ДЕРЖАВНИЙ КОМІТЕТ ФІНАНСОВОГО МОНІТОРИНГУ УКРАЇНИ
АДМІНІСТРАЦІЯ ДЕРЖАВНОЇ ПРИКОРДОННОЇ СЛУЖБИ УКРАЇНИ
Н А К А З
| 17.05.2005 N 114/373 |
Зареєстровано в Міністерстві
юстиції України
27 травня 2005 р.
за N 581/10861
Про внесення змін до Порядку надання Адміністрацією Держприкордонслужби України Держфінмоніторингу відомостей про перетинання особами державного кордону України
Відповідно до статті 13 Закону України "Про запобігання та протидію легалізації (відмиванню) доходів, одержаних злочинним шляхом" та вдосконалення порядку надання Адміністрацією Держприкордонслужби України Держфінмоніторингу України відомостей про перетинання особами державного кордону України та підвищення ефективності взаємодії між Держфінмоніторингом України та Адміністрації Держприкордонслужби України в частині оформлення і направлення запитів про перетинання особами державного кордону України
НАКАЗУЄМО:
Унести до Порядку надання Адміністрацією Держприкордонслужби України Держфінмоніторингу відомостей про перетинання особами державного кордону України, затвердженого наказом Державного департаменту фінансового моніторингу Міністерства фінансів України, Адміністрації Державної прикордонної служби України від 09.09.2004 N 114/659 та зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 21.09.2004 за N 1196/9795 (далі - Порядок), такі зміни:
1. Пункт 4 викласти в такій редакції:
"4. Запити Держфінмоніторингу України оформляються на бланках за підписом Голови або заступника Голови Держфінмоніторингу України".
2. Абзац другий пункту 10 викласти в такій редакції:
"Відповіді надаються за підписом Голови або заступника Голови Державної прикордонної служби України".
3. Внести зміни до назви та тексту Порядку, замінивши слово "Держфінмоніторинг" словосполученням "Держфінмоніторинг України" у відповідних відмінках.
4. Контроль за виконанням цього наказу покласти на першого заступника Голови Держфінмоніторингу України Кірсанова В.М. та першого заступника Голови Державної прикордонної служби України Шишоліна П.А.
| Голова Державного комітету фінансового моніторингу України Голова Державної прикордонної служби України | С.Г.Гуржій М.М.Литвин |