МІНІСТЕРСТВО ЕКОНОМІЧНОГО РОЗВИТКУ І ТОРГІВЛІ
УКРАЇНИ
НАКАЗ
| 27.02.2013 № 206 |
Про застосування спеціальної санкції - індивідуального режиму ліцензування зовнішньоекономічної діяльності на території України - до іноземних суб'єктів господарської діяльності
( Із змінами, внесеними згідно з Наказами Міністерства економічного розвитку і торгівлі № 495 від 22.05.2013 № 605 від 10.06.2013 )
Відповідно до статті 37 Закону України "Про зовнішньоекономічну діяльність", на підставі подання Державної податкової служби України вих. від 27.12.2012 № 7688/0/51-12/22-3316, вх. від 03.01.2013 № 07/1035-13
НАКАЗУЮ:
1. За порушення пов'язаних із Законом України "Про зовнішньоекономічну діяльність" законів України, що встановлюють порядок здійснення розрахунків в іноземній валюті, а саме статей 1, 2 Закону України "Про порядок здійснення розрахунків в іноземній валюті" та статті 6 Закону України "Про операції з давальницькою сировиною у зовнішньоекономічних відносинах" , у 40-денний строк з дня набрання чинності цим наказом застосувати спеціальну санкцію - індивідуальний режим ліцензування зовнішньоекономічної діяльності на території України - до іноземних суб'єктів господарської діяльності, зазначених у додатку до цього наказу.
2. Розгляд зовнішньоекономічних контрактів та видачу ліцензій на проведення зовнішньоекономічних операцій за участю іноземних суб'єктів господарської діяльності, зазначених у додатку до цього наказу, здійснювати відповідно до Положення про порядок видачі разових (індивідуальних) ліцензій, затвердженого наказом Міністерства економіки України від 17.04.2000 № 47.
3. Департаменту зовнішньоекономічної діяльності (Петровський Ю.О.):
в установленому порядку довести цей наказ до відома Державної митної служби України, Державної податкової служби України, Національного банку України, відповідного республіканського органу Автономної Республіки Крим, відповідних структурних підрозділів обласних, Київської та Севастопольської міських державних адміністрацій;
забезпечити розміщення інформації про цей наказ на офіційному веб-сайті Мінекономрозвитку України в розділі спеціальних санкцій.
4. Контроль за виконанням цього наказу покласти на директора департаменту зовнішньоекономічної діяльності Петровського Ю.О.
| Заступник Міністра економічного розвитку і торгівлі України | О.І. Пінський |
Додаток
до наказу Міністерства
економічного розвитку
і торгівлі України
27.02.2013 № 206
ПЕРЕЛІК
іноземних суб'єктів господарської діяльності, до яких застосовано спеціальну санкцію - індивідуальний режим ліцензування зовнішньоекономічної діяльності на території України
| № | Назва нерезидента | Адреса нерезидента | Сума заборг., тис. од. | Валюта | Назва резидента | Область | Адреса резидента | Код згідно з ЄДРПОУ | Тип порушення |
| 1 | "A.M.T. HANDELSGMBH" | АВСТРІЯ, HEMGARTENGASSE 4. B03 A-3002 PURKERSDORF AUSTRIA; IBAN: AT22 1200 0514 1908 7901 У UNICREDIT BANK AUSTRIA AG; ДИРЕКТОР - A. TAYEL; КОНТРАКТ ВІД 02.09.2011 № 2/09 | 5,25 | Євро | ТОВ "РОЗКІШНА ПРОДУКЦІЯ" | АР КРИМ | М. СІМФЕРОПОЛЬ, ВУЛ. ДАНІЛОВА, 62; ФАКТ. АДР.: М. СІМФЕРОПОЛЬ, ВУЛ. ВУЗЛОВА, 18; Р/Р У ПАТ "ЧБРР" (МФО 384577); ДИРЕКТОР - СТЕПЕЦЬКИЙ С.О. | 0036646145 | Ст. 1 Закону України "Про порядок здійснення розрахунків в іноземній валюті" |
