( Наказ втратив чинність в частині застосування спеціальної санкції по відношенню до ТОВ "НЬЮ ДРАЙВ" згідно з Наказом Міністерства економічного розвитку і торгівлі № 938 від 05.08.2014 )
( Наказ втратив чинність в частині застосування спеціальної санкції по відношенню до ТОВ "ЗАВОД ГІДРОАРМАТУРИ" згідно з Наказом Міністерства економічного розвитку і торгівлі № 1532 від 31.12.2014 )
( Наказ втратив чинність в частині застосування спеціальної санкції по відношенню до ТОВ "ЕНЕРГОМАШ-КОМПЛЕКТ" згідно з Наказом Міністерства економічного розвитку і торгівлі № 908 від 01.08.2014 )
| 93 | ТОВ "ЕНЕРГОМАШ- КОМПЛЕКТ" | М. КИЇВ | 04071, М. КИЇВ, ВУЛ. ПОЧАЙНИНСЬКА, 25/49, ОФ. 74; Р/Р У ПАТ "ВІЕЙБІ БАНК" (МФО 330537); ДИРЕКТОР - ГОРДІЄНКО І. Ф. | 0032556755 | 5,70 | Долар США | LLC "QAYUMOV TILAV SAVDO SERVIS" | УЗБЕКИСТАН, ОКПО 23404421, Г. БУХАРА, УЛ. И. МУМИНОВА, 7, ACC. 20208840704858032002 IN IPOTEKA BANK BUKHARA, SWIFT: UZ HOUZ 22; ДИРЕКТОР - БАХРОМОВ Е. Н.; КОНТРАКТ ВІД 17.07.2013 №E1-21 | Ст. 1 Закону України "Про порядок здійснення розрахунків в іноземній валюті" | Матеріали Міндоходів України вих. від 02.04.2014 № 5970/5/99-99-22-03-01-16 вх. від 04.04.2014 № 06/34410-14 |
( Наказ втратив чинність в частині застосування спеціальної санкції по відношенню до ТОВ "АРМАПРОМ" згідно з Наказом Міністерства економічного розвитку і торгівлі № 961 від 11.08.2014 )
| 94 | ТОВ "АРМАПРОМ" | М. КИЇВ | 01103, М. КИЇВ, ВУЛ. КІКВІДЗЕ, 13; Р/Р У ПАТ "ДОЧІРНІЙ БАНК СБЕРБАНКУ РОСІЇ" (МФО 320627); ГЕНДИРЕКТОР - МАСТЮГІН С. Б. | 0032602434 | 1945,50 | Російський рубль | СЗАО "МОГИЛЕВСЬКИЙ ВАГОНОСТРОИ- ТЕЛЬНИЙ ЗАВОД" | БІЛОРУСЬ, 212601, М. МОГИЛЬОВ, ВІТЕБСЬКИЙ ПРОСПЕКТ, 5, К. 703; Р/С № 3012301839516 У "ПРИОРБАНК" ОАО ЦБУ 300 (МФО 153001749); ДОВІРЕНА ОСОБА - КАЗЛОВ М. М.; КОНТРАКТ ВІД 16.01.2013 № 13-01-16Б | Ст. 1 Закону України "Про порядок здійснення розрахунків в іноземній валюті" | Матеріали Міндоходів України вих. від 25.03.2014 № 5411/5/99-99-22-03-01-16 вх. від 27.03.2014 № 06/31416-14 |
| 95 | ТОВ "ТЕХНОФОРА" | М. КИЇВ | 02125, М. КИЇВ, ПР-Т ВИЗВОЛИТЕЛІВ, 3, ОФ. 33; Р/Р У ПАТ "ІНТЕГРАЛ-БАНК", МФО 320735; ДИРЕКТОР - ПОНОМАРЕНКО О. Г. | 0033153962 | 940,22 | Долар США | СП ООО "MUSAVARTEX" | УЗБЕКИСТАН, ФЕРГАНСЬКА ОБЛАСТЬ, М. ДАНГАРА, ВУЛ. ФУРКАТ, 13, В/Р 20214840904830840001 У "УЗСАНОАТКУРИЛИШБАНК", МФО 00531, SWIFT: UJSIUZ 22; ДИРЕКТОР - ЮСУПОВ Р. Ю.; КОНТРАКТ ВІД 16.02.2013 №1 | Ст. 1 Закону України "Про порядок здійснення розрахунків в іноземній валюті" | Матеріали Міндоходів України вих. від 04.02.2014 № 2420/5/99-99-22-03-01-16 вх. від 07.02.2014 № 06/14385-14 |
| 96 | ТОВ "СОЮЗ-ЧК" | М. КИЇВ | 01133, М. КИЇВ, ПРОВ. ЛАБОРАТОРНИЙ, 4, КВ. 43, В/Р У ФІЛІЇ "ЦРУ" АТ "ФІНАНСИ ТА КРЕДИТ", МФО 300937; ДИРЕКТОР - РУДЕНКО Н. С. | 0033941422 | 8,00 | Долар США | "TSENTER INTERNATIONAL L.A." | СПОЛУЧЕНІ ШТАТИ АМЕРИКИ, 408 МЕСО DR.SUITE 2, WILMINGTON, DE 19804, CITIBANK №.A., Р/С 9995772404; ПРЕЗИДЕНТ - І. БУЛКІН; КОНТРАКТИ ВІД 16.08.2013 № 1608 ТА ВІД 27.08.2013 № 0827 | Ст. 2 Закону України "Про порядок здійснення розрахунків в іноземній валюті" | Матеріали Міндоходів України вих. від 04.02.2014 № 2420/5/99-99-22-03-01-16 вх. від 07.02.2014 № 06/14385-14 |
| 97 | ТОВ "МОБІЛЬНИЙ ТЕРМІНАЛ" | М. КИЇВ | 03038, М. КИЇВ, ВУЛ. ГРІНЧЕНКА, 2/1; В/Р У АТ "УКРБУДІНВЕСТБАНК", МФО 380377 ТА У АТ "БАНК БОГУСЛАВ", МФО 380322; ДИРЕКТОР - ПЕРЕВЕРЗЄВ А. Б. | 0034618425 | 1310,00 | Долар США | "ORIENT BEND LP " | СПОЛУЧЕНЕ КОРОЛІВСТВО, SUITE 2, 78 MONTGOMERY STR., EDINBURG, EH7 5JA, REG. NR. 10121; BALTIC INTERNATIONAL BANK SWIFT: BLIBLV22, ACC. LV88BLIB1001015072001; ДОВІРЕНА ОСОБА - АНДРІЙ ЄВЧУН; КОНТРАКТ ВІД 08.04.2013 №01-2013/04/UA | Ст. 2 Закону України "Про порядок здійснення розрахунків в іноземній валюті" | Матеріали Міндоходів України вих. від 04.02.2014 № 2420/5/99-99-22-03-01-16 вх. від 07.02.2014 № 06714385-14 |
| 4978,37 | Долар США | SIA "VIRGO NAMI" | ЛАТВІЯ, LV-1050, RIGA, 17ELIAS STR., OFF. 403; BALTIC INTERNATIONAL BANK, IBAN: LV78BLIB3200006436001, SWIFT: BLIBLV 22; ДОВІРЕНА ОСОБА - ЄФАНОВ ЮРІЙ; КОНТРАКТИ ВІД 25.10.2012 № 02/10-12 ТА ВІД 04.04.2013 № 04/1-13 | Ст. 2 Закону України "Про порядок здійснення розрахунків в іноземній валюті" | ||||||
| 98 | ТОВ "СТОУН ТЕХНОЛОДЖІ УКРАЇНА" | М. КИЇВ | М. КИЇВ, ВУЛ. КАШТАНОВА, 14-Б, КВ. 20; Р/Р У ЦП ПАТ "КРЕДОБАНК", МФО 325365; ДИРЕКТОР - СТАВСЬКИЙ Д. М. | 0034635021 | 2,00 | Євро | "GRAN-INWEST SP.ZOO" | ПОЛЬЩА, 55-200, OLAWA, UL. LWOWSKA 22; БАНК. РЕКВ. BZ WBK S.A. 1 O/OLAWA, SWIFT: WBKPPLPP, ACC EUR: PL 82109024280000000116070229; ДИРЕКТОР - КУТЯ Є. І. | Ст. 2 Закону України "Про порядок здійснення розрахунків в іноземній валюті" | Матеріали Міндоходів України вих. від 14.01.2014 № 502/5/99-99-22-03-01-16 вх. від 17.01.2014 № 06/5697-14 |
