МІНІСТЕРСТВО ФІНАНСІВ УКРАЇНИ
НАКАЗ
| 19.08.2014 № 819 |
Зареєстровано в Міністерстві
юстиції України
4 вересня 2014 р.
за № 1075/25852
( Наказ втратив чинність на підставі Наказу Міністерства фінансів № 20 від 28.01.2016 )
Про внесення змін до деяких нормативно-правових актів Міністерства фінансів України
( Із змінами, внесеними згідно з Наказом Міністерства фінансів № 1160 від 22.12.2015 )
Відповідно до частини першої, пункту 20 частини другої статті 6, статті 7 Закону України "Про запобігання та протидію легалізації (відмиванню) доходів, одержаних злочинним шляхом, або фінансуванню тероризму" та з метою забезпечення координації діяльності суб'єктів первинного фінансового моніторингу щодо організації фінансового моніторингу у сфері запобігання та протидії легалізації (відмиванню) доходів, одержаних злочинним шляхом, або фінансуванню тероризму
НАКАЗУЮ:
1. У заголовку та пункті 1 наказу Міністерства фінансів України від 21 березня 2011 року № 384 "Про затвердження Положення про організацію навчання та підвищення кваліфікації працівників, відповідальних за проведення фінансового моніторингу, державне регулювання і нагляд за діяльністю яких здійснює Міністерство фінансів України", зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 05 квітня 2011 року за № 454/19192, слова "навчання та" виключити.
2. Затвердити Зміни до Положення про організацію навчання та підвищення кваліфікації працівників, відповідальних за проведення фінансового моніторингу суб'єктів первинного фінансового моніторингу, державне регулювання і нагляд за діяльністю яких здійснює Міністерство фінансів України, затвердженого наказом Міністерства фінансів України від 21 березня 2011 року № 384, зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 05 квітня 2011 року за № 454/19192, та до Положення про здійснення фінансового моніторингу суб'єктами первинного фінансового моніторингу, державне регулювання і нагляд за діяльністю яких здійснює Міністерство фінансів України, затвердженого наказом Міністерства фінансів України від 22 березня 2011 року № 392, зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 11 квітня 2011 року за № 470/19208, що додаються.
3. Департаменту податкової, митної політики та методології бухгалтерського обліку (Чмерук М.О.) забезпечити:
подання цього наказу в установленому порядку на державну реєстрацію до Міністерства юстиції України;
оприлюднення цього наказу.
4. Цей наказ набирає чинності з дня його офіційного опублікування.
5. Контроль за виконанням цього наказу покласти на першого заступника Міністра Мярковського А.І.
| Міністр | О. Шлапак |
ЗАТВЕРДЖЕНО
Наказ Міністерства
фінансів України
19.08.2014 № 819
Зареєстровано в Міністерстві
юстиції України
4 вересня 2014 р.
за № 1075/25852
ЗМІНИ
до Положення про організацію навчання та підвищення кваліфікації працівників, відповідальних за проведення фінансового моніторингу суб'єктів первинного фінансового моніторингу ( z0454-11 ),
державне регулювання і нагляд за діяльністю яких здійснює Міністерство фінансів України, та до Положення про здійснення фінансового моніторингу суб'єктами первинного фінансового моніторингу ( z0470-11 ), державне регулювання і нагляд за діяльністю яких здійснює Міністерство фінансів України
1. Унести до Положення про організацію навчання та підвищення кваліфікації працівників, відповідальних за проведення фінансового моніторингу суб'єктів первинного фінансового моніторингу, державне регулювання і нагляд за діяльністю яких здійснює Міністерство фінансів України, затвердженого наказом Міністерства фінансів України від 21 березня 2011 року № 384, зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 05 квітня 2011 року за № 454/19192, такі зміни:
у заголовку та пункті 1 слова "навчання та" виключити;
у пункті 4:
у підпункті "а" слово "трьох" замінити словом "двох";
доповнити підпункт "б" після слів "відповідальних працівників - " словами "на навчання".
( Пункт 2 втратив чинність на підставі Наказу Міністерства фінансів № 1160 від 22.12.2015 )
| Директор Департаменту податкової, митної політики та методології бухгалтерського обліку | М.О. Чмерук |