МІНІСТЕРСТВО ЕКОНОМІЧНОГО РОЗВИТКУ І ТОРГІВЛІ УКРАЇНИ
НАКАЗ
| 06.06.2014 № 656 |
Про застосування спеціальної санкції - індивідуального режиму ліцензування зовнішньоекономічної діяльності - до суб'єктів зовнішньоекономічної діяльності України
( Із змінами, внесеними згідно з Наказами Міністерства економічного розвитку і торгівлі № 783 від 04.07.2014 № 787 від 04.07.2014 № 810 від 15.07.2014 № 811 від 15.07.2014 № 817 від 16.07.2014 № 818 від 16.07.2014 № 843 від 23.07.2014 № 847 від 23.07.2014 № 849 від 23.07.2014 № 850 від 23.07.2014 № 867 від 24.07.2014 № 881 від 28.07.2014 № 904 від 31.07.2014 № 908 від 01.08.2014 № 915 від 01.08.2014 № 924 від 01.08.2014 № 932 від 04.08.2014 № 938 від 05.08.2014 № 951 від 06.08.2014 № 961 від 11.08.2014 № 967 від 12.08.2014 № 977 від 13.08.2014 № 999 від 19.08.2014 № 1063 від 03.09.2014 № 1066 від 03.09.2014 № 1100 від 12.09.2014 № 1143 від 23.09.2014 № 1156 від 26.09.2014 № 1208 від 09.10.2014 № 1244 від 21.10.2014 № 1250 від 21.10.2014 № 1261 від 24.10.2014 № 1281 від 29.10.2014 № 1282 від 29.10.2014 № 1286 від 30.10.2014 № 1399 від 27.11.2014 № 1532 від 31.12.2014 № 1535 від 31.12.2014 № 29 від 19.01.2015 № 78 від 03.02.2015 № 137 від 16.02.2015 )
Відповідно до статті 37 Закону України "Про зовнішньоекономічну діяльність", на підставі подань Міністерства доходів і зборів України вих. від 14.01.2014 № 502/5/99-99-22-03-01-16, вх. від 17.01.2014 № 06/5697-14, вих. від 04.02.2014 № 2420/5/99-99-22-03-01-16, вх. від 07.02.2014 № 06/14385-14, вих. від 25.03.2014 № 5411/5/99-99-22-03-01-16, вх. від 27.03.2014 № 06/31416-14, вих. від 02.04.2014 № 5970/5/99-99-22-03-01-16, вх. від 04.04.2014 № 06/34410-14
НАКАЗУЮ:
1. За порушення пов'язаних із Законом України "Про зовнішньоекономічну діяльність" законів України, що встановлюють порядок здійснення розрахунків в іноземній валюті, а саме статей 1 і 2 Закону України "Про порядок здійснення розрахунків в іноземній валюті", у 40-денний строк з дня набрання чинності цим наказом застосувати спеціальну санкцію - індивідуальний режим ліцензування зовнішньоекономічної діяльності - до суб'єктів зовнішньоекономічної діяльності України, зазначених у додатку до цього наказу.
2. Розгляд зовнішньоекономічних контрактів і видачу ліцензій на проведення зовнішньоекономічних операцій суб'єктами зовнішньоекономічної діяльності, зазначеними в додатку до цього наказу, здійснювати відповідно до Положення про порядок видачі разових (індивідуальних) ліцензій, затвердженого наказом Міністерства економіки України від 17.04.2000 № 47.
3. Департаменту зовнішньоекономічної діяльності (Петровський Ю.О.):
у встановленому порядку довести цей наказ до відома Міністерства доходів і зборів України, Національного банку України, відповідного республіканського органу Автономної Республіки Крим, відповідних структурних підрозділів обласних, Київської та Севастопольської міських державних адміністрацій;
забезпечити розміщення інформації про цей наказ на офіційному веб-сайті Мінекономрозвитку України в розділі спеціальних санкцій.
4. Відповідному республіканському органу Автономної Республіки Крим, відповідним структурним підрозділам обласних, Київської та Севастопольської міських державних адміністрацій довести цей наказ до відома суб'єктів зовнішньоекономічної діяльності України, зазначених у додатку до цього наказу.
5. Контроль за виконанням цього наказу залишаю за собою.
| Заступник Міністра економічного розвитку і торгівлі України - керівник апарату | Р. Качур |
Додаток
до наказу Міністерства економічного
розвитку і торгівлі України
06.06.2014 № 656
ПЕРЕЛІК
суб'єктів зовнішньоекономічної діяльності України, до яких застосовано спеціальну санкцію - індивідуальний режим ліцензування зовнішньоекономічної діяльності
| № | Назва резидента | Область | Адреса резидента | Код згідно з ЄДРПОУ | Сума заборг., тис. од. | Валюта | Назва нерезидента | Адреса нерезидента | Тип порушення | Підстава |
| 1 | ПП "ФІРМА "ТЕС" | АР КРИМ | 95011, М. СІМФЕРОПОЛЬ, ВУЛ. ГЕРОЇВ АДЖИМУШКАЯ, 5, КВ. 11; Р/Р У КРУ ПАТ КБ "ПРИВАТБАНК", МФО 384436; ПРЕЗИДЕНТ ПРАВЛІННЯ - БЕЙМА Г. А. | 0016512506 | 1046,10 | Долар США | "FAIRYLAND EQUITIES LIMITED" | ВІРГІНСЬКІ ОСТРОВИ (БРИТАНСЬКІ), 22478, DRAKE CHAMBERS, ROAD TOWN, P.O. BOX 3321, TORTOLA; ДИРЕКТОР - ПІРІЄВА НАСИБА НИЗАМІ; КОНТРАКТ ВІД 09.09.2011 № 001-TM-09/09-2011 | Ст. 2 Закону України "Про порядок здійснення розрахунків в іноземній валюті" | Матеріали Міндоходів України вих. від 04.02.2014 № 2420/5/99-99-22-03-01-16 вх. від 07.02.2014 № 06/14385-14 |
| 2 | ТОВ "КРИМСЬКИЙ КАРТОННО-ТАРНИЙ КОМБІНАТ" | АР КРИМ | 97400, М. ЄВПАТОРІЯ, ВУЛ. ВИНОГРАДНА, 5; Р/Р У ВАТ БАНК "МОРСЬКИЙ" М. СЕВАСТОПОЛЬ, МФО 324742; ГОЛОВА ПРАВЛІННЯ - ЯСКЕВИЧ І. Є. | 0016513457 | 14,00 | Євро | "EUROPCELL GMBH" | НІМЕЧЧИНА, WILLY-BRANDT-STR, 23, 63450, HANAU; Р/Р 708892900400 "COMMETZBANK AG", FORMERLY DRESDENER BANK, SWIFT: DRESDEFF506, IVAN DE 88 5068 0002 0708 8929 00, ДИРЕКТОР - ОЛЕ ШААФА; КОНТРАКТ № 19502/10/29 ВІД 29.10.2010 | Ст. 2 Закону України "Про порядок здійснення розрахунків в іноземній валюті" | Матеріали Міндоходів України вих. від 14.01.2014 № 502/5/99-99-22-03-01-16 вх. від 17.01.2014 № 06/5697-14 |