| 2 | "AC TIR S.R.O." | ЧЕСЬКА РЕСПУБЛІКА, PRAHA, 4-HAJE, KVETNOVEHO VITEZSTVI, 945/S2A; RAIFFEISEN BANK, OLBRACHTOVA, PRAHA 4, IBAN: CZ7955000000001051109027, SWIT: RZBCCZPP, VAR. SYMB 42226; КОНТРАКТ № 1 ВІД 20.03.2012 | 7,00 | Євро | ПП "БУРАК" | ЧЕРНІВЕЦЬКА | 59024, ГЛИБОЦЬКИЙ Р-Н, С. ТАРАШАНИ, ВУЛ. ГОЛОВНА, 107; В/Р У ФІЛІЇ АТ "УКРСИББАНК" В М. ЧЕРНІВЦІ, МФО 351005; ДИРЕКТОР - ОЛЕКСИВ Д.М. | 0033800405 | Ст. 2 Закону України "Про порядок здійснення розрахунків в іноземній валюті" |
| 3 | "AGRO VERMIO" | ГРЕЦІЯ, MONOSPITA-NAOUSSA, 59200, VAT 108628626; BANK REQUISITES PIRAEUS, BANK BRANCH 2244, ACC. 5244 054699 47, IBAN: GR190172 2440 005244054699047, SWIFT: PIRBGRAA, ДИРЕКТОР - PARASKEVOPOULOS STAVROS; КОНТРАКТ ВІД 07.11.2011 № 01/2011 | 9,30 | Євро | ФОП ВОРОШИЛОВА ОЛЕНА ОЛЕКСАНДРІВНА | ДНІПРОПЕТРОВСЬКА | 51900, М. ДНІПРОДЗЕРЖИНСЬК, ПР. 50 РОКІВ СРСР, 9, КВ. 19; В/Р В ДНІПРОДЗЕРЖИНСЬКІЙ ФІЛІЇ ПАТ КБ "ПРИВАТБАНК", МФО 305965 | 2311309267 | Ст. 2 Закону України "Про порядок здійснення розрахунків в іноземній валюті" |
| 4 | "ALEX TRADE & CONSTRUCTION CO" | СПОЛУЧЕНІ ШТАТИ АМЕРИКИ, 651 MARTINIQUE COURT, SAN JOSE, CA 951123; BANK: CHASE BANK - SAN JOSE BRANCH, SWIFT: CHASUS 33 XXX, ACC. 969676979; ГЕНДИРЕКТОР - О. КЛЕЙМАН; КОНТРАКТ ВІД 20.01.2012 № 7 | 8,20 | Долар США | ТОВ "МВЛ-К" | ЛУГАНСЬКА | 91057, М. ЛУГАНСЬК, КВ. ВОЛКОВА, 2, КВ. 71; Р/Р У ФІЛІЇ АТ "УКРЕКСІМБАНК", М. ЛУГАНСЬК; ДИРЕКТОР - ЯРЕМА М.Ю. | 0037456029 | Ст 1 Закону України "Про порядок здійснення розрахунків в іноземній валюті" |
| 5 | "ARDA KONTRAPLAK" | ТУРЕЧЧИНА, K. BALIKL MH. KARAKAVAK SK 9/11; КОНТРАКТ № 17 ВІД 01.12.2010 | 9,90 | Євро | ПП "БУРАК" | ЧЕРНІВЕЦЬКА | 59024, ГЛИБОЦЬКИЙ Р-Н, С. ТАРАШАНИ, ВУЛ. ГОЛОВНА, 107; В/Р У ФІЛІЇ АТ "УКРСИББАНК" В М. ЧЕРНІВЦІ, МФО 351005, ДИРЕКТОР - ОЛЕКСИВ Д.М. | 0033800405 | Ст. 1 Закону України "Про порядок здійснення розрахунків в іноземній валюті" |
| 6 | "ATHENS WATCH CO" | ГРЕЦІЯ, TIMEPIECES DISTRIBUTION 51 VOULIAGMENIS AVENUE VOULA 16673, IBAN GR74 01401150115002320009 759 IN THE BANK ALFA BANK, УПОВН. ОСОБА - KAROKIS MAMALIS; КОНТРАКТ ВІД 12.01.2012 № 0112 | 1,30 | Євро | ФОП ЗАЦАРНА СВІТЛАНА ЛЕОНІДІВНА | ДОНЕЦЬКА | СМТ СТАРОБЕШЕВЕ, ВУЛ. ЛЕРМОНТОВА, 41, Р/Р У БАНКУ ПАТ "УНІКРЕДИТ БАНК" | 2898918606 | Ст. 2 Закону України "Про порядок здійснення розрахунків в іноземній валюті" |
| 7 | "AVIO SOURCE S.R.O." | СЛОВАЧЧИНА, STUROVO 94301 KOMENSKEHO 21, SK 2022302590; ДИРЕКТОР - СЕГЕДІ ЗОЛТАН ЕМЕРІХОВИЧ; КОНТРАКТ № 001 ВІД 05.07.2011 | 5,70 | Євро | ТОВ "КАЙНЕ ПАТРІДА" | ЗАКАРПАТСЬКА | БЕРЕГІВСЬКИЙ Р-Н, С. КОСОНЬ, ВУЛ. БАРАБАШ, 17; В/Р В ПАТ "ОТП БАНК", МФО 300528; ДИРЕКТОР - СЕГЕДІ З.Е. | 0035953115 | Ст. 1 Закону України "Про порядок здійснення розрахунків в іноземній валюті" |
| 8 | "CHI-TONG CLASSIC FURNITURE COMPANY" | КИТАЙ, N0.16 SHANGHUA DIRECTION LECONG TOWN SHUNDE, FOSHAN, GUANGDONG, 528315; BANK OF CHINA, FOSHAN SHUNDE LECONG SUB-BRANCH, ACC.476405501880588134, SWIFT: BKCHCNBJ44B; ДИРЕКТОР - ХУ ЯОНГ ПІНГ; КОНТРАКТ № 11 ВІД 10.02.2012 | 24,50 | Долар США | ТОВ "ВІЛІК БУД" | М. КИЇВ | 02099, М. КИЇВ, ВУЛ. ЯЛТИНСЬКА, 5-Б, ФАКТ. АДР.: 03151, М. КИЇВ, ВУЛ. МОЛОДОГВАРДІЙСЬКА, 32; Р/Р У АТ "ЄВРОГАЗБАНК", МФО 380430; ДИРЕКТОР - КАРЄВ О.А. | 0033693145 | Ст. 2 Закону України "Про порядок здійснення розрахунків в іноземній валюті" |
