МІНІСТЕРСТВО ЕКОНОМІЧНОГО РОЗВИТКУ І ТОРГІВЛІ УКРАЇНИ
НАКАЗ
16.04.2013 № 398
Про застосування спеціальної санкції - індивідуального режиму ліцензування зовнішньоекономічної діяльності - до суб'єктів зовнішньоекономічної діяльності України
( Із змінами, внесеними згідно з Наказами Міністерства економічного розвитку і торгівлі № 1001 від 20.08.2013 № 1012 від 22.08.2013 № 1055 від 30.08.2013 № 1067 від 03.09.2013 № 1241 від 18.10.2013 № 144 від 11.02.2014 )
Відповідно до статті 37 Закону України "Про зовнішньоекономічну діяльність" , на підставі подання Державної податкової служби України вих. від 05.03.2013 № 2630/5/22-3316, вх. від 11.03.2013 № 07/27900-13
НАКАЗУЮ:
1. За порушення пов'язаних із Законом України "Про зовнішньоекономічну діяльність" законів України, що встановлюють порядок здійснення розрахунків в іноземній валюті, а саме статей 1 і 2 Закону України "Про порядок здійснення розрахунків в іноземній валюті" , у 40-денний строк з дня набрання чинності цим наказом застосувати спеціальну санкцію - індивідуальний режим ліцензування зовнішньоекономічної діяльності - до суб'єктів зовнішньоекономічної діяльності України, зазначених у додатку до цього наказу.
2. Розгляд зовнішньоекономічних контрактів і видачу ліцензій на проведення зовнішньоекономічних операцій суб'єктами зовнішньоекономічної діяльності, зазначеними в додатку до цього наказу, здійснювати відповідно до Положення про порядок видачі разових (індивідуальних) ліцензій , затвердженого наказом Міністерства економіки України від 17.04.2000 № 47.
3. Департаменту зовнішньоекономічної діяльності (Петровський Ю.О.):
в установленому порядку довести цей наказ до відома Державної митної служби України, Державної податкової служби України, Національного банку України, відповідних структурних підрозділів обласних, Київської та Севастопольської міських державних адміністрацій;
забезпечити розміщення інформації про цей наказ на офіційному веб-сайті Мінекономрозвитку України в розділі спеціальних санкцій.
4. Відповідним структурним підрозділам обласних, Київської та Севастопольської міських державних адміністрацій довести цей наказ до відома суб'єктів зовнішньоекономічної діяльності України, зазначених у додатку до цього наказу.
5. Контроль за виконанням цього наказу покласти на директора департаменту зовнішньоекономічної діяльності Петровського Ю.О.
| Заступник Міністра економічного розвитку і торгівлі України | О.І. Пінський |
Додаток
до наказу Міністерства
економічного розвитку
і торгівлі України
16.04.2013 № 398
ПЕРЕЛІК
суб'єктів зовнішньоекономічної діяльності України, до яких застосовано спеціальну санкцію - індивідуальний режим ліцензування зовнішньоекономічної діяльності
| № | Назва резидента | Область | Адреса резидента | Код згідно з ЄДРПОУ | Сума заборг., тис. од. | Валюта | Назва нерезидента | Адреса нерезидента | Тип порушення |
| 1 | ТОВ "МРІЯ" | ВІННИЦЬКА | М. ВІННИЦЯ, ВУЛ. КЕЛЕЦЬКА, 99/212; Р/Р У ПАТ "ПРОКРЕДИТ БАНК", М. КИЇВ; ДИРЕКТОР - ЗАГРЕБЕЛЬНИЙ А. П. | 0013316213 | 3,80 | Євро | S.A. "MACON" | МОЛДОВА, РЕСПУБЛІКА, Г. КИШЕНЕВ, УЛ. УЗИНЕЛОР 104; Р/С 2224703008396 "BC BANKA SOCIALA S.A."; ДИРЕКТОР - ИВАЩЕНКО И. К.; КОНТРАКТ № 110804.01 ВІД 04.08.2011 | Ст. 1 Закону України "Про порядок здійснення розрахунків в іноземній валюті" |
