МІНІСТЕРСТВО ФІНАНСІВ УКРАЇНИ
ДЕРЖАВНИЙ ДЕПАРТАМЕНТ ФІНАНСОВОГО МОНІТОРИНГУ
МІНІСТЕРСТВО ВНУТРІШНІХ СПРАВ УКРАЇНИ
Н А К А З
| 23.07.2004 N 79/816 |
Зареєстровано в Міністерстві
юстиції України
6 серпня 2004 р.
за N 988/9587
( Наказ втратив чинність на підставі Наказу Державного комітету фінансового моніторингу N 240/718/1158/755 від 28.11.2006 )
Про внесення змін та доповнень до наказу Державного департаменту фінансового моніторингу та Міністерства внутрішніх справ України від 30 липня 2003 року N 83/787
З метою реалізації вимог статті 13 Закону України "Про запобігання та протидію легалізації (відмиванню) доходів, одержаних злочинним шляхом" та удосконалення порядку надання Державним департаментом фінансового моніторингу Міністерству внутрішніх справ України узагальнених матеріалів щодо фінансових операцій, які можуть бути пов'язані з легалізацією (відмиванням) доходів або фінансуванням тероризму,
НАКАЗУЄМО:
Унести такі зміни та доповнення до Порядку надання Держфінмоніторингом МВС України узагальнених матеріалів щодо фінансових операцій, які можуть бути пов'язані з легалізацією (відмиванням) доходів або фінансуванням тероризму, та отримання інформації про хід їх опрацювання (далі - Порядок), затвердженого наказом Державного департаменту фінансового моніторингу та Міністерства внутрішніх справ України від 30 липня 2003 року N 83/787, зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 5 серпня 2003 року за N 686/8007:
1. Пункти 3, 4, 5, 6 викласти в такій редакції:
"3. Матеріали, які направляються до МВС України, мають містити відомості щодо мотивованої підозри стосовно того, що фінансова операція (операції) здійснюється з метою легалізації (відмивання) доходів, одержаних злочинним шляхом.
4. Рішення щодо наявності достатніх підстав для передачі матеріалів до правоохоронних органів приймається експертною комісією Державного департаменту фінансового моніторингу з розгляду узагальнених матеріалів, що підготовлені до передачі правоохоронним органам (далі - експертна комісія).
До участі в засіданнях експертної комісії залучаються експерти Міністерства внутрішніх справ України, склад і повноваження яких затверджуються окремим наказом МВС України.
Матеріали та, за наявності, додатки до них надаються на паперових носіях разом із відповідним супровідним листом за підписом голови Держфінмоніторингу, а в разі його відсутності - за підписом особи, що виконує його обов'язки. Копія супровідного листа надається до Генеральної прокуратури України.
5. Матеріалам згідно з переліком конфіденційної інформації, що є власністю держави, надається гриф "Для службового користування". У разі якщо матеріали мають додатки, які містять комерційну та/або банківську таємницю, у матеріалах та супровідному листі до них робиться запис "Додатки містять банківську та/або комерційну таємницю".
6. Протягом п'яти робочих днів з моменту отримання матеріалів до Держфінмоніторингу надсилається повідомлення про номер і дату їх реєстрації в МВС України. У разі направлення вказаних матеріалів до відповідних регіональних підрозділів МВС України надсилається повідомлення, у якому вказуються назва регіонального підрозділу та дата направлення матеріалів".
2. У пункті 8 Порядку слова "При прийнятті рішення" замінити на слова "Про прийняті рішення".
3. У пункті 10 Порядку слова "така інформація після опрацювання передається до МВС України" викласти в редакції "така інформація обробляється, формуються додаткові матеріали та направляються до МВС України у встановленому порядку, з посиланням на номер та дату супровідного листа, яким направлялись первинні матеріали".
4. Доповнити Порядок пунктами 13, 14, 15 такого змісту:
"13. Відомості, що містяться в матеріалах, наданих Держфінмоніторингом, запитах та повідомленнях МВС України про хід і результати їх опрацювання, є конфіденційною інформацією, що є власністю держави.
14. З метою недопущення незаконного розголошення інформації, у тому числі при направленні матеріалів та їх опрацюванні, відповідальні особи зобов'язані забезпечити захист інформації, що стала їм відома, у зв'язку з професійною або службовою діяльністю.
15. МВС України та Держфінмоніторинг створюють та забезпечують належні умови для збереження та використання отриманої інформації з метою запобігання несанкціонованому доступу".
| Перший заступник Міністра фінансів України - голова Державного департаменту фінансового моніторингу Перший заступник Міністра внутрішніх справ України | С.Г.Гуржій М.Ф.Манін |