| 9 | "CONMIX-MA" SRL" | МОЛДОВА, РЕСПУБЛІКА, Г. ЯЛОВЕНЬ, УЛ. ТИМИШОАРА, 8, MD-6801; Р/Р 2251132840427, BECOMD2 632 БАНКА ДЕ ЕКОНОМИ С. А., ФИЛ. 32 Ф/К 1003600002549, ДИРЕКТОР ОЛІЙНИК МАНОЛІЙ; КОНТРАКТ № 1 ВІД 23.07.2010 | 1,60 | Долар США | ТОВ "ДЕСАЛ" | ЧЕРНІВЕЦЬКА | 60350, НОВОСЕЛИЦЬКИЙ Р-Н, С. ПРИПРУТТЯ; В/Р У ВІДДІЛЕННІ "ЧЕРНІВЕЦЬКОЇ РЕГІОНАЛЬНОЇ ДИРЕКЦІЇ ПАТ "ВТБ БАНК", МФО 321767; ДИРЕКТОР - ШЕПТИНСЬКИЙ А.К. | 0037021707 | Ст. 1 Закону України "Про порядок здійснення розрахунків в іноземній валюті" |
| ( Наказ втратив чинність в частині застосування спеціальної санкції по відношенню до "EUROLINE GROUP LTD" згідно з Наказом Міністерства економічного розвитку і торгівлі № 495 від 22.05.2013 ) | |||||||||
| 10 | "EUROLINE GROUP LTD" | СЕЙШЕЛЛИ, OFFICE 14, FIRST FLOOR, TRINITY HOUSE, VICTORIA, MAHE; КОНТРАКТ № 11 ВІД 12.03.2012 | 5,90 | Долар США | ТОВ "ЯСМІНА" | ЖИТОМИРСЬКА | 11600, М. МАЛИН, ВУЛ. ОГІЄНКА, 53 | 0037555850 | Ст. 1 Закону України "Про порядок здійснення розрахунків в іноземній валюті" |
| 11 | "HAOTESHU FURNITURE CO. LTD" | КИТАЙ, NO.1 ZHENNAN INDUSTRY ZONE, JIUJIANG TOWN 529738, NANHAI AREA, FOSHAN CITY, GUANGDONG; БАНК. РЕКВ.: HSBC HONG KONG, ACC. 411759368838/840, SWIFT: HSBCHKHHHKH; ДИРЕКТОР - ДЕВІД ВАНГ; КОНТРАКТ № 2 ВІД 22.08.2011 | 78,40 | Долар США | ТОВ "ВІЛІК БУД" | М. КИЇВ | 02099, М. КИЇВ, ВУЛ. ЯЛТИНСЬКА, 5-Б, ФАКТ. АДР.: 03151, М. КИЇВ, ВУЛ. МОЛОДОГВАРДІЙСЬКА, 32; Р/Р У АТ "ЄВРОГАЗБАНК", МФО 380430; ДИРЕКТОР - КАРЄВ О.А. | 0033693145 | Ст. 2 Закону України "Про порядок здійснення розрахунків в іноземній валюті" |
| 12 | "I.M. "RI & IZ GRUP" S.R.L." | МОЛДОВА, РЕСПУБЛІКА, MD-3051, Р-Н СОРОКА, С. ЗАСТЫНКА, УЛ. МИОРИЦА, 32; BC "MOLDOVA AGRONDBANK" SA, ФИЛИАЛ № 1 КИШИНЕВ, СЧЕТ: 22511569235 USD; ДИРЕКТОР - И. РОТАРУ; КОНТРАКТ ВІД 22.12.2010 № 29 | 1,70 | Долар США | ПП "СПЕЦКРІОЧЕРКАСИ" | ЧЕРКАСЬКА | 18000, М. ЧЕРКАСИ, ВУЛ. ГОРЬКОГО, 62/1; В/Р ВІДКРИТИЙ В ФІЛІЇ "ПОЛТАВСЬКЕ РЕГІОНАЛЬНЕ УПРАВЛІННЯ "АТ "БАНК "ФІНАНСИ ТА КРЕДИТ", МФО 331832; ДИРЕКТОР - ЛУКАЦЬКИЙ П.М. | 0034556118 | Ст. 1 Закону України "Про порядок здійснення розрахунків в іноземній валюті" |
| 13 | "IM. BIOECO NORD SRL" | МОЛДОВА, РЕСПУБЛІКА, COD. FISC. 1006604005192, MD-7106, OR. OTACI, STR. VOITOVICI 21; BC "MOLDINCOMBANC" S.A., CHISINAU, MOLDOVA, FILIAL "FLACARA", SWIFT: MOLDMD2X326, ACC. 225171344; ДИРЕКТОР - ЧЕБОТАРЬ І. Н.; КОНТРАКТИ № 1 ВІД 18.01.2011 І № 3 ВІД 30.03.2011 | 435,94 | Долар США | ТОВ "ТОРГОВИЙ ДІМ "ГАЛЕВ ЛТД" | ЛЬВІВСЬКА | М. ЛЬВІВ, ВУЛ. ВЕРБИЦЬКОГО, 5/1; Р/Р У ПАТ "ВСЕУКРАЇНСЬКИЙ БАНК РОЗВИТКУ", МФО 380719, М. КИЇВ, У ПАТ "УКРГАЗПРОМБАНК", МФО 320843, М. КИЇВ; ДИРЕКТОР - ЧЕМЕРИС О.В. | 0035009159 | Ст. 2 Закону України "Про порядок здійснення розрахунків в іноземній валюті" |
| 14 | "KAM LUNG TRADING LIMITED" | КИТАЙ, ROOM 2105 JTJ698 TREND CENTRE, 29-31, CHUNG LEE STREET. CHAI WAN, HONGKONG, SHANNGHAI HUDONG DEVELOPMENT BANK, OFFSHORE BANKING UNIT, SWIFT BIC: SPDBCNHOSA, A/C OSA 11443631439490; КОНТРАКТ ВІД 28.03.2012 № CH-OBL 1 | 21,60 | Долар США | ТОВ "ТРАНСФОРМАТОР СЕРВІС" | ХМЕЛЬНИЦЬКА | М. ХМЕЛЬНИЦЬКИЙ, ПР. МИРУ, 101-Б; Р/Р В ПАТ "УКРСОЦБАНК" У М. ХМЕЛЬНИЦЬКОМУ; ДИРЕКТОР - КОЗАК О.П. | 0031617591 | Ст. 2 Закону України "Про порядок здійснення розрахунків в іноземній валюті" |