| 99 | ТОВ "ГЕРМЕС ТРЕЙД" | М. КИЇВ | 01042, М. КИЇВ, БУЛ. ДРУЖБИ НАРОДІВ, 9; Р/Р У ПАТ "ВТБ БАНК" (МФО 321767), ПАТ КБ "СТАНДАРТ" (МФО 380690); ДИРЕКТОР - ДУБЕНЮК С. В. | 0034882274 | 41,70 | Долар США | "GUANGDONG JINXIN MACHINERY CO., LTD" | КИТАЙ, JI NXIN INDUSTRIAL ZONE, HUA XIN CHENG CHAOSHAN ROAD, SHANTOU GUANGDONG PROVICE; BANK OF CHINA A/C: 627557751381 SWIFT: BKCHCNBJ41A; ДОВІРЕНА ОСОБА - CAI JIANWEI; КОНТРАКТ ВІД 29.04.2013 №GDJX20130426A | Ст. 2 Закону України "Про порядок здійснення розрахунків в іноземній валюті" | Матеріали Міндоходів України вих. від 25.03.2014 № 5411/5/99-99-22-03-01-16 вх. від 27.03.2014 № 06/31416-14 |
| 100 | ТОВ "МЕБЛІ ТА ЧАС" | М. КИЇВ | 01030, М. КИЇВ, ВУЛ. Б. ХМЕЛЬНИЦЬКОГО, 31/27-А; ДИРЕКТОР - БАШЛИК А. В. | 0034967627 | Ст. 1 Закону України "Про порядок здійснення розрахунків в іноземній валюті" | Матеріали Міндоходів України вих. від 02.04.2014 № 5970/5/99-99-22-03-01-16 вх. від 04.04.2014 № 06/34410-14 | ||||
| 101 | ТОВ "СІТІ ТРАНСПОРТ ГРУП" | М. КИЇВ | М. КИЇВ, Б-Р ІВАНА ЛЕПСЕ, 6; Р/Р В АБ "УКРГАЗБАНК" ТА АТ "ОТП БАНК"; ДИРЕКТОР - ЧУРКІНА Г. А. | 0035122889 | 0,26 | Долар США | "ОАО "БЕЛКАД" | БІЛОРУСЬ, УПН 500013879, ОКПО 002323254000, ОКОНХ 14341; УЛ. СЧАСТНОГО, 38, 230026Ю М. ГРОДНО; АСС № 400009904 "BANK MOSCOW-MINSK JSC MINSK, SWIFT: MMBNBY22; КОНТРАКТ ВІД 11.01.2013 № 804/3014 УК/ЛАЗ | Ст. 2 Закону України "Про порядок здійснення розрахунків в іноземній валюті" | Матеріали Міндоходів України вих. від 14.01.2014 № 502/5/99-99-22-03-01-16 вх. від 17.01.2014 № 06/5697-14 |
| 103,13 | Євро | "ЦФ "ФРИДРИХСХАФЕН АГ" | НІМЕЧЧИНА, ТИТТЛІНГЕРШТРАССЕ, 28, ПАССАУ Д-94034, ПЛОЩА ГРАФ-ФОН-ЗОЛЬДЕН 1, 88046 ФРІДРІХСХАФЕН; COMMERZBANK BANK PASSAU, BLZ. 700 800 00. KONTO-NR.: 501 200 000. SWIFT: DEUT DE MM 750. IBAN: DEH 750 700 130 501 200 000; КОНТРАКТ ВІД 12.06.2013 № 12/06/2013 | Ст. 2 Закону України "Про порядок здійснення розрахунків в іноземній валюті" | ||||||
| 8,84 | Євро | "INOVA OTOMOTIV" | ТУРЕЧЧИНА. NOSAB 116 SOKAK NO: 9 16140 NILUFER/BURSA; YAPI KREDI BANKASI ORGANIZE SANAYI SUBESI BURSA, ACC. 568/84468464 EUR IBAN: TR760006701000000084468464, SWIFT: YAPITRIS; ДИРЕКТОР - КОРЕЙ УКАР; КОНТРАКТ ВІД 05.02.2013 № 0502 | Ст. 2 Закону України "Про порядок здійснення розрахунків в іноземній валюті" | ||||||
| 0,12 | Євро | "STER SP. ZO.O." | ПОЛЬЩА, 60-434, POZNAN, UL. CZLUCHOWSKA 12; BANK MILLENIUM S.A., ODDZIAL POZNAN. IBAN: PL38 1160 2202 0000 0000 4623 8759, BIC/SWIFT: BIGBPLPWXXX; КОНТРАКТ ВІД 23.01.2013 № PL-2/01/2013 | Ст. 2 Закону України "Про порядок здійснення розрахунків в іноземній валюті" | ||||||
| 1,46 | Євро | "HURPAZ OTOBUS YEDEK PARCA PAZARLAMA SAN.INT.IHR. VE TIC.A.S." | ТУРЕЧЧИНА, ESKI GEMLIK YOLU AY SOKAK NO:5 16250 K.BALIKLI/BURSA, ASYA KATILIM BANKASI A.S., IBAN: TR910010800135001993290031, SWIFT: ASYATRIS; ДИРЕКТОР - МЕЛИХА ХЮРОГЛУ; КОНТРАКТ ВІД 15.08.2013 № 1508 | Ст. 2 Закону України "Про порядок здійснення розрахунків в іноземній валюті" | Матеріали ДФСУ вих. від 08.09.2014 № 2710/5/99-99-22-04-02-16 вх. від 11.09.2014 № 03/80489-14 | |||||
| ( Дію Наказу зупинено у частині застосування спеціальної санкції по відношенню до ТОВ "СКАНРОК" згідно з Наказом Міністерства економічного розвитку і торгівлі № 200 від 08.02.2016 ) | ||||||||||
| 102 | ТОВ "СКАНРОК" | М. КИЇВ | 03141, М. КИЇВ, ВУЛ. ВОЛГОГРАДСЬКА, 41; Р/Р У ПАТ "АГРОКОМБАНК", МФО 322302, В/Р У ПАТ "УКРСОЦБАНК", МФО 300023; ДИРЕКТОР - ЧЕРНЯК В. С. | 0035965995 | 9,26 | Долар США | ООО "ОПТИМПОРТ" | БІЛОРУСЬ, 223049, МИНСКАЯ ОБЛ., МИНСКИЙ РАЙОН, ЩОМЫСЛИЦКИЙ С/С 19; ПСК ООО "РОСИНВЕСТСТРОЙ" Р/С 3012109472034; ДОВІРЕНА ОСОБА - МОЙСЕВИЧ Л. С.; КОНТРАКТ ВІД 19.02.2013 №ОТ-01.13 | Ст. 1 Закону України "Про порядок здійснення розрахунків в іноземній валюті" | Матеріали Міндоходів України вих. від 04.02.2014 № 2420/5/99-99-22-03-01-16 вх. від 07.02.2014 № 06/14385-14 |
| 1536,03 | Російський рубль | ООО "СОВРЕМЕННЫЕ ФАСАДНЫЕ СИСТЕМЫ" | РОСІЙСЬКА ФЕДЕРАЦІЯ, Г. УЛЬЯНОВСК, УЛ. ВОРОБЬЕВА, 89, ОФІС 402; Р/С 40702810169000030775 В УЛЬЯНОВСКОМ ОТДЕЛЕНИИ СБ № 8588, БИК 047308602; ДИРЕКТОР - ДУВАЛІН А. Г.; КОНТРАКТ ВІД 06.06.2012 № СФС-01.12 | Ст. 1 Закону України "Про порядок здійснення розрахунків в іноземній валюті" | ||||||
| 103 | ТОВ "ФІРМА "ЛЕМА-ПЛЮС" | М. КИЇВ | ЮР. 03040, М. КИЇВ, ВУЛ. СТЕЛЬМАХА МИХАЙЛА, 6-А; ФАКТ. 03039, М. КИЇВ, ПРОСП. 40-РІЧЧЯ ЖОВТНЯ, 48, ОФ. 27; Р/Р В ПАО "АВАНТ-БАНК"; ДИРЕКТОР - МАТВІЄНКО І. А. | 0036133907 | 190,00 | Долар США | "TERRAOIL LTD" | КАЗАХСТАН, 050013, М. АЛМАТИ, БОСТАНДИКСЬКИЙ РАЙОН, ВУЛ. САТПАЕВА, 18-В, ОФ. 10; БАНК. РЕКВ. KZO5914840914BC31160, BANK OF NEW YORK MELLON; ДИРЕКТОР - АБДИВАЛІЄВ Х. А.; КОНТРАКТ ВІД 09.11.2012 №01-11/12-НП | Ст. 2 Закону України "Про порядок здійснення розрахунків в іноземній валюті" | Матеріали Міндоходів України вих. від 04.02.2014 № 2420/5/99-99-22-03-01-16 вх. від 07.02.2014 № 06/14385-14 |
