МІНІСТЕРСТВО ЕКОНОМІЧНОГО РОЗВИТКУ І ТОРГІВЛІ УКРАЇНИ
НАКАЗ
06.11.2012 № 1231
Про застосування спеціальної санкції - індивідуального режиму ліцензування зовнішньоекономічної діяльності на території України - до іноземних суб'єктів господарської діяльності
( Із змінами, внесеними згідно з Наказом Міністерства економічного розвитку і торгівлі № 187 від 26.02.2013 )
Відповідно до статті 37 Закону України "Про зовнішньоекономічну діяльність" , на підставі подань Державної податкової служби вих. від 24.04.2012 № 6020/5/22-3316, вх. від 26.04.2012 № 07/53614-12, вих. від 02.07.2012 № 9295/5/22-3316, вх. від 07.07.2012 № 07/79143-12 та вих. від 01.08.2012 № 10924/5/22-3316, вх. від 06.08.2012 № 07/89093-12
НАКАЗУЮ:
1. За порушення пов'язаних із Законом України "Про зовнішньоекономічну діяльність" законів України, що встановлюють порядок здійснення розрахунків в іноземній валюті, а саме статей 1 і 2 Закону України "Про порядок здійснення розрахунків в іноземній валюті" , 40-денний строк з дня набрання чинності цим наказом застосувати спеціальну санкцію - індивідуальний режим ліцензування зовнішньоекономічної діяльності на території України - до іноземних суб'єктів господарської діяльності згідно з додатком до цього наказу.
2. Розгляд зовнішньоекономічних контрактів та видачу ліцензій на проведення зовнішньоекономічних операцій за участю іноземних суб'єктів господарської діяльності, зазначених у додатку до цього наказу, здійснювати відповідно до Положення про порядок видачі разових (індивідуальних) ліцензій , затвердженого наказом Міністерства економіки від 17.04.2000 № 47.
3. Департаменту зовнішньоекономічної діяльності (Петровський Ю.О.):
в установленому порядку довести цей наказ до відома Державної митної служби, Державної податкової служби, Національного банку, відповідного республіканського органу Автономної Республіки Крим, відповідних структурних підрозділів обласних, Київської та Севастопольської міських державних адміністрацій;
забезпечити розміщення інформації про цей наказ на офіційному веб-сайті Мінекономрозвитку в розділі спеціальних санкцій.
4. Контроль за виконанням цього наказу покласти на директора департаменту зовнішньоекономічної діяльності Петровського Ю.О.
| Заступник Міністра економічного розвитку і торгівлі України | О.І. Пінський |
Додаток
до наказу Міністерства
економічного розвитку
і торгівлі України
06.11.2012 № 1231
ПЕРЕЛІК
іноземних суб'єктів господарської діяльності, до яких застосовано спеціальну санкцію - індивідуальний режим ліцензування зовнішньоекономічної діяльності на території України
| № | Назва нерезидента | Адреса нерезидента | Сума заборг., тис. од. | Валюта | Назва резидента | Область | Адреса резидента | Код згідно з ЄДРПОУ | Тип порушення | Підстава |
