( Наказ втратив чинність у частині застосування спеціальної санкції по відношенню до ТОВ "ТЕПЛОПРИЛАД-УКРАЇНА" згідно з Наказом Міністерства економічного розвитку і торгівлі № 710 від 18.06.2014 )
| 60 | ТОВ "ТЕПЛОПРИЛАД- УКРАЇНА" | ЗАПОРІЗЬКА | 69123, М. ЗАПОРІЖЖЯ, БУЛЬВАР БУДІВЕЛЬНИКІВ, 6, КВ. 136; Р/Р В ПАТ "ПРИВАТБАНК"; ДИРЕКТОР - ТИМОФЄЄВ О. Г. | 0031549181 | 276,88 | Російський рубль вип. 1997 р. | ЗАО "МЕТРАН-ЭКСПОРТ" | РОСІЙСЬКА ФЕДЕРАЦІЯ, ИНН 7448025875, ОГРН 1027402542276, КПП 744801001; Г. ЧЕЛЯБИНСК, КОМСОМОЛЬСКИЙ ПР., 29; Р/С 40702810701000002821 В ОАО "БАНК "СНЕЖИНСКИЙ", Г. СНЕЖИНСК, БИК 047501799; ДИРЕКТОР - ГОЛЬДІН Е. В., КОНТРАКТ № 44-11/ЕХ/КВ ВІД 23.05.2011 | Ст. 2 Закону України "Про порядок здійснення розрахунків в іноземній валюті" | Матеріали Міндоходів України вих. від 08.08.2013 №9668/5/99-99-22-03-01-16, вх. від 12.08.2013 № 06/81233-13 |
| ( Наказ втратив чинність в частині застосування спеціальної санкції по відношенню до ТОВ "ДЕМЗ ІНЖИНІРІНГ" згідно зНаказом Міністерства економічного розвитку і торгівлі № 474 від 22.04.2014 ) | ||||||||||
| 61 | ТОВ "ДЕМЗ ІНЖИНІРІНГ" | ЗАПОРІЗЬКА | 69120, М. ЗАПОРІЖЖЯ, ВУЛ. ВОРОНІНА, 29; В/Р В ЗОД АО "РАЙФФАЙЗЕН БАНК АВАЛЬ", SWIFT: AVALUAUKZAP; ДИРЕКТОР - ЯРОСЛАВСЬКИЙ ВАДИМ | 0033377987 | 0,06 | Євро | "ZELEZIARNE PODBEREZOVA A.S." | СЛОВАЧЧИНА, 35 KOLKAREN 976 81 PODBEREZOVA; СИТИБАНК ЕВРОПА ПЛС, БРАТИСЛАВА, IBAN: SK 9781300000002001940300, SWIFT: CITISKBAXXX; ДИРЕКТОР - ПАВЕЛ КЮНЕЛЬ; КОНТРАКТ № 135003/2013-01-02 ВІД 02.01.2013 | Ст. 2 Закону України "Про порядок здійснення розрахунків в іноземній валюті" | Матеріали Міндоходів України вих. від 08.08.2013 №9668/5/99-99-22-03-01-16, вх. від 12.08.2013 № 06/81233-13 |
| 0,02 | Долар США | "ASSAN DEMIR VE SAC SAN.A.S." | ТУРЕЧЧИНА, YAYLA MH.D-100 KARAYOLU RUYA SK.#2 TUZLA ISTANBUL; БАНК. РЕКВ.: ТУРКИЕ ГАРАНТИИ БАНК А.Ш ФИЛИАЛ КУРУМСАЛ В СТАМБУЛЕ, IBAN: TR06 0006200038100009099830, SWIFT: TGBATRIS381A; ДИРЕКТОР - СЕРТУГ ЧЕНГИЗ; КОНТРАКТ № SC. 20121107-CR ВІД 07.11.2012 | Ст. 2 Закону України "Про порядок здійснення розрахунків в іноземній валюті" | ||||||
| 5,82 | Долар США | "XINXIANG SIMO BLOWER LIMITED CO." | КИТАЙ, FENGQUAN DISTRICT, X1NXIANG, HENAN, PROVINCE; ACC. 41014082800220100306 В СТРОИТЕЛЬНОМ БАНКЕ КИТАЯ ФИЛИАЛ В ХЭНАНЕ, АДРЕСА БАНКУ, SWIFT: PCBCCNBJHAX; УПРАВЛЯЮЧИЙ - КЕВІН СУН; КОНТРАКТ № XM130118001 ВІД 18.01.2013 | Ст. 2 Закону України "Про порядок здійснення розрахунків в іноземній валюті" | ||||||
| 62 | ТОВ "ЗНА "ЛІДЕР ЕЛЕКТРІК" | ЗАПОРІЗЬКА | 69041, М. ЗАПОРІЖЖЯ, ВУЛ. ВАВІЛОВА, 19, К. 15; Р/Р У JSC "UKREXIMBANK", KYIV, МФО 313009; ДИРЕКТОР - ПОТАПЕНКО Р. В. | 0035036863 | 159,24 | Долар США | ИП УЛЬКЕ | ТУРКМЕНІСТАН, Г. АШГАБАД, УЛ. 2087 (АГА БЕРДЫЕВА), Д. 163; Р/С 23202934170668602553000, МФО 390101706, НАЛОГ. КОД 103211011042, АКБ "СЕНАГАТ" АСС: 23202840170668602553000, SWIFT: SENB TM 22; ДИРЕКТОР - СУДАКОВ В. В., КОНТРАКТ № 6 ВІД 01.10.2012 | Ст. 1 Закону України "Про порядок здійснення розрахунків в іноземній валюті" | Матеріали Міндоходів України вих. від 08.08.2013 №9668/5/99-99-22-03-01-16, вх. від 12.08.2013 № 06/81233-13 |
| 63 | ТОВ "СПД ТРЕЙД" | ЗАПОРІЗЬКА | 69123, М. ЗАПОРІЖЖЯ, ВУЛ. ХОРТИЦЬКЕ ШОСЕ, 3; Р/Р В ПАТ "УКРСИББАНК", МФО 351005; ДИРЕКТОР - ДЕМІР КЕНАН | 0037167240 | 40,00 | Долар США | "ЧПТУП "БЕЛТОРГСБЫТ" | БІЛОРУСЬ, Г. МИНСК, УЛ. СТЕБЕНОВА, 20, КОР. 2, КОМ. 401; УНП 191539400; Р/С 3012908175117 В ОТДЕЛЕНИИ № 522 ОАО "БЕЛИНВЕСТБАНК"; ДИРЕКТОР - КАТАРСКИЙ Д. И.; КОНТРАКТ № 3 ВІД 26.03.2012 | Ст. 1 Закону України "Про порядок здійснення розрахунків в іноземній валюті" | Матеріали Міндоходів України вих. від 08.08.2013 №9668/5/99-99-22-03-01-16, вх. від 12.08.2013 № 06/81233-13 |
| 64 | ТОВ "ІНВУД" | ЗАПОРІЗЬКА | 69057, М. ЗАПОРІЖЖЯ, ВУЛ. АДМІРАЛА НАХІМОВА, 4, КВ. 35; Р/Р У ФІЛІЇ "ЗРУ ОАО "БАНК "ФИНАНСЫ И КРЕДИТ", МФО 313731; ДИРЕКТОР - МАТВІЄНКО М. Ю. | 0038284740 | 22,38 | Євро | "DOO EA WOOD EXPORT" | ЮГОСЛАВІЯ (СЕРБІЯ, ЧОРНОГОРІЯ), 84210, Г. ПЛЕВЛЯ, RVl#10; NLB MONTENEGROBANKA AD, IBAN: ME 25530105010007436360, SWIFT: MNBAMEPG; ДИРЕКТОР - АРНИС БАЛОДИС; КОНТРАКТ № 04/07 ВІД 20.07.2012 | Ст. 1 Закону України "Про порядок здійснення розрахунків іноземній валюті" | Матеріали Міндоходів України вих. від 08.08.2013 №9668/5/99-99-22-03-01-16, вх. від 12.08.2013 № 06/81233-13 |
| 65 | ДП ПАТ "ОБОЛОНЬ" "ПИВОВАРНЯ ЗІБЕРТА" | КИЇВСЬКА | М. ФАСТІВ, ВУЛ. ПУШКІНА, 3; Р/Р У ФІЛІЇ ПАТ "ПРОМІНВЕСТБАНК", МФО 321422; ДИРЕКТОР - ОНИЩУК Л. І. | 0000382533 | 10,01 | Євро | "OU STANLEY JOOGID" | ЕСТОНІЯ, VANA-NARVA MNT24, 74114 MAARDU; ДИРЕКТОР: ІЛЬЯ СУСЛІН; HANSABANK, TALLINN, SWIFT HABA EE 2X, IBAN EE31 2200221029487881, КОНТРАКТ ВІД 19.06.2006 № ЭСУ-01/2006 | Ст. 1 Закону України "Про порядок здійснення розрахунків іноземній валюті" | Матеріали Міндоходів України вих. від 24.07.2013 №8627/5/99-99-22-03-01-16, вх. від 29.07.2013 № 06776510-13 |
| ( Наказ втратив чинність в частині застосування спеціальної санкції по відношенню до ТОВ "ФІРМА "ЕЛЕКОН ЛТД" згідно з Наказом Міністерства економічного розвитку і торгівлі № 479 від 22.04.2014 ) | ||||||||||
| 66 | ТОВ "ФІРМА "ЕЛЕКОН ЛТД" | КИЇВСЬКА | КИЄВО- СВЯТОШИНСЬКИЙ Р-Н, М. ВИШНЕВЕ, ВУЛ. КИЇВСЬКА. 19; Р/Р У ПАТ "ТЕРРА БАНК", МФО 380601; ДИРЕКТОР - МІЗІН П. О. | 0013734376 | 159,22 | Долар США | "HJ "BALKANTEHNIKA" | ТУРКМЕНІСТАН, Г. АШХАБАД, МАХТИМКУЛИ ШАЕЛИ, 94; ВНЕШЕКОНОМБАНК ТУРКМЕНІСТАНУ, В/Р 23202000120182700035000, МФО 390101201; ГЕНДИРЕКТОР - АХУНДОВ Р. А.; КОНТРАКТИ ВІД 08.08.2012 № 16, ВІД 22.10.2012 № 20 | Ст. 1 Закону України "Про порядок здійснення розрахунків іноземній валюті" | Матеріали Міндоходів України вих. від 08.08.2013 №9668/5/99-99-22-03-01-16, вх. від 12.08.2013 № 06/81233-13 |
| ( Наказ втратив чинність у частині застосування спеціальної санкції по відношенню до ТОВ "ВАЛТЕКС-ГУМА" згідно з Наказом Міністерства економічного розвитку і торгівлі № 439 від 17.04.2014 ) | ||||||||||
| 67 | ТОВ "ВАЛТЕКС-ГУМА" | КИЇВСЬКА | 09114, М. БІЛА ЦЕРКВА, ВУЛ. П. ЗАПОРОЖЦЯ, 361; Р/Р У ПАТ "ПРОМІНВЕСТБАНК", МФО 300012; ДИРЕКТОР - РУБЛЕНО О. В. | 0034019297 | 5,02 | Долар США | "ASMC" LTD" | ГРУЗІЯ, Г. ТБИЛИСИ, УЛ. ОДЕССЫ, 12-Б, КОД 404866356, АСС. GE76BG0000000624127900 "BANK OF GEORGIA", SWIFT: BAGAGE22XXX; КОНТРАКТ № 102/2013/GE ВІД 21.01.2013 | Ст. 1 Закону України "Про порядок здійснення розрахунків в іноземній валюті" | Матеріали Міндоходів України вих. від 08.08.2013 №9668/5/99-99-22-03-01-16, вх. від 12.08.2013 № 06/81233-13 |
| ( Наказ втратив чинність в частині застосування спеціальної санкції по відношенню до ПРАТ "НГК "ПРОМИСЛОВІ СИСТЕМИ" згідно з Наказом Міністерства економічного розвитку і торгівлі № 488 від 23.04.2014 ) | ||||||||||
