ФОНД ДЕРЖАВНОГО МАЙНА УКРАЇНИ
Н А К А З
| N 1182 від 08.10.96 м. Київ | Зареєстровано в Міністерстві юстиції України 27 листопада 1996 р. за N 687/1712 |
( Наказ втратив чинність на підставі Наказу Фонду державного майна N 645 від 31.03.2004 )
Про затвердження Положення про порядок створення господарських товариств для участі в приватизації об'єктів групи А
( Із змінами, внесеними згідно з Наказом Фонду державного майна N 141 від 10.02.97 )
На виконання Закону України "Про приватизацію невеликих державних підприємств (малу приватизацію)"
НАКАЗУЮ:
1. Затвердити Положення про порядок створення господарських товариств для участі в приватизації об'єктів групи А (додається).
2. Відповідальними за виконання цього наказу призначити керівників регіональних відділень і представництв Фонду державного майна України.
3. Департаменту малої приватизації та незавершеного будівництва зареєструвати Положення в Міністерстві юстиції України.
4. Контроль за виконанням цього наказу покласти на заступника Голови Фонду Бондаря О.М.
| Голова Фонду | Ю.Єхануров |
Затверджено
наказом Фонду державного
майна України від 08.10.96
N 1182
Положення
про порядок створення господарських товариств для участі в приватизації об'єктів групи А
1. Дане Положення відповідно до Законів України "Про господарські товариства", "Про приватизацію невеликих державних підприємств (малу приватизацію)" визначає порядок створення господарських товариств для участі в приватизації державного майна та подальшої господарської діяльності.
2. Господарське товариство (надалі - Товариство) може бути створено громадянами України за місцем проживання або членами трудового колективу підприємства, яке підлягає приватизації.
3. Учасниками Товариства, створеного працівниками підприємства можуть бути також його колишні працівники, які вийшли на пенсію, звільнені у зв'язку зі скороченням штатів чи за станом здоров'я, особи, які мають право згідно з чинним законодавством повернутися на попереднє місце роботи.
4. Порядок створення та реєстрації Товариства відбувається на загальних умовах, визначених Законом України "Про господарські товариства" та Законом України "Про підприємства в Україні".
5. Товариство має право брати участь в приватизації державних підприємств з використанням приватизаційних паперів засновників Товариства та грошових коштів.
6. Статут Товариства повинен відповідати Типовому статуту (додатки 1, 2, 3, 4).
Додаток N 1
до Положення про порядок
створення господарських товариств,
затвердженого наказом ФДМУ
від 08 жовтня 1996 р. N 1182
Зареєстровано Затверджено
установчими зборами засновників
товариства
протокол N ____
від "___" ________ 199_ р.
Типовий статут
закритого акціонерного товариства членів трудового колективу державного підприємства (група А)
1. Загальні положення
1.1. Закрите акціонерне товариство "___________________" (надалі - Товариство) засноване згідно з рішенням засновників, членів трудового колективу державного підприємства "______________________" від "___" _______ 199_ р. N __ для участі в приватизації та подальшої господарської діяльності.
1.2. Найменування Товариства:
__________________________________________________________________
(повне)
__________________________________________________________________
(скорочене)
1.3. Місцезнаходження Товариства:
__________________________________________________________________
(юридична адреса)
__________________________________________________________________
2. Мета та предмет діяльності товариства
2.1. Метою діяльності Товариства є:
2.1.1. Участь в приватизації державних підприємств
2.1.2.
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________
2.2. Предметом діяльності Товариства є:
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________
2.3. У випадках, передбачених чинним законодавством, Товариство одержує ліцензії на здійснення окремих видів діяльності.
3. Юридичний статус Товариства
3.1. Товариство є юридичною особою з дня його державної реєстрації.
3.2. Товариство здійснює свою діяльність у відповідності з чинним законодавством України, цим Статутом та установчим договором.
3.3. Товариство має право брати участь в приватизації державного підприємства, на базі якого воно створено, з використанням майнових сертифікатів засновників Товариства.
Для участі в приватизації Товариство має право залучати майнові сертифікати тільки тих учасників, які працювали на державному підприємстві на момент прийняття рішення про його приватизацію та які увійшли до складу учасників на підставі п.4.1. даного Статуту.
3.4. Товариство є власником:
- майна, переданого йому засновниками (учасниками);
- продукції, виробленої Товариством внаслідок його фінансово-господарської діяльності;
- одержаних доходів, а також іншого майна, набутого на підставах, не заборонених чинним законодавством.
Товариство здійснює володіння, користування і розпорядження своїм майном у відповідності з цілями своєї діяльності.
3.5. Товариство може самостійно продавати, передавати безкоштовно, обмінювати, передавати в оренду юридичним особам і громадянам належні йому будинки, споруди, приміщення, транспортні засоби, засоби виробництва та інші матеріальні цінності, відчужувати їх іншими способами.
