| 3.130.2.4 | у них кількість екстрадованих осіб в Україну, (од) | Мін'юст |
| 3.131 | Кількість міжнародних запитів, що стосуються Резолюцій Ради Безпеки ООН, (од.), з них: | Служба безпеки України, Мін'юст |
| 3.131.1 | отриманих Україною | |
| 3.131.2 | направлених Україною | |
| 3.132 | Вартість заморожених активів або власності, відповідно до адресних фінансових санкцій щодо фізичних та юридичних осіб, внесених у переліки відповідно до Резолюцій РБ ООН у сфері боротьби з фінансуванням тероризму та фінансуванням розповсюдження зброї масового знищення, у тому числі в розрізі Резолюцій Ради Безпеки ООН, (грн) | Служба безпеки України |
| 3.133 | Кількість розслідувань, пов'язаних із порушенням адресних фінансових санкцій щодо фізичних та юридичних осіб, внесених в переліки відповідно до Резолюцій РБ ООН у сфері боротьби з фінансуванням тероризму та фінансуванням розповсюдження зброї масового знищення, (од.) | Служба безпеки України |
| 3.134 | Кількість фізичних осіб, щодо рахунків яких застосовано адресні фінансові санкції Радою Безпеки ООН або іншими організаціями, (од.) | Служба безпеки України |
| 3.135 | Кількість фізичних та юридичних осіб, активи яких були заморожені з іншої підстави (у порівнянні з внесеними до переліку відповідно до Резолюції Ради Безпеки ООН 1267), (од.) | Служба безпеки України |
| 4. Показники діяльності судової системи у сфері запобігання та протидії | ||
| 4.1 | Кількість кримінальних проваджень щодо кримінальних правопорушень за статтями 209 , 209-1 , 258-5 , 306 , 439 , 440 Кримінального кодексу України , що надійшли до суду у звітному періоді всього, (од.), з них в яких досудове розслідування проводилось: | ДСА України |
| 4.1.1 | слідчими органів прокуратури | |
| 4.1.2 | слідчими Національної поліції України (внутрішніх справ) | |
| 4.1.3 | слідчими Служби безпеки України | |
| 4.1.4 | детективами Національного антикорупційного бюро України | |
| 4.1.5 | слідчими податкової міліції | |
| 4.1.6 | слідчими Державного бюро розслідувань | |
| 4.2 | Кількість кримінальних проваджень щодо кримінальних правопорушень за статтями 209 , 209-1 , 258-5 , 306 , 439 , 440 Кримінального кодексу України , розглянутих судами, всього, (од.), з них: | ДСА України |
| 4.2.1 | із постановленням вироку, у тому числі у розрізі регіонів | |
| 4.2.2 | із закриттям провадження у справі | |
| 4.2.3 | із поверненням на досудове розслідування | |
| 4.3 | Кількість вироків, в яких прийнято рішення суду про конфіскацію майна (спеціальну конфіскацію), у розрізі статей 209 , 209-1 , 258-5 , 306 , 439 , 440 Кримінального кодексу України , (од.) | ДСА України |
| 4.4 | Сума конфіскованого майна за результатами розгляду кримінальних проваджень у розрізі статей 209 , 209-1 , 258-5 , 306 , 439 , 440 Кримінального кодексу України , (грн) | ДСА України |
| 4.5 | Сума легалізованих доходів (коштів, майна), одержаних злочинним шляхом, встановлена рішенням суду, у розрізі статей 209 , 209-1 , 258-5 , 306 , 439 , 440 Кримінального кодексу України , (грн) | ДСА України |
| 4.6 | Кількість осіб, стосовно яких справи (провадження) перебували у провадженні судів у розрізі статей 209, 2091, 2585, 306, 439, 440 Кримінального кодексу України , всього, (од.), у тому числі: | ДСА України |
| 4.6.1 | за вчинення злочину у складі організованої групи чи злочинної організації | |
| 4.7 | Кількість осіб, стосовно яких розглянуто справи (провадження) у розрізі статей 209 , 209-1 , 258-5 , 306 , 439 , 440 Кримінального кодексу України , всього, (од.), у тому числі: | ДСА України |
| 4.7.1 | засуджених, з них: | |