| 68 | ПРАТ "НГК "ПРОМИСЛОВІ СИСТЕМИ" | КИЇВСЬКА | 08200, М. ІРПІНЬ, ВУЛ. ДЗЕРЖИНСЬКОГО, 1-І; В/Р В АТ "ПИРЕУС БАНК МКБ", М. КИЇВ; ДИРЕКТОР - РУСЛАН ГОРОВИЙ | 0034187620 | 5,37 | Євро | SJA "LIFTOR TOWER TECHNOLOGIES" | ЛАТВІЯ, TERBATAS STREET, 14-2, RIGA, LV-1011, REG. № 40103496013, VAT: LV40103496013; ДОВІРЕНА ОСОБА - ІНГУНА ПЕРУНОВА, КОНТРАКТ № SIA-NHC-210612 ВІД 21.06.2012 | Ст. 1 Закону України "Про порядок здійснення розрахунків в іноземній валюті" | Матеріали Міндоходів України вих. від 20.09.2013 №12927/5/99-99-22-03-01-16, вх. від 26.09.2013 № 06/95523-13 |
| 69 | ТОВ "ЮСМАС" | КИЇВСЬКА | 08522, ФАСТІВСЬКИЙ Р-Н, С. ЧЕРВОНА МОТОВИЛІВКА, ВУЛ. ШЕВЧЕНКА, 120; В/Р В АТ "РАЙФАЙЗЕН БАНК АВАЛЬ" КИЇВСЬКИЙ ФІЛІАЛ, МФО 380805; ДИРЕКТОР - СВІТЛИЙ А. М. | 0036415532 | 1,07 | Долар США | "PPUH DREWMEX SPECIALISTYCZNA PRAKTYKA LEKARSKA" | ПОЛЬЩА, 27-215 WACHOK, UL. SW. ROCHA 30; BANK: PKO BP NUMER KONTA; PL 64102026740000250200819920 NIP: PL 6641006270, SWIFT: BPKOPLPW, ДОВІРЕНА ОСОБА -TOMASZ BUJAK; КОНТРАКТ № 02/12 ВІД 26.01.2012 | Ст. 1 Закону України "Про порядок здійснення розрахунків в іноземній валюті" | Матеріали Міндоходів України вих. від 08.08.2013 №9668/5/99-99-22-03-01-16, вх. від 12.08.2013 № 06/81233-13 |
| 0,78 | Долар США | "ATAMYR GRUP INSAAT-METAL SANAYI VE DIS TICARET LTD.STI" | ТУРЕЧЧИНА, TARABYA, FERAH EVLER, MECIDIYE CAD. BEYAZ KONAK BINASI, NO: 39/2, SARIYER-ISTANBUL; TURKIYE GARANTI BANKASI A.S., SWIFT: TGBATRISXXX, IBAN: TR 280006200142700009099927; КОНТРАКТ № 2012/07-23 ВІД 23.07.2012 | Ст. 1 Закону України "Про порядок здійснення розрахунків в іноземній валюті" | ||||||
| 0,27 | Долар США | "YALCINORMAN URUNLERI INS.SAN.TIC.LTD.STI" | ТУРЕЧЧИНА, E-5 KARAYOLU UZERI KAMAN YERI MEVKII TAVSANLIKOYU 41490, GEBZE/KOCAELI; ACC. 655980-2.BANK ALBARAKA TURK PARTICIPATION BANK GEBZE BRANCH; USD: 175958-3 BANK ASYA GEBZE SUBESI; КОНТРАКТ №001/11 ВІД 20.12.2010 | Ст. 1 Закону України "Про порядок здійснення розрахунків в іноземній валюті" | ||||||
| 13,91 | Долар США | ПП АТАЖАНОВ АБДУЛА | УЗБЕКИСТАН, 707734, Г. ПИТНАК, УЛ. МУСТАКИЛЛИК, 3/13, КВ. 6, АСС. 20218000004869969001, УРГЕНЧСКИЙ ФИЛИАЛ ХАМКОРБАНКА, ИНН 476090124; КОНТРАКТ № 2012/08-06 ВІД 06.08.2012 | Ст. 1 Закону України "Про порядок здійснення розрахунків в іноземній валюті" | ||||||
| 70 | ТОВ "ЗАВОД ДЕКОРАТИВНОЇ УПАКОВКИ" | КИЇВСЬКА | БОРОДЯНСЬКИЙ Р-Н, С. ЛУБЯНКА, ВУЛ. ЧКАЛОВА, 3-А; Р/Р В ПАТКБ "ПРАВЕКС-БАНК", МФО 321024; ДИРЕКТОР - КОВАЛЬЧУК Ю. О. | 0036965137 | 33,96 | Долар США | "ZHEJIANG YIWU HUAYANG IMP. & EXP.CO., LTD" | КИТАЙ, 3F.NO.20, STREET HOUFAN, XINGZHONG DISTRICT YIWU CITY ZHEJIANG PROVINCE; "SHENZHEN DEVELOPMANT BANK CO. LTD."; КОНТРАКТ ВІД 02.03.2012 № 203-2012 | Ст. 2 Закону України "Про порядок здійснення розрахунків в іноземній валюті" | Матеріали Міндоходів України вих від 24.07.2013 №8627/5/99-99-22-03-01-16, вх. від 29.07.2013 № 06/76510-13 |
| 71 | ФОП МЕЛЬНИЧЕНКО ОЛЕКСАНДР МИКОЛАЙОВИЧ | КИЇВСЬКА | 08600, М. БУЧА, ВУЛ. КИЄВО-МИРОЦЬКА, 104-Б, КВ. 32; В/Р У ПАТ АКБ "КИЇВ", МФО 322498 | 3086622518 | 5,19 | Долар США | "CASTILLA ENTERPRISES LTD" | СПОЛУЧЕНЕ КОРОЛІВСТВО, 186 HAMMERSMITH ROAD, LONDON W6 7DJ; COUTTS BANK VON ERNST LTD, SWIFT: COUTCHZZ, ABA CODE: 021000021, ACC. Z311566AA; ГЕНДИРЕКТОР - ШКОЛЬНІКОВ Л. М., КОНТРАКТ № 16/05 ВІД 16.05.2012 | Ст. 1 Закону України "Про порядок здійснення розрахунків в іноземній валюті" | Матеріали Міндоходів України вих. від 20.09.2013 №12927/5/99-99-22-03-01-16, вх. від 26.09.2013 № 06/95523-13 |
| 72 | ПРАТ "СОКІЛ" | КІРОВОГРАДСЬКА | 27641, С. СОКОЛІВСЬКЕ, ПР-Т КОМСОМОЛЬСЬКИЙ, 17; Р/Р В АТ "УКРСИББАНК", М. ХАРКІВ, МФО 351005; ГЕНДИРЕКТОР - ОНУЛ В. Г. | 0031129524 | 86,50 | Російський рубль вип. 1997 р. | ТОВ "ПАРТНЕР-XXI" | РОСІЙСЬКА ФЕДЕРАЦІЯ, М. САРАТОВ, ВУЛ. ВЕЛИКА САДОВА, 239; ИНН/КПП 6452916061/645201001; ОГРН 1026400001836, БАНК: ЗАО АКБ "ЕКСПРЕС-ВОЛГА", БИК 046311808, РАХ. 40702810600000014902; ДИРЕКТОР АГЄЄВ Є. В.; КОНТРАКТ № 07/04-И ВІД 25.04.2012 | Ст. 1 Закону України "Про порядок здійснення розрахунків в іноземній валюті" | Матеріали Міндоходів України вих. від 24.07.2013 №8627/5/99-99-22-03-01-16, вх. від 29.07.2013 № 06/76510-13 |
| 73 | ПАТ "КОНЦЕРН ХЛІБПРОМ" | ЛЬВІВСЬКА | 79035, М. ЛЬВІВ, ВУЛ. ХЛІБНА, 2; Р/Р В ПАТ "ОТП БАНК", М. КИЇВ, МФО 300528; ГЕНДИРЕКТОР - ХРУЩ Р. А. | 0005511001 | 109,10 | Долар США | ООО "ЕКО-ФУД" | РОСІЙСЬКА ФЕДЕРАЦІЯ, 125412, М. МОСКВА, КОРОВИНСЬКЕ ШОСЕ, 35, СТР. 4, ІНН 7743745246, БИК 044525225, КПП 774301001, ОГРН 1097746327546, Р/Р В ТВЕРСЬКОМУ ВІДДІЛЕННІ № 7982 СБЕРБАНКУ РОСІЇ ОАО, ГЕНДИРЕКТОР - МАКАРОВ І. О.; КОНТРАКТ № 1/1-1-090310/781 ВІД 09.03.2010 | Ст. 1 Закону України "Про порядок здійснення розрахунків в іноземній валюті" | Матеріали Міндоходів України вих. від 20.09.2013 №12927/5/99-99-22-03-01-16, вх. від 26.09.2013 № 06/95523-13 |
| ( Наказ втратив чинність у частині застосування спеціальної санкції по відношенню до СП ТОВ "ГАЛКА" згідно з Наказом Міністерства економічного розвитку і торгівлі № 214 від 26.02.2014 ) | ||||||||||
| 74 | СП ТОВ "ГАЛКА" | ЛЬВІВСЬКА | М. ЛЬВІВ, ВУЛ. ЗАПОВІТНА, 1; В/Р У ПЛФ ВАТ "КРЕДОБАНК", МФО 325365; ДИРЕКТОР - ДУБОВИЙ Б. В. | 0022331884 | 145,98 | Долар США | ООО "SODOR" | ЛАТВІЯ, УЛ. СПИЛВЕС, 2А, LV-1055, Г. РИГА, РЕГ. № 0003921784, AS DNB NORD BANKA, КОД RIKO LV 2X, Р/Р LV58RIKO0002013084584; ДИРЕКТОР - С. СЛЕТОВ; КОНТРАКТ ВІД 11.01.2009 № 003-ЛВ | Ст. 1 Закону України "Про порядок здійснення розрахунків в іноземній валюті" | Матеріали Міндоходів України вих. від 20.09.2013 №12927/5/99-99-22-03-01-16, вх. від 26.09.2013 № 06/95523-13 |
| 75 | ТОВ "УКРЕНЕРГО" | ЛЬВІВСЬКА | 79056, М. ЛЬВІВ, ВУЛ. КОНОПНИЦЬКОЇ, 10/7; Р/Р У ПАТ "БАНК ФОРУМ", МФО 322948; ГЕНДИРЕКТОР - БРОДИК Д. М. | 0030162581 | 32,80 | Євро | "SUPRAMOND IMPEX LLC" | СПОЛУЧЕНЕ КОРОЛІВСТВО, 175 DARKES LANE, SUITE B, 2ND FLOOR, POTTERS BAR, HERTFORDSHIRE, EN61 BW, ENGLAND, ПРЕДСТАВНИК MARIYA VLAEVA; PARTNERSHIP NUMBER: OC371593 LV95AIZK0000010342052; ABLV BANK RIGA, SWIFT: AIZKLV22; КОНТРАКТ ВІД 08.05.2012 № 08/05/2012-ACJ | Ст. 1 Закону України "Про порядок здійснення розрахунків в іноземній валюті" | Матеріали Міндоходів України вих. від 08.08.2013 №9668/5/99-99-22-03-01-16, вх. від 12.08.2013 № 06/81233-13 |
| 76 | ДП "ЛЬВІВДІАЛІК" ДАК "УКРМЕДПРОМ" | ЛЬВІВСЬКА | 79024, М. ЛЬВІВ, ВУЛ. ЗЕЛЕНА, 12; Р/Р У ПАТ "ІНТЕГРА-БАНК", МФО 320735; ДИРЕКТОР - КУРИЩУК К. В. | 0030274777 | 824,00 | Російський рубль вип. 1997 р. | ООО "АСТРА ФАРМ" | РОСІЙСЬКА ФЕДЕРАЦІЯ, Г. МОСКВА, УЛ. ТАГИЛЬСКАЯ, 4, СТР. 5; ОАО "УРАЛСИБ", БИК 044525787Б, Р/С 40702810100430002280; ГЕНДИРЕКТОР - ПАЩЕНКО Л. А., КОНТРАКТ ВІД 15.04.2009 № 15 | Ст. 1 Закону України "Про порядок здійснення розрахунків в іноземній валюті" | Матеріали Міндоходів України вих. від 08.08.2013 №9668/5/99-99-22-03-01-16, вх. від 12.08.2013 № 06/81233-13 |