| 2 | ПП "ПВКФ "ЛІСПРОМСЕРВІС" | ВІННИЦЬКА | 24400, М. БЕРШАДЬ, ВУЛ. МАЯКОВСЬКОГО, 175; Р/Р У ВОД ПАТ "РАЙФАЙЗЕНБАНК АВАЛЬ", МФО 380805; ДИРЕКТОР - МАРУЩАК В. | 0034324779 | 1,00 | Євро | "GIR "D.O.O.-KRALJEVO" | ЮГОСЛАВІЯ (СЕРБІЯ, ЧОРНОГОРІЯ), SEOVAS 572-А.36203 ADRANI МАТ N06648266 ПИБ 101255820 (М. КРЕЛЕВО, ШЕОВАЦ 572-А, 36203), АДРАНЫ, МАТ. № 06648266, Р-ОК В НЛБ БАНКУ А.Д. БЕЛГРАД - ФІЛІАЛ КРАЛЕВО:500301000-00-701-0200244,8); КОНТРАКТ № 9/2010 ВІД 31.05.2010 | Ст. 1 Закону України "Про порядок здійснення розрахунків в іноземній валюті" |
| 3 | ТОВ "УКРАЇНСЬКА ДЕРЕВИННА КОМПАНІЯ" | ВІННИЦЬКА | 23100, М. ЖМЕРИНКА, ВУЛ. АСМОЛОВА, 50; Р/Р У ПАТ "ОТП БАНК"; ДИРЕКТОР - КЛИМЧУК О. О. | 0037424768 | 14,80 | Євро | "ALTINSOY KERESTE INSAAT TAAH.SAN VE DIS TIC LTD STI" | ТУРЕЧЧИНА, VALIDE SULTAN CAD.NO 33 BAHCHCEKOY, SARIYER, ISTANBUL SARIYER; ДИРЕКТОР - МУРАТ АЛТИН СОЙ; КОНТРАКТ № 2/50412/Е ВІД 05.04.2012 | Ст. 1 Закону України "Про порядок здійснення розрахунків в іноземній валюті" |
| 4 | ФОП КРИЩУК МИКОЛА ГРИГОРОВИЧ | ВІННИЦЬКА | КОЗЯТИНСЬКИЙ Р-Н, С. КОМСОМОЛЬСЬКЕ, ВУЛ. КОТОВСЬКОГО, 8 | 2251708339 | 4,40 | Євро | МИХЕЛЬСОН СИНАН | НІМЕЧЧИНА, М. ЗИГМАРИНГЕН, ФРИДРИХ ЛИСТ ШТРАССЕ, 11; BANK: "COMMERZBANK AG", FRANKFURT/MAIN, SWIFT: COBADEFF, IBAN 38019872309148; ДОВІРЕНА ОСОБА - МИХЕЛЬСОН СИНАН; КОНТРАКТ Б/Н ВІД 01.03.2012 | Ст. 1 Закону України "Про порядок здійснення розрахунків в іноземній валюті" |
| 5 | ПРАТ "КОМЕТА" | ДНІПРОПЕТРОВСЬКА | 50077, М. КРИВИЙ РІГ, ВУЛ. ІВАНА СІРКА, 46; В/Р У ФІЛІЇ АТ "ДЕРЖАВНИЙ ЕКСПОРТНО-ІМПОРТНИЙ БАНК УКРАЇНИ", М. КРИВИЙ РІГ, МФО 305589; ГОЛОВА ПРАВЛІННЯ - СМИРНИЙ Є. В. | 0005825863 | 559,80 | Російський рубль | ООО "БИКОМ" | РОСІЙСЬКА ФЕДЕРАЦІЯ, РОСТОВСКАЯ ОБЛ., Г. ШАХТЫ, УЛ. ДЕРЖАВИНА, 1, ОКПО 33344186, ИНН/КПП 6155010531/615501001; Р/С 40702810852060142923 В ЮГО-ЗАПАДНОМ БАНКЕ СБ РФ, ОКТЯБРЬСКОЕ ВСБ № 5410/056; ДИРЕКТОР - МАЗАНЫЙ В. Н.; КОНТРАКТ № 0211 ВІД 02.11.20 | Ст. 1 Закону України "Про порядок здійснення розрахунків в іноземній валюті" |
| 6 | ФОП ГРИГОРОВА ТЕТЯНА ТИМОФІЇВНА | ДОНЕЦЬКА | 84205, Г. ДРУЖКОВКА, В. КОСМОНАВТОВ, 53, КВ. 135; Р/Р В ДРУЖКОВСКОЕ ОТДЕЛЕНИЕ КРАМАТОРСКОГО ФИЛИАЛА КБ "ПРИВАТБАНК", МФО 335548 | 1889106886 | 12,87 | Долар США | ООО "КОНАКОВСКИЙ ФАЯНСОВЫЙ ЗАВОД" | РОСІЙСЬКА ФЕДЕРАЦІЯ, 171251, ТВЕРСКАЯ ОБЛ., Г. КОНАКОВО, ПЛ. КАЛИНИНА, 3, Р/С В БАНК "ТВЕРЬ"; ДИРЕКТОР - АНИСИМОВ В. Г.; КОНТРАКТ ВІД 25.04.2006 № 1 | Ст. 1 Закону України "Про порядок здійснення розрахунків в іноземній валюті" |
| 7 | ПП "ТЕРРА-ПОЛІССЯ" | ЖИТОМИРСЬКА | ЖИТОМИРСЬКИЙ Р-Н, СМТ ОЗЕРНЕ, ВУЛ. АВІАЦІЙНА, 55, КВ. 29; Р/Р В ПАТ "АГРОКОМБАНК" М. КИЇВ, МФО 322302; ДИРЕКТОР - ТКАЧЕНКО І. І. | 0035499009 | 2,50 | Долар США | "TAMAZ KOBLIANIDZE" | ГРУЗІЯ, GORI, AVE. OF STALIN 63/7; ACC. 361101011403922 "PROCREDIT BANK", SWIFT: MIBGGE22; ДОВІРЕНА ОСОБА - TAMAZ KOBLIANIDZE; КОНТРАКТ № 23/12 ВІД 23.01.2012 | Ст. 1 Закону України "Про порядок здійснення розрахунків в іноземній валюті" |
| 8 | ТОВ "ІНДАСТРІАЛ ТРЕЙД ГРУП" | ЖИТОМИРСЬКА | М. ЖИТОМИР, ВУЛ. ВАТУТІНА, 55-Б; Р/Р У ПАТ "ПЛАТИНУМ БАНК", МФО 380388; ДИРЕКТОР - СЕМЕНЕЦЬ Д. В. | 0038126383 | 7,80 | Долар США | "EMIR" | ПОЛЬЩА, 26-600, RADOM, UL. ZIELONA, 29/1, NIP 796-137-39-29; KREDIT BANK O/RADOM 2115001647121640 0658980000USD 191500164712164 00659020000EUR; ДИРЕКТОР - МІРОСЛАВ ТУРЛІНСКІ; КОНТРАКТ № А-001 ВІД 29.05.2012 | Ст. 1 Закону України "Про порядок здійснення розрахунків в іноземній валюті" |
