МІНІСТЕРСТВО ЕКОНОМІКИ ТА З ПИТАНЬ
ЄВРОПЕЙСЬКОЇ ІНТЕГРАЦІЇ УКРАЇНИ
Н А К А З
| 13.02.2004 N 50/41 |
Про застосування спеціальної санкції - індивідуального режиму ліцензування зовнішньоекономічної діяльності на території України до іноземних суб'єктів господарської діяльності
За порушення Закону України "Про зовнішньоекономічну діяльність" (зі змінами та доповненнями) та пов'язаних з ним законів України (ст. 1, 2 Закону України "Про порядок здійснення розрахунків в іноземній валюті") , ст. 2 Закону України "Про регулювання товарообмінних (бартерних) операцій у галузі зовнішньоекономічної діяльності", ст. 5 Закону України "Про операції з давальницькою сировиною у зовнішньоекономічних відносинах", відповідно до Положення про порядок застосування до суб'єктів зовнішньоекономічної діяльності України та іноземних суб'єктів господарської діяльності спеціальних санкцій, передбачених ст. 37 Закону України "Про зовнішньоекономічну діяльність", затвердженого наказом Міністерства економіки України від 17.04.2000 р. N 52 (реєстр. Мін'юсту від 05.05.2000 р. N 260/4481), із змінами та доповненнями, внесеними наказом Мінекономіки України від 01.11.2000 р. N 233 (реєстр. Мін'юсту від 17.11.2000 р. N 835/5056), наказами Міністерства економіки та з питань європейської інтеграції України від 08.10.2001 р. N 226 (реєстр. в Мін'юсті 10.10.2001 р. за N 873/6064) та від 22.09.2003 р. N 260 (реєстр. в Мін'юсті 25.09.2003 р. за N 843/8164), відповідно до подання Державної податкової адміністрації України вих. від 17.01.2004 р. N 357/5/23-5216, вх. від 21.01.2004 р. N 46/316,
НАКАЗУЮ:
1. Відповідно до ст. 37 Закону України "Про зовнішньоекономічну діяльність", починаючи з 18 лютого 2004 року, застосувати спеціальну санкцію - індивідуальний режим ліцензування зовнішньоекономічної діяльності на території України до іноземних суб'єктів господарської діяльності згідно з додатками N 1 - N 6.
2. Розгляд зовнішньоекономічних контрактів та видачу ліцензій на здійснення зовнішньоекономічної діяльності здійснювати в межах компетенції, передбаченої Положенням про порядок видачі разових (індивідуальних) ліцензій, затвердженим наказом Міністерства економіки України від 17.04.2000 р. N 47.
3. Управлінню контролю за зовнішньоекономічною діяльністю (Жижко О.А.) в установленому порядку довести наказ до Державної митної служби України, Державної податкової адміністрації України, Національного банку України, відповідного республіканського органу АР Крим, відповідних структурних підрозділів обласних, Київської та Севастопольської міських державних адміністрацій та Державного інформаційно-аналітичного центру моніторингу зовнішніх товарних ринків.
4. Державному інформаційно-аналітичному центру моніторингу зовнішніх товарних ринків (Кліточенко Т.М.) забезпечити розміщення інформації щодо застосування спеціальної санкції до іноземних суб'єктів господарської діяльності на WEB-сторінці комп'ютерної мережі Internet.
5. Контроль за виконанням цього наказу покласти на директора департаменту державної політики у сфері зовнішньої торгівлі, торговельних обмежень та контролю за зовнішньоекономічною діяльністю Андріящука В.В.
