |
| 30 | ФІРМА "INNO-TRADE CORPORATION" | СПОЛУЧЕНІ ШТАТИ, 1409, МЕДІСОН АВЕНЮ КАЙЕННА, ВАЙОМІНГ, 82001 | 112.43 | Долар США | ТОВ "СОКІЛ" | ДНІПРОПЕТРОВСЬКА | 49000, М. ДНІПРОПЕТ- РОВСЬК, ВУЛ. АРТЕМА, БУД. 7, КВ. 3 | 0023943075 | Ст. 2 Закону України "Про порядок здійснення розрахунків в іноземній валюті" |
| Начальник управління контролю за зовнішньоекономічною діяльністю | О.Жижко |
