• Посилання скопійовано
Документ підготовлено в системі iplex

Про застосування спеціальної санкції - тимчасового зупинення зовнішньоекономічної діяльності на території України - до іноземних субєктів господарської діяльності

Міністерство економічного розвитку і торгівлі України | Наказ, Перелік від 15.01.2013 № 44
Реквізити
  • Видавник: Міністерство економічного розвитку і торгівлі України
  • Тип: Наказ, Перелік
  • Дата: 15.01.2013
  • Номер: 44
  • Статус: Документ діє
  • Посилання скопійовано
Реквізити
  • Видавник: Міністерство економічного розвитку і торгівлі України
  • Тип: Наказ, Перелік
  • Дата: 15.01.2013
  • Номер: 44
  • Статус: Документ діє
Документ підготовлено в системі iplex
МІНІСТЕРСТВО ЕКОНОМІЧНОГО РОЗВИТКУ І ТОРГІВЛІ УКРАЇНИ
НАКАЗ
15.01.2013 № 44
Про застосування спеціальної санкції - тимчасового зупинення зовнішньоекономічної діяльності на території України - до іноземних суб'єктів господарської діяльності
( Щодо зупинення дії Наказу див. Наказ Міністерства економічного розвитку і торгівлі № 542 від 31.05.2013 )( Із змінами, внесеними згідно з Наказами Міністерства економічного розвитку і торгівлі № 382 від 15.04.2013 № 258 від 04.03.2014 )
Відповідно до статті 37 Закону України "Про зовнішньоекономічну діяльність", на підставі подань Державної податкової служби вих. від 10.09.2012 № 1704/0/51-12/22-3316, вх. від 13.09.2012 № 07/104491-12 та вих. від 02.10.2012 № 2654/0/51-12/22-3316, вх. від 08.10.2012 № 07/112144-12
НАКАЗУЮ:
1. За порушення пов'язаних із Законом України "Про зовнішньоекономічну діяльність" законів України, що встановлюють порядок здійснення розрахунків в іноземній валюті, а саме статті 2 Закону України "Про порядок здійснення розрахунків в іноземній валюті", у 40-денний строк з дня набрання чинності цим наказом застосувати спеціальну санкцію - тимчасове зупинення зовнішньоекономічної діяльності на території України - до іноземних суб'єктів господарської діяльності згідно з додатком до цього наказу.
2. Департаменту зовнішньоекономічної діяльності (Петровський Ю. О.):
в установленому порядку довести цей наказ до відома Державної митної служби, Державної податкової служби, Національного банку, відповідного республіканського органу Автономної Республіки Крим, відповідних структурних підрозділів обласних, Київської та Севастопольської міських державних адміністрацій;
забезпечити розміщення інформації про цей наказ на офіційному веб-сайті Мінекономрозвитку України в розділі спеціальних санкцій.
3. Контроль за виконанням цього наказу покласти на директора департаменту зовнішньоекономічної діяльності Петровського Ю. О.
Заступник Міністра
економічного розвитку
і торгівлі України