3.6. Товариство має самостійний баланс, розрахунковий та інші рахунки у банках.
3.7. Товариство має право укладати угоди (договори, контракти), у тому числі договори купівлі-продажу, підряду, страхування майна і особистих немайнових прав, нести обов'язки, виступати позивачем і відповідачем у суді, арбітражному суді та третейському суді.
3.8. Товариство має право в установленому чинним законодавством України порядку:
- випускати цінні папери;
- створювати на території України й за її межами свої філії та представництва, а також дочірні підприємства.
3.9. Створені Товариством дочірні підприємства, філії та представництва можуть наділятися основними фондами та оборотними коштами, які є власністю Товариства. Керівництво їх діяльністю здійснюється особами, що призначаються правлінням Товариства.
4. Засновники Товариства
4.1. Засновниками Товариства (надалі - учасники) є члени трудового колективу державного підприємства "____________________", колишні працівники, які вийшли на пенсію, звільнені у зв'язку зі скороченням штатів чи за станом здоров'я, та особи, які мають право згідно з чинним законодавством повернутися на попереднє місце роботи.
4.2. Учасник Товариства має право:
- брати участь в приватизації державного підприємства "______________________" з використанням особистого майнового сертифікату в порядку, визначеному чинним законодавством та цим Статутом;
- брати участь в управлінні справами Товариства в порядку, визначеному в установчих документах;
- брати участь у розподілі прибутку Товариства та одержувати його частку (дивіденди);
- отримувати інформацію про діяльність Товариства. На вимогу учасника Товариство зобов'язане надавати йому для ознайомлення копії річних балансів, звітів Товариства, протоколів зборів. Копії повинні надаватись без затримки;
- розпоряджатися акціями, що їм належать, у порядку, визначеному чинним законодавством;
- у разі ліквідації Товариства отримати частину вартості його майна, пропорційну розміру своєї частки в статутному фонді Товариства.
4.3. Учасники Товариства зобов'язані:
- додержуватися установчих документів Товариства і виконувати рішення органів управління;
- не розголошувати комерційну таємницю та конфіденційну інформацію про діяльність Товариства;
- виконувати інші зобов'язання, якщо це передбачено чинним законодавством України та установчими документами.
4.4. Учасники відповідають за зобов'язаннями Товариства в межах належних їм акцій.
5. Статутний фонд Товариства
5.1. Статутний фонд Товариства становить ___________грн.
5.2. Статутний фонд поділено на _________ простих акцій номінальною вартістю _____________ грн. кожна, які розподіляються між учасниками.
5.3. Товариство має право змінювати (збільшувати або зменшувати) розмір свого статутного фонду.
5.4. Розмір статутного фонду після повної оплати всіх раніше випущених акцій може бути збільшено шляхом:
- випуску та реалізації серед учасників Товариства нових акцій за рахунок додаткових грошових або інших матеріальних внесків акціонерів;
- збільшення номінальної вартості випущених акцій.
Після реєстрації Товариства рішення про збільшення статутного фонду приймається:
- при зміні його не більш як на 1/3 - правлінням Товариства;
- при зміні його понад 1/3 - виключно загальними зборами акціонерів.
5.5. Розмір статутного фонду може бути зменшено за рішенням загальних зборів акціонерів і за погодженням з кредиторами Товариства шляхом:
- зменшення номінальної вартості акцій;
- анулювання акцій, викуплених Товариством у акціонерів.
Рішення про зменшення статутного фонду Товариства приймається у тому ж порядку, що й про його збільшення.
6. Акції Товариства
Товариство випускає прості акції для розповсюдження їх серед учасників.
Акції Товариства можуть бути видані учасникам Товариства тільки після повної сплати їх вартості у порядку, визначеному загальними зборами.
7. Порядок розподілу прибутків та покриття витрат
7.1. Чистий прибуток Товариства, утворений з надходжень від господарської діяльності, залишається у повному його розпорядженні після:
- покриття матеріальних та прирівняних до них витрат;
- витрат на оплату праці;
- сплати відсотків по кредитах банків та по облігаціях;
- внесення до бюджету передбачених законодавством України податків та інших платежів.
7.2. Порядок розподілу чистого прибутку та покриття збитків визначається загальними зборами Товариства.
7.3. Товариство створює цільові фонди, призначені для покриття витрат, пов'язаних з його діяльністю:
- резервний (страховий) фонд;
- фонд сплати дивідендів;
- інші фонди.
7.3.1. Резервний фонд Товариства створюється в розмірі не менше 25 відсотків статутного фонду Товариства. Резервний фонд Товариства використовується для покриття витрат, пов'язаних з відшкодуванням збитків, позапланових витрат.
Резервний фонд створюється шляхом щорічних відрахувань у розмірі не менше 5 відсотків чистого прибутку Товариства до отримання необхідної суми. Кошти фонду зараховуються на спеціальний рахунок в установі банку. Рішення про використання коштів фонду приймається загальними зборами учасників.
