МІНІСТЕРСТВО ЕКОНОМІКИ ТА З ПИТАНЬ
ЄВРОПЕЙСЬКОЇ ІНТЕГРАЦІЇ УКРАЇНИ
Н А К А З
04.03.2003 N 50/73
Про застосування спеціальної санкції - тимчасового зупинення зовнішньоекономічної діяльності до суб'єктів зовнішньоекономічної діяльності України
( Із змінами, внесеними згідно з Наказом Міністерства економіки та з питань євпропейської інтеграції N 50/253 від 14.07.2003 )
За порушення Закону України "Про зовнішньоекономічну діяльність" (зі змінами та доповненнями) та пов'язаних з ним законів України (ст. 1, 2 Закону України "Про порядок здійснення розрахунків в іноземній валюті", ст. 2 Закону України "Про регулювання товарообмінних (бартерних) операцій у галузі зовнішньоекономічної діяльності"), відповідно до Положення про порядок застосування до суб'єктів зовнішньоекономічної діяльності України та іноземних суб'єктів господарської діяльності спеціальних санкцій, передбачених ст. 37 Закону України "Про зовнішньоекономічну діяльність", затвердженого наказом Міністерства економіки України від 17.04.2000 р. N 52 (реєстр. Мін'юсту від 05.05.2000 р. N 260/4481), із змінами та доповненнями, внесеними наказом Мінекономіки України від 01.11.2000 р. N 233 (реєстр. Мін'юсту від 17.11.2000 р. N 835/5056), наказом Міністерства економіки та з питань європейської інтеграції України від 08.10.2001 р. N 226 (реєстр. Мін'юсту від 10.10.2001 р. N 873/6064), відповідно з внесенням Державної податкової адміністрації України, вих. від 21.01.2003 р. N 525/5/23-5416, вх. від 23.01.2003 р. N 46/327,
НАКАЗУЮ:
1. Відповідно до ст. 37 Закону України "Про зовнішньоекономічну діяльність", починаючи з 14 березня 2003 року, застосувати спеціальну санкцію - тимчасове зупинення зовнішньоекономічної діяльності до суб'єктів зовнішньоекономічної діяльності України згідно з додатками N 1 - N 2.
2. Управлінню контролю за зовнішньоекономічною діяльністю (Жижко О.А.) в установленому порядку довести наказ до Державної митної служби України, Державної податкової адміністрації України, Національного банку України, відповідних структурних підрозділів обласних, Київської міської державних адміністрацій, Державного інформаційно-аналітичного центру моніторингу зовнішніх товарних ринків.
3. Державному інформаційно-аналітичному центру моніторингу зовнішніх товарних ринків (Кліточенко Т.М.) забезпечити розміщення інформації щодо застосування спеціальної санкції до суб'єктів зовнішньоекономічної діяльності на WEB-сторінці комп'ютерної мережі Internet.
4. Відповідним структурним підрозділам обласних, Київської міської державних адміністрацій, довести цей наказ до зазначених в додатках N 1 - N 2 суб'єктів зовнішньоекономічної діяльності України.
5. Контроль за виконанням цього наказу покласти на керівника Департаменту торговельних обмежень та контролю за зовнішньоекономічною діяльністю Веремія І.Г.
