( Наказ втратив чинність у частині застосування спеціальної санкції по відношенню до ПАТ "ІВАНО-ФРАНКІВСЬК-ЦЕМЕНТ" згідно з Наказом Міністерства економічного розвитку і торгівлі № 817 від 16.07.2014 )
| 60 | ПАТ "ІВАНО- ФРАНКІВСЬК- ЦЕМЕНТ" | ІВАНО- ФРАНКІВСЬКА | 77422, ТИСМЕНИЦЬКИЙ Р-Н, С. ЯМНИЦЯ, ВУЛ. Н. ЯРЕМЧУКА, 2; ГОЛОВА ПРАВЛІННЯ - ЗАЯЦЬ Б. Й.; Р/Р У ФІЛІЇ АТ "УКРЕКСІМБАНК" В М. ІВАНО-ФРАНКІВСЬК, МФО 336688; КОНТРАКТ № 18/10-12 ВІД 01.02.2012 | 0000292988 | 45,00 | Долар США | "ООО "ИТЕРИ" | ГРУЗІЯ, Г. КУТАИСИ, ПР. ГУГУНАВА, 1; TBC-BANK HEAD OFFICE SWFT: TBCBGE22 BENS; ДИРЕКТОР - ТАМАРА ЗІРАКАДЗЕ; КОНТРАКТ № 18/10-12 ВІД 01.02.2012 | Ст. 1 Закону України "Про порядок здійснення розрахунків в іноземній валюті" | Матеріали Міндоходів України вих. від 14.01.2014 № 502/5/99-99-22-03-01-16 вх. від 17.01.2014 № 06/5697-14 |
| ( Наказ втратив чинність у частині застосування спеціальної санкції по відношенню до ТОВ "ГАЛЕАН" ЛТД" згідно з Наказом Міністерства економічного розвитку і торгівлі № 1066 від 03.09.2014 ) | ||||||||||
| 61 | ТОВ "ГАЛЕАН" ЛТД" | ІВАНО- ФРАНКІВСЬКА | 76026, М. ІВАНО- ФРАНКІВСЬК, ВУЛ. ДОВЖЕНКА, 26; Р/Р В АТ "УКРЕКСІМБАНК", МФО 336688; ГЕНДИРЕКТОР - ГАВРИЛЕНКО В. Г. | 0030016454 | 50,16 | Долар США | "TYCOON (CHINA) COMPANY LIMITED" | КИТАЙ, CHINA 15F NEXXUS BUILDING, 41 CONNAUGHT ROAD CENTRAL CN/HONG KONG, БАНК HSBC HONG KONG QUEEN'S ROAD CENTRAL, 1 HONG KONG, БАНК HSBC HONG KONG, CODE 004; ГЕНДИРЕКТОР - MR. DARREN WANG; КОНТРАКТ № TYCOON 05/2012 ВІД 23.04.2012 | Ст. 2 Закону України "Про порядок здійснення розрахунків в іноземній валюті" | Матеріали Міндоходів України вих. від 25.03.2014 № 5411/5/99-99-22-03-01-16 вх. від 27.03.2014 № 06/31416-14 |
| 36,72 | Долар США | "TIANJIN FEIHUAN IMPORT & EXPORT CO.LTD" | КИТАЙ, CHINA DAMING ROAD TAIHE URBAN INDUSTRIAL PARK. XIQING DISTRICT, TIANJIN BR; БАНК. РЕКВІЗИТИ: BANK OF CHINA TIANJIN BR, OJIEFANGBEI ROAD HEPING DISTRICT IBAN 275261960820; ДИРЕКТОР - LI SHUGING; КОНТРАКТ № CN/2011 ВІД 02.08.2011 | Ст. 2 Закону України "Про порядок здійснення розрахунків в іноземній валюті" | ||||||
( Наказ втратив чинність в частині застосування спеціальної санкції по відношенню до ТОВ "АТД-2013" згідно з Наказом Міністерства економічного розвитку і торгівлі № 1244 від 21.10.2014 )
| 62 | ТОВ "АТД-2013" | ІВАНО- ФРАНКІВСЬКА | М. ІВАНО-ФРАНКІВСЬК, ВУЛ. ПРОМИСЛОВА, 2-Б, ОФ. 13; В/Р В ЦФ ПАТ "КРЕДОБАНК" (МФО 325365); ДИРЕКТОР - ДЗІКОВСЬКИЙ Т. М. | 0038555453 | 2,50 | Долар США | "BIURO HANDLU ZAGRANICZNEGO" ROB-TAR" ROBERT ZAK" | ПОЛЬША, UL. PAWLA II 21, 28-362, NAGLOWICE; NIP 6561661280; KONTO; PL4220300045111000000272630; ДИРЕКТОР - ROBERT ZAK; КОНТРАКТ № 4 ВІД 18.07.2013 | Ст. 1 Закону України "Про порядок здійснення розрахунків в іноземній валюті" | Матеріали Міндоходів України вих. від 02.04.2014 № 5970/5/99-99-22-03-01-16 вх. від 04.04.2014 № 06/34410-14 |
| 63 | ДП "УКРАЇНСЬКИЙ ДЕРЖАВНИЙ ЦЕНТР ЗАЛІЗНИЧНИХ РЕФРИЖЕРАТОРНИХ ПЕРЕВЕЗЕНЬ "УКРРЕФТРАНС" | КИЇВСЬКА | 08500, М. ФАСТІВ, ВУЛ. ЧЕРВОНИЙ ШЛЯХ, 1; Р/Р У "EXPRESS-BANK", М. КИЇВ; ДИРЕКТОР - ІЛЬЧИШИН В. М. | 0024210297 | 2798,90 | Російський рубль | ТОВ "АВАН ТРАНС" | РОСІЙСЬКА ФЕДЕРАЦІЯ, 308036, Г. БЕЛГОРОД, УЛ. ЕСЕНИНА, 8, ОФ. 1, КПП 312301001, Р/С 40702810830000000107 В ОАО "РОССЕЛЬХОЗБАНК"; ДОВІРЕНА ОСОБА - ЧИСТЮХІН С. О.; КОНТРАКТ ВІД 31.07.2012 №4/12 | Ст. 1 Закону України "Про порядок здійснення розрахунків в іноземній валюті" | Матеріали Міндоходів України вих. від 04.02.2014 № 2420/5/99-99-22-03-01-16 вх. від 07.02.2014 № 06/14385-14 |
| 64 | ПРАТ "КОНДИТЕРСЬКА ФАБРИКА "ЛАГОДА" | КИЇВСЬКА | 09200, М. КАГАРЛИК, ВУЛ. ФРУНЗЕ, 99; В/Р В ПАТ "УНІКРЕДИТБАНК", МФО 300744; ДИРЕКТОР - КРИВОВ'ЯЗ Д. В. | 0032967502 | 0,79 | Російський рубль | "ООО "ТОРГОВИЙ ДОМ СИ ЕН АЙ БЕЙКЕРС" | РОСІЙСЬКА ФЕДЕРАЦІЯ, 603108, Г. НИЖНИЙ НОВГОРОД, БАЗОВЫЙ ПРОЕЗД, 1-А, Р/С 40702810100000001285 АОА КБ "АССОЦИАЦИЯ", Г. НИЖНИЙ НОВГОРОД, БИК 042282751; ДОВІРЕНА ОСОБА - ІОНОВА Г. О.; КОНТРАКТ ВІД 22.03.2011 №07/Н | Ст. 1 Закону України "Про порядок здійснення розрахунків в іноземній валюті" | Матеріали Міндоходів України вих. від 14.01.2014 № 502/5/99-99-22-03-01-16 вх. від 17.01.2014 № 06/5697-14 |
| 27,02 | Долар США | "ООО "G-M 2013" | ГРУЗІЯ, М. ТБІЛІСІ, ВУЛ. АМАГЛЕБІС, 8/42, КОД 404450526; ДОВІРЕНА ОСОБА - ЗВІАДА КЕРАШВІЛІ; КОНТРАКТ ВІД 10.06.2013 № 05/ГР | Ст. 1 Закону України "Про порядок здійснення розрахунків в іноземній валюті" | ||||||
| 65 | ТОВ "УКРЛІЗИНГ" | КИЇВСЬКА | 08131, КИЄВО- СВЯТОШИНСЬКИЙ Р-Н, С. СОФІЇВСЬКА БОРЩАГІВКА, ВУЛ. ТОЛСТОГО, 1-А; В/Р ВІДКРИТИЙ В АТ "СБЕРБАНК РОСІЇ" МФО 320627; ДИРЕКТОР - ПОСУНЬКО А. О. | 0034564930 | 18,00 | Євро | "KOCKERLING GMBH & CO.KG" | НІМЕЧЧИНА, LINDENSTR 11-13, 33415 VERL.; БАНК - KREISSPARKASSE WIEDENBRUCK, BLZ: 478 535 20, KTO.25001298, IBAN: DE2047853520002500-1298, SWIFT BIC: WELADEDIWDB; ДИРЕКТОР - ХОРСТХЕМКЕ ДІТЕР; КОНТРАКТ ВІД 20.12.2012 №KO-UL 02 | Ст. 2 Закону України "Про порядок здійснення розрахунків в іноземній валюті" | Матеріали Міндоходів України вих. від 14.01.2014 № 502/5/99-99-22-03-01-16 вх. від 17.01.2014 № 06/5697-14 |
| 66 | ТОВ "ЕНЕРГОКАПІТАЛ" | КИЇВСЬКА | 07800, СМТ БОРОДЯНКА, ВУЛ. ІНДУСТРІАЛЬНА, 3, ОФ. 3; Р/Р У АТ "РАЙФФАЙЗЕН БАНК АВАЛЬ"; ДИРЕКТОР - ВЛАЄВА А. І. | 0037256969 | 9,79 | Євро | "MTM INTERNATIONAL METALLHANDEL E.K." | НІМЕЧЧИНА, EGGERSWEIDE 101, 22159 HAMBURG; ДИРЕКТОР - MUHAMMED TARIG; КОНТРАКТ ВІД 13.06.2013 №13/06/2013 | Ст. 1 Закону України "Про порядок здійснення розрахунків в іноземній валюті" | Матеріали Міндоходів України вих. від 14.01.2014 № 502/5/99-99-22-03-01-16 вх. від 17.01.2014 № 06/5697-14 |
