Про внесення змін до Положення про порядок проведення виїзних перевірок щодо дотримання банками та фінансовими установами вимог валютного законодавства України

Відповідно до статей 7, 44 Закону України "Про Національний банк України" і статті 13 Декрету Кабінету Міністрів України від 19.02.93 N 15-93 "Про систему валютного регулювання і валютного контролю" та з метою вдосконалення нормативно-правових актів Національного банку України в частині встановлення чітких вимог щодо проведення перевірок дотримання банками (фінансовими установами) валютного законодавства України Правління Національного банку України

1. Унести до Положення про порядок проведення виїзних перевірок щодо дотримання банками та фінансовими установами вимог валютного законодавства України, затвердженого постановою Правління Національного банку України від 20.09.2002 N 352 та зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 09.10.2002 за N 818/7106 (зі змінами), такі зміни:

1.1. У пункті 1.2 слова "уповноважені працівники Генерального департаменту банківського нагляду" замінити словами "уповноважені працівники Департаменту валютного контролю та ліцензування".

1.2. В абзаці другому пункту 2.3:

слова "кас банків та безбалансових відділень" замінити словами "кас банків (фінансових установ) та підрозділів банків (фінансових установ)";

слова "або Операційного" виключити.

1.3. У пункті 2.9 слова "Операційне чи" виключити.

1.4. У пункті 2.12:

слова "Операційного або" виключити;

слова "каси банку або безбалансового відділення" замінити словами "каси банку (фінансової установи) або підрозділу банку (фінансової установи)".

1.5. У додатку:

пункт 2 виключити.

У зв'язку з цим пункти 3-23 уважати відповідно пунктами 2-22;

пункт 8 виключити.

У зв'язку з цим пункти 9-22 уважати відповідно пунктами 8-21;

у пункті 16 слова "що відкриті в уповноважених банках України, та металевих рахунків, відкритих у банках-нерезидентах" замінити словами "що відкриті в уповноважених банках України та банках-нерезидентах".

2. Департаменту валютного контролю та ліцензування (О.Г. Біланенко) після державної реєстрації в Міністерстві юстиції України довести зміст цієї постанови до відома самостійних структурних підрозділів, територіальних управлінь Національного банку України, а також банків для керівництва в роботі.

3. Контроль за виконанням цієї постанови покласти на першого заступника Голови А.В.Шаповалова, Департамент валютного контролю та ліцензування (О.Г. Біланенко), начальників територіальних управлінь Національного банку України.

4. Постанова набирає чинності через 10 днів після державної реєстрації в Міністерстві юстиції України.