О.І. Пінський
Додаток
до наказу Міністерства
економічного розвитку
і торгівлі України
15.01.2013 № 44
ПЕРЕЛІК
іноземних суб'єктів господарської діяльності, до яких застосовано спеціальну санкцію - тимчасове зупинення зовнішньоекономічної діяльності на території України
Назва нерезидентаАдреса нерезидентаСума заборг., тис. од.ВалютаНазва резидентаОбластьАдреса резидентаКод згідно з ЄДРПОУТип порушенняПідстава
1"OLMAX GROUP LTD."СЕЙШЕЛИ, 310 PREMIER BUILDING, ALBERT STREET VIKTORIA, MAHE, SEYCHELLES. BANK DETAILS: AIZKRAUKLES BANKA, ELIZABETS IELA 23, RIGA, LV-1010 LATVIA, SWIFT: AIZK LV 22. IBAN LV 74 AIZK 0001140118211; КОНТРАКТ № 5/11/2009 ВІД 09.11.2009353,60Долар СШАТОВ "УКРПРОД- ІМПОРТ"ДОНЕЦЬКА83112, М. ДОНЕЦЬК, ВУЛ. АДИГЕЙСЬКА, 14; Р/Р В ПАТ "БТА БАНК", МФО 321723, ТА В ФІЛІЇ ГУ ПАТ "ПІБ" В ДОНЕЦЬКІЙ ОБЛАСТІ0036617444Ст. 2 Закону України "Про порядок здійснення розрахунків в іноземній валюті"Матеріали ДПСУ вих. від 02.10.2012 № 2654/0/51- 12/22-3316, вх. від 08.10.2012 № 07/112144-12
( Дію спеціальної санкції по відношенню до "QINGDAO AOI TYRE CO., LIMITED" скасовано згідно з Наказом Міністерства економічного розвитку і торгівлі № 382 від 15.04.2013
)
2"QINGDAO AOI TYRE CO., LIMITED"КИТАЙ, F45, PARKSON INTERNATIONAL BUSINESS CENTRE, NO. 60 ZHONGSHAN RD, QINGDAO, 266001. BANK NAME: HONGKONG AND SHANGHAI BANKING CORP., А/С 491841706838, SWIFT: HSBCHKHH; КОНТРАКТ ВІД 22.11.2010 № AOI-RU-006/201016,32Долар СШАТОВ "ІНТЕРГУМА- 2010"ЛУГАНСЬКАМ. ЛУГАНСЬК, ВУЛ. КАРЛА МАРКСА, Б. 6, ПРИМІЩЕННЯ 3; ФАКТИЧНА - М. ЛУГАНСЬК, ВУЛ. ЛОМОНОСОВА, 98-Д; ДИРЕКТОР - МАЦЕНКО ВЛАДИСЛАВ ІГОРОВИЧ0037287709Ст. 2 Закону України "Про порядок здійснення розрахунків в іноземній валюті"Матеріали ДПСУ вих. від 10.09.2012 № 1704/0/51- 12/22-3316, вх. від 13.09.2012 № 07/104491-12
( Дію Наказу відновлено в частині застосування спеціальної санкції - тимчасового зупинення зовнішньоекономічної діяльності на території України по відношенню до "WETTER GROUP S.A." згідно з Наказом Міністерства економічного розвитку і торгівлі № 258 від 04.03.2014
)
3"WETTER GROUP S.A."ВІРГІНСЬКІ ОСТРОВИ (БРИТАНСЬКІ), P.O. BOX 3321, ROAD TOWN, TORTOLA; PAREX BANKA. 3, SMILSHU STR. RIGA LV-1522, LATVIA. SWIFT: PARX LV22. IBAN: LV 85 PARX 0005852780001; КОНТРАКТ № 7/12/2009 ВІД 18.12.20091008,66Долар СШАТОВ "УКРПРОД- ІМПОРТ"ДОНЕЦЬКА83112, М. ДОНЕЦЬК, ВУЛ. АДИГЕЙСЬКА, 14; Р/Р В ПАТ "БТА БАНК", МФО 321723, ТА В ФІЛІЇ ГУ ПАТ "ПІБ" В ДОНЕЦЬКІЙ ОБЛАСТІ0036617444Ст. 2 Закону України "Про порядок здійснення розрахунків в іноземній валюті"Матеріали ДПСУ вих. від 02.10.2012 № 2654/0/51- 12/22-3316, вх. від 08.10.2012 № 07/112144-12
4ООО "ТАК-ЭНЕРГО"РОСІЙСЬКА ФЕДЕРАЦІЯ, 248030, Г. КАЛУГА, УЛ. ПЛЕХАНОВА, 31, ОФИС 4, ИНН 4028026430, КПП 402801001, SBERBANK (SREDNERUSSKY OFFICE) KALUGA BRANCH 8608, SWIFT: SABRRUM3, П/Р 40702840422240006000; КОНТРАКТ № 563/09Э ВІД 28.09.2009150,00Долар СШАПАТ "АВДІЇВСЬКИЙ КОКСОХІМІЧНИЙ ЗАВОД"ДОНЕЦЬКА86065, М. АВДІЇВКА, ПРОЇЗД ІНДУСТРІАЛЬНИЙ, 1, Р/Р У ПАТ "ДОНГОРБАНК" М. ДОНЕЦЬК, МФО 3349700000191075Ст. 2 Закону України "Про порядок здійснення розрахунків в іноземній валюті"Матеріали ДПСУ вих. від 10.09.2012 № 1704/0/51- 12/22-3316, вх. від 13.09.2012 № 07/104491-12
Директор департаменту
зовнішньоекономічної
діяльності


Ю.О. Петровський
WEB MD Office "НПО Поверхность",
www.master-d.com.ua