| Заступник Міністра економіки таз питань європейської інтеграції України | А.Березний |
Додаток N 1
до наказу Міністерства
економіки та з питань
європейської інтеграції
України
13.02.2004 N 50/41
ПЕРЕЛІК
іноземних суб'єктів господарської діяльності, до яких застосовано спеціальну санкцію - індивідуальний режим ліцензування зовнішньоекономічної діяльності на території України
| N | Назва нерезидента | Адреса нерезидента | Сума заборг. тис. од. | Валюта | Назва резидента | Область | Адреса резидента | Код ЄДРПОУ | Тип порушення |
| 1 | АТ "ОВЕРГАЗ" | БОЛГАРІЯ, М. СОФІЯ, ВУЛ. ФІЛІП КУТЄВ, 5 | 67147,99 | Долар США | ДК "ГАЗ УКРАЇНИ" НАК "НАФТОГАЗ УКРАЇНИ" | М. КИЇВ | М. КИЇВ, ВУЛ. УРИЦЬКОГО, 45 | 0031301827 | Ст. 1 Закону України"Про порядок здійснення розрахунків в іноземній валюті" |
| 2 | ОАО "БАРАНОВИЧСКИЙЗАВОД "САНЭЛЕКТРОЗАГОТОВОК" | БІЛОРУСЬ, 225320, Г. БАРАНОВИЧИ, УЛ. ПРОЛЕТАРСКАЯ, 4 | 49,3 | Росій- ський рубль вип. 1997 р. | ТОВ "СХІД" | ХАРКІВСЬКА | 61017, М. ХАРКІВ, ВУЛ. КОТЛОВА, 185/Л1 | 0031149729 | Ст. 1 Закону України"Про порядок здійснення розрахунків в іноземній валюті" |
| 3 | ООО "УКРМЕТАЛ-АВТО" | БІЛОРУСЬ, МОГИЛЕВСКАЯ ОБЛАСТЬ, Г. ОСИПОВИЧИ, УЛ. ПРОЕКТИРУЕМАЯ, 1 | 29175,68 | Біло- руські рублі (деном- ний) | ТОВ УФ "СВЕРТАЛЬФ" | ЗАПОРІЗЬКА | М. ЗАПОРІЖЖЯ, ВУЛ. ВИШНЕВА, 42 | 0013624699 | Ст. 1 Закону України"Про порядок здійснення розрахунків в іноземній валюті" |
| 4 | УП "ДУГЛАСІЯ-ВЕРА" | БІЛОРУСЬ, Г. МИНСК, УЛ. КОЗИРЕВСКАЯ, 15/105 | 3,8 | Долар США | ПП НВП "ФЛОРА" | ДНІПРОПЕТРОВСЬКА | НОВОМОСКОВСЬКИЙ РАЙОН, М. ПЕРЕЩЕПИНО, ПРОВ. ПАРКОВСЬКИЙ, 24 | 0031426246 | Ст. 1 Закону України"Про порядок здійснення розрахунків в іноземній валюті" |
| 5 | "SINOCHEM HEBEI IMPORT & EXPORT CORPORATION" | КИТАЙ, SINOCHEM BUILDING, 707, LIANMENG ROAD, SHIJARHUANG, 050061 | 1,13 | Долар США | АТ "БІОФАРМ" | ХАРКІВСЬКА | 61057, М. ХАРКІВ, ПРОВ. ТЕАТРАЛЬНИЙ, 5, КВ. 1-А | 0023317811 | Ст. 1 Закону України"Про порядок здійснення розрахунків в іноземній валюті" |
| 6 | КОМПАНІЯ "EQUATORIAL AIRLINES" | КОНГО, PO BOX 301-NRC3120, KISSANQANI | 11,4 | Долар США | МААК "УРГА" | КІРОВОГРАДСЬКА | М. КІРОВОГРАД, ВУЛ. ДОБРОВОЛЬСЬКОГО, 1-А | 0014372024 | Ст. 1 Закону України"Про порядок здійснення розрахунків в іноземній валюті" |
| 7 | "KALTRAST INTERNATIONAL LTD" | КІПР, NICOSIA, 3TH. DERVIS STR., JULIA HOUSE | 548,67 | Долар США | ПП "МЕРКУРІЙ-С" | ДНІПРОПЕТРОВСЬКА | М. ДНІПРОПЕТРОВСЬК, ВУЛ. СУВОРОВА, 17 | 0031271646 | Ст. 1 Закону України"Про порядок здійснення розрахунків в іноземній валюті" |
| 8 | "DANSCAN METAL APS" | ДАНІЯ, COPENHAGEN, K NYHAVN, 43A, 1 TH | 220,2 | Долар США | ТОВ "СХІДНО-УКРАЇНСЬКА МЕТАЛУРГІЙНА КОМПАНІЯ" | ЛУГАНСЬКА | М. АЛЧЕВСЬК, ВУЛ. МОСКОВСЬКА, 4-А | 0031036608 | Ст. 1 Закону України"Про порядок здійснення розрахунків в іноземній валюті" |