| 1 | "AITA EXPORTEL SP. Z. O. O." | ПОЛЬЩА, UL. SOLEC 81В, 00-382 WARSZAWA; БАНК. РЕКВ.: "MILLENNIUM S. A", WARSZAWA, ACC. PL6711602202000000018264, SWIFT: BIGBPLPW; ДИРЕКТОР - EWA BOZENA SWATKO; КОНТРАКТ № 06-2011 ВІД 08.07.2011 | 8,00 | Євро | ПП "ЕКОПРОМ- ЖИТОМИР" | ЖИТОМИРСЬКА | М. ЖИТОМИР, ПРОВ. 2-Й ЖИТНІЙ, 7, KB. 12; В/Р В АТ "ЕРСТЕ БАНК", М. ЖИТОМИР, МФО 380009; ДИРЕКТОР - ЛЯХ О.Д. | 0036894145 | Ст. 1 Закону України "Про порядок здійснення розрахунків в іноземній валюті" | Матеріали ДПСУ вих. від 02.07.2012 № 9295/5/22-3316, вх. від 07.07.2012 № 07/79143-12 |
| 2 | "ANTEX WALDEMAR BIDA" | ПОЛЬЩА, 80-33 GDANSK, UL. POMORSKA 13H/8; ALIOR BANK SA, ACC. PL2424900005000046 0044372547/840, SWIFT: ALBPPLPW; ПРЕЗИДЕНТ ПРАВЛІННЯ ВАЛЬДЕМАР БИДА; КОНТРАКТ № 1/09 ВІД 01.09.2011 | 107,20 | Долар США | ТОВ "АГРО СІСТЕМ" | М. КИЇВ | 02098, М. КИЇВ, ВУЛ. ДРАГОМАНОВА, 8-А, КВ. 146; Р/Р У ПАТ "УКРСОЦБАНК", МФО 300023; ДИРЕКТОР - ЯКУБИН О.М. | 0037332190 | Ст. 1 Закону України "Про порядок здійснення розрахунків в іноземній валюті" | Матеріали ДПСУ вих. від 01.08.2012 № 10924/5/22-3316, вх. від 06.08.2012 № 07/89093-12 |
| 3 | "ARKON NATURSTEINE" | НІМЕЧЧИНА, FRIDRICHSRING 14-68161 MANNHEIM; BANK: RV BANK RHEIN-HAARDT EG, LAMBSHEIM, KTO.5245583, BLZ. 54561310, IBAN. DE 25545613100005245583, BIC.GENODE 611BS "ROD-TRANS SP Z. O. O.", ДИРЕКТОР - ТОМАС ФРАТЧАК | 4,80 | Євро | ФОП БАГНЮК ВОЛОДИМИР ПАВЛОВИЧ | РІВНЕНСЬКА | 33000, М. РІВНЕ, ВУЛ. А. МЕЛЬНИКА, 10/52, В/Р В РФ КБ "ПРИВАТБАНК", МФО 333913 | 1976901890 | Ст. 2 Закону України "Про порядок здійснення розрахунків в іноземній валюті" | Матеріали ДПСУ вих. від 01.08.2012 № 10924/5/22-3316, вх. від 06.08.2012 № 07/89093-12 |
| 4 | "BAUER BIOBRENNSTOFFE" | НІМЕЧЧИНА, BAUER-BIOBRENNSTOFFE, STAMPFING 13A, 94575 WINDORF; ДИРЕКТОР НАДІЯ БАГЕР; КОНТРАКТ № 100805-EX ВІД 23.05.2011 | 1,76 | Євро | ТОВ "ТІНА ЕКСПОРТ" | ІВАНО- ФРАНКІВСЬКА | 78200, М. КОЛОМИЯ, ВУЛ. БАНДЕРИ, 42/59; Р/Р У OJSC "VTB BANK", М. КИЇВ; ДИРЕКТОР - НАТАЛЯ ТИНКАЛЮК | 0037510720 | Ст. 1 Закону України "Про порядок здійснення розрахунків в іноземній валюті" | Матеріали ДПСУ вих. від 01.08.2012 № 10924/5/22-3316, вх. від 06.08.2012 № 07/89093-12 |
| 5 | "BE-FI EDELSTAHL GMBH" | НІМЕЧЧИНА, GROENAER WEG 4 06408 PEISSEN. DRESDNER BANK BERNBURG BIZ 80080000 Р/Р 0724201300. ДОВІРЕНА ОСОБА - THOMAS WEILBEER. (КОНТРАКТИ ВІД 01.04.2011 № 27 ТА ВІД 01.04.2011 № 29) | 42,00 | Євро | ПАТ "РОМЕНСЬКИЙ ЗАВОД "ТРАКТОРО- ЗАПЧАСТИНА" | СУМСЬКА | М. РОМНИ, ВУЛ. ГЕТЬМАНА МАЗЕПИ, 2-В. В/Р У СВ "КРЕДО БАНК" М. ЛЬВІВ. ГОЛОВА ПРАВЛІННЯ - БЕРЕЖНОЙ С.Є. | 0000235890 | Ст. 1 Закону України "Про порядок здійснення розрахунків в іноземній валюті" | Матеріали ДПСУ вих. від 24.04.2012 № 6020/5/22-3316, вх. від 26.04.2012 № 07/53614-12 |