( Наказ втратив чинність в частині застосування спеціальної санкції по відношенню до СУІП У ФОРМІ ТОВ "СПЕРКО УКРАЇНА" згідно з Наказом Міністерства економічного розвитку і торгівлі № 915 від 01.08.2014 )
| 3 | СУІП У ФОРМІ ТОВ "СПЕРКО УКРАЇНА" | ВІННИЦЬКА | М. ВІННИЦЯ, ВУЛ. 600-РІЧЧЯ, 25; Р/Р У ПАТ "УКРСИББАНК"; ДИРЕКТОР - БУСИГІНА С. С. | 0020112362 | 58,70 | Долар США | "STAR CONNEXIONS LIMITED" | ОБ'ЄДНАНІ АРАБСЬКІ ЕМІРАТИ, WORLDWIDE FORMATIONS, LEVEL 7, RAK BUSINESSMEN CENTER, THE FAIRMONT HOTEL, SHEIKH ZAYED ROAD, DUBAI; ДИРЕКТОР - ATUL KHURANA; БАНК FAVORING STANDARD CHARTERED BANK DUBAI, ACC 01-2021217-01; КОНТРАКТ № S-PP-07/2013 ВІД 28.07.2013 | Ст. 2 Закону України "Про порядок здійснення розрахунків в іноземній валюті" | Матеріали Міндоходів України вих. від 02.04.2014 № 5970/5/99-99-22-03-01-16 вх. від 04.04.2014 № 06/34410-14 |
| 4 | ТОВ "ГАЙСИНСЬКИЙ КОНСЕРВНИЙ КОМБИНАТ" | ВІННИЦЬКА | 28700, М. ГАЙСИН, ВУЛ. ІВАНА ФРАНКА, 26; Р/Р В ПАТ "КРЕДИТ АГРИКОЛЬ БАНК" (МФО 300614); ДИРЕКТОР - БОЧЕЛЮК Я. І. | 0031614056 | 28,10 | Долар США | "ONAMTABI EXPORT COMPANI" LTD" | КАМЕРУН, MANKOM COMERCIAL AVENUE, 3435, BAMENDA; UNITED BANK FOR AFRICA UBA, ACC. 04016000234, SWIFT: UNAFCMCX; ДИРЕКТОР - MR. FRUNK DUNKA; КОНТРАКТ № 121207-018 ВІД 21.05.2013 | Ст. 2 Закону України "Про порядок здійснення розрахунків в іноземній валюті" | Матеріали Міндоходів України вих. від 02.04.2014 № 5970/5/99-99-22-03-01-16 вх. від 04.04.2014 № 06/34410-14 |
| 5 | ТОВ "ІЛЛІНЕЦЬКИЙ ЦУКРОВИЙ ЗАВОД" | ВІННИЦЬКА | 22700, М. ІЛЛІНЦІ, ВУЛ. К. МАРКСА, 1; Р/Р В АТ "ОТП БАНК"; ДИРЕКТОР - ЮР В. В. | 0032456622 | 39,60 | Долар США | ПП "КУРБАНОВ БАХШИЛЛО" | УЗБЕКИСТАН, 200100, М. БУХАРА, ВУЛ. БУХ. ПЄС, ОФ. 14/1; "SARDOR BRANCH OF IPOTEKA-BANK JSC MORTGAGE BANK RECPUBLIC OF UZBEKISTAN" SWIFT: UZHOUZ22, ACC. 20218840904946870001; КОНТРАКТ № 19/08 ВІД 19.08.2013 | Ст. 1 Закону України "Про порядок здійснення розрахунків в іноземній валюті" | Матеріали Міндоходів України вих. від 02.04.2014 № 5970/5/99-99-22-03-01-16 вх. від 04.04.2014 № 06/34410-14 |
( Наказ втратив чинність в частині застосування спеціальної санкції по відношенню до ТОВ "ТОРГОВИЙ ДІМ "ВІННИЦЬКИЙ АГРЕГАТНИЙ ЗАВОД" згідно з Наказом Міністерства економічного розвитку і торгівлі № 1535 від 31.12.2014 )
| 6 | ТОВ "ТОРГОВИЙ ДІМ "ВІННИЦЬКИЙ АГРЕГАТНИЙ ЗАВОД" | ВІННИЦЬКА | М. ВІННИЦЯ, ВУЛ. КІРОВА, 16-Б; Р/Р У ПАТ "ВТБ БАНК"; ГЕНДИРЕКТОР - ЗАБРОЦЬКИЙ О. П. | 0035370339 | 3237,60 | Російський рубль | РУП "ГОМЕЛЬСКИЙ ЗАВОД СЕЛЬСКО- ХОЗЯЙСТВЕННОГО МАШИНОСТРОЕНИЯ "ГОМСЕЛЬМАШ" | БІЛОРУСЬ, 246004, Г. ГОМЕЛЬ, УЛ. ШОССЕЙНАЯ, 41; ОАО "БСП-БАНК", ОАО "АСБ БЕЛАРУСБАНК" | Ст. 1 Закону України "Про порядок здійснення розрахунків в іноземній валюті" | Матеріали Міндоходів України вих. від 02.04.2014 № 5970/5/99-99-22-03-01-16 вх. від 04.04.2014 № 06/34410-14 |
| 7 | ТОВ "ВІНЕКСПОРТ" | ВІННИЦЬКА | ЮР. 49000, М. ДНІПРОПЕТРОВСЬК, ВУЛ. НАБЕРЕЖНА ЛЕНІНА, 19-А; М. ВІННИЦЯ, ВУЛ. МАКСИМОВИЧА, 10; Р/Р У ПАТ "ЗЛАТОБАНК"; ДИРЕКТОР - БЕРБЕК О. А. | 0036150299 | 27,20 | Долар США | "LENADA" D.O.O." | СЕРБІЯ, BALJEVACKA, 139, BALJEVAC; BANKA INTESA BEOGRAD 245-80675-24 AGROBANKA A.D. BEOGRAD 1 295-1243265-64; ДИРЕКТОР - ZIVOTA STEFANOVIC; КОНТРАКТ № 011 ВІД 12.03.2013 | Ст. 1 Закону України "Про порядок здійснення розрахунків в іноземній валюті" | Матеріали Міндоходів України вих. від 04.02.2014 № 2420/5/99-99-22-03-01-16 вх. від 07.02.2014 № 06/14385-14 |
| 24,32 | Долар США | "BAYMAR KURUYEMIS BAKL. GIDA SAN VE TIC LTD STI" | ТУРЕЧЧИНА, V ADASI 3/1-3/2 PARCEL FREE ZONE - MERSIN; ДИРЕКТОР - ZEKI BAYDARMAN; КОНТРАКТ № 015 ВІД 07.05.2013 | Ст. 1 Закону України "Про порядок здійснення розрахунків в іноземній валюті" | ||||||
| 65,05 | Долар США | "KALIFA TERMELO ES KERESKEDELMI KFT" | УГОРЩИНА, 2071 PATY KEREKDOMBI UT. 7, BUDAPEST; ДИРЕКТОР - SOOS GYONGYI HAJNAL; UNICREDIT BANK, ZRT: 1057 BUDAPEST, SZABADSAG TER. 5-6 HU6410918001-00000002-59090018; КОНТРАКТ № 013 ВІД 18.04.2013 | Ст. 1 Закону України "Про порядок здійснення розрахунків в іноземній валюті" | ||||||
| 7,31 | Долар США | "SALIH IDR IS CASIM" | ІРАК, ZAKHO; ДИРЕКТОР - MS. SALIH IDR IS CASIM; БАНК: YAPI KREDI BANKASI BAGLARBASI, ACC. 82879559; КОНТРАКТ № 019 ВІД 27.06.2013 | Ст. 1 Закону України "Про порядок здійснення розрахунків в іноземній валюті" |
( Наказ втратив чинність в частині застосування спеціальної санкції по відношенню до ТОВ "УНІВЕРСАЛ-ФАРМ" згідно з Наказом Міністерства економічного розвитку і торгівлі № 29 від 19.01.2015 )
| 8 | ТОВ "УНІВЕРСАЛ- ФАРМ" | ВІННИЦЬКА | М. ВІННИЦЯ, ВУЛ. СТЕЛЬМАХА, 41, КВ. 56; ДИРЕКТОР - ЗАГРЕБЕЛЬНИЙ П. А.; КОНТРАКТ № 200513.01 ВІД 20.05.2013 | 0037247818 | 0,00 | 0 | УКРАЇНА | Ст. 1 Закону України "Про порядок здійснення розрахунків в іноземній валюті" | Матеріали Міндоходів України вих. від 25.03.2014 № 5411/5/99-99-22-03-01-16 вх. від 27.03.2014 № 06/31416-14 | |