| 9 | "UKRTRANS TERMINAL SARL" | ФРАНЦІЯ, 21, RUE DU HAVRE, 67100, STRASBOURG | 2,3 | Євро | ТОВ "ТРАНСТЕКС" | М. КИЇВ | 03083, М. КИЇВ, ПР-Т НАУКИ, 61 | 0031985651 | Ст. 1 Закону України"Про порядок здійснення розрахунків в іноземній валюті" |
| 10 | S.A.R.L. "EURO METAL SYSTEM ENGINEERINGE" | ФРАНЦІЯ, 6, RUE MICHEL, DE GAILLARD, 91160, LONGJUMEAU | 10 | Євро | ТОВ "ЄВРО-МЕТАЛ-СИСТЕМ-УКРАЇНА" | РІВНЕНСЬКА | РІВНЕНСЬКИЙ РАЙОН, С. ГОРОДОК, ВУЛ. ШТЕНГЕЛЯ, 3-А | 0032362420 | Ст. 5 Закону України "Про операції з давальницькою сировиною у зовнішньоеко- номічних відносинах" |
| Начальник управління контролю за зовнішньоекономічною діяльністю | О.Жижко |
Додаток N 2
до наказу Міністерства
економіки та з питань
європейської інтеграції
України
13.02.2004 N 50/41
ПЕРЕЛІК
іноземних суб'єктів господарської діяльності, до яких застосовано спеціальну санкцію - індивідуальний режим ліцензування зовнішньоекономічної діяльності на території України
| N | Назва нерезидента | Адреса нерезидента | Сума за- борг. тис. од. | Валюта | Назва резидента | Область | Адреса резидента | Код ЄДРПОУ | Тип порушення |
| 11 | "FERDINAND BILSTEIN GMBH+CO.KG" | НІМЕЧЧИНА, 58256, ENNEPETAL, WILHELMSTRADE, 46 | 10 | Євро | ЗАТ "УКРАЇНСЬКИЙ СУВЕНІР" | М. КИЇВ | М. КИЇВ, ВУЛ. ПУШКІНСЬКА, 33 | 0002031039 | Ст. 2 Закону України "Про порядок здійснення розрахунків в іноземній валюті" |
| 12 | "FUTUR C&V GMBH ST" | НІМЕЧЧИНА, АЛЬТЕ ПОСТШТР., 49, D98553, ЕРЛАУ | 13 | Євро | ДП "ТЕХНО-ТОРГОВИЙ ЦЕНТР "АНАЛІТ" | М. КИЇВ | М. КИЇВ, ВУЛ. ШУТОВА, 16 | 0023163012 | Ст. 2 Закону України "Про порядок здійснення розрахунків в іноземній валюті" |
| 13 | "ORLAN TRANS GMBH" | НІМЕЧЧИНА, BATEVERSTRAASE, 82, 41462, NEUSS | 2,3 | Євро | ТОВ "МАГІСТРАЛЬ ТРАНС" | М. КИЇВ | М. КИЇВ, ВУЛ. ВОЛИНСЬКА, 60 | 0031055416 | Ст. 2 Закону України "Про порядок здійснення розрахунків в іноземній валюті" |
| 14 | "UKRTRANS-DEUTSCHLAND GMBH" | НІМЕЧЧИНА, ROMERSTRASSE, 134, 41462, NEUSS | 2,6 | Євро | ТОВ "МАГІСТРАЛЬ ТРАНС" | М. КИЇВ | М. КИЇВ, ВУЛ. ВОЛИНСЬКА, 60 | 0031055416 | Ст. 2 Закону України "Про порядок здійснення розрахунків в іноземній валюті" |
| 15 | "WAITZINGER BAUMASCHINEN VERTRIEB UND SERVICE GMBH" | НІМЕЧЧИНА, LESSING STR., 4, 89231, NEUUIM | 50 | Євро | ТОВ "МОНОЛІТ" БУДІВЕЛЬНИЙ АЛЬЯНС" | ХАРКІВСЬКА | М. ХАРКІВ, ПР. МАЛОПАНАСІВСЬКИЙ, 4/7 | 0032436574 | Ст. 2 Закону України "Про порядок здійснення розрахунків в іноземній валюті" |