| 6 | "EKODOMBUD" SP. Z. O. O." | ПОЛЬЩА, 67-124 NOWE MIASTECZKO UL. KOSCIUSZKI 37 D. NIP 925-20-83-450, REGON 080436198. (КОНТРАКТ № 01/2010 ВІД 26.06.2010) | 5,85 | Долар США | ТОВ "СТАНІСЛАВ БУД" | ІВАНО- ФРАНКІВСЬКА | М. ІВАНО- ФРАНКІВСЬК, ВУЛ. ДЖЕРЕЛЬНА, 20, КВ. 3. Р/Р В АТ "УКРСИББАНК" М. ХАРКІВ, МФО 336310 | 0035765373 | Ст. 1 Закону України "Про порядок здійснення розрахунків в іноземній валюті" | Матеріали ДПСУ вих. від 24.04.2012 № 6020/5/22-3316, вх. від 26.04.2012 № 07/53614-12 |
| 7 | "FORTUNA PLUS LTD" | ПОЛЬЩА, 35-105 RZESZOW, 12 PRZEMYSLOVA, DEUTSCHE BANK PBC SA ODDZIAL RZESZOW UL. BERNARDYNSKA, SWIFT: DEUTPLPKXXX, NR: 29191010482306993836390004, ВІЦЕ ПРЕЗИДЕНТ - ДРЕБОТ Р. Й.; КОНТРАКТ ВІД ВІД 05.05.2008 ЩОДО КОНТРАКТУ № EX/001/2008 ВІД 03.01.2008 | 223,00 | Долар США | ТОВ "ЄВРОПА-ВІКНО" | ІВАНО- ФРАНКІВСЬКА | 77331, КАЛУСЬКИЙ Р-Н, С. МОСТИЩЕ, ВУЛ. ПОГАРИЩЕ, 1; ФАКТ. АДР.: М. КАЛУШ, ВУЛ. БОГДАНА ХМЕЛЬНИЦЬКОГО, 15/2; Р/Р В ІВАНО- ФРАНКІВСЬКІЙ ДИРЕКЦІЇ ПАТ "РАЙФАЙЗЕН БАНК АВАЛЬ"; ДИРЕКТОР - РОМАНИШИН О.Я. | 0031623584 | Ст. 2 Закону України "Про порядок здійснення розрахунків в іноземній валюті" | Матеріали ДПСУ вих. від 01.08.2012 № 10924/5/22-3316, вх. від 06.08.2012 № 07/89093-12 |
| 8 | "GERMABELA IMPORT-EXPORT GBR" | НІМЕЧЧИНА, KREUZBERGWEG,5 D-54550 DAUN; BANK KSK VULKANEIFEL, KONTONUMMER 66357, BLS 58651240, SWIFT: (BIG) MALADE51 DAU IBAN: DE41 586512400000066357, КОНТРАКТ № 1/04 ВІД 21.04.2010, ДИРЕКТОР - БИЧКОВА ОЛЕКСАНДРА. | 3,46 | Євро | ПП "ІВОЛ ТРАНС" | ІВАНО- ФРАНКІВСЬКА | М. ІВАНО-ФРАНКІВСЬК, ВУЛ. НЕЗАЛЕЖНОСТІ, 101, КВ. 15; Р/Р В ІВАНО- ФРАНКІВСЬКІЙ ФІЛІЇ ПАТ КБ "ПРИВАТБАНК", МФО 336677; ДИРЕКТОР - ТРИШКАЛЮК І. М. | 0035516893 | Ст. 1 Закону України "Про порядок здійснення розрахунків в іноземній валюті" | Матеріали ДПСУ вих. від 01.08.2012 № 10924/5/22-3316, вх. від 06.08.2012 № 07/89093-12 |
| 9 | "GRAF SPEDITIONSGESELLSCH AFT MBH" | НІМЕЧЧИНА, LESSINGTRASSE 10, D-21629 NEU WULMSTORF. DEUTSCHE BANK PKG, ACC. 2735694, BANK CODE: 200 700 24, SWIFT: DEUTDEDBHAM. ДОВІРЕНА ОСОБА - DETLEF TIEFENBACHL. (КОНТРАКТ ВІД 31.03.2011 № AVDE01) | 2,67 | Євро | ПП "АВ-ЕКСІМ" | М. КИЇВ | ЮР. АДР.: 04053, М. КИЇВ, ВУЛ. АРТЕМА, 21, ОФІС 406; ФАКТ. АДР.: 03127, М. КИЇВ, ПР-Т 40-РІЧЧЯ ЖОВТНЯ, 93, К. 209-А. Р/Р В ПАТ "УКРЕКСІМБАНК", МФО 322313. ДИРЕКТОР - ВОЄВОДІН А.А. | 0033695734 | Ст. 1 Закону України "Про порядок здійснення розрахунків в іноземній валюті" | Матеріали ДПСУ вих. від 24.04.2012 № 6020/5/22-3316, вх. від 26.04.2012 № 07/53614-12 |
