Про затвердження Змін до Правил здійснення переказів іноземної валюти за межі України за дорученням фізичних осіб та одержання фізичними особами в Україні переказаної їм із-за кордону іноземної валюти

Відповідно до вимог статей 5, 11, 13 Декрету Кабінету Міністрів України від 19.02.93 N 15-93 "Про систему валютного регулювання і валютного контролю", а також статей 7, 44 Закону України "Про Національний банк України" та з метою лібералізації процедури здійснення фізичними особами переказів власних коштів за межі України Правління Національного банку України

1. Затвердити Зміни до Правил здійснення переказів іноземної валюти за межі України за дорученням фізичних осіб та одержання фізичними особами в Україні переказаної їм із-за кордону іноземної валюти, затверджених постановою Правління Національного банку України від 17.01.2001 N 18 та зареєстрованих у Міністерстві юстиції України 02.02.2001 за N 99/5290 (зі змінами), що додаються.

2. Департаменту валютного регулювання (С.О.Яременко) довести зміст цієї постанови до відома територіальних управлінь Національного банку України для керівництва та використання в роботі.

3. Контроль за виконанням цієї постанови покласти на Департамент валютного контролю та ліцензування (С.О.Брагін).

4. Постанова набирає чинності через 10 днів після її державної реєстрації в Міністерстві юстиції України.

1. У розділі I:

1.1. Пункт 1 після слів "та одержання фізичними особами в Україні переказаної їм із-за кордону іноземної валюти" доповнити словами "за неторговельними операціями".

1.2. В абзаці другому підпункту "в" пункту 2 слова " в підпунктах "б"- "и" замінити словами "в підпунктах "б" - "к".

2. У розділі II:

2.1. У пункті 1 глави 2:

підпункти "в", "г" та "ґ" викласти в такій редакції:

"в) на оплату витрат, пов'язаних зі смертю громадян за кордоном (транспортні витрати та витрати на поховання), - на рахунки юридичних осіб-нерезидентів за наявності підтвердних документів цих юридичних осіб-нерезидентів (рахунків-фактур);

г) на оплату витрат судовим органам (у тому числі сплата податків, зборів, державного мита та інших обов'язкових платежів за виконання зазначеними органами своїх функцій) - на рахунки юридичних осіб-нерезидентів за наявності підтвердних документів цих юридичних осіб-нерезидентів, у яких зазначається сума до сплати (лист-розрахунок відповідного повноважного органу іноземної країни, в якому має зазначатися сума до сплати, нормативний акт, на підставі якого вона визначається);

ґ) на оплату витрат нотаріальним та іншим повноважним органам (у тому числі сплата зборів, державного мита та інших обов'язкових платежів за виконання цими органами своїх функцій), послуг адвокатів у разі порушення судових справ за кордоном, у яких позивачем або відповідачем є фізична особа - резидент України, - суму не більше ніж 5000 доларів США або еквівалент цієї суми в іншій іноземній валюті за наявності підтвердних документів, у яких зазначається сума до сплати (лист-розрахунок відповідного органу або адвоката чи нотаріуса іноземної країни, в якому має зазначатися сума до сплати, позовна заява)";

абзаци другі підпунктів "д" та "е" виключити;

пункт після підпункту "е" доповнити новими підпунктами "є", "ж" такого змісту:

"є) на оплату витрат за навчання в навчальних закладах, що розташовані за кордоном, - на рахунки цих закладів - суму не більше ніж 30000 доларів США або еквівалент цієї суми в іншій іноземній валюті на навчальний рік за наявності підтвердних документів цих закладів (виклик чи запрошення, в якому має зазначатися сума до сплати, рахунок-фактура). Перекази в межах зазначеної суми здійснюються через кореспондентські рахунки банків, що відкриті в Державному експортно-імпортному банку України (далі - Укрексімбанк), або безпосередньо через Укрексімбанк. Укрексімбанк зобов'язаний здійснювати окремий облік цих переказів у порядку, визначеному в пункті 7 глави 3 розділу III цих Правил;

ж) на оплату вступних, членських внесків до міжнародних організацій - на рахунки цих організацій - суму не більше ніж 500 доларів США або еквівалент цієї суми в іншій іноземній валюті за наявності підтвердних документів (документа або листа про фактичний вступ резидента до міжнародної організації або про умови вступу до неї; рахунку-фактури або листа-повідомлення, в якому мають зазначатися відповідні банківські реквізити іноземного банку для сплати внеску та сума внеску)".

У зв'язку з цим підпункти "є", "ж", "з", "и", "і", "ї" вважати відповідно підпунктами "з", "и", "і", "ї", "й", "к";

підпункт "з" після слова "виставках" доповнити словами "культурних та спортивних заходах";

підпункт "і" викласти в такій редакції:

"і) на оплату інших послуг за договорами, укладеними з нерезидентами, про надання послуг - на рахунки юридичних осіб-нерезидентів - суму не більше ніж 500 доларів США або еквівалент цієї суми в іншій іноземній валюті на місяць за наявності підтвердних документів юридичних осіб-нерезидентів (договір, рахунок-фактура)".

2.2. У главі 3:

у пункті 1 слова "на цілі, що не передбачені Правилами" замінити словами "за неторговельними операціями, що не передбачені цими Правилами";

главу після пункту 1 доповнити новими пунктами 2, 3 такого змісту:

"2. Перекази, передбачені у підпунктах "д", "е" та "є" пункту 1 глави 2 розділу II цих Правил, можуть здійснюватися будь-якою фізичною особою-резидентом, яка не є отримувачем послуг, на підставі індивідуальної ліцензії Національного банку на здійснення переказу іноземної валюти за межі України.

3. Для здійснення переказів, передбачених у підпункті "є" пункту 1 глави 2 розділу II цих Правил, через інші банки фізична особа має отримати індивідуальну ліцензію Національного банку на здійснення переказу іноземної валюти за межі України".

У зв'язку з цим пункт 2 вважати пунктом 4.

2.3. Пункт 2 глави 4 викласти в такій редакції:

"2. Ліцензія видається фізичній особі:

а) у разі потреби в здійсненні переказу в сумі, що перевищує норми, встановлені в пункті 1 глави 2 розділу II цих Правил;

б) на здійснення неторговельних операцій, що не передбачені цими Правилами;

в) на здійснення переказів, передбачених у підпунктах "д", "е" та "є" пункту 1 глави 2 розділу II цих Правил, якщо переказ здійснює особа, яка не є отримувачем послуг;

г) на здійснення переказів, передбачених у підпункті "є" пункту 1 глави 2 розділу II цих Правил, якщо такі перекази здійснюються через інші банки".

3. У розділі III:

3.1. У пункті 1 глави 2:

підпункт "г" після слова "виставках" доповнити словами "культурних та спортивних заходах";

в абзаці сьомому слова "у підпунктах "г", "ґ", "е" - "ж" замінити словами "у підпунктах "г" "ґ", "е", "з", "и".