| 15 | "KAS COMMODITIES" | ПАКИСТАН, SUIT NO. 108, POONA WALA TRADE CENTER, OPPOSITE CITE COURT, KARACHI; IBAN: 0126200101 У "ALLIED BANK LIMITED"; ДИРЕКТОР - MOHAMMAD TARIG; КОНТРАКТ ВІД 31.01.2012 № 3101/2012 | 5,00 | Долар США | ТОВ "РОЗКІШНА ПРОДУКЦІЯ" | АР КРИМ | М. СІМФЕРОПОЛЬ, ВУЛ. ДАНІЛОВА, 62; ФАКТ. АДР.: М. СІМФЕРОПОЛЬ, ВУЛ. ВУЗЛОВА, 18; Р/Р У ПАТ "ЧБРР" (МФО 384577); ДИРЕКТОР - СТЕПЕЦЬКИЙ С.О. | 0036646145 | Ст. 2 Закону України "Про порядок здійснення розрахунків в іноземній валюті" |
| 16 | "KASO OY" | ФІНЛЯНДІЯ, 00750, ХЕЛЬСІНКІ, ФІНЛЯНДІЯ, ВУЛ. ЛЮХТЮТІЕ, 2, РЕЄСТРАЦІЙНИЙ НОМЕР ІНН FI011097051; БАНК NORDEA BANK IBAN FI0820651800079002, Р/Р 206518-00079002; КОНТРАКТ ВІД 09.01.2012 № 01/12 | ТОВ "АРТЛАЙТ" | М. КИЇВ | 01133, М. КИЇВ, ВУЛ. ПЕРВОМАЙСЬКОГО, 6; ДИРЕКТОР - ЛЯШЕНКО В.В. | 0032917776 | Ст. 2 Закону України "Про порядок здійснення розрахунків в іноземній валюті" | ||
| 17 | "LK IMPOEXPO S.R.O" | СЛОВАЧЧИНА, 926 01 SERED, VINARSKA 130/16; БАНК. РЕКВ.: ICO: 44629231 1С DPH: SK 2022809972 CSOB BRATISLAVA AS. 4007079553/7500; ДИРЕКТОР - IVAN SLOVIK; КОНТРАКТ ВІД 06.10.2011 № 4/11 | 5,20 | Євро | ТДВ "ВЕЛИКОБИЧКІВСЬКИЙ КОНСЕРВНИЙ ЗАВОД" | ЗАКАРПАТСЬКА | РАХІВСЬКИЙ Р-Н, СМТ В. БИЧКІВ, ВУЛ. РЕПЕГІВСЬКА, 244; В/Р В АТ "КОМІНВЕСТБАНКУ", М. УЖГОРОД, МФО 312163; ДИРЕКТОР - ТКАЧ Ю.Ю. | 0000377880 | Ст. 1 Закону України "Про порядок здійснення розрахунків в іноземній валюті" |
| 18 | "MARINE TECHNICS LTD" | ГІБРАЛТАР, SUITE 31, DON HOUSE, 30 - 38 MAIN STREET; SWIFT: SNORLT22, IBAN LT980075800071467438 ACC. 800071467438; ДИРЕКТОР - DAMIAN JAMES CALDERBANK; КОНТРАКТ № PS-MT/01-10 ВІД 10.03.2010 | 82,67 | Євро | ТОВ "ПОРТ-СЕРВІС" | МИКОЛАЇВСЬКА | 54030, М. МИКОЛАЇВ, ВУЛ. ШЕВЧЕНКА, 42/18; Р/Р У ВАТ "ДЕРЖАВНИЙ ЕКСПОРТНО-ІМПОРТНИЙ БАНК УКРАЇНИ", МИКОЛАЇВСЬКА ФІЛІЯ, МФО 326739; ДИРЕКТОР - МОРОЗОВ В.М. | 0031096410 | Ст. 2 Закону України "Про порядок здійснення розрахунків в іноземній валюті" |
| 19 | "MELTEM TARIM URUNLERI SANAYI VE TIC.LTD CTI" | ТУРЕЧЧИНА, TARSUS ADANA KARA YOLU UZERI 5 KM | 109,37 | Долар США | ТОВ "ОВОЧ-ПІВДЕНЬ" | ХЕРСОНСЬКА | 73000, М. ХЕРСОН, ВУЛ. ПЕРЕКОПСЬКА, 168 | 0038152324 | Ст. 1 Закону України "Про порядок здійснення розрахунків в іноземній валюті" |
| 20 | "NAVITOR FREIGHT SERVISE CO., LTD" | КИТАЙ, ROOM F15, 6/F, NANTIAN INT'L BUSINESS CENTER, 1 HUACHENG AV., PEARL RIVER NEW CITY, GUANGZHOU, БАНК. РЕКВ.: CHINA MERCHANTS BANK, GUANGZHOU YUANY ANG BUILDING SUB-BRANCH, ACC. 120906469232101, SWIFT: CMBCCNBS131 | 33,80 | Долар США | ТОВ "ВІЛІК БУД" | М. КИЇВ | 02099, М. КИЇВ, ВУЛ. ЯЛТИНСЬКА, 5-Б, ФАКТ. АДР.: 03151, М. КИЇВ, ВУЛ. МОЛОДОГВАРДІЙСЬКА, 32, Р/Р У АТ "ЄВРОГАЗБАНК", МФО 380430; ДИРЕКТОР - КАРЄВ О.А. | 0033693145 | Ст. 2 Закону України "Про порядок здійснення розрахунків в іноземній валюті" |
| 21 | "POLYGATE SALES LTD" | СПОЛУЧЕНЕ КОРОЛІВСТВО, ВУЛ. КВІН АННЕ, 48, ЛОНДОН WIG 9JJ; ACC. 5036391326 В NORDEA BANK DANMARK A/S, IBAN: DK 1620005036391326, SWIFT: NDEADKKKXXX; ДИРЕКТОР - ДЕНІ БАНГЕРС, КОНТРАКТ № НА/РО/1116 ВІД 20.03.2012 | 9,70 | Долар США | ПРАТ "ШАРГОРОДСЬКИЙ МАСЛОЗАВОД" | ВІННИЦЬКА | М. ШАРГОРОД, ВУЛ. ЛЕНІНА, 284; Р/Р У ПАТ КБ "НАДРА", М. ВІННИЦЯ; ДИРЕКТОР - СТЕПАНЮК Т.В. | 0000444576 | Ст. 2 Закону України "Про порядок здійснення розрахунків в іноземній валюті" |