| 77 | ДП "МА ЛЬВІВ" ІМ. ДАНИЛА ГАЛИЦЬКОГО" | ЛЬВІВСЬКА | 79000, М. ЛЬВІВ, АЕРОПОРТ ЦИВІЛЬНОЇ АВІАЦІЇ; Р/Р У ФІЛІЯ АТ "УКРЕКСІМБАНК", МФО 325718 ТА ЛЬВІВСЬКІЙ ФІЛІЇ АБ "ЕКСПРЕС-БАНК", МФО 325956; ДИРЕКТОР - ГОНТАРЄВ Р. П. | 0033073442 | 5,50 | Євро | "SKYWINGS AIRLINES SA" | ГРЕЦІЯ, 58, VOULIAGMENIS AVE., 16673 VOULA ATHENS; БАНК: PIRAEUS BANK SA, ATHENS GR, GR7501720210005021052755391; ГЕНМЕНЕДЖЕР NIKOLAOS ANDREOU; КОНТРАКТ ВІД 18.07.2011 № 187-11 | Ст. 1 Закону України "Про порядок здійснення розрахунків в іноземній валюті" | Матеріали Міндоходів України вих. від 24.07.2013 №8627/5/99-99-22-03-01-16, вх. від 29.07.2013 № 06/76510-13 |
| 78 | ПРАТ "РОЗДІЛЬСЬКИЙ КЕРАМІЧНИЙ ЗАВОД" | ЛЬВІВСЬКА | 81650, МИКОЛАЇВСЬКИЙ Р-Н, СМТ РОЗДІЛ, ВУЛ. ПРОМИСЛОВА, 3; Р/Р У ПАТ "БАНК ІНВЕСТИЦІЙ І ЗАОЩАДЖЕНЬ" ВРВ, М. ЛУЦЬК; ДИРЕКТОР - БУРУН О. І. | 0033182883 | 24,70 | Долар США | TOO "EPS KAZAKHSTAN LTD" | КАЗАХСТАН, Г. АЛМАТЫ, УЛ. ЖАМБЫЛА БАЙТУРСЫНОВА, 114/85, ОФИС 129, РНН 600400571815; Р/С В USD KZ 239470840029070042 В АО ДБ "АЛЬФА БАНК", БИК ALFAKZKA; ДИРЕКТОР - МУЛДАГУЛОВА А. М., КОНТРАКТ ВІД 04.01.2011 № 09-11/03 | Ст. 1 Закону України "Про порядок здійснення розрахунків в іноземній валюті" | Матеріали Міндоходів України вих. від 24.07.2013 №8627/5/99-99-22-03-01-16, вх. від 29.07.2013 № 06/76510-13 |
( Наказ втратив чинність в частині застосування спеціальної санкції по відношенню до ТОВ "МЕТАЛКОМПЛЕКТ ЛТД" згідно з Наказом Міністерства економічного розвитку і торгівлі № 699 від 17.06.2014 )
| 79 | ТОВ "МЕТАЛКОМПЛЕКТ ЛТД" | ЛЬВІВСЬКА | 82100, М. ДРОГОБИЧ, ВУЛ. РАНЕВИЦЬКА, 21; В/Р В ДРОГОБИЦЬКІЙ ФІЛІЇ ПАТ "УКРІНБАНК", SWIFT: UKRBUAUX; ДИРЕКТОР - ЛУПАК М. М. | 0034454323 | 120,00 | Долар США | "PCI MIDDLE EAST FZE" | ОБ'ЄДНАНІ АРАБСЬКІ ЕМІРАТИ, E-LOB OFFICE NO. E59, G-22, P.O. BOX-41936, HAMRIYAH FREE ZONE, SHARJAH, DUBAI; SWIFT: PUNBAEAD, IBAN: AE976286171001100000017, ACC. N890-0720-700; ДОВІРЕНА ОСОБА - PREM LAL MADAM; КОНТРАКТ № 001 ВІД 19.02.2013 | Ст. 2 Закону України "Про порядок здійснення розрахунків в іноземній валюті" | Матеріали Міндоходів України вих. від 20.09.2013 №12927/5/99-99-22-03-01-16, вх. від 26.09.2013 № 06/95523-13 |
| 80 | ТОВ "БЛУ БЕРІ" | ЛЬВІВСЬКА | 81130, ПУСТОМИТІВСЬКИЙ Р-Н, С. СОКІЛЬНИКИ, ВУЛ. ШЕВЧЕНКА, 82; Р/Р У ПАТ "МЕГАБАНК", М. ХАРКІВ, МФО 351629; ДИРЕКТОР - ВІЧИСТИЙ Ю. М. | 0034856988 | 266,00 | Долар США | ООО "ВЕКТОР" | РОСІЙСЬКА ФЕДЕРАЦІЯ, 241520, БРЯНСКАЯ ОБЛ., С. СУПЕНЕВО, УЛ. ШОССЕЙНАЯ, 16; Р/С 40702.840.4.08019000029 В CREDIT-MOSCOW BANK, SWIFT: CRMORUMM, ACC. №: 0104417415; ГЕНДИРЕКТОР - ВИКТОР НАГОРНЫЙ | Ст. 1 Закону України "Про порядок здійснення розрахунків в іноземній валюті" | Матеріали Міндоходів України вих. від 08.08.2013 №9668/5/99-99-22-03-01-16, вх. від 12.08.2013 № 06/81233-13 |
| 7,40 | Долар США | ООО "ЕВРОФРУТТО" | РОСІЙСЬКА ФЕДЕРАЦІЯ, 198095, Г. САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, МИХАЙЛОВСКИЙ ПЕР., 7-Б, ИНН 7805524881; "SIAB", SWIFT: SAOARU2P, ACC. 40702840904000053663; ГЕНДИРЕКТОР - ВОЙТИК К. В.; КОНТРАКТ ВІД 08.08.2012 № 2012/56 | Ст. 1 Закону України "Про порядок здійснення розрахунків в іноземній валюті" | ||||||
| 4,80 | Долар США | ООО "КНП-ПРОДУКТ" | РОСІЙСЬКА ФЕДЕРАЦІЯ, 236039, Г. КАЛИНИНГРАД, ПР. КАЛИНИНА, 4, ИНН 3905047410; Р/С 40702840000000002841 В ОАО КБ "РЕГИОНАЛЬНЫЙ КРЕДИТНЫЙ БАНК", БИК 044525201; ГЕНДИРЕКТОР - ГУСЕЙНОВ МААРИФ МАГЕРРАМ ОГЛЫ, КОНТРАКТ ВІД 30.07.2012 № 30/07/12 | Ст. 1 Закону України "Про порядок здійснення розрахунків в іноземній валюті" | ||||||
| 19,35 | Долар США | ООО "ЛИСТОПАД" | РОСІЙСЬКА ФЕДЕРАЦІЯ, 236016, КАЛИНИНГРАДСКАЯ ОБЛ., Г. КАЛИНИНГРАД, УЛ. РИМСКАЯ, 31-37, ИНН/КПП: 3906207240/390601001; Р/С 40702840600050002657 В ОАО КБ "РЕГИОНАЛЬНЫЙ КРЕДИТНЫЙ БАНК"; ГЕНДИРЕКТОР - АББАСОВ АЛИСАХИБ ДУНЯМАЛЬІ; КОНТРАКТ ВІД 14.08.2012 № 15/12 | Ст. 1 Закону України "Про порядок здійсненні розрахунків в іноземній валюті" | ||||||
| 2,60 | Долар США | "ZIVOJIN COSIC" | ЮГОСЛАВІЯ (СЕРБІЯ, ЧОРНОГОРІЯ), RADNJA ZAGAJENJE LOZNIH SADNICA I TRGOVINU STEVBAN, TRSTENIK, VELIKA DRENOVA; IBAN: RS 35295000000010473978, SRPSKA BANKA A.D., BEOGRAD; ДИРЕКТОР - ZIVOJIN COSIC; КОНТРАКТ ВІД 28.11.2012 № 28/1112 | Ст. 1 Закону України "Про порядок здійснення розрахунків в іноземній валюті" | ||||||
| 25,77 | Долар США | ООО "ДИОНИС" | РОСІЙСЬКА ФЕДЕРАЦІЯ, 123063, Г. МОСКВА, ПЕР. МИРСКОЙ, 16, КОР. 2; Р/С 40702840901000001682, 40702842020000001682 В ООО КБ "БАНК РАСЧЕТОВ И СБЕРЕЖЕНИЙ"; ГЕНДИРЕКТОР - ТОЦКИЙ С. Г.; КОНТРАКТ ВІД 03.07.2012 № БЛУ/12-31 | Ст. 1 Закону України "Про порядок здійснення розрахунків в іноземній валюті" | ||||||
| 81 | ТОВ "ДОМІНІОН ТРЕЙД" | ЛЬВІВСЬКА | 79071, М. ЛЬВІВ, ВУЛ. ЩИРЕЦЬКА, 36; Р/Р У "ЗАХІДНИЙ РЕГІОНАЛЬНИЙ ДЕПАРТАМЕНТ "ПРИВАТБАНКУ", 79008; ДИРЕКТОР - БАЛЮК Ю. В. | 0036930008 | 13,40 | Долар США | ОДО "ИНТЕР ГРАНЬ" | БІЛОРУСЬ, УНП 490421524; 246021, Г. ГОМЕЛЬ, УЛ. ИЛЬИЧА, 47, БАНК: ФИЛИАЛ № 300 ГОУ ОАО АСБ "БЕЛАРУСБАНК", МФО 151501661, Р/С 3012011760024, 3012011760011; ДИРЕКТОР - МИНЧЕНКО В. Е., КОНТРАКТ ВІД 27.07.2012 № 27-07 | Ст. 1 Закону України "Про порядок здійснення розрахунків в іноземній валюті" | Матеріали Міндоходів України вих. від 24.07.2013 №8627/5/99-99-22-03-01-16, вх. від 29.07.2013 № 06/76510-13 |
| 82 | ПП "КАМЧАДАЛ" | М. КИЇВ | 02160, М. КИЇВ, ВУЛ. ХАРКІВСЬКЕ ШОСЕ, 8; В/Р В АТ "УКРЕКСІМБАНК", МФО 322313; ДИРЕКТОР - ПЕТРОЧЕНКО М. Ю. | 0013662493 | 3669,00 | Російський рубль вип. 1997 р. | ООО "ОРЛАНДО" | РОСІЙСЬКА ФЕДЕРАЦІЯ, 683000, Г. ПЕТРОПАВЛОВСК-КАМЧАТСКИЙ, ПР-Т ПОБЕДЫ, 79-А, ИНН 4101076606, КПП 410001001, ОКПО 42379284; Р/С 40702810600000003693 В ЗАО "СОЛИД-БАНК", БИК - 043002708, ДИРЕКТОР - ОСАДЧИЙ О. І.; КОНТРАКТ ВІД 15.04.2011 № 15/07-11 | Ст. 2 Закону України "Про порядок здійснення розрахунків в іноземній валюті" | Матеріали Міндоходів України вих. від 08.08.2013 №9668/5/99-99-22-03-01-16, вх. від 12.08.2013 № 06/81233-13 |
| ( Наказ втратив чинність у частині застосування спеціальної санкції по відношенню до ДАХК "АРТЕМ" згідно з Наказом Міністерства економічного розвитку і торгівлі № 255 від 04.03.2014 ) | ||||||||||
| 83 | ДАХК "АРТЕМ" | М. КИЇВ | 04050, М. КИЇВ, ВУЛ. МЕЛЬНИКОВА, 2/10; Р/Р 26005012819946 У ПАТ "ДЕРЖАВНИЙ ЕКСПОРТНО-ІМПОРТНИЙ БАНК УКРАЇНИ"; ГОЛОВА ПРАВЛІННЯ - СМАЛЬ С. М. | 0014307699 | 633,60 | Долар США | ОАО "ТАМБОВСКИЙ ЗАВОД ЭЛЕКТРОПРИБОР" | РОСІЙСЬКА ФЕДЕРАЦІЯ, 39200, М. ТАМБОВ, МОРШАНСКОЕ ШОССЕ, 36; РАХ. № 40702840800000000033 В АКБ "ТКПБ", ГЕНДИРЕКТОР - ДМІТРІЄВ Є. М., КОНТРАКТ № 25 ВІД 15.06.2010 | Ст. 2 Закону України "Про порядок здійснення розрахунків в іноземній валюті" | Матеріали Міндоходів України вих. від 24.07.2013 №8627/5/99-99-22-03-01-16, вх. від 29.07.2013 № 06/76510-13 |
( Наказ втратив чинність у частині застосування спеціальної санкції по відношенню до ТОВ "ФІРМА "КАЛИНА" згідно з Наказом Міністерства економічного розвитку і торгівлі № 591 від 22.05.2014 )