| 9 | ФОП СОНЧКІВСЬКИЙ АНАТОЛІЙ БОРИСОВИЧ | ЖИТОМИРСЬКА | М. ОЛЕВСЬК, ВУЛ. МИРУ, 12; В/Р В ПАТ "КРЕДІ АГРІКОЛЬ БАНК", МФО 300614 | 2831123196 | 13,60 | Долар США | ООО "MM.ORBITA LTD" | АЗЕРБАЙДЖАН, 1052, Г. БАКУ, УЛ. АГА НЕЙМАТУЛЛА, 72/32; ДИРЕКТОР - БАГИЕВ ФАМИЛ ГАРБАЙ; КОНТРАКТ № 20/05/11 ВІД 20.05.2011 | Ст. 1 Закону України "Про порядок здійснення розрахунків в іноземній валюті" |
| 10 | ФОП СИЧЕВСЬКА СВІТЛАНА ІВАНІВНА | ЖИТОМИРСЬКА | М. ЖИТОМИР, ВУЛ. АДМІРАЛА ЩАСНОГО, 7, КВ. 16; Р/Р У ПАТ "ОТП БАНК", МФО 300528 | 2832813002 | 1,68 | Євро | "123 HOUT.NL ASKES BEHEER BV" | НІДЕРЛАНДИ, GRINDWEG 120 8485 JE MUNNEKEBUREN; KVK 52005399 BTW NL 171 184 348 B 01 ING 602.13.31 IBAN NL 95 INGB 000 602 13 31 BIC/SWIFT; ДИРЕКТОР MARTIJN ASKES BEHEER BV; КОНТРАКТ № NL-2-15/11/2011 ВІД 15.11.2011 | Ст. 1 Закону України "Про порядок здійснення розрахунків в іноземній валюті" |
| 11 | ПП "ЦЕРЦІС-Р" | ЗАКАРПАТСЬКА | РАХІВСЬКИЙ Р-Н, С ЧОРНА ТИСА, ВУЛ. МИРУ, 750; В/Р В ПАТ КІБ "КОМІНВЕСТБАНКУ" М. УЖГОРОД, МФО 312348; ДИРЕКТОР - РЕПАРЮК І. І. | 0033198385 | 3,90 | Євро | "AGO-SERVIS" S.R.O." | ЧЕСЬКА РЕСПУБЛІКА, 27304 KECICE, KLADNO DRUZSTEVNI. 335; БАНК. РЕКВ.: № 43-8236510257/0100 ICO 27581888 KOMERCNI BANKA KLADNO; ДИРЕКТОР - Ю. АГОПШУК; КОНТРАКТ № 1 ВІД 15.03.2012 | Ст. 1 Закону України "Про порядок здійснення розрахунків в іноземній валюті" |
| 12 | ТОВ "ВК "СПЕЦГАЗПРОМ" | ЗАПОРІЗЬКА | 69006, М. ЗАПОРІЖЖЯ, ВУЛ. ЛОБАНОВСЬКОГО, 30; Р/Р В АО "СБЕРБАНК РОССИИ", МФО 320627; ДОВІРЕНА ОСОБА - АФАНАСЬЕВ А. В. | 0037167722 | 22,50 | Долар США | ООО "МАРАДАР" | ВІРМЕНІЯ, Г. ВАНАДЗОР, УЛ. АГАЯН, 95/3; ЗАО "АНЕЛИК БАНК", Р/С AMD № 11810001791200, Р/С USD 11810001791201, ИНН 06939377; ДИРЕКТОР - АСЛАНЯН С. Г.; КОНТРАКТИ № 1-04.11.11 ВІД 04.11.2011 ТА № 1-23.01.12 ВІД 23.01.2012 | Ст. 1 Закону України "Про порядок здійснення розрахунків в іноземній валюті" |
| 13 | ТОВ "ТІСВУД" | ІВАНО-ФРАНКІВСЬКА | 77440, М. ТИСМЕНИЦЯ, ВУЛ. ВИСОЧАНА, 17-Б; В/Р В ІВАНО-ФРАНКІВСЬКІЙ ОД ПАТ КБ "ПРАВЕКС-БАНК"; ДИРЕКТОР - БИЦКАЛО Я. В. | 0038026465 | 23,41 | Долар США | ООО "КАРДУ" | ГРУЗІЯ, Г. ТБИЛИСИ, УЛ. И. ХВИЧИЯ 13/14; БАНК. РЕКВ.: HEAD OFFICE SWIFT: TBCBGE22 TBC-BANK MARDJANISHVILI BRANCH SWIFT: TBCBGE22850, GE63TB7332036120100001; ДИРЕКТОР - Т. КУПАТАДЗЕ; КОНТРАКТ № 03/02-2012 ВІД 15.02.2012 | Ст. 1 Закону України "Про порядок здійснення розрахунків в іноземній валюті" |
| ( Наказ втратив чинність у частині застосування спеціальної санкції по відношенню до ДП "МІЖНАРОДНИЙ АЕРОПОРТ БОРИСПІЛЬ" згідно з Наказом Міністерства економічного розвитку і торгівлі № 1241 від 18.10.2013 ) | |||||||||
| 14 | ДП "МІЖНАРОДНИЙ АЕРОПОРТ БОРИСПІЛЬ" | КИЇВСЬКА | 08307, М. БОРИСПІЛЬ, АЕРОПОРТ; Р/Р В АКІБ "УКРСИББАНК", МФО 351005, М. ХАРКІВ, ПАТ "ПРОМІНВЕСТБАНК", МФО 300012; ГЕНЕРАЛЬНИЙ ДИРЕКТОР - ВОЛОВ А. К. | 0020572069 | 1068,76 | Російський рубль | ОАО "ДАЛЬАВИА" | РОСІЙСЬКА ФЕДЕРАЦІЯ, 680031, Г. ХАБАРОВСЬК, АЕРОПОРТ; Р/Р 40502810170000100016 В ДАЛЬНОСХІДНОМУ БАНКУ СБЕРБАНКУ РФ, М. ХАБАРОВСЬК, БИК 040813608, ОКОНХ 51300, ОКПО 01129322; ГЕНДИРЕКТОР - ЧІЧІЛІМОВ В. Б.; КОНТРАКТ ВІД 01.04.2008 № 1.0/02.1.1-23.10-15 | Ст. 1 Закону України "Про порядок здійснення розрахунків в іноземній валюті" |
| 4,58 | Російський рубль | ОАО "АВИАЦЕНТР СЕРВИС" | РОСІЙСЬКА ФЕДЕРАЦІЯ, 15419, Г. МОСКВА, УЛ. ШАБОЛОВКА, 34, СТ. I; ИПН 7725559536, КПП 772501001, ОКПО 93283769; ООО "ПРИВАТ ХОЛДИНГ БАНК", Р/С 40702810200000000161, БИК 044599305; ГЕНДИРЕКТОР - ФЕСЕНКО В. М.; КОНТРАКТ ВІД 15.01.2007 № 02-23.16-264 | Ст. 1 Закону України "Про порядок здійснення розрахунків в іноземній валюті" | |||||