| 22 | "REGGIE DESIGNS LTD" | СПОЛУЧЕНЕ КОРОЛІВСТВО, 14 HANWAY PLACE, LONDON, WIT 1HD; ДИРЕКТОР - ПОЛ ШАРМ; КОНТРАКТ № 1 ВІД 11.07.2011 | 12,40 | Євро | ТОВ "ШВЕЙНА ФАБРИКА "ГРЕГОРІ АРБЕР" | ОДЕСЬКА | 65003, М. ОДЕСА, ВУЛ. ЧОРНОМОРСЬКОГО КОЗАЦТВА, 111; Р/Р В АБ "ПІВДЕННИЙ", МФО 328209, ДИРЕКТОР - ЛІСМАК Л.І. | 0032093819 | Ст. 6 Закону України "Про операції з давальницькою сировиною у зовнішньоекономічних відносинах" |
| 23 | "RELL CONSULT LTD" | ЛАТВІЯ, LV-1014, RIGA, MIRDZIKEMPRES S.5/42; "BALTIKUMS BANK" AS, ACC. NLV80CBBR1120669800010, SWIFT: CBBRLV22; ДИРЕКТОР - PAVEL YUSENIS, КОНТРАКТ ВІД 22.11.2011 № 1 | 546,13 | Долар США | ПРАТ "АЛЬБА УКРАЇНА" | КИЇВСЬКА | 08300, М. БОРИСПІЛЬ, ВУЛ. ШЕВЧЕНКА, 100, Р/Р У ПАТ "БАНК КИЇВСЬКА РУСЬ", МФО 319092; ГОЛОВА ПРАВЛІННЯ - КОРЖИКОВ О.П. | 0022946976 | Ст. 2 Закону України "Про порядок здійснення розрахунків в іноземній валюті" |
| 24 | "ROLLS - ROYCE OY AB" | ФІНЛЯНДІЯ, J.P.MORGAN CHASE BANK LONDON BRANCH ENGLAND ACCOUNT: 24878102 IBAN: GB23CHAS609824224878102 SWIFT: CHASGB2L; КОНТРАКТ № RRR 90575 ВІД 06.04.2010 | 84,51 | Євро | ТОВ "ПОРТ-СЕРВІС" | МИКОЛАЇВСЬКА | 54030, М. МИКОЛАЇВ, ВУЛ. ШЕВЧЕНКА, 42/18; Р/Р У ВАТ "ДЕРЖАВНИЙ ЕКСПОРТНО-ІМПОРТНИЙ БАНК УКРАЇНИ", МИКОЛАЇВСЬКА ФІЛІЯ, МФО 326739; ДИРЕКТОР - МОРОЗОВ В.М. | 0031096410 | Ст. 2 Закону України "Про порядок здійснення розрахунків в іноземній валюті" |
| 25 | "SINTOS SERVICES INC" | ШВЕЙЦАРІЯ, GLAERNISCHSTR, 36, 8022 ZURICH, SCHWEIZ; LGT BANK (SWITZERLAND) LTD, SWIFT: BLFLCHBB, IBAN (EUR): CH6808335002220729026; КОНТРАКТ ВІД 02.12.2011 № 21EX | ТОВ "ТРАНСБІЗНЕС-К" | М. КИЇВ | 01133, М. КИЇВ, ВУЛ. МЕЧНІКОВА, 10/2, КВ. 126, ДИРЕКТОР - КЛИМОВ В.І. | 0033998160 | Ст. 1 Закону України "Про порядок здійснення розрахунків в іноземній валюті" | ||
| 26 | "TROYA INTERNATIONAL LIMITED" | СПОЛУЧЕНІ ШТАТИ АМЕРИКИ, ROBERTSON & GABLE, LLC 2154 FOUNTAIN SQUARE SNELLVILLE, GA 30078 USA; A/C USA 0000006567; YAPIKREDI NEDERLAND, IBAN: NL13KABA0000006567; КОНТРАКТ ВІД 24.11.2011 № 2/11 | 17,78 | Долар США | ФОП САМОЙЛЕНКО ГЕНАДІЙ ОЛЕГОВИЧ | ХЕРСОНСЬКА | 73000, М. ХЕРСОН, ВУЛ. 40 РОКІВ ЖОВТНЯ, 173, К. 32; ФАКТ. АДР.: МИКОЛАЇВСЬКЕ ШОСЕ, 3-Й КІЛОМЕТР | 2536100055 | Ст. 1 Закону України "Про порядок здійснення розрахунків в іноземній валюті" |
| 27 | "TW METALS LTD" | СПОЛУЧЕНЕ КОРОЛІВСТВО, MAJESTIC ROAD, NURSLING, ESTATE, NURSLING, SOUTHAMPTON, HAMPSHIRE, SO16 OAF; HSBC 165 HIGH ST. SOUTHAMPTON HANTS, SO142 NZ SORT CODE 40-42-18 A/C NO 92279878 SWIFT: GB09M10L40421892279878, BIC: MIDLGB2110G; ДИРЕКТОР GAIL THOMAS | 5,29 | Долар США | ТОВ "ВО "ОСКАР" | ДНІПРОПЕТРОВСЬКА | 49000, М. ДНІПРОПЕТРОВСЬК, ВУЛ. КАРЛА ЛІБКНЕХТА, 4-В; В/Р В ПАТ "АКТА БАНК", МФО 307394; ДИРЕКТОР - БОНДАРЧУК О.П. | 0035495711 | Ст. 1 Закону України "Про порядок здійснення розрахунків в іноземній валюті" |