| 104 | ТОВ "ЕКСПЕДИЦІЙНІ ТЕХНОЛОГІЇ" | М. КИЇВ | 02081, М. КИЇВ, ВУЛ. ДНІПРОВСЬКА НАБЕРЕЖНА, 19, КВ. 264; Р/Р У ПАТ КБ "ПРИВАТБАНК" М. ДНІПРОПЕТРОВСЬК (МФО 305299); ДИРЕКТОР - МАЗЯР РУСЛАН | 0036283970 | 135,00 | Євро | OU "KIIVITAJA" | ЕСТОНІЯ, 13422, М. ТАЛЛІН, ВУЛ. СИИЛИ, 15 - 16; AS SEB PANK, SWIFT: EEUHEE2X, АСС.ЕЕ241010220026564015; ДИРЕКТОР - Ю. БУРДУЧЕНКО; КОНТРАКТ ВІД 01.01.2013 №3-27 | Ст. 1 Закону України "Про порядок здійснення розрахунків в іноземній валюті" | Матеріали Міндоходів України вих. від 25.03.2014 № 5411/5/99-99-22-03-01-16 вх. від 27.03.2014 № 06/31416-14 |
| 105 | ТОВ "ТОРГОВИЙ ДІМ "КИЇВСЬКИЙ ЗАВОД ГУМОВИХ ТА ЛАТЕКСНИХ ВИРОБІВ" | М. КИЇВ | 01042, М. КИЇВ, ВУЛ. ЧИГОРІНА, 55; В/Р У ПАТ "ДІАМАНТБАНК", МФО 320854; ГЕНДИРЕКТОР - МАКСИМЮК А. М. | 0036304230 | 54,70 | Долар США | РУП "МИНСКИЙ ТРАКТОРНЫЙ ЗАВОД" | БІЛОРУСЬ, 220668, Г. МИНСК, УЛ. ДОЛГОБРОДСКАЯ, КОМ. 201; ОАО "БЕЛОРУСБАНК", СЧ. 6111000002150, SWIFT: AKBBBY2X; КОМ. ДИРЕКТОР - ПАЦКЕВИЧ С. С.; КОНТРАКТ ВІД 20.11.2011 № 5 | Ст. 1 Закону України "Про порядок здійснення розрахунків в іноземній валюті" | Матеріали Міндоходів України вих. від 04.02.2014 № 2420/5/99-99-22-03-01-16 вх. від 07.02.2014 № 06/14385-14 |
| 106 | ТОВ "ВІРОЛ ГРУП" | М. КИЇВ | ЮР. 03150, М. КИЇВ, ВУЛ. ЧЕРВОНОАРМІЙСЬКА, 139, ОФ. 315/1; ФАКТ. 10004, М. КИЇВ, ВУЛ. БАСЕЙНА, 9, КВ. 3; Р/Р В ПАТ "РАЙФФАЙЗЕН БАНК АВАЛЬ", МФО 380805; ДИРЕКТОР - ГРІЦ І. П. | 0036404976 | 31,80 | Євро | "ANDRITZ RITZ GMBH" | НІМЕЧЧИНА, GUGLINCSTRABE 50 73529 SCHWABISCH GMUND; COMMERZBANK ACC. 4335600, IBAN: DE 08 6134 0079 0433 5600 00; ГЕНДИРЕКТОРА - РАЙНЕР ШОЛЛЕР; КОНТРАКТ ВІД 01.06.2011 №010611 | Ст. 2 Закону України "Про порядок здійснення розрахунків в іноземній валюті" | Матеріали Міндоходів України вих. від 14.01.2014 № 502/5/99-99-22-03-01-16 вх. від 17.01.2014 № 06/5697-14 |
| 107 | ТОВ "ТАРА-ПАЛ" | М. КИЇВ | 03110, М. КИЇВ, ВУЛ. ОЛЕКСІЇВСЬКА, 3; Р/Р У ПАТ КБ "ЄВРОБАНК" (МФО 380355), У АТ "ПРОКРЕДИТБАНК" (МФО 320984); ДИРЕКТОР - РАЧКОВСЬКИЙ В. В.; КОНТРАКТИ № WHT-002 ВІД 25.07.2012 ТА № WHT-002 ВІД 19.09.2012 | 0036460276 | Ст. 2 Закону України "Про порядок здійснення розрахунків в іноземній валюті" | Матеріали Міндоходів України вих. від 25.03.2014 № 5411/5/99-99-22-03-01-16 вх. від 27.03.2014 № 06/31416-14 | ||||
| 108 | ТОВ "УКРАЇНСЬКИЙ АВІАЦІЙНИЙ СЕРВІС" | М. КИЇВ | 03036, М. КИЇВ, ПР-Т ПОВІТРОФЛОТСЬКИЙ, 90, ОФ. 3; В/Р У КИЇВСЬКІЙ ФІЛІЇ ПАТ "ПФБ", МФО 320906, В/Р 26000010005484 У ПАТ "АВАНТ-БАНК", МФО 380708; ДИРЕКТОР - ТКАЧУК І. Б. | 0036586872 | 16,87 | Долар США | "WACO WORLD AIR SERVICES LIMITED" | КІПР, 25 MARTIOU, 27, 1 ST FLOOR, OFFICE 106, EGKOMI, PC 2408, NICOCIA, EUROBANK EFG, SWIFT: EFGBCY2N, IBAN: CY95018000010000201100049101; КОНТРАКТ ВІД 01.02.2012 № К-2/12 | Ст. 1 Закону України "Про порядок здійснення розрахунків в іноземній валюті" | Матеріали Міндоходів України вих. від 04.02.2014 № 2420/5/99-99-22-03-01-16 вх. від 07.02.2014 № 06/14385-14 |
| ( Наказ втратив чинність у частині застосування спеціальної санкції по відношенню до ТОВ "ЕССЕ-СЕРВІС" згідно з Наказом Міністерства економічного розвитку і торгівлі № 1063 від 03.09.2014 ) | ||||||||||
| 109 | ТОВ "ЕССЕ-СЕРВІС" | М. КИЇВ | 01001, М. КИЇВ, ВУЛ. ЛЮТЕРАНСЬКА, 3; Р/Р У ПАТ "КРЕДІ АГРІКОЛЬ БАНК", МФО 300614; ДИРЕКТОР - ДОБРОВОЛЬСЬКИЙ М. Л. | 0036591348 | 11,60 | Долар США | "SULLAR, LLC" | СПОЛУЧЕНІ ШТАТИ АМЕРИКИ, 3700 EAST MICHIGAN BIVD. MICHIGAN CITY, IN 46360; JP MORGAN CHASE (NY), ABA # 071000013, ACC.# 5103304, SWIFT: CHASUS33; ГЕНМЕНЕДЖЕР РОБЕРТ ЛАУСОН; КОНТРАКТ ВІД 07.06.2013 № 070613 | Ст. 2 Закону України "Про порядок здійснення розрахунків в іноземній валюті" | Матеріали Міндоходів України вих. від 14.01.2014 № 502/5/99-99-22-03-01-16 вх. від 17.01.2014 № 06/5697-14 |
| 110 | ТОВ "АВП УКРАЇНИ" | М. КИЇВ | 01030, М. КИЇВ, ВУЛ. БОГДАНА ХМЕЛЬНИЦЬКОГО, 44 | 0036689435 | Ст. 1 Закону України "Про порядок здійснення розрахунків в іноземній валюті" | Матеріали Міндоходів України вих. від 02.04.2014 № 5970/5/99-99-22-03-01-16 вх. від 04.04.2014 № 06/34410-14 | ||||
| 111 | ТОВ "М-АВІТЕК" | М. КИЇВ | М. КИЇВ, ВУЛ. СТЕЦЕНКА, 6; ДИРЕКТОР - ЧЕРНИШОВ П. Ф.; КОНТРАКТ ВІД 31.07.2012 № 010101128023-03/13576 | 0036927327 | Ст. 2 Закону України "Про порядок здійснення розрахунків в іноземній валюті" | Матеріали Міндоходів України вих. від 25.03.2014 № 5411/5/99-99-22-03-01-16 вх. від 27.03.2014 № 06/31416-14 | ||||
| 112 | ТОВ "КОНТРАКТАНТ С" | М. КИЇВ | 03148, М. КИЇВ, ВУЛ. ТИМОФІЯ СТРОКАЧА, 1; ДИРЕКТОР - НАДЄЄВ С. І. | 0036940919 | Ст. 2 Закону України "Про порядок здійснення розрахунків в іноземній валюті" | Матеріали Міндоходів України вих. від 02.04.2014 № 5970/5/99-99-22-03-01-16 вх. від 04.04.2014 № 06/34410-14 | ||||
