МІНІСТЕРСТВО ФІНАНСІВ УКРАЇНИ
НАЦІОНАЛЬНЕ АГЕНТСТВО З ПИТАНЬ ЗАПОБІГАННЯ КОРУПЦІЇ
НАКАЗ
07.04.2026 м. Київ № 189/100/26
Зареєстровано в Міністерстві юстиції України
22 квітня 2026 р. за № 555/45949
Про затвердження Порядку доступу Державної служби фінансового моніторингу України до Єдиного державного реєстру декларацій осіб, уповноважених на виконання функцій держави або місцевого самоврядування
Відповідно до пункту 4 частини першої статті 25, пунктів 2, 5 частини першої статті 27 Закону України "Про запобігання та протидію легалізації (відмиванню) доходів, одержаних злочинним шляхом, фінансуванню тероризму та фінансуванню розповсюдження зброї масового знищення", Закону України "Про захист персональних даних", пункту 5 частини першої статті 12 Закону України "Про запобігання корупції", з метою отримання Державною службою фінансового моніторингу України інформації, необхідної для реалізації повноважень Державної служби фінансового моніторингу України у сфері запобігання та протидії легалізації (відмиванню) доходів, одержаних злочинним шляхом, фінансуванню тероризму та фінансуванню розповсюдження зброї масового знищення,
НАКАЗУЄМО:
1. Затвердити Порядок доступу Державної служби фінансового моніторингу України до Єдиного державного реєстру декларацій осіб, уповноважених на виконання функцій держави або місцевого самоврядування, що додається.
2. Департаменту забезпечення координаційно-моніторингової роботи Міністерства фінансів України спільно з Юридичним департаментом Державної служби фінансового моніторингу України в установленому порядку забезпечити:
подання цього наказу на державну реєстрацію до Міністерства юстиції України;
оприлюднення цього наказу.
3. Цей наказ набирає чинності з дня його офіційного опублікування.
4. Контроль за виконанням цього наказу покласти на першого заступника Міністра фінансів України Єрмоличева Р. В., заступника Голови Державної служби фінансового моніторингу України Хилюка В. П. та Голову Національного агентства з питань запобігання корупції Павлущика В. В
ЗАТВЕРДЖЕНО
Наказ Міністерства фінансів України, Національного агентства з питань запобігання корупції
07 квітня 2026 року № 189/100/26
Порядок
доступу Державної служби фінансового моніторингу України до Єдиного державного реєстру декларацій осіб, уповноважених на виконання функцій держави або місцевого самоврядування
I. Загальні положення
1. Цей Порядок визначає механізм надання Національним агентством з питань запобігання корупції (далі - Національне агентство) доступу Держфінмоніторингу до Єдиного державного реєстру декларацій осіб, уповноважених на виконання функцій держави або місцевого самоврядування (далі - Реєстр), відповідно до частини п'ятої статті 16, пункту 4 частини першої статті 25, пунктів 2, 5 частини першої статті 27 Закону України "Про запобігання та протидію легалізації (відмиванню) доходів, одержаних злочинним шляхом, фінансуванню тероризму та фінансуванню розповсюдження зброї масового знищення" (далі - Закон), Законів України "Про запобігання корупції", "Про захист персональних даних", "Про інформацію", "Про електронні комунікації", "Про захист інформації в інформаційно-комунікаційних системах".
2. Суб'єктами інформаційних відносин відповідно до цього Порядку є Держфінмоніторинг і Національне агентство.
3. У цьому Порядку термін "запит" означає вимогу про отримання інформації з Реєстру, що формується з використанням програмного забезпечення Реєстру, що містить критерії пошуку та визначення конкретних відомостей.
Інші терміни в цьому Порядку вживаються у значеннях, наведених у Законах України "Про запобігання корупції", "Про електронну ідентифікацію та електронні довірчі послуги", "Про публічні електронні реєстри".
II. Процедура спеціального доступу
1. Спеціальний доступ до Реєстру працівників Держфінмоніторингу (далі - Користувач) з приміщень Держфінмоніторингу передбачає формування та надання на запит в електронній формі Національним агентством інформації відповідно до підрозділу 2 розділу III цього Порядку.