| 28 | "UFUK AMBALAJ GIDA TARIM URUNLERI PLASTIK SANAYI TICARET LIMITED SIRKETI" | ТУРЕЧЧИНА, CUMHURIYET MAH. SILIFKE CAD. № 12, KARGIPINARI - ERDEMLI-MERSIN; БАНК: POST KOD: 33875, ACC. TR 53 0006 2001 2310 0009 0997 78; ДИРЕКТОР - СЕЙБАН МУХІБІДІН; КОНТРАКТ № 1 ВІД 05.03.2012 | 35,20 | Долар США | ТОВ "АГРО-Р" | РІВНЕНСЬКА | 33000, М. РІВНЕ, ВУЛ. ДВОРЕЦЬКА, 93; В/Р В ПАТ "АЛЬФА-БАНК" У М. КИЄВІ, МФО 300346; ДИРЕКТОР - БЕРЛАЧ І.Р. | 0031299420 | Ст. 1 Закону України "Про порядок здійснення розрахунків в іноземній валюті" |
| 29 | "VIKING RIVER CRUISES AG" | ШВЕЙЦАРІЯ, SCHAEFERWEG 18 CH-4057, BASEL; ПРЕЗИДЕНТ - TORSTEIN HAGEN; КОНТРАКТ ВІД 06.10.2003 № 09-02-02/36 | 75,00 | Долар США | ПАТ "СУДНОПЛАВНА КОМПАНІЯ "УКРРІЧФЛОТ" | М. КИЇВ | М. КИЇВ, ВУЛ. НИЖНІЙ ВАЛ, 51; Р/Р В ДЕРЖАВНОМУ ЕКСПОРТНО-ІМПОРТНОМУ БАНКУ УКРАЇНИ, МФО 328629; ДИРЕКТОР - СЛАВОВИЙ М.А. | 0000017733 | Ст. 1 Закону України "Про порядок здійснення розрахунків в іноземній валюті" |
| 30 | "МЕДИАТРЕЙД" | РОСІЙСЬКА ФЕДЕРАЦІЯ, 115516, Г. МОСКВА, УЛ. ЛУГАНСКАЯ, 4, КОР. 1. ИПН 7724628184, КПП 772401001; Р/Р 40702810700010003381 В ОАО "МНХБ" Г. МОСКВА, К/С 30101810300000000629, ОКПО 82422558, БИК 044579629; ГЕНДИРЕКТОР - СВИСТУНОВ С. М. | 1298,00 | Російський рубль | ТОВ "МАКМЕН" | М. КИЇВ | 03148, М. КИЇВ, ВУЛ. СЕМАШКА, 64, ФАКТ. АДР.: 03142, М. КИЇВ, ВУЛ. ВАСИЛЯ СТУСА, 26, КВ. 81; ДИРЕКТОР - ЛАХОЦЬКИЙ О.В. | 0035709209 | Ст. 2 Закону України "Про порядок здійснення розрахунків в іноземній валюті" |
| 31 | "FOLDVAR-TAP KFT" | УГОРЩИНА, 5430 TISZAFOLDVAR DOBREI J. UT 125-127, ADOSZAM 11507202-2-16 BANK ERSTE BANK, NYRT BANKSZ SZ. 11600006-00000000-19545798; ДИРЕКТОР - АЛМАДІ ЕМІЛ; КОНТРАКТ № 001 ВІД 05.07.2011 | 2,99 | Євро | ТОВ "КАЙНЕ ПАТРІДА" | ЗАКАРПАТСЬКА | БЕРЕГІВСЬКИЙ Р-Н, С. КОСОНЬ, ВУЛ. БАРАБАШ, 17; В/Р В ПАТ "ОТП БАНК", МФО 300528; ДИРЕКТОР - СЕГЕДІ З.Е. | 0035953115 | Ст. 1 Закону України "Про порядок здійснення розрахунків в іноземній валюті" |
| 32 | O.O.O. "IFNARI" | ГРУЗІЯ, Г. ТБИЛИСИ, ФАНАСКЕРТЕЛЛИ, 12, КВ. 46; КОНТРАКТ № 5 ВІД 17.04.2012 | 10,83 | Долар США | ФОП ПИЛИПЧУК ВІКТОР ОЛЕКСІЙОВИЧ | ЖИТОМИРСЬКА | М. ЖИТОМИР, ВУЛ. ЛЬВІВСЬКА, 3-В, КВ. 5 | 2216816616 | Ст. 1 Закону України "Про порядок здійснення розрахунків в іноземній валюті" |
| 33 | ООО "XOVOS MATLUBOT INVEST" | УЗБЕКИСТАН, КАХРАМОН КФЙ, УЛ. БОЛАЛАР ДУНЕСИ, 7/1, СЫРДАРЬИНСКАЯ ОБЛ., ХАВАСТСКИЙ Р-Н; КОНТРАКТ № 7 ВІД 10.11.2011 | 12,10 | Долар США | ТОВ "ЯСМІНА" | ЖИТОМИРСЬКА | 11600, М. МАЛИН, ВУЛ. ОГІЄНКА, 53 | 0037555850 | Ст. 1 Закону України "Про порядок здійснення розрахунків в іноземній валюті" |
| 34 | S.A.S. "VOLGA-FRANCE" | ФРАНЦІЯ, RUE DE LA GARE, 60860 ST OMER EN CHAUSSEE; SOCIETE GENERALE BEAUVAIS GAMBETTA, BP 512, 15 RUE GAMBETTA, 60 000 BEAUVAIS; ACC. 00020110205, SWIFT: 108E47631, IBAN: FR76 30003 00290 00020110205 51; ДИРЕКТОР - BASTIEN FORAND; КОНТРАКТ ВІД 29.04.2008 № 33 | 186,09 | Євро | ТОВ "ВОЛЬГА-УКРАЇНА" | МИКОЛАЇВСЬКА | 54029, М. МИКОЛАЇВ, ВУЛ. ПУШКІНСЬКА, 31, ФАКТ. АДР.: 54053, М. МИКОЛАЇВ, ВУЛ. ХЕРСОНСЬКЕ ШОСЕ, 115/Г; Р/Р У ЦВ ПАТ "МАРФІН БАНК"; ДИРЕКТОР - НИЖНИК Г.В. | 0031043044 | Ст. 1 Закону України "Про порядок здійснення розрахунків в іноземній валюті" |
| 35 | АВАЗОВ ХУДАРГАН | УЗБЕКИСТАН, ИНН 487793990; 704434, Г. ПИТНАК, УЛ. Х. АЛИМДЖАН, 5/11, КВ. 6; Р/С 20218000204866079001 "АГРО БАНК" Г. ПИТНАК; КОНТРАКТ ВІД 25.09.2011 № 2-011 | 8,40 | Долар США | ФОП НАКОНЕЧНИЙ ВАЛЕРІЙ ВОЛОДИМИРОВИЧ | КИЇВСЬКА | 08600, М. ВАСИЛЬКІВ, ВУЛ. ШЕВЧЕНКА, 1, КВ. 26. В/Р ВІДКРИТИЙ В ПАТ КБ "ПРАВЕКС БАНК", МФО 321024 | 2695113976 | Ст. 1 Закону України "Про порядок здійснення розрахунків в іноземній валюті" |
