МІНІСТЕРСТВО ЕКОНОМІЧНОГО РОЗВИТКУ І ТОРГІВЛІ УКРАЇНИ
НАКАЗ
| 16.07.2012 № 816 |
Про застосування спеціальної санкції - індивідуального режиму ліцензування зовнішньоекономічної діяльності на території України - до іноземних суб'єктів господарської діяльності
( Із змінами, внесеними згідно з Наказами Міністерства економічного розвитку і торгівлі № 1062 від 28.09.2012 № 1086 від 02.10.2012 № 1392 від 04.12.2012 № 68 від 23.01.2013 № 668 від 14.06.2013 № 1551 від 25.12.2013 )
Відповідно до статті 37 Закону України "Про зовнішньоекономічну діяльність" , на підставі подання Державної податкової служби вих. від 24.04.2012 № 6020/5/22-3316, вх. від 26.04.2012 № 07/53614-12
НАКАЗУЮ:
1. За порушення пов'язаних із Законом України "Про зовнішньоекономічну діяльність" законів України, що встановлюють порядок здійснення розрахунків в іноземній валюті, а саме статей 1 і 2 Закону України "Про порядок здійснення розрахунків в іноземній валюті", у 20-денний строк з дня набрання чинності цим наказом застосувати спеціальну санкцію - індивідуальний режим ліцензування зовнішньоекономічної діяльності на території України - до іноземних суб'єктів господарської діяльності згідно з додатком до цього наказу.
2. Розгляд зовнішньоекономічних контрактів та видачу ліцензій на проведення зовнішньоекономічних операцій за участю іноземних суб'єктів господарської діяльності, зазначених у додатку до цього наказу, здійснювати відповідно до Положення про порядок видачі разових (індивідуальних) ліцензій , затвердженого наказом Міністерства економіки від 17.04.2000 № 47.
3. Департаменту зовнішньоекономічної діяльності (Кравченко В. В.):
в установленому порядку довести цей наказ до відома Державної митної служби, Державної податкової служби, Національного банку, відповідного республіканського органу Автономної Республіки Крим, відповідних структурних підрозділів обласних, Київської та Севастопольської міських державних адміністрацій;
забезпечити розміщення інформації про цей наказ на офіційному веб-сайті Мінекономрозвитку в розділі спеціальних санкцій.
4. Контроль за виконанням цього наказу покласти на директора департаменту зовнішньоекономічної діяльності Кравченка В. В.
| Заступник Міністра економічного розвитку і торгівлі України - керівник апарату | В.П. Павленко |
Додаток
до наказу Міністерства
економічного розвитку
і торгівлі України
16.07.2012 № 816
ПЕРЕЛІК
іноземних суб'єктів господарської діяльності, до яких застосовано спеціальну санкцію - індивідуальний режим ліцензування зовнішньоекономічної діяльності на території України
| № | Назва нерезидента | Адреса нерезидента | Сума заборг., тис. од. | Валюта | Назва резидента | Область | Адреса резидента | Код згідно з ЄДРПОУ | Тип порушення |
| 1 | "ALS TRADE" | КАЗАХСТАН, 050018, M. АЛМАТИ, ВУЛ. СУЮНБАЯ, 153; ПНН 600500500580851, ОКПО 50793388. ВІДДІЛЕННЯ № 601 ФІЛІЇ № 6 АТ "ЄВРАЗІЙСЬКИЙ БАНК" М. АЛМАТИ, БИК EURIKZKA, Р/Р KZ2794806USD22030505 USA. ДИРЕКТОР - МУЗИКА А. В. (КОНТРАКТ № ААЛ-1 ВІД 07.07.2009) | 171,22 | Долар США | ПРАТ "АВК" | ДОНЕЦЬКА | 83062, М. ДОНЕЦЬК, ВУЛ. 1-А ОЛЕКСАНДРІВКА, 9. Р/Р У JSCB "CITIBANK. НАЧАЛЬНИК ДЕПАРТАМЕНТУ ЗБУТОВОЇ ЛОГІСТИКИ - САВЕЛЬЕВ В. В. | 0030482582 | Ст. 1 Закону України "Про порядок здійснення розрахунків в іноземній валюті" |