| 67 | ТОВ "ФОРЕСТ ЛЕНД" | КИЇВСЬКА | 07205, ІВАНКІВСЬКИЙ Р-Н, С. СУКАЧІ, ВУЛ. ШЕВЧЕНКА, 20, Р/Р В ПАТ КБ "ПРИВАТ БАНК", МФО 321842; ДИРЕКТОР - МАЛІНЕВСЬКИЙ І. В. | 0037734293 | 0,50 | Долар США | "TARTAK LEWANDOWSKI" | ПОЛЬЩА, 11-220, GOROWO LLAWECKIE; PKO BP SA; ODDZIAL L W BARTOS2YCACH, NR. KONTA: PL 38 1020 3570 0000 2002 0066 8178; ДИРЕКТОР - FILIPPO GIORNI; КОНТРАКТ ВІД 01.08.2012 № 09/12 | Ст. 1 Закону України "Про порядок здійснення розрахунків в іноземній валюті" | Матеріали Міндоходів України вих. від 02.04.2014 № 5970/5/99-99-22-03-01-16 вх. від 04.04.2014 № 06/34410-14 |
| 34,40 | Долар США | ТОВ "ИМПОРТИОРИ" | ГРУЗІЯ, М. ГОРИ, ВУЛ. ЧОЧИШВИЛИ, 3; JSC "TBC BANK" HEAD OFFICE, SWIFT: TBCBGE22, ACC. GE02 TB72 5243 6150 1000 01; КОНТРАКТ ВІД 30.03.2013 № 3-X | Ст. 1 Закону України "Про порядок здійснення розрахунків в іноземній валюті" | ||||||
| 68 | ТОВ "ТОРГОВИЙ ДІМ ОІЛ ТРЕЙД" | КИЇВСЬКА | 08132, КИЄВО- СВЯТОШИНСЬКИЙ Р-Н, М. ВИШНЕВЕ, ВУЛ. ЗАЛІЗНИЧНА, 3; КИЇВСЬКА ФІЛІЯ ПАТ КБ "ПІВДЕНКОМБАНК", МФО 335946, Р/Р 26006029932001, SWIFT: PCBD UA2X; ДИРЕКТОР - СУХАН С. В. | 0038560018 | 6087,60 | Російський рубль | ООО "ЕВРО ГРУПП" | РОСІЙСЬКА ФЕДЕРАЦІЯ, 127078, Г. МОСКВА, УЛ. СКЛАДОЧНАЯ, 1, КОРП. 9; BNP PARIBAS (SUISSE) SA GENEVA, SWIFT: BPPBCHGG, IBAN: CH64 0868 6001 0876 6900 1; ДОВІРЕНА ОСОБА - MAHAHOBA А. Г.; КОНТРАКТ ВІД 10.06.2013 №10/2013 | Ст. 2 Закону України "Про порядок здійснення розрахунків в іноземній валюті" | Матеріали Міндоходів України вих. від 25.03.2014 № 5411/5/99-99-22-03-01-16 вх. від 27.03.2014 № 06/31416-14 |
| 69 | ТОВ "ЛЕКС" | ЛУГАНСЬКА | 93000, М. РУБІЖНЕ, ВУЛ. ЛЕНІНА, 45-Б, КВ. 1; ЮР. АДР. 04210, М. КИЇВ, ПР-Т ГЕРОЇВ СТАЛІНГРАДА, 9-А, КВ. 101; В/Р У КРД АТ "РАЙФФАЙЗЕН БАНК АВАЛЬ", М. КИЇВ; ДИРЕКТОР - ГІБАДУЛОВ Є. М. | 0023003981 | 20,20 | Долар США | "WANSSON UNITED COMPANY" | КАНАДА, 1208-HUNTINGWOOD DR. TORONTO, ONTARIO, MIS IK7; CANADIAN IMPERIAL BANK OF COMMERCE SHEPARD AND GLEN WATFORD SCARBOROUGH, ONTARIO, P.O. BOX 342 COMMERCE COURT TORONTO, ON, M5L 1G2, ACC: 04832 3 10417; КОНТРАКТ ВІД 03.09.2012 №LEKS-WUC-1 | Ст. 1 Закону України "Про порядок здійснення розрахунків в іноземній валюті" | Матеріали Міндоходів України вих. від 25.03.2014 № 5411/5/99-99-22-03-01-16 вх. від 27.03.2014 № 06/31416-14 |
| 70 | ПП "МЕТАЛОБАЗА" | ЛУГАНСЬКА | М. ПЕРВОМАЙСЬК, ВУЛ. МАЯКОВСЬКОГО, 1-А; Р/Р У ПЕРВОМАЙСЬКЕ ВІДДІЛЕННЯ № 7855 ПАТ "ДОБУ" ТА ФЛОАТ "ОЩАД", М. ЛУГАНСЬК; ДИРЕКТОР - ПИСКУНЕНКО В. С. | 0031337539 | 13199,00 | Російський рубль | ООО "ТРАНС ПУТЬ МАШ" | РОСІЙСЬКА ФЕДЕРАЦІЯ, М. НИЖНІЙ НОВГОРОД, ВУЛ. ПІСКУНОВА, Б. 51-А; ІПН 5260318348, КПП 526001001; Р/Р 40702810000080000076 В НИЖЕГОРОДСЬКІЙ ФІЛІЇ "НОМОС - БАНК" (ВАТ); КОНТРАКТ ВІД 12.07.2013 РОКУ № RU-12/07 | Ст. 1 Закону України "Про порядок здійснення розрахунків в іноземній валюті" | Матеріали Міндоходів України вих. від 02.04.2014 № 5970/5/99-99-22-03-01-16 вх. від 04.04.2014 № 06/34410-14 |
| 71 | ТОВ "ІНВЕСТПРОМ- СТРОЙ" | ЛУГАНСЬКА | 93800, М. КІРОВСЬК, ВУЛ. ЛЕНІНА, 15; Р/Р У ЛФ ПАТ КБ "ПРИВАТБАНК", М. ЛУГАНСЬК; ДИРЕКТОР - ДАНІЛОВ С. І. | 0031599473 | 2,50 | Долар США | "LEXO SCRIPTA SARL" | КАМЕРУН, AKWA, COMMERCIAL AVENUE, BLOK 142, LITTORAL PROVINCE; ECOBANK CAMEROUN S.A., IBEN: 10029260110141894900116, SWIFT: ECOCCMCX; КОНТРАКТ ВІД 25.07.2013 №0H71209 | Ст. 2 Закону України "Про порядок здійснення розрахунків в іноземній валюті" | Матеріали Міндоходів України вих. від 02.04.2014 № 5970/5/99-99-22-03-01-16 вх. від 04.04.2014 № 06/34410-14 |
| 72 | ТОВ "НВО "КЛІВЕР" | ЛУГАНСЬКА | 94518, М. КРАСНИЙ ЛУЧ, ПЛ. ТРОФИМОВА, 1, К. 305 А; Р/Р ФІЛІЯ ПАТ "ПІБ", М. ЛУГАНСЬК; ДИРЕКТОР - ТИСВЕНКО Д. Ю. | 0053568073 | 16,90 | Долар США | "APPLIED SAPPHIRE LTD" | ІЗРАЇЛЬ, 84965, OMER, OMER INDUSTRIAL PARK, OMARIMST; MERCANTILE DISCOUNT BANK MEITAR, ACCOUNT: 30120, BRANCH 603; КОНТРАКТ ВІД 15.08.2011 № 2 | Ст. 1 Закону України "Про порядок здійснення розрахунків в іноземній валюті" | Матеріали Міндоходів України вих. від 25.03.2014 № 5411/5/99-99-22-03-01-16 вх. від 27.03.2014 № 06/31416-14 |
| 73 | ТЗДВ "МИКОЛАЇВ- ЦЕМРЕМОНТ" | ЛЬВІВСЬКА | 81600, М. МИКОЛАЇВ, ВУЛ. СТРИЙСЬКЕ ШОСЕ, 3; Р/Р У ЛФ АТ "БРОКБІЗНЕСБАНК"; ДИРЕКТОР - СОХАЦЬКИЙ Л. Я. | 0005434134 | 7,45 | Долар США | ООО "ГАЗОБЕТОН" | БІЛОРУСЬ, 222321, МИНСКАЯ ОБЛ., МОЛОДЕЧНЕНСКИЙ РАЙОН, П. ЧИСТЬ, АДМИН. КОРПУС УП "ПМК-213" ОАО "ЗАБУДОВА-СТРОЙ", КАБИНЕТ № 3; Р/С 301 216 465 1010 В ОАО "БЕЛВНЕШЭКОНОМБАНК"; КОНТРАКТ ВІД 10.01.2011 № 1 | Ст. 1 Закону України "Про порядок здійснення розрахунків в іноземній валюті" | Матеріали Міндоходів України вих. від 04.02.2014 № 2420/5/99-99-22-03-01-16 вх. від 07.02.2014 № 06/14385-14 |
| 74 | ТОВ "ТЕРМІНАЛ" | ЛЬВІВСЬКА | 80461, КАМ'ЯНКА-БУЗЬКИЙ РАЙОН, СМТ ЗАПИТІВ, ВУЛ. КИЇВСЬКА, 236; Р/Р У ЦЕНТРАЛЬНА ФІЛІЯ ПАТ "КРЕДОБАНК", МФО 325365; КЕРІВНИК - Т. В. МАНЬКО | 0031416840 | 24,60 | Злотий | "SLASKIE TOWARZYSTWO HANDLOWE KUPIEC S.A." | ПОЛЬЩА, 40-584, KATOWICE, UL. DWORSKA, 12; PEKAO SA II O/KATOWICE, KONTO: 18 1240 2959 1978 0010 1802 3759, SWIFT: PKOPPZPW; ДИРЕКТОР - MIROSLAW BIERYLO; КОНТРАКТ № T/2011-02 ВІД 23.11.2011 | Ст. 1 Закону України "Про порядок здійснення розрахунків в іноземній валюті" | Матеріали Міндоходів України вих. від 04.02.2014 № 2420/5/99-99-22-03-01-16 вх. від 07.02.2014 № 06/14385-14 |
| 75 | ТОВ "ЯБЛУНЕВИЙ ДАР" | ЛЬВІВСЬКА | 81500, М. ГОРОДОК, ВУЛ. ЛЬВІВСЬКА, 274-А; Р/Р В АТ "ДЕЛЬТА БАНК", М. КИЇВ, МФО 380236, SWIFT: DELKUAUK; ДИРЕКТОР - МАКУШЕВ Д. М. | 0032475074 | 46,60 | Євро | "DEWAKO LTD" | ФІНЛЯНДІЯ, RAVIRAITTI 3 23800 LAITILA FINLAND, NORDEA BANK FINLAND OYJ ALEKSANTERINKATU 36 FIN - 00020 NORDEA SWIFT/BIC NDEAFIHH IBAN F103 2354 1800 0026 57; ДОВІРЕНА ОСОБА - MIKKO VALLILUOTO; КОНТРАКТ № 19/04/2013 ВІД 19.04.2013 | Ст. 2 Закону України "Про порядок здійснення розрахунків в іноземній валюті" | Матеріали Міндоходів України вих. від 25.03.2014 № 5411/5/99-99-22-03-01-16 вх. від 27.03.2014 № 06/31416-14 |