| 16 | "GRECA" PITSAKIS S.A. | ГРЕЦІЯ, P.O. 21055, AGIA TRIADA MIDEAS NAFPLIO | 40,85 | Долар США | ВАТ "УКРАЇНСЬКЕ ДУНАЙСЬКЕ ПАРОПЛАВСТВО" | ОДЕСЬКА | М. ІЗМАЇЛ, ВУЛ. КРАСНОФЛОТСЬКА, 28 | 0001125821 | Ст. 2 Закону України "Про порядок здійснення розрахунків в іноземній валюті" |
| 17 | "BEFA" RT | УГОРЩИНА, MAGYARORSZAG, BAJA, DOMOTOR UT., 6 | 55,8 | Долар США | МПП "ВЕСТА" | ЗАКАРПАТСЬКА | С. БЕДЕВЛЯ, ВУЛ. ЛЕНІНА, 52 | 0022086485 | Ст. 2 Закону України "Про порядок здійснення розрахунків в іноземній валюті" |
| 18 | "ДЕЛЬТА-ЛІС КФГ" | УГОРЩИНА, М. НЬЮІРЕДЬГАЗА, ПЛ. ВЕРЕШМОРТІ, 3 | 11,83 | Євро | ПП "ІНСТРУМЕНТАЛ" | М. КИЇВ | М. КИЇВ, ВУЛ. ТУПОЛЄВА, 16-О | 0030307236 | Ст. 2 Закону України "Про порядок здійснення розрахунків в іноземній валюті" |
| 19 | "AIRPAC EXPORTS" | ІНДІЯ, PROJECT OFFICE, 615, JANKI CENTRE ANDHERI WEST, MUMBAI, 400 053 | 20 | Долар США | ТОВ НВК "ПРОМТЕХЕНЕРГО" | ХАРКІВСЬКА | М. ХАРКІВ, ВУЛ. ПОЛТАВСЬКИЙ ШЛЯХ, 23/25, КВ. 12 | 0031438801 | Ст. 2 Закону України "Про порядок здійснення розрахунків в іноземній валюті" |
| 20 | "GIANESINI ERMINIO" | ІТАЛІЯ, 34170, GORIZIA, VIN SAN GABRIELE, 28 | 11,9 | Долар США | ТОВ "ВАСКОН" | ОДЕСЬКА | М. ОДЕСА, ВУЛ. НОВОМОСКОВСЬКА, 1 | 0025431633 | Ст. 2 Закону України "Про порядок здійснення розрахунків в іноземній валюті" |
| 21 | "SERTY LTD" | ІТАЛІЯ, 37131, VERONA, VIA ADRIANO VALERINI, 8/B | 2,4 | Євро | ТОВ ВКП "ПРОМСТРОЙТОРГ" | ДНІПРОПЕТРОВСЬКА | 49070, М. ДНІПРОПЕТРОВСЬК, ПР. К.МАРКСА, 65 | 0023930546 | Ст. 2 Закону України "Про порядок здійснення розрахунків в іноземній валюті" |
| Начальник управління контролю за зовнішньоекономічною діяльністю | О.Жижко |
Додаток N 3
до наказу Міністерства
економіки та з питань
європейської інтеграції
України
13.02.2004 N 50/41
ПЕРЕЛІК
іноземних суб'єктів господарської діяльності, до яких застосовано спеціальну санкцію - індивідуальний режим ліцензування зовнішньоекономічної діяльності на території України
| N | Назва нерезидента | Адреса нерезидента | Сума за- борг. тис. од. | Валюта | Назва резидента | Область | Адреса резидента | Код ЄДРПОУ | Тип порушення |
| 22 | "FALCON MANUFACTURING CORPORATION" | БАГАМИ, 43, ELIZABETH AVENUE, NASSAU, BAHAMS | 23,08 | Долар США | ВАТ "ДНІПРОВСЬКИЙ МЕТАЛУРГІЙНИЙ КОМБІНАТ" | ДНІПРОПЕТРОВСЬКА | 51925, М. ДНІПРОДЗЕРЖИНСЬК, ВУЛ. КІРОВА, 18-Б | 0005393043 | Ст. 1 Закону України "Про порядок здійснення розрахунків в іноземній валюті" |
| 23 | "UMITEX LIMITED" | БАГАМИ, 43, ELIZABETH AVENUE, NASSAU | 6,02 | Долар США | ЗАТ НВФ "ФЕРОКЕРАМ" | КИЇВСЬКА | 09112, М. БІЛА ЦЕРКВА, ВУЛ. ФАСТІВСЬКА, 23 | 0014310891 | Ст. 1 Закону України "Про порядок здійснення розрахунків в іноземній валюті" |
| 24 | ИП "РИДАУТА" | ЛИТВА, Г. ВИЛЬНЮС, УЛ. АШОРС ВАРТУ, 13 | 9,1 | Долар США | БУШТИНО ДПП | ЗАКАРПАТСЬКА | СМТ БУШТИНО, ВУЛ. КОШУТА, 11 | 0022114632 | Ст. 1 Закону України "Про порядок здійснення розрахунків в іноземній валюті" |