| 9 | ТОВ "АВТОПЛАСТ- ГУМА" | ВІННИЦЬКА | ТИВРІВСЬКИЙ Р-Н, СМТ СУТИСКИ, ВУЛ. ЗАВОДСЬКА, 1; Р/Р У ПАТ "АГРОКОМБАНК"; ДИРЕКТОР - МАТЮШЕНКО С. В. | 0037337356 | 10,00 | Долар США | "INGUZ COMPANY LLC" | ЧЕСЬКА РЕСПУБЛІКА, 505 GRZBITOVNJ, NOVOSEDLICE, 41731; UNICREDIT BANK JSC, SWIFT: BACXCZPP, ACC. 2108063512, IBAN CZ7227000000002108063512; ДИРЕКТОР - ЗАДОРОЖНЯ Н.; КОНТРАКТ № 2/12 ВІД 01.09.2013 | Ст. 2 Закону України "Про порядок здійснення розрахунків в іноземній валюті" | Матеріали Міндоходів України вих. від 25.03.2014 № 5411/5/99-99-22-03-01-16 вх. від 27.03.2014 № 06/31416-14 |
| 7,70 | Долар США | РУП "МИНСКИЙ ТРАКТОРНЫЙ ЗАВОД" | БІЛОРУСЬ, 220668, Г. МИНСК, УЛ. ДОЛГОБРОДСКАЯ, 29, КОМ. 201, УНП 101483199, ОКПО 057862065000, ФИЛИАЛ № 527 "БЕЛЖЕЛДОР" ОАО "АСБ БЕЛАРУСБАНК" | Ст. 1 Закону України "Про порядок здійснення розрахунків в іноземній валюті" | Матеріали Міндоходів України вих. від 04.02.2014 № 2420/5/99-99-22-03-01-16 вх. від 07.02.2014 № 06/14385-14 |
( Наказ втратив чинність в частині застосування спеціальної санкції по відношенню до ДП "РАТНІВСЬКЕ ЛМГ" згідно з Наказом Міністерства економічного розвитку і торгівлі № 849 від 23.07.2014 )
( Наказ втратив чинність в частині застосування спеціальної санкції по відношенню до ТОВ "ВЕСТ ОЙЛ ГРУП" згідно з Наказом Міністерства економічного розвитку і торгівлі № 924 від 01.08.2014 )
| 11 | ТОВ "ВЕСТ ОЙЛ ГРУП" | ВОЛИНСЬКА | 43010, М. ЛУЦЬК, ВУЛ. КРЕМЕНЕЦЬКА, 38; Р/Р У ПАТ "БАНК ІНВЕСТИЦІЙ ТА ЗАОЩАДЖЕНЬ" В М. КИЇВ; ДИРЕКТОР - РОМАНІВ М. П. | 0034524327 | 51,00 | Злотий | "LAMINER SP.Z.O.O." | ПОЛЬЩА, 76-142 MALECHOWO, UL. SECZKOWO, 23; BANK OCHORNY SRODOWISKA ODDZIDAL KOSZALIN, IBAN: PL 24 1540 1043 2104 9111 1045 0004, SWIFT: EBOSPLPW034; ДИРЕКТОР - ROBTRT NIEZAWILOWSRI; КОНТРАКТ № 2307/13 ВІД 01.08.2013 | Ст. 2 Закону України "Про порядок здійснення розрахунків в іноземній валюті" | Матеріали Міндоходів України вих. від 25.03.2014 № 5411/5/99-99-22-03-01-16 вх. від 27.03.2014 № 06/31416-14 |
| 12 | ТОВ "ВОЛИНЬ- ЕКОРЕСУРС" | ВОЛИНСЬКА | 43026, М. ЛУЦЬК, ВУЛ. ГОРДІЮК, 43, КВ. 100; РАХУНОК В АТБ "ФІНАНСИ ТА КРЕДИТ", МФО 333603; ДИРЕКТОР - ХОМЕНКО І. Ю. | 0037572415 | 35,88 | Злотий | "P.P.H.U. PINUS" | ПОЛЬЩА, 37-403 JASTKOWICE, UL. 1000-LECIA, 31; ACC. 20102029060000140202883734, BANK PKO BP, SWIFT: BPKOPLPW; ДИРЕКТОР - ROMUALD RADLOMSKI; КОНТРАКТ № EX08-06-12-001 ВІД 08.06.2012 | Ст. 1 Закону України "Про порядок здійснення розрахунків в іноземній валюті" | Матеріали Міндоходів України вих. від 04.02.2014 № 2420/5/99-99-22-03-01-16 вх. від 07.02.2014 № 06/14385-14 |
| 47,91 | Злотий | "GREG SP.Z.O.O." | ПОЛЬЩА, 35-235, RZESZOW, UL. TREMBECKIEGO, 11; BANK BZWBK, IBAN: RACH NR 75109027500000000120845586, SWIFT: WBKPPLP; ДИРЕКТОР - ROMUALD RADLOMSKI; КОНТРАКТ № E06/13 ВІД 18.06.2013 | Ст. 1 Закону України "Про порядок здійснення розрахунків в іноземній валюті" |
( Наказ втратив чинність в частині застосування спеціальної санкції по відношенню до "НАУКОВО ВИРОБНИЧЕ ФЕРМЕРСЬКЕ ГОСПОДАРСТВО "КОМПАНІЯ МАЇС" згідно з Наказом Міністерства економічного розвитку і торгівлі № 818 від 16.07.2014 )
| 13 | "НАУКОВО ВИРОБНИЧЕ ФЕРМЕРСЬКЕ ГОСПОДАРСТВО "КОМПАНІЯ МАЇС" | ДНІПРО- ПЕТРОВСЬКА | 52505, СИНЕЛЬНИКІВСЬКИЙ РАЙОН, С. ВЕСЕЛЕ, ВУЛ. ГАГАРІНА, 21; ФАКТ. 52523, М. СИНЕЛЬНИКОВЕ, ВУЛ. ТЕЛЬМАНА, 5; В/Р В ПАТ "КРЕДІ АГРІКОЛЬ БАНК", МФО 300614; ГОЛОВА - БОРИСОВ В. М. | 0021505337 | 269,00 | Євро | ООО "БЕЛОРУССКО- БРИТАНСКОЕ СОВМЕСТНОЕ ПРЕДПРИЯТИЕ "СОЛВЭЙ ЛИМИТЕД" | БІЛОРУСЬ, 230023, Г. ГРОДНО, УЛ. Э. ОЖЕШКО, 25, ПОЧТОВЫЙ: 230023, Г. ГРОДНО, А/Я 83; УНП 800002469, ОКПО 29115480; ACC. 3012204945075 В ДИРЕКЦИИ ОАО "БЕЛИНВЕСТБАНК", БИК 153001739; КОНТРАКТ № 2013/MS-BY ВІД 01.03.2013 | Ст. 1 Закону України "Про порядок здійснення розрахунків в іноземній валюті" | Матеріали Міндоходів України вих. від 14.01.2014 № 502/5/99-99-22-03-01-16 вх. від 17.01.2014 № 06/5697-14 |
| 14 | ТОВ "ЕКСІМТРЕЙД" | ДНІПРО- ПЕТРОВСЬКА | 50051, М. КРИВИЙ РІГ, ВУЛ. ВІТЧИЗНИ, 9; Р/Р У ФАБ "ПІВДЕННИЙ"; ДИРЕКТОР - ВОЛОВИК В. Є. | 0025004967 | 495,60 | Російський рубль | ООО "ТК "САБАРО" | РОСІЙСЬКА ФЕДЕРАЦІЯ, Г. ШЕБЕЛКИНО, УЛ. НАБЕРЕЖНАЯ, 6; Р/Р 4070281030108000123 В БФ ЗАО КБ "РУСНАРБАНК", М. БЕЛГОРОД; ДИРЕКТОР - КІРАКОСЯН Х. А.; КОНТРАКТ ВІД 10.07.2013 №10/07 | Ст. 1 Закону України "Про порядок здійснення розрахунків в іноземній валюті" | Матеріали Міндоходів України вих. від 02.04.2014 № 5970/5/99-99-22-03-01-16 вх. від 04.04.2014 № 06/34410-14 |
| ( Наказ втратив чинність у частині застосування спеціальної санкції по відношенню до ТОВ "ОРБІТА - СОФТ" згідно з Наказом Міністерства економічного розвитку і торгівлі № 1100 від 12.09.2014 ) | ||||||||||
| 15 | ТОВ "ОРБІТА - СОФТ" | ДНІПРО- ПЕТРОВСЬКА | 49000, М. ДНІПРОПЕТРОВСЬК, ВУЛ. ЧКАЛОВА, 35; Р/Р У ПАТ КБ "ПРИВАТБАНК", МФО 305299; ДИРЕКТОР - КАЛАТУРА О. В. | 0030457891 | 2,70 | Долар США | "ANN WAY MACHINE TOOLS CO., LTD" | ТАЙВАНЬ, ПРОВІНЦІЯ КИТАЮ, NO. 63-3, HOU SHENG RD., SHEN KANG HSIANG TAICHUNG HSIEN TAIWAN; Р/Р 035-53-00991-2, SWIFT: ICBCTWTP 035; ДИРЕКТОР - DA LEE; КОНТРАКТ ВІД 26.09.2013 №260913/1 | Ст. 2 Закону України "Про порядок здійснення розрахунків в іноземній валюті" | Матеріали Міндоходів України вих. від 02.04.2014 № 5970/5/99-99-22-03-01-16 вх. від 04.04.2014 № 06/34410-14 |