| 76 | ТОВ "МОНДІ ПЕКЕДЖІНГ БЕГС ЮКРЕЙН" | ЛЬВІВСЬКА | 81700, М. ЖИДАЧІВ, ВУЛ. ФАБРИЧНА, 20, Р/Р 2610901108350/978 У ПЕРША ЛЬВІВСЬКА ФІЛІЯ ВАТ "КРЕДОБАНК", МФО 325365; ДИРЕКТОР - РАЦІО БОГДАН ЮЗЕФ | 0035333192 | 376,02 | Євро | ООО "СЕВЕРПОЛИ- СЕРВИС" | РОСІЙСЬКА ФЕДЕРАЦІЯ, 117525, Г. МОСКВА, УЛ. ДНЕПРОПЕТРОВСКАЯ, 3, КОРП. 5; ОКПО 18681302; ОАО "ПРБ" Г. МОСКВА, № 40702978600000004536; ДИРЕКТОР - Г. Ю. САКОЯН | Ст. 1 Закону України "Про порядок здійснення розрахунків в іноземній валюті" | Матеріали Міндоходів України вих. від 25.03.2014 № 5411/5/99-99-22-03-01-16 вх. від 27.03.2014 № 06/31416-14 |
| 378,60 | Євро | ОАО "КРИЧЕВ- ЦЕМЕНТНОШИФЕР" | БІЛОРУСЬ, 213500, МОГИЛЕВСКАЯ ОБЛ., Г. КРИЧЕВ, УЛ. ЗЕЛЕНАЯ, 4; КОНТРАКТ ВІД 09.04.2013 №1554 | Ст. 1 Закону України "Про порядок здійснення розрахунків в іноземній валюті" | ||||||
| 77 | ТОВ "СПЕКТР-ПЛАСТ" | ЛЬВІВСЬКА | 81100, М. ПУСТОМИТИ, ВУЛ. ШЕВЧЕНКА, 82; Р/Р У ПАТ "УКРСОЦБАНК", МФО 300023; ДИРЕКТОР - ПІДКОВИЧ Н. М. | 0035347954 | 42,29 | Долар США | "TRIVEDI CORPORATION" "FORWARD FOUNDATION" "TRIVEDI MARBLE" | ІНДІЯ, 68, PREMANJALI, BODAKDEV, AHMEDABAD, GJ380015; ДИРЕКТОР - R. K. JAIN; КОНТРАКТ ВІД 11.07.2012 № 01-12 | Ст. 2 Закону України "Про порядок здійснення розрахунків в іноземній валюті" | Матеріали Міндоходів України вих. від 04.02.2014 № 2420/5/99-99-22-03-01-16 вх. від 07.02.2014 № 06/14385-14 |
| 78 | ПП "ОККО-БІЗНЕС" | ЛЬВІВСЬКА | 79056, М. ЛЬВІВ, ВУЛ. ПЛАСТОВА, 1; Р/Р В ПАТ "СІТІБАНК", М. КИЇВ, МФО 300584, SWIFT: CITIUAUK; ДИРЕКТОР - КУЧАБСЬКИЙ Ю. Л. | 0037278249 | 200,00 | Євро | "РЕСПУБЛИКАНСКОЕ ДОЧЕРНЕЕ УНИТАРНОЕ ПРЕДПРИЯТИЕ "БЕЛОРУССКИЙ НЕФТЯНОЙ ТОРГОВЫЙ ДОМ" (BELARUSIAN OIL TRADING HOUSE) | БІЛОРУСЬ, 220116, Г. МИНСК, ПР. ДЗЕРЖИНСКОГО, 73; ЗАО АКБ "БЕЛРОСБАНК", КОД 770, СЧ. 3012201880041 (ЕВРО), SWIFT: BROSBY22; ГЕНДИРЕКТОР - СТРЕЛЕЦКИЙ А. В. | Ст. 2 Закону України "Про порядок здійснення розрахунків в іноземній валюті" | Матеріали Міндоходів України вих. від 04.02.2014 № 2420/5/99-99-22-03-01-16 вх. від 07.02.2014 № 06/14385-14 |
( Наказ втратив чинність у частині застосування спеціальної санкції по відношенню до ПАТ "УКРПЛАСТИК" згідно з Наказом Міністерства економічного розвитку і торгівлі № 810 від 15.07.2014 )
| 79 | ПАТ "УКРПЛАСТИК" | М. КИЇВ | 02002, М. КИЇВ, ВУЛ. МАРИНИ РАСКОВОЇ, 1; Р/Р У ПАТ "ДЕРЖАВНИЙ ЕКСПОРТНО-ІМПОРТНИЙ БАНК УКРАЇНИ", SWIFT - EXBSUAUX; ПРЕЗИДЕНТ КОМПАНІЇ - І. М. МІРОШНИК | 0000203588 | 20,86 | Євро | ВАТ СП "ИВКОН" | БІЛОРУСЬ, 220043, М. МІНСЬК, ПР-Т НЕЗАЛЕЖНОСТІ, 95, К. 26; "БЕЛАГРОПРОМБАНК" РАХ. - 3012222285012, SWIFT - BAPBBY2X; ГЕНДИРЕКТОР - СТАСЕЛЬКО С. О.; КОНТРАКТ № 526 ВІД 24.07.2012 | Ст. 1 Закону України "Про порядок здійснення розрахунків в іноземній валюті" | Матеріали Міндоходів України вих. від 14.01.2014 № 502/5/99-99-22-03-01-16 вх. від 17.01.2014 № 06/5697-14 |
| 80 | ДЕРЖАВНЕ ПІДПРИЄМСТВО НАУКОВО- ДОСЛІДНИЙ ІНСТИТУТ "БУРАН" | М. КИЇВ | 03150, М. КИЇВ, ВУЛ. ПРЕДСЛАВИНСЬКА, 35; ДИРЕКТОР - ЕЄЛКІН В. В. | 0014315150 | Ст. 2 Закону України "Про порядок здійснення розрахунків в іноземній валюті" | Матеріали Міндоходів України вих. від 14.01.2014 № 502/5/99-99-22-03-01-16 вх. від 17.01.2014 № 06/5697-14 | ||||
| 81 | СП ТОВ "РІФ-1" | М. КИЇВ | 04073, М. КИЇВ, ПРОВ. КУРЕНІВСЬКИЙ, 17; Р/Р У АТ "РАЙФФАЙЗЕН БАНК АВАЛЬ", МФО 322904; ГЕНДИРЕКТОР - ФАБІО РЕГОЗА | 0014339624 | 130,29 | Євро | ООО "ВОСТОЧНО- ЕВРОПЕЙСКИЙ- АЛЬЯНС" | РОСІЙСЬКА ФЕДЕРАЦІЯ, ИНН 7743807132, КПП 774301001; 125438, Г. МОСКВА, 4-Й ЛИХАЧЕВСКИЙ ПЕР., 4, СТР. 4; Р/С 40702 978 6 0005 0000 845 В Ф-ЛЕ "МОСКОВСКИЙ" ООО КБ "ИНТЕРКАПИТАЛ-БАНК"; КОНТРАКТ ВІД 12.04.2011 №UA-01 | Ст. 1 Закону України "Про порядок здійснення розрахунків в іноземній валюті" | Матеріали Міндоходів України вих. від 04.02.2014 № 2420/5/99-99-22-03-01-16 вх. від 07.02.2014 № 06/14385-14 |
| 82 | СП ТОВ "МЕТАЛ ХОЛДИНГ" | М. КИЇВ | 03039, М. КИЇВ, САПЕРНО-СЛОБІДСЬКИЙ ПРОЇЗД, 30; Р/Р В ФІЛІЇ ПАТ "УНІКРЕДИТ БАНКУ"; ДИРЕКТОР - ІВАНЕНКО М. М. | 0019121597 | 19,30 | Долар США | "KINGYOUNG TRADING CO.LTD" | КИТАЙ, JINGANG ROAD, 133, JINGUIAO INDUSTRY PARK, SHANGHAI 201206; ACC. GB34BARC20078203908852, BARCLAYS BANK PLC UK; ЗАСТ. ДИРЕКТОРА - ХЕЛЕНГ ЯНГ; КОНТРАКТ ВІД 23.04.2013 № 04/05/13 | Ст. 2 Закону України "Про порядок здійснення розрахунків в іноземній валюті" | Матеріали Міндоходів України вих. від 04.02.2014 № 2420/5/99-99-22-03-01-16 вх. від 07.02.2014 № 06/14385-14 |
| 83 | ТОВ "ДЖОНСОН КОНТРОЛС УКРАЇНА" | М. КИЇВ | 04073, М. КИЇВ, ВУЛ. В. ХВОЙКИ, 18/14, КОРП. 25, ОФ. 302; В/Р У ФІЛІЇ "КІБ" ПАТ "КРЕДІ АГРІКОЛЬ БАНК" (МФО 300379); ДИРЕКТОР - ТІЩЕНКО С. В. | 0025404833 | 11,01 | Євро | "JOHNSON CONTROLS LTD" | СПОЛУЧЕНЕ КОРОЛІВСТВО, 2 THE BHARS, WATERBERRY DRIVE, WATERLOOYILLE, HAMPSHIFE, P07 7YH, SOFT CODE: 20-00-00, ACC. 70147141, IBAN: GB72BARC20000070147141, BANK: BARCLAYS UK; ВІЦЕ-ПРЕЗИДЕНТ - ЕНДРЮ ДЖОН ІСТВУД; КОНТРАКТ ВІД 01.07.2012 Б/Н | Ст. 1 Закону України "Про порядок здійснення розрахунків в іноземній валюті" | Матеріали Міндоходів України вих. від 25.03.2014 № 5411/5/99-99-22-03-01-16 вх. від 27.03.2014 № 06/31416-14 |
| 84 | ТОВ "АВІОНКА" | М. КИЇВ | 03186, М. КИЇВ, ВУЛ. АВІАКОНСТРУКТОРА АНТОНОВА, 2/32, КОРПУС 76; В/Р У ПАТ КБ "ЄВРОБАНК" (МФО 380355); ДИРЕКТОР - ЗУБОВ А. А. | 0030370004 | 2537,86 | Російський рубль | ООО "ПРОМЫШЛЕННО- ТОРГОВЫЙ ИМПОРТ" | РОСІЙСЬКА ФЕДЕРАЦІЯ, ИНН/КПП 7728809343/772801001, ОГРН 1127746424090; 117279, Г. МОСКВА, УЛ. МИКЛУХО-МАКЛАЯ, 34, ОФ. 26; Р/С 40702810400000108059 В ОАО "ПЕРВЫЙ РЕСПУБЛИКАНСКИЙ БАНК", БИК 044583368; ДИРЕКТОР - ПРОКОПЕНКО С. С.; КОНТРАКТ ВІД 27.09.2012 №10-ВЭД | Ст. 1 Закону України "Про порядок здійснення розрахунків в іноземній валюті" | Матеріали Міндоходів України вих. від 02.04.2014 № 5970/5/99-99-22-03-01-16 вх. від 04.04.2014 № 06/34410-14 |