Заступник Державного секретаря В.СтеценкоДодаток N 1
до наказу Міністерства
економіки та з питань
європейської інтеграції
України
04.03.2003 N 50/73
ПЕРЕЛІК
суб'єктів зовнішньоекономічної діяльності України, до яких застосовано спеціальну санкцію - тимчасове зупинення зовнішньоекономічної діяльності
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
| N | Назва | Область | Адреса резидента | Код | Сума | Валюта | Назва | Адреса | Тип порушення |
| | резидента | | | ЄДРПОУ |заборг.,| | нерезидента | нерезидента | |
| | | | | |тис. од.| | | | |
|----+----------------+------------------+-------------------+------------+--------+----------+--------------+------------------+----------------------|
| 1 | ВАТ | ДНІПРОПЕТРОВСЬКА | 50086, КРИВИЙ РІГ,| 0013449227 | 73,84 |Російський| ТОВ "БРИГ" | РОСІЙСЬКА | Ст. 2 Закону |
| | "КРИВОРІЗЬКИЙ | | ТЕЛЕВІЗІЙНА, 3 | | | рубль | | ФЕДЕРАЦІЯ, | України "Про |
| | ЗАВОД | | | | | вип. | | СЕРПУХОВ, | регулювання |
| | ПРЕСФОРМ" | | | | | 1997 р. | | КАРПОВА, 10 | товарообмінних |
| | | | | | | | | | (бартерних) |
| | | | | | | | | | операцій у галузі |
| | | | | | | | | | зовнішньоекономічної |
| | | | | | | | | | діяльності" |
| | | | | | | | | | ( 351-14 ) |
|----+----------------+------------------+-------------------+------------+--------+----------+--------------+------------------+----------------------|
| 2 | АТ УТГФ | ЗАКАРПАТСЬКА | 88007, УЖГОРОД, | 0002969886 | 12,3 | Євро | "JAGER | НІМЕЧЧИНА, 97220,| Ст. 1 Закону |
| | "ДРУЖБА" | | ЕЛЕКТРОЗАВОДСЬКА, | | | | WERBUNG" | RIMPAR, AUSTRABE,| України "Про |
| | | | 2 | | | | | 2 | порядок здійснення |
| | | | | | | | | | розрахунків в |
| | | | | | | | | | іноземній валюті" |
| | | | | | | | | | ( 185/94-ВР ) |
|----+----------------+------------------+-------------------+------------+--------+----------+--------------+------------------+----------------------|
| 3 | ТОВ | ІВАНО-ФРАНКІВСЬКА| ІВАНО-ФРАНКІВСЬК, | 0023797610 | 2,87 | Долар | "ROKO SPOL | СЛОВАЧЧИНА, | Ст. 1 Закону |
| | "НЕБОЗВІД" | | ГРИЦИШИНА, 104 | | | США | S.R.O." | ГУМЕННЕ, | України "Про |
| | | | | | | | | ДРУЗТЕВНА, 26 | порядок здійснення |
| | | | | | | | | | розрахунків в |
| | | | | | | | | | іноземній валюті" |
| | | | | | | | | | ( 185/94-ВР ) |
|----+----------------+------------------+-------------------+------------+--------+----------+--------------+------------------+----------------------|
| 4 | ВАТ | ОДЕСЬКА | ІЗМАЇЛ, МІЧУРІНА, | 0000379287 | 91,1 | Долар | ФІРМА | УГОРЩИНА | Ст. 1 Закону |
| | "ІЗМАЇЛЬСЬКИЙ | | 9 | | | США | "WILCOX | | України "Про |
| | ЗАВОД | | | | | | HOLDING | | порядок здійснення |
| | ПРОДОВОЛЬЧИХ | | | | | | CORP" | | розрахунків в |
| | ТОВАРІВ" | | | | | | | | іноземній валюті" |
| | | | | | | | | | ( 185/94-ВР ) |
|----+----------------+------------------+-------------------+------------+--------+----------+--------------+------------------+----------------------|
| 5 | МПП "ХЛІБ" | ОДЕСЬКА | ІЗМАЇЛ, | 0021009956 | 3,5 | Долар | ТОВ "ЛИПС" | БІЛОРУСЬ, МІНСЬК,| Ст. 2 Закону |
| | | | ПР. СУВОРОВА, 51 | | | США | | ШАФАРНЯНСЬКА, | України "Про |
| | | | | | | | | 2/9 | регулювання |
| | | | | | | | | | товарообмінних |
| | | | | | | | | | (бартерних) |
| | | | | | | | | | операцій у галузі |
| | | | | | | | | | зовнішньоекономічної |
| | | | | | | | | | діяльності" |
| | | | | | | | | | ( 351-14 ) |
|----+----------------+------------------+-------------------+------------+--------+----------+--------------+------------------+----------------------|