| 25 | "VIRGIN INTERNATIONAL INC" | МАРШАЛЛОВІ ОСТРОВИ, МАЙУРА, П.О. БОКС, 1405 | 12 | Долар США | ВАТ "УКРАЇНСЬКЕ ДУНАЙСЬКЕ ПАРОПЛАВСТВО" | ОДЕСЬКА | М. ІЗМАЇЛ, ВУЛ. КРАСНОФЛОТСЬКА, 28 | 0001125821 | Ст. 1 Закону України "Про порядок здійснення розрахунків в іноземній валюті" |
| 26 | ВАТ "ВЕЛТ-КИНЕСКОП" | РОСІЙСЬКА ФЕДЕРАЦІЯ, 394722, М. ВОРОНІЖ, ЛЕНІНСЬКИЙ ПРОСПЕКТ, Б. 172 | 41,23 | Долар США | ТОВ "КАТЕХ-ЕНЕРГО" | М. КИЇВ | М. КИЇВ, ВУЛ. ГЕН. НАУМОВА, 23-Б | 0021621203 | Ст. 1 Закону України "Про порядок здійснення розрахунків в іноземній валюті" |
| 27 | ВАТ "МІНДОБРИВА" | РОСІЙСЬКА ФЕДЕРАЦІЯ, ВОРОНІЖСЬКА ОБЛАСТЬ, М. РОСОШ, ВУЛ. ХІМЗАВОДСЬКА, 2 | 10 | Долар США | СП "ЗОРЯ НАСІННЯ" | РІВНЕНСЬКА | РІВНЕНСЬКИЙ РАЙОН, С. ЗОРЯ | 0005389480 | Ст. 1 Закону України "Про порядок здійснення розрахунків в іноземній валюті" |
| 28 | ВАТ "НИЖЕГОРОДСКАЯ КОМПАНИЯ "ПРОВИАНТ" | РОСІЙСЬКА ФЕДЕРАЦІЯ, М. НИЖНІЙ НОВГОРОД, ВУЛ. ФЕДОСЕЕНКО, 43 | 38,8 | Російсь- кий рубль вип. 1997 р. | КОНЦЕРН "ШАР" | М. КИЇВ | М. КИЇВ, ВУЛ. ЛОМОНОСОВА, 34/2 | 0025411017 | Ст. 1 Закону України "Про порядок здійснення розрахунків в іноземній валюті" |
| 29 | ЗАО "ЛАЛ" | РОСІЙСЬКА ФЕДЕРАЦІЯ, Г. САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, УЛ. ФУРШТАДСКАЯ, 19/35 | 16,7 | Долар США | ВАТ "ІВАНО-ФРАНКІВСЬК-ЦЕМЕНТ" | ІВАНО-ФРАНКІВСЬКА | ТИСМЕНИЦЬКИЙ РАЙОН, С. ЯМНИЦЯ | 0000292988 | Ст. 1 Закону України "Про порядок здійснення розрахунків в іноземній валюті" |
| 30 | ЗАО "РУССКИЙ ТРАНЗИТ" | РОСІЙСЬКА ФЕДЕРАЦІЯ, 410005, Г. САРАТОВ, УЛ. БОЛЬШАЯ СОДОВАЯ, ОФИС 405 | 3,2 | Долар США | АТ "АНТІК" | ХАРКІВСЬКА | М. ХАРКІВ, ВУЛ. КОТЛОВА, 106 | 0024126065 | Ст. 1 Закону України "Про порядок здійснення розрахунків в іноземній валюті" |
| 31 | ЗАТ "БИКЗ" | РОСІЙСЬКА ФЕДЕРАЦІЯ, АЛТАЙСКИЙ КРАЙ, М. БІЙСК, ВУЛ. МЄРЛІНА, 63 | 25 | Російсь- кий рубль вип. 1997 р. | ТОВ "ПІВДЕНТОРСАН" | М. СЕВАСТОПОЛЬ | М. СЕВАСТОПОЛЬ, ЗАХІДНИЙ БЕРЕГ БУХТИ КАМИШОВОЇ, 1 | 0014348190 | Ст. 1 Закону України "Про порядок здійснення розрахунків в іноземній валюті" |
| 32 | ООО "БУРИМЕКС" | РОСІЙСЬКА ФЕДЕРАЦІЯ, МОСКВА, ЛЕНИНСКИЙ ПРОСПЕКТ, Д. 4, СТР. 1А | 70 | Долар США | ТОВ "ТРАКТОРОЗАПЧАСТЬ" | ХАРКІВСЬКА | М. ХАРКІВ, ВУЛ. ГВАРДІЙЦІВ ШИРОНІНЦІВ, 7-А | 0019347232 | Ст. 1 Закону України "Про порядок здійснення розрахунків в іноземній валюті" |
| Начальник управління контролю за зовнішньоекономічною діяльністю | О.Жижко |
Додаток N 4
до наказу Міністерства
економіки та з питань
європейської інтеграції
України
13.02.2004 N 50/41
ПЕРЕЛІК