| 84 | ТОВ "ФІРМА "КАЛИНА" | М. КИЇВ | 02105, М. КИЇВ, ПР. Ю. ГАГАРІНА, 9; В/Р В АТ "ОЩАДБАНК РОСІЇ"; ДИРЕКТОР - ПРИМА Н. І. | 0016470328 | 8,97 | Євро | "G.M. FABRICS PVT. LTD" | ІНДІЯ, ІНДІЯ, DHANA SINGH COMPOUND J.B NAGAR, ANDHERI-KURLA ROAD, MUMBAI - 4000059; BANK: CITI BANK INDIA: BRANCH-MUMBAI (INDIA), SWIFT: CITIINBX A/C NO. 0351869003; ДИРЕКТОР - RASHMI J.; КОНТРАКТ ВІД 19.03.2012 № 01-12 | Ст. 2 Закону України "Про порядок здійснення розрахунків в іноземній валюті" | Матеріали Міндоходів України вих. від 24.07.2013 №8627/5/99-99-22-03-01-16, вх. від 29.07.2013 № 06/76510-13 |
| ( Наказ втратив чинність у частині застосування спеціальної санкції по відношенню до ТОВ "ПРОКТЕР ЕНД ГЕМБЛ УКРАЇНА" згідно з Наказом Міністерства економічного розвитку і торгівлі № 110 від 07.02.2014 ) | ||||||||||
| 85 | ТОВ "ПРОКТЕР ЕНД ГЕМБЛ УКРАЇНА" | М. КИЇВ | 03150, М. КИЇВ, ВУЛ. ІГОРЕВСЬКА / НАБЕРЕЖНО- ХРЕЩАТИЦЬКА, 13/5-А | 0019341005 | 22,00 | Євро | "ORCAS MEDIA GROUP S.R.I." | РУМУНІЯ, 030992, BUCHAREST, POET PANAIT CERNA, NR. 2; КОНТРАКТ № OFT3998ORC ВІД 22.06.2012 | Ст. 2 Закону України "Про порядок здійснення розрахунків в іноземній валюті" | Матеріали Міндоходів України вих. від 20.09.2013 №12927/5/99-99-22-03-01-16, вх. від 26.09.2013 № 06/95523-13 |
| 86 | СП ТОВ ОСНОВА-СОЛСИФ | М. КИЇВ | М. КИЇВ, ВУЛ. КОВПАКА, 17; Р/Р В ПАТ "КІБ КРЕДІ АГРІКОЛЬ БАНК" (МФО 300379); ГЕНДИРЕКТОР - КАРПЕНКО Ю. В. | 0020057315 | 312,47 | Долар США | СТОВ "ЕЛІТ ЕСТЕЙТ" | БІЛОРУСЬ, 220035, Г. МИНСК, ПР-Т ПОБЕДИТЕЛЕЙ, 51, КОРП. 2, ПОМ. 34; УНП 1911111379, ОКПО 378426415000; Р/С 3012014476019 (БІЛ. РУБ.), Р/С 3012014476514 (USD EUR RUB) | Ст. 1 Закону України "Про порядок здійснення розрахунків в іноземній валюті" | Матеріали Міндоходів України вих. від 24.07.2013 №8627/5/99-99-22-03-01-16, вх. від 29.07.2013 № 06/76510-13 |
| ( Наказ втратив чинність у частині застосування спеціальної санкції по відношенню до ТОВ "АСКАНІЯ ТРЕЙДІНГ" згідно з Наказом Міністерства економічного розвитку і торгівлі № 167 від 14.02.2014 ) | ||||||||||
| 87 | ТОВ "АСКАНІЯ ТРЕЙДІНГ" | М. КИЇВ | М. КИЇВ, ПР. НОВОПЕЧЕРСЬКИЙ, 5; Р/Р В ПАТ "АЛЬФА-БАНК" (МФО 300346); ДИРЕКТОР - МУХІНИМ А. Н. | 0025390060 | 1,00 | Євро | "STORAENSO OYJ" | ФІНЛЯНДІЯ, IMATRA MILLS - 55800 IMATRA; NORDEA BANK FINLAND PLC SWIFT: NDEAFIHH, ACC. FI7216603000052103; ДОВІРЕНА ОСОБА ТОМІ НУРМИНЕНОМ; КОНТРАКТ ВІД 01.02.2012 № K1-UA/APK 2012/1 | Ст. 2 Закону України "Про порядок здійснення розрахунків в іноземній валюті" | Матеріали Міндоходів України вих. від 20.09.2013 №12927/5/99-99-22-03-01-16, вх. від 26.09.2013 № 06/95523-13 |
| ( Наказ втратив чинність у частині застосування спеціальної санкції по відношенню до ДП "ЛАКТАЛІС-УКРАЇНА" згідно з Наказом Міністерства економічного розвитку і торгівлі № 106 від 06.02.2014 ) | ||||||||||
| 88 | ДП "ЛАКТАЛІС- УКРАЇНА" | М. КИЇВ | 04050, М. КИЇВ, ВУЛ. МЕЛЬНИКОВА, 12; Р/Р У PJSC "CIBCREDITAGRICOLE", МФО 300379; ДИРЕКТОР - РУШЧИК РЕНАТО | 0025593656 | 0,71 | Долар США | ООО "ШЕРИФ" | МОЛДОВА, РЕСПУБЛІКА, ПРИДНІСТРОВ'Я, 3300, М. ТИРАСПОЛЬ, ВУЛ. ШЕВЧЕНКО, 81/11; КОНТРАКТ № M-2012-U03 ВІД 01.01.2012 | Ст. 1 Закону України "Про порядок здійснення розрахунків в іноземній валюті" | Матеріали Міндоходів України вих. від 24.07.2013 №8627/5/99-99-22-03-01-16, вх. від 29.07.2013 № 06/76510-13 |
| 169,78 | Євро | ТОВ "ЛАКТАЛІС- ДЖОРДЖИЯ" | ГРУЗІЯ, 0179, М. ТБІЛІСІ, ПРОСП. ІЛЬЯ ЧАВЧАВАДЗЕ, № 33А/4; КОНТРАКТ № GE-2012-U03 ВІД 12.01.2012 | Ст. 1 Закону України "Про порядок здійснення розрахунків в іноземній валюті" | ||||||
| 61,38 | Євро | "SA LACTALIS INTERNATIONAL" | ФРАНЦІЯ, IMMEUBLE ORIX - 4 ETAGE 16, AVENUE JEAN-JAURES 94607 CHOISY-LE-ROI CEDER; КОНТРАКТ № LIN-2012 ВІД 26.09.2012 | Ст. 1 Закону України "Про порядок здійснення розрахунків в іноземній валюті" | ||||||
| 12,10 | Євро | "LACTALIS CASPI MMC" | АЗЕРБАЙДЖАН, М. БАКУ, ВУЛ. МАРТУЗА МУХТАРОВ, 203-А, КВ. 37; КОНТРАКТ № CS-2012-U03 ВІД 20.03.2012 | Ст. 1 Закону України "Про порядок здійснення розрахунків в іноземній валюті" | ||||||
| 3,66 | Євро | "LACTALIS ARMA LLC" | ВІРМЕНІЯ, 0082, М. ЄРЕВАН, ВУЛ. АЙАСИ 10/2; КОНТРАКТ № ARM-2012-U04 ВІД 20.07.2012 | Ст. 1 Закону України "Про порядок здійснення розрахунків в іноземній валюті" | ||||||
| 89 | ТОВ "УКРЗОО" | М. КИЇВ | 01133, М. КИЇВ, ВУЛ. МЕЧНІКОВА, 8, КВ. 22; ДИРЕКТОР - ЯРЕНКО О. П. | 0031112196 | Ст. 2 Закону України "Про порядок здійснення розрахунків в іноземній валюті" | Матеріали Міндоходів України вих. від 08.08.2013 №9668/5/99-99-22-03-01-16, вх. від 12.08.2013 № 06/81233-13 | ||||
| 90 | ТОВ "РІКОН" | М. КИЇВ | 01021, М. КИЇВ, ВУЛ. ГРУШЕВСЬКОГО, 28/2, КВ. 43; ДИРЕКТОР ГОРБАТЕНКО І. В. | 0031838793 | Ст. 1 Закону України "Про порядок здійснення розрахунків в іноземній валюті" | Матеріали Міндоходів України вих. від 24.07.2013 №8627/5/99-99-22-03-01-16, вх. від 29.07.2013 № 06/76510-13 | ||||
| 91 | ТОВ "ТЕХКАРД- СЕРВІС" | М. КИЇВ | М. КИЇВ, ВУЛ. МІЧУРІНА, 4; ДИРЕКТОР - КАРЛИК О. М. | 0031867981 | Ст. 2 Закону України "Про порядок здійснення розрахунків в іноземній валюті" | Матеріали Міндоходів України вих. від 24.07.2013 №8627/5/99-99-22-03-01-16, вх. від 29.07.2013 № 06/76510-13 | ||||
( Наказ втратив чинність у частині застосування спеціальної санкції по відношенню до ТОВ "САФАРІ-УКРАЇНА" згідно з Наказом Міністерства економічного розвитку і торгівлі № 649 від 04.06.2014 )
| 92 | ТОВ "САФАРІ- УКРАЇНА" | М. КИЇВ | 01103, М. КИЇВ, БУЛЬВАР ДРУЖБИ НАРОДІВ, 6; Р/Р В ПАТ "БАНК КІПРУ"; ДИРЕКТОР - ЛУНГА О. С. | 0031900803 | 4,90 | Євро | "KARL HAUPTMANN GMBH JAGDWAFFEN" | АВСТРІЯ, BAHNHOFSTRASSE 5, A-9170 FERLACH; БАНК: UID: ATU 62294047, FN: 274491P, BANK: BKS17000, KTO.: 00111121044, SWIFT: BFKKAT2K, IBAN: AT501700000111121044; ПРЕЗИДЕНТ - MR. GERD HAUPTMANN; КОНТРАКТ ВІД 11.05.2011 № 05/11 | Ст. 2 Закону України "Про порядок здійснення розрахунків в іноземній валюті" | Матеріали Міндоходів України вих. від 24.07.2013 №8627/5/99-99-22-03-01-16, вх. від 29.07.2013 № 06/76510-13 |
| 93 | "ПІДПРИЄМСТВО НКСІУ "СОЦІАЛЬНИЙ ПРІОРИТЕТ" | М. КИЇВ | 01042, М. КИЇВ, ПР. НОВОПЕЧЕРСЬКИЙ, 5; Р/Р В ПАТ КБ "ПРИВАТБАНК" (МФО 3206490); ГЕНДИРЕКТОР - ТРОФИМЕНКО Ю. П. | 0032250889 | 595,70 | Долар США | "AIR ASSETS LTD" | ВІРГІНСЬКІ ОСТРОВИ (БРИТАНСЬКІ), GENEVA PLACE, WATERFRONT DRIVE, P.O.BOX 3469, ROAD TOWN, TORTOLA, РЕЄСТР. НОМЕР 1660340, Р/Р LV16 AIZK 0001140114211, SWIFT: AIZK LV 22, РЕЄСТР. № 50003149401; КОНТРАКТ ВІД 10.12.2012 № 10/12 | Ст. 2 Закону України "Про порядок здійснення розрахунків в іноземній валюті" | Матеріали Міндоходів України вих. від 20.09.2013 №12927/5/99-99-22-03-01-16, вх. від 26.09.2013 № 06/95523-13 |