| 2 | "AN THAI DUONG TRADING & INVESTMENT JSC" | В'ЄТНАМ, ADD: 41A NGUYEM PHI KHANH ST., TAN DINH WARD, DIST, HOCHIMINH CITY, VIETNAM. SAICON COMMERCIAL BANK (SCB) 242 CONG QUYNH STREET, PHAM NGU LAO, WARD, DIST 1, HOCHIMINI CITY, VIETNAM ACC.: 10137343995101, SWIFT: SACLVNVX. ДИРЕКТОР - MR. TRAN VAN DUONG | 34,65 | Долар США | ПП "АГРОМАКС ТРЕЙД" | ЖИТОМИРСЬКА | М. ЖИТОМИР, ВУЛ. ЧАПАЄВА, 7, КВ. 106. В/Р У ПАТ "ДЕРЖАВНИЙ ОЩАДНИЙ БАНК УКРАЇНИ" М. ЖИТОМИР, МФО 311647 | 0032411974 | Ст. 2 Закону України "Про порядок здійснення розрахунків в іноземній валюті" |
| 3 | "ASSIST SOLUTIONS LTD" | ТУРЕЧЧИНА, VICTORIA 103 SHAM PENG TONG PLAZA. CEGISTRATION NUMBER LV 80 AIZR 0000010320982 IN "AIZKRAUKLES BANKA LATVIJA". ДИРЕКТОР - ШЕНТУРК ЮДЖЕЛЯ (КОНТРАКТ № 08/1 ВІД 08.11.2010) | 2,30 | Євро | ФОП ЛИСНЯК ВІТАЛІЙ ВОЛОДИМИРОВИЧ | ВОЛИНСЬКА | 45000, М. КОВЕЛЬ, ВУЛ. ФЕСТИВАЛЬНА, 71. Р/Р У ЛЬВІВСЬКІЙ ФІЛІЇ АТ "БРОКБІЗНЕСБАНК", МФО 325774 | 2760006874 | Ст. 1 Закону України "Про порядок здійснення розрахунків в іноземній валюті" |
| 4 | "BD IMPEX LTD" | БЕЛІЗ, 1 S MILES NORTHERN HIGHWAY, BELIZE CITY, BELIZE, P.O.BOX 1922; BANK SNORAS, VILNIUS. SWIFT: SNORLT22, ACC. LT600075800128467844. ГЕНЕРАЛЬНИЙ МЕНЕДЖЕР - MRS. ANNBELLE JEAN-LOUIS (КОНТРАКТ № FW09/1/2011 ВІД 31.05.2011) | 26,20 | Долар США | ТОВ "ТДС "АМЕТИСТ" | М. КИЇВ | 02091, М. КИЇВ, ХАРКІВСЬКЕ ШОСЕ, 158, КВ. 215. Р/Р У ПЕЧЕРСЬКІЙ ФІЛІЇ ПАТ КБ "ПРИВАТБАНК" М. КИЇВ, МФО 300711. ДИРЕКТОР - ГОНЧАРУК В. М. | 0037331789 | Ст. 1 Закону України "Про порядок здійснення розрахунків в іноземній валюті" |
| 5 | "BEIJING XINYING HENGTONG METAL PRODUCTS COMPANY LTD" | КИТАЙ, ADD: RM2610 ADISTRICT, NO. 10 BULIDING, BAIQIANG STREET, KEXUECHENG, FENG TAI DISTRICT, BEIJING. POSTAL COAD - 100070, CHINA EVERBRIGHT BANK, BEIJING, BANKING DEPARTMENT BEIJING, SWIFT BIC: EVERCNBJBUS, ACC. NO.: 3534 0188 0000 48932 | 103,80 | Долар США | ТОВ "В.В." | М. КИЇВ | ЮР. АДР.: 01103, М. КИЇВ, ВУЛ. СІЧНЕВОГО ПОВСТАННЯ, 11/А, КВ. 54; ФАКТ. АДР.: 01001, М. КИЇВ, ВУЛ. ЗВІРИНЕЦЬКА, 60. Р/Р У АТ "АКБ "БАЗИС". ДИРЕКТОР - ЯКОВЛЄВ В. А. | 0031029590 | Ст. 2 Закону України "Про порядок здійснення розрахунків в іноземній валюті" |
| 6 | "BETTER-LED LIGHTING LIMITED" | КИТАЙ, 818, EAST KAIFA ROAD, JIAOJIANG DISTRICT, TAIZHOU CITY. ZHEJIANG PROVINCE. STANDARD CHARTERED BANK, GUANGZHOU BRANCH. ДИРЕКТОР - YU ZHI QIANG (ДОГОВІР ВІД 24.06.2011 № 1/2011) | 6,70 | Долар США | ПП "УКРЕЛКА" | М. КИЇВ | М. КИЇВ, ПР-Т МАЯКОВСЬКОГО, 1/А, КВ. 40. Р/Р В АТ "УКРСИББАНК", М. КИЇВ. ДИРЕКТОР - ЩЕРБИНА А. А. | 0037590130 | Ст. 2 Закону України "Про порядок здійснення розрахунків в іноземній валюті" |
| 7 | "FINE FURNITURE / FINE TAASIOT" | ІЗРАЇЛЬ, М. ЛОД, МОШАУ ЗІТАН, 5. BANK OTSAR-HAYAL.LTD ROSH-AIN, STR.BEZEQ-1, IBAN IL 140143480000000083718. ДИРЕКТОР - ФАЙНШТРОЙ ВІКТОРІЯ (КОНТРАКТ ВІД 01.07.2010 № 840/32970693/10/49) | 6,61 | Євро | ТЗОВ "ДОБРІ МЕБЛІ" | ЛЬВІВСЬКА | М. ЛЬВІВ, ВУЛ. ГОРОДОЦЬКА, 357; Р/Р У ФІЛІЇ ПАТ "ДЕРЖАВНИЙ ЕКСПОРТНО-ІМПОРТНИЙ БАНК УКРАЇНИ" В М. ЛЬВОВІ. КЕРІВНИК - КИЯНКА В. М. | 0032970693 | Ст. 1 Закону України "Про порядок здійснення розрахунків в іноземній валюті" |