| 8,85 | Долар США | "АВІАКОМПАНІЯ "ALITALIA SERVIZI S. P. A" | ІТАЛІЯ, PIAZZA. ALMERICO DA SCHIO SNC, 00050 FIUMICSNO AEROPORTO - ROMA; BANCA "MTESA", SWIFT: BCITITMM733, IBAN: IT43 F030 6903 3580 0700 0002 470; ДОВІРЕНА ОСОБА - ORESTE CAFASSO, КОНТРАКТ ВІД 01.01.2007 № 2.0/02-23.8-12 | Ст. 1 Закону України "Про порядок здійснення розрахунків в іноземній валюті" | |||||
| 5,92 | Долар США | ВІЙСЬКОВА ЧАСТИНА 42829 МІНІСТЕРСТВА ОБОРОНИ РОСІЇ | РОСІЙСЬКА ФЕДЕРАЦІЯ, 141110, МОСКОВСКАЯ ОБЛ., Г. ЩЕЛКОВО, 10 | Ст. 1 Закону України "Про порядок здійснення розрахунків в іноземній валюті" | |||||
| 3,76 | Долар США | ТОВ "ЕВРОЛАЙН" | ГРУЗІЯ, 0158, Г. ТБИЛИСИ, АЕРОПОРТ; BANK "REPUBLIC" TBILISI, ACC: 00195464, SWIFT: REPL GE 22, ACCOUNT № 10442528372; ГЕНДИРЕКТОР - ТЕЙМУРАЗА ТЕТРАДЗЕ; КОНТРАКТ ВІД 11.09.2008 № 1.0/02.1.1-23.10-27 | Ст. 1 Закону України "Про порядок здійснення розрахунків в іноземній валюті" | |||||
| 4,58 | Долар США | AT "FLYLAL-LITHUANIAN AIRLINES" | ЛИТВА, A. GUSTAICIO ST.4, LT-02512 VILNUS, РЕЄСТ. № : 1208638811, КОД ПЛАТНИКА ПДВ: LT208638811, ICAO: LIL, IATA: TE; БАНК: AB VILNIAUS BANKAS, VILNUS, SWIFT: CBVILT2X, ACC.NO 57080170; ГЕНДИРЕКТОР - TADAS PUKSTA; КОНТРАКТ ВІД 01.04.2008 № B1.0/02.1.1-23.8-18 | Ст. 1 Закону України "Про порядок здійснення розрахунків в іноземній валюті" | |||||
| 5,59 | Долар США | "MAVEL HUNGARIAN AIRLINES LTD" | УГОРЩИНА, 1097 BUDAPEST, KONYVES KALMAN KRT. 12-14; BANK: CENTRAL-EUROPEAN BANK (CIB) LTD, SWIFT: CIBHHUHB, ACC. 0002-020726-506; ДОВІРЕНА ОСОБА - ZOLTAN MESTER; КОНТРАКТИ ВІД 01.01.92 № 2.6.14-4 ТА ВІД 01.01.94 № 2.6-23- | Ст. 1 Закону України "Про порядок здійснення розрахунків в іноземній валюті" | |||||
| 17,65 | Долар США | A/K "BLUE PANORAMA SPA" | ІТАЛІЯ, VIALE DELLE ARTI 123 PAL. D FIUMICINO, RM 00054, ROMA; ДИРЕКТОР: FILIPPO GIORNI, BANKA NAZIONALE DEL LAVORO AGENZIA, SWIFT: BNLIITRR, IBAN IT04Y0100503200000000815409 | Ст. 1 Закону України "Про порядок здійснення розрахунків в іноземній валюті" | |||||
| 15 | ТОВ "НАУКОВО- ВИРОБНИЧЕ ОБ'ЄДНАННЯ "СЄВЄРОДОНЕЦЬКИЙ СКЛОПЛАСТИК" | ЛУГАНСЬКА | М. СЄВЄРОДОНЕЦЬК, ВУЛ. ПРОМИСЛОВА, 2; Р/Р В АБ "КЛІРИНГОВИЙ ДІМ", МФО 300647; ДИРЕКТОР - ГОРЮК Є. І. | 0036221647 | 8,90 | Долар США | "SHENYANG YACHONG CHEMICAL TRADE CO., LTD" | КИТАЙ, BANK OF CHINA, SHENYANG BRANCH, CHINA, ACC. NO 305158018391, SWIFT: BKCHCNBJ82A, ABBA CODE: 253# SHIFU ROAD, SHENYANG, LIAONING; КОНТРАКТ ВІД 18.06.2012 № 276 | Ст. 2 Закону України "Про порядок здійснення розрахунків в іноземній валюті" |
| 29,60 | Євро | "BITUMENKA D.D." | БОСНІЯ І ГЕРЦЕГОВИНА, ACC. NUMBER/IBAN: BA391611000001157947, RAIFFEISEN BANK DD BOSNIA AND HERZEGOVINA, SARAJEVO, DANLJELA OZME 4, SWIFT CODE: RZBABA2S; КОНТРАКТ ВІД 11.06.2012 № 43/2012 | Ст. 1 Закону України "Про порядок здійснення розрахунків в іноземній валюті" | |||||
| 16 | ПРАТ "ЗАХІДНОУКРАЇНСЬКИЙ КОНСОРЦІУМ" | ЛЬВІВСЬКА | М. ЛЬВІВ, ВУЛ. ДЖЕРЕЛЬНА, 29/7, ФАКТ. АДР.: М. ЛЬВІВ, ВУЛ В. ВЕЛИКОГО, 18/624; Р/Р У ПАТ "БТА БАНК", МФО 321723; ДИРЕКТОР - ВІСІКОНЕНКО В. В. | 0030583551 | 247,50 | Євро | "IBL LOGISTIC S.R.O." | СЛОВАЧЧИНА, TRHOVISKO 2312, 077 01 KRALOVSKY CHLMEC; OTP BANK A.S., IBAN: SK 4052000000000011534673, SWIFT: OTPVSKBX; ДИРЕКТОР - ALEXANDER BODA; КОНТРАКТ № 1 ВІД 16.02.2012 | Ст. 1 Закону України "Про порядок здійснення розрахунків в іноземній валюті" |