| 4.7.1.1 | за вчинення злочину у складі організованої групи чи злочинної організації | |
| 4.7.2 | виправданих, з них: | |
| 4.7.2.1 | засуджених за іншою статтею Кримінального кодексу України | |
| 4.7.3 | щодо яких закрито справи (провадження) | |
| 4.7.4 | щодо яких справи (провадження) направлено на досудове розслідування | |
| 4.7.5 | щодо яких матеріали кримінального провадження повернуто прокурору в порядку статті 314 Кримінального процесуального кодексу України | |
| 4.7.6 | щодо яких справи (провадження) надіслано для визначення підсудності | |
| 4.8 | Кількість осіб, стосовно яких прийнято рішення суду про конфіскацію майна, одержаного злочинним шляхом, у розрізі статей 209 , 209-1 , 258-5 , 306 , 439 , 440 Кримінального кодексу України , (од.) | ДСА України |
| 4.9 | Кількість юридичних осіб, які ліквідовані за рішенням суду, у розрізі статей 209 , 209-1 , 258-5 , 306 , 439 , 440 Кримінального кодексу України , (од.) | ДСА України |
| 4.10 | Кількість засуджених осіб, до яких застосовано покарання у вигляді позбавлення волі на певний строк, усього, у тому числі у розрізі статей 209 , 209-1 , 258-5 , 306 , 439 , 440 Кримінального кодексу України , (од.), у тому числі: | ДСА України |
| 4.10.1 | від 1 до 5 років | |
| 4.10.2 | від 5 до 10 років | |
| 4.10.3 | від 10 до 15 років | |
| 4.11 | Кількість засуджених осіб, до яких застосовано покарання у вигляді штрафу, усього, (од.), у тому числі у розрізі статей 209 , 209-1 , 258-5 , 306 , 439 , 440 Кримінального кодексу України | ДСА України |
| 4.12 | Кількість засуджених осіб, до яких застосовано інші заходи, не пов'язані з позбавленням волі, усього, (од.) у тому числі у розрізі статей 209 , 209-1 , 258-5 , 306 , 439 , 440 Кримінального кодексу України | ДСА України |
| 4.13 | Кількість осіб, яких звільнено від покарання, у розрізі статей 209 , 209-1 , 258-5 , 306 , 439 , 440 Кримінального кодексу України , (од.), з них: | ДСА України |
| 4.13.1 | з випробуванням | |
____________
- 1 Довідник ознак порогових операцій визначається Міністерством фінансів України-
2 Довідник ознак підозрілих операцій (діяльності) та види підозр визначаються Міністерством фінансів України-
3 Довідник ознак підозрілих операцій (діяльності) та види підозр визначаються Міністерством фінансів України-
4 Частота (регулярність) нарад визначається виходячи з кількості нарад, проведених за кожен місяць у межах звітного року-
5 Дані надаються Національним банком України та НКЦПФР до Держфінмоніторингу до 30 квітня року, наступного за звітним-
6 Дані надаються НКЦПФР до Держфінмоніторингу до 01 березня року, наступного за звітним-
7 Дані надаються НКЦПФР до Держфінмоніторингу до 01 березня року, наступного за звітним-
8 Дані будуть надаватися НКЦПФР Держфінмоніторингу до 01 березня року, наступного за звітним-
9 стаття - 11-1 Закону України "Про боротьбу з тероризмом", стаття 284 Кодексу адміністративного судочинства України-
10 стаття - 11-1 Закону України "Про боротьбу з тероризмом", стаття 284 Кодексу адміністративного судочинства України-
11 стаття 24 Закону України "Про запобігання та протидію легалізації (відмиванню) доходів, одержаних злочинним шляхом, фінансуванню тероризму та фінансуванню розповсюдження зброї масового знищення", постанова Кабінету Міністрів України від 22.07.2020 N 622 "Про затвердження Порядку формування переліку осіб, пов'язаних з провадженням терористичної діяльності або стосовно яких застосовано міжнародні санкції"-
12 стаття - 11-1 Закону України "Про боротьбу з тероризмом"
| Директор Департаменту забезпечення координаційно-моніторингової роботи | Юрій КОНЮШЕНКО |