2. Спеціальний доступ до Реєстру Користувачів забезпечується з використанням засобів криптографічного захисту інформації та обов'язковим дотриманням умов розділу V цього Порядку.
3. Дії Користувачів реєструються програмними засобами Реєстру в електронному журналі обліку дій користувачів Реєстру.
4. У разі виникнення обставин, які унеможливлюють виконання положень цього Порядку, суб'єкти інформаційних відносин зобов'язані інформувати про це один одного протягом 3 робочих днів, що настають за днем виникнення таких обставин.
III. Порядок отримання спеціального доступу
1. Порядок формування запитів
1. Для отримання спеціального доступу Користувачами до Реєстру Держфінмоніторинг надсилає лист за підписом Голови Держфінмоніторингу або особи, яка виконує його повноваження, до Національного агентства зі списком Користувачів (із зазначенням їхніх прізвищ, власних імен, по батькові (за наявності), посад), яким надано/припинено право формувати запити, на підставі якого Національне агентство або надає таким Користувачам реквізити доступу до Реєстру, або припиняє доступ.
За потреби Держфінмоніторинг оновлює зазначений список у встановленому цим пунктом порядку.
2. Користувач формує та подає до Національного агентства в електронній формі запит про надання інформації з профілю суб'єкта декларування та поданих ним документів.
3. Один запит формується щодо одного суб'єкта декларування, він має містити такі дані:
реєстраційний номер облікової картки платника податків (за наявності) або серію (за наявності) та номер паспорта (для фізичних осіб, які через свої релігійні переконання відмовляються від прийняття реєстраційного номера облікової картки платника податків відповідно до закону) суб'єкта декларування;
прізвище (за наявності), власне ім'я, по батькові (за наявності) суб'єкта декларування;
період, за який запитано інформацію;
правові підстави запиту.
У полі "правові підстави запиту" зазначається номер електронної справи (досьє), сформованої в інформаційній системі Держфінмоніторингу, яка містить інформацію про фінансові операції, що підлягають фінансовому моніторингу, інші фінансові операції або інформацію, яка може бути пов'язана з підозрою в легалізації (відмиванні) доходів, одержаних злочинним шляхом, або фінансуванні тероризму чи фінансуванні розповсюдження зброї масового знищення, а також результати їх аналізу.
2. Порядок надання відповідей на запити
1. Обробку запитів у електронній формі та надання відповіді на запити Держфінмоніторингу здійснюють в автоматизованому режимі програмними засобами Реєстру.
2. Відповідь на запит може містити:
декларацію особи, уповноваженої на виконання функцій держави або місцевого самоврядування;
виправлену декларацію особи, уповноваженої на виконання функцій держави або місцевого самоврядування;
повідомлення про суттєві зміни в майновому стані суб'єкта декларування;
повідомлення про відкриття суб'єктом декларування або членом його сім'ї валютного рахунка в установі банку-нерезидента;
інформацію з профілю суб'єкта декларування:
відомості про суб'єкта декларування (прізвище (за наявності), власне ім'я, по батькові (за наявності), адреса електронної пошти, номер телефону, реєстраційний номер облікової картки платника податків (за наявності));
відомості про кваліфікований сертифікат відкритого ключа (серійний номер сертифіката, видавника сертифіката, дату закінчення строку дії сертифіката);
системну інформацію (дату реєстрації, дату останньої активності, ІР-адресу останнього входу, дату останніх змін, статус).
Якщо в Реєстрі є інформація про подані суб'єктом декларування документи за запитуваний період, відповідь на запит може містити такі відомості:
дату й час подання документа;
унікальний ідентифікатор документа.
3. Документи та іншу інформацію з Реєстру не надають, якщо:
у запиті зазначено недійсний (помилковий) реєстраційний номер облікової картки платника податків або суб'єкта декларування за вказаними в запиті серією (за наявності) та номером паспорта (для фізичних осіб, які через свої релігійні переконання відмовляються від прийняття реєстраційного номера облікової картки платника податків відповідно до закону) в Реєстрі немає,
або суб'єкта декларування за вказаними в запиті прізвищем (за наявності), власним ім'ям, по батькові (за наявності) в Реєстрі немає;
не заповнено або некоректно заповнено поле "правові підстави запиту";
реквізити, зазначені в запиті, зокрема реєстраційний номер облікової картки платника податків або серія (за наявності), номер паспорта (для фізичних осіб, які через свої релігійні переконання відмовляються від прийняття реєстраційного номера облікової картки платника податків відповідно до закону) та прізвище (за наявності), власне ім'я, по батькові (за наявності), не відповідають інформації, наявній у Реєстрі.