| 113 | ТОВ "ВКК "ТРАНСЕНЕРГОПРОМ" | М. КИЇВ | 04053, М. КИЇВ, ПРОВ. КИЯНІВСЬКА, 7-А; ДИРЕКТОР - ЛЄВЄРІНА Г. В. | 0037141649 | Ст. 1 Закону України "Про порядок здійснення розрахунків в іноземній валюті" | Матеріали Міндоходів України вих. від 02.04.2014 № 5970/5/99-99-22-03-01-16 вх. від 04.04.2014 № 06/34410-14 | ||||
| 114 | ТОВ "НАЛИВ" | М. КИЇВ | 01033, М. КИЇВ, ВУЛ. САКСАГАНСЬКОГО, 85; Р/Р В ПАТ КБ "ПРИВАТБАНК"; ГЕНДИРЕКТОР - МАКОВЕЦЬКИЙ А. Г. | 0037165882 | 2,20 | Долар США | "FIKMA HANDLOWO- USLUGOWA "OLESIL BOGDAN KOCZBERSKI" | ПОЛЬЩА, 165, 07-130; REGON 141873368, NIP 7722307846, IBAN PL 40116022020000000234294078; BANK MILLENNIUM S.A., SWIFT: BIGBPLPW; ЗАСТ. ДИРЕКТОРА - ТАДЕУША КОЧБЕРСЬКОГО; КОНТРАКТ ВІД 25.04.2013 №250413Т | Ст. 1 Закону України "Про порядок здійснення розрахунків в іноземній валюті" | Матеріали Міндоходів України вих. від 14.01.2014 № 502/5/99-99-22-03-01-16 вх. від 17.01.2014 № 06/5697-14 |
| 115 | ТОВ "МОНАРХ РІТЕЙЛ УКРАЇНА" | М. КИЇВ | 04050, М. КИЇВ, ВУЛ. МЕЛЬНИКОВА, 12; КОНТРАКТИ ВІД 16.10.2012 № 03B/U-MO-BOTTERO, ВІД 18.10.2012 № 04B/U-MO-Q-SONHO, ВІД 23.01.2013 № 07/B/U-MO-PORRONET, ВІД 24.03.2011 № U-Z-MA-NA-BSH-0001, ВІД 04.02.2013 № 06B/U-MO-MARILA ТА ВІД 22.04.2003 № 08/B/U-MIUC | 0037355731 | Ст. 2 Закону України "Про порядок здійснення розрахунків в іноземній валюті" | Матеріали Міндоходів України вих. від 04.02.2014 № 2420/5/99-99-22-03-01-16 вх. від 07.02.2014 № 06/14385-14 | ||||
| 116 | ТОВ "КАЗПРОМСЕРВІС" | М. КИЇВ | 01042, М. КИЇВ, ВУЛ. ЧИГОРІНА, 49, КВ. 71, Р/Р В ПАТ "УНІВЕРСАЛ БАНК", МФО 322001; ДИРЕКТОР - ДІДИК А. М. | 0037507833 | 7,10 | Долар США | "ООО "БАТУМСКИЙ МОРСКОЙ ПОРТ" | ГРУЗІЯ, АДЖАРСКАЯ АВТОНОМНАЯ РЕСПУБЛИКА, Г. БАТУМИ, УЛ. ГОГЕБАШВИЛИ, № 3, HEAD OFFICE, SWIFT: TBCBGE22, ТВС BANK BATUMI BRANCH, SWIFT: TBCBGE 22 835, GE81TB1000000034700347; УПР. ДИРЕКТОР - ЛЕВАН ДЖОБАВ; КОНТРАКТ ВІД 07.03.2013 № 74-03-07032013 | Ст. 1 Закону України "Про порядок здійснення розрахунків в іноземній валюті" | Матеріали Міндоходів України вих. від 14.01.2014 № 502/5/99-99-22-03-01-16 вх. від 17.01.2014 № 06/5697-14 |
| 117 | РЕЛІГІЙНА ОРГАНІЗАЦІЯ "РЕЛІГІЙНА ГРОМАДА НА ЧЕСТЬ АРХАНГЕЛА МИХАЇЛА ОКРЕМОГО ПОЛКУ ПРЕЗИДЕНТА УКРАЇНИ У ШЕВЧЕНКІВСЬКОМУ РАЙОНІ М. КИЄВА УКРАЇНСЬКОЇ ПРАВОСЛАВНОЇ ЦЕРКВИ" | М. КИЇВ | 1034, М. КИЇВ, ВУЛ. ПРОРІЗНА, 23-А; КОНТРАКТ ВІД 11.08.2012 № 2/У | 0037728307 | Ст. 2 Закону України "Про порядок здійснення розрахунків в іноземній валюті" | Матеріали Міндоходів України вих. від 04.02.2014 № 2420/5/99-99-22-03-01-16 вх. від 07.02.2014 № 06/14385-14 | ||||
| 118 | ТОВ "ТОРГОВИЙ ДІМ "МІЛК-МАРКЕТ" | М. КИЇВ | М. КИЇВ, ВУЛ. РИБАЛЬСЬКА, 2-В; Р/Р У ПАТ "ВТБ БАНК" МФО 321767; ДИРЕКТОР - АБРАМОВ І. В. | 0037816324 | 46,60 | Долар США | ТОВ "NATIONAL GARDEN FRUITS" | УЗБЕКИСТАН, 100128, Г. ТАШКЕНТ, ЮНУСАБАДСКИЙ Р-Н, КВАРТАЛ-6, УЛ. МАЙКУРГАН, Д. 6; ДТ "XAQ BANK" ЯККАСАРАЙСКИЙ ФИЛИАЛ, Р/С 20208000200200285001; ДИРЕКТОР - ХАМИДХУЖА С. Ж.; КОНТРАКТ ВІД 10.07.2011 №Э/10-07-13 | Ст. 1 Закону України "Про порядок здійснення розрахунків в іноземній валюті" | Матеріали Міндоходів України вих. від 02.04.2014 № 5970/5/99-99-22-03-01-16 вх. від 04.04.2014 № 06/34410-14 |
| 119 | ТОВ "ПЕКВУД" | М. КИЇВ | 04053, М. КИЇВ, ПРОВУЛОК БЕХТЕРЕВСЬКИЙ, 4-Б; ФАКТ. 01030, М. КИЇВ, ВУЛ. БОГДАНА ХМЕЛЬНИЦЬКОГО, 30/10, ОФ. 1А, Р/Р У АТ "ОТП БАНК"; ДИРЕКТОР - БІЛИЙ В. О. | 0037817611 | 219,12 | Євро | "NIAGARA GMBH" | НІМЕЧЧИНА, BURGHOLZWEG 44 D-72070 TUEBINGEN, BEIJING NEW CENTTURY HOTEL SUB-BRANCH, SOUTH ROAD CAPITAL GYMNASIUM, HAIDIAN DISTRICT, BEIJING, ACC. 804305351808091001, SWIFT: BKCHCNBJ110; ДИРЕКТОР - VINCENT POITINGER; КОНТРАКТ ВІД 01.10.2012 № PW-01-12 | Ст. 1 Закону України "Про порядок здійснення розрахунків в іноземній валюті" | Матеріали Міндоходів України вих. від 02.04.2014 № 5970/5/99-99-22-03-01-16 вх. від 04.04.2014 № 06/34410-14 |
| 120 | ТОВ "ІНВЕСТИЦІЙНА ГРУПА "А-КАПІТАЛ" | М. КИЇВ | 03057, М. КИЇВ, ВУЛ. ДЕГТЯРІВСЬКА, 33-А; ДИРЕКТОР - КРУГЛЯКОВ М. О. | 0037996480 | Ст. 1 Закону України "Про порядок здійснення розрахунків в іноземній валюті" | Матеріали Міндоходів України вих. від 02.04.2014 № 5970/5/99-99-22-03-01-16 вх. від 04.04.2014 № 06/34410-14 | ||||
| 121 | ТОВ "ЄУ КЛОТІНГ" | М. КИЇВ | 01014, М. КИЇВ, БУЛ. ДРУЖБИ НАРОДІВ, 33-А; ДИРЕКТОР - СІНГХ ДЖАСПРІТ | 0038003448 | Ст. 2 Закону України "Про порядок здійснення розрахунків в іноземній валюті" | Матеріали Міндоходів України вих. від 02.04.2014 № 5970/5/99-99-22-0.1-01-16 вх. від 04.04.2014 № 06/34410-14 | ||||
| 122 | ТОВ "ВЕКА ФУДС ДИСТРИБЬЮШН" | М. КИЇВ | 01024, М. КИЇВ, ВУЛ. АКАДЕМІКА БОГОМОЛЬЦЯ, 7/14, СТР. 182, КВ. 38; ДИРЕКТОР - ВЕЛІЧКО В. В.; КОНТРАКТИ ВІД 17.06.2013 № ZA-1813 ТА ВІД 20.08.2013 № TR-3113 | 0038238799 | Ст. 2 Закону України "Про порядок здійснення розрахунків в іноземній валюті" | Матеріали Міндоходів України вих. від 25.03.2014 № 5411/5/99-99-22-03-01-16 вх. від 27.03.2014 № 06/31416-14 | ||||
