ДЕРЖАВНИЙ КОМІТЕТ ФІНАНСОВОГО МОНІТОРИНГУ УКРАЇНИ
ЗАТВЕРДЖЕНО
Наказ Державного комітету
фінансового моніторингу
України
26.12.2007 N 238
( z0045-08 )
Зареєстровано в Міністерстві
юстиції України
22 січня 2008 р.
за N 46/14737
ЗМІНИ
до Вимог до організації фінансового моніторингу суб'єктами первинного фінансового моніторингу у сфері запобігання та протидії запровадженню в легальний обіг доходів, одержаних злочинним шляхом, та фінансуванню тероризму ( z0337-03 )
1. Підпункт 1.1 пункту 1 Вимог доповнити новим абзацом такого змісту:
"У цих Вимогах поняття відокремлений підрозділ вживається у такому значенні - це філія, інший підрозділ суб'єкта, що знаходиться поза його місцезнаходженням та виробляє продукцію, виконує роботи або операції, надає послуги від імені суб'єкта, або представництво, що здійснює представництво і захист інтересів суб'єкта".
2. До пункту 2 Вимог "Призначення, права та обов'язки відповідального працівника" унести такі зміни:
2.1. Підпункт 2.5 після абзацу першого доповнити новим абзацом такого змісту:
"Одна і та сама особа не може бути одночасно призначена відповідальним працівником суб'єкта і відокремленого підрозділу суб'єкта".
У зв'язку з цим абзац другий уважати абзацом третім.
2.2. Абзац перший підпункту 2.9 після слова "вжиті" доповнити словами "для реалізації норм законодавства у сфері запобігання та протидії легалізації (відмиванню) доходів, одержаних злочинним шляхом, та фінансуванню тероризму (далі - інформування)".
3. В абзаці другому підпункту 3.3 пункту 3 Вимог слово "невиконання" замінити словом "виконання".
4. Підпункт 4.5 пункту 4 Вимог після слова "подає" доповнити словами "у випадках, передбачених законодавством".
| Директор Департаменту взаємодії та методичного забезпечення системи фінансового моніторингу | А.С.Подкоритов |