| 1094,79 | Російський рубль | ООО "ПРОМЫШЛЕННЫЕ СТРОИТЕЛЬНЫЕ МАТЕРИАЛЫ" | РОСІЙСЬКА ФЕДЕРАЦІЯ, ИНН/КПП 5009087044/500901001; 142000, МОСКОВСКАЯ ОБЛ., Г. ДОМОДЕДОВО, УЛ. РАБОЧАЯ, 46, КОРП. 1; Р/С 40702810240020000656, БИК: 044525225 В ВИДОВСКОМ ОТДЕЛЕНИИ ГО ПО МО СРЕДНЕРУССКОГО БАНКУ Д. О. № 9040/00217 ОАО "СБЕРБАНК РОССИИ"; ДИРЕКТОР - ШИЛІН С. П.; К | Ст. 1 Закону України "Про порядок здійснення розрахунків в іноземній валюті" | ||||||
| 85 | СПІЛЬНЕ УКРАЇНСЬКО- НІМЕЦЬКЕ ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "ВАСКО" (ТОВ СУНТОВ "ВАСКО") | М. КИЇВ | 04111, М. КИЇВ, ВУЛ. САЛЮТНА, 5, КВ. 31; ФАКТ. 01001, М. КИЇВ, ВУЛ. АРТЕМА, 5, КВ. 30; ДИРЕКТОР - ПОНОМАРЕНКО Р. В. | 0030604162 | Ст. 1 Закону України "Про порядок здійснення розрахунків в іноземній валюті" | Матеріали Міндоходів України вих. від 02.04.2014 № 5970/5/99-99-22-03-01-16 вх. від 04.04.2014 № 06/34410-14 | ||||
| ( Наказ втратив чинність у частині застосування спеціальної санкції по відношенню до ТОВ "УКРАВТО-ЗАПЧАСТИНА" згідно з Наказом Міністерства економічного розвитку і торгівлі № 783 від 04.07.2014 ) | ||||||||||
| 86 | ТОВ "УКРАВТО- ЗАПЧАСТИНА" | М. КИЇВ | 02088, М. КИЇВ, ВУЛ. ПЕРШОГО ТРАВНЯ, 1-А; ГЕНДИРЕКТОР - В. В. ЧАБАН | 0030722204 | 2,20 | Долар США | "UNIAUTO (BEIJING) INTERNATIONAL MECH-ELEC CO. LTD" | КИТАЙ, 1836 DGITAL LOGISTICS HARBOR BEIJING; КОНТРАКТ ВІД 01.10.2009 № ARCK2009L | Ст. 1 Закону України "Про порядок здійснення розрахунків в іноземній валюті" | Матеріали Міндоходів України вих. від 04.02.2014 № 2420/5/99-99-22-03-01-16 вх. від 07.02.2014 № 06/14385-14 |
| 1,34 | Євро | "WORLD METAL TRADE LTD" | СПОЛУЧЕНЕ КОРОЛІВСТВО, SUITE 316A, SILK HOUSE, PARK GREEN STREET MACCELSFIELD SKII 7Q; RAIFFEISEN ZENTRALBANK OSTERREICH AG, SWIFT: RZBA AT WW EUR ACC. 1-50.953.603 USD ACC. 70-50.953.603; КОНТРАКТ ВІД 15.02.2012 № 1502-12 | Ст. 1 Закону України "Про порядок здійснення розрахунків в іноземній валюті" | ||||||
| 87 | ТОВ "РЕНЕСАНС- ФАРМ" | М. КИЇВ | 02099, М. КИЇВ, ВУЛ. БОРИСПІЛЬСЬКА, 9; Р/Р У ПАТ "БАНК ПЕТРОКОММЕРЦ- УКРАЇНА" (МФО 300120); ДИРЕКТОР - ЯЦЕЛЕНКО Ю. А. | 0030964541 | 13,00 | Євро | ТОВ "FARMAPRIM" | МОЛДОВА, РЕСПУБЛІКА, МД-4829, Р-Н КРИУЛЕНЬ, С. ПОРУМБЕНЬ, ВУЛ. КРИНИЛОР, 5; № 222451584 У КБ "ЕКСИМБАНК" АТ, КОД БАНКУ EXMMMD22477; ДИРЕКТОР - БОРЗИЯК І. П.; КОНТРАКТ ВІД 02.04.2013 № 13 | Ст. 1 Закону України "Про порядок здійснення розрахунків в іноземній валюті" | Матеріали Міндоходів України вих. від 25.03.2014 № 5411/5/99-99-22-03-01-16 вх. від 27.03.2014 № 06/31416-14 |
| 88 | ПРАТ "ФОРМУЛА МОТОР УКРАЇНА" | М. КИЇВ | М. КИЇВ, ПР-Т ПЕРЕМОГИ, 67; ДИРЕКТОР - ПАРХОМ'ЮК В. В. | 0031481663 | Ст. 2 Закону України "Про порядок здійснення розрахунків в іноземній валюті" | Матеріали Міндоходів України вих. від 02.04.2014 № 5970/5/99-99-22-03-01-16 вх. від 04.04.2014 № 06/34410-14 | ||||
| 89 | ТОВ "ГЛАСС І ТЕХНОЛОГІЯ" | М. КИЇВ | 01133, М. КИЇВ, БУЛ. ЛЕСІ УКРАЇНКИ, 29, КВ. 4. Р/Р В ПАТ "РАЙФФАЙЗЕН БАНК АВАЛЬ", МФО 380805; ДИРЕКТОР - РИКУН І. М. | 0032110760 | 3,70 | Євро | "ООО "КОНСТАНТА" | РОСІЙСЬКА ФЕДЕРАЦІЯ, М. ВЛАДИМИР, ВУЛ. ГАСТЕЛЛО, 6, ОФ. 319; Р/С 40702810241000000739 ОАО "РОССЕЛЬХОЗБАНК", БИК: 041708772, ОГРН: 1093327002141, ИНН: 3327843149, КПП: 332801001, ОКПО: 89769041; ДИРЕКТОР - ІВАНОВ С. Г.; КОНТРАКТ ВІД 15.05.2013 № F-13-008 | Ст. 1 Закону України "Про порядок здійснення розрахунків в іноземній валюті" | Матеріали Міндоходів України вих. від 14.01.2014 № 502/5/99-99-22-03-01-16 вх. від 17.01.2014 № 06/5697-14 |
| 90 | ДП "Ф.ФОМУЛА" | М. КИЇВ | 03115, М. КИЇВ, ПР-Т ПЕРЕМОГИ, 136, КІМ. 34; Р/Р В АТ "СБЕРБАНК РОССИИ" (МФО 320627); ДИРЕКТОР - КУЧМЕНКО В. М. | 0032112642 | 37,52 | Долар США | "GARANTIA ACHARA" LTD | ГРУЗІЯ, BATUMI #124 G. BRTSKINVALE STR. I/K: 445403135; BANK OF GEORGIA, SWIFT: BAGAGE22; ACC. GE67BG0000000279696000; ДИРЕКТОР - МАМУКА ШЕЦИРУЛИ; КОНТРАКТИ ВІД 14.03.2012 № 1 І ВІД 26.04.2013 № 4 | Ст. 2 Закону України "Про порядок здійснення розрахунків в іноземній валюті" | Матеріали Міндоходів України вих. від 02.04.2014 № 5970/5/99-99-22-03-01-16 вх. від 04.04.2014 № 06/34410-14 |
| 91 | ТОВ "НЬЮ ДРАЙВ" | М. КИЇВ | М. КИЇВ, ВУЛ. ЗАКРЕВСЬКОГО, 16; Р/Р У АТ "ВСЕУКРАЇНСЬКИЙ БАНК РОЗВИТКУ" (МФО 380719); ДИРЕКТОР - СПИРИДОНОВ О. В. | 0032528398 | 18,50 | Долар США | "E&S CORPORATION" | КОРЕЯ, РЕСПУБЛІКА, 1 F, 96-3, GWANGSEOK-DONG, SIHEUNG-SI, GYEONGGI-DO; KOOKMIN BANK BRANCH NAME: KRISH BRANCH IBAN: 630368-11-001321 SWIFT: CZNBKRSEXXX; ДИРЕКТОР - MR. KIL HWAN LEE; КОНТРАКТ ВІД 16.07.2013 № 130716A | Ст. 2 Закону України "Про порядок здійснення розрахунків в іноземній валюті" | Матеріали Міндоходів України вих. від 25.03.2014 № 5411/5/99-99-22-03-01-16 вх. від 27.03.2014 № 06/31416-14 |
| 92 | ТОВ "ЗАВОД ГІДРОАРМАТУРИ" | М. КИЇВ | 01103, М. КИЇВ, КІКВІДЗЕ, 13; Р/Р У ПАТ БАНК "КИЇВСЬКА РУСЬ" (МФО 319092); ДИРЕКТОР - ШЕВЧЕНКО К. М. | 0032555699 | 117,90 | Євро | РУП "ГОМЕЛЬСКИЙ ЗАВОД СЕЛЬСКОХОЗЯЙ- СТВЕННОГО МАШИНОСТРОЕНИЯ "ГОМСЕЛЬМАШ" | БІЛОРУСЬ, 246004, Г. ГОМЕЛЬ, УЛ. ШОССЕЙНАЯ, 41; ОАО "БСП-ЕАНК", ОАО "АСБ БЕЛАРУСБАНК" | Ст. 1 Закону України "Про порядок здійснення розрахунків в іноземній валюті" | Матеріали Міндоходів України вих. від 25.03.2014 № 5411/5/99-99-22-03-01-16 вх. від 27.03.2014 № 06731416-14 |
| 93 | ТОВ "ЕНЕРГОМАШ- КОМПЛЕКТ" | М. КИЇВ | 04071, М. КИЇВ, ВУЛ. ПОЧАЙНИНСЬКА, 25/49, ОФ. 74; Р/Р У ПАТ "ВІЕЙБІ БАНК" (МФО 330537); ДИРЕКТОР - ГОРДІЄНКО І. Ф. | 0032556755 | 5,70 | Долар США | LLC "QAYUMOV TILAV SAVDO SERVIS" | УЗБЕКИСТАН, ОКПО 23404421, Г. БУХАРА, УЛ. И. МУМИНОВА, 7, ACC. 20208840704858032002 IN IPOTEKA BANK BUKHARA, SWIFT: UZ HOUZ 22; ДИРЕКТОР - БАХРОМОВ Е. Н.; КОНТРАКТ ВІД 17.07.2013 №E1-21 | Ст. 1 Закону України "Про порядок здійснення розрахунків в іноземній валюті" | Матеріали Міндоходів України вих. від 02.04.2014 № 5970/5/99-99-22-03-01-16 вх. від 04.04.2014 № 06/34410-14 |