| 0,20 | Долар США | "MOCKFOLD ENTERPRISES LLP" | СПОЛУЧЕНЕ КОРОЛІВСТВО, EC4N 6NP LONDON, CANNON ST. 60, UK; RIETUMU BANK, RIGA, SWIFT: RTMBLV2X, IBAN: LV66RTMB0000617806445; ДИРЕКТОР - ЛЕБЕДЕВ ВЛАДИМИР; КОНТРАКТ № 1601/1 ВІД 16.01.2012 | Ст. 1 Закону України "Про порядок здійснення розрахунків в іноземній валюті" | |||||
| 9,20 | Долар США | "MMK STEEL TRADE AG" | ШВЕЙЦАРІЯ, VIALE CASTAGNOLA 21-D, CH-6900, LUGANO; CH 33 08686001080044001, BPPBCHGG BNP PARIBAS, NEW YORK BRANCH 18724000180 U.S.A.; ДИРЕКТОР - ВАСИЛИЙ МЯКИШЕВ; КОНТРАКТ № MSU/ZUK-04/08 ВІД 05.02.2008 | Ст. 2 Закону України "Про порядок здійснення розрахунків в іноземній валюті" | |||||
| 17 | ТОВ "РУ-КОМПАНІ" | ЛЬВІВСЬКА | 80500, М. БУСЬК, ВУЛ. ЛЬВІВСЬКА, 8; Р/Р У ЦФ ПАТ "КРЕДОБАНК", МФО 325365; ДИРЕКТОР - ВЕСЕЛОВСЬКА С. М. | 0031285533 | 39,87 | Російський рубль | ООО "ГЕРМЕС" | РОСІЙСЬКА ФЕДЕРАЦІЯ, 630087, Г. НОВОСИБИРСК, ПРОСП. КАРЛА МАРКСА, 30/1, ДИРЕКТОР - НОВИКОВ В. В.; КОНТРАКТ ВІД 01.03.2012 № 01/03-12 | Ст. 1 Закону України "Про порядок здійснення розрахунків в іноземній валюті" |
| 18 | ТОВ "КОМПАНІЯ ВСМ" | ЛЬВІВСЬКА | 80100, М. ЧЕРВОНОГРАД, ВУЛ. ЛЬВІВСЬКА, 26; Р/Р В ЗАХІДНОМУ ГРУ ПАТ КБ "ПРИВАТБАНК" У М. ЛЬВОВІ, МФО 325321; ДИРЕКТОР - ВАТАМАНЮК Т. В. | 0031755047 | 4,22 | Євро | "POL-GARTENHOLZ GMBH AND CO.KG" | НІМЕЧЧИНА, LINDENWEG 19, 33014, BAD DRIBURG; BANKVERBINDUNG: SPARKASSE HOXTER, BLZ: 472 51 550, KNT: 151 77 05; ГЕНДИРЕКТОР - ANDREAS CZIOSKA; КОНТРАКТ ВІД 19.07.2010 № 190710/ЕХ | Ст. 1 Закону України "Про порядок здійснення розрахунків в іноземній валюті" |
| 19 | ТОВ "АГРОКАП" | ЛЬВІВСЬКА | ЖОВКІВСЬКИЙ Р-Н, С. СОПОШИН, ВУЛ. ВОКЗАЛЬНА, 181; Р/Р В ПАТ "УНІКРЕДИТ БАНК", М. КИЇВ; ДИРЕКТОР - МАЛЕЦЬКИЙ Ю. Р. | 0033775568 | 80,80 | Долар США | ООО "АНТЕЙ" | РОСІЙСЬКА ФЕДЕРАЦІЯ, 141009, МОСКОВСКАЯ ОБЛ., Г. МЫТИЩИ, УЛ. БУТОВСКОГО, 20, ИНН/КПП 5029153376/502901001; Р/С 40702978840260000392 В МЫТИЩИНСКОМ ОТДЕЛЕНИИ № 7810 СБЕРБАНКА РОСИИ ОАО; ДИРЕКТОР - ЛАБЕЦКИЙ Н. Н.; КОНТРАКТ № 000173 ВІД 10.02.2012 | Ст. 1 Закону України "Про порядок здійснення розрахунків в іноземній валюті" |
| 6,00 | Долар США | ООО "ТОРГОВИЙ ДОМ "ГЕРМЕС" | РОСІЙСЬКА ФЕДЕРАЦІЯ, 141013, МОСКОВСКАЯ ОБЛ., Г. МЫТИЩИ, УЛ. СЕЛИКАТНАЯ, 15; ДИРЕКТОР - СИМОНОВ И. В.; КОНТРАКТ № 000048 ВІД 01.03.2011 | Ст. 1 Закону України "Про порядок здійснення розрахунків в іноземній валюті" | |||||
| 19,44 | Долар США | ИП ЧЕХЛАТЫЙ АЛЕКСАНДР АЛЕКСАНДРОВИЧ | РОСІЙСЬКА ФЕДЕРАЦІЯ, 390477, Г. ВОРОНЕЖ, УЛ. ГЕНЕРАЛА ЛИЗЮКОВА, 38, КВ. 21, ИНН 366209766740; КОНТРАКТ № 2010/04/27 ВІД 27.04.2010 | Ст. 1 Закону України "Про порядок здійснення розрахунків в іноземній валюті" | |||||
| ( Наказ втратив чинність у частині застосування спеціальної санкції по відношенню до ТОВ "ЛЕНДКОМ ЮА" згідно з Наказом Міністерства економічного розвитку і торгівлі № 1001 від 20.08.2013 ) | |||||||||
| 20 | ТОВ "ЛЕНДКОМ ЮА" | ЛЬВІВСЬКА | 80560, БУСЬКИЙ Р-Н, СМТ КРАСНЕ, ВУЛ. КОЛЕССИ, 9; Р/Р В АТ "РАЙФФАЙЗЕН БАНК АВАЛЬ", МФО 380805; ДИРЕКТОР - ДМИТЕРКО І. С. | 0035065462 | 28,25 | Долар США | "ALFRED C. TOEPFER INTERNATIONAL GMBH" | НІМЕЧЧИНА, FERDINANDSTR. 5, 20095 HAMBURG; ПРЕДСТАВНИКИ ФІРМИ - CHRISTIAN OHM, STEPHAN VON LAMEZAN; КОНТРАКТ № 500/14198310 ВІД 15.08.2011 | Ст. 1 Закону України "Про порядок здійснення розрахунків в іноземній валюті" |