| 8 | "FRATELLI D'ANIELLO S.№.C." | ІТАЛІЯ, ZONA INDUSTRIALE DI PASCAROLA 80123 CAVIANO (NAPOLI), BANCA UNICREDIT CIN J ABI 02008, CAB 03410, C/C 000010642494, IBAN IT 07 J 0200803410000010642494. ДИРЕКТОР - ВІНЧЕНЦО Д'АНІЕЛЛО (КОНТРАКТ ВІД 25.10.2006 № 804/32970693/06/24) | 4,99 | Євро | ТЗОВ "ДОБРІ МЕБЛІ" | ЛЬВІВСЬКА | М. ЛЬВІВ, ВУЛ. ГОРОДОЦЬКА, 357; Р/Р У ФІЛІЇ ПАТ "ДЕРЖАВНИЙ ЕКСПОРТНО-ІМПОРТНИЙ БАНК УКРАЇНИ" В М. ЛЬВОВІ. КЕРІВНИК - КИЯНКА В. М | 0032970693 | Ст. 2 Закону України "Про порядок здійснення розрахунків в іноземній валюті" |
| ( Наказ втратив чинність у частині застосування спеціальної санкції - індивідуального режиму ліцензування зовнішньоекономічної діяльності по відношенню до "HUBEI UNITED GROUP" згідно з Наказом Міністерства економічного розвитку і торгівлі № 1086 від 02.10.2012 ) | |||||||||
| 9 | "HUBEI UNITED GROUP" | КИТАЙ, NO. 56, EHUANG RD., HUANGSHI HUBEL. ACC: 180682539410001, CHINA MERCHANTS BANK HUANGSHI BRANCH NO. 11 LOADONG RD., HUANGSHI HUBEL, CHINA. ГЕНДИРЕКТОР - YE ZENSEN (КОНТРАКТ № SANMU 110504 ВІД 25.06.2011) | 4,60 | Долар США | ТОВ "КРИМБУДПОСТАЧ" | М. СЕВАСТОПОЛЬ | М. СЕВАСТОПОЛЬ, ВУЛ. ХРУСТАЛЬОВА, 6. Р/Р В ПАТ "УКРСОЦБАНК", МФО 300023 | 0022274407 | Ст. 2 Закону України "Про порядок здійснення розрахунків в іноземній валюті" |
| 10 | "JAMAL AHMAD YAN LTD" | АФГАНІСТАН, 25-2, ASIA MARKET KUT E SANGI KABUL CITY. РЕЄСТРАЦІЙНИЙ НОМЕР: 104587401 (TIN 1045874011); LICENSE: № 0101_10427 ВІД 06.12.2010, ВИДАНА МІНІСТЕРСТВОМ ТОРГІВЛІ IPA; KABUL BANK № 488-5918038-05 (ЄВРО). ГЕНЕРАЛЬНИЙ ДИРЕКТОР - CHULAM ABASS AHMADI (КОНТРАКТ №01/ | 19,98 | Долар США | ФОП ТАРАСЕНКО О. В. | М. КИЇВ | 04075, М. КИЇВ, ВУЛ. ЧЕРВОНОФЛОТСЬКА, 12, К. 34. Р/Р У ФІЛІЇ "РОЗРАХУНКОВИЙ ЦЕНТР "ПАТ КБ "ПРИВАТБАНК", МФО 320649, В АТ "ОТП БАНК", МФО 300528 | 2658411779 | Ст. 1 Закону України "Про порядок здійснення розрахунків в іноземній валюті" |
| 11 | "JUHOS BALAZS" | УГОРЩИНА, 5630 BEKES, CSERESZNYE UT.15, ADOSZAM: 44706575-2-24, NYILVANTARTASI SZAM: 4967024. ДОВІРЕНА ОСОБА - JUHOS BALAZS (КОНТРАКТ № 6 ВІД 21.06.2011) | 1,80 | Євро | ФОП ПАУЛОВИЧ ЧАБА АМБРОЗІЙОВИЧ | ЗАКАРПАТСЬКА | УЖГОРОДСЬКИЙ Р-Н, С. СЮРТЕ, ВУЛ. РАКОЦІ, 88. В/Р У ЗОД "РАЙФФАЙЗЕН БАНК АВАЛЬ" М. УЖГОРОД, МФО 380805 | 2775605078 | Ст. 2 Закону України "Про порядок здійснення розрахунків в іноземній валюті" |
| 12 | "KATARINA KRYCFALUSIJOVA" | ЧЕСЬКА РЕСПУБЛІКА, 46006 LIBEREC, KOLLAROVA 218/14, ІНД. КОД 72727535. CSOB BANK E/U 236252634/0300. КЕРІВНИК - KATARINA KRYCFALUSIJOVA (КОНТРАКТ № 2.02.2011Р. ВІД 02.02.2011) | 4,01 | Євро | ФОП ТУРЧИН РОМАН ДАНИЛОВИЧ | ЛЬВІВСЬКА | 82400, М. СТРИЙ, ВУЛ. БОЛЕХІВСЬКА, 20/1. Р/Р У ЛФ АКБ "ФОРУМ", МФО 385509 ТА ЛФ ЗГР ПАТ КБ "ПРИВАТБАНК", МФО 325321 | 3023105898 | Ст. 1 Закону України "Про порядок здійснення розрахунків в іноземній валюті" |
| 13 | "LEMBER LAND CO.SARL" | ЛІВАН, JBEIL ROMAN STR SAADBLD 1-ST FLOOR LEBANON FEDERAL BANK OF LEBANON, JBEIL BRANCH ACC 0056214-003, ДИРЕКТОР - BOUTROS SOTO, КОНТРАКТИ № 16 ВІД 17.12.2009, № 1 ВІД 17.12.2010 | 9,60 | Долар США | ТОВ "ПАЛЬМІРА 2000" | ТЕРНОПІЛЬСЬКА | 47003, М. КРЕМЕНЕЦЬ, ВУЛ. БАЗАРНА, 9, Р/Р В ТЕРНОПІЛЬСЬКІЙ ФІЛІЇ ПАТ КБ "ПРИВАТБАНК", МФО 338783; ДИРЕКТОР - ШТОГРИНА Б. І. | 0032291464 | Ст. 1 Закону України "Про порядок здійснення розрахунків в іноземній валюті" |