| 94 | ТОВ "АРМАПРОМ" | М. КИЇВ | 01103, М. КИЇВ, ВУЛ. КІКВІДЗЕ, 13; Р/Р У ПАТ "ДОЧІРНІЙ БАНК СБЕРБАНКУ РОСІЇ" (МФО 320627); ГЕНДИРЕКТОР - МАСТЮГІН С. Б. | 0032602434 | 1945,50 | Російський рубль | СЗАО "МОГИЛЕВСЬКИЙ ВАГОНОСТРОИ- ТЕЛЬНИЙ ЗАВОД" | БІЛОРУСЬ, 212601, М. МОГИЛЬОВ, ВІТЕБСЬКИЙ ПРОСПЕКТ, 5, К. 703; Р/С № 3012301839516 У "ПРИОРБАНК" ОАО ЦБУ 300 (МФО 153001749); ДОВІРЕНА ОСОБА - КАЗЛОВ М. М.; КОНТРАКТ ВІД 16.01.2013 № 13-01-16Б | Ст. 1 Закону України "Про порядок здійснення розрахунків в іноземній валюті" | Матеріали Міндоходів України вих. від 25.03.2014 № 5411/5/99-99-22-03-01-16 вх. від 27.03.2014 № 06/31416-14 |
| 95 | ТОВ "ТЕХНОФОРА" | М. КИЇВ | 02125, М. КИЇВ, ПР-Т ВИЗВОЛИТЕЛІВ, 3, ОФ. 33; Р/Р У ПАТ "ІНТЕГРАЛ-БАНК", МФО 320735; ДИРЕКТОР - ПОНОМАРЕНКО О. Г. | 0033153962 | 940,22 | Долар США | СП ООО "MUSAVARTEX" | УЗБЕКИСТАН, ФЕРГАНСЬКА ОБЛАСТЬ, М. ДАНГАРА, ВУЛ. ФУРКАТ, 13, В/Р 20214840904830840001 У "УЗСАНОАТКУРИЛИШБАНК", МФО 00531, SWIFT: UJSIUZ 22; ДИРЕКТОР - ЮСУПОВ Р. Ю.; КОНТРАКТ ВІД 16.02.2013 №1 | Ст. 1 Закону України "Про порядок здійснення розрахунків в іноземній валюті" | Матеріали Міндоходів України вих. від 04.02.2014 № 2420/5/99-99-22-03-01-16 вх. від 07.02.2014 № 06/14385-14 |
| 96 | ТОВ "СОЮЗ-ЧК" | М. КИЇВ | 01133, М. КИЇВ, ПРОВ. ЛАБОРАТОРНИЙ, 4, КВ. 43, В/Р У ФІЛІЇ "ЦРУ" АТ "ФІНАНСИ ТА КРЕДИТ", МФО 300937; ДИРЕКТОР - РУДЕНКО Н. С. | 0033941422 | 8,00 | Долар США | "TSENTER INTERNATIONAL L.A." | СПОЛУЧЕНІ ШТАТИ АМЕРИКИ, 408 МЕСО DR.SUITE 2, WILMINGTON, DE 19804, CITIBANK №.A., Р/С 9995772404; ПРЕЗИДЕНТ - І. БУЛКІН; КОНТРАКТИ ВІД 16.08.2013 № 1608 ТА ВІД 27.08.2013 № 0827 | Ст. 2 Закону України "Про порядок здійснення розрахунків в іноземній валюті" | Матеріали Міндоходів України вих. від 04.02.2014 № 2420/5/99-99-22-03-01-16 вх. від 07.02.2014 № 06/14385-14 |
| 97 | ТОВ "МОБІЛЬНИЙ ТЕРМІНАЛ" | М. КИЇВ | 03038, М. КИЇВ, ВУЛ. ГРІНЧЕНКА, 2/1; В/Р У АТ "УКРБУДІНВЕСТБАНК", МФО 380377 ТА У АТ "БАНК БОГУСЛАВ", МФО 380322; ДИРЕКТОР - ПЕРЕВЕРЗЄВ А. Б. | 0034618425 | 1310,00 | Долар США | "ORIENT BEND LP " | СПОЛУЧЕНЕ КОРОЛІВСТВО, SUITE 2, 78 MONTGOMERY STR., EDINBURG, EH7 5JA, REG. NR. 10121; BALTIC INTERNATIONAL BANK SWIFT: BLIBLV22, ACC. LV88BLIB1001015072001; ДОВІРЕНА ОСОБА - АНДРІЙ ЄВЧУН; КОНТРАКТ ВІД 08.04.2013 №01-2013/04/UA | Ст. 2 Закону України "Про порядок здійснення розрахунків в іноземній валюті" | Матеріали Міндоходів України вих. від 04.02.2014 № 2420/5/99-99-22-03-01-16 вх. від 07.02.2014 № 06714385-14 |
| 4978,37 | Долар США | SIA "VIRGO NAMI" | ЛАТВІЯ, LV-1050, RIGA, 17ELIAS STR., OFF. 403; BALTIC INTERNATIONAL BANK, IBAN: LV78BLIB3200006436001, SWIFT: BLIBLV 22; ДОВІРЕНА ОСОБА - ЄФАНОВ ЮРІЙ; КОНТРАКТИ ВІД 25.10.2012 № 02/10-12 ТА ВІД 04.04.2013 № 04/1-13 | Ст. 2 Закону України "Про порядок здійснення розрахунків в іноземній валюті" | ||||||
| 98 | ТОВ "СТОУН ТЕХНОЛОДЖІ УКРАЇНА" | М. КИЇВ | М. КИЇВ, ВУЛ. КАШТАНОВА, 14-Б, КВ. 20; Р/Р У ЦП ПАТ "КРЕДОБАНК", МФО 325365; ДИРЕКТОР - СТАВСЬКИЙ Д. М. | 0034635021 | 2,00 | Євро | "GRAN-INWEST SP.ZOO" | ПОЛЬЩА, 55-200, OLAWA, UL. LWOWSKA 22; БАНК. РЕКВ. BZ WBK S.A. 1 O/OLAWA, SWIFT: WBKPPLPP, ACC EUR: PL 82109024280000000116070229; ДИРЕКТОР - КУТЯ Є. І. | Ст. 2 Закону України "Про порядок здійснення розрахунків в іноземній валюті" | Матеріали Міндоходів України вих. від 14.01.2014 № 502/5/99-99-22-03-01-16 вх. від 17.01.2014 № 06/5697-14 |
| 99 | ТОВ "ГЕРМЕС ТРЕЙД" | М. КИЇВ | 01042, М. КИЇВ, БУЛ. ДРУЖБИ НАРОДІВ, 9; Р/Р У ПАТ "ВТБ БАНК" (МФО 321767), ПАТ КБ "СТАНДАРТ" (МФО 380690); ДИРЕКТОР - ДУБЕНЮК С. В. | 0034882274 | 41,70 | Долар США | "GUANGDONG JINXIN MACHINERY CO., LTD" | КИТАЙ, JI NXIN INDUSTRIAL ZONE, HUA XIN CHENG CHAOSHAN ROAD, SHANTOU GUANGDONG PROVICE; BANK OF CHINA A/C: 627557751381 SWIFT: BKCHCNBJ41A; ДОВІРЕНА ОСОБА - CAI JIANWEI; КОНТРАКТ ВІД 29.04.2013 №GDJX20130426A | Ст. 2 Закону України "Про порядок здійснення розрахунків в іноземній валюті" | Матеріали Міндоходів України вих. від 25.03.2014 № 5411/5/99-99-22-03-01-16 вх. від 27.03.2014 № 06/31416-14 |
| 100 | ТОВ "МЕБЛІ ТА ЧАС" | М. КИЇВ | 01030, М. КИЇВ, ВУЛ. Б. ХМЕЛЬНИЦЬКОГО, 31/27-А; ДИРЕКТОР - БАШЛИК А. В. | 0034967627 | Ст. 1 Закону України "Про порядок здійснення розрахунків в іноземній валюті" | Матеріали Міндоходів України вих. від 02.04.2014 № 5970/5/99-99-22-03-01-16 вх. від 04.04.2014 № 06/34410-14 | ||||
| 101 | ТОВ "СІТІ ТРАНСПОРТ ГРУП" | М. КИЇВ | М. КИЇВ, Б-Р ІВАНА ЛЕПСЕ, 6; Р/Р В АБ "УКРГАЗБАНК" ТА АТ "ОТП БАНК"; ДИРЕКТОР - ЧУРКІНА І. А. | 0035122889 | 0,26 | Долар США | "ОАО "БЕЛКАД" | БІЛОРУСЬ, УНН 500013879, ОКПО 002323254000, ОКОНХ 14341; УЛ. СЧАСТНОГО, 33, 230026Ю М. ГРОДНО; ACC. № 400009994 "BANK MOSCOW-MINSK JSC MINSK, SWIFT: MMBNBY22; КОНТРАКТ ВІД 11.01.2013 № 804/3014 УК/ЛАЗ | Ст. 2 Закону України "Про порядок здійснення розрахунків в іноземній валюті" | Матеріали Міндоходів України вих. від 14.01.2014 № 502/5/99-99-22-03-01-16 вх. від 17.01.2014 № 06/5697-14 |
| 103,13 | Євро | "ЦФ "ФРИДРИХСХАФЕН АГ" | НІМЕЧЧИНА, ТИТТЛІНГЕР- ШТРАССЕ, 28, ПАССАУ Д-94034, ПЛОЩА ГРАФ-ФОН-ЗОЛЬДЕН 1, 88046 ФРІДРІХСХАФЕН; COMMERZBANK BANK PASSAU, BLZ 700 800 00. KONTO-NR.: 501 200 000. SWIFT: DEUT DE MM 750 IBAN: DE11 750 700 130 501 200 000; КОНТРАКТ ВІД 12.06.2013 № 12/06/2013 | Ст. 2 Закону України "Про порядок здійснення розрахунків в іноземній валюті" | ||||||
| 8,84 | Євро | "INOVA OTOMOTIV" | ТУРЕЧЧИНА, NOSAB 116 SOKAK NO: 9 16140 NILUFER/BURSA; YAPI KREDI BANKASI ORGANIZE SANAYI SUBESI BURSA, ACC. 568/84468464 EUR IBAN: TR760006701000000084468464, SWIFT: YAPITRIS; ДИРЕКТОР - КОРЕЙ УКАР; КОНТРАКТ ВІД 05.02.2013 № 0502 | Ст. 2 Закону України "Про порядок здійснення розрахунків в іноземній валюті" | ||||||
| 0,12 | Євро | "STER SP Z O.O." | ПОЛЬЩА, 60-434, POZNAN, UL. CZLUCHOWSKA 12; BANK MILLENIUM S.A., ODDZIAL POZNAN. IBAN: PL38 1160 2202 0000 0000 4623 8759, BIC/SWIFT: BIGBPLPWXXX; КОНТРАКТ ВІД 23.01.2013 №PL-23/01/2013 | Ст. 2 Закону України "Про порядок здійснення розрахунків в іноземній валюті" | ||||||