( Наказ втратив чинність в частині застосування спеціальної санкції по відношенню до ПП "МТРЕЙД" згідно з Наказом Міністерства економічного розвитку і торгівлі № 1282 від 29.10.2014 )
| 16 | ПП "МТРЕЙД" | ДНІПРО- ПЕТРОВСЬКА | 50007, М. КРИВИЙ РІГ, ПР. МИРУ, 5, ОФ, 24; В/Р ФІЛІЯ АТ "УКРЕКСІМБАНК" (МФО 305589); ДИРЕКТОР - ГОРБУЛЯ В. М. | 0031682608 | 171,30 | Російський рубль | ЗАО "ЗАВОД ГИДРО- МЕХАНИЗАЦИИ" | РОСІЙСЬКА ФЕДЕРАЦІЯ, 152916, Г. РЫБИНСК, УЛ. СУВОРОВА, 36, ИНН/КПП 76100336650/761001001, Т/С 40702810103000000203 ФИЛИАЛ ОАО АКБ "ЮГРА", Г. ЯРОСЛАВЛЬ; ГЕНДИРЕКТОР - КОЧУЕВА С. Н. | Ст. 1 Закону України "Про порядок здійснення розрахунків в іноземній валюті" | Матеріали Міндоходів України вих. від 25.03.2014 № 5411/5/99-99-22-03-01-16 вх. від 27.03.2014 № 06/31416-14 |
| 17 | "ІНОЗЕМНЕ ПІДПРИЄМСТВО "ЕКСІДЖЕН СЕРВІСІС" | ДНІПРО- ПЕТРОВСЬКА | 49000, М. ДНІПРОПЕТРОВСЬК, ВУЛ. АРТЕМА, 3-А, КВ. 401; Р/Р В ПАТ КБ "ПРИВАТБАНК", МФО 3205299; ДИРЕКТОР - ПИСЬМЕННИЙ Д. В. | 0033718384 | 16,75 | Долар США | "EXIGEN SERVICES EUROPE LTD" | СПОЛУЧЕНЕ КОРОЛІВСТВО, NO. 1 POULTRY, LONDON EC2R 8JR; ACC. 32117S86 (GBP), HSBC, SWIFT: MIDLGB22; ДОВІРЕНА ОСОБА - РОБЕРТ ШОУ; КОНТРАКТ ВІД 01.02.2010 № 03/10 | Ст. 1 Закону України "Про порядок здійснення розрахунків в іноземній валюті" | Матеріали Міндоходів України вих. від 14.01.2014 № 502/5/99-99-22-03-01-16 вх. від 17.01.2014 № 06/5647-14 |
| 18 | ЗАКЛАД ОБ'ЄДНАННЯ ГРОМАДЯН "ЦЕНТР ТЕХНІЧНОЇ ДІАГНОСТИКИ ТА НЕРУЙНІВНОГО КОНТРОЛЮ НА ЗАЛІЗНИЧНОМУ ТРАНСПОРТІ" | ДНІПРО- ПЕТРОВСЬКА | 49010, М. ДНІПРОПЕТРОВСЬК, ВУЛ. ЛАЗАРЯНА 2, 9; В/Р В АТ "УКРСИББАНК" (МФО 351005); ДИРЕКТОР - ПІДЛУБНИЙ В. Ю. | 0034366274 | 6,70 | Долар США | ТОВ "КАМКОР ВАГОН" | КАЗАХСТАН, 010000, М. АСТАНА, ВУЛ. АСПАРА, 01; РНН 600400517106; ФІЛІАЛ ДБ АО "СБЕРБАНК" У М. АСТАНА, Р/Р KZ62914398416BC08444, БИК: SABRKZKA КБЕ 17; ЗАСТ. ГЕНДИРЕКТОРА - НУРПЕІСОВ А. К.; КОНТРАКТ ВІД 03.04.2013 №55-КВ | Ст. 1 Закону України "Про порядок здійснення розрахунків в іноземній валюті" | Матеріали Міндоходів України вих. від 25.03.2014 № 5411/5/99-99-22-03-01-16 вх. від 27.03.2014 № 06/31416-14 |
| 19 | ТОВ "АЗЕРИ-ОВЧУ" | ДНІПРО- ПЕТРОВСЬКА | 49000, М. ДНІПРОПЕТРОВСЬК, ВУЛ. КАЛИНОВА, 79-А, КОРП. 1, КВ. 60; В/Р В АТ "ОТП БАНК", МФО 300528, М. КИЇВ, У ПАТ "ВТБ БАНК", МФО 321767, М. КИЇВ, У ПУАТ "ФІДОБАНК", МФО 300175; ДОВІРЕНА ОСОБА - ТВЕРДОХЛІБ Л. П. | 0034823947 | 633,00 | Російський рубль | ООО "ИНТЕРА- КОМПАНИ" | РОСІЙСЬКА ФЕДЕРАЦІЯ, 121471, Г. МОСКВА, УЛ. РЯБИНОВАЯ, СТР. 16; ИНН/КПП 7703642205/773101001, ОГРН 1027739176563, ОКПО 82480426, Р/С № 40702810700130000625 В ОАО БАНК ВТБ Г. МОСКВА БИК 044525187; КОНТРАКТ № 08/06-АО ВІД 08.06.2012 | Ст. 1 Закону України "Про порядок здійснення розрахунків в іноземній валюті" | Матеріали Міндоходів України вих. від 25.03.2014 № 5411/5/99-99-22-03-01-16 вх. від 27.03.2014 № 06/31416-14 |
( Наказ втратив чинність у частині застосування спеціальної санкції по відношенню до ТОВ "КЕРАМПЛЮС" згідно з Наказом Міністерства економічного розвитку і торгівлі № 811 від 15.07.2014 )
| 20 | ТОВ "КЕРАМПЛЮС" | ДНІПРО- ПЕТРОВСЬКА | 49000, М. ДНІПРОПЕТРОВСЬК, ВУЛ. САКСАГАНСЬКОГО, 60, ФАКТ. АДР.: 49000, М. ДНІПРОПЕТРОВСЬК, ПР. К. МАРКСА, 1-А, ЛІТ. А-7, 4-Й ПОВЕРХ, ОФІС № 2; В/Р У "СБЕРБАНК РОССИИ", МФО 320627, SWIFT: NCCJUAUK; ДИРЕКТОР - БАЛУТА Д. М. | 0035202765 | 15,12 | Долар США | "INDUSTRIAL MINERALS & METALS LIMITED" ("IMMCO") | ГОНКОНГ (СЯНГАН), 19/F, SEAVEW COMMERCIAL BUILDING 21-24 CJNNAUGHT ROAD WEST, GONG KONG; HSBC GONG KONG BRANCH, Р/С № 400-564704-838, SWIFT: HSBCHKHHHKH; КОНТРАКТ 28.12.2012 № 28/12_12 ІК | Ст. 1 Закону України "Про порядок здійснення розрахунків в іноземній валюті" | Матеріали Міндоходів України вих. від 04.02.2014 № 2420/5/99-99-22-03-01-16 вх. від 07.02.2014 № 06/14385-14 |
| 18,50 | Євро | "MINERALS & CHEMICALS DISTRIBUTION LTD" ("MCD") | КІПР, 15, AGIOU PAVLOU STREET, LEDRA HOUSE, 1105, NICOSIA; BARCLAYS BANK PLC, SWIFT: BARCCYNN, ACC: 20248054280622, IBAN: CY89108000010020248054280622; КОНТРАКТ ВІД 04.10.2012 № 04/10МК | Ст. 1 Закону України "Про порядок здійснення розрахунків в іноземній валюті" | ||||||
| 21 | ТОВ "ПРОМИСЛОВО- ФІНАНСОВА ГРУПА "КОНКОРД" | ДНІПРО- ПЕТРОВСЬКА | 49000, М. ДНІПРОПЕТРОВСЬК, ВУЛ. ГЕРОЇВ СТАЛГНГРАДА, 1; В/Р В ПАТ "ТАСКОМБАНК"; ДИРЕКТОР - ДЕЙ К. В. | 0035739605 | 957,85 | Долар США | "CONCORD STEEL GENERAL TRADING FZE" | ОБ'ЄДНАНІ АРАБСЬКІ ЕМІРАТИ, CONCORD STEEL GENERAL TRADING FZE, RAK FREE TRADE ZONE. P.O. BOX 10559 RAS AL KHAIMAH; HSBC BANK MIDDLE EAST LIMITED, SWIFT: BBMEAEAD, IBAN USD: AE 13 0200 0000 6111 7131 100; КОНТРАКТ ВІД 23.11.2012 № 2012/IND/2311 | Ст. 2 Закону України "Про порядок здійснення розрахунків в іноземній валюті" | Матеріали Міндоходів України вих. від 04.02.2014 № 2420/5/99-99-22-03-01-16 вх. від 07.02.2014 № 06/14385-14 |