7.3.2. Фонд сплати дивідендів створюється за рахунок чистого прибутку Товариства. Розмір планової та нарахованої за фінансовий рік, що завершився, суми цього фонду встановлюється рішеннями загальних зборів акціонерів.
Кошти з фонду виплачуються акціонерам пропорційно загальній вартості акцій, які вони придбали.
Сплата дивідендів здійснюється щорічно до _________ шляхом перерахування коштів на рахунок акціонера або іншими способами за рішенням загальних зборів.
7.3.3. За рішенням вищого органу Товариства можуть бути створені інші фонди Товариства.
8. Органи управління Товариством
8.1. Управління Товариством здійснюють:
- загальні збори акціонерів;
- спостережна рада;
- правління Товариства;
- ревізійна комісія.
8.2. Загальні збори акціонерів
8.2.1. Вищим органом Товариства є загальні збори акціонерів.
8.2.2. До компетенції загальних зборів акціонерів належать:
- визначення основних напрямів діяльності Товариства, затвердження його планів і звітів про їх виконання;
- визначення організаційної структури Товариства;
- внесення змін до Статуту Товариства;
- обрання та відкликання членів спостережної ради, членів правління та ревізійної комісії;
- затвердження річних результатів діяльності Товариства, у тому числі його дочірніх підприємств;
- затвердження звітів і висновків ревізійної комісії, а також порядку розподілу прибутку, визначення порядку покриття збитків;
- створення, реорганізація та ліквідація дочірніх підприємств, філій і представництв, затвердження їх статутів та положень;
- винесення рішень про притягнення до майнової відповідальності посадових осіб Товариства;
- вирішення питання про придбання Товариством власних акцій;
- визначення умов оплати праці посадових осіб Товариства, його дочірніх підприємств, філій та представництв;
- затвердження договорів (угод), укладених на суму, що перевищує __________ відсотків статутного фонду Товариства;
- прийняття рішення про припинення діяльності Товариства, призначення ліквідаційної комісії, затвердження ліквідаційного балансу.
Крім вищенаведених питань, загальні збори можуть розглядати інші питання, що виносяться на вимогу акціонерів, які володіють у сукупності більш як 10 відсотками акцій Товариства.
8.2.3. Загальні збори визнаються правомочними, якщо в них беруть участь акціонери.
8.2.4. Правомічність рішень загальних зборів, порядок і періодичність їх скликання, порядок голосування на загальних зборах визначаються згідно з чинним законодавством України.
8.2.5. Рішення, прийняті загальними зборами акціонерів, обов'язкові для всіх акціонерів.
8.3. Спостережна рада
8.3.1. Спостережна рада обирається на строк до двох років у складі трьох учасників Товариства.
До складу спостережної ради не можуть бути обрані або призначені члени правління та інші посадові особи Товариства.
8.3.2. Спостережна рада:
- здійснює контроль за діяльністю правління щодо виконання рішень загальних зборів акціонерів;
- розглядає звіти за квартал, півріччя, які подає правління, і приймає відповідні рішення;
- аналізує дії правління щодо зміни, в тому числі розширення сфер діяльності Товариства, його філій та представництв, і робить відповідні висновки;
- подає пропозиції щодо умов оплати праці посадових осіб Товариства, його філій та представництв;
- у разі необхідності виступає ініціатором проведення позачергових ревізій фінансово-господарської діяльності Товариства, дочірніх підприємств, філій та представництв і приймає рішення на підставі звітів ревізійної комісії.
8.3.3. Засідання спостережної ради проводяться щокварталу.
Позачергові засідання скликаються головою спостережної ради з власної ініціативи або на вимогу членів спостережної ради, а також правління чи ревізійної комісії. Члени спостережної ради повідомляються про позачергові засідання персонально не пізніше як за ___________ днів до призначеної дати засідання.
8.4. Правління Товариства
8.4.1. Виконавчим органом Товариства, який здійснює керівництво його поточною діяльністю, є правління.
Роботою правління керує голова правління. Голова правління вправі без доручення здійснювати дії від імені Товариства. Інші члени правління також можуть бути наділені цим правом загальними зборами акціонерів.
8.4.2. До компетенції правління відносяться всі питання діяльності Товариства, крім тих, які чинним законодавством, цим Статутом або рішенням загальних зборів акціонерів віднесені виключно до компетенції іншого органу Товариства. Загальні збори можуть прийняти рішення про передачу частини належних їм прав до компетенції правління.
8.4.3. Правління підзвітне у своїй діяльності загальним зборам акціонерів і спостережній раді Товариства. Правління зобов'язане не пізніше ніж через __________ місяців після закінчення фінансового року подати спостережній раді зведений річний баланс, зведений звіт прибутків і збитків, а також річний звіт.
