МІНІСТЕРСТВО ФІНАНСІВ УКРАЇНИ
НАКАЗ
| 17.07.2017 № 641 |
Зареєстровано в Міністерстві
юстиції України
03 серпня 2017 р.
за № 960/30828
( Наказ втратив чинність на підставі Наказу Міністерства фінансів № 322 від 04.06.2021 )
Про внесення змін до Інструкції щодо заповнення форм обліку та подання інформації, пов’язаної із здійсненням фінансового моніторингу
Відповідно до Стратегії реформування системи звітності у сфері запобігання та протидії легалізації (відмиванню) доходів, одержаних злочинним шляхом, фінансуванню тероризму та фінансуванню розповсюдження зброї масового знищення, схваленої розпорядженням Кабінету Міністрів України від 23 серпня 2016 року № 608-р, НАКАЗУЮ:
1. Унести до Інструкції щодо заповнення форм обліку та подання інформації, пов’язаної із здійсненням фінансового моніторингу, затвердженої наказом Міністерства фінансів України від 29 січня 2016 року № 24, зареєстрованої в Міністерстві юстиції України 16 лютого 2016 року за № 241/28371, такі зміни:
1) у розділі ІІІ:
пункти 8, 9 виключити.
У зв’язку з цим пункти 10, 11 вважати відповідно пунктами 8, 9;
у пункті 9:
рядок 580 "Коментар до підстав для здійснення фінансової операції" викласти у такій редакції:
"
| 580 | Коментар до підстав для здійснення фінансової операції | Указуються коментарі щодо підстав для здійснення фінансової операції | Обов’язково у разі наявності |
";
рядок 600 "Код виду фінансової операції" викласти в такій редакції:
"
";
рядок 1030 "Серія документа, що засвідчує фізичну особу" викласти у такій редакції:
"
";
2) у додатку 3 рядок 463 виключити.
У зв’язку з цим рядки 464-467 вважати відповідно рядками 463-466;
3) у додатку 4:
рядок 1 викласти у такій редакції:
"
| 1 | Паспорт громадянина України у вигляді книжечки |
";
доповнити рядком 10 такого змісту:
"
| 10 | Паспорт громадянина України у вигляді картки |
";
4) доповнити додаток 5 після рядка 0100 новим рядком такого змісту:
"
| 0101 | Банки, віднесені до категорії неплатоспроможних, щодо яких запроваджена процедура тимчасової адміністрації або ліквідації |
".
2. Департаменту податкової, митної політики та методології бухгалтерського обліку Міністерства фінансів України спільно з Департаментом координації системи фінансового моніторингу Державної служби фінансового моніторингу України в установленому порядку забезпечити:
подання цього наказу на державну реєстрацію до Міністерства юстиції України;
оприлюднення цього наказу.
3. Цей наказ набирає чинності через 30 днів з дня його офіційного опублікування.
4. Контроль за виконанням цього наказу залишаю за собою та покладаю на заступника Голови Державної служби фінансового моніторингу України Зубрія В.П.
| Міністр | О. Данилюк |