| 102 | ТОВ "СКАНРОК" | М. КИЇВ | 03141, М. КИЇВ, ВУЛ. ВОЛГОГРАДСЬКА, 41; Р/Р У ПАТ "АГРОКОМБАНК", МФО 322302, В/Р У ПАТ "УКРСОЦБАНК", МФО 300023; ДИРЕКТОР - ЧЕРНЯК В. С. | 0035965995 | 9,26 | Долар США | ООО "ОПТИМПОРТ" | БІЛОРУСЬ, 223049, МИНСКАЯ ОБЛ., МИНСКИЙ РАЙОН, ЩОМЫСЛИЦКИЙ С/С 19; ПСК ООО "РОСИНВЕСТСТРОЙ" Р/С 3012109472034; ДОВІРЕНА ОСОБА - МОЙСЕВИЧ Л. С.; КОНТРАКТ ВІД 19.02.2013 №ОТ-01.13 | Ст. 1 Закону України "Про порядок здійснення розрахунків в іноземній валюті" | Матеріали Міндоходів України вих. від 04.02.2014 № 2420/5/99-99-22-03-01-16 вх. від 07.02.2014 № 06/14385-14 |
| 1536,03 | Російський рубль | ООО "СОВРЕМЕННЫЕ ФАСАДНЫЕ СИСТЕМЫ" | РОСІЙСЬКА ФЕДЕРАЦІЯ, Г. УЛЬЯНОВСК, УЛ. ВОРОБЬЕВА, 89, ОФІС 402; Р/С 40702810169000030775 В УЛЬЯНОВСКОМ ОТДЕЛЕНИИ СБ № 8588, БИК 047308602; ДИРЕКТОР - ДУВАЛІН А. Г.; КОНТРАКТ ВІД 06.06.2012 № СФС-01.12 | Ст. 1 Закону України "Про порядок здійснення розрахунків в іноземній валюті" | ||||||
| 103 | ТОВ "ФІРМА "ЛЕМА-ПЛЮС" | М. КИЇВ | ЮР. 03040, М. КИЇВ, ВУЛ. СТЕЛЬМАХА МИХАЙЛА, 6-А; ФАКТ. 03039, М. КИЇВ, ПРОСП. 40-РІЧЧЯ ЖОВТНЯ, 48, ОФ. 27; Р/Р В ПАО "АВАНТ-БАНК"; ДИРЕКТОР - МАТВІЄНКО І. А. | 0036133907 | 190,00 | Долар США | "TERRAOIL LTD" | КАЗАХСТАН, 050013, М. АЛМАТИ, БОСТАНДИКСЬКИЙ РАЙОН, ВУЛ. САТПАЕВА, 18-В, ОФ. 10; БАНК. РЕКВ. KZO5914840914BC31160, BANK OF NEW YORK MELLON; ДИРЕКТОР - АБДИВАЛІЄВ Х. А.; КОНТРАКТ ВІД 09.11.2012 №01-11/12-НП | Ст. 2 Закону України "Про порядок здійснення розрахунків в іноземній валюті" | Матеріали Міндоходів України вих. від 04.02.2014 № 2420/5/99-99-22-03-01-16 вх. від 07.02.2014 № 06/14385-14 |
| 104 | ТОВ "ЕКСПЕДИЦІЙНІ ТЕХНОЛОГІЇ" | М. КИЇВ | 02081, М. КИЇВ, ВУЛ. ДНІПРОВСЬКА НАБЕРЕЖНА, 19, КВ. 264; Р/Р У ПАТ КБ "ПРИВАТБАНК" М. ДНІПРОПЕТРОВСЬК (МФО 305299); ДИРЕКТОР - МАЗЯР РУСЛАН | 0036283970 | 135,00 | Євро | OU "KIIVITAJA" | ЕСТОНІЯ, 13422, М. ТАЛЛІН, ВУЛ. СИИЛИ, 15 - 16; AS SEB PANK, SWIFT: EEUHEE2X, АСС.ЕЕ241010220026564015; ДИРЕКТОР - Ю. БУРДУЧЕНКО; КОНТРАКТ ВІД 01.01.2013 №3-27 | Ст. 1 Закону України "Про порядок здійснення розрахунків в іноземній валюті" | Матеріали Міндоходів України вих. від 25.03.2014 № 5411/5/99-99-22-03-01-16 вх. від 27.03.2014 № 06/31416-14 |
| 105 | ТОВ "ТОРГОВИЙ ДІМ "КИЇВСЬКИЙ ЗАВОД ГУМОВИХ ТА ЛАТЕКСНИХ ВИРОБІВ" | М. КИЇВ | 01042, М. КИЇВ, ВУЛ. ЧИГОРІНА, 55; В/Р У ПАТ "ДІАМАНТБАНК", МФО 320854; ГЕНДИРЕКТОР - МАКСИМЮК А. М. | 0036304230 | 54,70 | Долар США | РУП "МИНСКИЙ ТРАКТОРНЫЙ ЗАВОД" | БІЛОРУСЬ, 220668, Г. МИНСК, УЛ. ДОЛГОБРОДСКАЯ, КОМ. 201; ОАО "БЕЛОРУСБАНК", СЧ. 6111000002150, SWIFT: AKBBBY2X; КОМ. ДИРЕКТОР - ПАЦКЕВИЧ С. С.; КОНТРАКТ ВІД 20.11.2011 № 5 | Ст. 1 Закону України "Про порядок здійснення розрахунків в іноземній валюті" | Матеріали Міндоходів України вих. від 04.02.2014 № 2420/5/99-99-22-03-01-16 вх. від 07.02.2014 № 06/14385-14 |
| 106 | ТОВ "ВІРОЛ ГРУП" | М. КИЇВ | ЮР. 03150, М. КИЇВ, ВУЛ. ЧЕРВОНОАРМІЙСЬКА, 139, ОФ. 315/1; ФАКТ. 10004, М. КИЇВ, ВУЛ. БАСЕЙНА, 9, КВ. 3; Р/Р В ПАТ "РАЙФФАЙЗЕН БАНК АВАЛЬ", МФО 380805; ДИРЕКТОР - ГРІЦ І. П. | 0036404976 | 31,80 | Євро | "ANDRITZ RITZ GMBH" | НІМЕЧЧИНА, GUGLINCSTRABE 50 73529 SCHWABISCH GMUND; COMMERZBANK ACC. 4335600, IBAN: DE 08 6134 0079 0433 5600 00; ГЕНДИРЕКТОРА - РАЙНЕР ШОЛЛЕР; КОНТРАКТ ВІД 01.06.2011 №010611 | Ст. 2 Закону України "Про порядок здійснення розрахунків в іноземній валюті" | Матеріали Міндоходів України вих. від 14.01.2014 № 502/5/99-99-22-03-01-16 вх. від 17.01.2014 № 06/5697-14 |
| 107 | ТОВ "ТАРА-ПАЛ" | М. КИЇВ | 03110, М. КИЇВ, ВУЛ. ОЛЕКСІЇВСЬКА, 3; Р/Р У ПАТ КБ "ЄВРОБАНК" (МФО 380355), У АТ "ПРОКРЕДИТБАНК" (МФО 320984); ДИРЕКТОР - РАЧКОВСЬКИЙ В. В.; КОНТРАКТИ № WHT-002 ВІД 25.07.2012 ТА № WHT-002 ВІД 19.09.2012 | 0036460276 | Ст. 2 Закону України "Про порядок здійснення розрахунків в іноземній валюті" | Матеріали Міндоходів України вих. від 25.03.2014 № 5411/5/99-99-22-03-01-16 вх. від 27.03.2014 № 06/31416-14 | ||||
| 108 | ТОВ "УКРАЇНСЬКИЙ АВІАЦІЙНИЙ СЕРВІС" | М. КИЇВ | 03036, М. КИЇВ, ПР-Т ПОВІТРОФЛОТСЬКИЙ, 90, ОФ. 3; В/Р У КИЇВСЬКІЙ ФІЛІЇ ПАТ "ПФБ", МФО 320906, В/Р 26000010005484 У ПАТ "АВАНТ-БАНК", МФО 380708; ДИРЕКТОР - ТКАЧУК І. Б. | 0036586872 | 16,87 | Долар США | "WACO WORLD AIR SERVICES LIMITED" | КІПР, 25 MARTIOU, 27, 1 ST FLOOR, OFFICE 106, EGKOMI, PC 2408, NICOCIA, EUROBANK EFG, SWIFT: EFGBCY2N, IBAN: CY95018000010000201100049101; КОНТРАКТ ВІД 01.02.2012 № К-2/12 | Ст. 1 Закону України "Про порядок здійснення розрахунків в іноземній валюті" | Матеріали Міндоходів України вих. від 04.02.2014 № 2420/5/99-99-22-03-01-16 вх. від 07.02.2014 № 06/14385-14 |
| ( Наказ втратив чинність у частині застосування спеціальної санкції по відношенню до ТОВ "ЕССЕ-СЕРВІС" згідно з Наказом Міністерства економічного розвитку і торгівлі № 1063 від 03.09.2014 ) | ||||||||||
| 109 | ТОВ "ЕССЕ-СЕРВІС" | М. КИЇВ | 01001, М. КИЇВ, ВУЛ. ЛЮТЕРАНСЬКА, 3; Р/Р У ПАТ "КРЕДІ АГРІКОЛЬ БАНК", МФО 300614; ДИРЕКТОР - ДОБРОВОЛЬСЬКИЙ М. Л. | 0036591348 | 11,60 | Долар США | "SULLAR, LLC" | СПОЛУЧЕНІ ШТАТИ АМЕРИКИ, 3700 EAST MICHIGAN BIVD. MICHIGAN CITY, IN 46360; JP MORGAN CHASE (NY), ABA # 071000013, ACC.# 5103304, SWIFT: CHASUS33; ГЕНМЕНЕДЖЕР РОБЕРТ ЛАУСОН; КОНТРАКТ ВІД 07.06.2013 № 070613 | Ст. 2 Закону України "Про порядок здійснення розрахунків в іноземній валюті" | Матеріали Міндоходів України вих. від 14.01.2014 № 502/5/99-99-22-03-01-16 вх. від 17.01.2014 № 06/5697-14 |
| 110 | ТОВ "АВП УКРАЇНИ" | М. КИЇВ | 01030, М. КИЇВ, ВУЛ. БОГДАНА ХМЕЛЬНИЦЬКОГО, 44 | 0036689435 | Ст. 1 Закону України "Про порядок здійснення розрахунків в іноземній валюті" | Матеріали Міндоходів України вих. від 02.04.2014 № 5970/5/99-99-22-03-01-16 вх. від 04.04.2014 № 06/34410-14 | ||||