іноземних суб'єктів господарської діяльності, до яких застосовано спеціальну санкцію - індивідуальний режим ліцензування зовнішньоекономічної діяльності на території України
| N | Назва нерезидента | Адреса нерезидента | Сума заборг. тис. од. | Валюта | Назва резидента | Область | Адреса резидента | Код ЄДРПОУ | Тип порушення |
| 33 | ОАО "ДОНАВТОВОКЗАЛ" | РОСІЙСЬКА ФЕДЕРАЦІЯ, РОСТОВ-НА-ДОНУ, СИВЕРСА, 1 | 13,1 | Російсь- кий рубль вип. 1997 р. | ВАТ "ТОРЕЗЬКЕ АТП N 11413" | ДОНЕЦЬКА | 86600, М. ТОРЕЗ, ШОСЕЙНА, 1 | 0003113704 | Ст. 2 Закону України"Про порядок здійснення розрахунків в іноземній валюті" |
| 34 | ОАО "КОРПОРАЦИЯ РОСОБЩЕМАШ" | РОСІЙСЬКА ФЕДЕРАЦІЯ, 123100, Г. МОСКВА, УЛ. СЕРГЕЯ МАКЕЕВА, Д. 7-А | 1619,53 | Російсь- кий рубль вип. 1997 р. | НТ СКБ "ПОЛІСВІТ" ВО "КОМУНАР" | ХАРКІВСЬКА | 61681, М. ХАРКІВ, ВУЛ. РУДІКА, 1 | 0022656899 | Ст. 2 Закону України"Про порядок здійснення розрахунків в іноземній валюті" |
| 35 | ООО "АВИАС" | РОСІЙСЬКА ФЕДЕРАЦІЯ, Г. ВОЛГОГРАД, УЛ. 8-ОЙ ВОЗДУШНОЙ АРМИИ, 30, КВ. 76 | 126 | Російсь- кий рубль вип. 1997 р. | ТОВ "ТУНКС" | ЧЕРНІВЕЦЬКА | М. ЧЕРНІВЦІ, ВУЛ. ДОНБАСІВСЬКА, 1 | 0032137390 | Ст. 2 Закону України"Про порядок здійснення розрахунків в іноземній валюті" |
| 36 | ООО "ИСКРА-КЛИМОВСК" | РОСІЙСЬКА ФЕДЕРАЦІЯ, 142180, МОСКОВСКАЯ ОБЛАСТЬ, Г. КЛИМОВСК, ПР-Т 50-ЛЕТИЯ ОКТЯБРЯ, Д. 15-В | 4 | Долар США | ТОВ "НЕПТУН" | ОДЕСЬКА | М. ІЛЛІЧІВСЬК, ВУЛ. ПАРКОВА, 34-А | 0030559309 | Ст. 2 Закону України"Про порядок здійснення розрахунків в іноземній валюті" |
| 37 | ООО "ЮНИКОР ИМПЕКС" | РОСІЙСЬКА ФЕДЕРАЦІЯ, М. РОСТОВ-НА-ДОНУ, ВУЛ. ВАВІЛОВА, 56 | 55 | Російсь- кий рубль вип. 1997 р. | ПП "ВЕЛКОМ" | ДНІПРОПЕТРОВСЬКА | М. ДНІПРОПЕТРОВСЬК, ВУЛ. НАБЕРЕЖНА ПЕРЕМОГИ, 44 | 0030392845 | Ст. 2 Закону України"Про порядок здійснення розрахунків в іноземній валюті" |
| 38 | ООО "ЯРОС Д" | РОСІЙСЬКА ФЕДЕРАЦІЯ, Г. МОСКВА, УЛ. СЕСЛАВИНСКАЯ, 24 | 1 | Долар США | ЗАТ "ІФА" | ІВАНО-ФРАНКІВСЬКА | СМТ РОЖНЯТІВ, ВУЛ. РИЛЬСЬКОГО, 14 | 0022197546 | Ст. 2 Закону України"Про порядок здійснення розрахунків в іноземній валюті" |
| 39 | П/П МОИСЕЕВА Е.А. | РОСІЙСЬКА ФЕДЕРАЦІЯ, Г. РОСТОВ-НА-ДОНУ, УЛ. ПЕСКОВА, 17/2, КОМ. 219 | 212,4 | Російсь- кий рубль вип. 1997 р. | ПП "ЗОЛОТОЙ ГРИФОН" | АВТОНОМНА РЕСПУБЛІКА КРИМ | Г. ЕВПАТОРИЯ, РАЗДОЛНЕНСКОЕ ШОССЕ, 2 | 0025152277 | Ст. 2 Закону України"Про порядок здійснення розрахунків в іноземній валюті" |
| 40 | П/П НОВИКОВ А.Г. | РОСІЙСЬКА ФЕДЕРАЦІЯ, ВОРОНІЖСЬКА ОБЛАСТЬ, РПЖ ПАНІНО, ВУЛ. КРАСНАЯ ПЛОЩАДЬ, 42 | 398,5 | Російсь- кий рубль вип. 1997 р. | ВАТ "ЧЕРВОНА ЗІРКА" | КІРОВОГРАДСЬКА | М. КІРОВОГРАД, ВУЛ. МЕДВЕДЄВА, 1 | 0005784437 | Ст. 2 Закону України"Про порядок здійснення розрахунків в іноземній валюті" |