8.5. Ревізійна комісія
8.5.1. Перевірка фінансово-господарської діяльності Товариства, дочірніх підприємств, філій та представництв проводиться ревізійною комісією, яка обирається з числа акціонерів Товариства. Перевірки здійснюються за дорученням загальних зборів акціонерів, спостережної ради Товариства, за власною ініціативою ревізійної комісії або на вимогу акціонерів.
8.5.2. Ревізійна комісія звітує лише перед загальними зборами акціонерів. Матеріали про результати перевірок комісія направляє загальним зборам і спостережній раді Товариства.
Комісія складається з _______ осіб, які не є членами правління, не займають інших посад у Товаристві.
Ревізійна комісія має право залучати до своєї роботи експертів, аудиторські організації.
8.5.3. Члени ревізійної комісії мають право брати участь у засіданнях спостережної ради та правління з правом дорадчого голосу.
8.5.4. Ревізійна комісія робить висновки на підставі річних звітів та балансів. Без висновків ревізійної комісії загальні збори акціонерів не мають право затверджувати баланс.
8.5.5. Ревізійна комісія зобов'язана вимагати скликання позачергових загальних зборів акціонерів або проведення засідання спостережної ради Товариства, якщо виникла загроза інтересам Товариства чи виявлено зловживання, допущені посадовими особами.
9. Облік та звітність
9.1. Товариство здійснює оперативний і бухгалтерський облік результатів своєї роботи, а також веде статистичну звітність і подає її в установленому порядку та обсязі органам державної статистики.
9.2. Перший фінансовий рік починається з дати реєстрації Товариства й завершується 31 грудня цього ж року; наступні фінансові роки визначаються у відповідності з календарними роками.
9.3. Фінансово-господарська діяльність Товариства здійснюється відповідно до планів, які затверджуються загальними зборами акціонерів Товариства.
10. Порядок внесення змін до статуту Товариства
10.1. Внесення змін до Статуту Товариства є компетенцією загальних зборів акціонерів.
10.2. Рішення загальних зборів акціонерів з питань внесення змін до Статуту Товариства приймається більшістю у 3/4 голосів акціонерів, які беруть участь у зборах.
11. Припинення діяльності Товариства
11.1. Припинення діяльності Товариства здійснюється шляхом його реорганізації (злиття, приєднання, поділу, перетворення) або ліквідації.
Реорганізація Товариства відбувається за рішенням загальних зборів акціонерів.
11.2. При реорганізації Товариства вся сукупність його прав та обов'язків переходить до правонаступників.
11.3. Товариство може бути ліквідовано:
- після закінчення строку, на який воно створювалося, або після досягнення мети, поставленної при його створенні;
- за рішенням загальних зборів акціонерів;
- на підставі рішення суду або арбітражного суду;
- за поданням органів, що контролюють діяльність Товариства, у разі систематичного або грубого порушення ним законодавства;
- у разі визнання Товариства банкрутом;
- в інших випадках, передбачених чинним законодавством.
11.4. Ліквідація Товариства провадиться призначеною загальними зборами акціонерів ліквідаційною комісією, а в разі ліквідації Товариства за рішенням суду або арбітражного суду - ліквідаційною комісією, що призначається цими органами.
З дня призначення ліквідаційної комісії до неї переходять повноваження правління Товариства щодо управління його справами.
Ліквідаційна комісія несе відповідальність за збитки, заподіяні нею Товариству, його акціонерам, а також третім особам.
Про початок ліквідації Товариства і строки подання заяв про претензії до нього ліквідаційна комісія повідомляє в офіційній пресі.
11.5. Ліквідаційна комісія оцінює наявне майно Товариства, виявляє його кредиторів та дебіторів і розраховується з ними, вживає заходів до оплати боргів Товариства третім особам і акціонерам, складає ліквідаційний баланс і подає його загальним зборам акціонерів або органу, що призначив ліквідаційну комісію.
Наявні в Товаристві грошові кошти, включаючи виручку від розпродажу його майна після розрахунків з бюджетом, банками та іншими кредиторами розподіляються ліквідаційною комісією між акціонерами пропорційно загальній номінальній вартості належних їм акцій.
11.6. Ліквідація Товариства вважається завершеною, а Товариство таким, що припинило свою діяльність, з моменту внесення запису про це до державного реєстру.
Додаток N 2
до Положення про порядок
створення господарських товариств,
затвердженого наказом ФДМУ
від 08 жовтня 1996 р. N 1182
Зареєстровано Затверджено
установчими зборами засновників
товариства
протокол N ____
від "___" ________ 199_ р.
Типовий статут закритого акціонерного товариства
1. Загальні положення
1.1. Закрите акціонерне товариство "___________________" (надалі - Товариство) засноване згідно з рішенням засновників, громадян України від "___" _______ 199_ р. N ___ для участі в приватизації та подальшої господарської діяльності.
