МІНІСТЕРСТВО ФІНАНСІВ УКРАЇНИ
НАКАЗ
Зареєстровано в Міністерстві
юстиції України
26 травня 2016 р.
за № 772/28902
Про затвердження Порядку доведення до відома суб'єктів первинного фінансового моніторингу переліку осіб, пов'язаних з провадженням терористичної діяльності або щодо яких застосовано міжнародні санкції, та Інструкції з унесення інформації до такого переліку
1. Затвердити Порядок доведення до відома суб'єктів первинного фінансового моніторингу переліку осіб, пов'язаних з провадженням терористичної діяльності або щодо яких застосовано міжнародні санкції, що додається.
3. Визнати таким, що втратив чинність, наказ Міністерства фінансів України
від 04 грудня 2012 року № 1272 "Про затвердження Порядку доведення до відома суб'єктів первинного фінансового моніторингу переліку осіб, пов'язаних із здійсненням терористичної діяльності або стосовно яких застосовано міжнародні санкції", зареєстрований у Міністерстві юстиції України 31 січня 2013 року за № 192/22724.
4. Департаменту податкової, митної політики та методології бухгалтерського обліку Міністерства фінансів України (Романюк Ю.П.) та Департаменту фінансових розслідувань Державної служби фінансового моніторингу України (Хилюк В.П.) в установленому порядку забезпечити:
подання цього наказу на державну реєстрацію до Міністерства юстиції України;
оприлюднення цього наказу.
5. Цей наказ набирає чинності з дня його офіційного опублікування.
6. Контроль за виконанням цього наказу покласти на заступника Міністра фінансів України Макеєву О.Л. та заступника Голови Державної служби фінансового моніторингу України Зубрія В.П.
ПОГОДЖЕНО: Голова Державної служби фінансового моніторингу України Голова Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку Голова Національної комісії, що здійснює державне регулювання у сфері ринків фінансових послуг В.о. заступника Голови Національного банку України Голова Державної служби спеціального зв'язку та захисту інформації України В.о. Міністра інфраструктури України Міністр економічного розвитку і торгівлі України | І.Б. Черкаський Т.З. Хромаєв І. Пашко К.В. Рожкова Л.О. Євдоченко В. Омелян А. Абромавичус |
ЗАТВЕРДЖЕНО
Наказ
Міністерства фінансів України
05.05.2016 № 475
Зареєстровано в Міністерстві
юстиції України
26 травня 2016 р.
за № 772/28902
ПОРЯДОК
доведення до відома суб'єктів первинного фінансового моніторингу переліку осіб, пов'язаних з провадженням терористичної діяльності або щодо яких застосовано міжнародні санкції
4. Розміщення на офіційному веб-сайті Держфінмоніторингу Переліку осіб (змін до нього, Переліку осіб із змінами до нього на поточну дату) здійснюється не пізніше наступного робочого дня з моменту його затвердження та супроводжується відповідним повідомленням у розділі новин цього сайта.
5. З метою проведення фінансового моніторингу суб'єкт первинного фінансового моніторингу завантажує Перелік осіб (зміни до нього, Перелік осіб із змінами до нього на поточну дату) з офіційного веб-сайту Держфінмоніторингу.
Директор Департаменту податкової, митної політики та методології бухгалтерського обліку | Ю.П. Романюк |