| 6 | П/П | ОДЕСЬКА | ІЗМАЇЛ, НАХІМОВА, | 2533980901 | 3,3 | Долар | ТОВ "УСВ" | БІЛОРУСЬ, МІНСЬК,| Ст. 2 Закону |
| | АРАБАДЖІ М.А. | | 288-А | | | США | | ОЛЬШЕВСЬКОГО, 10 | України "Про |
| | | | | | | | | | регулювання |
| | | | | | | | | | товарообмінних |
| | | | | | | | | | (бартерних) |
| | | | | | | | | | операцій у галузі |
| | | | | | | | | | зовнішньоекономічної |
| | | | | | | | | | діяльності" |
| | | | | | | | | | ( 351-14 ) |
|----+----------------+------------------+-------------------+------------+--------+----------+--------------+------------------+----------------------|
| 7 | П/П СВІДЕРСЬКА | ОДЕСЬКА | КОТОВСЬК, ДОС, | 1764905023 | 10,2 | Долар | П/П | БІЛОРУСЬ, ОРША, | Ст. 1 Закону |
| | ГАННА | | 544/79 | | | США |ПОБОРСЬКА М.М.| ПЕР. 1-Й | України "Про |
| | АНДРІЇВНА | | | | | | | ТЕХНІЧНИЙ, 10 | порядок здійснення |
| | | | | | | | | | розрахунків в |
| | | | | | | | | | іноземній валюті" |
| | | | | | | | | | ( 185/94-ВР ) |
|----+----------------+------------------+-------------------+------------+--------+----------+--------------+------------------+----------------------|
| 8 | ПП "БАРОН ГРУП"| ОДЕСЬКА | ОДЕСА, | 0031073241 | 31,95 | Долар | "KURUYEMESH | ТУРЕЧЧИНА, CEBECI| Ст. 1 Закону |
| | | | АК. КОРОЛЬОВА, 2, | | | США | SANAYI VE | MAH.ATATURK | України "Про |
| | | | КВ. 9 | | | | TEKARET LTD" | BULV., 2488 SK | порядок здійснення |
| | | | | | | | | N 36 | розрахунків в |
| | | | | | | | | GAGIOSMANPASHA, | іноземній валюті" |
| | | | | | | | | ISTANBUL, TURKEY | ( 185/94-ВР ) |
|----+----------------+------------------+-------------------+------------+--------+----------+--------------+------------------+----------------------|
| 9 | ТОВ | ОДЕСЬКА | ІЗМАЇЛ, | 0013877101 | 21,6 | Долар | ТОВ | РОСІЙСЬКА | Ст. 2 Закону |
| | "БЕСАРАБІЯ" | | ЧЕРВОНОФЛОТСЬКА, | | | США | "ТОРГОВАЯ | ФЕДЕРАЦІЯ, | України "Про |
| | | | 28 | | | | КОМПАНИЯ | КЕМЕРОВСЬКА | регулювання |
| | | | | | | | "КУЗБАС" | ОБЛАСТЬ, | товарообмінних |
| | | | | | | | | НОВОКУЗНЕЦЬКИЙ | (бартерних) |
| | | | | | | | | РАЙОН, | операцій у галузі |
| | | | | | | | | С. ПУШКІНО, | зовнішньоекономічної |
| | | | | | | | | ОКПО 46334752 | діяльності" |
| | | | | | | | | | ( 351-14 ) |
|----+----------------+------------------+-------------------+------------+--------+----------+--------------+------------------+----------------------|
| 10 | ТОВ "ДЕЛЬТА" | ОДЕСЬКА | СМТ ОВІДІОПОЛЬ, | 0023869261 | 16,8 |Українська| БФ "ІНТЕР | ГРУЗІЯ, | Ст. 2 Закону |
| | | | ОДЕСЬКА, 16 | | | гривня | ТАЙМС" | АДЖАРСЬКА А.Р., | України "Про |
| | | | | | | | | БАТУМІ | порядок здійснення |
| | | | | | | | | | розрахунків в |
| | | | | | | | | | іноземній валюті" |
| | | | | | | | | | ( 185/94-ВР ) |
|----+----------------+------------------+-------------------+------------+--------+----------+--------------+------------------+----------------------|
| 11 | ТОВ "КІНТАН" | ОДЕСЬКА | ОДЕСА, ГЕНЕРАЛА | 0024541249 | 27,9 | Долар | назва | АВСТРАЛІЯ | Ст. 1 Закону |
| | | | ЦВЄТАЄВА, 3/5 | | | США | невідома | | України "Про |
| | | | | | | | | | порядок здійснення |
| | | | | | | | | | розрахунків в |
| | | | | | | | | | іноземній валюті" |
| | | | | | | | | | ( 185/94-ВР ) |
|----+----------------+------------------+-------------------+------------+--------+----------+--------------+------------------+----------------------|
| 12 | ТОВ "СУРІЯ-Н" | ОДЕСЬКА | ОДЕСА, | 0025023675 | 4,2 | Долар | "NURI AL | СІРІЙСЬКА | Ст. 1 Закону |
