МІНІСТЕРСТВО РОЗВИТКУ ЕКОНОМІКИ, ТОРГІВЛІ ТА СІЛЬСЬКОГО ГОСПОДАРСТВА УКРАЇНИ
НАКАЗ
| 27.07.2020 № 1403 |
Зареєстровано в Міністерстві
юстиції України
13 серпня 2020 р.
за № 774/35057
Про визнання такими, що втратили чинність, деяких наказів
Відповідно до абзацу четвертого пункту 7 розділу Х "Прикінцеві та перехідні положення" Закону України від 06 грудня 2019 року № 361-IX "Про запобігання та протидію легалізації (відмиванню) доходів, одержаних злочинним шляхом, фінансуванню тероризму та фінансуванню розповсюдження зброї масового знищення" та пункту 9 Положення про Міністерство розвитку економіки, торгівлі та сільського господарства України, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 20 серпня 2014 року № 459 ,
НАКАЗУЮ:
1. Визнати такими, що втратили чинність:
наказ Міністерства економіки України від 14 жовтня 2010 року № 1310 "Про затвердження Інструкції з оформлення посадовими особами Мінекономіки матеріалів про адміністративні правопорушення", зареєстрований у Міністерстві юстиції України 20 грудня 2010 року за № 1296/18591;
наказ Міністерства економічного розвитку і торгівлі України від 12 серпня 2011 року № 34 "Про затвердження Порядку застосування запобіжних заходів щодо країн (територій), які не виконують або неналежним чином виконують рекомендації міжнародних, міжурядових організацій, задіяних у сфері боротьби з легалізацією (відмиванням) доходів, одержаних злочинним шляхом, або фінансуванням тероризму", зареєстрований у Міністерстві юстиції України 02 вересня 2011 року за № 1038/19776;
наказ Міністерства економічного розвитку і торгівлі України від 12 серпня 2011 року № 35 "Про затвердження Порядку зупинення та поновлення проведення фінансових операцій суб’єктами первинного фінансового моніторингу, державне регулювання та нагляд за діяльністю яких здійснює Міністерство економічного розвитку і торгівлі України", зареєстрований у Міністерстві юстиції України 02 вересня 2011 року за № 1035/19773;
наказ Міністерства економічного розвитку і торгівлі України від 15 липня 2013 року № 787 "Про затвердження Положення про здійснення фінансового моніторингу суб’єктами первинного фінансового моніторингу, державне регулювання та нагляд за діяльністю яких здійснює Міністерство економічного розвитку і торгівлі України", зареєстрований у Міністерстві юстиції України 09 серпня 2013 року за № 1366/23898;
наказ Міністерства економічного розвитку і торгівлі України від 08 листопада 2013 року № 1320 "Про затвердження Положення про Комісію Міністерства економічного розвитку і торгівлі України з питань застосування санкцій за порушення вимог Закону України "Про запобігання та протидію легалізації (відмиванню) доходів, одержаних злочинним шляхом, або фінансуванню тероризму" та/або нормативно-правових актів, що регулюють діяльність у сфері запобігання та протидії легалізації (відмиванню) доходів, одержаних злочинним шляхом", зареєстрований у Міністерстві юстиції України 28 листопада 2013 року за № 2038/24570;
наказ Міністерства економічного розвитку і торгівлі України від 17 серпня 2018 року № 1141 "Про затвердження Порядку розгляду Міністерством економічного розвитку і торгівлі України справ про порушення вимог законодавства, що регулює діяльність у сфері запобігання та протидії легалізації (відмиванню) доходів, одержаних злочинним шляхом, фінансуванню тероризму та фінансуванню розповсюдження зброї масового знищення, та застосування санкцій", зареєстрований у Міністерстві юстиції України 08 листопада 2018 року за № 1270/32722;
наказ Міністерства економічного розвитку і торгівлі України від 25 вересня 2018 року № 1368 "Про затвердження Критеріїв, за якими оцінюється рівень ризику суб’єкта первинного фінансового моніторингу бути використаним з метою легалізації (відмивання) доходів, одержаних злочинним шляхом, фінансування тероризму та фінансування розповсюдження зброї масового знищення", зареєстрований у Міністерстві юстиції України 18 жовтня 2018 року за № 1173/32625;
наказ Міністерства економічного розвитку і торгівлі України від 03 квітня 2019 року № 552 "Про затвердження Порядку проведення Міністерством економічного розвитку і торгівлі України перевірок суб’єктів первинного фінансового моніторингу", зареєстрований у Міністерстві юстиції України 04 червня 2019 року за № 572/33543.
2. Департаменту публічної власності забезпечити в установленому законодавством порядку подання цього наказу на державну реєстрацію до Міністерства юстиції України.
3. Цей наказ набирає чинності з дня його офіційного опублікування.
4. Контроль за виконанням цього наказу покласти на заступника Міністра розвитку економіки, торгівлі та сільського господарства України Панаіотіді С.М.
| Міністр розвитку економіки, торгівлі та сільського господарства України | І. Петрашко |
| ПОГОДЖЕНО: Голова Державної служби фінансового моніторингу України | І. Черкаський |