| 94 | ТОВ "ЦЕНТРАЛЬНА ТРАНСПОРТНА КОМПАНІЯ" | М. КИЇВ | М. КИЇВ, ВУЛ. Г. СКОВОРОДИ, 21/16; Р/Р В ПАТ "ЕКСПРЕС-БАНК"; ДИРЕКТОР - БОНДАР О. Л. | 0033052684 | 314,07 | Російський рубль вип. 1997 р. | ООО "ЕВРОГРАН" | РОСІЙСЬКА ФЕДЕРАЦІЯ, 241050, М. БРЯНСЬК, ВУЛ. КАЛІНІНА, 98-А; БАНК: Р/Р 40702810000051850866 У БРЯНСЬКОМУ ВІДДІЛЕННІ ЗАО МБК "МОСКОМПРИВАТБАНК"; ГЕНДИРЕКТОР - ЗАВОРУЄВ Є. П.; КОНТРАКТ ВІД 23.05.2012 № 553/Е | Ст. 1 Закону України "Про порядок здійснення розрахунків в іноземній валюті" | Матеріали Міндоходів України вих. від 24.07.2013 №8627/5/99-99-22-03-01-16, вх. від 29.07.2013 № 06/76510-13 |
| 95 | ТОВ "НІСТАС-УКРАЇНА" | М. КИЇВ | 01011, М. КИЇВ, ВУЛ. КІКВІДЗЕ, 13; ДИРЕКТОР - ГОРЛАЧ П. В. | 0034349568 | Ст. 2 Закону України "Про порядок здійснення розрахунків в іноземній валюті" | Матеріали Міндоходів України вих. від 24.07.2013 №8627/5/99-99-22-03-01-16, вх. від 29.07.2013 № 06/76510-13 | ||||
| 96 | ТОВ "РЕВЕРС УКРАЇНА" | М. КИЇВ | 03150, М. КИЇВ, ВУЛ. ДИМИТРОВА, 3; ДИРЕКТОР - ЄФРЄМОВ В. С. | 0035372142 | Ст. 2 Закону України "Про порядок здійснення розрахунків в іноземній валюті" | Матеріали Міндоходів України вих. від 20.09.2013 №12927/5/99-99-22-03-01-16, вх. від 26.09.2013 № 06/95523-13 | ||||
| 97 | ТОВ "С ЕНД К ГРУП ПЛЮС" | М. КИЇВ | 01004, М. КИЇВ, ВУЛ. БАСЕЙНА, 9, КВ. 3; ДИРЕКТОР - КРАСЮК А. А. | 0036678781 | Ст. 2 Закону України "Про порядок здійснення розрахунків в іноземній валюті" | Матеріали Міндоходів України вих. від 20.09.2013 №12927/5/99-99-22-03-01-16, вх. від 26.09.2013 № 06/95523-13 | ||||
| 98 | ТОВ "ТЕХНООПТ-ТОРГ" | М. КИЇВ | М. КИЇВ, ВУЛ. КРУГЛО- УНІВЕРСИТЕТСЬКА, 14; ДИРЕКТОР - РОЄНКО О. Ю. | 0037100469 | Ст. 2 Закону України "Про порядок здійснення розрахунків в іноземній валюті" | Матеріали Міндоходів України вих. від 08.08.2013 №9668/5/99-99-22-03-01-16, вх. від 12.08.2013 № 06/81233-13 | ||||
| 99 | ТОВ "ВІК ГРУПП-ІНВЕСТ" | М. КИЇВ | 03062, М. КИЇВ, ПРОСП. ПЕРЕМОГИ, 67; Р/Р У ПАТ КБ "ПРАВЕКС БАНК", МФО 380838; ДИРЕКТОР - ЧЕРВОНИЙ В. М. | 0037226075 | 531,80 | Євро | "FISAR HANDELSGES M.B.H." | АВСТРІЯ, A-1080 WIEN, WICKENBURGG, 21/8 VIENNA; RAIFFEISENLANDESBANK NOE-WIEN AG, SWIFT RLNWATWW, IBAN AT15 3200000102742989, ДОВІРЕНА ОСОБА - В. АШУРОВ; КОНТРАКТ ВІД 24.12.2012 № 18-2012 | Ст. 2 Закону України "Про порядок здійснення розрахунків в іноземній валюті" | Матеріали Міндоходів України вих. від 08.08.2013 №9668/5/99-99-22-03-01-16, вх. від 12.08.2013 № 06/81233-13 |
| 100 | ТОВ "УКРАЇНСЬКИЙ ТОРГОВИЙ ДІМ "КАДІЛЛАК, ШЕВРОЛЄ" | М. КИЇВ | 01103, М. КИЇВ, ЗАЛІЗНИЧНЕ ШОСЕ, 21; В/Р У ПАТ "ДЕРЖАВНИЙ ЕКСПОРТНО-ІМПОРТНИЙ БАНК УКРАЇНИ", МФО 322313; ГЕНДИРЕКТОР - ЩЕРБИНА С. В. | 0037448801 | 7,00 | Долар США | "STAN-KA AUTO CORPORATION LTD" | КАНАДА, CANADA, TOWNSGAT DRIVE, 7, AP. 516, TORNHILL, ONTARIO L4J 7Z9 43-40; HSBC BANK USA, WOODSIDE-L.I.C., ACC. 032707614 ABA: № 021001088 SWIFT: MRMDUS33RTL; ВІЦЕ-ПРЕЗИДЕНТ - ХАРОЛЬД БЕНДЕЛЛА; КОНТРАКТ ВІД 01.11.2012 № 001/11-2012 | Ст. 2 Закону України "Про порядок здійснення розрахунків в іноземній валюті" | Матеріали Міндоходів України вих. від 08.08.2013 №9668/5/99-99-22-03-01-16, вх. від 12.08.2013 № 06/81233-13 |
| 101 | ТОВ "САНТАРМ" | М. КИЇВ | М. КИЇВ, ВУЛ. КІКВІДЗЕ, 3; ДИРЕКТОР - ОСТАПЕНКО Т. П. | 0038103701 | Ст. 2 Закону України "Про порядок здійснення розрахунків в іноземній валюті" | Матеріали Міндоходів України вих. від 20.09.2013 №12927/5/99-99-22-03-01-16, вх. від 26.09.2013 № 06/95523-13 | ||||
| 102 | ТОВ "ПРОМ ІНТЕРТРЕЙД" | М. КИЇВ | М. КИЇВ, ВУЛ. ФІЛАТОВА, 10-А, КВ. 2/20; Р/Р В ФІЛІЇ ПАТ "УКРСИББАНК" У М. КИЄВІ (МФО 351005); ДИРЕКТОР - МИХАЛЬЧИШИН М. Ю. | 0038346450 | 4,30 | Євро | "READY WOOD DI OSADCHA NINA" | ІТАЛІЯ, VIA SAFFI 63-21100 VARESE (VA), P.IVA 03270380128. BANCA DI LEGNANO, VIA SAFFI 88-21100 VARESE AGENZIA № 0049, IBAN - IT73 A 0320410800000000000550, BIC - BDLEIT2LXXX; ДОВІРЕНА ОСОБА - ОСАДЧА Н. В.; КОНТРАКТ ВІД 11.12.2012 № 111212 | Ст. 1 Закону України "Про порядок здійснення розрахунків в іноземній валюті" | Матеріали Міндоходів України вих. від 20.09.2013 №12927/5/99-99-22-03-01-16, вх. від 26.09.2013 № 06/95523-13 |
| 103 | ТОВ "ДЕТРЕЙД" | М. КИЇВ | 01014, М, КИЇВ, ВУЛ. ЗВІРИНЕЦЬКА, 63; ДИРЕКТОР - МАКСИМЕНКО Т. М. | 0038388532 | 1,22 | Євро | "GDB CENTRAL EUROPE SA" | БЕЛЬГІЯ (КОНТРАКТ ВІД 01.02.2013 № 0201/13) | Ст. 2 Закону України "Про порядок здійснення розрахунків в іноземній валюті" | Матеріали Міндоходів України вих. від 20.09.2013 №12927/5/99-99-22-03-01-16, вх. від 26.09.2013 № 06/95523-13 |
| 104 | ТОВ "НАУКОВО- ВИРОБНИЧЕ ПІДПРИЄМСТВО "ТЕХРИБА" | М. СЕВАСТОПОЛЬ | 99014, М. СЕВАСТОПОЛЬ, КАМИШОВСЬКЕ ШОСЕ, 55; ФАКТ.: ВУЛ. ПРАВДИ, 10-404; Р/Р У АТ "СБЕРБАНК РОСІЇ" (МФО 320627); ДИРЕКТОР - ЖИГАЛОВ С. О. | 0025124996 | 130,20 | Долар США | ООО "ДИМАРЕ" | РОСІЙСЬКА ФЕДЕРАЦІЯ, 125047, Г. МОСКВА, УЛ. 1-А-ТВЕРСКАЯ-ЯМСКАЯ, 29/66, КОР. 1, КВ. 15; ОКПО 81632517, ИНН 5017070559; Р/С 40702840770710503802 В ОАО "ПРОМСВЯЗЬБАНК", БИК 044583119; ГЕНДИРЕКТОР - ПЕТРУХИН С. М.; КОНТРАКТ № 25/08 ВІД 25.08.2011 | Ст. 1 Закону України "Про порядок здійснення розрахунків в іноземній валюті" | Матеріали Міндоходів України вих. від 20.09.2013 №12927/5/99-99-22-03-01-16, вх. від 26.09.2013 № 06/95523-13 |
| 105 | АТ "МОРСЬКИЙ ІНДУСТРІАЛЬНИЙ КОМПЛЕКС" | М. СЕВАСТОПОЛЬ | 99016, М. СЕВАСТОПОЛЬ, ВУЛ. ПРИМОРСЬКА, 2; Р/Р У ПАТ "ПУМБ", МФО 334851; ДИРЕКТОР - ПОСОХОВ С. В. | 0032897734 | 24,20 | Долар США | ЗАО "НАВИГАТОР" | РОСІЙСЬКА ФЕДЕРАЦІЯ, 344019, Г. РОСТОВ-НА-ДОНУ, УЛ. 13-ЛИНИЯ, 93; ИНН 6167044831, КПП 616701001; Р/С 40702810714000000274 В ФАКБ "ИНВЕСТТОРГБАНК" (ОАО) "РОСТОВСКИЙ", БИК 046027285; ГЕНДИРЕКТОР - ЧЕРНОШТАН А. П.; КОНТРАКТ № 25-09/12 ВІД 25.09.2012 | Ст. 1 Закону України "Про порядок здійснення розрахунків в іноземній валюті" | Матеріали Міндоходів України вих. від 20.09.2013 №12927/5/99-99-22-03-01-16, вх. від 26.09.2013 № 06/95523-13 |
| 106 | ТОВ "АРМАТОН" | М. СЕВАСТОПОЛЬ | 99011, М. СЕВАСТОПОЛЬ, ВУЛ. АДМІРАЛА ОКТЯБРСЬКОГО, 12, КВ. 2; Р/Р В ПАТ "ВТБ БАНК", МФО 321767; ДИРЕКТОР - СІРОТІНА Ю. В. | 0038022984 | 7,00 | Євро | "LUSIA AGRONATUR CITRUS S.L." | ІСПАНІЯ, C.I.F ES-B98262934 CI/JUMILLA № 20 PT19, 46018 VALENCIA; SANTANDER CENTRAL HISPANO, IBAN: ES2600490576722210996058; ГЕНДИРЕКТОР - GEVORG SEROBYAN; КОНТРАКТ № 7 ВІД 07.03.2012 | Ст. 2 Закону України "Про порядок здійснення розрахунків в іноземній валюті" | Матеріали Міндоходів України вих. від 20.09.2013 №12927/5/99-99-22-03-01-16, вх. від 26.09.2013 № 06/95523-13 |
| 107 | ТОВ "КРИМ ЕКО ТОП" | М. СЕВАСТОПОЛЬ | 99008, М. СЕВАСТОПОЛЬ, ВУЛ. ПОЖАРОВА, 28, К. 208; Р/Р У АТ "СБЕРБАНК РОСІЇ" (МФО 320627); ДИРЕКТОР - ЄМЕЛЬЯНЕНКО О. В. | 0038166955 | 90,00 | Євро | "COMMERCIAL CREDIT GROUP, INC." | СПОЛУЧЕНІ ШТАТИ АМЕРИКИ, 41 STATE STREET, ALBANY, NY 12207; KREDYT BANK S.A. II O/WARSZAWA, IBAN: PL29150010701210700945050000 (EUR); КОНТРАКТ № 01-ИЕ-2012 ВІД 04.06.2012 | Ст. 2 Закону України "Про порядок здійснення розрахунків в іноземній валюті" | Матеріали Міндоходів України вих. від 24.07.2013 №8627/5/99-99-22-03-01-16, вх. від 29.07.2013 № 06/76510-13 |