| 123 | ТОВ "МАСС-ЛОГІСТИК" | М. КИЇВ | 01024, М. КИЇВ, ВУЛ. КРУГЛОУНІВЕРСИ- ТЕТСЬКА, 7; ДИРЕКТОР - ЛОСЄВ І. В. | 0038292070 | Ст. 1 Закону України "Про порядок здійснення розрахунків в іноземній валюті" | Матеріали Міндоходів України вих. від 02.04.2014 № 5970/5/99-99-22-03-01-16 вх. від 04.04.2014 № 06/34410-14 | ||||
| 124 | ТОВ "БУДПРОКАТ" | М. КИЇВ | 04073, М. КИЇВ, ВУЛ. СИРЕЦЬКА, 9, ОФ. 113; ДИРЕКТОР - БУКША О. І. | 0038382965 | Ст. 2 Закону України "Про порядок здійснення розрахунків в іноземній валюті" | Матеріали Міндоходів України вих. від 02.04.2014 № 5970/5/99-99-22-03-01-16 вх. від 04.04.2014 № 06/34410-14 | ||||
| 125 | ТОВ "ЦЕНТР ПОЛІМЕРІВ" | М. КИЇВ | ЮР. 04070, М. КИЇВ, ВУЛ. КОСТЯНТИНІВСЬКА, 53; ФАКТ. 04080, М. КИЇВ, ВУЛ. ВОЛОСЬКА, 55/57, ФАКТ. АДР. М. КИЇВ, ВУЛ. ЧИГОРІНА, 18; Р/Р У ПАТ "АВАНТ-БАНК", МФО 380708; ДИРЕКТОР - КОСТЮЧЕНКО С. І. | 0038392245 | 164,80 | Долар США | "BA-ENERGY LTD" | КІПР, 3 ATHINODOROU STR. 2025 DASOUPOLI STROVOLUS, NICOSIA; А/С 063590, SWIFT: FBMECY2N, IBAN CY 9011501001063590USDCACC001 IN FBME BANK, NICOSIA; ДИРЕКТОР - Г. ФУКСМАН; КОНТРАКТ ВІД 27.11.2012 № BAEN-PC-01/2012 | Ст. 2 Закону України "Про порядок здійснення розрахунків в іноземній валюті" | Матеріали Міндоходів України вих. від 14.01.2014 № 502/5/99-99-22-03-01-16 вх. від 17.01.2014 № 06/5697-14 |
| 126 | ТОВ "ЮКРЕЙН ТРЕЙДІНГ КОМПАНІ" | М. КИЇВ | 01103, М. КИЇВ, ЗАЛІЗНИЧНЕ ШОСЕ, 47; Р/Р У ПАТ "ОКСІ БАНК" МФО 325990); ДИРЕКТОР - НОВАК У. М. | 0038449893 | 3,30 | Долар США | ТОВ "SHANGYU TAIHE ALUMINUM-PLASTIC PACKING CO., LTD" | КИТАЙ, 1738 RENMIN WEST ROAD, SHANGYU CITY, ZHEJIANG PROVINCE; INDUSTRIAL AND COMMERCIAL BANK OF CHINA, ZHEJIANG PROVINCIAL BRANCH, SWIFT: ICBKCNBJZJP, ACC. 1211 0220 0981 4012 923; ДОВІРЕНА ОСОБА - XO RONGHUA; КОНТРАКТ ВІД 10.09.2013 № 10-09/13 | Ст. 2 Закону України "Про порядок здійснення розрахунків в іноземній валюті" | Матеріали Міндоходів України вих. від 02.04.2014 № 5970/5/99-99-22-03-01-16 вх. від 04.04.2014 № 06/34410-14 |
| ( Наказ втратив чинність у частині застосування спеціальної санкції по відношенню до ТОВ "ІНТЕР-МАКС" згідно з Наказом Міністерства економічного розвитку і торгівлі № 1156 від 26.09.2014 ) | ||||||||||
| 127 | ТОВ "ІНТЕР-МАКС" | М. КИЇВ | 03039, М. КИЇВ, ПРОСП. 40-РІЧЧЯ ЖОВТНЯ, 48, ОФ. 27; Р/Р В ПАТ "АВАНТ-БАНК"; ДИРЕКТОР - БЕЛЯВСЬКИЙ В. | 0038604374 | 10,46 | Долар США | "LIMITED LIABILITY COMPANI INTER-MAX" | ЧЕСЬКА РЕСПУБЛІКА, U PRIORI 1/1059, PRAHA 6; ДИРЕКТОР - РИЧАРД РИЕТЕНС; КОНТРАКТ ВІД 07.04.2013 № 1 | Ст. 2 Закону України "Про порядок здійснення розрахунків в іноземній валюті" | Матеріали Міндоходів України вих. від 14.01.2014 № 502/5/99-99-22-03-01-16 вх. від 17.01.2014 № 06/5697-14 |
| 128 | ТОВ "МАГНІТ СОЮЗ" | М. КИЇВ | 01135, М. КИЇВ, ВУЛ. ЗЛОТОУСТІВСЬКА, 30 | 0038689484 | Ст. 2 Закону України "Про порядок здійснення розрахунків в іноземній валюті" | Матеріали Міндоходів України вих. від 25.03.2014 № 5411/5/99-99-22-03-01-16 вх. від 27.03.2014 № 06/31416-14 | ||||
| 129 | ТОВ "ВИДАВНИЦТВО ДОСКОНАЛИЙ ДРУК" | М. КИЇВ | 01133, М. КИЇВ, ВУЛ. КУТУЗОВА, 13; ДИРЕКТОР - ДЯКОВИЧ О. І.; КОНТРАКТ ВІД 31.07.2013 № 31/07 | 0038704161 | Ст. 2 Закону України "Про порядок здійснення розрахунків в іноземній валюті" | Матеріали Міндоходів України вих. від 25.03.2014 № 5411/5/99-99-22-03-01-16 вх. від 27.03.2014 № 06/31416-14 | ||||
| 130 | ТОВ "ТЕЛБОТ" | КИЇВ | 03186, М. КИЇВ, ВУЛ. АВІАКОНСТРУКТОРА АНТОНОВА, БУД. 15-А; КОНТРАКТ ВІД 25.04.2012 № 02-03/2012 | 0037889466 | 116 | Євро | "KORADO, A.S" | ЧЕХІЯ | Ст. 2 Закону України "Про порядок здійснення розрахунків в іноземній валюті" | Матеріали Міндоходів України вих. від 16.10.2014 № 5211/5/99-99-22-04-02-16, вх. від 21.10.2014 № 03/90166-14 |
| ( Наказ втратив чинність у частині застосування спеціальної санкції по відношенню до ФОП ЧЕРНИШЕНКО ОЛЕКСАНДР ЄВГЕНІЙОВИЧ згідно з Наказом Міністерства економічного розвитку і торгівлі № 787 від 04.07.2014 ) | ||||||||||
| 131 | ФОП ЧЕРНИШЕНКО ОЛЕКСАНДР ЄВГЕНІЙОВИЧ | М. КИЇВ | 02068, М. КИЇВ, ВУЛ. СРІБНОКІЛЬСЬКА, 24, КВ. 216, В/Р 2603221641/643AT У "РАЙФФАЙЗЕН БАНК АВАЛЬ", МФО 380805 | 3299211998 | 124,80 | Російський рубль | ТОВ "ПАРМА" | РОСІЙСЬКА ФЕДЕРАЦІЯ, 105568, М. МОСКВА, ВУЛ. ЧЕЧУЛІНА, 11, КОРП. 2, ПРИМІЩ. 1, КІМ. 4; ВАТ "ПРОМСВЯЗЬБАНК", М. МОСКВА, Р/Р 40702810760060259901; ДИРЕКТОР - КАЛМИКОВ П. І.; КОНТРАКТ ВІД 09.10.2013 № 15/12 | Ст. 1 Закону України "Про порядок здійснення розрахунків в іноземній валюті" | Матеріали Міндоходів України вих. від 04.02.2014 № 2420/5/99-99-22-03-01-16 вх. від 07.02.2014 № 06/14385-14 |