| 5,10 | Долар США | "ЕСБЕР АЛІ КХАЛЕД" | ТЕРНОПІЛЬСЬКА | ЮР. АДР.: 47002, М. КРЕМЕНЕЦЬ, ВУЛ. С. ПЕТЛЮРИ, 15, ФАКТ. АДР.: М. КРЕМЕНЕЦЬ, ВУЛ. БЕРЕЗИНА, 26 | 2740322270 | Ст. 1 Закону України "Про порядок здійснення розрахунків в іноземній валюті" | |||
| 14 | "LESS A.S." | ЧЕСЬКА РЕСПУБЛІКА, 285 25, ПРАГА, БОГДАНЕЧ 136, ID: 26115271, ID: CZ699001327, WWW.LESS.CZ. "РАЙФАЙЗЕНБАНК" ВАТ ГВЕЗДОВА 1716/2В, 140 78 ПРАГА 4, IBAN EUR: CZ6455000000001071002251. КЕРІВНИК - JAN MICANEK ML (ДОГОВІР ПОСТАВКИ № 5/2011 ВІД 25.07.2011) | 2,41 | Євро | ФОП АНДРУСЬ ВІРА ВАСИЛІВНА | ЧЕРНІГІВСЬКА | М. МЕНА, ВУЛ. СВЕРДЛОВА, 103 | 3215905622 | Ст. 1 Закону України "Про порядок здійснення розрахунків в іноземній валюті" |
| 15 | "MOHAMAD ALIOMO" | СІРІЙСЬКА АРАБСЬКА РЕСПУБЛІКА, AL-NEEL STREET, STREET № 15, BUILDING 5, DAMASCUS (КОНТРАКТ № AD-1 ВІД 20.06.2011) | 111,60 | Долар США | ТОВ "АД-ПЛЮС" | ЧЕРНІВЕЦЬКА | М. ЧЕРНІВЦІ, ВУЛ. ГОЛОВНА, 226, КВ. 17. В/Р У ЧЕРНІВЕЦЬКІЙ ФІЛІЇ ПАТ "ПРИВАТБАНК", МФО 356282. ДИРЕКТОР - БАБІЙ Д. | 0037722499 | Ст. 1 Закону України "Про порядок здійснення розрахунків в іноземній валюті" |
| 16 | "MONTGOMERY ALLIANCE LTD" | СПОЛУЧЕНЕ КОРОЛІВСТВО, OFFISE 11, 456-458 STRAND, LONDON, WESTMINSTER, WC2R ODZ., UK. IBAN: EE433300333456250003 AS SAMPO PANK ADRESS: NARVA MNT.11.15015 TALLIN. ESTONIYA SWIFT: FORE EE 2X INTERMEDIARI BANK: DEUTSCHE BANK AG, FRANKFURT, DE SWIFT: DEUTDEFF. ДИРЕКТОР - А. ВАЙЖЕЛ | 1,00 | Долар США | ПП "АЮТА ДОН" | ДОНЕЦЬКА | 83044, М. ДОНЕЦЬК, ВУЛ. ВЕЛИКА МАГІСТРАЛЬНА, 29/4. В/Р У ДОНЕЦЬКОМУ ВІДДІЛЕННІ АТ "СВЕДБАНК", МФО 300164 | 0035457058 | Ст. 1 Закону України "Про порядок здійснення розрахунків в іноземній валюті" |
| 17 | "NAFTASERVICE TRADING (CYPRUS) LIMITED" | КІПР, 205 HADJIPAVLOU STREET, CY-3036 LIMASSOL. ДИРЕКТОР - ПОПОВ А. Д. (ДОГОВОР ТАЙМ-ЧАРТЕРА № 712 ДМП ВІД 14.09.2005) | 87,83 | Долар США | ПРАТ "УКРАЇНСЬКЕ ДУНАЙСЬКЕ ПАРОПЛАВСТВО" | ОДЕСЬКА | 68600, М. ІЗМАЇЛ, ВУЛ. ЧЕРВОНОФЛОТСЬКА, 28. Р/Р У ФІЛІЇ ВАТ "ДЕРЖАВНИЙ ЕКСПОРТНО-ІМПОРТНИЙ БАНК УКРАЇНИ" В М. ІЗМАЇЛІ, МФО 328629 | 0001125821 | Ст. 1 Закону України "Про порядок здійснення розрахунків в іноземній валюті" |
| 18 | "ORGANIC CENTRUM, SE" | ЧЕСЬКА РЕСПУБЛІКА, CHLADKOVA 898/2, 616 00, BRNO., REG. NUMBER: IC29192552, VAT: CZ29192552; РЕЄСТРАЦІЙНИЙ № 29192552. RAIFFEISENBANK A.S. 176/2B, HVEZDOVA STR., 140 78 PRAGUE, BIC/SWIFT CODE: RZBCCZPP, IVAN: CZ8255000000005154221001 EUR ACC: 5154221001/5500 CZECH REPUBLIC | 35,60 | Євро | ТОВ "БУЧАНСЬКИЙ ЗАВОД СКЛОТАРИ" | КИЇВСЬКА | М. БУЧА, ВУЛ. КІРОВА, 84. В/Р У ПАТ "ПРОМІНВЕСТБАНК", МФО 300012 | 0030530431 | Ст. 2 Закону України "Про порядок здійснення розрахунків в іноземній валюті" |
| 19 | "ROYALSON TRADE LIMITED" | ГОНКОНГ (СЯНГАН), OFFICE 1010, MIRAMAR TOWER, 132 NATHAN ROAD, KOWLOON. ACC NO. LV92RIBR00093950N0000 REGIONAL INVESTMENT BANK JSC, RIGA, SWIFT: RIBRLV22 | 111,60 | Долар США | ТОВ "АД-ПЛЮС" | ЧЕРНІВЕЦЬКА | М. ЧЕРНІВЦІ, ВУЛ. ГОЛОВНА, 226, КВ. 17. В/Р У ЧЕРНІВЕЦЬКІЙ ФІЛІЇ ПАТ "ПРИВАТБАНК", МФО 356282. ДИРЕКТОР - БАБІЙ Д. | 0037722499 | Ст. 1 Закону України "Про порядок здійснення розрахунків в іноземній валюті" |