| 41 | П/П ПРОКОПЕНКО ВАСИЛИЙ НИКОЛАЕВИЧ | РОСІЙСЬКА ФЕДЕРАЦІЯ, Г. САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, ПЕР. ИНДУСТРИАЛЬНЫЙ, Д. 35, КОРП. 1, КВ. 345 | 255 | Російсь- кий рубль вип. 1997 р. | ПП "МАККАБІ" | ОДЕСЬКА | М. ОДЕСА, ВУЛ. ГЕНУЕЗЬКА, 1 | 0025045630 | Ст. 2 Закону України"Про порядок здійснення розрахунків в іноземній валюті" |
| 42 | П/П ПУЧКАРЕВСКАЯ ЕЛЕНА ВИКТОРОВНА | РОСІЙСЬКА ФЕДЕРАЦІЯ, 215770, СМОЛЕНСЬКА ОБЛАСТЬ, П. ВЕРХНЕДНІПРОВСЬКИЙ, ВУЛ. МОЛОДІЖНА, 28, КВ. 20 | 2 | Долар США | П/П ЛИСИЙ ОЛЕКСАНДР АНАТОЛІЙОВИЧ | КИЇВСЬКА | 09800, М. ТЕТІЄВ, ВУЛ. ЛЕНІНА, 28, КВ. 4 | 2557507031 | Ст. 2 Закону України"Про регулювання товарообмінних (бартерних) операцій у галузі зовнішньоекономічної діяльності" |
| Начальник управління контролю за зовнішньоекономічною діяльністю | О.Жижко |
Додаток N 5
до наказу Міністерства
економіки та з питань
європейської інтеграції
України
13.02.2004 N 50/41
ПЕРЕЛІК
іноземних суб'єктів господарської діяльності, до яких застосовано спеціальну санкцію - індивідуальний режим ліцензування зовнішньоекономічної діяльності на території України
| N | Назва нерезидента | Адреса нерезидента | Сума за- борг. тис. од. | Валюта | Назва резидента | Область | Адреса резидента | Код ЄДРПОУ | Тип порушення |
| 43 | ТОВ "АГРОИНЖИНИРРИНГ" | РОСІЙСЬКА ФЕДЕРАЦІЯ, М. МОСКВА, 1-Й ДОРОЖНИЙ, 9/10 | 25,85 | Долар США | ЗАТ "ЛАКМА" | М. КИЇВ | М. КИЇВ, КОНОПЛЯНСЬКА, 12 | 0000204625 | Ст. 1 Закону України "Про порядок здійснення розрахунків в іноземній валюті" |
| 44 | ТОВ "ТЕХЕНЕРГОСНАБ" | РОСІЙСЬКА ФЕДЕРАЦІЯ, М. МОСКВА, 2-Й ДОНСКОЙ ПРОЕЗД, Д. 10, СТР. 4 | 136,7 | Російсь- кий рубль вип. 1997 р. | ВАТ "НОРИНСЬКИЙ ЩЕБЗАВОД" | ЖИТОМИРСЬКА | ОВРУЦЬКИЙ РАЙОН, С. НОРИНСЬК | 0004865033 | Ст. 1 Закону України "Про порядок здійснення розрахунків в іноземній валюті" |
| 45 | ТОВ "ТРАНСНЕФТЬ КОМП" | РОСІЙСЬКА ФЕДЕРАЦІЯ, М. МОСКВА, АЛТУФ'ЄВСЬКЕ ШОСЕ, 28 | 180 | Російсь- кий рубль вип. 1997 р. | ВАТ "НОРИНСЬКИЙ ЩЕБЗАВОД" | ЖИТОМИРСЬКА | ОВРУЦЬКИЙ РАЙОН, С. НОРИНСЬК | 0004865033 | Ст. 1 Закону України "Про порядок здійснення розрахунків в іноземній валюті" |
| 46 | ТОВ "УРЕНГОЙСКИЙ АЛЬЯНС" | РОСІЙСЬКА ФЕДЕРАЦІЯ, М. НОВИЙ УРЕНГОЙ, МКР МИРНИЙ, Д. 5, КОРП. 1, КВ. 50 | 691,93 | Російсь- кий рубль вип. 1997 р. | ВАТ ПКТІ "УКРНАФТОГАЗБУДПРОЕКТ" | М. КИЇВ | М. КИЇВ, ВУЛ. Б.ХМЕЛЬНИЦЬКОГО, 51-Б | 0001291382 | Ст. 1 Закону України "Про порядок здійснення розрахунків в іноземній валюті" |
| 47 | "ARIS NATIONAL S.R.O." | СЛОВАЧЧИНА, PESTOVATETSKA, 2 BRATISLAVA, 82104 | 12,18 | Євро | ПМП "МАКС" | ХМЕЛЬНИЦЬКА | М. ХМЕЛЬНИЦЬКИЙ, ВУЛ. ЗАРІЧАНСЬКА, 145 | 0014157107 | Ст. 1 Закону України "Про порядок здійснення розрахунків в іноземній валюті" |