| 10 | "GRECE DAREX GMBH & CO. KG" | НІМЕЧЧИНА, IN DER HOLLERHECKE 1, 67547 WORMS; C0MMERZBANK WORMS WILHELM-LEUSCHNER-STR. 11 - 13 D-67547 WORMS GERMANY BLZ 55340041, ACC. 3825007, IBAN DE3855340041 0382500700, SWIFT: COBADEFF553; ДИРЕКТОР - JACEK WALKOWIAK; КОНТРАКТ № 220510 ВІД 22.05.2010 | 30,20 | Євро | ТОВ "ТРАНСПОРТНО- ЛОГІСТИЧНА КОМПАНІЯ" | ЧЕРНІВЕЦЬКА | 60000, М. ХОТИН, ВУЛ. ВАСІЛЬЄВА, 61; Р/Р АТ "УКРСИББАНК", М. ХАРКІВ, МФО 351005, ДИРЕКТОР - БУГА ІГОР ЄВГЕНОВИЧ | 0036747800 | Ст. 2 Закону України "Про порядок здійснення розрахунків в іноземній валюті" | Матеріали ДПСУ вих. від 01.08.2012 № 10924/5/22-3316, вх. від 06.08.2012 № 07/89093-12 |
| 11 | "HSA CLEVERHOLZ GMBH" | НІМЕЧЧИНА, SCHWARZENBERGER STR. 59 - 61 D-08349 JOHANNGEORGENSTADT, DE57870960340012689101 COMMERZBANK AG FRANKFURT AM MAIN, ДИРЕКТОР WILFRIED HANDWERK; КОНТРАКТ № 2011-02 ВІД 25.02.2011 | 2,58 | Євро | ТОВ "ФІРМА "МІКОС" | РІВНЕНСЬКА | 33001, М. РІВНЕ, ВУЛ. КИЇВСЬКА, 98; В/Р В РФ ВАТ "УКРЕКСІМБАНК", МФО 333539; ДИРЕКТОР - УШКО М.В. | 0032089231 | Ст. 1 Закону України "Про порядок здійснення розрахунків в іноземній валюті" | Матеріали ДПСУ вих. від 01.08.2012 № 10924/5/22-3316, вх. від 06.08.2012 № 07/89093-12 |
| 12 | "HS-HANDEL" | НІМЕЧЧИНА, SOLLING STR. 5, 30419 HANNOVER, BRD; BANK HANNOVER; ДИРЕКТОР HROKHOLSKYY SERHIY; КОНТРАКТ № 02/03/10 ВІД 02.03.2010 | 6,07 | Євро | ФОП СЕРГЕЄВ ВІТАЛІЙ ВАСИЛЬОВИЧ | ЛЬВІВСЬКА | 82400, М. СТРИЙ, ВУЛ. ВІТОВСЬКОГО, 26; Р/Р У СТРИЙСЬКОМУ ВІДДІЛЕННІ ЗГРУ КБ "ПРИВАТБАНК", МФО 305299 | 2319714952 | Ст. 1 Закону України "Про порядок здійснення розрахунків в іноземній валюті" | Матеріали ДПСУ вих. від 01.08.2012 № 10924/5/22-3316, вх. від 06.08.2012 № 07/89093-12 |
| 13 | "ILIAS IMPORT & EXPORT HOLZHANDEL EK" | НІМЕЧЧИНА, HOLZ-LAGER, D-39387 OSCHERSLEBEN, AN DER PUMPE. 6, TOR-3; BANK: DEUTSCHE BANK, BLZ:81070024, KONTO: 2203370, IBAN: DE35810700240220337000, BIC: DEUTDEDB818; ДИРЕКТОР VADYM PAVLOV | 1,05 | Євро | ПП "НТФ "БІЛЕКС" | ІВАНО- ФРАНКІВСЬКА | М. ІВАНО-ФРАНКІВСЬК, ВУЛ. Д. ДУДАЄВА, 31-А, Р/Р В ПАТ "БАНК ФОРУМ", М. КИЇВ, МФО 322948; ДИРЕКТОР - БІЛЕЦЬКИЙ М.С. | 0025073017 | Ст. 1 Закону України "Про порядок здійснення розрахунків в іноземній валюті" | Матеріали ДПСУ вих. від 01.08.2012 № 10924/5/22-3316, вх. від 06.08.2012 № 07/89093-12 |
| 14 | "IMPER SP. Z. O. O." | ПОЛЬЩА, UL. BORELOWSKIEGO 2, 20-707 LUBLIN; NIP 712-320-88-07; BANK; PEKAO S. A. LODDZ. W. CHELMIE EUR 76 1240 2223 1978 0010 3279 0037, SWIFT: PKOPPLPW; ДИРЕКТОР - ІВАН МИХАШУЛА; КОНТРАКТ № 0704/20 И ВІД 07.04.2011 | 6,75 | Євро | ПП "ЗЕМІНА" | ВІННИЦЬКА | ТИВРІВСЬКИЙ Р-Н, М. ГНІВАНЬ, ВУЛ. БОЖЕНКА, 20; Р/Р У АТ "РАЙФФАЙЗЕНБАНК АВАЛЬ" У М. КИЄВІ; ДИРЕКТОР - КУЧЕР О.М. | 0023065114 | Ст. 1 Закону України "Про порядок здійснення розрахунків в іноземній валюті" | Матеріали ДПСУ вих. від 02.07.2012 № 9295/5/22-3316, вх. від 07.07.2012 № 07/79143-12 |