| 20 | "SAMCO VENTURES LIMITED" | КАМЕРУН, AVENUE 142 STREET AKWA CITI: DOUALA. BICEC-CAMEROON ACCOUNT: 38484043001 (КОНТРАКТ № 1 ВІД 05.09.2010) | 2,40 | Долар США | ТОВ "ГІДРОЛЮКС" | ЗАПОРІЗЬКА | 72313, М. МЕЛІТОПОЛЬ, ПРОСПЕКТ 50-РІЧЧЯ ПЕРЕМОГИ, 36/1, КВ. 40. Р/Р У ПАТ КБ "ПРАВЕКС-БАНК", МФО 321983 | 0034976131 | Ст. 2 Закону України "Про порядок здійснення розрахунків в іноземній валюті" |
| 21 | "SERAGEM ISRAEL LTD" | ІЗРАЇЛЬ, 19 DAVID SAKHAROV STR., RISHON LE ZION, 75707, MIZRAHI-TEFAHOT, BRANCH 521, ACC. 140040, SWIFT: MIZBILIT, IBAN: IL020205210000000140040. ДИРЕКТОР - HAM ILIN (КОНТРАКТ № CGMUKR-ISR0712 ВІД 07.12.2009) | 816,00 | Долар США | ТОВ "СЕРАГЕМ-УКРАЇНА" | М. КИЇВ | ЮР. АДР.: 02068, М. КИЇВ, ВУЛ. АРХІТЕКТОРА ВЕРБИЦЬКОГО, 32-А; ФАКТ. АДР.: 02140, М. КИЇВ, ПР-Т М. БАЖАНА, 10-А. В/Р У ВАТ ТФБ "КОНТРАКТ", МФО 322465. ГЕНДИРЕКТОР - ХАН ІНКВОН | 0033629059 | Ст. 1 Закону України "Про порядок здійснення розрахунків в іноземній валюті" |
| 22 | "SHANDONG LVSEN WOOD-PLASTIC COMPOSITE CO LTD" | КИТАЙ, ZHTNV XIANDONG BUILDING 2 GAOQIAO ROAD YISHUI COUNTY SHANDONG PROVINCE CHINA. INTERMEDIARY BANK CITIBANK №.A. NEW YORK, ACC.AGRICULTURAL BANK OF CHINA SHANDONG BRANCH (SWIFT BSC ABOCCNBJ150), ACC.15884101040014448 (КОНТРАКТ ВІД 11.05.2011 № LSCYL290411) | 7,54 | Долар США | ФОП ЧАЧІН АНДРІЙ ЮРІЙОВИЧ | ДОНЕЦЬКА | 83000, М. ДОНЕЦЬК, ПЛ. КОНСТИТУЦІЇ, 1, КВ. 61. В/Р У ПАТ АТ "РОДОВІД БАНК", МФО 321712 | 2238000651 | Ст. 2 Закону України "Про порядок здійснення розрахунків в іноземній валюті" |
| 23 | "TA@DE" ("TAADE") | СЛОВАЧЧИНА, KOLLAROVA 85А, 036 01 MARTIN, ACCOUNT: 26007052411810 EUR (КОНТРАКТ № 10/06/2011 ВІД 10.06.2011) | 1,95 | Євро | ТОВ "ЕКОТРІ" | ХМЕЛЬНИЦЬКА | 31345, ХМЕЛЬНИЦЬКИЙ Р-Н, М. КОПИСТИН, ВУЛ. ЛЕНІНА, 67/1. Р/Р У ХМЕЛЬНИЦЬКІЙ ФІЛІЇ ПАТ КБ "ПРИВАТБАНК", МФО 315405 | 0037126031 | Ст. 1 Закону України "Про порядок здійснення розрахунків в іноземній валюті" |
| 24 | "WUHAN ORIENTAL SUNRISE INTERNATIONAL TRADING CO LTD" | КИТАЙ, ROOM 14, 24 TH FLOOR, 1 UNIT, BUILDING 4, FUXING CITY GARDEN, NO. 186, XINHUA ROAD, JIANGHAN DISTRICT, WUHAN. ACC. 77611488000000852, BANK JPMORGAN CHASE BANK NEW YORK, ACC. WITH BANK CHINA EVERBRIGHT BANK, H.O. BEIJING (КОНТРАКТ ВІД 06.04.2011 № 2) | 8,60 | Долар США | ФОП ЧАЧІН АНДРІЙ ЮРІЙОВИЧ | ДОНЕЦЬКА | 83000, М. ДОНЕЦЬК, ПЛ. КОНСТИТУЦІЇ, 1, КВ. 61. В/Р У ПАТ АТ "РОДОВІД БАНК", МФО 321712 | 2238000651 | Ст. 2 Закону України "Про порядок здійснення розрахунків в іноземній валюті" |
| 25 | "X-TRADE TRANS KFT" | УГОРЩИНА, 4400 NYIREGYHAZA, LEVENDULA UT. 0451/127, ADOSZAM: 14047790-2-15, CG.15.09.071349, VOLKSBANK 14100955-23731249-01000001. ДИРЕКТОР - ADAM MARIANNA (КОНТРАКТ № 1 ВІД 07.03.2011) | 2,10 | Євро | ФОП ПАУЛОВИЧ ЧАБА АМБРОЗІЙОВИЧ | ЗАКАРПАТСЬКА | УЖГОРОДСЬКИЙ Р-Н, С. СЮРТЕ, ВУЛ. РАКОЦІ, 88. В/Р У ЗОД "РАЙФФАЙЗЕН БАНК АВАЛЬ" М. УЖГОРОД, МФО 380805 | 2775605078 | Ст. 2 Закону України "Про порядок здійснення розрахунків в іноземній валюті" |