| 132 | ТОВ "ГОСТ ЛТД" | М. СЕВАСТОПОЛЬ | 99045, М. СЕВАСТОПОЛЬ, ВУЛ. ДРЕВНЯ, 29; В/Р У СФ ПАТ КБ "ПРИВАТБАНК", МФО 324935; ДИРЕКТОР - АРАНОВСЬКИЙ В. М. | 0022239440 | 5,40 | Долар США | "ETS MYTHOS" | КОНГО, 48A AVENUE DE LA JUSTICE; COMMUNE DE LA GOMBE, KINSHASA RD CONGO; № IMPORT A1217742Z, NNRS PATENTE KG 16802P; ДИРЕКТОР - PASCAL TSEKOURAS; КОНТРАКТ № 1 ВІД 28.02.2013 | Ст. 1 Закону України "Про порядок здійснення розрахунків в іноземній валюті" | Матеріали Міндоходів України вих. від 02.04.2014 № 5970/5/99-99-22-03-01-16 вх. від 04.04.2014 № 06/34410-14 |
| 133 | ФЕДЕРАЛЬНЕ ДЕРЖАВНЕ УНІТАРНЕ ПІДПРИЄМСТВО "13 СУДНОРЕМОНТНИЙ ЗАВОД ЧОРНОМОРСЬКОГО ФЛОТУ МІНІСТЕРСТВА ОБОРОНИ РОСІЙСЬКОЇ ФЕДЕРАЦІЇ" | М. СЕВАСТОПОЛЬ | 99004, М. СЕВАСТОПОЛЬ, КІЛЕН БАЛКА; В/Р У ВАТ "ВТБ БАНК", М. КИЇВ, МФО 321767; ДИРЕКТОР - НОВОГРИБЕЛЬСЬКИЙ С. А. | 0022288616 | 1397,00 | Російський рубль | ЗАО "ДИЗЕЛЬСЕРВИС" | РОСІЙСЬКА ФЕДЕРАЦІЯ, 140402, МОСКОВСКАЯ ОБЛ., Г. КОЛОМНА, УЛ. ОКТЯБРЬСКОЙ РЕВОЛЮЦИИ, 406. ПОЧТ. Г. КОЛОМНА - 8, А/Я 195; Р/С 407 028 102 021 001 415 44 В КОЛОМЕНСКОМ ФИЛИАЛЕ БАНКА "ВОЗРОЖДЕНИЕ" (ОАО) Г. МОСКВА, БИК 044 525 181; ГЕНДИРЕКТОР - ЖУРАВЛЕВ С. А.; КОНТРАКТ № 13/35/100 | Ст. 2 Закону України "Про порядок здійснення розрахунків в іноземній валюті" | Матеріали Міндоходів України вих. від 25.03.2014 № 5411/5/99-99-22-03-01-16 вх. від 27.03.2014 № 06/31416-14 |
( Наказ втратив чинність у частині застосування спеціальної санкції по відношенню до ТОВ "СЕВСЕРВІС" згідно з Наказом Міністерства економічного розвитку і торгівлі № 1261 від 24.10.2014 )
| 134 | ТОВ "СЕВСЕРВІС" | М. СЕВАСТОПОЛЬ | 99007, М. СЕВАСТОПОЛЬ, ПРОСП. ГЕНЕРАЛА ОСТРЯКОВА, 1; ФАКТ. АДР.: 99003, М. СЕВАСТОПОЛЬ, ВУЛ. ПРАВДИ, 10; Р/Р У ПАТ "ДОЧІРНІЙ БАНК СБЕРБАНК РОСІЇ", М. КИЇВ, МФО 320627; ДИРЕКТОР - АФАНАС'ЄВА А. В. | 0032789517 | 2744,40 | Російський рубль | ТОВ "ТОРГОВЫЙ ДОМ "ИСТОК-ИДЕАЛ" | РОСІЙСЬКА ФЕДЕРАЦІЯ, 241007, Г. БРЯНСК, УЛ. ЯМСКАЯ, 17, КВ. 12, ИНН 3250070479, КПП 325001001; Р/С 40702810700270005643 В ФИЛИАЛЕ ГПБ "ГАЗПРОМБАНК" (ОАО) В Г. БРЯНСКЕ, БИК 041501758; ДИРЕКТОР - ДЬОМІН О. О.; КОНТРАКТ №3 ВІД 20.05.2013 | Ст. 1 Закону України "Про порядок здійснення розрахунків в іноземній валюті" | Матеріали Міндоходів України вих. від 14.01.2014 № 502/5/99-99-22-03-01-16 вх. від 17.01.2014 № 06/5697-14 |
| 135 | ТОВ "ВЕРОНА-ЮГ" | М. СЕВАСТОПОЛЬ | 99046, М. СЕВАСТОПОЛЬ, ПРОСП. ПЕРЕМОГИ, 57, КВ. 15, ПОШТ. 99055, М. СЕВАСТОПОЛЬ, ВУЛ. ХРУСТАЛЬОВА, 146; В/Р У АТ "УКРСИББАНК", М. ХАРКІВ (МФО 351005), У ПАТ "БАНК "МОРСЬКИЙ", М. СЕВАСТОПОЛЬ (МФО 324742); ДИРЕКТОР - ЗУБ О. І. | 0036634468 | 173,30 | Долар США | "ARTNER MANAGEMENT CORP." | ВІРГІНСЬКІ ОСТРОВИ (БРИТАНСЬКІ), AKARA BLDG., 24 DE CASTRO STREET, WICKHAMS CAY I, ROAD TOWN, TORTOLA, ПОЧТ. АДРЕС: 125212, Г. МОСКВА, КРОНШТАДСКИЙ БУЛЬВАР, 5-А; ACC. 40807840200000385901, OJSC PROMSVYAZBANK, CYPRUS BRANCH LIMASSOL; КОНТРАКТ № 2/В-12 ВІД 19.11.2012 | Ст. 1 Закону України "Про порядок здійснення розрахунків в іноземній валюті" | Матеріали Міндоходів України вих. від 25.03.2014 № 5411/5/99-99-22-03-01-16 вх. від 27.03.2014 № 06/31416-14 |
| 136 | ТОВ "СЕВФРУКТ" | М. СЕВАСТОПОЛЬ | 99014, М. СЕВАСТОПОЛЬ, ЗАХІДНИЙ БЕРЕГ КАМИШОВОЇ БУХТИ, 7-А; Р/Р У ПАТ "ВЕРНУМ БАНК", М. КИЇВ, МФО 380689; ДИРЕКТОР - СОЛОДКІН К. М. | 0038294256 | 10,61 | Євро | "MOUGIOS FRUIT O.E." | ГРЕЩЯ, KOLIMPARIS DIM.-MANELIDOU ZAN.O.E.; AG.GEORGIOS - VERIA; IMATHIA 59100, VAT. 800450001-I.R.S. VERIA; PANELLINIA BANK S.A., IBAN: GR52 0493 3100 0000 0724 3750 018; ДИРЕКТОР - MANELIDOU ZANNA; КОНТРАКТ № 3/06 ВІД 03.06.2013 | Ст. 2 Закону України "Про порядок здійснення розрахунків в іноземній валюті" | Матеріали Міндоходів України вих. від 04.02.2014 № 2420/5/99-99-22-03-01-16 вх. від 07.02.2014 № 06/14385-14 |
( Наказ втратив чинність в частині застосування спеціальної санкції по відношенню до ВАТ "ПЕРВОМАЙСЬКИЙ КАР'ЄР "ГРАНІТ" згідно з Наказом Міністерства економічного розвитку і торгівлі № 850 від 23.07.2014 )
| 137 | ВАТ "ПЕРВОМАЙСЬКИЙ КАР'ЄР "ГРАНІТ" | МИКОЛАЇВСЬКА | ЮР.: 18016, М. ЧЕРКАСИ, ВУЛ. МАРШАЛА КРАСОВСЬКОГО, 8; ФАКТ. 55220, ПЕРВОМАЙСЬКИЙ РАЙОН, С. БОЛЕСЛАВЧИК, ВУЛ. ГРАНІТНА, 1; В/Р У МОД "РАЙФФАЙЗЕН БАНК АВАЛЬ", МФО 326182; ДИРЕКТОР - КОСТІН А. М. | 0000292356 | 613,75 | Російський рубль | "ООО "КОНТУР" | РОСІЙСЬКА ФЕДЕРАЦІЯ, 309291, БЕЛГОРОДСКАЯ ОБЛ., Г. ШЕБЕКИНО, УЛ. ОКТЯБРЬСКАЯ, 13, ОГРН 110312001071, ИНН/КПП 3120087802/312001001; ОТДЕЛЕНИЕ № 8592 СБЕРБАНКА РОССИИ В Г. БЕЛГОРОД, Р/С 40702810207060000083; ДИРЕКТОР - БЕЗУС А. П. | Ст. 1 Закону України "Про порядок здійснення розрахунків в іноземній валюті" | Матеріали Міндоходів України вих. від 04.02.2014 № 2420/5/99-99-22-03-01-16 вх. від 07.02.2014 № 06/14335-14 |
| ( Наказ втратив чинність у частині застосування спеціальної санкції по відношенню до ТОВ "СУДНОБУДІВНА СУДОРЕМОНТНА КОМПАНІЯ "МИКОЛАЇВСЬКА ВЕРФ" згідно з Наказом Міністерства економічного розвитку і торгівлі № 1100 від 12.09.2014 ) | ||||||||||