1.2. Найменування Товариства:
__________________________________________________________________
(повне)
__________________________________________________________________
(скорочене)
1.3. Місцезнаходження Товариства:
__________________________________________________________________
(юридична адреса)
__________________________________________________________________
2. Мета та предмет діяльності Товариства
2.1. Метою діяльності Товариства є:
2.1.1. Участь в приватизації державних підприємств
2.1.2.
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________
2.2. Предметом діяльності Товариства є:
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________
2.3. У випадках, передбачених чинним законодавством, Товариство одержує ліцензії на здійснення окремих видів діяльності.
3. Юридичний статус Товариства
3.1. Товариство є юридичною особою з дня його державної реєстрації.
3.2. Товариство здійснює свою діяльність у відповідності з чинним законодавством України, цим Статутом та установчим договором.
3.3. Товариство має право брати участь в приватизації державного підприємства з використанням майнових сертифікатів засновників Товариства.
Для участі в приватизації Товариство має право залучати майнові сертифікати тільки тих осіб, які були в складі учасників на момент подання заяви на приватизацію.
3.4. Товариство є власником:
- майна, переданого йому засновниками (учасниками);
- продукції, виробленої Товариством внаслідок його фінансово-господарської діяльності;
- одержаних доходів, а також іншого майна, набутого на підставах, не заборонених чинним законодавством.
Товариство здійснює володіння, користування і розпорядження своїм майном у відповідності з цілями своєї діяльності.
3.5. Товариство може самостійно продавати, передавати безкоштовно, обмінювати, передавати в оренду юридичним особам і громадянам належні йому будинки, споруди, приміщення, транспортні засоби, засоби виробництва та інші матеріальні цінності, відчужувати їх іншими способами.
3.6. Товариство має самостійний баланс, розрахунковий та інші рахунки у банках.
3.7. Товариство має право укладати угоди (договори, контракти), у тому числі договори купівлі-продажу, підряду, страхування майна і особистих немайнових прав, нести обов'язки, виступати позивачем і відповідачем у суді, арбітражному суді та третейському суді.
3.8. Товариство має право в установленому чинним законодавством України порядку:
- випускати цінні папери;
- створювати на території України й за її межами свої філії та представництва, а також дочірні підприємства.
3.9. Створені Товариством дочірні підприємства, філії та представництва можуть наділятися основними фондами та оборотними коштами, які є власністю Товариства. Керівництво їх діяльністю здійснюється особами, що призначаються правлінням Товариства.
4. Засновники Товариства
4.1. Засновниками Товариства (надалі - учасники) є громадяни України.
4.2. Учасник Товариства має право:
- брати участь в приватизації державного підприємства "______________________" з використанням особистого майнового сертифікату в порядку, визначеному чинним законодавством та цим Статутом;
- брати участь в управлінні справами Товариства в порядку, визначеному в установчих документах;
- брати участь у розподілі прибутку Товариства та одержувати його частку (дивіденди);
- отримувати інформацію про діяльність Товариства. На вимогу учасника Товариство зобов'язане надавати йому для ознайомлення копії річних балансів, звітів Товариства, протоколів зборів. Копії повинні надаватись без затримки;
- розпоряджатися акціями, що їм належать, у порядку, визначеному чинним законодавством;
- у разі ліквідації Товариства отримати частину вартості його майна, пропорційну розміру своєї частки в статутному фонді Товариства.
4.3. Учасники Товариства зобов'язані:
- додержуватися установчих документів Товариства і виконувати рішення органів управління;
- не розголошувати комерційну таємницю та конфіденційну інформацію про діяльність Товариства;
- виконувати інші зобов'язання, якщо це передбачено чинним законодавством України та установчими документами.
4.4. Учасники відповідають за зобов'язаннями Товариства в межах належних їм акцій.
5. Статутний фонд Товариства
5.1. Статутний фонд Товариства становить ___________ грн.
5.2. Статутний фонд поділено на _________ простих акцій номінальною вартістю _____________ грн. кожна, які розподіляються між учасниками.
5.3. Товариство має право змінювати (збільшувати або зменшувати) розмір свого статутного фонду.
5.4. Розмір статутного фонду після повної оплати всіх раніше випущених акцій може бути збільшено шляхом:
- випуску та реалізації серед учасників Товариства нових акцій за рахунок додаткових грошових або інших матеріальних внесків акціонерів;
- збільшення номінальної вартості випущених акцій.
Після реєстрації Товариства рішення про збільшення статутного фонду приймається:
- при зміні його не більш як на 1/3 - правлінням Товариства;
- при зміні його понад 1/3 - виключно загальними зборами акціонерів.
5.5. Розмір статутного фонду може бути зменшено за рішенням загальних зборів акціонерів і за погодженням з кредиторами Товариства шляхом:
- зменшення номінальної вартості акцій;
- анулювання акцій, викуплених Товариством у акціонерів.
