Про внесення зміни до Положення про здійснення банками фінансового моніторингу

Відповідно до статті 10 Закону України "Про запобігання та протидію легалізації (відмиванню) доходів, одержаних злочинним шляхом", статей 7, 55, 61 Закону України "Про Національний банк України" та з метою вдосконалення організації фінансового моніторингу в банках України Правління Національного банку України

1. Абзац другий пункту 6.7 глави 6 Положення про здійснення банками фінансового моніторингу, затвердженого постановою Правління Національного банку України від 14.05.2003 N 189, зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 20.05.2003 за N 381/7702 (зі змінами), викласти в такій редакції:

"Покладання обов'язків відповідального працівника філії на посадову особу філії та усунення її від виконання таких обов'язків погоджується з відповідальним працівником банку".

2. Департаменту з питань запобігання використанню банківської системи для легалізації кримінальних доходів та фінансування тероризму (О.М.Бережний) після державної реєстрації в Міністерстві юстиції України довести зміст цієї постанови до відома центрального апарату, територіальних управлінь Національного банку України та банків України для використання в роботі.

3. Постанова набирає чинності через 10 днів після державної реєстрації в Міністерстві юстиції України.

4. Контроль за виконанням цієї постанови покласти на заступника Голови В.Л. Кротюка, виконавчого директора - директора Дирекції з банківського регулювання та нагляду О.І.Кірєєва та Департамент з питань запобігання використанню банківської системи для легалізації кримінальних доходів та фінансування тероризму (О.М.Бережний).