| 108 | ПРАТ "МИКИТІВСЬКИЙ ГРАНІТНИЙ КАР'ЄР" | МИКОЛАЇВСЬКА | 56530, ВОЗНЕСЕНСЬКИЙ Р-Н, СМТ ОЛЕКСАНДРІВКА, ВУЛ. МИКИТІВСЬКА, 1; Р/Р У ВІДДІЛЕННІ В М. ВОЗНЕСЕНСЬКА ФІЛІЇ ПАТ "ДЕРЖАВНИЙ ЕКСПОРТНО-ІМПОРТНИЙ БАНК УКРАЇНИ" В М. МИКОЛАЄВІ, МФО 326739; ЗАСТ. ГЕНДИРЕКТОРА - КОНОВАЛЕНКО В. В. | 0001033255 | 6696,10 | Російський рубль вип. 1997 р. | ЗАТ "ТОРГОВЫЙ ДОМ "НИКИТОВСКИЙ ГРАНИТНЫЙ КАРЬЕР" | РОСІЙСЬКА ФЕДЕРАЦІЯ, 115093, Г. МОСКВА, УЛ. БОЛЬШАЯ СЕРПУХОВСКАЯ, 44, ОФ. 19; ОГРН: 5117746068941, ИНН/КПП 7705974460/770501001; Р/Р 40702810200000800109, КБ "НС БАНК" (ЗАО); ГЕНДИРЕКТОР - ТУРЧАНИНОВ О. М.; КОНТРАКТ № 5 ВІД 04.01.2012 | Ст. 1 Закону України "Про порядок здійснення розрахунків в іноземній валюті" | Матеріали Міндоходів України вих. від 24.07.2013 №8627/5/99-99-22-03-01-16, вх. від 29.07.2013 № 06/76510-13 |
| 109 | ТОВ "АКАР-ЕКСПОРТ- МИКОЛАІВ" | МИКОЛАЇВСЬКА | 54017, М. МИКОЛАЇВ, ВУЛ. ЛЯГІНА, 29-А, КВ. 42; Р/Р У ФІЛІЯ ПАТ "ПЕРШИЙ УКРАЇНСЬКИЙ МІЖНАРОДНИЙ БАНК" В М. МИКОЛАЄВІ; КОНТРАКТ № АО-03 ВІД 30.06.2011 ТА № АО-4 ВІД 15.07.2011 | 0033250502 | Ст. 1 Закону України "Про порядок здійснення розрахунків в іноземній валюті" | Матеріали Міндоходів України вих. від 20.09.2013 №12927/5/99-99-22-03-01-16, вх. від 26.09.2013 № 06/95523-13 | ||||
| 110 | ТОВ "МПЗ ЕКСПОРТУ ОБЛАДНАННЯ" | ХЕРСОНСЬКА | 73001, М. ХЕРСОН, ВУЛ. ПЕРЕКОПСЬКА, 171, КВ. 101; В/Р У ФІЛІЯ ПАТ "ВТБ БАНК" В М. МИКОЛАЄВІ; КОНТРАКТ № NPEO-TEC/06-1 ВІД 16.08.2010 | 0034992525 | Ст. 1 Закону України "Про порядок здійснення розрахунків в іноземній валюті" | Матеріали Міндоходів України вих. від 20.09.2013 №12927/5/99-99-22-03-01-16, вх. від 26.09.2013 № 06/95523-13 | ||||
| 111 | КСП "РОЗДІЛЬНЯНСЬКА КОКОНОСУШАРКА" | ОДЕСЬКА | 67400, М. РОЗДІЛЬНА, ВУЛ. ЛЕНІНА, 75; Р/Р У ФІЛІЯ "ВІДДІЛЕННЯ ПАТ "ПРОМІНВЕСТБАНК" В М. ОДЕСА, МФО 328135; ДИРЕКТОР - СТРАТІЄВСЬКИЙ А. Д. | 0000725602 | 5,50 | Долар США | "NITORA COMMODITIES AG" | ШВЕЙЦАРІЯ, LINDENSTRASSE 2 CH-6340 BAAR/ZUG, CREDIT SUISSE ZURICH, SWIFT: CRESCHHZZ80A, IBAN: CH27 04835131343152000; ДОВІРЕНА ОСОБА - Е. КОРЕНБЛИТ$ КОНТРАКТ ВІД 07.12.2011 № 200140 AS | Ст. 2 Закону України "Про порядок здійснення розрахунків в іноземній валюті" | Матеріали Міндоходів України вих. від 24.07.2013 №8627/5/99-99-22-03-01-16, вх. від 29.07.2013 № 06/76510-13 |
| 112 | ДП "БІЛГОРОД-ДНІСТРОВСЬКИЙ МОРСЬКИЙ ТОРГОВЕЛЬНИЙ ПОРТ" | ОДЕСЬКА | 67700, М. БІЛГОРОД- ДНІСТРОВСЬКИЙ, ВУЛ. ШАБСЬКА, 81; В/Р У ЧОРНОМОРСЬКА ФІЛІЯ ПАТ "БАНК "КИЇВСЬКА РУСЬ" | 0001125689 | 2,50 | Долар США | ЗАО "МАДЖИТЛЕР ИЧ ВЕ ДИШ ТИК" | ТУРЕЧЧИНА, E-5, KARAYOLU TAVSANLI KOYU ESENTEPE MEVKII, БАНК. РЕКВ.: BANKA BILGINERI HALKBANKASI T.A.S. TR70-001-2009-6190-0053-0004-32; ДИРЕКТОР - АХМЕТ КЕЛЕШ; КОНТРАКТ № 129 ВІД 19.03.2009 | Ст. 1 Закону України "Про порядок здійснення розрахунків в іноземній валюті" | Матеріали Міндоходів України вих. від 20.09.2013 №12927/5/99-99-22-03-01-16, вх. від 26.09.2013 № 06/95523-13 |
| М. ІЛЛІЧІВСЬК, МФО 388562, ПАТ "МАРФІН БАНК", МФО 328168, АБ "ПІВДЕННИЙ", МФО 328209; ДИРЕКТОР - СЄЧКІН С. А. | 3,30 | Долар США | "ASTRID TRADERS INC | СПОЛУЧЕНЕ КОРОЛІВСТВО, UNIT 1, MAUN HOUSE, 25-31 SHACKLEWELL LANE LONDON E 8 2 DA; БАНК. РЕКВ. № 140/00/35022116 NATWEST UK BUSINESS BANKING, SWIFT: NX NFN KJD; ДИРЕКТОР - БЮЛЕНТ АСЛАН; КОНТРАКТ № 146 ВІД 08.05.2009 | Ст. 1 Закону України "Про порядок здійснення розрахунків в іноземній валюті" | |||||
| 8,20 | Долар США | "TIGER-TRADING COMPANY" | ЛІВАН, STREET: DUER-KODEL, BIELDING ALEKLOS STAGE № 3 LEBANON - BEIRUT, БАНК. PEKB.: FRANSABANK 63/21/10 932844.62, SWIFT: SSIBLB3X, ДИРЕКТОР АДІ ЕЛЬ НАМЕР; КОНТРАКТ № 39-ОД ВІД 22.01.2010 | Ст. 1 Закону України "Про порядок здійснення розрахунків в іноземній валюті" | ||||||
| 9,60 | Долар США | "YALGIN ORMAN URUNLERJ INSAAT SAN VE TIC LTD" | ТУРЕЧЧИНА, Е-5, KANAYOLU UZERI KAMAN YERI MEVK TAVSANLI KOYU GEBZE /KOCAELI, БАНК. РЕКВ.: № 175958-3 AL BARAKA TURK PARTICIPATION BANK GEBZE BRANCH; ДИРЕКТОР - ХЮСЕЙН ЯЛЧИН; КОНТРАКТ № 105-ОД ВІД 31.12.2010 | Ст. 1 Закону України "Про порядок здійснення розрахунків в іноземній валюті" | ||||||
| 2,90 | Долар США | ЕООД "ATLANTIK" | БОЛГАРІЯ, СОФИЯ, Р-Н СЕРДИКА, Ж. К. БАНИШОРА, 24, КВ. 12; № 10080959521, TTS BANKASI BESIKAS BRANCH SWIFT: ISB KTRIS; ДИРЕКТОР - СТЕФАН СТЕФАНОВ; КОНТРАКТ № 111 ВІД 02.02.2009 | Ст. 1 Закону України "Про порядок здійснення розрахунків в іноземній валюті" | ||||||
| 0,10 | Долар США | OOO "BARFAT ORMAN URUNLER LTD STI" | ТУРЕЧЧИНА, Е 5 KARAYOLU TAVSANLI KOYU ESENTEPE MEVKII GEBZE/KOCAELI, БАНК. РЕКВ.: № TR 32-0006-7010-0000-0081-4782-61 YAPI KREDI BANKASI AS SUBE ADI: 572 KAYNARCA SUBERI SWIFT: 072 YAPITRIS; ДИРЕКТОР - ГАЛИП МУРАТ СУНАР; КОНТРАКТ №128 ВІД 19.03.2009 | Ст. 1 Закону України "Про порядок здійснення розрахунків в іноземній валюті" | ||||||
| 17,90 | Долар США | "RIVA NAKLIYE TURIZM INSAAT TAAHHUT GIDA URUNLERI ITHALAT" | ТУРЕЧЧИНА, E5 KARAYOLU UZURI MUALLIM KOYO SAPAGI YILDIZ TESISLERI YARI GEBZE KOCAELI; БАНК. РЕКВ.: № 98128901 BANK ASYA; ДИРЕКТОР - ФАТИХ ЙИЛДИЗ; КОНТРАКТ № 53-ОД ВІД 30.04.2010 | Ст. 1 Закону України "Про порядок здійснення розрахунків в іноземній валюті" | ||||||
| 0,20 | Долар США | "DIALOG ORMAN URUNLERI INSAAT TAAHHUT VE SANAYI TICARET LIMITED SIRKETI" | ТУРЕЧЧИНА, KORDON BOYU MH.NEYZEN TEYFIK CD, NIZAM SIT 25, БАНК. РЕКВ.: № 2950117113 YAPI KREDI BANKASI; ДИРЕКТОР - БАХАДИР КАРЛИДАГА; КОНТРАКТ № 1-1-ОД ВІД 01.01.2011 | Ст. 1 Закону України "Про порядок здійснення розрахунків в іноземній валюті" | ||||||
| ( Наказ втратив чинність у частині застосування спеціальної санкції по відношенню до ТОВ "ОРІОН" згідно з Наказом Міністерства економічного розвитку і торгівлі № 249 від 04.03.2014 ) | ||||||||||
| 113 | ТОВ "ОРІОН" | ОДЕСЬКА | 67700, М. БІЛГОРОД-ДНІСТРОВСЬКИЙ, ВУЛ. МАЯКОВСЬКОГО, 59-В; В/Р В АК "ПІВДЕННИЙ"; ДИРЕКТОР - ГЕОРГІЄВ К. Г. | 0013920050 | 136,70 | Російський рубль вип. 1997 р. | ООО "ПЕГАС" | РОСІЙСЬКА ФЕДЕРАЦІЯ, 194295, Г. САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, УЛ. ИВАНА ФОМИНА, 7, КОРП. 1, К 351; Р/Р 40702810200000018880 В ОАО "ПСКБ", БИК 044030852; ГЕНДИРЕКТОР - ФЕДОРОВ В. В.; КОНТРАКТ № 0 -11 ВІД 22.12.2010 | Ст. 1 Закону України "Про порядок здійснення розрахунків в іноземній валюті" | Матеріали Міндоходів України вих. від 20.09.2013 №12927/5/99-99-22-03-01-16, вх. від 26.09.2013 № 06/95523-13 |
| 114 | ДСК "УКРТАНКЕР" | ОДЕСЬКА | 65026, М. ОДЕСА, ВУЛ. ДЕРИБАСІВСЬКА, БУД. 4; Р/Р В ОФ ПАТ "АКЦІОНЕРНИЙ БАНК "ЕКСПРЕСС-БАНК", МФО 328801; ДИРЕКТОР - БУБНОВ І. А. | 0020959963 | 4,00 | Долар США | "ALGORA S.A." | ПАНАМА, ANDVANCED 099 TOWER, RICARDO ARIAS STREET, PANAMA CITI; ПРЕЗИДЕНТ - МАКАРЕНКОВ В. Н.; ДОГОВІР БЕРБОУТ-ЧАРТЕР ВІД 03.04.2008 № Б/Н | Ст. 1 Закону України "Про порядок здійснення розрахунків в іноземній валюті" | Матеріали Міндоходів України вих. від 20.09.2013 №12927/5/99-99-22-03-01-16, вх. від 26.09.2013 № 06/95523-13 |
