ПРАВЛІННЯ НАЦІОНАЛЬНОГО БАНКУ УКРАЇНИ
П О С Т А Н О В А
| 12.11.2009 N 665 |
Зареєстровано в Міністерстві
юстиції України
1 грудня 2009 р.
за N 1155/17171
( Постанова втратила чинність на підставі Постанови Національного банку N 192 від 15.06.2011 )
Про внесення змін до постанови Правління Національного банку України від 17.03.2004 N 108
Відповідно до статті 56 Закону України "Про Національний банк України" та з метою підвищення якості банківського нагляду Правління Національного банку України
ПОСТАНОВЛЯЄ:
1. Унести до постанови Правління Національного банку України від 17.03.2004 N 108 "Про порядок накладення Національним банком України штрафів за порушення банками вимог Закону України "Про запобігання та протидію легалізації (відмиванню) доходів, одержаних злочинним шляхом", зареєстрованої в Міністерстві юстиції України 05.04.2004 за N 422/9021 (зі змінами), такі зміни:
1.1. У пункті 1 слово та цифру "та 8" замінити цифрами і словом "8 та 12-1".
1.2. Пункт 4 викласти в такій редакції:
"4. Рішення Комісії Національного банку (Комісії Національного банку при територіальному управлінні) про накладення штрафу надсилається банку засобами спецзв'язку.
Якщо банк протягом п'яти робочих днів з дня отримання рішення Комісії Національного банку (Комісії Національного банку при територіальному управлінні) про накладення штрафу не сплатить штраф, то Національний банк (відповідне територіальне управління Національного банку) звертається до суду з позовною заявою про стягнення з банку-порушника відповідної суми штрафу".
2. Постанова набирає чинності через 10 днів після державної реєстрації в Міністерстві юстиції України.
3. Департаменту з питань запобігання використанню банківської системи для легалізації кримінальних доходів та фінансування тероризму (Бережний О.М.) після державної реєстрації в Міністерстві юстиції України довести зміст цієї постанови до відома територіальних управлінь Національного банку України для керівництва і використання в роботі.
4. Контроль за виконанням цієї постанови покласти на Дирекцію з банківського регулювання та нагляду (Пасічник В.В.), Департамент з питань запобігання використанню банківської системи для легалізації кримінальних доходів та фінансування тероризму (Бережний О.М.), начальників територіальних управлінь Національного банку України.
| Голова ПОГОДЖЕНО: Голова Державного комітету фінансового моніторингу України | В.С.Стельмах І.Б.Черкаський |