Рішення про зменшення статутного фонду Товариства приймається у тому ж порядку, що й про його збільшення.
6. Акції Товариства
Товариство випускає прості акції для розповсюдження їх серед учасників.
Акції Товариства можуть бути видані учасникам Товариства тільки після повної сплати їх вартості у порядку, визначеному загальними зборами.
7. Порядок розподілу прибутків та покриття витрат
7.1. Чистий прибуток Товариства, утворений з надходжень від господарської діяльності, залишається у повному його розпорядженні після:
- покриття матеріальних та прирівняних до них витрат;
- витрат на оплату праці;
- сплати відсотків по кредитах банків та по облігаціях;
- внесення до бюджету передбачених законодавством України податків та інших платежів.
7.2. Порядок розподілу чистого прибутку та покриття збитків визначається загальними зборами Товариства.
7.3. Товариство створює цільові фонди, призначені для покриття витрат, пов'язаних з його діяльністю:
- резервний (страховий) фонд;
- фонд сплати дивідендів;
- інші фонди.
7.3.1. Резервний фонд Товариства створюється в розмірі не менше 25 відсотків статутного фонду Товариства. Резервний фонд Товариства використовується для покриття витрат, пов'язаних з відшкодуванням збитків, позапланових витрат.
Резервний фонд створюється шляхом щорічних відрахувань у розмірі не менше 5 відсотків чистого прибутку Товариства до отримання необхідної суми. Кошти фонду зараховуються на спеціальний рахунок в установі банку. Рішення про використання коштів фонду приймається загальними зборами учасників.
7.3.2. Фонд сплати дивідендів створюється за рахунок чистого прибутку Товариства. Розмір планової та нарахованої за фінансовий рік, що завершився, суми цього фонду встановлюється рішеннями загальних зборів акціонерів.
Кошти з фонду виплачуються акціонерам пропорційно загальній вартості акцій, які вони придбали.
Сплата дивідендів здійснюється щорічно до _________ шляхом перерахування коштів на рахунок акціонера або іншими способами за рішенням загальних зборів.
7.3.3. За рішенням вищого органу Товариства можуть бути створені інші фонди Товариства.
8. Органи управління Товариством
8.1. Управління Товариством здійснюють:
- загальні збори акціонерів;
- спостережна рада;
- правління Товариства;
- ревізійна комісія.
8.2. Загальні збори акціонерів
8.2.1. Вищим органом Товариства є загальні збори акціонерів.
8.2.2. До компетенції загальних зборів акціонерів належать:
- визначення основних напрямів діяльності Товариства, затвердження його планів і звітів про їх виконання;
- визначення організаційної структури Товариства;
- внесення змін до Статуту Товариства;
- обрання та відкликання членів спостережної ради, членів правління та ревізійної комісії;
- затвердження річних результатів діяльності Товариства, у тому числі його дочірніх підприємств;
- затвердження звітів і висновків ревізійної комісії, а також порядку розподілу прибутку, визначення порядку покриття збитків;
- створення, реорганізація та ліквідація дочірніх підприємств, філій і представництв, затвердження їх статутів та положень;
- винесення рішень про притягнення до майнової відповідальності посадових осіб Товариства;
- вирішення питання про придбання Товариством власних акцій;
- визначення умов оплати праці посадових осіб Товариства, його дочірніх підприємств, філій та представництв;
- затвердження договорів (угод), укладених на суму, що перевищує __________ відсотків статутного фонду Товариства;
- прийняття рішення про припинення діяльності Товариства, призначення ліквідаційної комісії, затвердження ліквідаційного балансу.
Крім вищенаведених питань, загальні збори можуть розглядати інші питання, що виносяться на вимогу акціонерів, які володіють у сукупності більш як 10 відсотками акцій Товариства.
8.2.3. Загальні збори визнаються правомочними, якщо в них беруть участь акціонери.
8.2.4. Правомічність рішень загальних зборів, порядок і періодичність їх скликання, порядок голосування на загальних зборах визначаються згідно з чинним законодавством України.
8.2.5. Рішення, прийняті загальними зборами акціонерів, обов'язкові для всіх акціонерів.
8.3. Спостережна рада
8.3.1. Спостережна рада обирається на строк до двох років у складі трьох учасників Товариства, кожний з яких володіє не менш як 10 відсотками акцій.
До складу спостережної ради не можуть бути обрані або призначені члени правління та інші посадові особи Товариства.
8.3.2. Спостережна рада:
- здійснює контроль за діяльністю правління щодо виконання рішень загальних зборів акціонерів;
- розглядає звіти за квартал, півріччя, які подає правління, і приймає відповідні рішення;
- аналізує дії правління щодо зміни, в тому числі розширення сфер діяльності Товариства, його філій та представництв, і робить відповідні висновки;
- подає пропозиції щодо умов оплати праці посадових осіб Товариства, його філій та представництв;
- у разі необхідності виступає ініціатором проведення позачергових ревізій фінансово-господарської діяльності Товариства, дочірніх підприємств, філій та представництв і приймає рішення на підставі звітів ревізійної комісії.