| 48 | "SIKOS TRADE S.R.O." | СЛОВАЧЧИНА, NAM SV. EGIDA 4/7, М. ПОПРАД, 05801 | 1,9 | Євро | ТОВ ВКП "ПРОМСТОРОЙТОРГ" | ДНІПРОПЕТРОВСЬКА | 49070, М. ДНІПРОПЕТРОВСЬК, ПР. К.МАРКСА, 65 | 0023930546 | Ст. 1 Закону України "Про порядок здійснення розрахунків в іноземній валюті" |
| 49 | "PILIGRIM S.L." | ІСПАНІЯ, POL. IND. C. BARSELONA, 12, NAVE, 12 LLORENSC DEL PENEDES, E-43712, TARRAGONA | 17,78 | Євро | ПВКФ "НОРД" | РІВНЕНСЬКА | 35000, М. КОСТОПІЛЬ, ВУЛ. СТЕПАНСЬКА, 113 | 0023308095 | Ст. 1 Закону України "Про порядок здійснення розрахунків в іноземній валюті" |
| 50 | "SOJICOB" S.A. | ШВЕЙЦАРІЯ, RUE CENTRALE, CH 1884, HUEMOZ/OLLON | 26,19 | Євро | ЗАТ ФІРМА "БІЛАЙТ" | М. КИЇВ | М. КИЇВ, ВУЛ. ВЕРХОВИННА, Б. 8 | 0022961668 | Ст. 1 Закону України "Про порядок здійснення розрахунків в іноземній валюті" |
| 51 | КОМПАНІЯ "УСТУНКАРЛІ" / "USTUNKARLI DIS TICARET LIMITED SIRKETI" | ТУРЕЧЧИНА, ІСТАСІОН КАД. N 281/А НОЛКУКЛЕРКОЮ, М. ІЗМІР; ISTASION CAD. NO 281/A GOLCUKLERKOYU, IZMIR | 63,6 | Долар США | ТОВ "ЕЛІТА СЕРВІС" | ЖИТОМИРСЬКА | М. БЕРДИЧІВ, ВУЛ. КРАСІНА, 3 | 0025306409 | Ст. 1 Закону України "Про порядок здійснення розрахунків в іноземній валюті" |
| 52 | "ANDRAX INTERNATIONAL TRADING LTD" | СПОЛУЧЕНЕ КОРОЛІВСТВО, 12, THE SHUBBERRIES GEORGE LANE, LONDON, E18 18D | 3 | Долар США | ТОВ "КРОНЕКС-УКРАЇНА" | ХАРКІВСЬКА | ЗМІЄВСЬКИЙ РАЙОН, М. ЗМІЄВ, ВУЛ. ФАБРИЧНА, 11 | 0030192967 | Ст. 1 Закону України "Про порядок здійснення розрахунків в іноземній валюті" |
| 53 | "DUNN TECHNOLOGIES LLC" | СПОЛУЧЕНІ ШТАТИ, М. ВІЛЬМІНГТОН, ВУЛ. МАРКЕТ, 1220 | 3,5 | Долар США | ТОВ "МАРЛЕН" | М. КИЇВ | М. КИЇВ, ВУЛ. ФАНЕРНА, 1 | 0030855577 | Ст. 1 Закону України "Про порядок здійснення розрахунків в іноземній валюті" |
| Начальник управління контролю за зовнішньоекономічною діяльністю | О.Жижко |
Додаток N 6
до наказу Міністерства
економіки та з питань
європейської інтеграції
України
13.02.2004 N 50/41
ПЕРЕЛІК
іноземних суб'єктів господарської діяльності, до яких застосовано спеціальну санкцію - індивідуальний режим ліцензування зовнішньоекономічної діяльності на території України
| N | Назва нерезидента | Адреса нерезидента | Сума за- борг. тис. од. | Валюта | Назва резидента | Область | Адреса резидента | Код ЄДРПОУ | Тип порушення |
| 54 | НАВОИЙСКИЙ ГОРНО-МЕТАЛЛУРГИЧЕСКИЙ КОМБИНАТ | УЗБЕКИСТАН, 706800, М. НАВОЇ-2, ВУЛ. НАВОЇ, 27 | 2,3 | Долар США | ТОВ НВП "ГЕОТЕХНОЛОГІЯ" | ДНІПРОПЕТРОВСЬКА | 49000, М. ДНІПРОПЕТРОВСЬК, ВУЛ. ГЕРОЇВ СТАЛІНГРАДА, 18/69 | 0030394910 | Ст. 1 Закону України "Про порядок здійснення розрахунків в іноземній валюті" |
| Начальник управління контролю за зовнішньоекономічною діяльністю | О.Жижко |