| | | | ПР. АК. ГЛУШКА, | | | США | HAMMAD AL | АРАБСЬКА | України "Про |
| | | | 11-Б, КВ. 36 | | | | FREH"/ | РЕСПУБЛІКА, | порядок здійснення |
| | | | | | | | "НУРІ АЛЬ | SYRIA, AL AHRAM, | розрахунків в |
| | | | | | | | ХАММАД АЛЬ | 125 ALLEPPO | іноземній валюті" |
| | | | | | | | ФРЕХ" | | ( 185/94-ВР ) |
|----+----------------+------------------+-------------------+------------+--------+----------+--------------+------------------+----------------------|
| 13 | П/П ТКАЧ Н.С. | ПОЛТАВСЬКА | КРЕМЕНЧУК, | 2722210452 | 50,3 |Українська| "IN-BUD | ПОЛЬЩА, UL. | Ст. 1 Закону |
| | | | 60-РІЧЧЯ ЖОВТНЯ, | | | гривня |IMPORT-EXPORT"| WLADISLAWA IV, | України "Про |
| | | | 65, КВ. 57 | | | | | 44/1, 5-347 | порядок здійснення |
| | | | | | | | | KOSZALIN, POLSKA,| розрахунків в |
| | | | | | | | | 330245217 | іноземній валюті" |
| | | | | | | | | | ( 185/94-ВР ) |
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Начальник управління контролю зазовнішньоекономічною діяльністю О.ЖижкоДодаток N 2
до наказу Міністерства
економіки та з питань
європейської інтеграції
України
04.03.2003 N 50/73
ПЕРЕЛІК
суб'єктів зовнішньоекономічної діяльності України, до яких застосовано спеціальну санкцію - тимчасове зупинення зовнішньоекономічної діяльності
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
| N | Назва | Область | Адреса | Код | Сума | Валюта | Назва нерезидента| Адреса нерезидента| Тип порушення |
| | резидента | | резидента | ЄДРПОУ |заборг., | | | | |
| | | | | |тис. од. | | | | |
|----+-----------------+---------------+-----------------+------------+---------+-----------+------------------+-------------------+----------------|
| 14 | ПП "ДНІПРОВСЬКА | ПОЛТАВСЬКА | КРЕМЕНЧУК, | 0025172021 | 4,2 | Долар | ПП "СВ" | МОЛДОВА, КАМЕНКА, | Ст. 1 Закону |
| | ПЕРЛИНА" | | ПЕРЕМОГИ, 20, | | | США | | КІРОВА, 320. | України "Про |
| | | | КВ. 30 | | | | | Р/Р 04670027 В ОБ | порядок |
| | | | | | | | | КАМЕНКИ, | здійснення |
| | | | | | | | | БІК 771180 | розрахунків в |
| | | | | | | | | | іноземній |
| | | | | | | | | | валюті" |
| | | | | | | | | | ( 185/94-ВР ) |
|----+-----------------+---------------+-----------------+------------+---------+-----------+------------------+-------------------+----------------|
| 15 | ПП "СОФІЯ Л" | ТЕРНОПІЛЬСЬКА | ТЕРНОПІЛЬ, | 0025348141 | 4,98 | Німецька | ФІРМА "SHEIBEL | НІМЕЧЧИНА, BAD | Ст. 1 Закону |
| | | | МИРУ, 1, КВ. 42 | | | марка | BAD" | HOENNINGEN | України "Про |
| | | | | | | | | INTERBUDS, 18 | порядок |
| | | | | | | | | | здійснення |
| | | | | | | | | | розрахунків в |
| | | | | | | | | | іноземній |
| | | | | | | | | | валюті" |
| | | | | | | | | | ( 185/94-ВР ) |
|----+-----------------+---------------+-----------------+------------+---------+-----------+------------------+-------------------+----------------|
( Дію спеціальної санкції по відношенню до ТОВ "Планета" скасовано згідно з Наказом Міністерства економіки та з питань євпропейської інтеграції N 50/253 від 14.07.2003 )
| 16 | ТОВ "ПЛАНЕТА" | М. КИЇВ | КИЇВ, | 0030964934 | 70560,05|Російський | ТОВ "ИНРУСТОРГ Н"| РОСІЙСЬКА | Ст. 2 Закону |
| | | | РУСАНІВСЬКИЙ | | | рубль | | ФЕДЕРАЦІЯ, | України "Про |
| | | | БУЛЬВАР, 2 | | | вип. | | МОСКВА, | порядок |
| | | | | | | 1997 р. | | ЕНТУЗІАСТІВ, | здійснення |
| | | | | | | | | 11-А | розрахунків в |
| | | | | | | | | | іноземній |
| | | | | | | | | | валюті" |
| | | | | | | | | | ( 185/94-ВР ) |
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Начальник управління контролю зазовнішньоекономічною діяльністю О.Жижко