| 26 | ООО "VISENDA" | ЛАТВІЯ, JELGAVAS 22-84. OLAINE, LV - 2114, REG. NR. LV 40103310029. SEB, KODS: UNLALV2X, KONTS: LV49UNLA00500155595144. ДОВІРЕНА ОСОБА - ЮРИС МЕЛЬНИЧУКС (КОНТРАКТ № 01/2011 ВІД 17.06.2011) | 2,30 | Євро | ТОВ "КРИВБАСМЕТКОМПЛЕКТ" | ДНІПРОПЕТРОВСЬКА | 50106, М. КРИВИЙ РЕГ, ВУЛ. ДЕСАНТНА, 1/В. Р/Р В КФ АТ "БАНК "ФІНАНСИ І КРЕДИТ", МФО 305835 | 0025517690 | Ст. 1 Закону України "Про порядок здійснення розрахунків в іноземній валюті" |
| ( Дію спеціальної санкції по відношенню до ГОСУДАРСТВЕННОЕ ПРЕДПРИЯТИЕ "НАВОИЙСКИЙ ГОРНО-МЕТАЛЛУРГИЧЕСКИЙ КОМБИНАТ" скасовано згідно з Наказом Міністерства економічного розвитку і торгівлі № 1392 від 04.12.2012 ) | |||||||||
| 27 | ГОСУДАРСТВЕННОЕ ПРЕДПРИЯТИЕ "НАВОИЙСКИЙ ГОРНО- МЕТАЛЛУРГИЧЕСКИЙ КОМБИНАТ" | УЗБЕКИСТАН, 210100, NAVOI CITY, NAVOI STREET, 27. В/Р № 20210840500305623003 NATIONAL BANK FOR FOREIQN ECONOMIC ACTIVITY OF THE REPUBLIC OF UZBEKISTAN CENTRAL OPERETIONAL BRANCH. ГЕНДИРЕКТОР - МАМАРАХИМОВ М. К. (КОНТРАКТ ВІД 16.07.2010 № 13/15-264) | 2,00 | Долар США | ТОВ "КЛАСТ" | М. КИЇВ | М. КИЇВ, ВУЛ. МАРИНИ РАСКОВОЇ, 11, ОФ. 604/1. В/Р У ПАТ "АГРОКОМБАНК", МФО 322302. ДИРЕКТОР - КАРІМОВ Ю. П. | 0032960177 | Ст. 1 Закону України "Про порядок здійснення розрахунків в іноземній валюті" |
| 28 | ЗАО "БЕЛОРУССКИЙ СПУТНИК" | БІЛОРУСЬ, Г. МИНСК, УЛ. К. МАРКСА, 36, КОМН. 033. Р/С 3012740779016 В ОАО "БЕЛИНВЕСТБАНК" ОТД. 539, КОД 739, УНП: 100072811 ОКПО: 02704892. ДИРЕКТОР - НОВИКОВ А. В. (КОНТРАКТ № 76/ТК-00 ВІД 04.01.2010) | 9,84 | Долар США | ЗАТ "ТРУСКАВЕЦЬКУРОРТ" | ЛЬВІВСЬКА | М. ТРУСКАВЕЦЬ, ВУЛ. БІЛАСА, 13. Р/Р У АТ БАНК "НАЦІОНАЛЬНІ ІНВЕСТИЦІЇ", МФО 300498. КЕРІВНИК - ЖДАНОВ ВІКТОР МИКОЛАЙОВИЧ | 0030322940 | Ст. 1 Закону України "Про порядок здійснення розрахунків в іноземній валюті" |
| 29 | ЗАО "НЕВЬЯНСКИЙ МАШИНОСТРОИТЕЛЬНЫЙ ЗАВОД НЕФТЕГАЗОВОЕ ОБОРУДОВАНИЕ" | РОСІЙСЬКА ФЕДЕРАЦІЯ, СВЕРДЛОВСКАЯ ОБЛАСТЬ, Г. НЕВЬЯНСК, ПР. ОКТЯБРЬСКИЙ, 2. ИНН 6621016082, КПП 662101001. Р/С 40702810116290048010 В СВЕФ ОАО "МДМ БАНК", Г. СЕРОВ, БИК 046521954, К/С 30101810100000000954. ДИРЕКТОР - ЧЕРКАССКИЙ ОЛЕГ ЮРИЕВИЧ (ДОГОВІР ВІД 06.10.2010 № 07/2010) | 849,35 | Російський рубль вип. 1997 р. | ВАТ "МУРОВАНСЬКА АВТОБАЗА" | ЛЬВІВСЬКА | ПУСТОМИТІВСЬКИЙ Р-Н, С. МУРОВАНЕ, ВУЛ. ВОКЗАЛЬНА, 22. Р/Р У ВІДДІЛЕННІ №17 ЦФ ПАТ "КРЕДОБАНК", М. ЛЬВІВ, МФО 325365. КЕРІВНИК - ФІЛІМОНОВ ЮРІЙ ОЛЕКСІЙОВИЧ | 0005393961 | Ст. 1 Закону України "Про порядок здійснення розрахунків в іноземній валюті" |
| 30 | ЗАО "ПТП "ДОНЕНЕРГОРЕМОНТ" | РОСІЙСЬКА ФЕДЕРАЦІЯ, 344006, М. РОСТОВ-НА-ДОНУ, ПР. КИРОВСЬКИЙ, 55-А. ФИЛИАЛ ГАЗПРОМБАНК (ОАО) Г. РОСТОВ-НА-ДОНУ, К/С 30101810700000000968, Р/С 40702810200210001872, БИК 046015968. ГЕНДИРЕКТОР - ГАВАШЕЛІ О. С. (КОНТРАКТ ВІД 12.11.2010 № 4/10-690) | 828,90 | Російський рубль вип. 1997 р. | ПАТ "ПТКІ "УКРКРАНЕНЕРГО" | ХАРКІВСЬКА | 61051, М. ХАРКІВ, ВУЛ. КЛОЧКІВСЬКА, 276. В/Р В АТ "ЕРСТЕ БАНК", М. КИЇВ, МФО 380009. ДИРЕКТОР - БЕДЕНКО О. Г. | 0000120253 | Ст. 1 Закону України "Про порядок здійснення розрахунків в іноземній валюті" |