8.3.3. Засідання спостережної ради проводяться щокварталу.
Позачергові засідання скликаються головою спостережної ради з власної ініціативи або на вимогу членів спостережної ради, а також правління чи ревізійної комісії. Члени спостережної ради повідомляються про позачергові засідання персонально не пізніше як за ___________ днів до призначеної дати засідання.
8.4. Правління Товариства
8.4.1. Виконавчим органом Товариства, який здійснює керівництво його поточною діяльністю, є правління.
Роботою правління керує голова правління. Голова правління вправі без доручення здійснювати дії від імені Товариства. Інші члени правління також можуть бути наділені цим правом загальними зборами акціонерів.
8.4.2. До компетенції правління відносяться всі питання діяльності Товариства, крім тих, які чинним законодавством, цим Статутом або рішенням загальних зборів акціонерів віднесені виключно до компетенції іншого органу Товариства. Загальні збори можуть прийняти рішення про передачу частини належних їм прав до компетенції правління.
8.4.3. Правління підзвітне у своїй діяльності загальним зборам акціонерів і спостережній раді Товариства. Правління зобов'язане не пізніше ніж через _____ місяців після закінчення фінансового року подати спостережній раді зведений річний баланс, зведений звіт прибутків і збитків, а також річний звіт.
8.5. Ревізійна комісія
8.5.1. Перевірка фінансово-господарської діяльності Товариства, дочірніх підприємств, філій та представництв проводиться ревізійною комісією, яка обирається з числа акціонерів Товариства. Перевірки здійснюються за дорученням загальних зборів акціонерів, спостережної ради Товариства, за власною ініціативою ревізійної комісії або на вимогу акціонерів.
8.5.2. Ревізійна комісія звітує лише перед загальними зборами акціонерів. Матеріали про результати перевірок комісія направляє загальним зборам і спостережній раді Товариства.
Комісія складається з _____ осіб, які не є членами правління, не займають інших посад у Товаристві.
Ревізійна комісія має право залучати до своєї роботи експертів, аудиторські організації.
8.5.3. Члени ревізійної комісії мають право брати участь у засіданнях спостережної ради та правління з правом дорадчого голосу.
8.5.4. Ревізійна комісія робить висновки на підставі річних звітів та балансів. Без висновків ревізійної комісії загальні збори акціонерів не мають право затверджувати баланс.
8.5.5. Ревізійна комісія зобов'язана вимагати скликання позачергових загальних зборів акціонерів або проведення засідання спостережної ради Товариства, якщо виникла загроза інтересам Товариства чи виявлено зловживання, допущені посадовими особами.
9. Облік та звітність
9.1. Товариство здійснює оперативний і бухгалтерський облік результатів своєї роботи, а також веде статистичну звітність і подає її в установленому порядку та обсязі органам державної статистики.
9.2. Перший фінансовий рік починається з дати реєстрації Товариства й завершується 31 грудня цього ж року; наступні фінансові роки визначаються у відповідності з календарними роками.
9.3. Фінансово-господарська діяльність Товариства здійснюється відповідно до планів, які затверджуються загальними зборами акціонерів Товариства.
10. Порядок внесення змін до Статуту Товариства
10.1. Внесення змін до Статуту Товариства є компетенцією загальних зборів акціонерів.
10.2. Рішення загальних зборів акціонерів з питань внесення змін до Статуту Товариства приймається більшістю у 3/4 голосів акціонерів, які беруть участь у зборах.
11. Припинення діяльності Товариства
11.1. Припинення діяльності Товариства здійснюється шляхом його реорганізації (злиття, приєднання, поділу, перетворення) або ліквідації.
Реорганізація Товариства відбувається за рішенням загальних зборів акціонерів.
11.2. При реорганізації Товариства вся сукупність його прав та обов'язків переходить до правонаступників.
11.3. Товариство може бути ліквідовано:
- після закінчення строку, на який воно створювалося, або після досягнення мети, поставленної при його створенні;
- за рішенням загальних зборів акціонерів;
- на підставі рішення суду або арбітражного суду;
- за поданням органів, що контролюють діяльність Товариства, у разі систематичного або грубого порушення ним законодавства;
- у разі визнання Товариства банкрутом;
- в інших випадках, передбачених чинним законодавством.
11.4. Ліквідація Товариства провадиться призначеною загальними зборами акціонерів ліквідаційною комісією, а в разі ліквідації Товариства за рішенням суду або арбітражного суду - ліквідаційною комісією, що призначається цими органами.
З дня призначення ліквідаційної комісії до неї переходять повноваження правління Товариства щодо управління його справами.