| 15 | "IMPORT UND EXPORT ROMAN DROZD" | НІМЕЧЧИНА, EICHENKREUZ STR. 45, 40589 DUSSELDORF, BRD; POSTBANK № 533900609, BANKLEITZAHL 50010060; ДИРЕКТОР - ROMAN DROZD; КОНТРАКТ № 1 ВІД 20.07.2010 | 1,07 | Євро | ФОП СЕРГЕЄВ ВІТАЛІЙ ВАСИЛЬОВИЧ | ЛЬВІВСЬКА | 82400, М. СТРИЙ, ВУЛ. ВІТОВСЬКОГО, 26; Р/Р У СТРИЙСЬКОМУ ВІДДІЛЕННІ ЗГРУ КБ "ПРИВАТБАНК", МФО 305299 | 2319714952 | Ст. 1 Закону України "Про порядок здійснення розрахунків в іноземній валюті" | Матеріали ДПСУ вих. від 01.08.2012 № 10924/5/22-3316, вх. від 06.08.2012 № 07/89093-12 |
| 16 | "KOSIROWSKI DARIUSZ" | ПОЛЬЩА, 52437, WROCLAW, WOJ. KARMELKOVA 31, АБО GOSCISLAW 56, 55-340 UDANIN, NIP: 384-181-77-84, REGON: 891453059; КЕРІВНИК DARIUSZ KOSIROWSKI; БАНКІВСЬКІ РЕКВІЗИТИ: BZW BK 39109025030000000103844353; КОНТРАКТ № 01/24/09 ВІД 24.09.2010 | 1,36 | Євро | ПП "АГАЛ" | ЛЬВІВСЬКА | ЖОВКІВСЬКИЙ Р-Н, С. ТУРИНКА, ВУЛ. Б. ХМЕЛЬНИЦЬКОГО, 44; Р/Р У ПАТ КБ "ПРИВАТБАНК", М. ЛЬВІВ; ДИРЕКТОР - САГАЛА В.В. | 0033775547 | Ст. 1 Закону України "Про порядок здійснення розрахунків в іноземній валюті" | Матеріали ДПСУ вих. від 01.08.2012 № 10924/5/22-3316, вх. від 06.08.2012 № 07/89093-12 |
| 17 | "LIGNARIUS' SEBASTIAN KRZYSZTOF KOWALCZUK" | ПОЛЬЩА, 17-200, HAJNOWKA, UL. WARSZAWSKA, NIP PL 5432056524, REG 200227223; ДИРЕКТОР SEBASTIAN KRZYSZTOF KOWALCZUK; КОНТРАКТ № 280411 ВІД 28.04.2011 | 2,29 | Євро | ТОВ "БАТ-С" | ІВАНО- ФРАНКІВСЬКА | М. ІВАНО- ФРАНКІВСЬК, ВУЛ. ПАСІЧНА, 52, КВ. 2; Р/Р В ПАТ "КРЕДОБАНК" ІВАНО- ФРАНКІВСЬКЕ ВІДДІЛЕННЯ ЦЕНТРАЛЬНОЇ ФІЛІЇ, МФО 325365; ДИРЕКТОР - БАБІЙ Т.С. | 0037581571 | Ст. 1 Закону України "Про порядок здійснення розрахунків в іноземній валюті" | Матеріали ДПСУ вих. від 01.08.2012 № 10924/5/22-3316, вх. від 06.08.2012 № 07/89093-12 |
| 18 | "MILUD DEUTSCHLAND GMBH" | НІМЕЧЧИНА, CARL-SCHULLER-STR. 33,1/2, 95444 BAUREUTH; NATIONALBANK AG, BOCHUM, DEUTSCHLAND, KONTO: 8476953, BLZ:36020030, IBAN. DE2O36O2O03O 00064769 53; ВЛАСНИК - LUDGER ALBERS; КОНТРАКТ № 1 ВІД 15.01.2011 | 2,52 | Євро | ПП "МЕЛАНЖ-СЕРВІС" | ХМЕЛЬНИЦЬКА | 29000, М. ХМЕЛЬНИЦЬКИЙ, ВУЛ. ТЕРНОПІЛЬСЬКА, 42, КВ. 305; В/Р В ХОД ПАТ "РАЙФФАЙЗЕНБАНК АВАЛЬ"; ДИРЕКТОР - ГУНЬКО В.О. | 0036819534 | Ст. 1 Закону України "Про порядок здійснення розрахунків в іноземній валюті" | Матеріали ДПСУ вих. від 01.08.2012 № 10924/5/22-3316, вх. від 06.08.2012 № 07/89093-12 |