| 31 | ОАО "МИНСКОБЛАГРОСЕРВИС" | БІЛОРУСЬ, 223056, МИНСКАЯ ОБЛ., МИНСКИЙ Р-Н, П. ЮБИЛЕЙНЫЙ, УЛ. КОММУНАЛЬНАЯ, 4, УНП 600013451. В/С 3012203915016 В МИНСКОМ ОБЛАСТНОМ УПРАВЛЕНИИ ОАО "БЕЛАГРОПРОМБАНК", Г. МИНСК, КОД 942. ГЕНДИРЕКТОР - КОСАЧ С. В. (КОНТРАКТ ВІД 15.04.2011 № 1) | 158,30 | Долар США | ТОВ "НЕРТУС" | ХАРКІВСЬКА | 61047, М. ХАРКІВ, ОРДЖОНІКІДЗЕВСЬКИЙ Р-Н, ВУЛ. ГРИЦЕВЦЯ, 39, К. 106 В/Р У ПАТ "ВТБ БАНК", М. КИЇВ, МФО 321767. ДИРЕКТОР - ДІХТЕНКО О. В. | 0031942246 | Ст. 1 Закону України "Про порядок здійснення розрахунків в іноземній валюті" |
| 32 | ООО "ГИОРГИ XXI" | ГРУЗІЯ, Г. ТБИЛИСИ, ПРИЛЕГАЮЩАЯ ТЕРРИТОРИЯ К СТ. МЕТРО АХМЕТЕЛЛИ, МАГ. "МАРИАМИ" (КОНТРАКТ ВІД 20.01.2009 № 5) | 3,58 | Долар США | ТОВ "Я І ЕЛНЕ" | ЖИТОМИРСЬКА | 12111, ВОЛОДАРСЬК-ВОЛИНСЬКИЙ Р-Н, С. КРОПИВНЯ, ВУЛ. РАД, 70 | 0035905496 | Ст. 1 Закону України "Про порядок здійснення розрахунків в іноземній валюті" |
| 33 | ООО "ГОРНО- МЕТАЛЛУРГИЧЕСКАЯ КОМПАНИЯ" | РОСІЙСЬКА ФЕДЕРАЦІЯ, 347900, РОСТОВСКАЯ ОБЛ., Г. ТАГАНРОГ, УЛ. СОЦИАЛИСТИЧЕСКАЯ, 2, ОФИС 411А. Р/С 4070 2810 3280 5007 6290, К/С 30101810900000000585, БИК 040349585, ФИЛИАЛ № 2351 ВТБ 24 (ЗАО) Г. КРАСНОДАР. ДИРЕКТОР - БЕРЕЖНИЙ А. И. (КОНТРАКТ ВІД 04.04.2011 № 003/2011) | 2940,00 | Російський рубль вип. 1997 р. | ТОВ "СІНТЕЗ-ОЙЛ" | М. КИЇВ | М. КИЇВ, ВУЛ. ТАРАСІВСЬКА, 38, КВ. 1-4. Р/Р У ПАО "АЛЬФА-БАНК". ДИРЕКТОР - АВТЕНЮК Б. Н. | 0036962529 | Ст. 2 Закону України "Про порядок здійснення розрахунків в іноземній валюті" |
| 34 | ООО "КОМПАНИЯ АЛЬФА ГРУП" | БІЛОРУСЬ, 223056, МИНСКАЯ ОБЛ., МИНСКИЙ Р-Н, П. СЕНИЦА, УЛ. НАБЕРЕЖНАЯ, 56В. Р/С № 3012108551028/840 SWIFT: BPSBBY2X OPEN JOINT-STOCK COMPANY BELPROMSTROIBANK MINSK. КЕРІВНИК - КАРПЕНКО А. О. (КОНТРАКТ № 15/1 ВІД 18.05.2011) | 21,20 | Долар США | ПАТ "ЛУЦЬК ФУДЗ" | ВОЛИНСЬКА | ЛУЦЬКИЙ Р-Н., С. ЗМІЇНЕЦЬ, ВУЛ. ЛЕВАДНА, 2/А. Р/Р У ВІДДІЛЕНІ У М. ЛУЦЬКУ ФІЛІЇ ПАТ "ПУМБ", МФО 385350 | 0000377163 | Ст. 2 Закону України "Про порядок здійснення розрахунків в іноземній валюті" |
| 35 | ООО "ЛЕСМАСТЕР" | РОСІЙСЬКА ФЕДЕРАЦІЯ, 600000, Г. ВОЛОДИМИР, УЛ. ДЕВИЧЕСКАЯ, 4. Р/Р 40702810600260004903, ФІЛІЯ ВРУ ОАО "МИНБ", М. ВОЛОДИМИР. ДИРЕКТОР - МАЛЬКОВ С. А. (КОНТРАКТИ № 002/2010 ВІД 01.11.2010, № RU-14 ВІД 01.06.2011) | 422,10 | Російський рубль | ТВ ТОВ "ДОБРОБУТ" | ВІННИЦЬКА | 23100, М. ЖМЕРИНКА, ВУЛ. БАРЛЯЄВА, 29. Р/Р У ПАТ КБ "ХРЕЩАТИК" | 0025494821 | Ст. 1 Закону України "Про порядок здійснення розрахунків в іноземній валюті" |
| 774,1 | Російський рубль | ТОВ "КРЕАТИВ МБН" | ЖИТОМИРСЬКА | 13300, М. БЕРДИЧІВ, ВУЛ. К. ЛІБКНЕХТА, 81, Р/Р У ВІННИЦЬКІЙ ОД АТ "РАЙФФАЙЗЕН БАНК АВАЛЬ", МФО 380805, ДИРЕКТОР - ЖАРТУН С. В. | 0035904199 | Ст. 1 Закону України "Про порядок здійснення розрахунків в іноземній валюті" | |||
| 1956,83 | Російський рубль | ФОП МАМОШУК ТАЇСІЯ ВАСИЛІВНА | ВІННИЦЬКА | М. ВІННИЦЯ, ВУЛ. ОСТРОВСЬКОГО, 27 | 2951218086 | Ст. 1 Закону України "Про порядок здійснення розрахунків в іноземній валюті" | |||
| 36 | ООО "УКРКАМЕНЬ" | БІЛОРУСЬ, УНП 191307401, Г. МИНСК, УЛ. К. ЦЕТКИН, 18, КАБ. 4. В/С № 3012018747018 В ЦБУ ОАО "ПРИОРБАНК", КОД БАНКА 153001749. ДИРЕКТОР - КОТКОВЕЦ С. Н. (КОНТРАКТИ № 4/I/06/06/11 ВІД 06.06.2011 ТА №5/I/02/02/11 ВІД 02.11.2011) | 6,34 | Долар США. | ФОП КУЛЬЧИНСЬКИЙ ІГОР ПЕТРОВИЧ | РІВНЕНСЬКА | М. РІВНЕ, ВУЛ. ПУХОВА, 17, КВ. 165. В/Р У ПАТ "РАЙФФАЙЗЕН БАНК АВАЛЬ" В М. РІВНЕ, МФО 380805 | 2661709975 | Ст. 1 Закону України "Про порядок здійснення розрахунків в іноземній валюті" |
