МІНІСТЕРСТВО ЕКОНОМІЧНОГО РОЗВИТКУ І ТОРГІВЛІ УКРАЇНИ
НАКАЗ
07.10.2013 № 1196
Про застосування спеціальної санкції - тимчасового зупинення зовнішньоекономічної діяльності - до суб'єктів зовнішньоекономічної діяльності України
( Із змінами, внесеними згідно з Наказами Міністерства економічного розвитку і торгівлі № 1432 від 05.12.2013 № 81 від 28.01.2014 )
Відповідно до статті 37 Закону України "Про зовнішньоекономічну діяльність" , на підставі подань Служби безпеки України вих. від 27.08.2013 № 8/1/3-5598, вх. від 27.08.2013 № 07/85575-13, вих. від 27.08.2013 № 8/1/3-5599, вх. від 27.08.2013 № 07/85576-13, вих. від 23.08.2013 № 8/1/3-5561, вх. від 28.08.2013 № 07/85752-13, вих. від 27.08.2013 № 8/1/3-5597, вх. від 27.08.2013 № 07/85596-13, вих. від 02.09.2013 № 8/1/3-6927, вх. від 05.09.2013 № 07/88283-13
НАКАЗУЮ:
1. За порушення пов'язаних із Законом України "Про зовнішньоекономічну діяльність" законів України, що встановлюють порядок здійснення розрахунків в іноземній валюті, а саме статей 1 і 2 Закону України "Про порядок здійснення розрахунків в іноземній валюті" , у 40-денний строк з дня набрання чинності цим наказом застосувати спеціальну санкцію - тимчасове зупинення зовнішньоекономічної діяльності - до суб'єктів зовнішньоекономічної діяльності України, зазначених у додатку до цього наказу.
2. Департаменту зовнішньоекономічної діяльності (Петровський Ю.О.):
у встановленому порядку довести цей наказ до відома Державної митної служби України, Державної податкової служби України, Національного банку України, Служби безпеки України, відповідних структурних підрозділів обласних та Київської міської державних адміністрацій;
забезпечити розміщення інформації про цей наказ на офіційному веб-сайті Мінекономрозвитку України в розділі спеціальних санкцій.
3. Відповідним структурним підрозділам обласних та Київської міської державних адміністрацій довести цей наказ до відома суб'єктів зовнішньоекономічної діяльності України, зазначених у додатку до цього наказу.
4. Контроль за виконанням цього наказу залишаю за собою.
| Перший заступник Міністра економічного розвитку і торгівлі України | А.А. Максюта |
Додаток
до наказу Міністерства
економічного розвитку
і торгівлі України
07.10.2013 № 1196
ПЕРЕЛІК
суб'єктів зовнішньоекономічної діяльності України, до яких застосовано спеціальну санкцію - тимчасове зупинення зовнішньоекономічної діяльності
| № | Назва резидента | Область | Адреса резидента | Код згідно з ЄДРПОУ | Сума заборг., тис. од. | Валюта | Назва нерезидента | Адреса нерезидента | Тип порушення | Підстава |