| 22 | ТОВ "ЛУГАФОН" | ДНІПРО- ПЕТРОВСЬКА | 50025, М. КРИВИЙ РІГ, ЦЕНТРАЛЬНО- МІСЬКИЙ РАЙОН, ВУЛ. ПОГРЕБНЯКА, 27/53; Р/Р У ПАТ КБ "ПРИВАТБАНК", МФО 305750; ДИРЕКТОР - ПЕТРУСЬ М. О. | 0036189111 | 8,40 | Долар США | ИП ВОЙТЕХОВИЧ Г. В. | БІЛОРУСЬ, 220141, Г. МИНСК, УЛ. РУССИЯНОВА, 3/1, КВ. 242, УНН 191207804 220049; Р/С 3012175740004 В ОАО "БНБАНК", МФО 153001765, Г. МИНСК; КОНТРАКТ ВІД 24.07.2013 №2 | Ст. 1 Закону України "Про порядок здійснення розрахунків в іноземній валюті" | Матеріали Міндоходів України вих. від 02.04.2014 № 5970/5/99-99-22-03-01-16 вх. від 04.04.2014 № 06/34410-14 |
| 12,40 | Долар США | ЧПУП "КОМПАС ТАА" | БІЛОРУСЬ, УНН 191207804220049, Г. МИНСК, УЛ. ЧЕРНЯХОВСКОГО, 3, КОМ. 32; Р/С 3012175740004 В ОАО "БНБАНК", МФО 153001765; ДИРЕКТОР - ВОЙТЕХОВИЧ Г. В.; КОНТРАКТ ВІД 04.06.2013 №1 | Ст. 1 Закону України "Про порядок здійснення розрахунків в іноземній валюті" | ||||||
| 23 | ТОВ "РУНА-КЛ" | ДНІПРО- ПЕТРОВСЬКА | 49000, М. ДНІПРОПЕТРОВСЬК, ВУЛ. МАРШАЛА МАЛІНОВСЬКОГО, 44; Р/Р В КБ "ПРИВАТБАНК", МФО 305299; ДОВІРЕНА ОСОБА - ЧЕРНЕЦЬКА А. В.; КОНТРАКТ № 1/07/2012 ВІД 17.07.2012 | 0036208139 | Ст. 2 Закону України "Про порядок здійснення розрахунків в іноземній валюті" | Матеріали Міндоходів України вих. від 25.03.2014 № 5411/5/99-99-22-03-01-16 вх. від 27.03.2014 № 06/31416-14 | ||||
| 24 | ТОВ "АБ-ГРУПП" | ДНІПРО- ПЕТРОВСЬКА | 49000, М. ДНІПРОПЕТРОВСЬК, ВУЛ. СОЛОНЧАКОВА, 110; В/Р У ПАТ "РАДИКАЛБАНК" (МФО 319111), В АТ "УКРСИББАНК" (МФО 351005); ДОВІРЕНА ОСОБА - БІРЮКОВ А. О. | 0036574982 | 57,06 | Долар США | "MULDERRY COMMERCIAL AGENCIES LTD" | КЕНІЯ, NAIROBI, JOMO KENYATTA INTERNATIONAL AIRPORT, FREIGHT TERMINAL, SUITE 37, BOX 12933-00100; NATIONAL BANK OF KENYA LTD, ACC. 012086228100, SWIFT: NBKEENXXXX; ДОВІРЕНА ОСОБА - MUNGE MUCHOKI; КОНТРАКТ № 201109-01 ВІД 25.09.2011 | Ст. 2 Закону України "Про порядок здійснення розрахунків в іноземній валюті" | Матеріали Міндоходів України вих. від 25.03.2014 № 5411/5/99-99-22-03-01-16 вх. від 27.03.2014 № 06/31416-14 |
( Наказ втратив чинність в частині застосування спеціальної санкції по відношенню до ТОВ "АГРО ІН-ВЕСТ" згідно з Наказом Міністерства економічного розвитку і торгівлі № 1286 від 30.10.2014 )
( Наказ втратив чинність в частині застосування спеціальної санкції по відношенню до ТОВ "УКРТРУБО-ДЕТАЛЬ ТД" згідно з Наказом Міністерства економічного розвитку і торгівлі № 932 від 04.08.2014 )
| 26 | ТОВ "УКРТРУБО- ДЕТАЛЬ ТД" | ДНІПРО- ПЕТРОВСЬКА | 49054, М. ДНІПРОПЕТРОВСЬК, ПР. КІРОВА, 50-Д; "PRIVATBANK", SWIFT: PBANUA2X; ДИРЕКТОР - ВОСКОБОЙНІКОВ Д. О. | 0038301210 | 6,50 | Долар США | "SHIJIAZHUANG PATON FITTINGS CO.LTD" | КИТАЙ, 6-2-102, NO. 1 CHANGJIANG ROAD, SHIJIAZHUANG, HEBEI; 6-2-102, NO. 1 CHANGJIANG ROAD, SHUIAZHUANG, HEBEI; A/C BANK: CHINA CONSTRUCTION BANK HEAD OFFICE BEIJING. SWIFT: PCBCCNBJ, A/C 13001612008050512460; ДИРЕКТОР - QINGUE MENG; КОНТРАКТ № UK-02-09.2013 ВІД | Ст. 2 Закону України "Про порядок здійснення розрахунків в іноземній валюті" | Матеріали Міндоходів України вих. від 25.03.2014 № 5411/5/99-99-22-03-01-16 вх. від 27.03.2014 № 06/31416-14 |
| 27 | ТОВ "АЛДЕС" | ДНІПРО- ПЕТРОВСЬКА | 49000, М. ДНІПРОПЕТРОВСЬК, ПР. ГАЗЕТИ "ПРАВДА", 29, К. 507 А; В/Р У ПАТ "ФІНБАНК" (МФО 328685) М. ОДЕСА, У ПАТ "ІНТЕРКРЕДИТБАНК" (МФО 307424) М. ДНІПРОПЕТРОВСЬК; ДОВІРЕНА ОСОБА - КОТЕЛКІН К. С. | 0038599506 | Ст. 2 Закону України "Про порядок здійснення розрахунків в іноземній валюті" | Матеріали Міндоходів України вих. від 25.03.2014 № 5411/5/99-99-22-03-01-16 вх. від 27.03.2014 № 06/31416-14 | ||||
| 28 | ТОВ "ВЕРОНАС" | ДНІПРО- ПЕТРОВСЬКА | 49000, М. ДНІПРОПЕТРОВСЬК, ПР. ВОРОНОВА, 73, К. 706; В/Р У ПАТ "ФІНБАНК" (МФО 328685), У ПАТ "ІНТЕРКРЕДИТБАНК" (МФО 307424), У ПАТ "ІНТЕРКРЕДИТБАНК" (МФО 307424); ДОВІРЕНА ОСОБА - АЛФЕРЕНКОВ В. В.; КОНТРАКТИ ВІД 17.09.2013 № V1709 ТА ВІД 21.10.2013 № 21VER | 0038677201 | Ст. 2 Закону України "Про порядок здійснення розрахунків в іноземній валюті" | Матеріали Міндоходів України вих. від 25.03.2014 № 5411/5/99-99-22-03-01-16 вх. від 27.03.2014 № 06/31416-14 | ||||
| 29 | ПАТ "АВДІЇВСЬКИЙ ЗАВОД МЕТАЛЕВИХ КОНСТРУКЦІЙ" | ДОНЕЦЬКА | 86063, М. АВДІЇВКА, ВУЛ. МАЯКОВСЬКОГО, 94; Р/Р У ПАО "ПРОМІНВЕСТБАНК", М. КИЇВ; ГЕНДИРЕКТОР - ЛЕВШИН О. В. | 0000130636 | 397,80 | Російський рубль | ЗАО НПК "МЕТАЛЛИЧЕСКИЕ ПРОФИЛЬНЫЕ СИСТЕМЫ" | РОСІЙСЬКА ФЕДЕРАЦІЯ, 63005, М. НОВОСИБІРСЬК, ВУЛ. ПИСАРЕВА, 38; Р/С 40702310900000021848 В ОАО "НОМОС-БАНК-СИБИРЬ", БИК: 045004897, ИНН: 5406704381, КПП: 540601001, ОГРН: 1125476042790; ГЕНДИРЕКТОР - ЛАВРОВСКИЙ М. Ю.; КОНТРАКТ ВІД 11.04.2013 №05/13 | Ст. 1 Закону України "Про порядок здійснення розрахунків в іноземній валюті" | Матеріали Міндоходів України вих. від 25.03.2014 № 5411/5/99-99-22-03-01-16 вх. від 27.03.2014 № 06/31416-14 |
( Наказ втратив чинність в частині застосування спеціальної санкції по відношенню до ПАТ "СЛОВ'ЯНСЬКИЙ МАШИНОБУДІВНИЙ ЗАВОД" згідно з Наказом Міністерства економічного розвитку і торгівлі № 904 від 31.07.2014 )
( Наказ втратив чинність в частині застосування спеціальної санкції по відношенню до ПАТ "ДОНЕЦЬКИЙ МЕТАЛОПРОКАТНИЙ ЗАВОД" згідно з Наказом Міністерства економічного розвитку і торгівлі № 137 від 16.02.2015 )