IV. Захист, обробка та використання інформації
1. Обмін інформацією між Держфінмоніторингом та Національним агентством здійснюється в електронній формі через захищену мережу, що функціонує на базі Національної системи конфіденційного зв'язку.
2. Під час обміну інформацією згідно з цим Порядком суб'єкти інформаційних відносин впроваджують організаційно-технічні заходи, які забезпечують належний захист інформації, що передається, відповідно до ступеня обмеження доступу до неї.
3. Для захисту інформації застосовують засоби криптографічного захисту інформації, що мають сертифікат відповідності або позитивний експертний висновок за результатами державної експертизи у сфері криптографічного захисту інформації.
4. Інформацію, що передається, Держфінмоніторинг обробляє з урахуванням вимог законодавства про захист персональних даних та використовує виключно з метою здійснення повноважень, покладених на нього відповідно до Закону, і не може бути передано третій стороні, якщо інше не передбачено Законом.
5. Користувач використовує отриману з Реєстру інформацію виключно з метою реалізації своїх прав та обов'язків.
V. Контроль за дотриманням порядку обміну інформацією
1. Під час обміну інформацією згідно з цим Порядком суб'єкти інформаційних відносин застосовують заходи контролю для своєчасного запобігання, виявлення та розслідування фактів порушень Користувачами цього Порядку.
2. Заходи контролю відповідно до цього Порядку реалізовує Департамент аналізу ризиків Держфінмоніторингу у взаємодії з Департаментом інформаційних систем, аналітичної роботи та захисту інформації апарату Національного агентства.
3. Контроль за правомірністю надання запиту та/або отримання Користувачем інформації з Реєстру відповідно до повноважень Держфінмоніторингу, передбачених Законом, здійснює Департамент аналізу ризиків Держфінмоніторингу.
4. Контроль за доступом Користувачів до відомостей Реєстру та їх використанням здійснюють шляхом ідентифікації Користувача під час входу до Реєстру з використанням кваліфікованого електронного підпису, фіксування та збереження за допомогою програмних засобів Реєстру відомостей про Користувача, якому надано доступ, дату й час надання (отримання) доступу, обсяг даних, які отримано Користувачем, правових підстав запиту.
5. Департамент інформаційних систем, аналітичної роботи та захисту інформації апарату Національного агентства періодично, але не рідше ніж один раз на пів року, надсилає до Держфінмоніторингу інформацію про перелік отриманих Користувачами документів (інформації) з Реєстру (далі - відомості про дії Користувачів).
Департамент аналізу ризиків Держфінмоніторингу на підставі відомостей про дії Користувачів перевіряє правомірність отримання Користувачем інформації з Реєстру та про результати такої перевірки протягом 10 календарних днів із дня отримання відомостей про дії Користувачів інформує Національне агентство.
6. У разі порушення Користувачем цього Порядку Національне агентство блокує спеціальний доступ цього Користувача до Реєстру з письмовим повідомленням Держфінмоніторингу.
Держфінмоніторинг інформує Національне агентство про вжиті заходи щодо усунення порушень цього Порядку, після чого за погодженням із суб'єктами інформаційних відносин доступ такому Користувачу відновлюють.
7. Суб'єкти інформаційних відносин забезпечують нерозголошення інформації, отриманої відповідно до цього Порядку, якщо інше не передбачено Законом.
8. Надання інформації з Реєстру на запити Держфінмоніторингу згідно з цим Порядком Національне агентство здійснює з урахуванням вимог Законів України "Про захист інформації в інформаційно-комунікаційних системах", "Про захист персональних даних", Мінімальних вимог до захисту інформаційних, електронних комунікаційних, інформаційно-комунікаційних та технологічних систем, затверджених постановою Кабінету Міністрів України від 29 березня 2006 року № 373 (у редакції постанови Кабінету Міністрів України від 26 листопада 2025 року № 1531), та нормативних документів щодо технічного захисту інформації.