| 111 | ТОВ "М-АВІТЕК" | М. КИЇВ | М. КИЇВ, ВУЛ. СТЕЦЕНКА, 6; ДИРЕКТОР - ЧЕРНИШОВ П. Ф.; КОНТРАКТ ВІД 31.07.2012 № 010101128023-03/13576 | 0036927327 | Ст. 2 Закону України "Про порядок здійснення розрахунків в іноземній валюті" | Матеріали Міндоходів України вих. від 25.03.2014 № 5411/5/99-99-22-03-01-16 вх. від 27.03.2014 № 06/31416-14 | ||||
| 112 | ТОВ "КОНТРАКТАНТ С" | М. КИЇВ | 03148, М. КИЇВ, ВУЛ. ТИМОФІЯ СТРОКАЧА, 1; ДИРЕКТОР - НАДЄЄВ С. І. | 0036940919 | Ст. 2 Закону України "Про порядок здійснення розрахунків в іноземній валюті" | Матеріали Міндоходів України вих. від 02.04.2014 № 5970/5/99-99-22-03-01-16 вх. від 04.04.2014 № 06/34410-14 | ||||
| 113 | ТОВ "ВКК "ТРАНСЕНЕРГОПРОМ" | М. КИЇВ | 04053, М. КИЇВ, ПРОВ. КИЯНІВСЬКА, 7-А; ДИРЕКТОР - ЛЄВЄРІНА Г. В. | 0037141649 | Ст. 1 Закону України "Про порядок здійснення розрахунків в іноземній валюті" | Матеріали Міндоходів України вих. від 02.04.2014 № 5970/5/99-99-22-03-01-16 вх. від 04.04.2014 № 06/34410-14 | ||||
| 114 | ТОВ "НАЛИВ" | М. КИЇВ | 01033, М. КИЇВ, ВУЛ. САКСАГАНСЬКОГО, 85; Р/Р В ПАТ КБ "ПРИВАТБАНК"; ГЕНДИРЕКТОР - МАКОВЕЦЬКИЙ А. Г. | 0037165882 | 2,20 | Долар США | "FIKMA HANDLOWO- USLUGOWA "OLESIL BOGDAN KOCZBERSKI" | ПОЛЬЩА, 165, 07-130; REGON 141873368, NIP 7722307846, IBAN PL 40116022020000000234294078; BANK MILLENNIUM S.A., SWIFT: BIGBPLPW; ЗАСТ. ДИРЕКТОРА - ТАДЕУША КОЧБЕРСЬКОГО; КОНТРАКТ ВІД 25.04.2013 №250413Т | Ст. 1 Закону України "Про порядок здійснення розрахунків в іноземній валюті" | Матеріали Міндоходів України вих. від 14.01.2014 № 502/5/99-99-22-03-01-16 вх. від 17.01.2014 № 06/5697-14 |
| 115 | ТОВ "МОНАРХ РІТЕЙЛ УКРАЇНА" | М. КИЇВ | 04050, М. КИЇВ, ВУЛ. МЕЛЬНИКОВА, 12; КОНТРАКТИ ВІД 16.10.2012 № 03B/U-MO-BOTTERO, ВІД 18.10.2012 № 04B/U-MO-Q-SONHO, ВІД 23.01.2013 № 07/B/U-MO-PORRONET, ВІД 24.03.2011 № U-Z-MA-NA-BSH-0001, ВІД 04.02.2013 № 06B/U-MO-MARILA ТА ВІД 22.04.2003 № 08/B/U-MIUC | 0037355731 | Ст. 2 Закону України "Про порядок здійснення розрахунків в іноземній валюті" | Матеріали Міндоходів України вих. від 04.02.2014 № 2420/5/99-99-22-03-01-16 вх. від 07.02.2014 № 06/14385-14 | ||||
| 116 | ТОВ "КАЗПРОМСЕРВІС" | М. КИЇВ | 01042, М. КИЇВ, ВУЛ. ЧИГОРІНА, 49, КВ. 71, Р/Р В ПАТ "УНІВЕРСАЛ БАНК", МФО 322001; ДИРЕКТОР - ДІДИК А. М. | 0037507833 | 7,10 | Долар США | "ООО "БАТУМСКИЙ МОРСКОЙ ПОРТ" | ГРУЗІЯ, АДЖАРСКАЯ АВТОНОМНАЯ РЕСПУБЛИКА, Г. БАТУМИ, УЛ. ГОГЕБАШВИЛИ, № 3, HEAD OFFICE, SWIFT: TBCBGE22, ТВС BANK BATUMI BRANCH, SWIFT: TBCBGE 22 835, GE81TB1000000034700347; УПР. ДИРЕКТОР - ЛЕВАН ДЖОБАВ; КОНТРАКТ ВІД 07.03.2013 № 74-03-07032013 | Ст. 1 Закону України "Про порядок здійснення розрахунків в іноземній валюті" | Матеріали Міндоходів України вих. від 14.01.2014 № 502/5/99-99-22-03-01-16 вх. від 17.01.2014 № 06/5697-14 |
| 117 | РЕЛІГІЙНА ОРГАНІЗАЦІЯ "РЕЛІГІЙНА ГРОМАДА НА ЧЕСТЬ АРХАНГЕЛА МИХАЇЛА ОКРЕМОГО ПОЛКУ ПРЕЗИДЕНТА УКРАЇНИ У ШЕВЧЕНКІВСЬКОМУ РАЙОНІ М. КИЄВА УКРАЇНСЬКОЇ ПРАВОСЛАВНОЇ ЦЕРКВИ" | М. КИЇВ | 1034, М. КИЇВ, ВУЛ. ПРОРІЗНА, 23-А; КОНТРАКТ ВІД 11.08.2012 № 2/У | 0037728307 | Ст. 2 Закону України "Про порядок здійснення розрахунків в іноземній валюті" | Матеріали Міндоходів України вих. від 04.02.2014 № 2420/5/99-99-22-03-01-16 вх. від 07.02.2014 № 06/14385-14 | ||||
| 118 | ТОВ "ТОРГОВИЙ ДІМ "МІЛК-МАРКЕТ" | М. КИЇВ | М. КИЇВ, ВУЛ. РИБАЛЬСЬКА, 2-В; Р/Р У ПАТ "ВТБ БАНК" МФО 321767; ДИРЕКТОР - АБРАМОВ І. В. | 0037816324 | 46,60 | Долар США | ТОВ "NATIONAL GARDEN FRUITS" | УЗБЕКИСТАН, 100128, Г. ТАШКЕНТ, ЮНУСАБАДСКИЙ Р-Н, КВАРТАЛ-6, УЛ. МАЙКУРГАН, Д. 6; ДТ "XAQ BANK" ЯККАСАРАЙСКИЙ ФИЛИАЛ, Р/С 20208000200200285001; ДИРЕКТОР - ХАМИДХУЖА С. Ж.; КОНТРАКТ ВІД 10.07.2011 №Э/10-07-13 | Ст. 1 Закону України "Про порядок здійснення розрахунків в іноземній валюті" | Матеріали Міндоходів України вих. від 02.04.2014 № 5970/5/99-99-22-03-01-16 вх. від 04.04.2014 № 06/34410-14 |
| 119 | ТОВ "ПЕКВУД" | М. КИЇВ | 04053, М. КИЇВ, ПРОВУЛОК БЕХТЕРЕВСЬКИЙ, 4-Б; ФАКТ. 01030, М. КИЇВ, ВУЛ. БОГДАНА ХМЕЛЬНИЦЬКОГО, 30/10, ОФ. 1А, Р/Р У АТ "ОТП БАНК"; ДИРЕКТОР - БІЛИЙ В. О. | 0037817611 | 219,12 | Євро | "NIAGARA GMBH" | НІМЕЧЧИНА, BURGHOLZWEG 44 D-72070 TUEBINGEN, BEIJING NEW CENTTURY HOTEL SUB-BRANCH, SOUTH ROAD CAPITAL GYMNASIUM, HAIDIAN DISTRICT, BEIJING, ACC. 804305351808091001, SWIFT: BKCHCNBJ110; ДИРЕКТОР - VINCENT POITINGER; КОНТРАКТ ВІД 01.10.2012 № PW-01-12 | Ст. 1 Закону України "Про порядок здійснення розрахунків в іноземній валюті" | Матеріали Міндоходів України вих. від 02.04.2014 № 5970/5/99-99-22-03-01-16 вх. від 04.04.2014 № 06/34410-14 |
| 120 | ТОВ "ІНВЕСТИЦІЙНА ГРУПА "А-КАПІТАЛ" | М. КИЇВ | 03057, М. КИЇВ, ВУЛ. ДЕГТЯРІВСЬКА, 33-А; ДИРЕКТОР - КРУГЛЯКОВ М. О. | 0037996480 | Ст. 1 Закону України "Про порядок здійснення розрахунків в іноземній валюті" | Матеріали Міндоходів України вих. від 02.04.2014 № 5970/5/99-99-22-03-01-16 вх. від 04.04.2014 № 06/34410-14 | ||||
| 121 | ТОВ "ЄУ КЛОТІНГ" | М. КИЇВ | 01014, М. КИЇВ, БУЛ. ДРУЖБИ НАРОДІВ, 33-А; ДИРЕКТОР - СІНГХ ДЖАСПРІТ | 0038003448 | Ст. 2 Закону України "Про порядок здійснення розрахунків в іноземній валюті" | Матеріали Міндоходів України вих. від 02.04.2014 № 5970/5/99-99-22-0.1-01-16 вх. від 04.04.2014 № 06/34410-14 | ||||
| 122 | ТОВ "ВЕКА ФУДС ДИСТРИБЬЮШН" | М. КИЇВ | 01024, М. КИЇВ, ВУЛ. АКАДЕМІКА БОГОМОЛЬЦЯ, 7/14, СТР. 182, КВ. 38; ДИРЕКТОР - ВЕЛІЧКО В. В.; КОНТРАКТИ ВІД 17.06.2013 № ZA-1813 ТА ВІД 20.08.2013 № TR-3113 | 0038238799 | Ст. 2 Закону України "Про порядок здійснення розрахунків в іноземній валюті" | Матеріали Міндоходів України вих. від 25.03.2014 № 5411/5/99-99-22-03-01-16 вх. від 27.03.2014 № 06/31416-14 | ||||
| 123 | ТОВ "МАСС-ЛОГІСТИК" | М. КИЇВ | 01024, М. КИЇВ, ВУЛ. КРУГЛОУНІВЕРСИ- ТЕТСЬКА, 7; ДИРЕКТОР - ЛОСЄВ І. В. | 0038292070 | Ст. 1 Закону України "Про порядок здійснення розрахунків в іноземній валюті" | Матеріали Міндоходів України вих. від 02.04.2014 № 5970/5/99-99-22-03-01-16 вх. від 04.04.2014 № 06/34410-14 | ||||
