МІНІСТЕРСТВО ЕКОНОМІЧНОГО РОЗВИТКУ І ТОРГІВЛІ УКРАЇНИ
НАКАЗ
14.02.2014 № 163 |
( Наказ втратив чинність на підставі Наказу Міністерства економічного розвитку і торгівлі № 781 від 04.07.2014 )
Про застосування спеціальної санкції - тимчасового зупинення зовнішньоекономічної діяльності на території України - до іноземних суб'єктів господарської діяльності
Відповідно до статті 37 Закону України "Про зовнішньоекономічну діяльність", на підставі подань Служби безпеки України вих. від 23.12.2013 № 8/1/2-10909, вх. від 25.12.2013 № 07/130722-13, вих. від 23.12.2013 № 8/1/2-10907, вх. від 25.12.2013 № 07/130726-13, вих. від 08.01.2014 № 8/1/3-26ДСК, вх. від 11.01.2014 № 07/25ДСК
НАКАЗУЮ:
1. За порушення пов'язаних із Законом України "Про зовнішньоекономічну діяльність" законів України, що встановлюють порядок здійснення розрахунків в іноземній валюті, а саме статті 2 Закону України "Про порядок здійснення розрахунків в іноземній валюті", у 40-денний строк з дня набрання чинності цим наказом застосувати спеціальну санкцію - тимчасове зупинення зовнішньоекономічної діяльності на території України - до іноземних суб'єктів господарської діяльності, зазначених у додатку до цього наказу.
2. Департаменту зовнішньоекономічної діяльності (Петровський Ю.О.):
у встановленому порядку довести цей наказ до відома Міністерства доходів і зборів України, Національного банку України, Служби безпеки України, відповідного республіканського органу Автономної Республіки Крим, відповідних структурних підрозділів обласних, Київської та Севастопольської міських державних адміністрацій;
забезпечити розміщення інформації про цей наказ на офіційному веб-сайті Мінекономрозвитку України в розділі спеціальних санкцій.
3. Контроль за виконанням цього наказу залишаю за собою.
Заступник Міністра економічного розвитку і торгівлі України | В.Л. Коломієць |
Додаток
до наказу Міністерства
економічного розвитку
і торгівлі України
14.02.2014 № 163
ПЕРЕЛІК
іноземних суб'єктів господарської діяльності, до яких застосовано спеціальну санкцію - тимчасове зупинення зовнішньоекономічної діяльності на території України
№ | Назва нерезидента | Адреса нерезидента | Сума заборг., тис. од. | Валюта | Назва резидента | Область | Адреса резидента | Код згідно з ЄДРПОУ | Тип порушення | Підстава |
1 | "BAYCOM LIMITED" | СПОЛУЧЕНЕ КОРОЛІВСТВО, REG NO. 7636857, SUITE 48, 88-90 HATTON GARDEN, ECIN 8PN, LONDON (КОНТРАКТИ ВІД 27.10.2011 № 27 ТА 25.12.2011 № 29) | 100000,00 | Долар США | ТОВ "АНТАРГО" | ОДЕСЬКА | 65020, М. ОДЕСА, ВУЛ. ЛЬВА ТОЛСТОГО, 22 | 0037760508 | Ст. 2 Закону України "Про порядок здійснення розрахунків в іноземній валюті" | Матеріали Служби безпеки України вих. від 23.12.2013 № 8/1/2-10909, вх. від 25.12.2013 № 07/130722-13 |
2 | "FIRSTCHOICE TECHNOLOGIES CORP" | ПАНАМА, 50 STREET, GLOBAL PLAZA TOWER, 19 FLOOR, SUITE H, PANAMA CITY (КОНТРАКТИ ВІД 15.10.2012 № 12) | 61114,99 | Долар США | ТОВ "КЕЛЕЙ" | ОДЕСЬКА | 65014, М. ОДЕСА, ПРОВ. КУПАЛЬНИЙ, 17 | 0037873318 | Ст. 2 Закону України "Про порядок здійснення розрахунків в іноземній валюті" | Матеріали Служби безпеки України вих. від 23.12.2013 № 8/1/2-10907, вх. від 25.12.2013 № 07/130726-13 |
3 | "JUST INTERNATIONAL AG" | ШВЕЙЦАРІЯ, UNTERDORF 62, WALZENHAUSEN APPENZELL-AUSSER RHODEN 9428 (КОНТРАКТ ВІД 01.03.2012 № 1) | 734,83 | Українська гривня | ТОВ "ЮСТ ЮКРЕЙН" | М. КИЇВ | М. КИЇВ, ВУЛ. РОГНІДИНСЬКА, 3, ОФ. 10 | 0038103722 | Ст. 2 Закону України "Про порядок здійснення розрахунків в іноземній валюті" | Матеріали Служби безпеки України вих. від 08.01.2014 № 8/1/3-26ДСК, вх. від 11.01.2014 № 07/25ДСК |
Директор департаменту зовнішньоекономічної діяльності | Ю.О. Петровський |
WEB MD Office "НПО Поверхность",
www.master-d.com.ua