| 1,57 | Долар США | ТОВ "ЗЗЗВ-ЕКСПОРТ" | РІВНЕНСЬКА | 35744, ЗДОЛБУНІВСЬКИЙ Р-Н, С. НОВА МОЩАНИЦЯ, ВУЛ. Л. УКРАЇНКИ, 13; В/Р В АТ "РАЙФФАЙЗЕН БАНК "АВАЛЬ"; ДИРЕКТОР - БЕНДЮК О. С. | 0037804120 | Ст. 1 Закону України "Про порядок здійснення розрахунків в іноземній валюті" | |||
| 37 | ООО "ЦЕНТР СОДЕЙСТВИЯ РАЗВИТИЮ ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСТВА РЕСПУБЛИКИ БАШКОРТОСТАН" | РОСІЙСЬКА ФЕДЕРАЦІЯ, Г. УФА, Ю/А: 450007, УЛ. КАРЛА МАРКСА, 3/2, П/А: 450044, А/Я 239. ОГРН 1050204010647, ИНН/КПП 0274106111/027401001. Р/С 40702810606000007044 В БАШКИРСКОМ ОТДЕЛЕНИИ № 8598 СБ РФ БИК 048073601, К/С 30101810300000000601. ГЕНЕРАЛЬНЫЙ ДИРЕКТОР - ОРЛОВА Т. Н. | 271,50 | Російський рубль вип. 1997 р. | ТОВ "ЗАПАД ІМПОРТ ПЛЮС" | СУМСЬКА | 40030, М. СУМИ, ВУЛ. ЧЕРЕПІНА, 36, КВ. 95. В/Р У СФ ПАТ "ПРИВАТБАНК", МФО 337546. ДИРЕКТОР - АВИЛОВ Н. И. | 0037430724 | Ст. 2 Закону України "Про порядок здійснення розрахунків в іноземній валюті" |
| 38 | ООО "ЮНИКОН" | РОСІЙСЬКА ФЕДЕРАЦІЯ, 127549, Г. МОСКВА, УЛ. ПРИШВИНА, 12-А, СТР. 7. Р/С 40702840701000002263 BANK OF SETTLEMENTS AND SAVING LLC SWIFT: CLSVRUMM ACC/ N0104648415 IN VTB BANK (DEUTSCHLAND) AG SWIFT: OWHBDEFF. ГЕНЕРАЛЬНИЙ ДИРЕКТОР - ВЕРТУШКОВ В. В. (КОНТРАКТ ВІД 11.07.2011 № 32/07/1) | 67,89 | Євро | ТОВ "ГРАЙФ ФЛЕКСШЛС УКРАЇНА" | ЖИТОМИРСЬКА | М. ЖИТОМИР, ВУЛ. ПРОМИСЛОВА, 1/154. В/Р У ПАТ "УКРСИББАНК", ВІДДІЛЕННЯ № 467 В М. ЖИТОМИРІ, МФО 351005 | 0020428705 | Ст. 1 Закону України "Про порядок здійснення розрахунків в іноземній валюті" |
| 39 | ТОО "ТРЕЙДВЕСТКОМПАНИ" | КАЗАХСТАН, 030000, Г. АКТОБЕ, ПР-Т АБУЛХАИР-ХАНА, 79-5. РНН 061800300634. Р/С (USD) KZ47914840407BC03119 ДБ АО "СБАРБАНК", БИК SABRKZKA BANK OF NEW YORK MELLON, NEW YORK, USA. ДИРЕКТОР - БАРТОШ Ю. П. (КОНТРАКТ ВІД 15.04.2011 № 03) | 530,07 | Долар США | ТОВ "СЇНТЕЗ-ОЙЛ" | М.КИЇВ | М. КИЇВ, ВУЛ. ТАРАСІВСЬКА, 38, КВ. 1-4. Р/Р У ПАО "АЛЬФА-БАНК". ДИРЕКТОР - АВТЕНЮК Б. Н. | 0036962529 | Ст. 2 Закону України "Про порядок здійснення розрахунків в іноземній валюті" |
| 40 | ЧП ГОНЧАРОВА ЕЛЕНА ВАСИЛЬЕВНА | РОСІЙСЬКА ФЕДЕРАЦІЯ, РОСТОВСКАЯ ОБЛ., П. ЧЕРТКОВО, УЛ. ПЕТРОВСКОГО, 223. Р/Р 40802810352350130223, МИЛЛЕРОВСКОГО ОСБ № 275/079, ЮЗБ СБ, К/С 30101810600000000602, БИК 046015602, ИНН/КПП 7707083893/613803018 (КОНТРАКТ ВІД 24.03.2011 № 24-03/2) | 1192,74 | Російський рубль вип. 1997 р. | СІЛЬСЬКОГОСПОДАРСЬКЕ ПП "ФІРМА "УКРГРАНРЕСУРС" | ЖИТОМИРСЬКА | 12112, ВОЛОДАРСЬКО-ВОЛИНСЬКИЙ Р-Н, С. ДОБРИНЬ, ВУЛ. ЛЕНІНА. Р/Р В АТ "РАЙФФАЙЗЕН БАНК АВАЛЬ", М. КИЇВ, МФО 380805 ТА ВАТ КБ "НАДРА", М. КИЇВ, МФО 311818 | 0030888927 | Ст. 1 Закону України "Про порядок здійснення розрахунків в іноземній валюті" |
( Перелік із змінами, внесеними згідно з Наказами Міністерства економічного розвитку і торгівлі № 1062 від 28.09.2012 , № 68 від 23.01.2013 , № 668 від 14.06.2013 , № 1551 від 25.12.2013 )
| Директор департаменту зовнішньоекономічної діяльності | В.В. Кравченко |
WEB MD Office "НПО Поверхность",
www.master-d.com.ua