| 138 | ТОВ "СУДНОБУДІВНА СУДОРЕМОНТНА КОМПАНІЯ "МИКОЛАЇВСЬКА ВЕРФ" | МИКОЛАЇВСЬКА | 54010, М. МИКОЛАЇВ, ВУЛ. МОРЕХІДНА, 1-В/3, К. 300; Р/Р У АТ "СБЕРБАНК РОССИИ" (М. КИЇВ); ДИРЕКТОР - ВІШНЯКОВ І. В. | 0038396449 | 2614,78 | Російський рубль | ОАО "СУДО- СТРОИТЕЛЬНЫЙ ЗАВОД "ЛОТОС" | РОСІЙСЬКА ФЕДЕРАЦІЯ, 416111, АСТРАХАНСКАЯ ОБЛ., Г. НАРИМАНОВ, УЛ. БЕРЕГОВАЯ, 3; Р/С 40702810305000003265 В АСТРАХАНСКОМ ОТ-И № 8625 "СБЕРБАНКА РОССИИ". БИК 041203602; ГЕНДИРЕКТОР - КЛЕМЕНТЬЄВ І. В.; КОНТРАКТ ВІД 01.02.2013 №016/02/2013 | Ст. 1 Закону України "Про порядок здійснення розрахунків в іноземній валюті" | Матеріали Міндоходів України вих. від 25.03.2014 № 5411/5/99-99-22-03-01-16 вх. від 27.03.2014 № 06/31416-14 |
( Наказ втратив чинність в частині застосування спеціальної санкції по відношенню до ТОВ "СПЕЦІЇ ОДЕСА" згідно з Наказом Міністерства економічного розвитку і торгівлі № 847 від 23.07.2014 )
| 139 | ТОВ "СПЕЦІЇ ОДЕСА" | ОДЕСЬКА | 65063, М. ОДЕСА, ВУЛ. МАРШАЛА ГОВОРОВА, 2; В/Р В АБ "ПІВДЕННИЙ", МФО 328209; ДИРЕКТОР - В. В. КУЗНЄЦОВ; КОНТРАКТ ВІД 26.08.2010 № 10/2010 | 0032288514 | 19,50 | Долар США | "АГРОФИРМА "ЕВРО АЗИЯ МЕД СЕРВИС" | УЗБЕКИСТАН, ФЕРГАНСКАЯ ОБЛ., Г. МАРГИЛАН, УЛ. Б. МАРГИЛАНИЙ, 76, КОД ОКПО 22208942, ОКОНХ 18151, ИНН 300754184, ФЕРГАНСКИЙ БАНК АСАКА, Р/С 20208000304687569001, В/С 20208840004687569003; ДИРЕКТОР - Р. РАХМАТУЛЛАЕВ; КОНТРАКТ ВІД 26.08.2010 №10/2010 | Ст. 2 Закону України "Про порядок здійснення розрахунків в іноземній валюті" | Матеріали Міндоходів України вих. від 25.01.2014 № 5411/5/99-99-22-03-01-16 вх. від 27.03.2014 № 06/31416-14 |
| 140 | ТОВ "НВФ- ТЕХСЕРВІС" | ОДЕСЬКА | М. ОДЕСА, ВУЛ. ПРОЦЕНКА, 23; Р/Р У ПАТ "ПРОМІНВЕСТБАНК", МФО 300012; ДИРЕКТОР - ЖУГАН П. Ф. | 00317008246 | 17,00 | Євро | РУП "ГОМЕЛЬСКИЙ ЗАВОД СЕЛЬСКОХОЗЯЙ- СТВЕННОГО МАШИНОСТРОЕНИЯ "ГОМСЕЛЬМАШ" | БІЛОРУСЬ, 246004, Г. ГОМЕЛЬ, УЛ. ШОССЕЙНАЯ, 41; ОАО "БСП-БАНК", ОАО "АСБ БЕЛАРУСБАНК" | Ст. 1 Закону України "Про порядок здійснення розрахунків в іноземній валюті" | Матеріали Міндоходів України вих. від 02.04.2014 № 5970/5/99-99-22-03-01-16 вх. від 04.04.2014 № 06/34410-14 |
| 141 | ПАТ "ТЕПЛОВОЗО- РЕМОНТНИЙ ЗАВОД" | ПОЛТАВСЬКА | М ПОЛТАВА, ВУЛ. ГАЙОВОГО, 30; Р/Р В ПАТ "МЕГАБАНК"; ДИРЕКТОР - БАКАЄНКО В. І. | 0013962568 | 2115,00 | Російський рубль | ТОВ "РОСТІНТЕРТЕХ" | РОСІЙСЬКА ФЕДЕРАЦІЯ, 308001, М. БЕЛГОРОД, ВУЛ. БЕЛГОГОДСЬКОГО ПОЛКУ, 67, ОФ. 108; Р/Р 40702810600080010039 У ФІЛІЇ ХАНТЕМАНСІЙСЬКИЙ БАНК У САНКТ-ПЕТЕРБУРЗІ; ГЕНДИРЕКТОР - ШАЛАШОВ О. П.; КОНТРАКТ ВІД 11.11.2012 №20101111/01 | Ст. 2 Закону України "Про порядок здійснення розрахунків в іноземній валюті" | Матеріали Міндоходів України вих. від 25.03.2014 № 5411/5/99-99-22-03-01-16 вх. від 27.03.2014 № 06/31416-14 |
| 142 | ТОВ "ЕЛЕКТРОНБУД- СЕРВІС" | ПОЛТАВСЬКА | 39600, М. ПОЛТАВА, ПРОВ. ПЕРСПЕКТИВНИЙ, 12; Р/Р В ГРУ ПАТ КБ "ПРИВАТБАНК", М. ПОЛТАВА, МФО 331401; ДИРЕКТОР - МЕЛЬНИК Л. В. | 0014312298 | 153,24 | Долар США | ТОВ "LOLA INVEST" | УЗБЕКИСТАН, М. ТАШКЕНТ, УЛУГБЕКСЬКИЙ РАЙОН, КАРАСУ-2, 5, КВ. 17, ІПН 201959739; ACC. 20208840600330960001, ВІДКРИТИЙ В KAPITALBANK AKB, МФО 01018, SWIFT: KACHUZ22; ГЕНДИРЕКТОР - ВАЛІЄВ Б. А. | Ст. 2 Закону України "Про порядок здійснення розрахунків в іноземній валюті" | Матеріали Міндоходів України вих. від 25.03.2014 № 5411/5/99-99-22-03-01-16 вх. від 27.03.2014 № 06/31416-14 |
| 143 | ВКП "ВАТРА" | ПОЛТАВСЬКА | М. КОМСОМОЛЬСЬК, ВУЛ. БУДІВЕЛЬНИКІВ, 31; В/Р В АТ "УКРСИББАНК", М. ХАРКІВ, МФО 384436; ДИРЕКТОР - КОТЕЛЕЦЬ О. Я. | 0024392915 | 24,00 | Долар США | ООО "БЕЛЭНЕРГОСТРОЙ- КОМПАНИ" | БІЛОРУСЬ, 220125, Г. МИНСК, УЛ. УРУЧСКАЯ, 23, КАБ. 108; Р/С 3012046650015 ЗАО "МИНСКИЙ ТРАНЗИТНЫЙ БАНК"; ДИРЕКТОР - ШИМАНОВ Д. В. | Ст. 1 Закону України "Про порядок здійснення розрахунків в іноземній валюті" | Матеріали Міндоходів України вих. від 02.04.2014 № 5970/5/99-99-22-03-01-16 вх. від 04.04.2014 № 06/34410-14 |
| ( Наказ втратив чинність в частині застосування спеціальної санкції по відношенню до ТОВ "ПОЛТАВА-САД" згідно зНаказом Міністерства економічного розвитку і торгівлі № 1208 від 09.10.2014 ) | ||||||||||
| 144 | ТОВ "ПОЛТАВА-САД" | ПОЛТАВСЬКА | С. РОЗСОШЕНЦІ, ВУЛ. ОБЛАЧНА, 1; Р/Р В ПАТ БАНК "КИЇВСЬКА РУСЬ" М. КИЇВ; ДИРЕКТОР - ШТАНЬКО Д. В. | 0031034773 | 1,00 | Євро | "BOUWMAN GASTRO-INSTAL SP.Z.O.O" | ПОЛЬЩА, ZMIGROD 55-140, STR. POZNANSKA 15; РАХ. № PL 74116022020000000100879084 В BANK MILLENNIUM S.A. BIC BIGBPLPW; ДИРЕКТОР - MARTA WIERBICKA; КОНТРАКТ № 7/01 ВІД 07.01.2013 | Ст. 2 Закону України "Про порядок здійснення розрахунків в іноземній валюті" | Матеріали Міндоходів України вих. від 25.03.2014 № 5411/5/99-99-22-03-01-16 вх. від 27.03.2014 № 06/31416-14 |