| 19 | "MIROSLAW ROSYPSKI" | ПОЛЬЩА, 51 - 180, PSARY, UL.KASZTANOWA, 18; NIP 894-152-97-83 REGON 021141052; ДИРЕКТОР - MIROSLAW ROSYPSKI; КОНТРАКТ № O2/03/10/PL/UA ВІД 02.03.2010 | 1,60 | Євро | ПП "СЛАВУТИЧ" | ТЕРНОПІЛЬСЬКА | ЗАЛІЩИЦЬКИЙ Р-Н, С. ДЗВИНЯЧ; Р/Р У ПАТ "КБ "НАДРА" ТЕРНОПІЛЬСЬКЕ РУ, МФО 338705; ДИРЕКТОР - ВЕРХОЛА Р.І. | 0032147481 | Ст. 1 Закону України "Про порядок здійснення розрахунків в іноземній валюті" | Матеріали ДПСУ вих. від 01.08.2012 № 10924/5/22-3316, вх. від 06.08.2012 № 07/89093-12 |
| 20 | "NAIL ARTISTS GMBH" | НІМЕЧЧИНА, D-95233 HELMBRECHTS ZUM SCHUTZENHAUS 7 - 9; КОНТРАКТ Б/Н ВІД 13.08.2010 | 6,50 | Євро | ФОП ТАРАНЕЦЬ ТЕТЯНА ЮРІЇВНА | ТЕРНОПІЛЬСЬКА | М. ТЕРНОПІЛЬ, ВУЛ. ШУХЕВИЧА, 1/6; Р/Р У ФІЛІЯ "ЗАХІДНЕ РУ АТ БАНК "ФІНАНСИ ТА КРЕДИТ", М. ЛЬВІВ, МФО 325923 | 3090103041 | Ст. 2 Закону України "Про порядок здійснення розрахунків в іноземній валюті" | Матеріали ДПСУ вих. від 01.08.2012 № 10924/5/22-3316, вх. від 06.08.2012 № 07/89093-12 |
| 21 | "P&P ENRGYGAS SP. Z. O. O. S. K." | ПОЛЬЩА, 00-873 WARSZAWA, UL. OGRODOWA 49 F, LOK. 35, NIP 527-261-88-05, REGON 142184317; BANK: ING BANK SLASKIS. A., SWIFT: INGBPLPW, ACC PL 54 1050 1025 1000 0023 4721 7727; КОНТРАКТ ВІД 01.02.2011 № LUP-EXP/U/10 | 9,16 | Євро | ТОВ "КФ "ЛУГАНСЬК- ВУГЛЕПЕРЕРОБКА" | ЛУГАНСЬКА | 94200, М. АЛЧЕВСЬК, ВУЛ. ГМИРІ, 20-А, КВ. 16; ПАТ "УКРСОЦБАНК" МФО 300023; ДИРЕКТОР - ШАРОЙКІН Р.С. | 0035629663 | Ст. 1 Закону України "Про порядок здійснення розрахунків в іноземній валюті" | Матеріали ДПСУ вих. від 01.08.2012 № 10924/5/22-3316, вх. від 06.08.2012 № 07/89093-12 |
| 22 | "P.H-U "BOD-BUD" | ПОЛЬЩА, 55-220 OLAWA, UL GALCZYNSKIEGO 13, PL24958500070010001470110001, GOSPODARCZY BANK WIELKOPOLSKI S. A., POZNAN; КОНТРАКТ ВІД 01.06.2010 № 1 | 2,10 | Євро | ТОВ "ЕКСІМТРЕЙД ПЛЮС" | ЧЕРНІГІВСЬКА | М. ЧЕРНІГІВ, ВУЛ. Г. ПОЛУБОТКА, 24/35, В/Р В ЧЕРНІГІВСЬКОМУ ВІДДІЛЕННІ № 1 ПАТ "ВТБ БАНК", М. ЧЕРНІГІВ, МФО 321767 | 0037095323 | Ст. 1 Закону України "Про порядок здійснення розрахунків в іноземній валюті" | Матеріали ДПСУ вих. від 01.08.2012 № 10924/5/22-3316, вх. від 06.08.2012 № 07/89093-12 |
| 23 | "P. P. H. U. EXPORT - IMPORT" | ПОЛЬЩА, TOMASZ LUZCZEK, MUCHY 55, 63 - 524 CZAJKOW. NIP. 622-169-45-30. SWIFT CODE:WBK PPL PPA PL. PL39109011730000000102667365. КЕРІВНИК - ПОДГОРСКИ ГРЕГОР. (КОНТРАКТ № L-07/04/11 ВІД 07.04.2011) | 0,80 | Євро | ПП "ВОЛИНЬ- ЛІССЕРВІС" | ВОЛИНСЬКА | 43025, М. ЛУЦЬК, ВУЛ. КОПЕРНІКА, 8-А. Р/Р В ПАТ КБ "ПРАВЕКС-БАНК", МФО 321983 | 0037003929 | Ст. 1 Закону України "Про порядок здійснення розрахунків в іноземній валюті" | Матеріали ДПСУ вих. від 24.04.2012 № 6020/5/22-3316, вх. від 26.04.2012 № 07/53614-12 |