| 115 | КП "МІЖНАРОДНИЙ АЕРОПОРТ "ОДЕСА" | ОДЕСЬКА | 65054, М. ОДЕСА, ВУЛ. АЕРОПОРТ ЦИВІЛЬНОЇ АВІАЦІЇ; Р/Р У PJSC "FINBANK"; ДИРЕКТОР - КРАЙТМАН М. С. | 0030441902 | 72,80 | Долар США | АВИАКОМПАНИЯ "МАЛЕВ" (MALEV, HUNGARIAN AIRLINES LTD) | УГОРЩИНА, KONYVES K.KVT.12-14 H-1097 BUDAPEST; ICAO: MAN; IATA: MA; КОНТРАКТ ВІД 01.01.2007 № 1147/06 | Ст. 1 Закону України "Про порядок здійснення розрахунків в іноземній валюті" | Матеріали Міндоходів України вих. від 20.09.2013 №12927/5/99-99-22-03-01-16, вх. від 26.09.2013 № 06/95523-13 |
| 116 | ТОВ "ПРОГРЕС ПЛЮС" | ОДЕСЬКА | 65026, М. ОДЕСА, ВУЛ. ПАСТЕРА, 44/44; Р/Р В АБ "ПІВДЕННИЙ", МФО 328209; ДИРЕКТОР - КНИГА Ю. Ф. | 0031373336 | 80,00 | Російський рубль вип. 1997 р. | ООО "ПЕТРОЛ-ТРЕЙД" | РОСІЙСЬКА ФЕДЕРАЦІЯ, 450001, Г. УФА, УЛ. КОМСОМОЛЬСКАЯ, 1/1, ОФ. 803; ИНН 0278173743, КПП 027801001; Р/С 40702810723000016701 ПРИВОЛЖСКИЙ ФИЛИАЛ ОАО "ПРОМСВЯЗЬБАНК" Г. НИЖНИЙ НОВГОРОД; ДИРЕКТОР - РАХИМОВ А. А.; КОНТРАКТ ВІД 08.11.2012 № 46-12Є | Ст. 2 Закону України "Про порядок здійснення розрахунків в іноземній валюті" | Матеріали Міндоходів України вих. від 24.07.2013 №8627/5/99-99-22-03-01-16, вх. від 29.07.2013 № 06/76510-13 |
| 117 | "СЕЛЯНСЬКЕ ФЕРМЕРСЬКЕ ГОСПОДАРСТВО "КРИСТАЛ" | ОДЕСЬКА | ТАРУТИНСЬКИЙ Р-Н, С. ВИНОГРАДІВКА, ВУЛ. 26 СЕРПНЯ, 96; ГОЛОВА - ЧЕРНЕВ С. С. | 0031851772 | 72,30 | Долар США | "UNITED HARVEST LTD" | СПОЛУЧЕНЕ КОРОЛІВСТВО, DEPT. 400, 61 PRAED STREET, LONDON, W2 1 NS; ГЕНМЕНЕДЖЕР - ЛІХОДЄДОВ К.; КОНТРАКТ № FK107-MW ВІД 01.07.2012 | Ст. 1 Закону України "Про порядок здійснення розрахунків в іноземній валюті" | Матеріали Міндоходів України вих. від 24.07.2013 №8627/5/99-99-22-03-01-16, вх. від 29.07.2013 № 06/76510-13 |
| 118 | ТОВ "Л.Л.ЛАТУК-ФАРМ" | ОДЕСЬКА | 68001, М. ІЛЛІЧІВСЬК, ВУЛ. 1 ТРАВНЯ, 1-Г, ОФ. 107-Н; В/Р У ПАТ "МАРФІН БАНК", М. ОДЕСА; ДОВІРЕНА ОСОБА - ОЛЕНА КАРНАЧ | 0038167550 | 5,00 | Євро | ООО "ЛАТУК ЛВ" (SIA "LATUK LV") | ЛАТВІЯ, РИЖСКИЙ Р-ОН, МАРУПСКАЯ ВОЛОСТЬ, МАРУПЕ, УЛ. КУРМАЛЕС, 44, ЛВ 2166, АО "SWEDBAN", БАЛАСТА ДАМБИС 1А, РИГА, LV-1048, ЛАТВИЯ, КОД HABALV22 СЧЕТ LV53HABA0551033845079; ДИРЕКТОР - МАНИВ Д. Р.; КОНТРАКТ № 1 ВІД 20.11.2012 | Ст. 2 Закону України "Про порядок здійснення розрахунків в іноземній валюті" | Матеріали Міндоходів України вих. від 20.09.2013 №12927/5/99-99-22-03-01-16, вх. від 26.09.2013 № 06/95523-13 |
| ( Наказ втратив чинність у частині застосування спеціальної санкції по відношенню до ТОВ "ГПЛ" згідно з Наказом Міністерства економічного розвитку і торгівлі № 302 від 12.03.2014 ) | ||||||||||
| 119 | ТОВ "ГПЛ" | ПОЛТАВСЬКА | 36010, М. ПОЛТАВА, ВУЛ. ПОЛОВКИ, 70; Р/Р У ФІЛІЇ "ПОЛТАВСЬКА ДИРЕКЦІЯ АТ "ІНДЕКС-БАНК"; ДИРЕКТОР - ДЕМУСЕНКО К. В. | 0033190684 | 1,12 | Євро | "TORRES LTD" | СПОЛУЧЕНІ ШТАТИ АМЕРИКИ, CAPITOL AVE CHEYENNE, ACC. AIZK 0000010325246 В "ABLV BANK AS" LATVIA; ДОВІРЕНА ОСОБА - ТОВТЕНКО Ю. Н.; КОНТРАКТ ВІД 29.07.2011 № 29/07 BY-UKR | Ст. 2 Закону України "Про порядок здійснення розрахунків в іноземній валюті" | Матеріали Міндоходів України вих. від 08.08.2013 №9668/5/99-99-22-03-01-16, вх. від 12.08.2013 № 06/81233-13 |
| ( Наказ втратив чинність у частині застосування спеціальної санкції по відношенню до ТОВ "МАЙСТЕР ВУД" згідно з Наказом Міністерства економічного розвитку і торгівлі № 585 від 22.05.2014 ) | ||||||||||
| 120 | ТОВ "МАЙСТЕР ВУД" | РІВНЕНСЬКА | 35311, РІВНЕНСЬКИЙ РАЙОН, СМТ КЛЕВАНЬ, ВУЛ. ЛІСОВА, 3; В/Р У "РАЙФФАЙЗЕНБАНК АВАЛЬ", SWIFT: AVALUAUKRIV; ДИРЕКТОР - БОРИСИК С. В. | 0033977307 | 6,73 | Євро | "TSERMI GMBH" | НІМЕЧЧИНА, DEUTSCHLAND KAISER-FRIDRICH STRASSE 4, 10585 BERLIN, COMMERZBANK BERLIN-ZELENDORF BLZ 10040000 KONTO 686927500; ДИРЕКТОР - МИХАЙЛО ТСЕРАИДИС; КОНТРАКТ № 1 ВІД 12.01.2011 | Ст. 1 Закону України "Про порядок здійснення розрахунків в іноземній валюті" | Матеріали Міндоходів України вих. від 20.09.2013 №12927/5/99-99-22-03-01-16, вх. від 26.09.2013 № 06/95523-13 |
| 121 | ПП "АЛЬФА ЛІС" | РІВНЕНСЬКА | 35000, М. КОСТОПІЛЬ, ВУЛ. НОВА, 2-Д, В/Р У ФІЛІЇ "ПЗРУ "АТ БАНК ФІНАНСИ ТА КРЕДИТ" М. РІВНЕ, МФО 333603; ДИРЕКТОР - ВОРОЩУК О. Д. | 0035861229 | 6,42 | Євро | "MABAWOOD S.L." | ІСПАНІЯ, AV.LIBERTAD 45.5, 12500, VINAROS CASTELLON, CIF:B-12852109, BANCO 1: BANKO DE SABADELL, S. A. IBAN: ES5400810241660001365940 BIC: BSABESBB; ДИРЕКТОР - БАБАЄВ Ю. Б., КОНТРАКТ № 1/10/2010 ВІД 01.10.2010 | Ст. 1 Закону України "Про порядок здійснення розрахунків в іноземній валюті" | Матеріали Міндоходів України вих. від 20.09.2013 №12927/5/99-99-22-03-01-16, вх. від 26.09.2013 № 06/95523-13 |
| 122 | ТОВ "МАГМА ІНДУСТРІЯ" | РІВНЕНСЬКА | 35000, М. КОСТОПІЛЬ, ВУЛ. ГВАРДІЙСЬКА, 7; В/Р У АТ "РАЙФФАЙЗЕН БАНК АВАЛЬ" У М. КИЄВІ, МФО 380805; ДИРЕКТОР - ЄСІПОВ В. Г. | 0035861234 | 20,90 | Долар США | "ИНОСТРАННОЕ ЧАСТНОЕ ПРОИЗВОДСТВЕННО- УНИТАРНОЕ ПРЕДПРИЯТИЕ "НОРДАЛЬФ-БЕЛ" | БІЛОРУСЬ, 222750, МИНСКАЯ ОБЛ., ДЗЕРЖИНСЬКИЙ РАЙОН, Г. ФАНИПОЛЬ, УЛ. ЗАВОДСКАЯ, 37-А, УНП 690653513, ПОШТ. АДР.: 220020, Г. МІНСЬК, ПР-Т ПОБЕДИТЕЛЕЙ, 101, ОФ. 2, КОМН. 7, 8; Р/С № 3012479230017 В ОАО "ПАРИТЕТБАНК", БИК 153001782; ДИРЕКТОР - ОСИПЕНКО С. В.; КОНТРАКТ № 1 | Ст. 1 Закону України "Про порядок здійснення розрахунків в іноземній валюті" | Матеріали Міндоходів України вих. від 20.09.2013 №12927/5/99-99-22-03-01-16, вх. від 26.09.2013 № 06/95523-13 |
| 123 | ТОВ "УКРАЇНСЬКЕ ДЕРЕВО" | РІВНЕНСЬКА | 35314, РІВНЕНСЬКИЙ Р-Н, С. ЗОРЯ, ВУЛ. 1-ГО ТРАВНЯ, 40; Р/Р В РФ ПАТ КБ "ПРИВАТБАНК", МФО 333391; ДИРЕКТОР - ЛЕГКИЙ С. В. | 0036937691 | 2,00 | Долар США | "RJ BUSINESS HUB FZE" | ОБ'ЄДНАНІ АРАБСЬКІ ЕМІРАТИ, PO BOX 51967 HAMRIYAH FREEZONE SHARJAH, Р/С 0003.287471.002 AL MAKTOUM DEIRA BRANCH RAK BANK, SWIFT: NRAKAEAK; ДИРЕКТОР - RAJENDRA JUNG LAMICHHANE; КОНТРАКТ № 01/11 ВІД 05.04.2011 | Ст. 1 Закону України "Про порядок здійснення розрахунків в іноземній валюті" | Матеріали Міндоходів України вих. від 24.07.2013 №8627/5/99-99-22-03-01-16, вх. від 29.07.2013 № 06/76510-13 |
| 1,12 | Євро | "TRENDY S.C." | ПОЛЬЩА, 69-100, SLUBICE PL.PRZYJAZNI 18/9, NIP 598-15-45-433, REGON 211295880; ДИРЕКТОР JANRYS; КОНТРАКТ № 1/041011 ВІД 04.10.2011 | Ст. 1 Закону України "Про порядок здійснення розрахунків в іноземній валюті" | ||||||
| 124 | ТОВ "ЗАХІДТЕПЛОТОРФ" | РІВНЕНСЬКА | 35000, М. КОСТОПІЛЬ, ВУЛ. С. РУДАНСЬКОГО, 5; В/Р У РІВНЕНСЬКІЙ ФІЛІЇ ПАТ КБ "ПРИВАТБАНК", МФО 333391; ДИРЕКТОР - ІЛЬЇН К. В. | 0037905414 | 1,58 | Євро | "MONIKA ZIEGERD" | НІМЕЧЧИНА, HAUP STR.64 D53913, NEUNKIRCHEN-SEELSCHEID; КОНТРАКТ № 01/09 ВІД 01.09.2012 | Ст. 1 Закону України "Про порядок здійснення розрахунків в іноземній валюті" | Матеріали Міндоходів України вих. від 20.09.2013 №12927/5/99-99-22-03-01-16, вх. від 26.09.2013 № 06/95523-13 |