| 124 | ТОВ "БУДПРОКАТ" | М. КИЇВ | 04073, М. КИЇВ, ВУЛ. СИРЕЦЬКА, 9, ОФ. 113; ДИРЕКТОР - БУКША О. І. | 0038382965 | Ст. 2 Закону України "Про порядок здійснення розрахунків в іноземній валюті" | Матеріали Міндоходів України вих. від 02.04.2014 № 5970/5/99-99-22-03-01-16 вх. від 04.04.2014 № 06/34410-14 | ||||
| 125 | ТОВ "ЦЕНТР ПОЛІМЕРІВ" | М. КИЇВ | ЮР. 04070, М. КИЇВ, ВУЛ. КОСТЯНТИНІВСЬКА, 53; ФАКТ. 04080, М. КИЇВ, ВУЛ. ВОЛОСЬКА, 55/57, ФАКТ. АДР. М. КИЇВ, ВУЛ. ЧИГОРІНА, 18; Р/Р У ПАТ "АВАНТ-БАНК", МФО 380708; ДИРЕКТОР - КОСТЮЧЕНКО С. І. | 0038392245 | 164,80 | Долар США | "BA-ENERGY LTD" | КІПР, 3 ATHINODOROU STR. 2025 DASOUPOLI STROVOLUS, NICOSIA; А/С 063590, SWIFT: FBMECY2N, IBAN CY 9011501001063590USDCACC001 IN FBME BANK, NICOSIA; ДИРЕКТОР - Г. ФУКСМАН; КОНТРАКТ ВІД 27.11.2012 № BAEN-PC-01/2012 | Ст. 2 Закону України "Про порядок здійснення розрахунків в іноземній валюті" | Матеріали Міндоходів України вих. від 14.01.2014 № 502/5/99-99-22-03-01-16 вх. від 17.01.2014 № 06/5697-14 |
| 126 | ТОВ "ЮКРЕЙН ТРЕЙДІНГ КОМПАНІ" | М. КИЇВ | 01103, М. КИЇВ, ЗАЛІЗНИЧНЕ ШОСЕ, 47; Р/Р У ПАТ "ОКСІ БАНК" МФО 325990); ДИРЕКТОР - НОВАК У. М. | 0038449893 | 3,30 | Долар США | ТОВ "SHANGYU TAIHE ALUMINUM-PLASTIC PACKING CO., LTD" | КИТАЙ, 1738 RENMIN WEST ROAD, SHANGYU CITY, ZHEJIANG PROVINCE; INDUSTRIAL AND COMMERCIAL BANK OF CHINA, ZHEJIANG PROVINCIAL BRANCH, SWIFT: ICBKCNBJZJP, ACC. 1211 0220 0981 4012 923; ДОВІРЕНА ОСОБА - XO RONGHUA; КОНТРАКТ ВІД 10.09.2013 № 10-09/13 | Ст. 2 Закону України "Про порядок здійснення розрахунків в іноземній валюті" | Матеріали Міндоходів України вих. від 02.04.2014 № 5970/5/99-99-22-03-01-16 вх. від 04.04.2014 № 06/34410-14 |
| ( Наказ втратив чинність у частині застосування спеціальної санкції по відношенню до ТОВ "ІНТЕР-МАКС" згідно з Наказом Міністерства економічного розвитку і торгівлі № 1156 від 26.09.2014 ) | ||||||||||
| 127 | ТОВ "ІНТЕР-МАКС" | М. КИЇВ | 03039, М. КИЇВ, ПРОСП. 40-РІЧЧЯ ЖОВТНЯ, 48, ОФ. 27; Р/Р В ПАТ "АВАНТ-БАНК"; ДИРЕКТОР - БЕЛЯВСЬКИЙ В. | 0038604374 | 10,46 | Долар США | "LIMITED LIABILITY COMPANI INTER-MAX" | ЧЕСЬКА РЕСПУБЛІКА, U PRIORI 1/1059, PRAHA 6; ДИРЕКТОР - РИЧАРД РИЕТЕНС; КОНТРАКТ ВІД 07.04.2013 № 1 | Ст. 2 Закону України "Про порядок здійснення розрахунків в іноземній валюті" | Матеріали Міндоходів України вих. від 14.01.2014 № 502/5/99-99-22-03-01-16 вх. від 17.01.2014 № 06/5697-14 |
| 128 | ТОВ "МАГНІТ СОЮЗ" | М. КИЇВ | 01135, М. КИЇВ, ВУЛ. ЗЛОТОУСТІВСЬКА, 30 | 0038689484 | Ст. 2 Закону України "Про порядок здійснення розрахунків в іноземній валюті" | Матеріали Міндоходів України вих. від 25.03.2014 № 5411/5/99-99-22-03-01-16 вх. від 27.03.2014 № 06/31416-14 | ||||
| 129 | ТОВ "ВИДАВНИЦТВО ДОСКОНАЛИЙ ДРУК" | М. КИЇВ | 01133, М. КИЇВ, ВУЛ. КУТУЗОВА, 13; ДИРЕКТОР - ДЯКОВИЧ О. І.; КОНТРАКТ ВІД 31.07.2013 № 31/07 | 0038704161 | Ст. 2 Закону України "Про порядок здійснення розрахунків в іноземній валюті" | Матеріали Міндоходів України вих. від 25.03.2014 № 5411/5/99-99-22-03-01-16 вх. від 27.03.2014 № 06/31416-14 | ||||
| 130 | ТОВ "ТЕЛБОТ" | М. КИЇВ | 03186, М. КИЇВ, ВУЛ. АВІАКОНСТРУКТОРА АНТОНОВА, 15-А; Р/Р У ПАТ "АЛЬФА-БАНК" (МФО 300346); ДИРЕКТОР - ЛОГАЧОВ О. І.; КОНТРАКТИ № 190212 ВІД 19.09.2012; № 080/12 ВІД 23.08.2012; 01/06-12 ВІД 01.06.2012; № 050512 ВІД 01.05.2012; № 02-03/2012 ВІД 25.04.2012 | 0067889466 | Ст. 2 Закону України "Про порядок здійснення розрахунків в іноземній валюті" | Матеріали Міндоходів України вих. від 25.03.2014 № 5411/5/99-99-22-03-01-16 вх. від 27.03.2014 № 06/31416-14 | ||||
| ( Наказ втратив чинність у частині застосування спеціальної санкції по відношенню до ФОП ЧЕРНИШЕНКО ОЛЕКСАНДР ЄВГЕНІЙОВИЧ згідно з Наказом Міністерства економічного розвитку і торгівлі № 787 від 04.07.2014 ) | ||||||||||
| 131 | ФОП ЧЕРНИШЕНКО ОЛЕКСАНДР ЄВГЕНІЙОВИЧ | М. КИЇВ | 02068, М. КИЇВ, ВУЛ. СРІБНОКІЛЬСЬКА, 24, КВ. 216, В/Р 2603221641/643AT У "РАЙФФАЙЗЕН БАНК АВАЛЬ", МФО 380805 | 3299211998 | 124,80 | Російський рубль | ТОВ "ПАРМА" | РОСІЙСЬКА ФЕДЕРАЦІЯ, 105568, М. МОСКВА, ВУЛ. ЧЕЧУЛІНА, 11, КОРП. 2, ПРИМІЩ. 1, КІМ. 4; ВАТ "ПРОМСВЯЗЬБАНК", М. МОСКВА, Р/Р 40702810760060259901; ДИРЕКТОР - КАЛМИКОВ П. І.; КОНТРАКТ ВІД 09.10.2013 № 15/12 | Ст. 1 Закону України "Про порядок здійснення розрахунків в іноземній валюті" | Матеріали Міндоходів України вих. від 04.02.2014 № 2420/5/99-99-22-03-01-16 вх. від 07.02.2014 № 06/14385-14 |
| 132 | ТОВ "ГОСТ ЛТД" | М. СЕВАСТОПОЛЬ | 99045, М. СЕВАСТОПОЛЬ, ВУЛ. ДРЕВНЯ, 29; В/Р У СФ ПАТ КБ "ПРИВАТБАНК", МФО 324935; ДИРЕКТОР - АРАНОВСЬКИЙ В. М. | 0022239440 | 5,40 | Долар США | "ETS MYTHOS" | КОНГО, 48A AVENUE DE LA JUSTICE; COMMUNE DE LA GOMBE, KINSHASA RD CONGO; № IMPORT A1217742Z, NNRS PATENTE KG 16802P; ДИРЕКТОР - PASCAL TSEKOURAS; КОНТРАКТ № 1 ВІД 28.02.2013 | Ст. 1 Закону України "Про порядок здійснення розрахунків в іноземній валюті" | Матеріали Міндоходів України вих. від 02.04.2014 № 5970/5/99-99-22-03-01-16 вх. від 04.04.2014 № 06/34410-14 |
| 133 | ФЕДЕРАЛЬНЕ ДЕРЖАВНЕ УНІТАРНЕ ПІДПРИЄМСТВО "13 СУДНОРЕМОНТНИЙ ЗАВОД ЧОРНОМОРСЬКОГО ФЛОТУ МІНІСТЕРСТВА ОБОРОНИ РОСІЙСЬКОЇ ФЕДЕРАЦІЇ" | М. СЕВАСТОПОЛЬ | 99004, М. СЕВАСТОПОЛЬ, КІЛЕН БАЛКА; В/Р У ВАТ "ВТБ БАНК", М. КИЇВ, МФО 321767; ДИРЕКТОР - НОВОГРИБЕЛЬСЬКИЙ С. А. | 0022288616 | 1397,00 | Російський рубль | ЗАО "ДИЗЕЛЬСЕРВИС" | РОСІЙСЬКА ФЕДЕРАЦІЯ, 140402, МОСКОВСКАЯ ОБЛ., Г. КОЛОМНА, УЛ. ОКТЯБРЬСКОЙ РЕВОЛЮЦИИ, 406. ПОЧТ. Г. КОЛОМНА - 8, А/Я 195; Р/С 407 028 102 021 001 415 44 В КОЛОМЕНСКОМ ФИЛИАЛЕ БАНКА "ВОЗРОЖДЕНИЕ" (ОАО) Г. МОСКВА, БИК 044 525 181; ГЕНДИРЕКТОР - ЖУРАВЛЕВ С. А.; КОНТРАКТ № 13/35/100 | Ст. 2 Закону України "Про порядок здійснення розрахунків в іноземній валюті" | Матеріали Міндоходів України вих. від 25.03.2014 № 5411/5/99-99-22-03-01-16 вх. від 27.03.2014 № 06/31416-14 |