| 24 | "P. W. CENTOS KRZYSZTOF OSINSKI" | ПОЛЬЩА, 00-202 WARSZAWA, UL. WALOW A, 5 M. I7; БАНК - B. R. E. MULTIBANK № 92114020170000420210976290; КЕРІВНИК - KRZYSZTOF OSINSKI; КОНТРАКТ № 02-11-2 ВІД 02.11.2010 | 9,10 | Євро | ТОВ "ВУДКРАФТ" | ВОЛИНСЬКА | 45620, С. ШЕПЕЛЬ, ВУЛ. СТЕПОВА, 1; В/Р У ПАТ КБ "ХРЕЩАТИК", МФО 300670. ДИРЕКТОР - КОНАЩУК О.Є. | 0037319740 | Ст. 1 Закону України "Про порядок здійснення розрахунків в іноземній валюті" | Матеріали ДПСУ вих. від 02.07.2012 № 9295/5/22-3316, вх. від 07.07.2012 № 07/79143-12 |
| ( Наказ втратив чинність в частині застосування спеціальної санкції по відношенню до "PHU MIRAND-PLUS" згідно з Наказом Міністерства економічного розвитку і торгівлі № 187 від 26.02.2013 ) | ||||||||||
| 25 | "PHU MIRAND-PLUS" | ПОЛЬЩА, BONDARY25, 16-050 MICHALOWO; БАНК: MAZOWIECKI BANK REGIONALNY SA, SWIFT: MBREPLPW, ACC: PL 88806000040550707030000040; КЕРІВНИК - IRENA MIRUC; КОНТРАКТ ВІД 11.07.2011 № 3 | 1,76 | Євро | ФОП КУКОВИЦЬКИЙ ОЛЕКСАНДР ЯКОВИЧ | ЛЬВІВСЬКА | 79060, М. ЛЬВІВ, ВУЛ. НАУКОВА, 50/12; Р/Р У ВІДДІЛЕНІ "ЛЬВІВСЬКА РЕГІОНАЛЬНА ДИРЕКЦІЯ" ПАТ "ВТБ БАНК", МФО 321767 | 2565400174 | Ст. 1 Закону України "Про порядок здійснення розрахунків в іноземній валюті" | Матеріали ДПСУ вих. від 02.07.2012 № 9295/5/22-3316, вх. від 07.07.2012 № 07/79143-12 |
| 26 | "PRINZING GMBH" | НІМЕЧЧИНА, BRUCKFELSSTRASSE, 9, D-89143, BLAUBEUREN, BRD. BANK: SPARKASSE ULM, SWIFT: SOLDES1ULM, KONTO: 1 633 160, BLZ: 630 500 00, IBAN: DE 43 630500000001633160; KOHTPAKTN 236/U ВІД 27.12.2007 | 1672,54 | Євро | ПАТ "ЕСТЕЙТБІЛДІНГ" (КОЛИШНЄ ПАТ (ЗАПБТ) "СЕВАСТОПОЛЬ- ЖИТЛОБУД") | М. СЕВАСТОПОЛЬ | М. КРИВИЙ РІГ, ДЗЕРЖИНСЬКИЙ Р-Н, ВУЛ. ОРДЖОНІКІДЗЕ, 4, КВ. 305 | 0001267260 | Ст. 2 Закону України "Про порядок здійснення розрахунків в іноземній валюті" | Матеріали ДПСУ вих. від 01.08.2012 № 10924/5/22-3316, вх. від 06.08.2012 № 07/89093-12 |
| 27 | "ROD-TRANS SP Z. O. O" | ПОЛЬЩА, OSTROW 418 A, 37-700, PRZEMYSL, NIP 7952339330, REGON 180000871, LICENCIA N0103936; | 1,80 | Євро | ФОП БАГНЮК ВОЛОДИМИР ПАВЛОВИЧ | РІВНЕНСЬКА | 33000, М. РІВНЕ, ВУЛ. А. МЕЛЬНИКА, 10/52, В/Р В РФ КБ "ПРИВАТБАНК", МФО 333913 | 1976901890 | Ст. 2 Закону України "Про порядок здійснення розрахунків в іноземній валюті" | Матеріали ДПСУ вих. від 01.08.2012 № 10924/5/22-3316, вх. від 06.08.2012 № 07/89093-12 |
| 28 | "SPARKASSE HILDEN-RATINGEN- VILBERT" | НІМЕЧЧИНА, 42551 VELBERT, KONRAD-ZUSE STR. 10; BANKVERBINDUNG DES KAUFERS SPARKASSE HILDEN-RATINGEN - VELBERT BLZ 33450000 KONTO NR. 26298661 ALEXANDER SCHWIND STEUER NR.139/5210/1109; ДИРЕКТОР - ALEXANDER SCHWINDT; КОНТРАКТ ВІД 20.12.2010 № 4/2010 | 15,48 | Євро | ТОВ "ТРЕЙНВЕЛ" | КИЇВСЬКА | 9100, М. БІЛА ЦЕРКВА, БУЛЬВАР 1-ГО ТРАВНЯ, 40, КВ. 16; ДИРЕКТОР - ПІДПАЛИЙ Ю.М. | 0034547543 | Ст. 1 Закону України "Про порядок здійснення розрахунків в іноземній валюті" | Матеріали ДПСУ вих. від 01.08.2012 № 10924/5/22-3316, вх. від 06.08.2012 № 07/89093-12 |