| ( Наказ втратив чинність у частині застосування спеціальної санкції по відношенню до ДП "НВП "УКРПРИБОРСЕРВІС" згідно з Наказом Міністерства економічного розвитку і торгівлі № 1067 від 03.09.2013 ) | |||||||||
| 21 | ДП "НВП "УКРПРИБОРСЕРВІС" | М. КИЇВ | 03680, М. КИЇВ, ВУЛ. ПРЕДСЛАВИНСЬКА, 28; Р/Р В ПАТ "ДЕРЖАВНИЙ ЕКСПОРТНО-ІМПОРТНИЙ БАНК УКРАЇНИ", МФО 380333; ГЕНДИРЕКТОР - ОНУФРИК В. В. | 0025386443 | 0,90 | Євро | TOO "WIFI-3G.KZ" | КАЗАХСТАН, 010000, Г. АСТАНА, УЛ. МОЛОДЕЖНАЯ, 10. РНН 620300314153; СЧЕТ № KZ09914978 416ВС03581, ФЛ ДБ АО "СБЕРБАНК", Г. АСТАНА, БИК (SWIFT): SABRKZKA КБЕ 17; ДИРЕКТОР ПОМАЗАНОВИЙ П. О.; КОНТРАКТ ВІД 01.04.2012 № 010412 | Ст. 1 Закону України "Про порядок здійснення розрахунків в іноземній валюті" |
| 22 | ТОВ "АБСОЛЮТ КОМПАНІ" | М. КИЇВ | М. КИЇВ, ВУЛ. ІВАНА КУДРІ, 38-Б; ДИРЕКТОР - ПЕРЕТЯТКО Л. М. | 0030782478 | "IBE TRADE CORP" | СПОЛУЧЕНІ ШТАТИ АМЕРИКИ, КОНТРАКТ ВІД 15.03.2005 № 11 | Ст. 1 Закону України "Про порядок здійснення розрахунків в іноземній валюті" | ||
| "TASK EOOD" | БОЛГАРІЯ, КОНТРАКТ № INN 307824726551 | Ст. 1 Закону України "Про порядок здійснення розрахунків в іноземній валюті" | |||||||
| 23 | ТОВ "КП-ТВ" | М. КИЇВ | М. КИЇВ, БУЛЬВАР ЛЕСІ УКРАЇНКИ, 34; Р/Р ВІДКРИТИЙ В ПАТ "ПРОМІНВЕСТБАНК", МФО 300012; ДИРЕКТОР - ГОРДУЗ В. А. | 0034614153 | 4,70 | Євро | "ПИ ЕЙЧ НЬЮС МЕДИА" | РОСІЙСЬКА ФЕДЕРАЦІЯ, 109390, Г. МОСКВА, УЛ. ТЕКСТИЛЬЩИКОВ, 1-Я, 12/9, ОФ. 2, ИНН/КПП 7723832109/772301001, ОГРН 1127746216531; АСС. 0105358386 JSCB TRANSSTROIBANK, SWIFT: TRSNRUMM; ГЕНДИРЕКТОР - КАЧАРАВА І. Т.; КОНТРАКТ ВІД 01.04.2012 № 010412 | Ст. 1 Закону України "Про порядок здійснення розрахунків в іноземній валюті" |
| 24 | ТОВ "К ЕНД М ЛТД" | М. КИЇВ | М. КИЇВ, ВУЛ. ГОЛОСІЇВСЬКА, 7/2, ОФ. 2/1, ФАКТ. АДР.: М. КИЇВ, БУЛ. ГОРЬКОГО, 14, КВ. 9; Р/Р У ПАТ "БАНК "КОНТРАКТ"; ДИРЕКТОР - ГАЛЄДІНА К. В. | 0036957660 | 6,50 | Долар США | "WUHAN BAIXINDA CHEMICAL CO., LTD" | КИТАЙ, ROOM 1020, BUILDING NO.A, PENG CHENGSHIDAI, NO. 10 ZHONGNAN ROAD, WUCHANG DISTRICT, WUHAN CITI; BANK OF CHINA, HUBEI BRANCH N0.677, ACC. 569059007852, SWIFT: BKCHCNBJ600; ДОВІРЕНА ОСОБА - MR. WANGGUIYU; КОНТРАКТ ВІД 26.04.2012 № BXD2012042601 | Ст. 2 Закону України "Про порядок здійснення розрахунків в іноземній валюті" |
| 25 | ТОВ "АРИОЛ" | М. СЕВАСТОПОЛЬ | 99011, М. СЕВАСТОПОЛЬ, ВУЛ. ВЕЛИКА МОРСЬКА, 17; ФАКТ. АДР.: М. СЕВАСТОПОЛЬ, ВУЛ. ХРУСТАЛЬОВА, 76-Ж/1; Р/Р У В-НІ ПАТ "ПУМБ" "РЕГІОНАЛЬНИЙ ЦЕНТР" В М. СЕВАСТОПОЛЬ, У В-НІ "СЕВАСТОПОЛЬСЬКЕ № 1 ПАТ "МЕГАБАНК"; ДИРЕКТОР - ВУС А. О. | 0031338910 | 19,10 | Долар США | ТОВ "АЛЬТИС-ФРУТС" | РОСІЙСЬКА ФЕДЕРАЦІЯ, 243020, БРЯНСКАЯ ОБЛ., Г. НОВОЗЫБКОВ, УЛ. НАБЕРЕЖНАЯ, 36-А, ОФ. 9; ИНН/КПИ 3241012248/324101001, ОКПО 65808380; Р/С 40702810806500000002 В ФИЛИАЛЕ В Г. БРЯНСКЕ ОАО "МИНБ", БИК 041501759; ДИРЕКТОР - САМУСЕНКО О. А. | Ст. 1 Закону України "Про порядок здійснення розрахунків в іноземній валюті" |
| ( Наказ втратив чинність у частині застосування спеціальної санкції по відношенню до ДП "ПІ ДЖІ ТРЕЙД" згідно з Наказом Міністерства економічного розвитку і торгівлі № 144 від 11.02.2014 ) | |||||||||
| 26 | ДП "ПІ ДЖІ ТРЕЙД" | ОДЕСЬКА | 65013, М. ОДЕСА, ВУЛ. МИКОЛАЇВСЬКА ДОРОГА, 189 | 0025416730 | 66,98 | Долар США | ООО "ОЛИМП-ТД" | МОЛДОВА, РЕСПУБЛІКА, 3300 Г. ТИРАСПОЛЬ, УЛ. ЛЕНИНА, 1/1; Р/С 2212210000000359 В АКБ "ГАЗПРОМБАНК" (ЗАО) Г. ТИРАСПОЛЬ КУБ 21, Ф/К 0200039070; КОНТРАКТ № 9 ВІД 02.11.2006 | Ст. 1 Закону України "Про порядок здійснення розрахунків в іноземній валюті" |