| ( Наказ втратив чинність у частині застосування спеціальної санкції по відношенню до ТОВ "АЕРФОРС" згідно з Наказом Міністерства економічного розвитку і торгівлі № 81 від 28.01.2014 ) | ||||||||||
| 1 | ТОВ "АЕРФОРС" | ДНІПРОПЕТРОВСЬКА | М. ДНІПРОПЕТРОВСЬК, ВУЛ. ПИСАРЖЕВСЬКОГО, 1-А, КВ. 613 | 0035607849 | "LIMITED LIABILITY COMPANY" | СПОЛУЧЕНЕ КОРОЛІВСТВО (КОНТРАКТ ВІД 27.03.2012 №18) | Ст. 2 Закону України "Про порядок здійснення розрахунків в іноземній валюті" | Матеріали Служби безпеки України вих. від 27.08.2013 № 8/1/3-5598, вх. від 27.08.2013 № 07/85575-13 | ||
| "APROTECH ENGINEERING AB" | ШВЕЦІЯ (КОНТРАКТ ВІД 02.04.2012 №20) | Ст. 2 Закону України "Про порядок здійснення розрахунків в іноземній валюті" | ||||||||
| "FS-ELLIOTT CO., LLC" | СПОЛУЧЕНІ ШТАТИ АМЕРИКИ (КОНТРАКТ ВІД 02.04.2012 №19) | Ст. 2 Закону України "Про порядок здійснення розрахунків в іноземній валюті" | ||||||||
| 2 | ТОВ "МАГВІСТ" | ДОНЕЦЬКА | М. МАРІУПОЛЬ, ВУЛ. 50 РОКІВ СРСР, 59, КВ. 30 | 0032788157 | "CRONUS INTERNATIONAL LTD" | ЛІБЕРІЯ (КОНТРАКТ ВІД 19.11.2012 №19/11) | Ст. 1 Закону України "Про порядок здійснення розрахунків в іноземній валюті" | Матеріали Служби безпеки України вих. від 27.08.2013 № 8/1/3-5599, вх. від 27.08.2013 № 07/85576-13 | ||
| 3 | ТОВ "КБФ" | М. КИЇВ | 03124, М. КИЇВ, ВУЛ. ПШЕНИЧНА, 8 | 0030471628 | 11,04 | Долар США | ТОО ИП "ХАМЛЕ КОМПАНИ ЛТД" | КАЗАХСТАН, М. КАСКЕЛЕН, ВУЛ. АБЛАЙ ХАНА, 3-А (КОНТРАКТ ВІД 10.04.2012 №4-2012) | Ст. 1 Закону України "Про порядок здійснення розрахунків в іноземній валюті" | Матеріали Служби безпеки України вих. від 23.08.2013 № 8/1/3-5561, вх. від 28.08.2013 № 07/85752-13 |
| 22,63 | Долар США | ООО "АЛЬТ-ПРОДУКТ" | БІЛОРУСЬ, М. МІНСЬК, ПР. НЕЗАЛЕЖНОСТІ, 58, КОРП. 19 (КОНТРАКТ ВІД 11.01.2010 №11-01/10) | Ст. 1 Закону України "Про порядок здійснення розрахунків в іноземній валюті" | ||||||
| 71,25 | Долар США | ХХК "БАЯРЖАВХЛАН" | МОНГОЛІЯ, М. УЛААН-БАТАР, СОНГІНО ХАЙРХАН, 1-Й МІКРОРАЙОН, БУД. 25-97 (КОНТРАКТ ВІД 18.01.2010 №2/2010) | Ст. 1 Закону України "Про порядок здійснення розрахунків в іноземній валюті" | ||||||
| ( Наказ втратив чинність у частині застосування спеціальної санкції по відношенню до ТОВ "АВГУСТ-ТРЕЙД" згідно з Наказом Міністерства економічного розвитку і торгівлі № 1432 від 05.12.2013 ) | ||||||||||
| 4 | ТОВ "АВГУСТ-ТРЕЙД" | М. КИЇВ | 03039, КИЇВ, ГОЛОСІЇВСЬКА, 7, КОРПУС 2 | 0031056949 | "CENTROSTATE LLP" | СПОЛУЧЕНЕ КОРОЛІВСТВО (КОНТРАКТ ВІД 10.08.2012 №60015) | Ст. 2 Закону України "Про порядок здійснення розрахунків в іноземній валюті" | Матеріали Служби безпеки України вих. від 27.08.2013 № 8/1/3-5597 вх. від 27.08.2013 № 07/85596-13 | ||