| 125 | ТОВ "ДРУЖБА ЕКСПОРТ УКРАЇНА" | РІВНЕНСЬКА | 35341, РІВНЕНСЬКИЙ РАЙОН, С. ГОРОДИЩЕ, ВУЛ. РІВНЕНСЬКА, 112, 64/1; В/Р В PRIVATBANK, SWIFT: PBANUA2X; ДИРЕКТОР - МУЗИЧУК А. В. | 0038165857 | 9,99 | Долар США | ИП НАМАЗОВ ДЖАВАНШИР ЧИНГИЗ ОГЛЫ | АЗЕРБАЙДЖАН, ХАНЛАРСКИЙ РАЙОН, С. НАБИАГАЛЫ, ИНН 6900069252; ЗАМИНБАНК, Г. БАКУ, СЧЕТ 38220002870024, ФИЛИАЛ: ИНШААТЧЫЛАР; КОНТРАКТ № 2 ВІД 05.09.2012 | Ст. 1 Закону України "Про порядок здійснення розрахунків в іноземній валюті" | Матеріали Міндоходів України вих. від 20.09.2013 №12927/5/99-99-22-03-01-16, вх. від 26.09.2013 № 06/95523-13 |
| 126 | ФОП ЮШКО ІГОР ІВАНОВИЧ | РІВНЕНСЬКА | 34500, М. САРНИ, ВУЛ. КОВПАКА, 2-А; В/Р У ФІЛІЇ "ПІВНІЧНО-ЗАХІДНЕ РУ" АТ БАНК "ФІНАНСИ ТА КРЕДИТ" | 2388612830 | 26,08 | Долар США | ИП КАЧУР АЛЕКСЕЙ ЛЕОНИДОВИЧ | БІЛОРУСЬ, 220116, Г. МИНСК, УЛ. АЛИБЕГОВА, 13/3, КВ. 152, УНП 190831304; Р/С 3013148420013 В АКБ "БЄЛРОСБАНК", МФО 153001770; КОНТРАКТ № 05/09-12 ВІД 05.09.2012 | Ст. 1 Закону України "Про порядок здійснення розрахунків в іноземній валюті" | Матеріали Міндоходів України вих. від 08.08.2013 №9668/5/99-99-22-03-01-16, вх. від 12.08.2013 № 06/81233-13 |
| 127 | ФОП ПАРШИКОВА ВІКТОРІЯ МИКОЛАЇВНА | РІВНЕНСЬКА | 33000, М. РІВНЕ, ВУЛ. ДЕКАБРИСТІВ, 17-А; В/Р В АТ "ЕРСТЕ БАНК", МФО 380009 | 2638519580 | 7,09 | Євро | "KOREA MACHINE TRADE" | КОРЕЯ, РЕСПУБЛІКА, THE SELLER KOREA MACHINE TRADE RM.701 HWANGKUM-PLAZA BLDG.MOK-DONG-SEORO 285 (SENJEONG -DONG) YANGCHEON-GU, SEOUL; KOOKMINBANK/ (MOK-DONG&BRANG, A/C NO.848668-11-001018; ДИРЕКТОР - TAE HOON KANG; КОНТРАКТ № 21/0113 ВІД 21.01.2013 | Ст. 2 Закону України "Про порядок здійснення розрахунків в іноземній валюті" | Матеріали Міндоходів України вих. від 08.08.2013 №9668/5/99-99-22-03-01-16, вх. від 12.08.2013 № 06/81233-13 |
| 128 | ФОП САХНО ВАСИЛЬ ВАСИЛЬОВИЧ | РІВНЕНСЬКА | 342006, СМТ РОКИТНЕ, ВУЛ. НЕЗАЛЕЖНОСТІ, 22/2; В/Р У ПАТ КБ "ПРИВАТБАНК", МФО 333391, SWIFT: PBNUA2X | 2930202196 | 7,50 | Євро | "DEM F.H.U. DARIUSZ MANNISCHEFF FIRMA" | ПОЛЬЩА, 08-304, GDANSK, UL. GLEBOKA, 11, NIP 5841541547, REGON 190367753, BANK BZ WBK NUMER KONTA 69109010980000000113120218 SWIFT: WBKPPLPP; ДИРЕКТОР DARIUSZ MANNISCHEFF; КОНТРАКТ № 1 ВІД 20.08.2011 | Ст. 1 Закону України "Про порядок здійснення розрахунків в іноземній валюті" | Матеріали Міндоходів України вих. від 20.09.2013 №12927/5/99-99-22-03-01-16, вх. від 26.09.2013 № 06/95523-13 |
| 9,95 | Євро | "GRZEGORZ JUSZKO OPAL" | ПОЛЬЩА, 13-204, NIECHLONMIN 45C, KONTO BANKOWE 33109010980000000114921671 EURO, SWIFT: WBKPPLPP, BANK BZ WBK S.A. GDANSK NR1; ДИРЕКТОР GRZEGORZ JUSZKO; КОНТРАКТ № 2/2012 ВІД 16.01.2012 | Ст. 2 Закону України "Про порядок здійснення розрахунків в іноземній валюті" | ||||||
| ( Наказ втратив чинність в частині застосування спеціальної санкції по відношенню до ФОП ЮРИМ ЯРОСЛАВ МИКОЛАЙОВИЧ згідно з Наказом Міністерства економічного розвитку і торгівлі № 488 від 23.04.2014 ) | ||||||||||
| 129 | ФОП ЮРИМ ЯРОСЛАВ МИКОЛАЙОВИЧ | РІВНЕНСЬКА | 35040, КОСТОПІЛЬСЬКИЙ Р-Н, С. ВИГІН, ВУЛ. ЛІСОВА, 3; В/Р В РФ ПАТ КБ "ПРИВАТБАНК", МФО 333391 | 3054914352 | 8,31 | Долар США | "NOVAPL" | ПОЛЬЩА, UL. MONIUSZKI 17/9 26-600 RADOM, REGON 145856740, NIP 9481710055 PL, BANK SPOLDZIELCZY RZEMIOSLA, № 1891150002, 0040040189660001, SWIFT: POLUPLPR; ДИРЕКТОР HALINA GAJOS; КОНТРАКТ № 1 ВІД 03.01.2013 | Ст. 1 Закону України "Про порядок здійснення розрахунків в іноземній валюті" | Матеріали Міндоходів України вих. від 20.09.2013 №12927/5/99-99-22-03-01-16, вх. від 26.09.2013 № 06/95523-13 |
| 130 | ТОВ "ГОРОБИНА" | СУМСЬКА | 40021, М. СУМИ, ВУЛ. ПЕТРОПАВЛОВСЬКА, 121; Р/Р В АБ "УКРГАЗБАНК", КИЇВ, МФО 337342; ДИРЕКТОР - ДЕМУРА В. О. | 0031162928 | 1725,60 | Російський рубль вип. 1997 р. | ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬ ЕВСЕЕВ СЕРГЕЙ БОРИСОВИЧ | РОСІЙСЬКА ФЕДЕРАЦІЯ, 432072, Г. УЛЬЯНОВСК, Б-Р ПЕНЗЕНСКИЙ, 20-25. УЛЬЯНОВСКОЕ ОТДЕЛЕНИЕ № 8588, Р/С 40802810969170102824, БИК 047308602, КОНТРАКТ № 06/07-10 ВІД 06.07.2010 | Ст. 1 Закону України "Про порядок здійснення розрахунків в іноземній валюті" | Матеріали Міндоходів України вих. від 20.09.2013 №12927/5/99-99-22-03-01-16, вх. від 26.09.2013 № 06/95523-13 |
| 131 | ТОВ "СУМСЬКИЙ МАШИНОБУДІВНИЙ ЗАВОД" | СУМСЬКА | 40020, М. СУМИ, ВУЛ. МАШИНОБУДІВНИКІВ, 4; Р/Р В АО "ЕРСТЕ БАНК" М. КИЇВ, МФО 380009; ДИРЕКТОР - КІРІЧЕНКО С. Є. | 0034933255 | 1,60 | Євро | "KEDRA" D.O.O." | ЮГОСЛАВІЯ (СЕРБІЯ, ЧОРНОГОРІЯ), 11000 BELGRADE, 21/23 MAKEDONSKA STREET; IBAN RS35 160005010012950441 BANKA INTESA A, BELGRADE, DBDBRSBG; ДОВІРЕНА ОСОБА - ЖУГИЧ ІЛИЯ; КОНТРАКТ № 01Z-0004 ВІД 15.06.2012 | Ст. 1 Закону України "Про порядок здійснення розрахунків в іноземній валюті" | Матеріали Міндоходів України вих. від 20.09.2013 №12927/5/99-99-22-03-01-16, вх. від 26.09.2013 № 06/95523-13 |
| 132 | ТОВ "КП-БУДІНВЕСТ" | СУМСЬКА | 40021, М. СУМИ, ВУЛ. КІРОВА, 127/1, КВ. 15; Р/Р У СУМСЬКА ФІЛІЯ АКБ "ІНДУСТРИАЛБАНК", МФО 337892; ДИРЕКТОР - А. Н. ОСТАПЕНКО | 0035288082 | 3,90 | Євро | "WE-BAY IMPORT & EXPORT" | НІМЕЧЧИНА, ISMAIL BAYINDIR BAHNHOFSTR 70 32257 BUNDLE; BANK: KONTO 200025948 BLZ 49050120, IBAN: DE 43494501200200025948, BIC: WL AH DE 44, ДИРЕКТОР - ЭЛЬХАН ВЕГЕЛЬ; КОНТРАКТ № 11/03-1 ВІД 11.03.2011 | Ст. 1 Закону України "Про порядок здійснення розрахунків в іноземній валюті" | Матеріали Міндоходів України вих. від 24.07.2013 №8627/5/99-99-22-03-01-16, вх. від 29.07.2013 № 06/76510-13 |
| ( Наказ втратив чинність у частині застосування спеціальної санкції по відношенню до ТОВ "ІТМ-КОМПАНІЯ" згідно з Наказом Міністерства економічного розвитку і торгівлі № 252 від 04.03.2014 ) | ||||||||||
| 133 | ТОВ "ІТМ-КОМПАНІЯ" | СУМСЬКА | 40030, М. СУМИ, ВУЛ. ШЕВЧЕНКА, 2, КВ. 239; В/Р В ПАТ КБ "ПРИВАТБАНК"; ДИРЕКТОР - КОТЕНКО І. В. | 0036707806 | 12,10 | Долар США | ЗАО "ГИДРОМАШСЕРВИС" | РОСІЙСЬКА ФЕДЕРАЦІЯ, 127006, Г. МОСКВА, УЛ. ДОЛГОРУКОВСКАЯ, 31, СТР. 32; Р/С 40702840200000015401 В "НОМОС - БАНК" (ОАО) Г. МОСКВА, SWIFT: JSNMRUMM; УПРАВЛЯЮЧИЙ ДИРЕКТОР - ХРОМОВ В. В., КОНТРАКТ № ТК-246/2012-01 ВІД 16.03.2012 | Ст. 1 Закону України "Про порядок здійснення розрахунків в іноземній валюті" | Матеріали Міндоходів України вих. від 08.08.2013 №9668/5/99-99-22-03-01-16, вх. від 12.08.2013 № 06/81233-13 |
| 134 | ТОВ "СУМИ-КАТОВІЦЕ" | СУМСЬКА | 40030, М. СУМИ, ВУЛ. ГОРЬКОГО, 26, КІМ. 9; ФАКТ. АДР.: 40024, М. СУМИ, ВУЛ. ХАРКІВСЬКА, 1/1, КВ. 20; Р/Р В СУМСЬКОМУ В-НІ ЦФ ПАТ "КРЕДОБАНК"; ДИРЕКТОР - УБІЛАВА Р. С. | 0037283484 | 7,50 | Долар США | ООО "АРГО-2007" ЛТД" | ГРУЗІЯ, Г. ЗУГДИДИ, УЛ. ШЕНГЕЛИЯ, 33; Р/С 198670200 INSTITUTION BANK OF GEORGIA, SWIFT: BAGAGE22; ДИРЕКТОР - МЕБОНИЯ Э. К.; КОНТРАКТ № GEO/140/12 ВІД 14.08.2012 | Ст. 1 Закону України "Про порядок здійснення розрахунків в іноземній валюті" | Матеріали Міндоходів України вих. від 24.07.2013 №8627/5/99-99-22-03-01-16, вх. від 29.07.2013 № 06/76510-13 |