| 31 | ПАТ "ДОНЕЦЬКИЙ МЕТАЛОПРОКАТНИЙ ЗАВОД" | ДОНЕЦЬКА | 83009, М. ДОНЕЦЬК, ВУЛ. НОВОРОСІЙСКА, 13; Р/Р У ПАО "КРЕДИТПРОМБАНК", М. КИЇВ, ГОЛОВА ПРАВЛІННЯ - ЛАМ М. М. | 0005838512 | 5792,82 | Російський рубль | ООО "ЗАВОД ПО ВЫПУСКУ КПО" | РОСІЙСЬКА ФЕДЕРАЦІЯ, 346780, РОСТОВСКАЯ ОБЛ., Г. АЗОВ, УЛ. ЗАВОДСКАЯ, 1; ОКПО 65422634; Р/С 40702810900800006583 В ОАО "ЮГ-ИНВЕСТБАНК", В Г. КРАСНОДАРЕ; БИК 040349966, ОГРН 1106188000930, ИНН 61400301165, КПП 614001001; ГЕНДИРЕКТОР - ЄФИМЕНКО А. Г.; КОНТРАКТ № 643/03-08 ВІД 03 | Ст. 2 Закону України "Про порядок здійснення розрахунків в іноземній валюті" | Матеріали Міндоходів України вих. від 25.03.2014 № 5411/5/99-99-22-03-01-16 вх. від 27.03.2014 № 06/31416-14 |
| 32 | МП ТОВ "ДОСЛІДНЕ ВИРОБНИЦТВО" | ДОНЕЦЬКА | 86065, М. АВДІЇВКА, ПР. ІНДУСТРІАЛЬНИЙ, 97; Р/Р В АТ "УКРСИББАНК"; ДИРЕКТОР - ЗДОРОВЕЦЬ А. А. | 0013500129 | 2,40 | Долар США | ТОО "ШАЙЫР ТАУ" (ТОО "SHAIYR TAU") | КАЗАХСТАН, 100017, М. КАРАГАНДА, РАЙОН ІМ. КАЗИБЕК БІ, ВУЛ. ПИЧУГІНА, 249-27; KAZKOMMERTSBANK, ALMATY, ACC. KZ039261101167521001; ДИРЕКТОР - КИМИЗКЕНОВ К. С.; КОНТРАКТ ВІД 15.05.2013 №1/05-13 | Ст. 2 Закону України "Про порядок здійснення розрахунків в іноземній валюті" | Матеріали Міндоходів України вих. від 02.04.2014 № 5970/5/99-99-22-03-01-16 вх. від 04.04.2014 № 06/34410-14 |
| 33 | ТОВ "ФІРМА УНІКОМ" | ДОНЕЦЬКА | 87549, М. МАРІУПОЛЬ, БУЛ. ШЕВЧЕНКА, 91, КВ. 52; Р/Р У ПАТ "БАНК КРЕДИТ ДНІПРО", МФО 305749; ДИРЕКТОР - ПУСТОВАЛОВ Ю. П. | 0020329297 | 13,70 | Долар США | "SHELIAK LP" | СПОЛУЧЕНЕ КОРОЛІВСТВО, 84 PARK ROAD, ROSYTH, KY11 2JL; AO "NORVIK BANKA", SWIFT: LATBLV22, ACC. LV3LATB0006020167046; ДОВІРЕНА ОСОБА - ТРОХИМЕЦ А.; КОНТРАКТ ВІД 04.01.2012 №104012013-ТВ | Ст. 2 Закону України "Про порядок здійснення розрахунків в іноземній валюті" | Матеріали Міндоходів України вих. від 02.04.2014 № 5970/5/99-99-22-03-01-16 вх. від 04.04.2014 № 06/34410-14 |
| 34 | ТОВ "УКРСЕРВІС" | ДОНЕЦЬКА | 83015, М. ДОНЕЦЬК, БУЛ. ШЕВЧЕНКА, 6-Б; Р/Р В ПАТ "ПІРЕУС БАНК МКБ", М. КИЇВ, МФО 300658; ДИРЕКТОР - КЛІМОВ О. О. | 0025112102 | 32,26 | Долар США | "IRONWAY SP.Z.O.O." | ПОЛЬША 32-300, OLKUSZ, UL. FLORIANSKA, 2; GOSPODARKI ZYWNOSCIOWEJ S.A., SWIFT: GOPPZPLPW, ГОЛОВА РАДИ - ADAM WCISIO; КОНТРАКТИ ВІД 15.02.2013 № 15/02/13, ВІД 10.04.2013 № 10/04/13 | Ст. 1 Закону України "Про порядок здійснення розрахунків в іноземній валюті" | Матеріали Міндоходів України вих. від 04.02.2014 № 2420/5/99-99-22-03-01-16 вх. від 07.02.2014 № 06/14385-14 |
| 35 | ТОВ "ДОНМЕТ" | ДОНЕЦЬКА | М. ДИМИТРОВ, ПРОВ. ЛІСОВИЙ, 1; В/Р У ПАТ "ПУМБ" В М. ДОНЕЦЬК, МФО 334851; ДИРЕКТОР - НОСОВ В. І. | 0030443847 | 2739,90 | Російський рубль | РУП "МИНСКИЙ ТРАКТОРНЫЙ ЗАВОД" | БІЛОРУСЬ, 220668, Г. МИНСК, УЛ. ДОЛГОБРОДСКАЯ, 29, КОМ. 201, УНП 101483199, ОКПО 057862065000, ФИЛИАЛ № 527 "БЕЛЖЕЛДОР" ОАО "АСБ БЕЛАРУСБАНК" | Ст. 1 Закону України "Про порядок здійснення розрахунків в іноземній валюті" | Матеріали Міндоходів України вих. від 02.04.2014 № 5970/5/99-99-22-03-01-16 вх. від 04.04.2014 № 06/34410-14 |
| 36 | ТОВ "МОДИФІКАТОР" | ДОНЕЦЬКА | 83034, М. ДОНЕЦЬК, ВУЛ. ЛИПЕЦЬКА, 47-Б; Р/Р У ПРОЛЕТАРСЬКОМУ БЕЗБАЛАНСОВОМУ ВІДДІЛЕННІ ФІЛІАЛІ "ГУ ПАТ "ПІБ"; ГЕНДИРЕКТОР - ЩЕТИНІН А. П. | 0031072012 | 54,96 | Долар США | "S.C. DUCTIL STEEL S.A." | РУМУНІЯ, 10, M. EMINESCU ST., OTELU ROSU, CARAS SE, TRADE REG NO.: J10/216/1999, TAX NO.: RO 11845183, BANK: BANCA COMERCIALA ROMANA - BUZAU, SWIFT: RNCBROBUBZ0, IBAN: RO19RNCB 0096022541440003; ГЕНДИРЕКТОР - ГОТОВИЙ С. С.; КОНТРАКТ ВІД 23.05.2012 №23/05/12 | Ст. 1 Закону України "Про порядок здійснення розрахунків в іноземній валюті" | Матеріали Міндоходів України вих. від 25.03.2014 № 5411/5/99-99-22-03-01-16 вх. від 27.03.2014 № 06/31416-14 |
| 37 | ПРАТ "ЄНАКІЄВСЬКИЙ КОКСОХІМПРОМ" | ДОНЕЦЬКА | 86406, М. ЄНАКІЄВЕ, ВУЛ. МАРАТА, 1 | 0031272173 | 62,84 | Долар США | "EURASIA ALLIANCE S.A." | ПАНАМА, 50TH STREET, GLOBAL PLAZA TOWER, 19TH FLLOR, SUITE 19-H; EURASIA ALLIANCE S.A. AS CITADELE BANKA, IBAN: LV78PARX0004597740001, SWIFT: PARXLV22 | Ст. 1 Закону України "Про порядок здійснення розрахунків в іноземній валюті" | Матеріали Міндоходів України вих. від 04.02.2014 № 2420/5/99-99-22-03-01-16 вх. від 07.02.2014 № 06/14385-14 |
| 38 | ТОВ "НВП "ЕНЕРГІЯ" | ДОНЕЦЬКА | 83048, М. ДОНЕЦЬК, ВУЛ. УНІВЕРСИТЕТСЬКА, 77, ОФ. 432; Р/Р У ПАТ "БАНК НАЦІОНАЛЬНИЙ КРЕДИТ", МФО 320702; ГЕНДИРЕКТОР - КАЛУС К. Я. | 0031616048 | 3494,40 | Російський рубль | ООО "ПЕРВАЯ ПРОМЫШЛЕННО- ТОРГОВАЯ КОМПАНИЯ" | РОСІЙСЬКА ФЕДЕРАЦІЯ, 650070, Г. КЕМЕРОВО, УЛ. ТУХАЧЕВСКОГО, 58, ОФ. 506; Р/С 4070281032600001338, КЕМЕРОВСКОЕ О-НИЕ № 615 ОАО "СБЕРБАНК РОССИИ", БИК 043207612; КОНТРАКТ ВІД 07.02.2013 №0102-Д | Ст. 1 Закону України "Про порядок здійснення розрахунків в іноземній валюті" | Матеріали Міндоходів України вих. від 14.01.2014 № 502/5/99-99-22-03-01-16 вх. від 17.01.2014 № 06/5697-14 |
| 39 | ТОВ "РАДІО- КОМПОНЕНТИ" | ДОНЕЦЬКА | 83000, М. ДОНЕЦЬК, ВУЛ. ОРБІТИ, 110; Р/Р У ПАТ "УКРСОЦБАНК"; ДИРЕКТОР - ГНАТЮК Г. Б. | 0032002543 | 3,63 | Долар США | "COMO S.R.L." | МОЛДОВА, РЕСПУБЛІКА, 2005, Г. КИШЕНЕВ, УЛ. МИТРОПОЛИТА БЕНУЛЄСКУ-БОДОНИ, 57/34, Р/Р: 22240000030, ВС "UNIVERSALBANK" SA; ДИРЕКТОР - КАРАНІКОЛОВА В. В.; КОНТРАКТ ВІД 22.03.2012 №03/22 | Ст. 1 Закону України "Про порядок здійснення розрахунків в іноземній валюті" | Матеріали Міндоходів України вих. від 25.03.2014 № 5411/5/99-99-22-03-01-16 вх. від 27.03.2014 № 06/31416-14 |