| 5 | ТОВ "ЛЕРОН ТРЕВЕЛ МЕНЕДЖМЕНТ" | М. КИЇВ | М. КИЇВ, ВУЛ. ЛЕНІНА, 65, КВ. 19 | 0036683260 | "ASTERIA VILLAS CLUB LLC" | РОСІЙСЬКА ФЕДЕРАЦІЯ (КОНТРАКТ ВІД 29.06.2012 №6469/260612) | Ст. 2 Закону України "Про порядок здійснення розрахунків в іноземній валюті" | Матеріали Служби безпеки України вих. від 02.09.2013 № 8/1/3-6927 вх. від 05.09.2013 № 07/88283-13 | ||
| "HOTEL PORTOFINO KULM SRL" | ІТАЛІЯ (КОНТРАКТ ВІД 27.09.2012 №123-Р) | Ст. 2 Закону України "Про порядок здійснення розрахунків в іноземній валюті" | ||||||||
| "DANAT AL KHALEEJ TOURISM" | ОБ'ЄДНАНІ АРАБСЬКІ ЕМІРАТИ (КОНТРАКТ ВІД 09.11.2012 №137) | Ст. 2 Закону України "Про порядок здійснення розрахунків в іноземній валюті" | ||||||||
| "WORLD TRAVEL GROUP INC." | МОНАКО (КОНТРАКТ ВІД 30.05.2012 №300512) | Ст. 2 Закону України "Про порядок здійснення розрахунків в іноземній валюті" | ||||||||
| "CAM ENJOY BARSELON S.L." | ІСПАНІЯ (КОНТРАКТ ВІД 09.07.2012 №120-Р) | Ст. 2 Закону України "Про порядок здійснення розрахунків в іноземній валюті" | ||||||||
| "IHR GESTHAUSE RUBEZAHL" | АВСТРІЯ (КОНТРАКТ ВІД 26.01.2013 №133-Р) | Ст. 2 Закону України "Про порядок здійснення розрахунків в іноземній валюті" | ||||||||
| "AMBOTIS TOURS AIR SERVICES" | ГРЕЦІЯ (КОНТРАКТ ВІД 15.05.2012 №135) | Ст. 2 Закону України "Про порядок здійснення розрахунків в іноземній валюті" | ||||||||
| "DESTINATION WORLD" | СПОЛУЧЕНІ ШТАТИ АМЕРИКИ (КОНТРАКТ ВІД 05.02.2013 №134-Р) | Ст. 2 Закону України "Про порядок здійснення розрахунків в іноземній валюті" | ||||||||
| "C.I.S. & CO., LTD" | ГОНКОНГ (СЯНГАН) (КОНТРАКТ ВІД 16.05.2012 №55) | Ст. 2 Закону України "Про порядок здійснення розрахунків в іноземній валюті" | ||||||||
| "AMBOTIS TOURS AIR SERVICES" | ГРЕЦІЯ (КОНТРАКТ ВІД 15.05.2012 №135) | Ст. 2 Закону України "Про порядок здійснення розрахунків в іноземній валюті" | ||||||||
| "HOTEL REGINA" | АВСТРІЯ (КОНТРАКТ ВІД 14.09.2012 №122-Р) | Ст. 2 Закону України "Про порядок здійснення розрахунків в іноземній валюті" | ||||||||
| "SURF DISCOVERY SURF SCHOOL" | ІНДОНЕЗІЯ (КОНТРАКТ ВІД 04.07.2012 №119-Р) | Ст. 2 Закону України "Про порядок здійснення розрахунків в іноземній валюті" | ||||||||
| "RUSSIAN SERVICE BUREAU INC." | СПОЛУЧЕНІ ШТАТИ АМЕРИКИ (КОНТРАКТ ВІД 23.10.2012 №2310/12) | Ст. 2 Закону України "Про порядок здійснення розрахунків в іноземній валюті" | ||||||||
| Директор департаменту зовнішньоекономічної діяльності | Ю.О. Петровський |
WEB MD Office "НПО Поверхность",
www.master-d.com.ua