| 145 | ТОВ "ТАНДЕМ-2002" | ПОЛТАВСЬКА | М. ПОЛТАВА, ВУЛ. КОНДРАТЕНКА, 6-А; Р/Р В ПАТ "МЕГАБАНК"; ДИРЕКТОР - ПРУДКИЙ А. С. | 0032081777 | 220,33 | Долар США | "SRL "NINA&ASN" | МОЛДОВА, РЕСПУБЛІКА, М. КИШИНІВ, ВУЛ. ЛЕХА КАЧИНСЬКОГО, 2/3; Р/Р 22248689 ВІДКРИТИЙ В ВС "ENERGBANK" SA; ДИРЕКТОР - КОВАШ Н. Г.; КОНТРАКТ ВІД 28.12.2011 №1237301-ТН | Ст. 2 Закону України "Про порядок здійснення розрахунків в іноземній валюті" | Матеріали Міндоходів України вих. від 25.03.2014 № 5411/5/99-99-22-03-01-16 вх. від 27.03.2014 № 06/31416-14 |
| 146 | ТОВ "ЛУБНИГАЗБУД" | ПОЛТАВСЬКА | 36014, М. ПОЛТАВА, ВУЛ. ФРУНЗЕ, 2, КВ. 413; Р/Р В ПАТ "ПОЛТАВА-БАНК", М. ПОЛТАВА, МФО 331489; ДИРЕКТОР - ЇВЖЕНКО Р. О. | 0034235569 | 68,60 | Долар США | "GNC GALILEO S.A." | АРГЕНТИНА, AV. GRAL PAZ 265 - SAENZ PENA BUENOS AIRES - В 1674AOA, ACC. 104-116030008 "DEUTSCHE BANK S.A", SWIFT: DEUTARBA; ДОВІРЕНА ОСОБА - ХУАН ХОСЕ ФОРНАСО; КОНТРАКТ ВІД 18.07.2013 № VC-CO-0116 | Ст. 2 Закону України "Про порядок здійснення розрахунків в іноземній валюті" | Матеріали Міндоходів України вих. від 02.04.2014 № 5970/5/99-99-22-03-01-16 вх. від 04.04.2014 № 06/34410-14 |
( Наказ втратив чинність у частині застосування спеціальної санкції по відношенню до ТОВ "БУРТЕХНОЛОГІЯ" згідно з Наказом Міністерства економічного розвитку і торгівлі № 1458 від 17.11.2015 )
| 147 | ТОВ "БУРТЕХНОЛОГІЯ" | ПОЛТАВСЬКА | 36010, М. КРЕМЕНЧУК, ВУЛ. ГЕРОЇВ СТАЛІНГРАДА, 11, КВ. 165; В/Р В ГРУ ПАТ КБ "ПРИВАТБАНК", М. ПОЛТАВА, МФО 331401; ДИРЕКТОР - ЧОРНОЙВАН Є. О. | 0036324283 | 216,73 | Долар США | ТОВ "LOLA INVEST" | УЗБЕКИСТАН, М. ТАШКЕНТ, УЛУГБЕКСЬКИЙ РАЙОН, КАРАСУ-2, 5, КВ. 17, ІПН 201959739; ACC. 20208840600330960001, ВІДКРИТИЙ В KAPITALBANK AKB, МФО 01018, SWIFT: KACHUZ22; ГЕНДИРЕКТОР - ВАЛІЄВ Б. А. | Ст. 2 Закону України "Про порядок здійснення розрахунків в іноземній валюті" | Матеріали Міндоходів України вих. від 25.03.2014 № 5411/5/99-99-22-03-01-16 вх. від 27.03.2014 № 06/31416-14 |
| 148 | ТОВ "КАСП" | ПОЛТАВСЬКА | М. ПОЛТАВА, ВУЛ. ЖОВТНЕВА, 59-А, КВ. 12; Р/Р ПАТ "КБ ГЛОБУС", МФО 380526; ДИРЕКТОР - КОРНІЄНКО О. П. | 0037387124 | 345,00 | Російський рубль | ТОВ "АВТО" | РОСІЙСЬКА ФЕДЕРАЦІЯ, М. САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, ВУЛ. БУХАРЕСТСЬКА, 23, КОРП. 1, ПОМ. 3-Н; Р/Р 40702810100040001590 СПБ ФІЛІАЛ АКБ "ЛАНТА-БАНК" (ЗАО); ГЕНДИРЕКТОР - КОЧЕРГІН Д. С.; КОНТРАКТ № 607 ВІД 14.09.2012 | Ст. 1 Закону України "Про порядок здійснення розрахунків в іноземній валюті" | Матеріали Міндоходів України вих. від 02.04.2014 № 5970/5/99-99-22-03-01-16 вх. від 04.04.2014 № 06/34410-14 |
| 149 | ТОВ "БАУМАСТЕР УКРАЇНА" | ПОЛТАВСЬКА | М. ПОЛТАВА, ВУЛ. ЕНГЕЛЬСА, 19-А, ОФ. 202; Р/Р В ПО ПАТ "ТАСКОМБАНК", М. ПОЛТАВА, МФО 339500; ДИРЕКТОР - ШАМЯН Р. С. | 0038194296 | 41,25 | Долар США | "GOLDE RAIWAY" | АНГЛІЯ, LONDON, 4TH FLOOR 13 JOHN PRINCE'S STREET; FBME BANK LIMITED, NICOSIA, CYPRUS, Р/Р CY7311501001068979USDCACC001; ДОВІРЕНА ОСОБА - ЕНДРЮ СТЮАРТ; КОНТРАКТ № GOLD 01 ВІД 01.02.2013 | Ст. 1 Закону України "Про порядок здійснення розрахунків в іноземній валюті" | Матеріали Міндоходів України вих. від 02.04.2014 № 5970/5/99-99-22-03-01-16 вх. від 04.04.2014 № 06/34410-14 |
| 150 | ТОВ "УКРАГРОВЕСТ" | РІВНЕНСЬКА | 33027, М. РІВНЕ, ВУЛ. КИЇВСЬКА, 44, КВ. 158; Р/Р В ПАТ "БАНК "ФІНАНСИ ТА КРЕДИТ", МФО 333603; ГЕНДИРЕКТОР - ЛЕОНЧУК Р. П. | 0032038763 | 1,16 | Долар США | "PRINTHEAD- GENUІNE" | ІНДОНЕЗІЯ, JI DHARMAHUSADA INDAH TRM 40-43 MAL GALAXY DEPAN, SEMAMPIR SURABAYA 60155 JAWA TIMUR; BANK BNI. ACC. 0285709996, SWIFT: BNINIDJABSH; ДИРЕКТОР - JOKO SUSILO; КОНТРАКТ №002-1/13 ВІД 24.09.2013 | Ст. 2 Закону України "Про порядок здійснення розрахунків в іноземній валюті" | Матеріали Міндоходів України вих. від 02.04.2014 № 5970/5/99-99-22-03-01-16 вх. від 04.04.2014 № 06/34410-14 |
| 151 | ЗАТ "ЗАВОД "ТЕХНОПРИВОД" | РІВНЕНСЬКА | 35331, РІВНЕНСЬКИЙ РАЙОН, С. ГОРОДОК, ВУЛ. ПРИВОКЗАЛЬНА, 2; В/Р У ФІЛІЇ ПЗРУ "АТ "БАНК ФІНАНСИ ТА КРЕДИТ", МФО: 333603; ДИРЕКТОР - КОРЧЕВИЙ В. А. | 0032200047 | 1308,38 | Російський рубль | РУП "ГОМЕЛЬСКИЙ ЗАВОД СЕЛЬСКО- ХОЗЯЙСТВЕННОГО МАШИНОСТРОЕНИЯ "ГОМСЕЛЬМАШ" | БІЛОРУСЬ, 246004, Г. ГОМЕЛЬ, УЛ. ШОССЕЙНАЯ, 41; ОАО "БСП-БАНК", ОАО "АСБ БЕЛАРУСБАНК" | Ст. 1 Закону України "Про порядок здійснення розрахунків в іноземній валюті" | Матеріали Міндоходів України вих. від 04.02.2014 № 2420/5/99-99-22-03-01-16 вх. від 07.02.2014 № 06/14385-14 |
| 152 | ТОВ "АГРОКОМБІКОРМ" | СУМСЬКА | 42400, СМТ КРАСНОПІЛЛЯ, ВУЛ. КАЛІНІНА, 1; Р/Р У "РАЙФФАЙЗЕН БАНК АВАЛЬ" У М. КИЄВІ, МФО 380805; ДИРЕКТОР - МИХАЙЛИК В. В. | 0031494253 | 6,00 | Долар США | "ИМПЕРИАЛ-АС" ЖСК" | АЗЕРБАЙДЖАН, Г. БАКУ, УЛ. А. ГАДЖЕВА, 46, 72/32; КОНТРАКТ № 28/09-12 ВІД 28.09.2012 | Ст. 1 Закону України "Про порядок здійснення розрахунків в іноземній валюті" | Матеріали Міндоходів України вих. від 14.01.2014 № 502/5/99-99-22-03-01-16 вх. від 17.01.2014 № 06/5697-14 |