| 36 | ООО "GEORGIAN INTERNATIONAL TRADE" | ГРУЗІЯ, ЦИСКАРСКИЙ ПЕР., 1, Г. ТБИЛИСИ; БАНК: BASISBANK TBILISI GEORGIA, SWIFT: CBASGE22, АСС. 29336157; ДИРЕКТОР - АСЛАНИШВИЛИ С. А.; КОНТРАКТ № 9 ВІД 09.01.2012 | 37,70 | Долар США | ТОВ "ВП "НАДІЯ-В" | ВІННИЦЬКА | ВІННИЦЬКИЙ Р-Н, С. ЛУКА-МЕЛЕШКІВСЬКА, ВУЛ. ЩОРСА, 3-А; Р/Р У ВОД АТ "РАЙФФАЙЗЕН БАНК АВАЛЬ"; ДИРЕКТОР - ПРИЛУЦЬКИЙ В.Ю. | 0032938796 | Ст. 1 Закону України "Про порядок здійснення розрахунків в іноземній валюті" |
| 37 | ООО "ГАГАРИНСКИЙ КОНСЕРВНЫЙ КОМБИНАТ" | РОСІЙСЬКА ФЕДЕРАЦІЯ, 215010, СМОЛЕНСКАЯ ОБЛ., Г. ГАГАРИН, ПР-Д СЕЛЬХОЗТЕХНИКИ, 5, ИНН/КПП 7728557738/672301001, ОКПО 78545350, ОГРН 1057748057135, Р/С 40702810759030100707 В СМОЛЕНСКОМ ОСБ № 8609, БИК 046614632; ДИРЕКТОР - МНАЦАКАНЯН А. Є.; КОНТРАКТ № 09/11-2011 ВІД 09.11.2011 | 1690,00 | Російський рубль | ТОВ "ЕКОСИСТЕМА-2010" | КІРОВОГРАДСЬКА | 25006, М. КІРОВОГРАД, ПР-Т ВИННИЧЕНКА, 1; Р/Р В ПАО "АЛЬФА БАНК", МФО 300346; ДИРЕКТОР - СИДОРЮКА В.О. | 0036077446 | Ст. 1 Закону України "Про порядок здійснення розрахунків в іноземній валюті" |
| 38 | ООО "ДЕЛЬТА-МЕДИКА" | МОЛДОВА, РЕСПУБЛІКА, Г. КИШИНЕВ, УЛ. ЛИВЕСКУ ИОАН, 31; ФАКТ. АДР.: МУНИЦИПИЙ КИШИНЭУ, УЛ. ХРИСТО БОТЕВА, 25 ОФ. 3; BANK: JSCB "EXIMBANK-GRUPPO VENETO BANCA", CHISINAO, MOLDOVA. SWIFT: EXMM MD 22, АСС. 225151182. ДИРЕКТОР - КУЗОВЛЕВА Л. В. | 31,12 | Долар США | ТОВ "ГАММА-МЕДІКА" | ДНІПРОПЕТРОВСЬКА | 49094, М. ДНІПРОПЕТРОВСЬК, ВУЛ. НАБЕРЕЖНА ПЕРЕМОГИ, 78, ФАКТ.: ПР. ІМ. ГАЗЕТИ ПРАВДА, 83А; В/Р В ПАТ КБ "ПРИВАТБАНК", МФО 305299; ДИРЕКТОР - КАНІВЕЦЬ О.С. | 0030443475 | Ст. 1 Закону України "Про порядок здійснення розрахунків в іноземній валюті" |
| 39 | ООО "ДИОНИС" | РОСІЙСЬКА ФЕДЕРАЦІЯ, Г. МОСКВА, ПЕР. МИРСКИЙ, 16, КОРП. 2; КОНТРАКТ ВІД 19.04.2012 № ОВОЧ/12-19 | 3,38 | Долар США | ТОВ "ОВОЧ-ПІВДЕНЬ" | ХЕРСОНСЬКА | 73000, М. ХЕРСОН, ВУЛ. ПЕРЕКОПСЬКА, 168 | 0038152324 | Ст. 1 Закону України "Про порядок здійснення розрахунків в іноземній валюті" |
| 40 | ООО "ПРИМА ВИТА" | ГРУЗІЯ, 0159, Г. ТБИЛИСИ, ПЕРЕХРЕСТОК УЛ. АХМЕТЕЛИ И АЛЛЕИ АГМАШЕНЕБЕЛИ; Р/С ОЕ52ВО0000000955164500, ЦЕНТРАЛЬНЫЙ ФИЛИАЛ АО "БАНК ГРУЗИИ", КОД 220101502; ДИРЕКТОР - МЕРАП ЧІЧІНАДЗЕ; КОНТРАКТ № 1-10-Г ВІД 27.08.2010 | 49,78 | Долар США | ТОВ "АГРОФАРМ" | КИЇВСЬКА | 08200, М. ІРПІНЬ, ВУЛ. ЦЕНТРАЛЬНА, 113-А; Р/Р У АТ "КБ "ЕКСПОБАНК", МФО 322294, В/Р У ПАО "УКР. ПРОФ. БАНК", МФО 300205, ДИРЕКТОР - СОЛОГУБА П.П. | 0021626643 | Ст. 1 Закону України "Про порядок здійснення розрахунків в іноземній валюті" |
| 41 | ООО "ПРОФСНАБИНВЕСТ" | РОСІЙСЬКА ФЕДЕРАЦІЯ, 121151, Г. МОСКВА, УЛ. КИЕВСКАЯ 23А, ИНН 7730590958, КПП 773001001, ОГРН 5087746237431, ОКПО 88393361; Р/С 40702810200470021000 В ОТД. КБ ЛОКО-БАНК (ЗАО) Г. МОСКВА, БИК 044585161; ДИРЕКТОР - КОЧЕТКОВ А. А.; КОНТРАКТ ВІД 16.01.2012 № СН-12-190 | 345,00 | Російський рубль | ТОВ "ВЕНТФАСАД" | ДОНЕЦЬКА | 83004, М. ДОНЕЦЬК, ПР-Т ПАРТИЗАНСЬКИЙ, 2-В; В/Р В АТ "БМ БАНК" У М. ДОНЕЦЬК, МФО 380913; ДИРЕКТОР - КАРАПЕТОВ О.Т. | 0035127599 | Ст. 2 Закону України "Про порядок здійснення розрахунків в іноземній валюті" |