| 27 | МБПП "БОСФОР ПЛЮС" | ОДЕСЬКА | 68600, М. ІЗМАЇЛ, ВУЛ. ОСТРОВСЬКОГО, 79, ФАКТ. АДР.: М. ІЗМАЇЛ, ВУЛ. ДЗЕРЖИНСЬКОГО, 54; Р/Р У ФІЛІЇ ПАТ "ДЕРЖАВНИЙ ЕКСПОРТНО-ІМПОРТНИЙ БАНК УКРАЇНИ" В М. ІЗМАЇЛІ, МФО 328629; ДИРЕКТОР - ЧУМАК І. Г. | 0030129167 | 0,80 | Долар США | "A.T.A. INC" | СПОЛУЧЕНІ ШТАТИ АМЕРИКИ, 25 GREYSTONE MANOR LEVES, DELAWARE 19958. OFFICE: 19, PEEL ROAD, DOUGLAS, ISLE OF MAN, U.K. БАНК: CENTRAL-EUROPEAN INTERNATIONAL BANK LTD; "BANKERS TRUST COMPANY" USA, ACC. 037937-500/USD, SWIFT: CIBHHUHB; ДИРЕКТОР - №. CAINE; КОНТРАКТ № 47/07 ВІД 01.01. | Ст. 1 Закону України "Про порядок здійснення розрахунків в іноземній валюті" |
| 28 | ТОВ "НАДДНІПРОВСЬКИЙ ХОЛДИНГ" | СУМСЬКА | 41600, М. КОНОТОП, ВУЛ. УСПЕНСЬКО-ТРОЇЦЬКА, 37-А; В/Р В ПАТ "ПРОКРЕДИТ БАНК" М. КИЇВ, МФО 320984 ТА КОНОТОПСЬКІЙ ФІЛІЇ АБ "ЕКСПРЕС-БАНК"; ДИРЕКТОР - КУЧЕР А. М. | 0037052211 | 4,70 | Євро | "ITALMIX S.№.C" | ІТАЛІЯ, STRADA STRATALE 467 NR. 10,42013 CASALGRANDE | Ст. 1 Закону України "Про порядок здійснення розрахунків в іноземній валюті" |
| 7,70 | Євро | "SCHLUTER&MAACK PRODUKTEN GMBH" | НІМЕЧЧИНА, MOORFLEETER DEICH 131. D-22113 HAMBURG | Ст. 1 Закону України "Про порядок здійснення розрахунків в іноземній валюті" | |||||
| 5,00 | Євро | "NATALE & FERDINANDO NERI SNC" | ІТАЛІЯ, PIAZZA DELLA LIBERTA NR.26 52027 SAN GIOVANNI VALDARNOAREZZO | Ст. 1 Закону України "Про порядок здійснення розрахунків в іноземній валюті" | |||||
| 4,70 | Євро | "MANITOBA S.R.L." | ІТАЛІЯ, 26037 SAN GIOVANNI IN CROSE | Ст. 1 Закону України "Про порядок здійснення розрахунків в іноземній валюті" | |||||
| 3,60 | Євро | "VALMAN SRL" | ІТАЛІЯ, VIA BRENTA, 3, 36033, ISOLA VICENTINA | Ст. 1 Закону України "Про порядок здійснення розрахунків в іноземній валюті" | |||||
| 3,60 | Євро | "P. KRUECKEN GMBH& CO,KG" | НІМЕЧЧИНА, ALTENBERGERSTR, 23, 50668 COLOGNE | Ст. 1 Закону України "Про порядок здійснення розрахунків в іноземній валюті" | |||||
| 29 | ФОП МЕРКУР'ЄВ АНДРІЙ МИХАЙЛОВИЧ | СУМСЬКА | 41600, М. КОНОТОП, ВУЛ. БУДІВЕЛЬНИКІВ, 32, КВ. 57; В/Р В КФ АБ "ЕКСПРЕС-БАНК" М. КОНОТОП, МФО 337212 | 3068114457 | 2,60 | Долар США | OOO "PRACTIC-COM" | МОЛДОВА, РЕСПУБЛІКА, 3900, Г. КАХУЛ, УЛ. М. ВИТЯЗ, 47/1; КОНТРАКТ № 1 ВІД 01.04.2011 | Ст. 1 Закону України "Про порядок здійснення розрахунків в іноземній валюті" |
| ( Наказ втратив чинність у частині застосування спеціальної санкції по відношенню до ПАТ "ЗАВОД "ПІВДЕНКАБЕЛЬ" згідно з Наказом Міністерства економічного розвитку і торгівлі № 1055 від 30.08.2013 ) | |||||||||
| 30 | ПАТ "ЗАВОД "ПІВДЕНКАБЕЛЬ" | ХАРКІВСЬКА | 61099, М. ХАРКІВ, ВУЛ. АВТОГЕННА, Б. 7; Р/Р В ПАТ "МЕРКУРИЙ", МФО 351665, М. ХАРКІВ; ДИРЕКТОР - ЗОЛОТАРЬОВ В. М. | 0000214534 | 49,27 | Долар США | ООО "ШОХОН" | ТАДЖИКИСТАН, Г. КАНИБАДАМ, УЛ. ЛЕНИНА, 301; ФИЛИАЛ ОАО "ОРИЕНБАНК", Г. КАНИБАДАМ, УЛ. ЛЕНИНА, 301, СЧЕТ № 20202972051500004629, МФО 350101369; ДИРЕКТОР - ДУСТОВ Ф. Р. | Ст. 2 Закону України "Про порядок здійснення розрахунків в іноземній валюті" |