| 29 | "USLUGI TRANSPORTOWE "DAW-BOG" S. C. BOGDAN LIS & DAWK" LIS" | ПОЛЬЩА, 37-522 WIAZOWNICA 118. (КОНТРАКТ № 2 ВІД 30.03.2011) | 0,60 | Євро | ФОП НЕДОБІЙЧУК ЮРІЙ ДМИТРОВИЧ | ТЕРНОПІЛЬСЬКА | М. ТЕРНОПІЛЬ, ВУЛ. НОВИЙ СВІТ, 91/15 | 2541514794 | Ст. 1 Закону України "Про порядок здійснення розрахунків в іноземній валюті" | Матеріали ДПСУ вих. від 24.04.2012 № 6020/5/22-3316, вх. від 26.04.2012 № 07/53614-12 |
| 30 | "WEHRHAHN GMBH" | НІМЕЧЧИНА, MUEHLENSTRASSE 15, POSTFACH 1855, 27738 DELMENHORST; БАНК. РЕКВ.: 1) SPARKASSE RHEM NAHE, D-55543 BAD KREUZNACH, BIC MALADE 51KRE, IBAN DE83 5605 0180 0005 0046 01; 2). DEUTSCHEBANK 24 AG, D 55411 BINGEN / RHEIN, BIC DEUTDEDBMAI, IBAN DE 56 5507 0024 082 | 1607,66 | Євро | ПАТ "ЕСТЕЙТБІЛДІНГ" (КОЛИШНЄ ПАТ (ЗАПБТ) "СЕВАСТОПОЛЬ- ЖИТЛОБУД") | М. СЕВАСТОПОЛЬ | М. КРИВИЙ РІГ, ДЗЕРЖИНСЬКИЙ Р-Н, ВУЛ. ОРДЖОНІКІДЗЕ, 4, КВ. 305 | 0001267260 | Ст. 2 Закону України "Про порядок здійснення розрахунків в іноземній валюті" | Матеріали ДПСУ вих. від 01.08.2012 № 10924/5/22-3316, вх. від 06.08.2012 № 07/89093-12 |
| 31 | "WOOD-POL MAGDALENA JAWORSKA" | ПОЛЬЩА, UL. SWIETLIKOW 8 LOK 80, 01-389 WARSZAWA, NIP 522 289 2444; RAIFFEISEN BANK POLSKA S.A., ACCOUNT: 97175000120000000012271767; ПІДПИСАЛА КОНТРАКТ - MAGDALENA JAWORSKA; КОНТРАКТ ВІД 05.01.2011 № 131/UA | 4,10 | Євро | ТОВ "ЛАРИСА" | ЖИТОМИРСЬКА | М. НОВОГРАД- ВОЛИНСЬКИЙ, ВУЛ. ГАГАРІНА, 13; Р/Р У ПАТ "ІНДЕКС-БАНК", МФО 300614, М. КИЇВ; ДИРЕКТОР - ОЛІЙНИК М.М. | 0013579881 | Ст. 1 Закону України "Про порядок здійснення розрахунків в іноземній валюті" | Матеріали ДПСУ вих. від 01.08.2012 № 10924/5/22-3316, вх. від 06.08.2012 № 07/89093-12 |
| 56,49 | Євро | ФОП МОСКАЛЕНКО МИКОЛА МИКОЛАЙОВИЧ | ЖИТОМИРСЬКА | 11703, М. НОВОГРАД- ВОЛИНСЬКИЙ, ВУЛ. ТИМОШЕНКА, 3, КВ. 17. | 2962502894 | Ст. 1 Закону України "Про порядок здійснення розрахунків в іноземній валюті" | Матеріали ДПСУ вих. від 24.04.2012 № 6020/5/22-3316, вх. від 26.04.2012 № 07/53614-12 | |||
| 32 | ООО "EAST WOOD TRADE" | ПОЛЬЩА, 30 - 114, KRAKOW, UL. GEN. TADEUSZA KOSCIUSZKI, 43; ДИРЕКТОР - KRZYSZTOF PRIEDITIS; КОНТРАКТ № 10/08/11 ВІД 15.08.2011 | 2,98 | Євро | ТОВ "АТМ-А" | ЛЬВІВСЬКА | ЖОВКІВСЬКИЙ Р-Н, С ДОБРОСИН, ВУЛ. ЗАЛІЗНИЧНА, 15-А, ФАКТ. АДР.: М.ЛЬВІВ, ВУЛ. ПЕКАРСЬКА, 24, КВ. 7-Б; Р/Р У ПАТ "ВТЕ БАНК", ВІДДІЛЕННЯ ЛЬВІВСЬКОЇ РЕГІОНАЛЬНОЇ ДИРЕКЦІЇ; ДИРЕКТОР - БЕРГ Д.О. | 0036761888 | Ст. 1 Закону України "Про порядок здійснення розрахунків в іноземній валюті" | Матеріали ДПСУ вих. від 01.08.2012 № 10924/5/22-3316, вх. від 06.08.2012 № 07/89093-12 |
| Директор департаменту зовнішньоекономічної діяльності | Ю.О. Петровський |
WEB MD Office "НПО Поверхность",
www.master-d.com.ua