| 42 | ООО "РОЗАЛИ БАТУМИ" | ГРУЗІЯ, КОД 445396385; М. БАТУМІ, БУЛ. РУРУА 1, КВ. 10/11; GE 97ТР0036180070000189 "ПРИВАТБАНК", КОД БАНКА 220101702. ДИРЕКТОР - З. ДАВИТАДЗЕ; КОНТРАКТ № 12-1 ВІД 03.01.2012 | 18,20 | Долар США | ТОВ "ЗЕЛЕНОДОЛЬСЬК" | КИЇВСЬКА | 09110, М. БІЛА ЦЕРКВА, ВУЛ. ГАЙОК, 4; Р/Р У ПАТ "КИЇВСЬКА РУСЬ", МФО 319092; ДИРЕКТОР - ЦИМБАЛ В.Р. | 0036360159 | Ст. 1 Закону України "Про порядок здійснення розрахунків в іноземній валюті" |
| 43 | ПП PAVEL SVACH | ЧЕСЬКА РЕСПУБЛІКА, PSC 79201 BRUNTAL U.STADIONU 778/1, ICO: 47662425, DIC: CZ7001284862, EURO UCET: 43-5991550267/0100, IBAN: CZ3001000000435991550267, SWIFT: KOMBCZPPXXX, KOMERCNI BAKKA; КОНТРАКТ № 002 ВІД 02.11.2011 | 2,10 | Євро | ТОВ "КАЙНЕ ПАТРІДА" | ЗАКАРПАТСЬКА | БЕРЕГІВСЬКИЙ Р-Н, С. КОСОНЬ, ВУЛ. БАРАБАШ, 17; В/Р В ПАТ "ОТП БАНК", МФО 300528; ДИРЕКТОР - СЕГЕДІ З.Е. | 0035953115 | Ст. 1 Закону України "Про порядок здійснення розрахунків в іноземній валюті" |
| 44 | ТОВ "FLAIN" | ГРУЗІЯ, Г. ТБИЛИСИ, МУХИАНИ, 4-Б, КОРП. 41, КВ. 7; БАНК. РЕКВ.: GE48PC0313600100007922 БАНК ПРОКРЕДИТ; ДИРЕКТОР - ГОНГАДЗЕ ГЕОРГИ; КОНТРАКТИ № 2 ВІД 20.11.2011 ТА № 1 ВІД 03.11.2011 | 4,18 | Долар США | ФОП ПИЛИПЧУК ВІКТОР ОЛЕКСІЙОВИЧ | ЖИТОМИРСЬКА | М. ЖИТОМИР, ВУЛ. ЛЬВІВСЬКА, 3-В, КВ. 5 | 2216816616 | Ст. 1 Закону України "Про порядок здійснення розрахунків в іноземній валюті" |
| 3,70 | Долар США | ФОП ГІГАУРІ КЕТЕВАН | ЖИТОМИРСЬКА | М. ЖИТОМИР, ВУЛ. ОГІЄНКА, 8, КВ. 87; Р/Р В АТ "РАЙФФАЙЗЕН БАНК АВАЛЬ", МФО 380805 | 3175221449 | Ст. 1 Закону України "Про порядок здійснення розрахунків в іноземній валюті" | |||
| 45 | ТОО "ОМИРБЕК" | КАЗАХСТАН, 03006, Г. АКТОБЕ, УЛ. ШЕРНИЯЗА, 67А; КОНТРАКТ № 11/3-180 ВІД 15.11.2011 | 5,40 | Долар США | ПАТ "НІЖИНСЬКИЙ МЕХАНІЧНИЙ ЗАВОД" | ЧЕРНІГІВСЬКА | М. НІЖИН, ВУЛ. БОГДАНА ХМЕЛЬНИЦЬКОГО, 37; Р/Р В НО ОАО БАНК "ДЕМАРК", М. ЧЕРНІГІВ, МФО 353575 | 0030941828 | Ст. 1 Закону України "Про порядок здійснення розрахунків в іноземній валюті" |
| 46 | ЧП "ЖУМАГАЛДИЕВ СЕРДОРБЕКГА" | УЗБЕКИСТАН, ХОРАЗМСКАЯ ОБЛ., Г. ХАЗОРАСП; КОНТРАКТ № 9 ВІД 12.12.2011 | 36,40 | Долар США | ТОВ "ЯСМІНА" | ЖИТОМИРСЬКА | 11600, М. МАЛИН, ВУЛ. ОГІЄНКА, 53 | 0037555850 | Ст. 1 Закону України "Про порядок здійснення розрахунків в іноземній валюті" |
| 47 | ЧП "ЖУМАНИЕЗОВ ЖУРАБЕК ОТАХАНОВИЧ" | УЗБЕКИСТАН, ХОРАЗМСКАЯ ОБЛ., Г. ХАЗОРАСП; КОНТРАКТ № 10 ВІД 16.02.2012 | 5,20 | Долар США | ТОВ "ЯСМІНА" | ЖИТОМИРСЬКА | 11600, М. МАЛИН, ВУЛ. ОГІЄНКА, 53 | 0037555850 | Ст. 1 Закону України "Про порядок здійснення розрахунків в іноземній валюті" |
| 48 | ЧП ИСКАНДЕРОВА МОМИНА АЛЕКБЕР | АЗЕРБАЙДЖАН, AZ 1022, Г. БАКУ, УЛ. С. ВУРГУН, 60; БАНК: ООО "ПАРАБАНК", Р/С 30111810900000000407, ИНН 9900004121; КОНТРАКТ ВІД 27.01.2012 № 1/12 | 10,82 | Долар США | ТОВ "АГРО-ІНІС" | ЧЕРНІГІВСЬКА | 14000, М. ЧЕРНІГІВ, ВУЛ. В. ВАСИЛЕВСЬКОЇ, 9А; В/Р В АКБ "НАЦІОНАЛЬНІ ІНВЕСТИЦІЇ", М. КИЇВ, МФО 300498 | 0035385476 | Ст. 1 Закону України "Про порядок здійснення розрахунків в іноземній валюті" |
( Перелік із змінами, внесеними згідно з Наказом Міністерства економічного розвитку і торгівлі № 605 від 10.06.2013 )
| Директор департаменту зовнішньоекономічної діяльності | Ю.О. Петровський |
WEB MD Office "НПО Поверхность",
www.master-d.com.ua