Ліквідаційна комісія несе відповідальність за збитки, заподіяні нею Товариству, його акціонерам, а також третім особам.
Про початок ліквідації Товариства і строки подання заяв про претензії до нього ліквідаційна комісія повідомляє в офіційній пресі.
11.5. Ліквідаційна комісія оцінює наявне майно Товариства, виявляє його кредиторів та дебіторів і розраховується з ними, вживає заходів до оплати боргів Товариства третім особам і акціонерам, складає ліквідаційний баланс і подає його загальним зборам акціонерів або органу, що призначив ліквідаційну комісію.
Наявні в Товаристві грошові кошти, включаючи виручку від розпродажу його майна після розрахунків з бюджетом, банками та іншими кредиторами розподіляються ліквідаційною комісією між акціонерами пропорційно загальній номінальній вартості належних їм акцій.
11.6. Ліквідація Товариства вважається завершеною, а Товариство таким, що припинило свою діяльність, з моменту внесення запису про це до державного реєстру.
Додаток N 3
до Положення про порядок
створення господарських товариств,
затвердженого наказом ФДМУ
від 08 жовтня 1996 р. N 1182
Зареєстровано Затверджено
установчими зборами учасників
товариства
протокол N ____
від "___" ________ 199_ р.
Типовий статут
товариства з обмеженою відповідальністю членів трудового колективу державного підприємства (група А)
1. Загальні положення
1.1. Товариство з обмеженою відповідальністю "_____________" (надалі - Товариство) засноване згідно з рішенням засновників, членів трудового колективу державного підприємства "_____________" від "__" _____ 199_ р. N ___ з метою участі в приватизації та подальшої господарської діяльності.
1.2. Найменування Товариства:
__________________________________________________________________
(повне)
__________________________________________________________________
(скорочене)
1.3. Місцезнаходження Товариства:
__________________________________________________________________
(юридична адреса)
__________________________________________________________________
2. Мета і предмет діяльності
2.1. Метою діяльності Товариства є:
2.1.1. Участь в приватизації державних підприємств.
2.1.2.
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________
2.2. Предметом діяльності Товариства є:
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________
2.3. У випадках, передбачених чинним законодавством, Товариство одержує ліцензії на здійснення окремих видів діяльності.
3. Юридичний статус Товариства
3.1. Товариство є юридичною особою з дня його державної реєстрації.
3.2. Товариство має право брати участь в приватизації державного підприємства, на базі якого воно створено, з використанням майнових сертифікатів учасників Товариства.
Для участі в приватизації Товариство має право залучати майнові сертифікати тільки тих учасників, які працювали на державному підприємстві на момент прийняття рішення про його приватизацію та які увійшли до складу засновників Товариства на підставі п.4.1 даного Статуту.
3.3. Товариство може створювати на території України, а також за її межами дочірні підприємства, філії та представництва.
Філії та представництва Товариства діють на підставі положень про них, затверджених Товариством, а дочірні підприємства - на основі затверджених Товариством статутів.
3.4. Товариство може бути учасником спільних підприємств, акціонерних та інших товариств, концернів, консорціумів, асоціацій та інших добровільних об'єднань.
3.5. Учасники несуть відповідальність у межах їх внесків, відповідають за зобов'язаннями Товариства не внесеною частиною внеску в разі ліквідації, звернення стягнення на майно Товариства відповідно до чинного законодавства.
Товариство не відповідає за зобов'язаннями держави, держава не відповідає за зобов'язаннями Товариства.
Товариство відповідає за своїми зобов'язаннями всім своїм майном, на яке відповідно до чинного законодавства може бути звернено стягнення.
3.6. Товариство може від свого імені укладати угоди, набувати майнових та особистих немайнових прав і нести обов'язки, бути позивачем та відповідачем у суді, арбітражному суді та третейському суді.
3.7. Товариство керується у своїй діяльності чинним законодавством, цим Статутом та установчим договором.
4. Права і обов'язки учасників Товариства
4.1. Учасниками Товариства є члени трудового колективу державного підприємства "__________________________", його колишні працівники, які вийшли на пенсію, звільнені в зв'язку зі скороченням штатів чи за станом здоров'я, та особи, які мають право згідно з чинним законодавством повернутися на попереднє місце роботи.
4.2. Кожний з учасників Товариства має право:
- брати участь в приватизаці державного підприємства "___________________________" з використанням особистого майнового сертифікату в порядку, передбаченому чинним законодавством та цим Статутом;
- брати участь в управлінні справами Товариства в порядку, визначеному цим Статутом;
- брати участь у розподілі прибутку та отримувати частину прибутку від діяльності Товариства;
- одержувати інформацію про діяльність Товариства, знайомитися з даними бухгалтерського обліку та звітності;
- вимагати розгляду поставленого ним питання на зборах учасників Товариства, якщо питання було поставлено не пізніше як за 25 днів до початку зборів;