| 40 | ТОВ "УКРАГРО- ЗАКУПІВЛЯ" | ДОНЕЦЬКА | 83086, М. ДОНЕЦЬК, ВУЛ. КОБОЗЄВА, 12; Р/Р В АТ "СБЕРБАНК РОСІЇ", МФО 320627; КОМ. ДИРЕКТОР - БЕЗСОНОВА Т. С. | 0033110033 | 778,30 | Долар США | ООО "ABD GEORGIA" | ГРУЗІЯ, УЛ. КИПШИДЗЕ, 20-А-14, Г. ТБИЛИСИ, ВАКЕ- САБУРТАЛИНСКИЙ РАЙОН; JSC "PRIVAT BANK" CAVOGE22, ACC. GE12TP0036080020004141; ДИРЕКТОР - ХОХЛОВА Е.; КОНТРАКТ ВІД 27.08.2012 №13/22 | Ст. 1 Закону України "Про порядок здійснення розрахунків в іноземній валюті" | Матеріали Міндоходів України вих. від 02.04.2014 № 5970/5/99-99-22-03-01-16 вх. від 04.04.2014 № 06/34410-14 |
| 41 | ТОВ "ЛАНДГУТ УКРАЇНА" | ДОНЕЦЬКА | 83000, М. ДОНЕЦЬК, ВУЛ. ЧЕЛЮСКІНЦІВ, 105; В/Р В ФІЛІЇ АТ "УКРЕКСІМБАНК", МФО 334817; ДИРЕКТОР - ЯРОШЕНКО Ю. Ф. | 0033221432 | 27,91 | Євро | ООО "ПТИЧИЙ ДВОРИК" | РОСІЙСЬКА ФЕДЕРАЦІЯ, 303854, ОРЛОВСКАЯ ОБЛАСТЬ, ЛИВЕНСКИЙ РАЙОН, П. НАБЕРЕЖНЫЙ, 2; Р/С 40702810610030000128 В ОРЛОВСКИЙ РФ ОАО "РОССЕЛЬХОЗБАНК", БИК 045402751; ГЕНДИРЕКТОР - РОСИП В. П.; КОНТРАКТ ВІД 27.03.2013 № 2013/03/27 | Ст. 1 Закону України "Про порядок здійснення розрахунків в іноземній валюті" | Матеріали Міндоходів України вих. від 02.04.2014 № 5970/5/99-99-22-03-01-16 вх. від 04.04.2014 № 06/34410-14 |
| 42 | ПРАТ "КОСТЯНТИ- НІВСЬКИЙ МЕТАЛУРГІЙНИЙ ЗАВОД" | ДОНЕЦЬКА | 85101, М. КОСТЯНТИНІВКА, ВУЛ. ЛЕНІНА, 172; В/Р У ПАТ "ПЕРШИЙ УКРАЇНСЬКИЙ МІЖНАРОДНИЙ БАНК"; ГЕНДИРЕКТОР - БАБАШ Р. М. | 0033467279 | 1548,30 | Російський рубль | РУПП "БОРИСОВСКИЙ ЗАВОД "АВТОГИДРО- УСИЛИТЕЛЬ" | БІЛОРУСЬ, 222518, Г. БОРИСОВ, УЛ. ЧАПАЕВА, 56; Р/С 301216073002 В ВІДДІЛЕННІ ВАТ "БЕЛЗОВНІШ- ЕКОНОМБАНК" В М. БОРИСІВ, МФО 153001203; ДОВІРЕНА ОСОБА - СОКОЛОВСКИЙ А. А.; КОНТРАКТ ВІД 21.08.2008 №К-03/08/2008 | Ст. 1 Закону України "Про порядок здійснення розрахунків в іноземній валюті" | Матеріали Міндоходів України вих. від 25.03.2014 № 5411/5/99-99-22-03-01-16 вх. від 27.03.2014 № 06/31416-14 |
| 43 | ТОВ "КОМП'ЮТЕРНІ АВТОМАТИЗОВАНІ СИСТЕМИ" | ДОНЕЦЬКА | 83086, М. ДОНЕЦЬК, ВУЛ. КОБОЗЕВА, 12; В/Р В ДОД АТ "РАЙФФАЙЗЕН БАНК АВАЛЬ", МФО 335076; ДОВІРЕНА ОСОБА - ЛЮТИЙ А. О. | 0033620915 | 69,00 | Долар США | "ABD GEORGIA LLC" | ГРУЗІЯ, БОЛНИССКИЙ РАЙОН, С. АКАУРТА, JSC PRIVATBANK, CAVOGE22, ACC. GE71TP0036180020004141; ДИРЕКТОР - ХОХЛОВА Е. В.; КОНТРАКТИ ВІД 08.07.2013 № 07/13 І ВІД 17.05.2013 № 17/05 | Ст. 2 Закону України "Про порядок здійснення розрахунків в іноземній валюті" | Матеріали Міндоходів України вих. від 02.04.2014 № 5970/5/99-99-22-03-01-16 вх. від 04.04.2014 № 06/34410-14 |
| 58,98 | Євро | "ABD GEORGIA LLC" | ГРУЗІЯ, БОЛНИССКИЙ РАЙОН, С. АКАУРТА, JSC PRIVATBANK, CAVOGE22, ACC. GE71TP0036180020004141; ДИРЕКТОР - ХОХЛОВА Е. В.; КОНТРАКТИ ВІД 08.07.2013 № 07/13 І ВІД 17.05.2013 № 17/05 | Ст. 1 Закону України "Про порядок здійснення розрахунків в іноземній валюті" |
| 44 | ПП "СХІД-ІНВЕСТ 2009" | ДОНЕЦЬКА | М. ШАХТАРСЬК, ВУЛ. ТЕАТРАЛЬНА, 35; В/Р В АТ "БРОКБІЗНЕСБАНК", МФО 300249; ДИРЕКТОР - ШКІЛЬНЮК А. М. | 0036525814 | 14,57 | Долар США | ООО ПКП "ИНТЕРСЕРВИЧИЙ" | МОЛДОВА, РЕСПУБЛІКА, МД 5901, Г. ФЭЛЕШТЬ, ПЕР. МОЛДОВЕЙ, 3, ФИСКАЛЬНЫЙ КОД 1003602003078, КОД НДС 5700086; СЧЕТ USD MD 36AG000000022511769440 В АКБ "МОЛДОВА АГРОИНДБАНК" ФИЛИАЛ ФЭЛЕШТЬ МФО AGRNMD2X; ГЕНДИРЕКТОР - БУРДУЖА В. Н.; КОНТРАКТ ВІД 11.09.2012 №11/09/2012 | Ст. 1 Закону України "Про порядок здійснення розрахунків в іноземній валюті" | Матеріали Міндоходів України вих. від 25.03.2014 № 5411/5/99-99-22-03-01-16 вх. від 27.03.2014 № 06/31416-14 |
| 45 | ТОВ "ТЕХГЛАССПРОМ" | ДОНЕЦЬКА | 85113, М. КОСТЯНТИНІВКА, ВУЛ. 6-ГО ВЕРЕСНЯ, 40-А; Р/Р У КРАМАТОРСЬКА ФІЛІЯ ПАТ КБ "ПРИВАТБАНК"; ЗАСТ. ГЕНДИРЕКТОРА - БАРАНОВ Е. О. | 0037890817 | 1262,10 | Російський рубль | ООО "ГЛАССЕРВИС" | РОСІЙСЬКА ФЕДЕРАЦІЯ, 117447, Г. МОСКВА, УЛ. Б. ЧЕРЕМУШКИНСКАЯ, 19-А; Р/Р В ОАО АКБ "ФЬЮЧЕР"; ЗАСТ. ГЕНДИРЕКТОРА - СОКОЛОВСКИЙ А. А.; КОНТРАКТ ВІД 18.05.2012 №СБ 18/05-12 | Ст. 1 Закону України "Про порядок здійснення розрахунків в іноземній валюті" | Матеріали Міндоходів України вих. від 02.04.2014 № 5970/5/99-99-22-03-01-16 вх. від 04.04.2014 № 06/34410-14 |
| 46 | ТОВ "ГРІН ФУДЗ ЮКРЕЙН" | ДОНЕЦЬКА | 86784, М. ЗУГРЕС, ВУЛ. 60 РОКІВ ЖОВТНЯ, 100; В/Р В ДОНЕЦЬКОМУ В-НІ ПАТ "УКРСОЦБАНК", МФО 300023; ГЕНДИРЕКТОР - ТРИТЕНКО С. О. | 0037980533 | 1429,50 | Російський рубль | ООО "ТРАНЗИТ СЕРВИС" | РОСІЙСЬКА ФЕДЕРАЦІЯ, 308017, Г. БЕЛГОРОД, УЛ. ДЗГОЕВА, 4; Р/С 40702810500010003755 В ЗАО УКБ "БЕЛГОРОДСОЦБАНК"; ДИРЕКТОР - ВОЙТОВ В. В.; КОНТРАКТ ВІД 28.03.2013 № 28/03/13 | Ст. 1 Закону України "Про порядок здійснення розрахунків в іноземній валюті" | Матеріали Міндоходів України вих. від 25.03.2014 № 5411/5/99-99-22-03-01-16 вх. від 27.03.2014 № 06/31416-14 |
| ( Наказ втратив чинність в частині застосування спеціальної санкції по відношенню до ТОВ "ІНТЕРЕКСПОРТ ТРЕЙД" згідно з Наказом Міністерства економічного розвитку і торгівлі № 1143 від 23.09.2014 ) | ||||||||||