| 31 | ТОВ "ВІАС ТРАНС ЛОДЖИСТІК" | ХАРКІВСЬКА | 61067, М. ХАРКІВ, ПРОВ. 1-Й ТАГАНСЬКИЙ, 8, КВ. 6; Р/Р В ХГРУ ПАТ КБ "ПРИВАТБАНК", МФО 351533; ГЕНДИРЕКТОР - ОСЕТЮК В. В. | 0037575492 | 178,00 | Російський рубль | ООО "ЛИГА ТРАНС ЛОДЖИСТИК" | РОСІЙСЬКА ФЕДЕРАЦІЯ, ОКПО 773101001, ИНН 7731642782, КПП 77301001, ОГРН 1107746024704; 121357, Г. МОСКВА, УЛ. ВЕРЕЙСКАЯ, 17; ООО КБ "БАНК РАСЧЕТОВ И СБЕРЕЖЕНИЙ", Р/С 40702810300000001983; ГЕНДИРЕКТОР - ДОЦЕНКО А. И.; КОНТРАКТ ВІД 10.05.2011 № П-03/11 | Ст. 1 Закону України "Про порядок здійснення розрахунків в іноземній валюті" |
| 32 | ФОП СОБОЛЬ ЮРІЙ ВОЛОДИМИРОВИЧ | ХАРКІВСЬКА | 62458, С. ПОКОТИЛІВКА, ВУЛ. ІНТЕРНАЦІОНАЛЬНА, 144-В; Р/Р В ХАРКІВСЬКОМУ РЕГІОНАЛЬНОМУ ВІДДІЛЕННІ ПАТ "КБ "ХРЕЩАТИК", МФО 300670 | 2126314716 | 2980,00 | Російський рубль | ООО "ПРОИЗВОДСТВЕННО- КОММЕРЧЕСКОЕ ПРЕДПРИЯТИЕ "СТАНКОФИНЭКСПО" | РОСІЙСЬКА ФЕДЕРАЦІЯ, 610001, КИРОВСКАЯ ОБЛ., Г. КИРОВ, УЛ. КРАСИНА, 5/3, ОФ. 16; ИНН 4345223661, КПП 434501001, ОГРН 1084345005293, ОКПО 84546129; Р/С 40702810600010100117 В ОАО КБ "ХЛЫНОВ"; ГЕНДИРЕКТОР - ЧУДАНОВ В. В.; КОНТРАКТ ВІД 17.02.2012 РОКУ № 020 | Ст. 2 Закону України "Про порядок здійснення розрахунків в іноземній валюті" |
| 33 | ПП "ГЕРМЕС ЕКСПО ТРЕЙД" | ХЕРСОНСЬКА | 73000, М. ХЕРСОН, ВУЛ. ВІЙСЬКОВЕ МІСТЕЧКО, 14; Р/Р В ПАТ "ВТБ БАНК" М. КИЇВ | 0037125881 | 176,00 | Російський рубль | ООО "ФРУКТ-ЛОГИСТИК" | РОСІЙСЬКА ФЕДЕРАЦІЯ, 129343, Г. МОСКВА, БЕРИНГОВ ПРОЕЗД, 4 | Ст. 1 Закону України "Про порядок здійснення розрахунків в іноземній валюті" |
| 34 | ТОВ "ЕКОЛАЙН ІНВЕСТ" | ХЕРСОНСЬКА | 73000, М. ХЕРСОН, ПР. 200 РІЧЧЯ ХЕРСОНА, 7, КОРП. 4; Р/Р В ПАТ "КБ "ПІВДЕНКОМБАНК", М. ДОНЕЦЬК | 0037354078 | 17,27 | Долар США | "PANAGARH TRADING CO" | ІНДІЯ, G.T.ROAD, PANAGARH BAZAR, DIST-BURDWAN, PIN-713148 STATE-WEST BENGAL | Ст. 1 Закону України "Про порядок здійснення розрахунків в іноземній валюті" |
| 35 | ФОП РОМАНЮК ОЛЕГ МИХАЙЛОВИЧ | ЧЕРНІВЕЦЬКА | М. ЧЕРНІВЦІ, ВУЛ. ГОЛОВНА, 215, КВ. 1; В/Р В ПАТ "ФОЛЬКСБАНК" У М. ІВАНО-ФРАНКІВСЬКУ | 2622116250 | 2,70 | Долар США | "RGN AGRICULTURE GIDA TARIM DIS TIC SAN. LTD STI" | ТУРЕЧЧИНА, AYDIN. SOKE. 09200, AYDIN CAD TARIM KREDI, IS MRK NO. 5/501, VAKIFBANK, ACC: TR660001500158048012751652, SWIFT: TVBATR2A, № 7350644623; ДИРЕКТОР - М. ЭРГУН ЙОРУК; КОНТРАКТ № 2 ВІД 02.08.2011 | Ст. 1 Закону України "Про порядок здійснення розрахунків в іноземній валюті" |
| 36 | ТОВ "БІМЕКС ЛЬОН" | ЧЕРНІГІВСЬКА | 14013, М. ЧЕРНІГІВ, ВУЛ. ЛИЗОГУБА, 13; В/Р В ПАТ "ДОЧІРНІЙ БАНК СБЕРБАНКУ РОСІЇ", М. КИЇВ, МФО 320627 | 0037022132 | 16,73 | Долар США | "CELESA CELULOSA DE LEVANTE, S.A." | ІСПАНІЯ, CARRETERA C-42, KM 8'5, 43500 TORTOSA (TARRAGONA), CIF № A43007400; № FTS1203138473000 IN THE BANK OF NEW YORK MELLON, IRVTUS3NXXX; КОНТРАКТ № 2/2012 ВІД 26.01.2012 | Ст. 1 Закону України "Про порядок здійснення розрахунків в іноземній валюті" |
| 37 | ФОП ЩЕРБИНА ДМИТРО ВАЛЕРІЙОВИЧ | ЧЕРНІГІВСЬКА | М. НІЖИН, ВУЛ. КРАПИВ'ЯНСЬКОГО, 4-А, КВ. 28; Р/Р В АТ "УКРСИББАНК", МФО 351005 | 3020001613 | 1,30 | Долар США | "SRL."OGUZSTROI" | МОЛДОВА, РЕСПУБЛІКА, Ф/К 1011611000551, АТО ГАГАУЗИЯ, КОМБАТ, УЛ. КОЗЕРЮКА, 22, MD -3801, Р/С 2224120060490302 В ВС PROCREDIT BANK SA, КОД PRCBMD22; ДИРЕКТОР - КРИСТИОГЛО ДЕНИС; КОНТРАКТ № 07/03-12 ВІД 07.03.2012 | Ст. 1 Закону України "Про порядок здійснення розрахунків в іноземній валюті" |
( Додаток із змінами, внесеними згідно з Наказом Міністерства економічного розвитку і торгівлі № 1012 від 22.08.2013 )
| Директор департаменту зовнішньоекономічної діяльності | Ю.О. Петровський |
WEB MD Office "НПО Поверхность",
www.master-d.com.ua