| 47 | ТОВ "ІНТЕРЕКСПОРТ ТРЕЙД" | ДОНЕЦЬКА | 83540, М. ДОНЕЦЬК, ВУЛ. ЕКОНОМІЧНА, 13; Р/Р В ПАТ "УКРАЇНСЬКИЙ БІЗНЕС БАНК"; ГЕНДИРЕКТОР - КАРАЧЕВЦЕВ О. В. | 0038033650 | 1361,00 | Долар США | "SCANWEL BULGARIA EAD" | БОЛГАРІЯ, 1164 SOFIA, 7BYAKUBITZA STR. OFFICE 3; UNICREDIT BULBANK AG SOFIA, IBAN: BG 98 UNCR 7000 1519689158, SWIFT: UNCRBGSF; ДИРЕКТОР - ПЕТРОВ БОЯН; КОНТРАКТ ВІД 15.05.2013 №1-1505/13 | Ст. 1 Закону України "Про порядок здійснення розрахунків в іноземній валюті" | Матеріали Міндоходів України вих. від 02.04.2014 № 5970/5/99-99-22-03-01-16 вх. від 04.04.2014 № 06/34410-14 |
| 48 | ПАТ "УКРАЇНА" | ЖИТОМИРСЬКА | М. ЖИТОМИР. ПРОСП. МИРУ, 16; В/Р У ПАТ "ДОЧІРНІЙ БАНК СБЕРБАНКУ РОСІЇ", МФО 320627; ГЕНДИРЕКТОР - ХОМ'ЯК Н. О. | 0000307230 | 2924,49 | Російський рубль | "ООО "НОВАТЕКС" | РОСІЙСЬКА ФЕДЕРАЦІЯ, Г. МОСКВА, ФРУНЗЕНСКАЯ НАБЕРЕЖНАЯ, 16, КОРП. 1, ОФ. 44; Р/С 40702810900000004359 В КБ "НЕФТЯНОЙ АЛЬЯНС" (ОАО); ГЕНДИРЕКТОР - ЧАЙКА В. И. | Ст. 1 Закону України "Про порядок здійснення розрахунків в іноземній валюті" | Матеріали Міндоходів України вих. від 04.02.2014 № 2420/5/99-99-22-03-01-16 вх. від 07.02.2014 № 06/14385-14 |
| 719,21 | Російський рубль | "ООО "НОВАТЕКС" | РОСІЙСЬКА ФЕДЕРАЦІЯ, Г. МОСКВА, ФРУНЗЕНСКАЯ НАБЕРЕЖНАЯ, 16, КОРП. 1, ОФ. 44; Р/С 40702310900000004359 В КБ "НЕФТЯНОЙ АЛЬЯНС" (ОАО); ГЕНДИРЕКТОР - ЧАЙКА В. И. | Ст. 1 Закону України "Про порядок здійснення розрахунків в іноземній валюті" | Матеріали Міндоходів України вих. від 02.04.2014 № 5970/5/99-99-22-03-01-16 вх. від 04.04.2014 № 06/34410-14 | |||||
| 1,46 | Євро | "RUMI SRL" | ІТАЛІЯ, VIA SALGARY, 11, 25082 BOTTICINO SERA BRESCIA; BANCA NAZIONALE DEL LAVORO, BRESCIA BRANCH, ACC 15464 ABI 1005 CAB 11201, SWIFT: BNLIITRR, IBAN: IT 43 K010 0511 2010 0000 0015 464; ГЕНДИРЕКТОР - RUMI STEFANO; КОНТРАКТ № 2012/01-IT ВІД 01.02.2012 | Ст. 2 Закону України "Про порядок здійснення розрахунків в іноземній валюті" | ||||||
| 49 | ТОВ "АСІЯ" ЛТД" | ЖИТОМИРСЬКА | ОЛЕВСЬКИЙ Р-Н, М. ОЛЕВСЬК, ВУЛ. ПРОМИСЛОВА, 27; В/Р ВІДКРИТИЙ В ЖОД АТ "РАЙФФАЙЗЕН БАНК "АВАЛЬ", М. КИЇВ, МФО 330805; ДИРЕКТОР - ГОРБАНЬ І. В. | 0037808429 | 4,40 | Долар США | "HASAN KULU ORMAN URUNLERI INSAAT NAK. SAN VE TIC.A.S." | ТУРЕЧЧИНА, AGAC ISLERI SAN.KIRIMLI SK.NO 35 42300 SELCUKLU-KONYA; T.GARANTI BANKASI A.S.; IBAN USD-TR11 0006 2000 4190 0009 088 880; ДИРЕКТОР - FAHRETTIN KULU; КОНТРАКТ № 05-2012 ВІД 11.04.2012 | Ст. 1 Закону України "Про порядок здійснення розрахунків в іноземній валюті" | Матеріали Міндоходів України вих. від 14.01.2014 № 502/5/99-99-22-03-01-16 вх. від 17.01.2014 № 06/5697-14 |
| 50 | ТОВ "ВУД-МЕН" | ЖИТОМИРСЬКА | 10001, М. ЖИТОМИР, ВУЛ. КИЇВСЬКА, 77; Р/Р У ПАТ КБ "ПРИВАТБАНК", МФО 311744 | 0038373604 | 3,19 | Долар США | "FLORA ORMAN URUNLERI MARINE INSAAT SANAYI VE TICARET LIMITED" | ТУРЕЧЧИНА, SIRKETI 100. YIL MAHALLESI YENI SANAY SITESI 7, BLOK NO: 3 TEKIRDAG; КОНТРАКТ № 1 ВІД 01.10.2012 | Ст. 1 Закону України "Про порядок здійснення розрахунків в іноземній валюті" | Матеріали Міндоходів України вих. від 04.02.2014 № 2420/5/99-99-22-03-01-16 вх. від 07.02.2014 № 06/14385-14 |
| 2,95 | Долар США | "SAMKA INSAAT TAAHHUT DOGALGAZ VE DEK. MALZ.IML.ITH.IHR.SAN. VE TIG.LTD" | ТУРЕЧЧИНА, STI TALATPASA MAH, SARITAS SOK. № 16 KAGITHANE/ISTANBUL; КОНТРАКТ № 13 ВІД 01.06.2013 | Ст. 1 Закону України "Про порядок здійснення розрахунків в іноземній валюті" | ||||||
| ( Наказ втратив чинність у частині застосування спеціальної санкції по відношенню до ТОВ "СОЛО" згідно з Наказом Міністерства економічного розвитку і торгівлі № 787 від 04.07.2014 ) | ||||||||||
| 51 | ТОВ "СОЛО" | ЗАКАРПАТСЬКА | 89623, МУКАЧІВСЬКИЙ РАЙОН, С. КЛЯЧАНОВО, ВУЛ. МУКАЧІВСЬКА, 131; В/Р У АТ "УКРСИББАНК", ЗАКАРПАТСЬКОМУ РУ ПАТ КБ "ПРИВАТБАНК", У ЗОД АТ "РАЙФФАЙЗЕНБАНК АВАЛЬ"; ДИРЕКТОР - СВИЩО І. І. | 0013584586 | 6,20 | Євро | "P.H.ALPHA" | ПОЛЬЩА, 81505 GDYNIA, UL. SANDOMIERSKA 18A, BANK: DEUTSCHE BANK, IBAN: PL 95191011233600305321210002, SWIFT: DEUTPLPK; DIRECTOR - MICHAL BARCZAK; КОНТРАКТ № 01/2013 ВІД 28.01.2013 | Ст. 2 Закону України "Про порядок здійснення розрахунків в іноземній валюті" | Матеріали Міндоходів України вих. від 04.02.2014 № 2420/5/99-99-22-03-01-16 вх. від 07.02.2014 № 06/14385-14 |
| 52 | ТОВ "КОНТАКТ-5" | ЗАКАРПАТСЬКА | СВАЛЯВСЬКИЙ Р-Н, С. НЕЛІПИНО, ВУЛ. ГОЛОВНА, 109; В/Р У ПАТ "КОМІНВЕСТБАНК", МФО 312248, АТ "РАЙФФАЙЗЕН БАНК АВАЛЬ" У М. КИЄВІ, МФО 380805, ПАТ "ФОЛЬКСБАНК", МФО 325213; ДИРЕКТОР - ПОНИЖАН В. В. | 0022079947 | 10,60 | Євро | "BHM BURSTEN-HOLZ- MASEHINEN HANDELS U.BER" | АВСТРІЯ, A-8452 GROBKLEIN, OBERFAHRENBACH 55, БАНК "АВСТРІЯ КРЕДИТАНШТАЛЬТ"; ДИРЕКТОР - КУРТ НІГРІН; КОНТРАКТ № 17/09/12 ВІД 17.09.2012 | Ст. 1 Закону України "Про порядок здійснення розрахунків в іноземній валюті" | Матеріали Міндоходів України вих. від 14.01.2014 № 502/5/99-99-22-03-01-16 вх. від 17.01.2014 № 06/5697-14 |
| 46,60 | Євро | "BARZ LANDTECHNIK& HOLZH ANDEL" | НІМЕЧЧИНА, WESTERBRUCHSTR 12, 47433 MOERS; ДИРЕКТОР - БАРЧ ЕДВІНА; КОНТРАКТ № 01/2012 ВІД 10.05.2012 | Ст. 1 Закону України "Про порядок здійснення розрахунків в іноземній валюті" | ||||||
